资本运作☆ ◇600791 京能置业 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-01-21│ 4.02│ 3720.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-03-23│ 7.00│ 4.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京丰璟房地开发有│ 155000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -5600.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│光大银行 │ 328.12│ ---│ ---│ 0.00│ 53.42│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京京能信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │京能服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京金泰卓越物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司商务中心区国际大厦管理分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京金泰房地产开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京京能地质工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校 │
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│关联关系 │上市公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京金泰国际会展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京京能信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │京能服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京金泰卓越物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│京能置业股│天津蓝光宝│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│珩房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月3日14点00分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年8月3日
至2026年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—--规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-18│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与信托公司签署《永续债权投资合同》。
信托公司通过其管理的资金，拟向公司进行不超过30亿元人民币的永续债权融资。
本次永续债权融资资金来源于公司控股股东北京能源集团有限责任公司，资金利率不超过
同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.
18条第（二）款规定，可免于按照关联交易方式进行审议和披露。
本次永续债权融资不构成重大资产重组，有利于拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构。
本次永续债权融资尚需提交股东会审议批准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为提高公司抗风险能力和财务稳健性，降低资产负债率，改善公司资本结构，根据公司经
营状况及发展需要，拟与信托公司开展永续债权融资业务，融资金额不超过30亿元人民币。
（二）审议情况
2026年7月17日，公司召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于申请办理权
益类融资的议案》，同意公司开展永续债权融资业务，总金额不超过30亿元，利率不超过同期
贷款市场报价利率，公司无需提供担保，具体期限及利率以签订合同为准。本次永续债权融资
尚需提交股东会审议批准。
二、交易的主要内容
（一）金额：不超过30亿元人民币；
（二）用途：用于项目建设、偿还存量借款；
（三）期限：无固定期限，具体以合同签订为准，即初始投资期限到期后，永续债权期限
可根据合同约定顺延；
（四）利率：不高于同期贷款市场报价利率，具体以后续签订合同为准。
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度归属于上市公司股东的净
利润为-16500万元到-14500万元。
公司2026年半年度非经常性损益事项预计影响金额为230万元，扣除非经常性损益事项后
，实现归属于上市公司股东的净利润预计-16730万元到-14730万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2026年半年实现归属于上市公司股东的净利润-16500万
元到-14500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比减亏3500万元到5500万元。
2.预计2026年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16730万元到-1
4730万元。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩状况
（一）利润总额：-24539.77万元。归属于上市公司股东的净利润：-20044.92万元。归属
于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：-19148.59万元。
（二）每股收益：-0.44元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2026年半年度公司归属于上市公司股东的净利润业绩预亏主要原因为：受行业整体行情影
响，公司在售项目销售承压，本期部分项目结转毛利下滑，相应形成亏损。
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2026-07-07│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日及5月20日召开第十届
董事会第一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了公司《关于2025年度融资及担保计划的
议案》，相关内容详见公司于2025年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《京能置业股份有限公司关于2025年度融资计划的公
告》（编号：临2025-020号）。
近日，公司已完成了2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“
本期债券”）的发行工作。本期债券发行总规模人民币5亿元，本期债券期限为2年，本期债券
简称为“26京置01”，债券代码为“283170.SH”，本期债券票面利率为1.80%。
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长昝荣师先
生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书张捷先生列席了本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，孙力先生的辞职不会导致京能
置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会
正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起
生效。公司董事会对孙力先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-24│企业借贷
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）为保障控股子公司北京京能
云泰房地产开发有限公司（以下简称“京能云泰”）资金需要，拟向京能云泰提供借款不超过
3亿元人民币，借款利率不低于贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合同为准，资
金按需分笔支付。
本次财务资助事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。尚需提交股东会审议。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
为保障京能云泰资金需要，京能置业拟向京能云泰提供借款不超过3亿元，借款利率不低
于贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合同为准，资金按需分笔支付。
（二）审议情况
2026年4月22日，公司召开第十届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《京能置业股份有限公司关于2026年融资计划的议案》，尚需提交股东会审议。
（三）资助目的
为支持项目公司经营发展，满足房地产项目开发建设及偿债需要，本次财务资助不影响公
司正常业务开展及资金使用。
本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的
情形。
二、被资助对象的基本情况
名称：北京京能云泰房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91110102MA018ABA05
成立时间：2017年10月24日
注册地：北京市密云区阳光街400号院3号楼11层1单元1101等[835]套(8号楼1层101)
主要办公地点：北京市密云区阳光街400号院
法定代表人：李凌晓
注册资本：17.45亿元
经营范围：房地产开发；销售本企业开发的商品房；物业管理。
截至2025年12月31日，京能云泰经审计的资产总额13.08亿元、负债总额6.28亿元、净资
产6.80亿元、净利润-5.27亿元、资产负债率47.98%。
主要股东：公司持股51%，北京能源集团有限责任公司持股49%。
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2026-04-24│其他事项
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公司着眼于长远的和可持续的发展，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要
求和意愿、外部融资环境、盈利能力、现金流量状况、社会资金成本和经营发展规划基础上，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证
利润分配政策的连续性和稳定性。第二条规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取股东（特别是
中小股东）的意见。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法
，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
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2026-04-24│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第三次
会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于2026年度融资计划的议案》，该议案尚需提交
公司股东会批准。现将有关情况公告如下：
一、公司2026年度融资计划
率，公司不提供担保，用于公司归还存量债务及满足项目开发建设需求，具体期限及利率
以实际签订合同为准，根据公司资金需求分次提款。根据上海证券交易所《股票上市规则》相
关规定，可免于按照关联交易方式审议和披露。
二、授权事项
董事会提请股东会授权公司经营层在未突破2026年度融资计划总额范围内，办理具体融资
事项，签署各项相关法律文件，有效期自2025年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度融
资计划股东会审议通过之日止。
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2026-04-24│其他事项
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京能置业股份有限（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第三次会议
，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进
一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司
独立董事的工作积极性，经研究，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币6万元调
整为8万元。本次调整独立董事津贴符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司独立董
事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。决策程序
符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该事项已经公司董事会和董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议，调整
后的津贴自公司股东会审议通过之日起开始执行。
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2026-04-24│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第三次
会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据企业会计准则及上海证券交易所股票上市规则的相关要求，“上市公司计提资产减值
准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比
例在10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。”本着谨慎性原则，公司对截至2025
年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的
资产计提资产减值准备。2025年度计提减值准备117304.20万元，转回减值准备53.19万元，转
销存货跌价准备17444.70万元。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配及公积金转增股
本。
公司2025年度利润分配方案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润-1,167,806,442.59元，未分配利润-1,199,857,139.48元，母公司未分配利润54,642,437
.57元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号----上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东分红
回报规划》的有关规定，鉴于公司2025年亏损，未实现盈利，故公司本年度拟不进行利润分配
及公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-01-27│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会
，审议通过了《公司关于2025年度融资及担保计划的议案》，同意公司2025年新增注册发行总
额不超过20亿元中期票据。公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》
（中市协注【2025】MTN1194号）。详细内容见2025年5月21日、12月16日的中国证券报、上海
证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次中期票据发行规模为人民币10亿元，2026年1月23日，募集资金已全部到账。现将发
行结果公告如下：
本次中期票据发行的有关文件可以在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算
所（www.shclearing.com.cn）查询。
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2025-12-30│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会
，审议通过了《公司关于2025年度融资及担保计划的议案》，同意公司2025年新增注册发行总
额不超过20亿元中期票据。公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》
（中市协注【2025】MTN1194号）。详细内容见2025年5月21日、12月16日的中国证券报、上海
证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次中期票据发行规模为人民币10亿元，2025年12月26日，募集资金已全部到账。
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2025-12-16│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会
，审议通过了《公司关于2025年度融资及担保计划的议案》，同意公司2025年新增注册发行总
额不超过20亿元中期票据，详细内容见2025年5月21日的中国证券报、上海证券报和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《接受注册
通知书》（中市协注【2025】MTN1194号），交易商协会决定接受公司本次中期票据注册。《
接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日
起2年内有效，由中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司联席主承销；公司
在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案。
公司将根据《接受注册通知书》的要求，严格按照相关规定，根据资金需求和市场情况择
机发行本次中期票据，并依据进展情况及时履行信息披露义务。
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2025-11-26│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）发行中期票据事项已由2024年12月9日召开
的第十届董事会第三次临时会议、2024年12月25日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过
，已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN806号
）。详细内容见2024年12月10日、2024年12月26日及2025年8月30日在《中国证券报》《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次中期票据发行规模为人民币5亿元，2025年11月24日，募集资金已全部到账。
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2025-11-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月20日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-29│对外担保
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一、履行担保责任情况概述
（一）公司为参股公司提供担保的相关情况
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或者“京能置业”）于2019年9月24日、10月1
7日召开第八届董事会第十四次临时会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了公司《关
于按股权比例向天津蓝光宝珩房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司按照间接股权
比例15.84%为参股公司天津蓝光宝珩房地产开发有限公司（以下简称“蓝光宝珩”）向金融机
构借款提供担保，担保总额不超过16000万元，蓝光宝珩的其他股东方亦将按照股权比例提供
担保。
2020年4月27日，蓝光宝珩与中国光大银行股份有限公司天津分行（以下简称“光大银行
”）签订《固定资产暨项目融资借款合同》（以下简称“《借款合同》”），款项用于蓝光宝
珩开发的天津市武清区梓桐苑项目建设，授信金额为100000万元。由京能置业按照间接持股比
例15.84%提供连带责任保证，同时由蓝光宝珩提供在建建筑物及土地使用权的抵押担保。5月9
日，京能置业与光大银行签订《保证合同》，京能置业对《借款合同》提供连带责任保证。
2023年4月26日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于对天津蓝光宝珩
房地产开发有限公司担保的议案》，因蓝光宝珩后续经营建设需求，对授信业务申请授信变更
，延长业务期限，变更还款计划，同意按间接持股比例承担连带责任保证，在保证范围内，被
担保的主债权本金为主合同债务人在主合同项下未向债权人偿还或支付的本金的15.84%，即担
保本金金额不超过人民币3300万元，最终担保合同金额、期限以实际签订的合同约定为准。
截至2025年10月27日，《借款合同》项下尚未偿还的贷款本金金额为2851.36万元。
（二）承担担保责任的相关情况
近日，公司收到光大银行出具的《履行连带责任保证通知函》，光大银行根据《保证合同
》约定，要求公司履行担保责任，代为清偿本金金额451.66万元，利息1.51万元。
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2025-10-22│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日及5月20日召开第十届
董事会第一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了公司《关于2025年度融资及担保计划的
议案》，相关内容详见公司于2025年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《京能置业股份有限公司关于2025年度融资计划的公
告》（编号：临2025-020号）。
近日，公司已完成了2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“
本期债券”）的发行工作。本期债券发行总规模不超过人民币3亿元（含3亿元），本期债券期
限为2年，本期债券简称为“25京置01”，债券代码为“280345.SH”，本期债券票面利率为2.
04%。
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2025-10-22│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）发行中期票据事项已由2024年12月9日召开
的第十届董事会第三次临时会议、2024年12月25日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过
，已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN806号
）。详细内容见2024年12月10日、2024年12月26日及2025年8月30日在《中国证券报》《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次中期票据发行规模
为人民币5亿元，2025年10月20日，募集资金已全部到账。
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2025-09-23│其他事项
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根据2024年7月1日起正式施行的新修订《中华人民共和国公司法》,中国证券监督管理委
员会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证
券监督管理委员会公告[2025]6号-《上市公司章程指引》，中国证券监督管理委员会公告[202
5]7号-《上市公司股东会规则》，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2
8日召开第十届董事会第二次会议、第九届监事会第六次会议，于2025年9月22日召开2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《京能置业股份有限公司关于审议全面修订公司章程及取消监
事会的议案》。
会议同意全面修订公司《章程》及其附件，将董事会中由董事组成的审计委员会更名为审
计与风险管理（法律合规）委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不
设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》同步废止，免去公司第九届监事会许群娥女士、
孙宏宇先生非职工监事职务。2025年9月22日，公司董事会收到公司工会《京能置业股份有限
公司职工代表大会决议》，同意撤销王贺杰女士公司职工代表监事职务。
取消监事会不会对公司的公司治理、生产经营及日常管理构成不利影响。公司第九届监事
会由许群娥女士、孙宏宇先生、王贺杰女士组成，原定任职到期日为2027年8月21日，不存在
应当履行而未履行的承诺事项，公司全体监事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司所作的重要贡献表示衷心感
谢！
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2025-08-30│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开2024年第四次临时股
东大会，审议通过了《公司关于拟发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商
协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过10亿元（含10亿元），详细内容见2024年12月26
日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《接受注册
通知书》（中市协注【2025】MTN806号），交易商协会决定接受公司本次中期票据注册。《接
受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起
2年内有效，由招商银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司
和中信建投证券股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注
册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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