资本运作☆ ◇600738 丽尚国潮 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-04-14│ 10.00│ 9115.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-03-18│ 5.00│ 1.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-03-18│ 5.91│ 6.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-19│ 7.22│ 26.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-05-22│ 7.70│ 3.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兰州银行 │ 11608.21│ ---│ ---│ 0.00│ -12.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│R高能1 │ 5.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丽水南城新区投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州环北丝绸服装城│
│ │有限公司（以下简称“杭州环北”）与杭州诚和创业投资有限公司、丽水南城新区投资发展│
│ │有限公司（以下简称“丽水南投”）拟对共同出资设立的丽水天机股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“丽水天机”）按实缴比例进行同比例减资，其中杭州环北拟减少认缴出│
│ │资额2312.5万元。本次减资完成后，杭州环北的出资情况为实缴出资5812.5万元。本次减资│
│ │完成后，各合伙人所持丽水天机的份额比例不变。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2020年11月6日，公司召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司参 │
│ │股有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意全资子公司杭州环北作为有限合伙人，使用自有│
│ │资金1亿元人民币参股由浙江金控资本管理有限公司、丽水南城新区投资发展有限公司以及 │
│ │其他出资方共同设立的丽水天机股权投资合伙企业（有限合伙），开展股权投资业务。具体│
│ │内容详见公司于2020年11月7日披露的《关于全资子公司参股有限合伙企业暨关联交易的公 │
│ │告》（公告编号：2020-057）。 │
│ │ 经全体合伙人一致同意，丽水天机于2020年12月28日完成工商变更登记，原普通合伙人│
│ │浙江金控资本管理有限公司变更为杭州诚和创业投资有限公司，并修改部分合伙协议的约定│
│ │，其中“合伙企业募集认缴出资总额为2亿元人民币”修改为“合伙企业募集认缴出资总额 │
│ │为1.6亿元人民币”。具体内容详见公司于2020年12月30日披露的《关于全资子公司参股有 │
│ │限合伙企业的进展公告》（公告编号：2020-067）。 │
│ │ 丽水天机已完成在中国证券投资基金业协会的基金备案工作（备案编码：SNT379），备│
│ │案日期：2021年02月10日。具体内容详见公司于2021年2月20日披露的《关于全资子公司参 │
│ │股有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2021-012）。 │
│ │ 2024年7月3日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于对子公司参股有│
│ │限合伙企业减资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司杭州环北与杭州诚和创业投资有│
│ │限公司、丽水南投对共同出资设立的丽水天机未实缴部分按实缴比例同比例减资，其中杭州│
│ │环北减少认缴出资额1875万元。具体内容详见公司于2024年7月5日披露的《丽尚国潮对子公│
│ │司参股有限合伙企业减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-067）。 │
│ │ 近日，丽水天机拟对基金进行减资，丽水天机认缴出资总额由人民币13000万元减少至9│
│ │300万元，全体合伙人按实缴比例同比减少出资，其中杭州环北拟减少认缴出资额2312.5万 │
│ │元。本次减资涉及的出资额已经实缴，丽水天机需向杭州环北及其他合伙人支付本次减资对│
│ │价。本次减资事项系全资子公司杭州环北及其他合伙人结合各自经营需要，对丽水天机已实│
│ │缴的部分进行同比例减资。本次减资完成后，杭州环北的出资情况为实缴出资5812.5万元。│
│ │ 丽水南投系公司实际控制人丽水经济技术开发区管理委员会（以下简称“丽水经开区”│
│ │）控制下的企业，持有公司控股股东浙江元明控股有限公司（以下简称“元明控股”）100%│
│ │的股份，公司董事吴小波、吴群良、吴林、监事郑雯与其存在关联关系，与其他第三方不存│
│ │在任何影响公司利益的安排，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面│
│ │其他方面的关系。本次交易事项已经公司2024年第四次独立董事专门会议及第十届董事会第│
│ │二十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联人丽水南投累计发生1次（不含本次） │
│ │关联共同投资的交易类别，减资金额为1875万元。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联人关联关系介绍 │
│ │ 丽水南投系公司实际控制人丽水经开区控制下的企业，持有公司控股股东元明控股100%│
│ │的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：丽水南城新区投资发展有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91331100558624445G │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册地址：浙江丽水市水阁工业区绿谷大道238号（发展大厦） │
│ │ 成立日期：2010年7月13日 │
│ │ 法定代表人：应巧奖 │
│ │ 注册资本：人民币30000万元整 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；本市│
│ │范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；土地整治服务；建筑材料销售；金属材料销售│
│ │；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项│
│ │目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动，具体经营项目以审批结果为准） │
│ │ 丽水南投系公司实际控制人丽水经开区控制下的企业，持有公司控股股东元明控股100%│
│ │的股份，公司董事吴小波、吴群良、吴林、监事郑雯与其存在关联关系，与其他第三方不存│
│ │在任何影响公司利益的安排，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面│
│ │其他方面的关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江元明控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江元明控股│
│ │有限公司（以下简称“元明控股”）于2023年6月29日签署《附条件生效的股份认购协议》 │
│ │，约定元明控股将以现金方式参与公司2023年度向特定对象发行A股股票的认购，认购价格 │
│ │为4.25元/股，认购股份数量不超过171823129股（含本数）。2024年5月31日，公司与元明 │
│ │控股签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，约定元明控股认购本次向特定对象发│
│ │行股份的认购价格修订为3.42元/股，认购股份数量修订为不超过154996491股（含本数）。│
│ │2024年7月5日，因公司实施2023年度权益分派，公司与元明控股签署《附条件生效的股份认│
│ │购协议之补充协议（二）》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份的认购价格修订为│
│ │3.39元/股，认购股份数量修订为不超过156368141股（含本数）。2024年11月18日，公司与│
│ │元明控股签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》，约定认购股份数量修订为│
│ │156368141股，募集资金金额修订为不超过53008.80万元（含本数，最终募集资金总额等于 │
│ │每股发行价格乘以发行数量）。 │
│ │ 元明控股直接持有公司股份162306296股，占公司总股本比例为21.32%，持有表决权股 │
│ │份239575397股，占公司总股本比例为31.47%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则》的相关规定，元明控股为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦│
│ │不构成重组上市。 │
│ │ 本次交易前12个月内，除公司已在定期报告或临时报告中披露的交易外，元明控股与公│
│ │司不存在其他关联交易情况。 │
│ │ 本次关联交易尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。上│
│ │述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，敬请投│
│ │资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司与元明控股于2023年6月29日签署《附条件生效的股份认购协议》，约定元明控股 │
│ │将以现金方式参与公司2023年度向特定对象发行A股股票的认购，认购价格为4.25元/股，认│
│ │购股份数量不超过171823129股（含本数）。 │
│ │ 2024年5月31日，公司与元明控股签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，约 │
│ │定元明控股认购本次向特定对象发行股份的认购价格修订为3.42元/股，认购股份数量修订 │
│ │为不超过154996491股（含本数）。 │
│ │ 2024年7月3日，因公司实施2023年度权益分派，公司与元明控股签署《附条件生效的股│
│ │份认购协议之补充协议（二）》，约定元明控股认购本次向特定对象发行股份的认购价格修│
│ │订为3.39元/股，认购股份数量修订为不超过156368141股（含本数）。 │
│ │ 2024年11月18日，公司与元明控股签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）│
│ │》，约定认购股份数量修订为156368141股，募集资金金额修订为不超过53008.80万元（含 │
│ │本数，最终募集资金总额等于每股发行价格乘以发行数量）。 │
│ │ 浙江元明控股有限公司将以现金方式参与本次向特定对象发行A股股票的认购。元明控 │
│ │股系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，元明控股为公司的│
│ │关联方，因此本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易经上海证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次交易前12个月内，除公司已在定期报告或临时报告中披露的交易外，元明控股与公│
│ │司不存在其他关联交易情况。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦│
│ │不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方关联关系介绍 │
│ │ 元明控股直接持有公司股份162306296股，占公司总股本比例为21.32%，持有表决权股 │
│ │份239575397股，占公司总股本比例为31.47%，为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
红楼集团有限公司 5300.00万 6.96 53.82 2023-10-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 5300.00万 6.96
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│亚欧商管 │写字楼承购│ 2766.55万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│ │人 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州丽尚国│丽尚美链 │ 1900.00万│人民币 │2024-05-17│2027-05-16│连带责任│否 │否 │
│潮实业集团│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025半年度计提资产减值准备计入信用减值损失、资产减值损失及投资收益科目的金额共
计35609591.27元，合计减少2025年上半年归属于上市公司股东的利润总额33589976.96元。
本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。
2025年8月21日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届
董事会第三十七次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提
资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计
准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围
内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。
（一）计提原因
根据《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2025年6月30日的资产价
值和财务状况，公司对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性
原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
公司对2025年半年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括但不限于应收账款、预付
款项、其他应收款、存货、长期应收款、固定资产、无形资产、长期股权投资等）进行全面清
查和资产减值测试后，计提2025年上半年度各项资产减值准备共计35609591.27元，转回或核
销102144.97元，合计减少2025年上半年度归属于上市公司股东的利润总额33589976.96元（扣
除冲减投资收益中对出表子公司杭州丽尚美链网络科技有限公司其他应收款计提的减值准备25
000000.00元后，金额为8589976.96元），报告期计提的减值准备金额占2024年年度归属于上
市公司股东的净利润（经审计）绝对值的46.30%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽尚国潮”）于2025年5月2
1日、2025年6月16日和2025年6月30日召开了第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第
十八次会议、2025年第一次临时股东大会和第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》等相关议案，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划实施进展
情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2025年员工持股计划首次授予部分实
际参与认购的员工总数为45人，共计认购持股计划份额19731300份，每份份额为1元，共计缴
纳认购资金19731300.00元，对应认购公司回购专用证券账户库存股7390000股。参与本员工持
股计划的人员、实际认购总规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。2025年7
月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公
司“兰州丽尚国潮实业集团股份有限回购专用证券账户”中的库存股7390000股公司股票已于2
025年7月25日以非交易过户的方式过户至“兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司-2025年员工
持股计划”专用账户，过户价格为2.67元/股。截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划
证券账户持有公司股份7390000股，约占公司总股本的0.97%。根据公司《2025年员工持股计划
》的相关规定，本员工持股计划的存续期为24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审
议通过且公司公告首次受让部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计
划首次受让部分标的股票的锁定期为12个月，自公司公告首次受让部分标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起算。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本员工持股
计划首次受让部分标的股票。本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股利、资本公
积转增等情况所衍生取得的股份，亦遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行后
续的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第十届
董事会第三十六次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象
发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申
请文件。现将相关事项公告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
2023年6月29日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过
了公司申请向特定对象发行A股股票的相关议案，发行对象为公司控股股东浙江元明控股有限
公司。2023年7月12日，公司本次发行已取得丽水经济技术开发区管理委员会的批复。2023年7
月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司申请向特定对象发行A股
股票的相关议案。2024年5月31日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第八
次会议审议通过了调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。2024年6月14日
，公司调整后的本次发行方案已取得丽水经济技术开发区管理委员会的批复。2024年6月17日
，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了调整公司2023年度向特定对象发行A股股
票方案的相关议案。2024年7月3日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第九
次会议审议通过了调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。2024年11月18
日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了调整公司
2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。
公司与浙商证券股份有限公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交向特定对象
发行股票的申请文件，2024年10月10日获上交所受理，2024年10月29日收到上交所出具的《关
于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并于20
24年11月27日完成上述问询函回复，于2024年12月31日完成上述问询函回复的修订。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因
根据公司2024年第二次临时股东大会决议，本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效
期至2025年7月16日。2025年6月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议《关于提请股
东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，
浙江元明控股有限公司作为关联股东回避表决，上述议案未获股东大会审议通过。由于公司本
次发行的股东大会决议有效期即将到期且有关延长股东大会决议有效期的议案未获股东大会审
议通过，因此决定终止本次发行事项并撤回申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年7月11日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了
《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司独立董事认为：公司
终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定。该事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不会损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益。同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请
文件的事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年7月11日，公司召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司终止向特
定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回
申请文件，上述议案无需提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2025年7月11日，公司召开第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司终止向特定
对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项
的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。该事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-02│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第十届
董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》。
因公司于2025年6月27日完成了2024年年度权益分派实施工作，根据《兰州丽尚国潮实业集团
股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）的相关规定
，公司董事会将2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的购买价格由2.68元
/股调整为2.67元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），现将相关事项公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
（一）2025年5月21日，公司召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员
工持股计划有关事项的议案》。
（二）2025年6月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<兰州丽
尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<兰州丽
尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，
同意公司实施2025年员工持股计划，同时股东大会同意授权董事会办理2025年员工持股计划相
关事宜。
（三）2025年6月30日，公司召开第十届董事会第五次薪酬与考核委员会、第十届董事会
第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，鉴于公
司2024年年度权益分派方案已实施完毕，董事会同意将本次员工持股计划的购买价格由2.68元
/股调整为2.67元/股。
二、本次调整事项说明
（一）调整原因
公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》。2025年6月20日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号
：2025-038），公司2024年年度权益分派的具体方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记
的总股本761335236股,扣除公司回购专用证券账户股份26062913股后的735272323股为基数，
每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利共计11029084.85元人民币（
含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司2024年年度权益分派的股权登记日为2025年
6月26日，除权除息日为2025年6月27日。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后计
算除权除息价格时，按总股本折算每股现金红利为0.0145元/股（每股现金红利=现金分红总额
/总股本=11029084.85/761335236≈0.0145）。
（二）调整方法及调整结果
根据《员工持股计划》的相关规定，在本次员工持股计划草案公告日至标的股票过户至本
次员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股、缩股或派息等除权、除息事宜，自股价除权除息之日起，由董事会对本次员工持股计划标
的股票的购买价格做相应的调整。具体调整方法如下所示：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。
根据上述调整方法对本次员工持股计划的购买价格进行调整，P=2.68元/股-0.0145元/股
≈2.67元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。根据公司2025年第一次临时股东大会的
授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
三、本次调整员工持股计划购买价格对公司的影响
公司本次对2025年员工持股计划购买价格进行调整符合相关法律法规及《员工持股计划》
《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，不会影响
本次员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2
|