资本运作☆ ◇600789 鲁抗医药 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 7.66│ 3.43亿│
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│首发融资 │ 1997-01-23│ 6.30│ 4.88亿│
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│配股 │ 1998-08-24│ 5.00│ 1.75亿│
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│增发 │ 2018-03-14│ 9.25│ 8.75亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-27│ 6.75│ 21.05万│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 6.75│ 228.24万│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-01│ 6.75│ 698.44万│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 6.75│ 386.25万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 6.75│ 1244.37万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-31│ 6.70│ 1898.80万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 6.70│ 1333.25万│
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│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 6.70│ 106.42万│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 6.65│ 1258.52万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-31│ 6.65│ 3396.36万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 6.65│ 12.12万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 6.56│ 725.66万│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 6.56│ 987.82万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京医药股票 │ ---│ ---│ ---│ 122.02│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-22 │交易金额(元)│1892.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东鲁抗机电工程有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东鲁抗医药股份有限公司 │
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│卖方 │山东鲁抗机电工程有限公司 │
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│交易概述 │山东鲁抗机电工程有限公司（以下简称“机电公司”）为山东鲁抗医药股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）的全资子公司。近几年，随着机电公司业务规模扩大，其注册资本与行业内│
│ │同等类型企业不匹配，为满足该公司业务拓展需求，公司拟以自有资金向机电公司进行增加│
│ │注册资本1892万元。增资完成后，机电公司注册资本将由1108万元人民币增加至3000万元人│
│ │民币。 │
│ │ 公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于对山东鲁抗 │
│ │机电工程有限公司增加注册资本的议案》，同意公司对机电公司增资人民币1892万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东新华制药股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │北京羽兢健康科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东省环境保护科学研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东华鲁集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东华鲁恒升化工股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东新华制药股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东新华制药股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │北京羽兢健康科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东省环境保护科学研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东华鲁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东华鲁恒升化工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东新华制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │华鲁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括控股股东华鲁控股集团有限公司│
│ │（以下简称“华鲁集团”）在内的不超过35名特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特 │
│ │定对象发行股票”或“本次发行”），本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%， │
│ │募集资金总额不超过人民币120000万元（含本数）。公司与华鲁集团签订了《山东鲁抗医药│
│ │股份有限公司与华鲁控股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份│
│ │认购协议》”），华鲁集团拟按照本次发行前华鲁集团、华鲁投资发展有限公司（华鲁集团│
│ │全资子公司，以下简称“华鲁投资”）合计持有公司的股份比例进行同比例认购本次向特定│
│ │对象发行的股票。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 根据公司本次向特定对象发行股票的方案，公司拟向包括华鲁集团在内的不超过35名特│
│ │定对象发行A股股票，本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超│
│ │过人民币120000万元（含本数）。2024年12月20日，公司与华鲁集团签订了《股份认购协议│
│ │》，华鲁集团拟按照本次发行前华鲁集团、华鲁投资合计持有公司的股份比例进行同比例认│
│ │购本次向特定对象发行的股票。按照截至2024年9月30日的公司股本情况测算，华鲁集团拟 │
│ │认购鲁抗医药本次向特定对象发行股票数量的23.81%，即认购股票数量不超过64201417股（│
│ │含本数）。 │
│ │ 华鲁集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，华鲁集│
│ │团为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 华鲁集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项 │
│ │的规定，华鲁集团属于公司的关联方，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （二）华鲁集团基本情况 │
│ │ 公司名称：华鲁控股集团有限公司 │
│ │ 注册地址：山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 法定代表人：樊军 │
│ │ 成立日期：2005年1月28日 │
│ │ 注册资本：310300万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：913700007710397120 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 华鲁集团拟按照本次发行前华鲁集团、华鲁投资合计持有公司的股份比例进行同比例认│
│ │购公司本次向特定对象发行的A股股票。按照截至2024年9月30日的公司股本情况测算，华鲁│
│ │集团拟认购鲁抗医药本次向特定对象发行股票数量的23.81%，即认购股票数量不超过642014│
│ │17股（含本数）。 │
│ │ 四、附条件生效的股份认购协议的主要内容 │
│ │ 2024年12月20日，公司与华鲁集团签署了《股份认购协议》，协议主要内容如下： │
│ │ （一）签署方 │
│ │ 发行人：山东鲁抗医药股份有限公司 │
│ │ 认购人：华鲁控股集团有限公司 │
│ │ （二）认购数量及认购方式 │
│ │ 1、认购数量 │
│ │ 华鲁集团拟按照本次发行前华鲁集团、华鲁投资合计持有公司的股份比例进行同比例认│
│ │购本次向特定对象发行的股票，按照截至2024年9月30日的公司股本情况测算，华鲁集团拟 │
│ │认购鲁抗医药本次向特定对象发行股票数量的23.81%，即认购股票数量不超过64201417股（│
│ │含本数）。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象│
│ │发行的同意注册文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据本次发行的实际情况与│
│ │保荐机构（主承销商）协商确定。华鲁集团最终认购股票数量及金额，将根据本次发行前公│
│ │司股票数量及华鲁集团、华鲁投资的持股比例，结合实际发行数量和发行价格确定。 │
│ │ 若发行人股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公│
│ │积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量│
│ │上限将进行相应调整。 │
│ │ 2、认购方式 │
│ │ 华鲁集团以现金方式认购鲁抗医药本次发行的Ａ股股票。华鲁集团为发行人控股股东，│
│ │华鲁集团本次股票认购事项构成关联交易。 │
│ │ 若发行人股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、分配股票股利│
│ │、资本公积金转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的│
│ │，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。 │
│ │ 本次发行的股票拟在上交所上市，股票具体上市安排待与中国证监会、上交所、证券登│
│ │记结算机构协商后确定。 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │华鲁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华鲁控股集团有限公司（以下简称“│
│ │华鲁集团”）续签《商标使用许可协议》，华鲁集团是公司控股股东，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 该关联交易已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，关联董事张成勇、刘承通对│
│ │该议案回避表决。
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