资本运作☆ ◇600715 文投控股 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-06-12│ 5.06│ 1.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-13│ 6.48│ 38.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-15│ 11.18│ 22.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 108390.96│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 61085.10│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建影城项目 │ 19.70亿│ ---│ 8.98亿│ 70.72│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充影视业务营运资│ 3.00亿│ ---│ 2.86亿│ 95.48│ ---│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购及新建影城项目│ ---│ ---│ 2.05亿│ 68.22│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│影视剧制作及发行项│ ---│ ---│ 5553.40万│ 13.88│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │北京弘科运营管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司同属于同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为进一步提升经营效率，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召 │
│ │开十一届董事会第一次会议，审议通过《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意│
│ │公司拟与关联法人北京弘科运营管理有限公司（以下简称“北京弘科运营”）签署房屋租赁│
│ │合同，拟承租北京弘科运营位于北京市朝阳区弘善家园413号楼11层、12层用于办公；其中 │
│ │，公司拟于2025年3月17日至2025年7月15日承租北京市朝阳区弘善家园413号楼11层，租金 │
│ │约51万元；拟于2025年7月16日至2030年7月15日承租北京市朝阳区弘善家园413号楼12层， │
│ │租金约905万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东会审议； │
│ │ 截至本次交易，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易│
│ │类别相关的交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步提升经营效率，同时结合公司发展战略需要，公司于2025年3月17日召开十一 │
│ │届董事会第一次会议，审议通过《关于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司拟│
│ │与关联法人北京弘科运营签署房屋租赁合同，拟承租北京弘科运营位于北京市朝阳区弘善家│
│ │园413号楼11层、12层用于办公。其中，公司拟于2025年3月17日至2025年7月15日承租北京 │
│ │市朝阳区弘善家园413号楼11层，租金约51万元；拟于2025年7月16日至2030年7月15日承租 │
│ │北京市朝阳区弘善家园413号楼12层，租金约905万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本次交易，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易│
│ │类别相关的交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上│
│ │。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1．关联方基本情况 │
│ │ 名称：北京弘科运营管理有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110105MAD4XRJP36 │
│ │ 成立日期：2023年11月20日 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区弘善家园413号楼3层301 │
│ │ 法定代表人：王辅伦 │
│ │ 注册资本：87180.68万元 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；酒店管理；房地产│
│ │咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产│
│ │开发经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体│
│ │经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制│
│ │类项目的经营活动。）主要股东：首都文化科技集团有限公司直接持有北京弘科运营100%股│
│ │权，为北京弘科运营的全资母公司。 │
│ │ 资信状况：北京弘科运营不存在被列为失信被执行人的情况。 │
│ │ 2.关联方关系介绍 │
│ │ 北京弘科运营与公司同属于首都文化科技集团有限公司控制。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条规定，北京弘科运营为公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-22 │
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│关联方 │北京市文化科技融资租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内与公司同属于同一企业直接或间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债务转移 │
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│交易详情 │为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，2024年1月，文投控股股份有限公司（以下简 │
│ │称“公司”）全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“江苏耀莱”）与公司关联│
│ │法人北京文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“北京文科租赁”）签署了《融资租赁│
│ │合同》《股权质押合同》《注册商标转让合同》，并开展售后回租融资租赁业务。此次融资│
│ │金额为不超过人民币6000万元，融资期限不超过5年，融资利率为6.5%/年；江苏耀莱将其持│
│ │有的控股子公司北京耀莱国际影城管理有限公司（以下简称“北京耀莱国际”）99%股权向 │
│ │北京文科租赁进行质押，同时使用部分影院的月度票房结算款作为增信措施； │
│ │ 为进一步梳理和优化公司资产结构，充分划分和归集内部资产，提升公司综合管理能效│
│ │，从而为公司重整工作奠定基础，江苏耀莱拟将《融资租赁合同》项下对北京文科租赁的剩│
│ │余债务本金24901167.39元及相应利息、留购价款的清偿义务等转移至公司全资子公司北京 │
│ │弘数传媒有限公司（以下简称“北京弘数”）。本次债务转移后，《融资租赁合同》项下剩│
│ │余债务本金24901167.39元、利息、留购价款等将由北京弘数向北京文科租赁支付，融资利 │
│ │率仍为6.5%/年。 │
│ │ 北京弘数继续使用受让的控股子公司北京耀莱国际99%股权向北京文科租赁进行质押， │
│ │同时继续使用部分影院的月度票房结算款作为增信措施； │
│ │ 公司董事会授权公司经营管理层办理上述债务转移交易具体事宜，包括但不限于签署相│
│ │关法律文件、办理相关手续等； │
│ │ 公司过去12个月与同一关联人进行的相关交易情况见“八、历史关联交易”。 │
│ │ 一、前期关联交易概述 │
│ │ 为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，公司于2023年12月25日召开十届董事会第│
│ │二十三次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司全资子│
│ │公司江苏耀莱与公司关联法人北京文科租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人│
│ │民币6000万元，融资期限不超过5年，融资利率为6.5%/年。本次融资租赁的租赁标的物为江│
│ │苏耀莱旗下部分耀莱成龙影院的放映设备，以及江苏耀莱持有的部分商标权。江苏耀莱将其│
│ │持有的控股子公司北京耀莱国际99%股权向北京文科租赁进行质押，同时使用部分耀莱成龙 │
│ │影院的月度票房结算款作为本次交易的增信措施。董事会提请股东大会授权公司经营管理层│
│ │落实上述交易具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理相关手续等，详见公司于20│
│ │23年12月26日发布的《文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。│
│ │2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案，详见公司于2024年│
│ │1月5日发布的《文投控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》。同日，江苏│
│ │耀莱与北京文科租赁签署《融资租赁合同》《股权质押合同》《注册商标转让合同》。 │
│ │ 截至本公告披露日，江苏耀莱已将持有的部分注册商标权转让至北京文科租赁作为融资│
│ │租赁标的物，并将持有北京耀莱国际99%股权质押至北京文科租赁作为融资担保措施，江苏 │
│ │耀莱对北京文科租赁的剩余债务本金为24901167.39元。 │
│ │ 二、本次债务转移情况 │
│ │ 为进一步梳理和优化公司资产结构，充分划分和归集内部资产，提升公司综合管理能效│
│ │，从而为公司重整工作奠定基础，公司于2024年10月21日召开十届董事会第三十六次会议，│
│ │审议通过《关于子公司债务转移暨关联交易的议案》，同意江苏耀莱拟将《融资租赁合同》│
│ │项下对北京文科租赁的剩余债务本金24901167.39元及相应利息、留购价款的清偿义务等转 │
│ │移至公司全资子公司北京弘数。债务转移后，《融资租赁合同》项下剩余债务本金24901167│
│ │.39元、利息、留购价款等将由北京弘数向北京文科租赁支付，融资利率仍为6.5%/年。 │
│ │ 北京弘数继续使用受让的控股子公司北京耀莱国际99%股权向北京文科租赁进行质押， │
│ │同时继续使用部分影院的月度票房结算款作为本次交易的增信措施。 │
│ │ 根据上述安排，江苏耀莱、北京弘数及北京文科租赁拟签署《<融资租赁合同>及相关协│
│ │议的补充协议》，约定江苏耀莱拟自补充协议签署之日起退出上述《融资租赁合同》《注册│
│ │商标转让合同》；北京弘数拟自补充协议签署之日起加入上述《融资租赁合同》《注册商标│
│ │转让合同》，承接该合同项下原由江苏耀莱承担的义务及享有的权利；自补充协议签署之日│
│ │起，《融资租赁合同》项下剩余租金（即债务本金24901167.39元）、利息、留购价款等由 │
│ │北京弘数向北京文科租赁支付。同时，北京文科租赁与江苏耀莱将解除江苏耀莱持有北京耀│
│ │莱国际99%股权在北京文科租赁的质押手续，之后江苏耀莱将其持有北京耀莱国际99%股权划│
│ │转给北京弘数，北京弘数将受让的北京耀莱国际99%股权再次质押给北京文科租赁。北京弘 │
│ │数在偿还完毕《融资租赁合同》项下剩余租金（即债务本金24901167.39元）及利息、留购 │
│ │价款等款项后，享有对融资租赁标的物的留购权。 │
│ │ 三、关联方介绍 │
│ │ 1．关联方基本情况 │
│ │ 名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司 │
│ │ 企业类型：股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000397914133C │
│ │ 成立日期：2014年7月25日 │
│ │ 注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室（天竺综合保税区-031）注册资本 │
│ │：269000万元人民币 │
│ │ 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及│
│ │维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发（以药品食品监督管理机构的核│
│ │准项目为准）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业│
│ │务。 │
│ │ 主要股东：首都文化科技集团有限公司直接持有北京文科租赁31.60%股份，为北京文科│
│ │租赁第一大股东。 │
│ │ 资信状况：北京文科租赁不存在被列为失信被执行人的情况。 │
│ │ 2.关联方关系介绍 │
│ │ 北京文科租赁过去12个月内与公司同属于北京市文化投资发展集团有限责任公司直接或│
│ │间接控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，北京文科租赁为公司 │
│ │关联法人。 │
│ │ 除公司已披露关联交易之外，北京文科租赁与公司不存在其他产权、业务、资产、债权│
│ │债务、人员等方面的其他关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京文资控股有限公司 1.87亿 10.08 49.55 2022-09-22
耀莱文化产业股份有限公司 2108.68万 1.14 6.95 2021-02-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.08亿 11.22
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│文投控股股│锦程资本02│ 8.69亿│人民币 │2016-12-06│--- │一般担保│否 │否 │
│份有限公司│0号信托计 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │划优先级信│ │ │ │ │ │ │ │
│ │托单位持有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │人 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
；
原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴财光华”）；
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中兴财光华作为文投控股股份有
限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续6年为公司提供
年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一
步提升公司规范运作水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司拟变更年审会计
师事务所，聘任致同为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变
更事宜与中兴财光华进行了沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
成立日期：1981年（工商登记日期：2011年12月22日）
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469
从业人员：截至2024年末，致同从业人员近6000人，其中合伙人239人，注册会计师1359
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人。
营业收入：2024年度业务收入261427.45万元，其中审计业务收入210326.95万元，证券业
务收入48240.27万元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输
、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓
储和邮政业，收费总额38558.97万元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业
；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和
娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司
审计客户7家。
2.投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业
风险基金1877.29万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任
。
3.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措
施11次和纪律处分0次。56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监
督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王涛，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始
在致同执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
签字注册会计师：郭琳，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年
开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
项目质量复核合伙人：李春旭，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，
2007年开始在致同执业；近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告4份
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
致同审计服务收费按照审计业务复杂程度、提供审计服务所需配备的审计人员和工作量等
因素确定。
2025年度审计费用共计88万元，其中财务报表审计费用为68万元（含中期报告审阅服务）
，内部控制审计费用为20万元。审计费用较上一年度的175万元下降了49.71%，主要原因为：
截至2024年底，公司已对92家低效子公司进行剥离出表。目前，公司合并范围内子公司共58家
公司，较2024年司法重整完成前大幅下降，且公司在司法重整中清理了大额长期历史债务、低
效投资及应收款项，审计工作量较2024年度大幅下降。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中兴财光华作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连
续6年为公司提供年度审计服务。2024年，中兴财光华对公司2024年度财务报告和内部控制出
具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘
前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
中兴财光华作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续6年为公司提供年度
审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提
升公司规范运作水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司拟变更年审会计师事
务所，聘任致同为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
公司与中兴财光华在工作安排、收费和意见等方面不存在分歧情形。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计
师事务所均对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第
1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。
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2025-06-14│其他事项
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文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开十一届董事会第五次
会议，审议通过了《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为
强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其他雇员
充分履行职责，充分保障广大投资者利益，公司拟购买董事及高级管理人员责任险（以下简称
“责任险”），具体方案汇报如下：
一、责任保险方案
1.投保人：文投控股股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、高级管理人员及其他雇员
3.赔偿限额：不超过人民币5000万元（以最终签订的保险合同为准）
4.保险费：不超过人民币30万元/年（以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：1年（可续保或者重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述权限内办理责任险购
买相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他
合同条款；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合
同期满时或之前，办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
2025年6月13日，公司召开十一届董事会第五次会议，审议通过了《文投控股股份有限公
司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》，全体董事对本议案回避表决，同意将本议案
直接提交至公司股东会审议。
公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-06-14│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2.股东会召开日期：2025年6月24日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：首都文化科技集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年6月4日披露《文投控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》
（公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化科技集团有限公司，在2025年
6月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；
（2）审议《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-044）、《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的公
告》（公告编号：2025-045）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 4 日公告的原股东会通知事项不变。
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2025-06-04│其他事项
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文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开十一届董事会第四次会
议，审议通过《文投控股股份有限公司关于本部组织机构调整的议案》。为提升公司本部管控
能力及核心竞争力，优化资源配置，进一步满足公司高效运营与战略发展需求，公司将本部现
有的7个部门优化调整为9个部门，并授权公司经营管理层负责本部组织机构调整的具体实施及
调整后的进一步优化等相关事项。
本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图见附
件。
目前，公司正在履行取消监事会事项审议程序，若后续股东会审议通过取消监事会事项，
公司本部组织机构将同步调整，届时公司将不再对取消监事会导致的组织机构调整事项再次履
行审议程序。
公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准
。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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