资本运作☆ ◇600800 渤海化学 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-20│ 3.10│ 1.20亿│
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│配股 │ 1997-03-18│ 5.00│ 1.04亿│
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│配股 │ 1999-09-10│ 12.00│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-01-13│ 4.81│ 18.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-11│ 3.85│ 6.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金开新能 │ ---│ ---│ ---│ 43.32│ -17.44│ 人民币│
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│哈工智能 │ ---│ ---│ ---│ 10.47│ 1.62│ 人民币│
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│国泰君安 │ ---│ ---│ ---│ 1.52│ -0.23│ 人民币│
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│*ST海航 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.09│ 人民币│
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│天津清源置业股份有│ ---│ ---│ ---│ 217.29│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津市南大科技实业│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津滨海投资集团股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中原百货集团股份有│ ---│ ---│ ---│ 1.52│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中加生物科技公司 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│天津磁卡广告传媒有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津环球物联科技有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津通卡智能网络科│ ---│ ---│ ---│ 18.43│ ---│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国泰君安投资管理股│ ---│ ---│ ---│ 120.58│ -0.56│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京华旭金卡股份有│ ---│ ---│ ---│ 719.81│ 66.39│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津银海环球信息技│ ---│ ---│ ---│ 1440.38│ 70.75│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付重大资产重组中│ ---│ 0.00│ 1700.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│介费用 │ │ │ │ │ │ │
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│丙烯酸酯及高吸水性│ ---│ 1.48亿│ 2.65亿│ 38.79│ 0.00│ 2025-12-31│
│树脂新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│5.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津渤海石化有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天津渤海化工集团有限责任公司 │
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│卖方 │天津渤海化学股份有限公司 │
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│交易概述 │天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的全资子公司天津渤海石化有限公司│
│ │（以下简称渤海石化）49%股权转让给公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司（以下 │
│ │简称渤化集团），本次协议转让股权价格为53,599.1498万元。 │
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│公告日期 │2025-12-02 │交易金额(元)│1.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津市河西区解放南路325号房产及 │标的类型 │固定资产 │
│ │附属物 │ │ │
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│买方 │天津环球磁卡集团有限公司 │
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│卖方 │天津渤海化学股份有限公司 │
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│交易概述 │天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）通过天津产权交易中心有限公司（以下简│
│ │称“天津产权中心”）公开挂牌转让天津市河西区解放南路325号房产及附属物，天津环球 │
│ │磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）以1.37亿元的交易价格成功摘牌。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易内容：天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的全资子公司天津渤│
│ │海石化有限公司（以下简称渤海石化）49%股权转让给公司控股股东天津渤海化工集团有限 │
│ │责任公司（以下简称渤化集团），本次协议转让股权价格为53599.1498万元。 │
│ │ 本次交易受让方渤化集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │规定，本次交易属于关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已于2026年3月27日经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。审议本次 │
│ │交易相关议案时，全体关联董事回避表决。本次关联交易需经股东会审议。 │
│ │ 本次协议转让为渤海石化49%股权，交易完成后公司仍持有其控制权，继续将其纳入合 │
│ │并报表范围。本次交易不影响公司合并报表层面资产、负债及营业收入的确认，渤海石化仍│
│ │作为控股子公司纳入公司合并范围。在归属于母公司所有者权益及净利润方面，公司将按照│
│ │持股比例51%享有渤海石化的权益及经营成果，剩余49%的权益归属少数股东，相应确认为少│
│ │数股东权益及少数股东损益。 │
│ │ 截至本公告日，除已经披露的日常关联交易事项外，过去12个月内不存在与同一关联人│
│ │或不同关联人之间相同交易类别下相关的关联交易。 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司通过非公开协议转让的方式向渤化集团转让其持有的渤海石化49%的股权。公司全 │
│ │资子公司渤海石化主营业务为丙烯及副产品的生产销售。近年来，由于国际政治环境的复杂│
│ │多变，区域动荡的持续加剧，贸易保护主义的抬头，以及国际贸易格局和供应链的重塑，全│
│ │球贸易紧张局势进一步加剧，世界经济增速进一步放缓，丙烯产品需求不足价格持续走低，│
│ │加之国内丙烯行业新增产能较多的问题突出，石化产业正处于深度调整的阵痛期。在经历了│
│ │多年的高速扩张后，丙烯行业供需关系发生历史性逆转，正式从“紧平衡”进入“全面过剩│
│ │”阶段。市场在产能惯性释放与需求增长乏力的双重挤压下，价格中枢显著下移，全行业盈│
│ │利遭遇严峻挑战。 │
│ │ 本次交易是根据公司战略定位和经营发展需要确定的，为逐步剥离亏损资产，压降经营│
│ │风险、优化资产负债结构，回笼资金聚焦未来主营业务，保障公司可持续经营，维护公司及│
│ │全体股东利益。交易价格以经评估备案后的评估值为依据确定。本次交易的受让方为渤化集│
│ │团，系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于关联交│
│ │易。股权转让完成后，渤海石化仍为我公司合并范围内子公司，持股比例51%。 │
│ │ 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告，以2025年12月31日为评估│
│ │基准日，渤海石化股东全部权益评估值为109386.02万元，评估增值4381.17万元，增值率4.│
│ │17%。 │
│ │ （二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2026年3月27日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于协议转让 │
│ │全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。关联董事郭子敬先生、朱威先生、吕学森先生、│
│ │谌绍铜先生回避表决，表决结果同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议通过。 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为保证日常经营与发展的资金需求，天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）及所│
│ │属子公司计划在2026年度内向金融机构申请贷款合计32.54亿元。为提升授信评级，拟申请 │
│ │由公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称渤化集团）为公司及所属子公司│
│ │提供连带责任保证担保，其中超股权比例的20.21亿元连带责任保证担保金额，公司需按照0│
│ │.1%（费率以最终签订协议为准）向渤化集团缴纳担保费用，预计总额不超过202万元/年的 │
│ │担保费用。 │
│ │ 渤化集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本事项构│
│ │成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过│
│ │有关部门批准。无须提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易基本情况 │
│ │ （一）交易履行的审议程序 │
│ │ 公司第十届董事会第二十一次会议于2026年1月20日召开，公司董事会以同意5票、反对│
│ │0票、弃权0票、回避4票表决审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用 │
│ │暨关联交易的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。 │
│ │ 公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年1月15日召开，独立董事专门会议以同意3│
│ │票，反对0票，弃权0票审议通过，同意《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨│
│ │关联交易的议案》，并同意提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。并发表如下意见：│
│ │公司本次交易是为提升授信评级，保证向金融机构融资的顺利实施，有助于公司日常经营活│
│ │动的开展。按照实际担保金额的0.1%向渤化集团缴纳担保费用，担保费用确认标准公平、合│
│ │理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意上述交易事项，│
│ │该事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。 │
│ │ 三、关联人介绍及关联关系 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 天津渤海化工集团有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王俊明 │
│ │ 注册资本：858479.098686万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91120000103061105B │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券│
│ │业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除│
│ │外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（│
│ │依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 渤化集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司提│
│ │供担保并收取担保费的交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │天津渤海集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款-存款余额 │
│ │ │ │最高 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │天津渤海集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款-存款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │天津渤海化工集团有限责任公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2026
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