资本运作☆ ◇600783 鲁信创投 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-09-21│ 131.00│ 2043.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-08-24│ 5.00│ 1.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-01-12│ 11.81│ 20.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚远航专项2号私 │ 19000.00│ ---│ ---│ 23961.40│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华润信托·华盈3号 │ 15425.03│ ---│ ---│ 17024.98│ ---│ 人民币│
│单一资金信托 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚远航4号私募证 │ 14070.87│ ---│ ---│ 17996.88│ ---│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚拙巧抱朴私募证│ 13000.00│ ---│ ---│ 20975.69│ ---│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚远航3号私募证 │ 9000.00│ ---│ ---│ 9933.84│ ---│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东省鲁信工融新动│ 8000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 400.24│ 人民币│
│能人工智能创业投资│ │ │ │ │ │ │
│基金合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚新动能私募证券│ 7341.76│ ---│ ---│ 4966.48│ ---│ 人民币│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贝达药业 │ 5000.00│ ---│ ---│ 3292.01│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南科金居实创业投│ 1500.00│ ---│ 29.41│ ---│ 0.12│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚远航专项1号私 │ 1000.00│ ---│ ---│ 710.00│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金袭明7号单一资 │ 11.84│ ---│ ---│ 13.53│ ---│ 人民币│
│产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都鲁信菁蓉贰期创│ ---│ ---│ 44.98│ ---│ 1198.46│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鲁信历金数经（济南│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ 303.33│ 人民币│
│）股权投资管理合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│威海鲁信知欣创业投│ ---│ ---│ 39.60│ ---│ 6461.60│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券创盈1号单 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.51│ 人民币│
│一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通基金创晟7号单 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78.74│ 人民币│
│一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东省鲁新工业高质│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ 3584.48│ 人民币│
│量发展基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司营运资金 │ 1.00亿│ ---│ 9202.80万│ 92.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-27 │交易金额(元)│5600.79万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东彼岸电力科技有限公司14.46%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │山东省鲁新工业高质量发展基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东省高新技术创业投资有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）及全资子公司山│
│ │东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）按照国有资产管理有关规定公│
│ │开挂牌转让持有的山东彼岸电力科技有限公司（以下简称“彼岸电力”）全部14.46%股权，│
│ │即1011.999万元注册资本，挂牌底价5600.79万元。（详见公司临2026-24号公告） │
│ │ 上述股权于2026年5月27日至2026年6月24日在山东产权交易中心有限公司（以下简称“│
│ │山东产权交易中心”）公开挂牌。2026年6月25日,公司及全资子公司山东高新投分别收到山│
│ │东产权交易中心发来的《结果通知单》,山东省鲁新工业高质量发展基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（以下简称“工业高质量发展基金”）以5600.79万元受让彼岸电力全部14.46%股权， │
│ │即1011.999万元注册资本。款项支付完毕后，公司及山东高新投将按照规定完成资产交割及│
│ │工商变更工作。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │山东天一化学股份有限公司1294.057│标的类型 │股权 │
│ │4万股股份 │ │ │
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│买方 │潍坊亚星化学股份有限公司 │
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│卖方 │山东省高新技术创业投资有限公司 │
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│交易概述 │鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资│
│ │有限公司（以下简称“山东高新投”）拟将持有的山东天一化学股份有限公司（以下简称“│
│ │天一化学”或“目标公司”）1294.0574万股股份（以下简称“标的资产”）转让给潍坊亚 │
│ │星化学股份有限公司（证券代码：600319，以下简称“亚星化学”）。 │
│ │ 公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司于2026年1月13日收到潍坊亚星化学 │
│ │股份有限公司（以下简称“亚星化学”）发来的《<股权收购框架协议>之终止通知》,因交 │
│ │易各方未能就收购山东天一化学股份有限公司达成进一步意向，亚星化学决定终止本次收购│
│ │交易，并终止此前签署的《股权收购框架协议》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │深圳市华信资本管理有限公司、淄博市高新技术创业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权、公司副总经理任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟联合其他合作方共│
│ │同发起设立山东科金居实创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“科金居实基│
│ │金”或“基金”）。基金认缴规模4亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资1.48亿元，占 │
│ │基金认缴规模的37%；公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东 │
│ │高新投”）作为普通合伙人和基金管理人认缴出资200万元，占基金认缴规模的0.5%；公司 │
│ │参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）作为普通合伙人、执行事│
│ │务合伙人对基金认缴出资200万元，占基金认缴规模的0.5%；公司参股公司淄博市高新技术 │
│ │创业投资有限公司（以下简称“淄博高新投”）作为有限合伙人认缴出资1亿元，占基金认 │
│ │缴规模的25%。 │
│ │ 华信资本、淄博高新投为公司关联方，鲁信创投、山东高新投与华信资本、淄博高新投│
│ │的共同投资行为构成关联交易。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。本次关联交易无需公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示 │
│ │ 合作各方对共同投资科金居实基金达成共识，各合作方正在履行各自决策程序,目前尚 │
│ │未签署合伙协议，因此存在一定的不确定性。基金投资过程受宏观经济、行业周期、投资标│
│ │的、投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期的风险，请投资者注意投资风险。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步加强在生命科学、先进制造和人工智能行业的投资布局，公司及全资子公司山│
│ │东高新投、参股公司华信资本及淄博高新投拟联合济南历山股权投资管理有限公司共同发起│
│ │设立科金居实基金。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第十二届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%│
│ │以上。本次关联交易无需公司股东会审议。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司持有华信资本17%股权，公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司持有华信资 │
│ │本30%股权，公司全资子公司山东高新投持有淄博高新投40%股权，公司副总经理邱方先生为│
│ │华信资本、淄博高新投的董事长、法定代表人。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │
│ │——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，华信资本、淄博高新投为公司关联方，│
│ │鲁信创投、山东高新投与华信资本、淄博高新投的共同投资行为构成关联交易。本次交易，│
│ │公司董事均不构成关联董事情形，无需对本议案回避表决。 │
│ │ （二）关联人华信资本基本情况 │
│ │ 1.企业名称：深圳市华信资本管理有限公司 │
│ │ 2.成立日期：2014-10-30 │
│ │ 3.注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦20B │
│ │ 4.法定代表人：邱方 │
│ │ 5.注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 6.统一社会信用代码：91440300319443196T │
│ │ 7.企业类型：有限责任公司 │
│ │ 8.经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；│
│ │创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；│
│ │为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。 │
│ │ （三）关联人淄博高新投基本情况 │
│ │ 1.企业名称：淄博市高新技术创业投资有限公司 │
│ │ 2.成立日期：2007-07-25 │
│ │ 3.注册地址：淄博高新区政通路135号高科技创业园D座 │
│ │ 4.法定代表人：邱方 │
│ │ 5.注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 6.统一社会信用代码：91370300664449011U │
│ │ 7.企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 8.经营范围：创业投资业务(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、 │
│ │代客理财等金融业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │
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│关联方 │上海隆奕投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司关联参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与保利置业集团（│
│ │上海）投资有限公司（以下简称“保利上海”）向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“│
│ │上海隆奕”）提供同比例股东借款，其中公司提供借款1.4亿元，借款期限截至2026年11月3│
│ │0日，借款利率为免息，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。 │
│ │ 公司为上海隆奕提供借款构成向关联参股公司提供财务资助，至本次关联交易为止，过│
│ │去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到│
│ │3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 特别风险提示：目前上海隆奕经营正常，但若上海隆奕未能如期通过进一步提高出租率│
│ │或出售物业资产等方式增加经营现金和收益，公司可能面临无法按期收回财务资助的风险；│
│ │该事项尚需公司股东会审议通过。 │
│ │ 敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司拟与保利上海同比例向上海隆奕提供借款，双方在借款条款上保持一致，包括但不│
│ │限于金额、期限、利率等。本次上海隆奕总借款金额为28000万元，由鲁信创投、保利上海 │
│ │分别提供借款14000万元，借款期限截至2026年11月30日，借款利率为免息，按照资金需求 │
│ │分批借款，借款用途为补充流动资金。 │
│ │ （二）本次新增股东借款的原因 │
│ │ 上海隆奕主要资产为保利绿地广场J楼，该楼自交付以来，受到周边写字楼供给增多、 │
│ │租金下降、租户退租等多重影响，楼宇出租率较不理想。为保证上海隆奕正常运营，按时偿│
│ │付银行贷款本息及支付日常运营费用，保障股东权益，避免造成股东更大的损失，上海隆奕│
│ │股东双方向其提供同比例股东借款。 │
│ │ （三）其他说明 │
│ │ 公司本次为上海隆奕提供同比例借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开│
│ │展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形│
│ │。 │
│ │ 公司为上海隆奕提供借款构成向关联参股公司提供财务资助，至本次关联交易为止，过│
│ │去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到│
│ │3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 本次交易已经第十二届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）被资助对象暨关联人关系介绍 │
│ │ 上海隆奕为我公司关联参股公司，公司与保利上海分别持股50%。公司根据《上海证券 │
│ │交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 │
│ │》及《公司章程》的规定，基于实质重于形式的原则认定公司为上海隆奕提供借款构成向关│
│ │联参股公司提供财务资助。本次交易，公司董事均不构成关联董事情形，无需对本议案回避│
│ │表决。 │
│ │ （二）被资助对象暨关联人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：上海隆奕投资管理有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91310000090028233F │
│ │ 3.成立时间：2014-01-06 │
│ │ 4.注册地址：上海市杨浦区辽阳路199号16层1605室 │
│ │ 5.法定代表人：张世磊 │
│ │ 6.注册资本：6.5亿元人民币 │
│ │ 7.实收资本：5.0亿元人民币 │
│ │ 8.主要股东：鲁信创投与保利上海分别持股50%。 │
│ │ 9.经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，市场营销策│
│ │划，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
│ │ 10.主要财务数据：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编 │
│ │号XYZH/2025JNAA1B0055），截至2024年末，上海隆奕资产总额75407.13万元，负债总额468│
│ │36.47万元，净资产28570.66万元；2024年度实现营业收入554.35万元，净利润-3967.66万 │
│ │元。 │
│ │ 截至2025年9月30日，上海隆奕资产总额为73853.09万元，负债总额47738.42万元，净 │
│ │资产26114.68万元；2025年1-9月实现营业收入344.73万元，净利润-2455.99万元。（2025 │
│ │年数据未经审计） │
│ │ 11.主要运营情况：上海隆奕成立后，由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行。2│
│ │016年6月，上海隆奕购入保利绿地广场J楼（上海市杨浦区辽阳路199号），购入价格41429 │
│ │元/平，总面积19632.19平。2018年，上海隆奕向交通银行申请写字楼按揭贷款4.05亿元， │
│ │贷款期限10年期，截至目前尚未偿还的银行贷款本金余额为2.45亿元，贷款利率现为2.96% │
│ │。2018年9月，该楼交付并正式对外出租，截至目前整体出租率26%。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁信创业投│上海隆奕投│ 2.03亿│人民币 │2018-09-14│--- │连带责任│否 │是 │
│资集团股份│资管理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月15日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
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2026-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-07-14│其他事项
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鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月11日收到公司
董事、总经理葛效宏先生，副总经理于晖先生的书面辞呈。葛效宏先生因工作调整申请辞去公
司董事、总经理、董事会战略与可持续发展委员会委员职务；于晖先生因工作调整申请辞去公
司副总经理职务。
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2026-07-11│股权转让
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一、交易概述
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）及全资子公司山东
省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）按照国有资产管理有关规定公开挂
牌转让持有的山东彼岸电力科技有限公司（以下简称“彼岸电力”）全部14.46%股权，即1011
.999万元注册资本，挂牌底价5600.79万元。（详见公司临2026-24号公告）
上述股权于2026年5月27日至2026年6月24日在山东产权交易中心有限公司（以下简称“山
东产权交易中心”）公开挂牌。2026年6月25日,公司及全资子公司山东高新投分别收到山东产
权交易中心发来的《结果通知单》,山东省鲁新工业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（
以下简称“工业高质量发展基金”）以5600.79万元受让彼岸电力全部14.46%股权，即1011.99
9万元注册资本。（详见公司临2026-30号公告）
二、交易进展情况
2026年7月3日，公司及山东高新投收到受让方工业高质量发展基金支付的全部股份转让款
。
2026年7月9日，彼岸电力完成工商变更登记手续。
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2026-07-02│其他事项
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控股股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，山东省鲁信投资控股集团有限公司（以
下简称“鲁信集团”）合计持有鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股
份501499767股，占公司总股本的67.37%。
减持计划的实施结果情况：公司于2026年5月13日披露了《控股股东减持股份计划公告》
（公告编号：2026-22号）。公司控股股东鲁信集团计划于2026年6月3日—2026年8月31日期间
以集中竞价方式减持公司股份不超过7443592股，不超过公司总股本的1%。
公司于2026年7月1日收到控股股东鲁信集团发来的《关于减持鲁信创投股份计划实施完毕
的告知函》，在本次减持计划期间，鲁信集团以集中竞价交易方式减持公司股份7443563股，
占公司总股本的1.00%，本次减持计划已实施完毕。
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2026-06-10│其他事项
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鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日披露了《控股股
东减持股份计划公告》（公告编号：2026-22号）。公司控股股东鲁信集团计划于2026年6月3
日—2026年8月31日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过7443592股，不超过公司总股本的
1%。
2026年6月9日，公司收到鲁信集团出具的《关于减持鲁信创投股票暨权益变动触及1%刻度
的告知函》。鲁信集团于2026年6月3日至6月9日，通过集中竞价方式减持所持有公司股票，累
计减持公司股份277.90万股，占公司总股本的0.37%。本次权益变动后，鲁信集团持有公司的
股份数量由50149.9767万股减少至49872.0767万股，持股比例由67.37%减少至67.00%，权益变
动触及1%刻度。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
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2026-05-26│股权转让
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鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）及全资子公司山东
省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟按照国有资产管理有关规定在山
东产权交易中心有限公司（以下简称“山东产权交易中心”）公开挂牌转让持有的山东彼岸电
力科技有限公司（以下简称“彼岸电力”）全部14.46%股权，即1011.999万元注册资本，挂牌
底价5600.79万元。
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
特别风险提示：本次股权转让按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌
转让，能否征集到受让方尚存在一定的不确定性。公司将按照规定对本次股权转让的进展情况
及时进行公告。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司及全资子公司山东高新投拟按照国有资产管理有关规定在山东产权交易中心公开挂牌
转让持有的彼岸电力全部14.46%股权，即1011.999万元注册资本，挂牌底价5600.79万元。
（二）本次资产交易的目的和原因
彼岸电力为公司2012年投资的项目，截至目前公司及全资子公司山东高新投持股比例合计
为14.46%，即1011.999万元注册资本。本次公开挂牌转让是公司为实现投资项目退出实施的交
易。
（三）审议及审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需董事
会审议。
公司及全资子公司山东高新投将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东产权交
易中心挂牌转让手续。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.企业名称：山东彼岸电力科技有限公司
2.统一社会信用代码：91370000863043778T
3.成立日期：1999年9月14日
4.注册地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区工业四路160号
5.法定代表人：罗融
6.注册资本：7002万人民币
7.主营业务：电力测试仪器仪表、计算机监控设备及软件、电力在线监测设备、电力设备
的开发、生产(不含铸锻)、销售并提供安装及维修服务;电力技术开发、技术咨询、技术服务
、技术转让;进出口业务;厂房及设备租赁;劳务分包;电力设备设施检修、试验、电力测试、检
验监测服务;电力设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
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2026-05-13│其他事项
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控股股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，山东省鲁信投资控股集团有限公司（以
下简称“鲁信集团”）合计持有公司A股股份501499767股，占公司总股本的67.37%。当前持股
股份来源为行政划转、协议转让、非公开发行以及集中竞价方式取得。
减持计划的主要内容：鲁信集团计划于2026年6月3日—2026年8月31日期间以集中竞价方
式减持公司股份不超过7443592股，不超过公司总股本的1%。鲁信集团将严格按照法律法规及
证券交易规则要求，根据市场情况、二级市场价格等决定是否实施及如何实施本次股份减持计
划。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：信永中和已连续7年为公司提供
年度审计服务，根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观
性，经选聘，拟聘上会为公司2026年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项
与信永中和进行了沟通，信永中和对变更事宜无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣先生
截至2025年末，上会拥有合伙人113名、注册会计师551名、从业人员总数1800余名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师191名。上会2025年度经审计的收入总额6.92亿元，其
中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。2025年度上市公司审计客户为87家，审计
收费总额7,384.93万元；涉及主要行业包括采矿业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业等。上会过往未有创投
类上市公司审计客户。
2.投资者保护能力
上会已按照相关规定计提职业风险基金并购买职业保险。截至2025年末，职业保险累计赔
偿限额为1.1亿元，能够覆盖因执业风险可能导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年
内，上会未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。
3.诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措
施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：于仁强先生，2009年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公
司审计，2022年开始在上会执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上
市公司5家。
项目质量控制复核人：刘雪娇女士，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上
市公司审计，2021年开始在上会执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司3家。
签字注册会计师：陈家先生，2014年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司
审计，2021年开始在上会执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1
家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│对外投资
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为促进公司资产结构优化调整，逐步形成涵盖一级市场、定增投资到二级市场的投资产业
链和投研体系，公司拟继续使用自有资金开展定增投资及其他证券投资等业务，深化多层次资
本市场投资布局。
（二）投资金额
未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。截至目前，公司
证券类投资额度已使用8.39亿元。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式：
1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购
以及其他债券类等法律法规允许交易的资产。
2.认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等组合参
与非固收类金融产品的证券投资。产品风险等级R3-R5。
（五）投资期限
在履行相应董事会、股东会授权后，在投资额度范围内进行的证券投资，授权期限自公司
股东会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在公司批准投资额度及期限内，证券类投资单项证券资产产品、产品组合投资方案或投资
策略等，需提交总经理办公会/投决会批准后，在授权范围内，由公司资本市场业务部直接组
织实施。
针对单只股票投资比例虽不超过其总股本的5%，但其相关营业收入指标占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的50%以上的特殊情况，提请股东会授权，在投资金额和投资期限范围
内由公司总经理办公会/投决会批准后实施，不再单独履行股东会程序。
二、审议程序
2026年4月28日，公司十二届董事会第十次会议全票审议通过了《关于使用自有资金开展
证券类投资的议案》，同意公司未来12个月内使用自有资金开展证券投资，单日最高额累计不
超过公司最近一期经审计净资产的25%。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交
公司股东会审议。
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的：
为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提
下，申请使用闲置资金进行委托理财。
（二）投资金额
未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。
（三）资金来源
公司自有闲置资金和所属企业的闲置资金。
（四）投资方式：
包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等
低风险理财产品。
（五）投资期限：授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施委托理财事宜，授
权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年4月28日，公司十二届董事会第十次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金
进行委托理财的议案》，同意公司未来12个月内使用闲置资金进行委托理财，单日最高额累计
不超过公司最近一期经审计净资产的25%。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需提
交公司股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.065元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上
市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币1,070,179,183.19元，经公司第十二届董事会第十次会议决议，公
司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.065元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本744,359,294股，以此计算合计拟派发现金红利48,383,354.11元（含税）。本年度公司现金
分红比例33.54%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2026年4月23日，公司召开第十二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《公司202
5年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司第十二届董事会第十次会议审议。表决情况
：同意3票、反对0票、弃权0票。2026年4月28日，公司召开第十二届董事会第十次会议，审议
通过了《公司2025年度利润分配预案》。表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
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2026-03-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事
长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等法律法规及公司规章制度的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事王旭冬先生、葛效宏先生、潘利泉先生、马广晖先
生，独立董事张志勇先生、刘洪渭先生列席会议，其余董事因工作原因未能列席；
2、董事会秘书韩俊先生列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
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2026-03-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月27日14点30分
召开地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-11│其他事项
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鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡元木先生在公司连续任
职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事
会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续
发展委员会委员职务。胡元木先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对胡元木先生在任职期间为公司发展做出的贡献
表示感谢。
公司于2026年3月10日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司独立
董事的议案》。经征得被提名人本人同意，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名
孙国茂先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止。
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2026-02-04│其他事项
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重要内容提示：
控股股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，山东省鲁信投资控股集团有限公司（以
下简称“鲁信集团”）合计持有鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股
份508943344股，占公司总股本的68.37%。
减持计划的实施结果情况：公司于2025年12月25日披露了《控股股东减持股份计划公告》
（公告编号：2025-37号）。公司控股股东鲁信集团计划于2026年1月20日—2026年4月19日期
间以集中竞价方式减持公司股份不超过7443592股，不超过公司总股本的1%。
公司于2026年2月3日收到控股股东鲁信集团发来的《关于减持鲁信创投股份计划实施完毕
的告知函》，在本次减持计划期间，鲁信集团以集中竞价交易方式减持公司股份7443577股，
占公司总股本的1.00%，本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
备注：鲁信集团当前持股股份来源为行政划转、协议转让、非公开发行以及集中竞价方式
取得。
上述减持主体无一致行动人。
(一)控股股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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2026-01-17│其他事项
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鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日、2025年5月28日
分别召开第十一届董事会第三十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）作为公司2025年财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月30日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-07）。2026年1月16日，公司收到信永中和会计师事务所发来的《关于变更鲁信创
业投资集团股份有限公司签字注册会计师的函》，具体情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
信永中和作为公司2025年财务审计和内控审计机构，原指派路清、陈成彪作为签字注册会
计师为公司提供审计服务。因信永中和内部工作调整，指派郝先经接替路清作为公司2025年度
审计签字注册会计师，负责公司2025年财务报表审计，完成相关审计工作。变更后签字注册会
计师为郝先经、陈成彪。
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2025-12-30│其他事项
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一、首席财务官离任情况
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年12月29日收到公司首
席财务官段晓旭女士的书面辞呈。段晓旭女士因工作调整申请辞去公司首席财务官职务。
（二）离任对公司的影响
段晓旭女士的辞职不会影响公司正常经营管理工作，段晓旭女士辞去首席财务官职务后不
再担任公司任何职务，段晓旭女士将按照公司离职管理制度做好交接工作。公司董事会对段晓
旭女士担任公司首席财务官期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
2025年12月29日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于首席财务官辞
职暨总经理代行首席财务官职责的议案》，为确保公司财务管理工作平稳、有序运行，公司董
事会同意在聘任新首席财务官之前，由总经理葛效宏先生代为履行首席财务官职责。公司将按
照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成首席财务官的选聘工作，并
及时履行信息披露义务。（葛效宏先生简历附后）
附件：相关人员简历
葛效宏，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学硕士，
正高级会计师,中国注册会计师，全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投
资公司主任科员，山东金阳企业管理有限公司副总经理，山东省国资委研究室专职研究人员，
招商银行济南分行职员，山东齐鲁中小企业投融资有限公司副总经理，鲁信创投财务总监，鲁
信创投副总经理，鲁信创投董事、总经理、党委副书记等职务。
截至目前，葛效宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东之间无关联关系。
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2025-12-30│对外投资
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重要内容提示：
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟联合其他合作方
共同发起设立山东省鲁信工融新动能人工智能创投基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终
以工商备案信息为准，以下简称“鲁信人工智能基金”或“基金”）。基金总认缴规模10亿元
，其中公司作为有限合伙人认缴出资39100万元，占比39.10%；公司全资子公司山东省高新技
术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管
理人认缴出资900万元，占比0.90%。
合作各方对共同投资鲁信人工智能基金达成共识，各合作方正在履行各自决策程序,目前
尚未签署合伙协议，因此存在一定的不确定性。基金投资过程受宏观经济、行业周期、投资标
的、投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期的风险，请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
公司及全资子公司山东高新投拟联合工银资本管理有限公司（以下简称“工银资本”）、
工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、山东省新动能绿色先行投资中心（有
限合伙）（以下简称“新动能”）共同发起设立鲁信人工智能基金，基金总认缴规模10亿元。
2025年12月29日，公司召开十二届七次董事会，全票审议通过了本次对外投资事项。根据
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次对外投资无需提交股东会审议。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2025-12-02│对外投资
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鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟联合其他合作方
共同发起设立山东科金居实创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“科金居实基
金”或“基金”）。基金认缴规模4亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资1.48亿元，占基
金认缴规模的37%；公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新
投”）作为普通合伙人和基金管理人认缴出资200万元，占基金认缴规模的0.5%；公司参股公
司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）作为普通合伙人、执行事务合伙人
对基金认缴出资200万元，占基金认缴规模的0.5%；公司参股公司淄博市高新技术创业投资有
限公司（以下简称“淄博高新投”）作为有限合伙人认缴出资1亿元，占基金认缴规模的25%。
华信资本、淄博高新投为公司关联方，鲁信创投、山东高新投与华信资本、淄博高新投的
共同投资行为构成关联交易。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别
下标的相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
。本次关联交易无需公司股东会审议。
风险提示
合作各方对共同投资科金居实基金达成共识，各合作方正在履行各自决策程序,目前尚未
签署合伙协议，因此存在一定的不确定性。基金投资过程受宏观经济、行业周期、投资标的、
投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期的风险，请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
为进一步加强在生命科学、先进制造和人工智能行业的投资布局，公司及全资子公司山东
高新投、参股公司华信资本及淄博高新投拟联合济南历山股权投资管理有限公司共同发起设立
科金居实基金。
本次关联交易已经公司第十二届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别
下标的相关的关联交易达到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
。本次关联交易无需公司股东会审议。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
公司持有华信资本17%股权，公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司持有华信资本3
0%股权，公司全资子公司山东高新投持有淄博高新投40%股权，公司副总经理邱方先生为华信
资本、淄博高新投的董事长、法定代表人。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，华信资本、淄博高新投为公司关联方，鲁信
创投、山东高新投与华信资本、淄博高新投的共同投资行为构成关联交易。本次交易，公司董
事均不构成关联董事情形，无需对本议案回避表决。
（二）关联人华信资本基本情况
1.企业名称：深圳市华信资本管理有限公司
2.成立日期：2014-10-30
3.注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦20B
4.法定代表人：邱方
5.注册资本：1000万元人民币
6.统一社会信用代码：91440300319443196T
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创
业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创
业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
（三）关联人淄博高新投基本情况
1.企业名称：淄博市高新技术创业投资有限公司
2.成立日期：2007-07-25
3.注册地址：淄博高新区政通路135号高科技创业园D座
4.法定代表人：邱方
5.注册资本：10000万元人民币
6.统一社会信用代码：91370300664449011U
7.企业类型：其他有限责任公司
8.经营范围：创业投资业务(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代
客理财等金融业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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2025-11-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月21日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
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2025-11-18│重要合同
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鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投
资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟将持有的山东天一化学股份有限公司（以下简称“
天一化学”或“目标公司”）1294.0574万股股份（以下简称“标的资产”）转让给潍坊亚星
化学股份有限公司（证券代码：600319，以下简称“亚星化学”）。
交易对方、其控股股东和实际控制人与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易；
本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组的情形。
本次交易尚需经公司股东会及亚星化学股东会审议通过、有权国资监管机构对评估报告的
评估结果进行备案、上交所审核通过及中国证监会注册等审核程序，存在不能获得前述批准、
通过风险。公司将根据后续审批等进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相
应信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
山东高新投与亚星化学、天一化学拟签署《股权收购框架协议》，亚星化学拟通过发行股
份及支付现金相结合的方式，收购山东高新投持有的天一化学1294.0574万股股份，股份及现
金支付的具体比例及金额，将在标的资产最终交易价格确定后，由交易各方协商确定。
（二）本次资产交易的目的和原因
天一化学为山东高新投2008年3月投资的项目，截至目前持有股份数量1294.0574万股。本
次交易以获得亚星化学发行的股份及现金作为交易对价，有利于提高公司资产的流动性。
（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年11月17日，公司召开第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司转让
所持天一化学股份有限公司股权的议案》。表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、交易对方基本情况
1.公司名称：潍坊亚星化学股份有限公司
2.统一社会信用代码：913700006135617321
3.成立时间：1994年8月11日
4.住所：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南
5.法定代表人：韩海滨
6.注册资本：38770.9384万元人民币
7.经营范围：许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废
硫酸、盐酸的生产经营（有效期限以许可证为准）；技术开发、服务及转让；生产经营氯化聚
乙烯、热力、灰渣制品；货物和技术的进出口业务；供电售电。(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。
8.主要股东或实际控制人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司为亚星化学的控股股东
，潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会为亚星化学的实际控制人。
9.关联关系：公司与亚星化学不存在关联关系。
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2025-11-05│企业借贷
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鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与保利置业集团
（上海）投资有限公司（以下简称“保利上海”）向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“
上海隆奕”）提供同比例股东借款，其中公司提供借款1.4亿元，借款期限截至2026年11月30
日，借款利率为免息，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。
公司为上海隆奕提供借款构成向关联参股公司提供财务资助，至本次关联交易为止，过去
12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000
万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东
会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特别风险提示：目前上海隆奕经营正常，但若上海隆奕未能如期通过进一步提高出租率或
出售物业资产等方式增加经营现金和收益，公司可能面临无法按期收回财务资助的风险；该事
项尚需公司股东会审议通过。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司拟与保利上海同比例向上海隆奕提供借款，双方在借款条款上保持一致，包括但不限
于金额、期限、利率等。本次上海隆奕总借款金额为28000万元，由鲁信创投、保利上海分别
提供借款14000万元，借款期限截至2026年11月30日，借款利率为免息，按照资金需求分批借
款，借款用途为补充流动资金。
（二）本次新增股东借款的原因
上海隆奕主要资产为保利绿地广场J楼，该楼自交付以来，受到周边写字楼供给增多、租
金下降、租户退租等多重影响，楼宇出租率较不理想。为保证上海隆奕正常运营，按时偿付银
行贷款本息及支付日常运营费用，保障股东权益，避免造成股东更大的损失，上海隆奕股东双
方向其提供同比例股东借款。
（三）其他说明
公司本次为上海隆奕提供同比例借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开展
及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司为上海隆奕提供借款构成向关联参股公司提供财务资助，至本次关联交易为止，过去
12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000
万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东
会审议。
本次交易已经第十二届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。
二、关联人介绍
（一）被资助对象暨关联人关系介绍
上海隆奕为我公司关联参股公司，公司与保利上海分别持股50%。公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及
《公司章程》的规定，基于实质重于形式的原则认定公司为上海隆奕提供借款构成向关联参股
公司提供财务资助。本次交易，公司董事均不构成关联董事情形，无需对本议案回避表决。
（二）被资助对象暨关联人基本情况
1.企业名称：上海隆奕投资管理有限公司
2.统一社会信用代码：91310000090028233F
3.成立时间：2014-01-06
4.注册地址：上海市杨浦区辽阳路199号16层1605室
5.法定代表人：张世磊
6.注册资本：6.5亿元人民币
7.实收资本：5.0亿元人民币
8.主要股东：鲁信创投与保利上海分别持股50%。
9.经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，市场营销策划
，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10.主要财务数据：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号X
YZH/2025JNAA1B0055），截至2024年末，上海隆奕资产总额75407.13万元，负债总额46836.47
万元，净资产28570.66万元；2024年度实现营业收入554.35万元，净利润-3967.66万元。
截至2025年9月30日，上海隆奕资产总额为73853.09万元，负债总额47738.42万元，净资
产26114.68万元；2025年1-9月实现营业收入344.73万元，净利润-2455.99万元。（2025年数
据未经审计）
11.主要运营情况：上海隆奕成立后，由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行。201
6年6月，上海隆奕购入保利绿地广场J楼（上海市杨浦区辽阳路199号），购入价格41429元/平
，总面积19632.19平。2018年，上海隆奕向交通银行申请写字楼按揭贷款4.05亿元，贷款期限
10年期，截至目前尚未偿还的银行贷款本金余额为2.45亿元，贷款利率现为2.96%。2018年9月
，该楼交付并正式对外出租，截至目前整体出租率26%。
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2025-11-05│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月21日14点30分
召开地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月21日
至2025年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-10-09│其他事项
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鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日收到公司控股股
东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）出具的《关于减持鲁信创投股
票暨权益变动触及1%刻度的告知函》。
鲁信集团自2025年9月3日起至9月29日以集中竞价交易方式减持了其此前通过二级市场集
中竞价增持的公司股份，累计减持公司股份4253898股，占公司总股本的0.57%。本次权益变动
后，鲁信集团与一致行动人合计持有公司的股份数量由51786.1877万股减少至51360.7979万股
，持股比例由69.57%减少至69.00%，权益变动触及1%刻度。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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