资本运作☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-06-24│ 6.95│ 1.17亿│
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│配股 │ 1999-03-15│ 6.95│ 1.82亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售库存原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-14 │
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│关联方 │大连海兴热电工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-14 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-14 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-14 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点00分
召开地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自2025年12月29日至2025年12月30日
投票时间为：2025年12月29日15:00至2025年12月30日15:00(六)融资融券、转融通、约定
购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》等有关规定执行。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日14点00分
召开地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-10│其他事项
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大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会董事兼总经理张永军因个人
原因，不再担任公司第十一届董事会董事兼总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。为保
证公司董事会的规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，公司董事会拟提名沈军为第十一届董事会
董事候选人。
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2025-08-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月20日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
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2025-08-21│其他事项
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一、公司董事补选完成情况
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了2025年第二次临时
股东会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选王杰先生
为公司第十一届董事会非独立董事（简历见附件），并担任公司第十一届董事会战略与可持续
发展委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、公司选举董事长情况
2025年8月20日，公司召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司董事
长的议案》，同意选举王杰先生为公司第十一届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董
事会通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
根据公司《章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更
为王杰先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
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2025-08-09│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月8日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，因田鲁炜先生已辞去公司董事长职务，本次会议由公司副
董事长官喜俊先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
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2025-07-24│其他事项
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第一条为进一步提高大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作水平,增强信息
披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,建立健全对年报
信息披露相关责任人的问责制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及公司《章程》《信息披露管理制度》的
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报
告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流
量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作
。
第三条公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作
中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导
致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报
信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下
情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存
在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证
监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》等信息披露编报
规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所信息披露指引等规
章制度、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理办法》及其他内部控制制度的规定，
存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差
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