资本运作☆ ◇600826 兰生股份 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-12│ 5.50│ 1.92亿│
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│配股 │ 1996-12-11│ 3.90│ 1.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-22│ 10.05│ 11.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国泰海通 │ 95867.45│ ---│ ---│ 117334.02│ 2455.16│ 人民币│
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│海通证券 │ 83978.68│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│上海国企ETF │ 36105.31│ ---│ ---│ 35809.92│ 936.34│ 人民币│
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│上海东瑞慧展私募投│ 22168.75│ ---│ 49.92│ ---│ 2804.39│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│交通银行 │ 16093.43│ ---│ ---│ ---│ 656.02│ 人民币│
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│工商银行 │ 12527.91│ ---│ ---│ 20274.99│ 823.14│ 人民币│
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│农业银行 │ 9207.96│ ---│ ---│ 23205.80│ 706.58│ 人民币│
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│建设银行 │ 5996.50│ ---│ ---│ ---│ 206.00│ 人民币│
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│汇添富绝对收益定开│ 3000.00│ ---│ ---│ 2632.01│ ---│ 人民币│
│混合A │ │ │ │ │ │ │
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│汇添富绝对收益定开│ 3000.00│ ---│ ---│ 2614.04│ ---│ 人民币│
│混合C │ │ │ │ │ │ │
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│长盛同智智优势混合│ 2999.90│ ---│ ---│ 1333.46│ ---│ 人民币│
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│广发利鑫灵活混合A │ 2999.90│ ---│ ---│ 2737.03│ ---│ 人民币│
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│南方高端装混合A │ 2499.99│ ---│ ---│ 2714.86│ ---│ 人民币│
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│招商核心混合A │ 1999.90│ ---│ ---│ 2076.14│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华聚利混合A │ 1999.90│ ---│ ---│ 1707.41│ ---│ 人民币│
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│兴业银行 │ 1996.67│ ---│ ---│ ---│ 102.82│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-11 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海东浩兰生体育有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海东浩兰生会展（集团）有限公司 │
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│卖方 │上海东浩兰生体育有限公司 │
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│交易概述 │东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东浩兰生会展（集团│
│ │）有限公司拟以自有资金对其全资子公司上海东浩兰生体育有限公司（原名：上海东浩兰生│
│ │赛事管理有限公司，以下简称“体育公司”）进行增资，投资金额5,000万元，将注册资本 │
│ │从人民币300万元增加到人民币5,300万元。 │
│ │ 近日，上海东浩兰生体育有限公司已完成增资，并取得了上海市市场监督管理局颁发的│
│ │《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情 │
│ │况 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一 │
│ │届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的议案》。公│
│ │司9名董事中，2名关联董事回避表决。 本次展馆租赁暨日常关联交易事项尚需提交公司│
│ │股东会审议，股东会审议该议案时，公司关联股东需回避表决。 2、独立董事专门会议 │
│ │审核意见 公司独立董事于2026年4月14日召开了第十一届董事会独立董事2026年第二次 │
│ │专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订展馆租赁合同 │
│ │暨日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下：│
│ │ 公司与东浩兰生（集团）有限公司签订租赁合同的日常关联交易是基于正常生产经营的│
│ │需要，交易定价遵循市场公允价格，充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整│
│ │体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，相│
│ │关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性│
│ │。 3、董事会审计委员会审核意见 审计委员会认为：公司向东浩兰生（集团）有限 │
│ │公司租赁上海世博展览馆暨日常关联交易事项是基于公司正常生产经营的需要，交易定价遵│
│ │循市场公允价格，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响│
│ │公司的独立性。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 企业名称│
│ │：东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”） 统一社会信用代码：9131│
│ │0000759006889A 公司类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：郑元湖 成│
│ │立日期：2004年2月16日 注册资本：500000万元人民币 住所：上海市黄浦区董家渡 │
│ │路200号47层 关联关系：东浩兰生（集团）有限公司为公司实际控制法人 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁（本公司作为出租方） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国家会展中心（上海）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制法人之联营单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁（本公司作为承租方） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁（本公司作为承租方） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国家会展中心（上海）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制法人之联营单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │上海东浩兰生信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人成员单位之联营单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海国茂控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人的董事长同时担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国家会展中心（上海）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制法人之联营单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国家会展中心（上海）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制法人之联营单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁（本公司作为出租方） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国家会展中心（上海）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制法人之联营单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁（本公司作为承租方） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁（本公司作为承租方） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │上海浩创盈科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的另一股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │上海东浩兰生信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制法人成员单位之联营单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国家会展中心（上海）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人之联营单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │上海国茂控股有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制法人的董事长同时担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国家会展中心（上海）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人之联营单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │国家会展中心（上海）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人之联营单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东浩兰生（集团）有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-14│股权回购
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东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日及2026年5月21日
，分别召开第十一届董事会第十九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股
份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中尚未使用的11349981股股份用途变更
为“用于注销并减少注册资本”。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由735533549股变更为724183568股。
回购股份注销完成后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例将从62.86%被动提
升至63.86%。
回购股份注销日期：2026年7月14日
一、回购股份的基本情况
2024年2月7日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份。具体内容详见公司于
2024年2月8日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2024-0
06号）及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-007号）。
截至2024年5月6日，公司完成回购计划，以集中竞价交易方式累计回购公司股份11349981股，
支付的回购总金额为10000.21万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月7日披露
的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-031号）。
截至本次注销前，该部分回购股份未进行转让，公司回购专用账户中共计
11349981股公司股份。
二、回购股份注销履行的决策和信息披露
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股
应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销
。
公司于2026年4月22日及2026年5月21日，分别召开第十一届董事会第十九次会议、2025年
年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券
账户中尚未使用的11349981股股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公
司于2026年4月24日及2026年5月22日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编
号：2026-011号）、《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-015号）。
公司已根据相关法律法规的规定就此次注销回购股份事项履行了通知债权
人程序，具体内容详见公司于2026年5月22日披露的《关于注销回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-016号）。截至公告披露之日起45日内，公司未收到
债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求。
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润约1700万元（未经审计），同比减少70%左右。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约3100万元（未
经审计），同比减少50%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约1700万元
，与上年同期相比，将减少约3993万元，同比减少70%左右。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约3100万元，
与上年同期相比，将减少约3040万元，同比减少50%左右。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：10323.94万元。归属于母公司所有者的净利润：5693.24万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：6140.49万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响：
本期主营业务毛利额较上年同期出现同比下降。随着会展行业竞争持续加剧，公司展馆运
营业务承接的展会数量同比减少，展馆出租率相应下滑；会展组织业务中个别展会项目面临较
大竞争压力，实际运营效果未达预期，收益贡献有所减弱。同时，费用较上年同期增加，主要
是为拓展业务销售费用同比增加。
（二）非经营性损益的影响：
本期受二级市场波动影响，公司持有的金融资产公允价值变动收益同比减少。
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2026-07-01│其他事项
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重要内容提示：
交易简要内容：东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）授权经理层处置不
超过8亿元（含）的存量金融资产
上述交易事项不构成关联交易
尚需履行的审议程序：2026年6月30日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于授权处置存量金融资产的议案》。本议案无需提交公司股东会审议
相关风险提示：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、投资标的公司经
营管理等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险，敬请广大投资者关注投资风险
一、交易概述
根据2026年证券市场的变化，在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，本着积极
稳妥调整存量金融资产结构的原则，公司将对存量金融资产开展处置操作管理。董事会同意授
权经理层处置不超过8亿元（含）的存量金融资产，授权期限自董事会审议通过之日后12个月
内。在上述额度范围内，董事会授权经理层根据资金、市场情况确定具体处置产品和处置金额
，签署相关合同文件。截至2026年5月30日，公司（含下属子公司）所持有的金融资产包括股
票、基金等，总市值约15.94亿元。
公司于2026年6月30日召开了第十一届董事会第二十一次会议，经与会董事审议，全票通
过了《关于授权处置存量金融资产的议案》。
以上处置额度不超过公司2025年度经审计总资产的30%。无需提交股东会审议。
上述交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情况。
二、交易事项对上市公司的影响
本次授权是本着积极稳妥调整存量金融资产结构的原则，有利于公司优化资产结构，增加
资金流动性，不会对公司及子公司的正常生产经营带来影响。公司依据财政部发布的《企业会
计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则
第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的处置行为进行会计核算及列报。公司金
融资产中股票类资产以“其他权益工具投资”列示，处置损益计入留存收益；基金类资产以“
交易性金融资产”列示，处置损益计入当期损益。具体情况以年度审计结果为准。证券市场受
宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、投资标的公司经营管理等方面的影响，存在一定
的市场和政策波动风险。投资产品的赎回、处置及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响
，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行操作，证券投资的实际收益尚不可预测。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员及北京市通商律师事务所上海分所
律师出席了会议，陈小宏董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，本次会议以现场记名
投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，公司独立董事均列席会议，公司董事李益峰因公委托董
事张铮出席会议并签署相关文件。
2、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
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2026-05-22│其他事项
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一、通知债权人的原由
为维护公司价值及股东权益，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于20
24年2月8日至2024年5月6日，以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份11349981股。公
司于2026年4月22日召开第十一届董事会第十九次会议，并于2026年5月21日召开2025年年度股
东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本及修订〈公
司章程〉部分条款的议案》。本次注销完成后，公司股份总数将由735533549股变更为7241835
68股，公司注册资本将由人民币735533549元变更为人民币724183568元。详见公司于2026年4
月24日和5月22日在上海证券交易所网站披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》（
公告编号：2026-004号）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-015号）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公
告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，视为债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担
保的权利，但不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如提出要求本公司清偿债务的，应
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证
明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权，具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特
殊普通合伙）是具有从事上市公司查证业务资格的会计师事务所。2025年东浩兰生会展集团股
份有限公司（以下简称“公司”）聘请该事务所担任本公司的财务审计及内部控制审计机构，
在工作中该事务所遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、公正的职业准则，认
真、尽职地履行了审计职责。公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
26年度审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年创建并于1986年复办
，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合
伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（P
CAOB）注册登记。截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9
933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）
50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户8家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李正宇
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：俞丽丽
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杨峰安
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务主要基于专业服务所承担的责任和需投入
专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。2025年度审计收费财务审计费用为42万元，内控审计费用为32万元。2026年度审计收
费财务审计费用为46万元，内控审计费用为33万元。
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2026-04-24│重要合同
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的议案》。公司9名
董事中，2名关联董事回避表决。
本次展馆租赁暨日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，股东会审议该议案时，公司
关联股东需回避表决。
2、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事于2026年4月14日召开了第十一届董事会独立董事2026年第二次专门会议，
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订展馆租赁合同暨日常关联交
易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下：
公司与东浩兰生（集团）有限公司签订租赁合同的日常关联交易是基于正常生产经营的需
要，交易定价遵循市场公允价格，充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞
争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响，相关关联
交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性。
3、董事会审计委员会审核意见
审计委员会认为：公司向东浩兰生（集团）有限公司租赁上海世博展览馆暨日常关联交易
事项是基于公司正常生产经营的需要，交易定价遵循市场公允价格，符合公司及全体股东的利
益，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生集团”）
统一社会信用代码：91310000759006889A
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：郑元湖
成立日期：2004年2月16日
注册资本：500000万元人民币
住所：上海市黄浦区董家渡路200号47层
关联关系：东浩兰生（集团）有限公司为公司实际控制法人
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2026-04-24│股权回购
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变更回购股份用途：东浩兰生会展集团股份有限公司将回购专用证券账户中尚未使用的11
349981股股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董
事会第十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司已回购但
尚未使用的11349981股股份的用途进行变更并注销。
一、回购股份方案及实施情况
2024年2月7日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于
人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币12.93元/股。具体内
容详见公司于2024年2月8日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号
：临2024-006号），及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临20
24-007号）。截至2024年5月6日，公司完成回购计划，以集中竞价交易方式累计回购公司股份
11349981股，已支付的回购总金额为10000.21万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于20
24年5月7日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
》（公告编号：临2024-031号）。截至目前，该部分回购股份未进行转让，公司回购专用账户
中共计11349981股公司股份。
三、本次注销完成后的股本情况
本次库存股份注销手续完成后，公司总股本将735533549股减至724183568股。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序：本次事项已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，
尚须经股东会审议批准后有效。
特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动风险、宏观经济形势及政策因素带来
的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下
简称“公司”）及下属子公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金
进行理财，在资金与时间的匹配上，阶梯式安排资金，做到既不影响未来可能的资金运用，又
灵活提高资金使用效率，为公司股东谋取投资回报。
（二）投资金额
资金使用总额度：15亿元人民币（含15亿元）。
（三）资金来源
公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
1、投资标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的低风险理财产品。
2、投资期限：单个产品期限不超过12个月。
3、相关产品受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过并经股东会批准之日起12个月内有效。上述额度和期限，在授权有
效期内可滚动使用。
二、审议程序
东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2026年4月22日召开，经
与会董事审议，全票通过《关于2026年使用闲置资金进行理财的议案》。该议案尚须经股东会
审议批准后有效。同时，授权公司经营层组织实施，并及时向董事会报告实施情况。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.24元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份
后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称
“公司”）2025年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为325739791.83元。经董事会决
议，公司2025年度拟以公司总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数进行利润分配，本次利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2026年4月22日，公司回购
专用证券账户中的股份数量为11349981股，总股本735533549股，扣除回购专用证券账户中的
股份后，以724183568股为基数，合计拟派发现金红利173804056.32元（含税），占公司2025
年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.36%。本年度实施了中期利润分配，派发现金红利
43451014.08元（含税），与上述年度现金分红总金额合计达217255070.40元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例为66.70%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式
已实施的股份回购金额0元；本年度以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并
注销的回购金额0元。
最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算
。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如本公告披露之日
起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
二、2026年中期分红安排
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，积极回报投资者，经董事会决议，公司
拟于2026年实施中期现金分红，具体如下：
（一）中期分红条件
1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红比例
预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，且不超过
相应期间归属于上市公司股东的净利润。
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2025-11-27│其他事项
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投资标的名称：上海东浩兰生体育有限公司（原名：上海东浩兰生赛事管理有限公司，以
下简称“体育公司”）
投资金额：东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东浩兰
生会展（集团）有限公司拟以自有资金对其全资子公司体育公司进行增资，将注册资本从人民
币300万元增加到人民币5300万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资事项已经公司第十一届董事会第十六
次会议审议通过，无需提交股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资旨在紧抓体育产业发展的战略机遇，
符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。本次对体育公司增资的资
金来源为上海东浩兰生会展（集团）有限公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力
、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步助力上海建设全球著名体育城市，围绕上海马拉松、上海赛艇公开赛、上海帆船
公开赛“三上”城市自主IP体育赛事矩阵，加速拓展赛事业务版图，公司全资子公司上海东浩
兰生会展（集团）有限公司拟以自有资金对其全资子公司体育公司进行增资，将注册资本从人
民币300万元增加到人民币5300万元。
（二）董事会审议情况
2025年11月26日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属公司增加注册
资本的议案》，同意对体育公司进行增资，注册资本从人民币300万元增加到人民币5300万元
。本次增资事项无需提交股东会审议。
（三）本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
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2025-10-10│其他事项
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东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员周巍先生因工作变动，
不再担任公司董事、常务副总裁，以及董事会战略及ESG委员会委员职务。
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2025-10-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月27日14点00分召开地点：上海市博成路850号上海世博展览
馆B2层5号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月27
日
至2025年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-08-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.06元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份
后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告（未经审计
），公司2025年上半年归属于上市公司所有者的净利润为56932390.35元，截至2025年6月30日
母公司报表未分配利润为2337557239.95元。
经董事会决议，公司2025年半年度拟以公司总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数进
行利润分配，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2025年6月30日，公司回购
专用证券账户中的股份数量为11349981股，总股本735533549股，扣除回购专用证券账户中的
股份后，以724183568股为基数，合计拟派发现金红利43451014.08元（含税），现金分红占20
25年半年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的76.32%，符合《公司章程》分红的规
定。
最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算
。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如本公告披露之日
起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
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2025-08-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月20日
(二)股东会召开的地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室
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2025-08-05│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年8月20日14点00分
召开地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月20日
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