资本运作☆ ◇600731 湖南海利 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-07-12│ 6.10│ 6335.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-15│ 7.50│ 8361.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-22│ 9.50│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-05-27│ 5.44│ 1.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-19│ 6.03│ 4.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-24│ 7.53│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-11│ 7.22│ 6.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南海利永兴科技有│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西海利鼎信生物科│ 6600.00│ ---│ 66.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁夏海利科技有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海利贵溪新材料科技│ ---│ ---│ 77.42│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南海利锂电科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南海利工程安装有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海利宁夏项目 │ 6.00亿│ 6932.31万│ 6.08亿│ 101.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海利贵溪项目 │ 8584.44万│ 0.00│ 8647.20万│ 100.73│ 23.71万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中新物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公用房及支付物业管理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中新物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付物业管理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │湖南海利高新技术产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公用房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南海利化│湖南海利常│ 2.25亿│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │是 │
│工股份有限│德农药化工│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南海利化│海利贵溪化│ 3650.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │是 │
│工股份有限│工农药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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湖南海利化工股份有限公司（简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2025年度利润分配预案已经公司第十一届董事会二次会议审议通过，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-03-31│股权回购
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限制性股票回购数量：4890000股
首次授予的限制性股票回购价格：3.27元/股；
2026年3月27日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届二次董
事会会议，审议并通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回
购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销223名激励对象首次授予
的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计489万股。
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2026-03-31│对外担保
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本次预计申请融资授信额度：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公
司”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元综合授信额度。
本次提供担保预计额度：2026年公司拟为子公司融资担保不超过3.5亿元。
本次申请融资授信额度和提供担保额度的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。
截止2025年12月31日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民币44900万元。
本项担保无反担保。
公司无逾期对外担保。
公司于2026年3月27日召开第十一届董事会二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度的议案》《关于为子公司融资提供担保额度的议案》，上述议案尚需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：一、申请融资授信额度和提供担保额度的情况概
述
（一）申请融资额度情况概述
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，上
述授信额度总额不超过人民币60亿元，具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务
的利率、费率等条件以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。
为提高公司决策效率，保证融资业务高效推进，公司董事会同意并提请股东会授权公司管
理层全权办理此次银行授信相关工作，授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
（二）提高担保额度情况概述
根据公司生产经营安排及项目开发建设的需要，公司部分下属子公司拟向有关银行进行融
资，为支持子公司加快发展，公司拟为子公司融资担保不超过3.5亿元。
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2026-01-06│其他事项
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湖南海利化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月5日召开第十届董事会二十六
次会议，并于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经
营范围的议案》《关于不设监事会暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年12
月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司关于不
设监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-064）。公司于近
日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》
，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91430000183786041U
名称：湖南海利化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：长沙市芙蓉中路二段251号
法定代表人：刘洪波
注册资本：55874.2416万人民币
成立日期：1994-04-15
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品经营
；肥料生产；检验检测服务；安全评价业务；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；
建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；特种设备设计；特种设
备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品
）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材
料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销
售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出
口；环境保护监测；软件开发；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工业工程设计服务；安全咨询服务；工程管理服务；危险化学品应急救
援服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；以自有资金从事投资活动。
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2025-12-12│其他事项
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一、取消股东大会部分提案的情况说明
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十六次会议审议通过了
《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，详情请见公司2025年12月6日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于董事会换届选举的公告》。
近日，公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生向公司董事会提交《关于放弃独立董
事候选人资格的函》，表示其因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放
弃第十一届董事会独立董事候选人资格。公司于2025年12月11日召开第十届董事会二十七次会
议审议通过了《关于撤销郭卫先生第十一届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临
时股东大会部分子议案的议案》，公司不再将郭卫先生作为第十一届董事会独立董事候选人提
交2025年第二次临时股东大会选举并取消该提案。
二、控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的情况说明
鉴于郭卫先生因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放弃公司第十
一届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司于2025年
12月10日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，提出
增加《提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》的临时提案提交公司2025年第
二次临时股东大会审议。根据《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，湖南海利高新技术产业集团有限公司持有公司股份131，306
，849股，占公司总股本的23.50%，具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候
选人资格，提案程序符合规定。
经公司董事会提名委员会资格审查，同意李健强先生作为本公司第十一届董事会独立董事
候选人（其个人简历详见附件），公司董事会同意将上述临时提案事项提交2025年第二次临时
股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。
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2025-12-12│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2025年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年12月22日
二、取消部分子议案、补充临时提案的具体内容和原因
公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生因个人所在单位最新规定要求，不能担任公
司独立董事，申请放弃公司第十一届董事会独立董事候选人资格。
公司于2025年12月11日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤销郭卫先生第
十一届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分子议案的议案》，公
司不再将郭卫先生作为第十一届董事会独立董事候选人提交2025年第二次临时股东大会选举并
取消该提案，同时公司收到控股股东海利集团的临时提案函，提名李健强先生为公司第十一届
董事会独立董事候选人，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定：
海利集团持有公司股份131306849股，占公司总股本的23.50%，具备提出股东大会临时提案的
资格，其提出增加临时提案的申请符合法律法规等相关规定，公司董事会同意将相关事项作为
临时议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
综上所述，公司2025年第二次临时股东大会取消议案7.00《关于选举独立董事的议案》的
第1项子提案7.01“郭卫”；增加议案7.00《关于选举独立董事的议案》的第1项子议案7.01“
李健强”。
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2025-12-06│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南海利化工股份有限
公司（以下简称“公司”）第十届二十六次董事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及
确定2025年度支付会计师事务所报酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准
。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息。
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210,734.12万元
2024年度审计业务收入：189,880.76万元2024年度证券业务收入：80,472.37万元2024年
度上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力
、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业2024年度上市公司年报审计收费总额
：12,475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
2.投资者保护能力。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次
、自律监管措施8次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施5次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：姓名陈长春，2001年11月成为注册会计师，2013年3月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2012年10月开始在本所执业，2021年1月开始从事复核工作，近三年承做或复
核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。签字注册会计师：姓名胡绪峰，2010年10月成
为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司，2014年8月开始在大华会计师事务所执业，2022
年12月开始为公司提供审计服务。近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：姓名轩菲，2007年12月成为注册会计师，1999年12月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2018年12月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承
做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
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2025-12-06│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届十九次监事会会议于2025年11月28日以书面、传真和电
子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月5日下午采用通讯和现场表决方式召开，会议应到
监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-11-21│其他事项
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限制性股票登记日：2025年11月18日
限制性股票登记数量：1630.00万股
授予登记人数：223人
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日完成了2025年限制性
股票激励计划首次授予登记工作，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规则的规定，现
将具体情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
（一）基本情况
根据公司2025年第一次临时股东大会决议的授权，公司于2025年10月23日召开第十届董事
会二十四次会议和第十届监事会十七次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司
2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见》。公司本次激励计划限制性
股票实际授予情况如下：
1、首次授予日：2025年10月23日；
2、首次授予数量：1630.00万股，占公司股本总额55874.2416万股的2.92%；
3、首次授予人数：223人；
4、首次授予价格：3.27元/股；
5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：在资金缴纳过程中，有1名激励对象因个人原
因放弃认购，1名激励对象因个人原因减少认购股份数，涉及股数8万股，因此本次激励计划首
次授予激励对象人数由224人调整为223人，首次授予股数由1638.00万股调整为1630.00万股。
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2025-10-24│股权回购
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一、回购股份的基本情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会十
九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自
有资金及股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购股份，回购股份用于后续实施股权激励
计划，回购价格不超过人民币9.44元/股（含除权（息）后调整），拟回购股份数量不低于838
万股（含）且不超过1676万股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准
，预计公司拟用于回购的资金总额不超过15821.44万元（含），实施期限为自公司董事会审议
通过回购方案之日起12个月内。
以上具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《湖南海利关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2025－030）
。
二、回购股份实施情况
（一）2025年7月15日，公司首次实施股份回购，并于2025年7月16日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《湖南海利化工股份有限公司关于以集
中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2025-033）。
（二）截至本公告披露日，公司本次股份回购计划已达到回购股份数量上限，本次股份回
购计划实施完毕，公司已实际通过本次回购计划回购公司股份16759940股，占公司总股本的比
例为2.9996%，购买的最高价格为7.53元/股、最低价格为6.87元/股，支付的资金总额为人民
币120064961.70元（不含印花税、交易佣金等费用）。
（三）公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市
地位，不会导致公司控制权发生变化。
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2025-10-24│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届十七次监事会会议于2025年10月22日以书面、传真和电
子邮件的方式发出会议通知，于2025年10月23日上午采用现场和通讯结合表决方式召开，会议
应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-10-24│其他事项
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首次授予日：2025年10月23日
首次授予数量：1638.00万股
首次授予价格：3.27元/股
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