资本运作☆ ◇600819 耀皮玻璃 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-08-08│ 6.80│ 2.01亿│
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│首发融资 │ 1993-11-24│ 6.26│ 6.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-25│ 4.91│ 9.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-22│ 7.17│ 2.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大连耀皮玻璃有限公│ 16855.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4036.07│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏耀皮家电玻璃有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大连耀皮熔窑节能升│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│级及浮法玻璃生产线│ │ │ │ │ │ │
│自动化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津耀皮产线节能升│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│级及镀膜工艺改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-31 │交易金额(元)│1.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大连耀皮玻璃有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海耀皮玻璃集团股份有限公司 │
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│卖方 │大连耀皮玻璃有限公司 │
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│交易概述 │上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“耀皮玻璃”）使用募集资金人民币│
│ │18830.99万元向大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目募集资金投资项目│
│ │（以下简称“大连耀皮募投项目”）实施主体公司全资子公司大连耀皮玻璃有限公司（以下│
│ │简称“大连耀皮”）进行增资。增资完成后，大连耀皮注册资本由人民币89145万元增至人 │
│ │民币107976万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务-技术服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务-技术服务费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海耀皮康桥汽车玻
璃有限公司（以下简称“上海汽玻”）计划为其控股子公司仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下
简称“仪征汽玻”）向银行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过3亿元人民
币（最终以银行实际放款金额为准），担保期限不超过5年（具体以贷款合同约定为准）。
(二)内部决策程序
公司第十一届董事会审计委员会于2026年3月26日召开第十五次会议，公司第十一届董事
会于2026年3月27日召开第十七次会议，分别审议通过了《关于公司控股子公司上海汽玻为其
控股子公司仪征汽玻提供担保的议案》，同意上海汽玻为其控股子公司仪征汽玻向银行申请项
目贷款提供不超过3亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过5年。
上海汽玻的本次担保无需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│银行授信
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一、基本情况
根据公司2026年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请
总额不超过人民币692430万元综合授信额度。
以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定，同
时公司获得的融资金额可用于统借统还。
在以上金融机构授信额度范围内，授信用途为公司及其子公司日常生产经营所需，授信额
度涉及币种包含人民币及外币，授信方式不限于使用资产抵押、质押、保证或信用等申请综合
授信。
在报经批准的上述授信额度内，提请授权公司管理层根据公司实际经营情况，对具体授信
事项进行调整并签署相关法律文件，由财务部负责具体实施。
以上授信额度事项需提交公司2025年年度股东会审议。授信额度有效期从本议案经公司20
25年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。授信期限内，额度可循环使用。
本议案提交公司股东会审议通过后实施。
二、审议程序
2026年3月27日，公司第十一届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通
过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行以投资者为中心的理念，
维护投资者利益，让投资者能及时分享公司经营成果，提高投资者获得感，更好地回报投资者
，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法
律、法规的规定，提请股东会授权董事会对2026年中期现金分红进行安排，具体安排如下:
一、2026年度中期分红的安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司在当期盈利、当期实现的可供分配利润为正值；
2、公司现金流可以满足日常经营和资本性开支等资金需求；
3、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展；
4、其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。
（二）中期分红的金额上限
根据公司当期实际情况，适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公
司股东的净利润；具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定
制定。
（三）授权内容及期限
公司董事会提请股东会就2026年度中期（半年度报告或者三季度报告披露期间）分红事项
对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利
润分配的具体金额和时间等；授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。上述事项需公司2025年年度股东会审议通过后实施。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.015元（含税）人民币。
A股股东每股派发现金红利元（含税）0.015人民币，B股股东每股派发现金红利相当于0.0
15元（含税）人民币的等额美元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
比例不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归
属于母公司所有者的净利润为135,619,005.00元人民币，加上上年结转的未分配利润821,697,
297.15元人民币，扣除2024年实施的现金分红32,722,062.41元人民币（其中，2024年度的现
金分红为6,544,412.48元，2025年中期的现金分红为26,177,649.93元），扣除计提的盈余公
积1,974,099.89元人民币，年末实际可分配利润为人民币922,620,139.85元。公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币124,749,521.13元。
经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具
体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2026年3月27日，公司总股
本976,757,073股，本次参与权益分派的总股本为976,757,073股，以此计算合计拟派发现金红
利14,651,356.10元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利26,
177,649.93元）总额40,829,006.03元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.11%。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购
注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后
续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月27日召开的第十一届董事会第十七次会议以“9票同意，0票反对，0票弃
权”审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十一届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，经公司管理层充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对
截至2025年12月31日的应收款项、存货、交易性金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工
程、无形资产、商誉等各项资产进行了减值测试，合计拟对2025年末可能发生减值损失的部分
资产计提减值准备101,699,911.36元。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报表审计和内部控制的审计
机构。
（一）机构信息
1.基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称“上会”），系在
财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立
，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会
计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。
1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，
2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会
已历经四十多年的发展历
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