资本运作☆ ◇600819 耀皮玻璃 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-08-08│ 6.80│ 2.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-11-24│ 6.26│ 6.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-25│ 4.91│ 9.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大连耀皮玻璃有限公│ 16855.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4036.07│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏耀皮家电玻璃有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天津耀皮工程玻璃有│ 3.45亿│ 13.10万│ 3.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司三期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆耀皮工程玻璃有│ 2.00亿│ 1.28亿│ 1.49亿│ 74.55│ ---│ ---│
│限公司二期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.45亿│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常熟加工项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│重庆耀皮工程玻璃有│ 2.00亿│ 1.28亿│ 1.49亿│ 74.55│ ---│ ---│
│限公司二期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│常熟耀皮特种玻璃有│ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司年产21,900吨│ │ │ │ │ │ │
│高硼硅玻璃技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.74亿│ ---│ 3.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务-技术服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK ENTERPRISES LIMITED及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务-技术服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-21│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连耀皮玻璃有限公司
（以下简称“大连耀皮”）浮法玻璃生产线将于2025年6月23日起停产，实施熔窑节能升级及
浮法玻璃生产线自动化改造项目。具体情况如下：
一、大连耀皮的概况
公司名称：大连耀皮玻璃有限公司
统一社会信用代码：91210213604838058T
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地点：辽宁省大连经济技术开发区铁山西路5号
法定代表人：沙海祥
注册资本：人民币捌亿玖仟壹佰肆拾伍万元整
成立日期：1992年12月15日
经营范围：生产在线镀膜Low-E玻璃(低辐射玻璃)等高级节能特种玻璃、超白玻璃等各种
建筑用、汽车用特种玻璃及相关产品;加工各种玻璃，销售本公司生产的产品并提供售后服务;
本公司生产产品的同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)***(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
截止2025年3月31日，大连耀皮总资产53886.68万元，净资产15420.25万元，2025年1-3月
实现营业收入8888.54万元，净利润1284.36万元。(上述主要财务数据未经审计）。
二、本次升级改造的原因
大连耀皮浮法玻璃生产线始建于1995年，并于2007年完成首次冷修，凭借高质量的产线设
备，该生产线在首次冷修后至今已平稳运行18年。因长年连续运行，设备损耗，能耗日益加大
，可能影响到熔窑安全运行，亟需对浮法玻璃生产线的核心设备熔窑进行升级改造，保障生产
线的持续生产能力。大连耀皮也将同步进行节能升级与自动化改造，提升生产效率，降低能源
消耗，减少碳排放，有效降低运行成本，更好满足环保要求。综合考虑安全，环保和经济效益
等因素，公司决定大连耀皮浮法玻璃生产线于2025年6月23日起停产，实施熔窑节能升级及浮
法玻璃生产线自动化改造项目。大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目已经
2025年4月11日召开的十一届六次董事会会议审议通过，详见于2025年4月12日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2025年度向特定对象发
行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
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2025-06-14│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《上海
耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的规定，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年6月13日召开第二届职工代表大会第八次会议，选举孙大海先生（简历附后）为
公司第十一届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的第十一届董事会成员共同组成公司第
十一届董事会，任期自选举产生之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
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2025-04-12│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第十一届董
事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股
股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据相关要求，公司现就本次发行中不存在直接
或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关
方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
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2025-04-12│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）自上市以来，严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制
制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
因公司申请2025年度向特定对象发行A股股票事宜，根据相关要求，公司对最近五年是否
被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的
情况。
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2025-03-29│银行授信
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一、基本情况
根据公司2025年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请
总额不超过人民币680746万元综合授信额度。
以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定，同
时公司获得的融资金额可用于统借统还。以上申请的综合授信额度为公司及其子公司日常生产
经营所需，在金融机构授信额度范围内不限于使用资产抵押、质押、保证或信用等方式申请综
合授信。
在报经批准的上述授信额度内，提请授权公司管理层根据公司实际经营情况，对具体授信
事项进行调整并签署相关法律文件，由财务部负责具体实施。
以上授信额度事项需提交公司2024年度股东大会审议。授信额度有效期从本议案经公司20
24年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环使
用。本议案提交公司股东大会审议通过后实施。
二、会议审议情况
2025年3月27日，公司第十一届董事会第五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》。
2025年3月27日，公司第十一届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
公司董事会认为：向金融机构申请综合授信是公司正常经营所需，有利于公司业务发展，
符合公司和全体股东利益。
公司监事会认为：向金融机构申请2025年度综合授信额度是公司为满足日常生产经营所需
，属于正常经营行为，符合公司业务发展需要。决策程序合法。
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2025-03-29│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董
事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，经公司充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对截至20
24年12月31日的应收款项、存货、交易性金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、无
形资产、商誉等各项资产进行了减值测试，合计拟对2024年末可能发生减值损失的部分资产计
提减值准备138,101,033.49元。
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2025-03-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.007元（含税）人民币
A股股东每股派发现金红利元（含税）0.007人民币，B股股东每股派发现金红利相当于0.0
07元（含税）人民币的等额美元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
比例不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归
属于上市公司股东的净利润为116169554.06元人民币，年末实际可分配利润为人民币82169729
7.15元。公司母公司报表中期末未分配利润为人民币139704684.58元。
经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.007元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本934916069股，本次参与权益分派的总股本为934916069股，以此计算合计拟派发现金红利65
44412.48元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年三季度已分配的现金红利28982398.1
4元）合计总额35526810.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.58%。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2025-03-29│其他事项
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拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报表审计和内部控制的审计
机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称“上会”），系在
财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立
，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会
计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。
1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，
2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会
已历经四十多年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第
三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强
会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求
稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客
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