资本运作☆ ◇600737 中粮糖业 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-07-04│ 5.78│ 9485.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-11-26│ 5.50│ 1.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-03-09│ 12.50│ 2.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-04-17│ 6.14│ 12.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-04-25│ 4.56│ 47.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-03-18│ 7.52│ 6.41亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融资产-远期结售 │ ---│ ---│ ---│ 4486.97│ ---│ 人民币│
│汇合约 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融资产-商品期货 │ ---│ ---│ ---│ 24539.18│ 1161.72│ 人民币│
│合约 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融资产-以公允价 │ ---│ ---│ ---│ 6022.23│ 118.47│ 人民币│
│值计量且其变动计入│ │ │ │ │ │ │
│其他综合收益的权益│ │ │ │ │ │ │
│工具 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融资产-以公允价 │ ---│ ---│ ---│ 8436.97│ ---│ 人民币│
│值计量且其变动计入│ │ │ │ │ │ │
│当期损益的权益工具│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融负债-商品期货 │ ---│ ---│ ---│ 18476.64│ ---│ 人民币│
│合约 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│崇左糖业技术升级改│ 2.10亿│ ---│ 8867.88万│ 96.54│ 1375.25万│ ---│
│造及配套10万亩优质│ │ │ │ │ │ │
│高产高糖糖料蔗基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江州糖业技术升级改│ 1.57亿│ ---│ 9784.95万│ 101.82│ 1797.46万│ ---│
│造及配套5万亩优质 │ │ │ │ │ │ │
│高产高糖糖料蔗基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北海糖业800吨/日二│ ---│ ---│ 6442.64万│ 101.02│ 1518.15万│ ---│
│步法技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昌吉糖业技术升级改│ 6688.00万│ ---│ 3214.96万│ 105.41│ 390.03万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│焉耆糖业技术升级改│ 4702.00万│ ---│ 4414.02万│ 93.88│ 509.05万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│额敏糖业技术升级改│ 5218.00万│ ---│ 5181.04万│ 99.29│ 875.25万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│伊犁新宁糖业技术升│ 5693.00万│ ---│ 5701.04万│ 100.14│ 766.15万│ ---│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新源糖业技术升级改│ 6399.00万│ ---│ 6405.00万│ 100.10│ 1203.86万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四方糖业干法输送项│ ---│ ---│ 1868.48万│ 100.72│ 289.85万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品/向关 │
│ │ │ │联方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮国际新加坡有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品/向关 │
│ │ │ │联方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实质控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品/向关 │
│ │ │ │联方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津通瑞供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司联营企业子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品/向关 │
│ │ │ │联方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国糖业酒类集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实质控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品/向关 │
│ │ │ │联方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原糖等产品/接受关联 │
│ │ │ │方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国糖业酒类集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实质控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原糖等产品/接受关联 │
│ │ │ │方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华商储备商品管理中心有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实质控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原糖等产品/接受关联 │
│ │ │ │方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮美洲资源公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原糖等产品/接受关联 │
│ │ │ │方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品/向关 │
│ │ │ │联方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮国际新加坡有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品/向关 │
│ │ │ │联方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津通瑞供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司联营企业子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品/向关 │
│ │ │ │联方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实质控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品/向关 │
│ │ │ │联方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国糖业酒类集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实质控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品/向关 │
│ │ │ │联方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮集团有限公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原糖等产品/接受关联 │
│ │ │ │方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国糖业酒类集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实质控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原糖等产品/接受关联 │
│ │ │ │方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华商储备商品管理中心有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实质控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原糖等产品/接受关联 │
│ │ │ │方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中粮美洲资源公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原糖等产品/接受关联 │
│ │ │ │方提供劳务及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮屯河糖│新疆生命红│ 774.06万│人民币 │2000-06-13│2003-12-30│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│科技投资有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中粮屯河糖│新疆生命红│ 774.06万│人民币 │2000-06-13│2003-12-30│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│科技投资开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司
会议室
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示拟续聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中
粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二次会议
，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司提供2026年审计服务，包括财务报告审计
和内部控制审计。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网、扬子新材、恒
信玺利三例证券虚假陈述责任纠纷之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郭勇先生，2007年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署和复核
的上市公司超过6家。
拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上
市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：左东强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近3年签署上市
公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费
用共计220.00万元（其中：年报审计费用168.00万元；内控审计费用52.00万元）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
交易概述：为有效降低产品价格波动及市场汇率、利率波动风险，中粮糖业控股股份有限
公司（以下简称公司）及控股子公司拟继续开展商品类和货币类金融衍生品保值计划。其中，
商品类金融衍生品业务持仓保证金金额最高不超过30亿元人民币；货币类金融衍生品业务交易
规模不超过20亿美元。
审议程序：该事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
风险提示：公司开展金融衍生品业务可能存在市场风险、信用风险、资金风险及技术风险
，公司将严格落实内控制度和风险防范措施，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及控股子公司从事食糖大宗商品贸易业务，大宗商品受宏观环境、供需情况等多种复
杂因素影响，市场价格波动较大；在日常经营过程中，公司及控股子公司还涉及大量外币业务
，汇率波动会影响汇兑损益。为有效降低产品价格波动及市场汇率、利率波动风险对公司经营
业务的不利影响，公司及控股子公司2026年拟继续开展商品类及货币类金融衍生品保值计划，
保障公司主营业务持续稳定发展。
（二）交易金额
2026年，公司拟开展的商品类金融衍生品业务持仓保证金金额最高不超过30亿元人民币，
该额度在有效期限内可循环滚动使用；货币类金融衍生品业务交易规模不超过20亿美元。
（三）资金来源
公司通过自有资金开展金融衍生品交易，不存在使用募集资金的情形。
（四）交易方式
1、交易品种：分为大宗商品套期保值业务与外汇套期保值业务，大宗商品套期保值业务
主要为原糖和白糖，外汇套期保值业务包括美元、欧元等币种。
2、交易工具：商品类衍生品工具包括商品期货合约、商品期权合约等；货币类金融衍生
品保值计划拟采用金融工具为远期结售汇。
3、交易场所：主要包括境内郑州商品交易所、境外ICE洲际交易所，以及合作金融机构。
（五）交易期限
本次授权额度的使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司2026年
度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司开展商品类金融衍生品保值业务、货币类金融衍生
品保值业务，该事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二
次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策
的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日相关资产出现的减值迹象进行了全
面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，
（二）存货跌价准备按照会计政策要求，公司对下属分子公司存货（库存原材料、产品等
）出现预计待售成本高于市场售价部分计提存货跌价准备77100.41万元，其中食糖业务计提44
329.58万元，番茄业务计提32770.83万元。
（三）商誉减值
按照会计政策要求，公司聘请坤元资产评估有限公司对中粮糖业辽宁有限公司商誉所在的
资产组在2025年12月31日的可回收价值进行减值测试评估，根据其评估结果，拟全额计提商誉
减值准备17354.55万元。
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2026-04-28│其他事项
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根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，中粮糖业
控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开公司第十一届董事会第二次会议，
审议通过了《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。现结合公司实际
情况，就董事和高级管理人员2026年度薪酬方案拟定如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第二
次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。鉴于公司全体董事均为
被保险对象，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员在各
自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，降低公司经营风险，根据中国证券监督管
理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为全体董事、高级管理人员购买责任
保险（以下简称董高责任险）。现将相关事项公告如下：
一、董高责任险方案
1、投保人：中粮糖业控股股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他相关人员（具体以保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费限额：不超过人民币50万元/年（具体以招标审批价格为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示分配比例：每股派发现金红利人民币0.34元（含税），不送红股、不进行资
本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案已经中粮糖业控股股份有限公
司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审
议通过后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为951,225,734.55元，期末母公司可供分配利润为人民币1,112,993,645.35元。经董
事会审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.34元（含税），按照公司总股本2,138,848,
228股计算，合计拟派发现金红利727,208,397.52元（含税），占公司2025年度合并报表中归
属于上市公司普通股股东净利润的76.45%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司
会议室
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2026-03-20│其他事项
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一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2026年3月30日14:00。
网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为2026年3月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年3月30日9:15-15:00。
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2026-03-17│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理王晓龙先生
的书面辞职报告，王晓龙先生因工作变动原因不再担任公司副总经理职务，辞职后不再担任公
司任何职务。
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2026-03-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日14点00分
召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-14│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》相关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月12日召开第二届
第五次职工代表大会。陈松阳先生担任公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人
员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
附件：陈松阳先生简历
陈松阳，男，汉族，1978年出生，中共党员，毕业于中国政法大学法律系法学专业。2022
年10月加入公司，担任总法律顾问；现任公司工会主席、副总经理兼总法律顾问。截至本公告
披露日未持有公司股份。
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2025-11-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月21日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司
会议室
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2025-11-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月3日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司
会议室
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-10-14│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-14│其他事项
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一、董事离任的基本情况
（一）离任情况
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）非独立董事肖建平女士因工作变动原因不再
担任公司董事职务。为保障公司平稳规范运行，肖建平女士的离任自公司股东会选举产生新的
非独立董事之日起生效。
（二）离任对公司的影响
肖建平女士因工作变动原因不再担任公司董事职务，其离任生效日为公司股东会选举产生
新的非独立董事之日，不会导致公司董事会成员低于法定人数。在股东会选举产生新的非独立
董事前，肖建平女士继续履行董事职务，不会影响公司的平稳规范运作和正常生产经营。肖建
平女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对
肖建平女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、提名董事候选人情况
为保证董事会的规范运行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司
章程》等相关规定，经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过
，公司董事会同意提名吴浩军先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期
自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第三次临时
股东会审议。
截至本公告披露日，吴浩军先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、高级管理人员无
关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市
公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关
规定，其提名程序合法、合规。
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2025-08-30│其他事项
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（一）离任情况
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）总会计师唐强先生因工作变动原因不再担任
公司总会计师。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，唐强先生的离任即日生效。
（二）离任对公司的影响
唐强先生已按照公司内部管理制度做好交接工作，其辞任不会对公司正常经营活动产生不
利影响。唐强先生在担任公司总会计师期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司盈利能力和抗风险
能力提升方面做出了突出贡献，助力公司经营业绩稳健发展。公司董事会对唐强先生在担任总
会计师期间为公司高质量发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司聘任总会计师情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月29日召开第十届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于更换公司总会计师的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提
名委员会、审计与风险管理委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任马红波先生为公司总会
计师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
马红波先生拥有中国注册会计师、高级会计师职称，从事财务管理工作多年，具备担任公
司总会计师的专业素质和从业经验，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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