资本运作☆ ◇600658 电子城 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-11-15│ 2.00│ 2000.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-12-20│ 3.60│ 8078.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-10-16│ 3.00│ 6301.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-11-30│ 6.03│ 24.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-16│ 11.01│ 23.76亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京数科产服股权投│ 115097.91│ ---│ 31.46│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京电控产业投资有│ 20000.00│ ---│ 6.77│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│燕东微 │ 20000.00│ ---│ ---│ 189095.73│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京金龙大厦有限公│ 2925.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京英诺创易佳科技│ 2666.05│ ---│ 13.39│ ---│ ---│ 人民币│
│创业投资中心（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京千住电子材料有│ 1824.31│ ---│ 31.81│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京电子数智科技有│ 1750.00│ ---│ 4.44│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中关村科技融资│ 500.00│ ---│ 0.25│ ---│ ---│ 人民币│
│担保有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│电子城华平东久（宁│ 500.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
│波）投资管理有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京云盟量子科技有│ 400.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方新能 │ ---│ ---│ ---│ 123.48│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东易日盛 │ ---│ ---│ ---│ 3.81│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子城西青1号地东 │ ---│ ---│ 4.70亿│ 78.40│ ---│ ---│
│区项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子城西青1号地西 │ ---│ ---│ 9076.82万│ 15.38│ ---│ ---│
│区项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子城西青7号地西 │ ---│ ---│ 3.80亿│ 63.39│ ---│ ---│
│区项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京电城·京城港墨│ ---│ ---│ 6998.19万│ 99.97│ ---│ ---│
│兰园小区建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京电城·京城港清│ ---│ ---│ 1.48亿│ 98.34│ ---│ ---│
│竹园小区建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京电城·京城港项│ ---│ ---│ 3.99亿│ 99.87│ ---│ ---│
│目二期工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司、京东方科技集团股份有限公司、北方华创创新投资（北京）有│
│ │限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东、同一控控制下企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）参股的北京电│
│ │控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）拟通过向股东北京电子控股有限责任公司（│
│ │以下简称“北京电控”）发起定向增资的方式增加注册资本，北京电控增资150000.00万元 │
│ │，认缴新增注册资本109817.70万元，公司放弃对此次增资的优先认缴出资权。 │
│ │ 北京电控为电子城高科、电控产投、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方│
│ │”）及北方华创创新投资（北京）有限公司（以下简称“华创创投”）的实际控制人。公司│
│ │此次放弃参与电控产投增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项，本次关联交易无需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司参股的北京电控产业投资有限公司是由北京电控、京东方、华创创投、电子城高科│
│ │共同设立的产业投资平台，注册资本 185670.66万元。电控产投拟通过向股东北京电控发起│
│ │定向增资的方式将注册资本从185670.66万元增加至295488.36万元。北京电控拟出资150000│
│ │.00万元，认缴新增注册资本109817.70万元。 │
│ │ 1.治理结构：电控产投董事会成员7名，其中：北京电控推荐3名，京东方推荐1名，华 │
│ │创创投推荐1名，电子城高科推荐1名，各股东推荐的董事人选按照《公司法》规定由股东会│
│ │选举后产生；另设职工董事1名，经职工（代表）大会民主选举产生。 │
│ │ 2.融资用途：围绕北京电控“芯屏智融”战略发起/参与基金设立或股权直投。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易的说明 │
│ │ 北京电控为电子城高科、电控产投、京东方及华创创投的实际控制人。根据《公司法》│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司放弃对电控产投此次增资的优先认缴出资│
│ │权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除本次关联交易外，过去12个月内公司与北京电控、电控产投、京东方、华创创投未发│
│ │生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、其他关联方基本情况 │
│ │ （一）北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 1.名称：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 3.成立时间：1997年4月8日 │
│ │ 4.公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区 │
│ │ 5.法定代表人：张劲松 │
│ │ 6.注册资本：700739.1319万元 │
│ │ 7.统一社会信用代码：91110000633647998H │
│ │ 关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。 │
│ │ （二）京东方科技集团股份有限公司 │
│ │ 1.名称：京东方科技集团股份有限公司 │
│ │ 2.企业性质：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 3.成立时间：1993年4月9日 │
│ │ 4.公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号 │
│ │ 5.法定代表人：陈炎顺 │
│ │ 6.注册资本：3704432.8064万元 │
│ │ 7.统一社会信用代码：911100001011016602 │
│ │ 关联关系说明：公司与京东方同为北京电控控制下企业，且京东方直接持有公司1.23% │
│ │股权。 │
│ │ （三）北方华创创新投资（北京）有限公司 │
│ │ 1.名称：北方华创创新投资（北京）有限公司 │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 3.成立时间：2024年6月6日 │
│ │ 4.公司住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢2层2C01室 │
│ │ 5.法定代表人：陶海虹 │
│ │ 6.注册资本：96000万元 │
│ │ 7.统一社会信用代码：91110400MADNAF920E │
│ │ 关联关系说明：公司与华创创投同为北京电控控制下企业。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京电子控股有限│
│ │责任公司（以下简称“北京电控”）申请提供不超过5亿元（含）的借款额度，公司对实际 │
│ │发生的借款提供相应的抵押担保。因北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易。 │
│ │ 本次抵押担保金额以北京电控实际提供借款的金额为限，不超过人民币5亿元（含5亿元│
│ │）。 │
│ │ 本次抵押担保是基于公司借款发生的担保，无反担保。 │
│ │ 关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事齐战勇、张│
│ │玉伟、宋立功、陈兆震在审议该议案时回避表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志│
│ │东先生对该关联交易议案投了赞成票。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 │
│ │ 一、抵押担保情况概述 │
│ │ （一）当前，房地产市场融资环境复杂，房地产企业融资难度加大，融资发行存在一定│
│ │的不确定性，为储备授信额度以备周转，公司经与控股股东北京电控协商，拟向北京电控申│
│ │请不超过5亿元（含）的借款额度，公司对实际发生的借款提供相应的抵押担保。 │
│ │ （二）本次抵押担保事项的内部决策程序 │
│ │ 2026年6月10日，公司第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于申请控股股东借款 │
│ │并为该借款提供抵押担保的议案》，同意公司向北京电控申请不超过5亿元（含）的借款额 │
│ │度，公司对实际发生的借款提供相应的抵押担保。 │
│ │ 上述事项需经公司股东会审议通过，关联股东应回避表决。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ （一）北京电控基本情况 │
│ │ 1、企业名称：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 2、企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 3、成立时间：1997年4月8日 │
│ │ 4、公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区 │
│ │ 5、法定代表人：张劲松 │
│ │ 6、注册资本：700739.1319万元 │
│ │ 7、统一社会信用代码：91110000633647998H │
│ │ 8、主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部 │
│ │设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类│
│ │、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开│
│ │发，出租、销售商品房；物业管理。 │
│ │ （二）北京电控与公司的关系 │
│ │ 北京电控信用等级为AAA。北京电控持有公司45.49%股份，是公司控股股东，与公司存 │
│ │在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为北京电子控股有限责任公司│
│ │（以下简称“北京电控”）对公司注册发行银行间债务融资工具提供的担保提供反担保。因│
│ │北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易。 │
│ │ 本次反担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过人民币23亿元（含23亿元）。│
│ │此前，公司对北京电控为公司发行公司债券提供的不可撤销的连带责任保证担保提供反担保│
│ │，反担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过人民币25亿元（含25亿元）。 │
│ │ 本次担保为对控股股东提供的担保提供反担保。 │
│ │ 关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事齐战勇、张│
│ │玉伟、宋立功、陈兆震在审议该议案时回避表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志│
│ │东先生对该关联交易议案投了赞成票。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）公司结合实际发展需要，拟通过注册发行银行间债务融资工具的方式筹集资金用│
│ │于接续存量债券。本次拟统一注册银行间债务融资工具额度不超过23亿元（含23亿元），发│
│ │行对象为中国银行间债券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过│
│ │5年（含5年），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途，具体发行规模、│
│ │发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券│
│ │市场的市场状况确定，单利计息，每年付息一次，到期一次还本。 │
│ │ 为实现信用增级，确保银行间债务融资工具的顺利发行，公司控股股东北京电控拟向公│
│ │司提供不可撤销的连带责任保证担保（以下简称“保证担保”）。就北京电控向公司提供保│
│ │证担保事项，公司拟向北京电控提供相应的反担保。 │
│ │ （二）本次反担保事项的内部决策程序 │
│ │ 2026年6月10日，公司第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股股东为公司提 │
│ │供担保及公司提供反担保的议案》，同意北京电控为公司提供金额不超过23亿元（含23亿元│
│ │）的不可撤销的连带责任保证担保，并同意公司提供相应的反担保。 │
│ │ 上述接受担保及反担保事项需由公司股东会审议通过，关联股东应回避表决。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ （一）北京电控基本情况 │
│ │ 1、企业名称：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 2、企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 3、成立时间：1997年4月8日 │
│ │ 4、公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区 │
│ │ 5、法定代表人：张劲松 │
│ │ 6、注册资本：700739.1319万元 │
│ │ 7、统一社会信用代码：91110000633647998H │
│ │ 8、主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部 │
│ │设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类│
│ │、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开│
│ │发，出租、销售商品房；物业管理。 │
│ │ （二）北京电控与公司的关系 │
│ │ 北京电控信用等级为AAA。北京电控持有公司45.49%股份，是公司控股股东，与公司存 │
│ │在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为北京电子控股有限责任公司│
│ │（以下简称“北京电控”）对公司注册发行银行间债务融资工具提供的担保提供反担保。因│
│ │北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易。 │
│ │ 本次反担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过人民币23亿元（含23亿元）。│
│ │此前，公司对北京电控为公司发行公司债券提供的不可撤销的连带责任保证担保提供反担保│
│ │，反担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过人民币25亿元（含25亿元）。 │
│ │ 本次担保为对控股股东提供的担保提供反担保。 │
│ │ 关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事齐战勇、张│
│ │玉伟、宋立功、陈兆震在审议上述议案时回避表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生刘志│
│ │东先生对上述关联交易议案投了赞成票。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）公司结合实际发展需要，拟通过注册发行银行间债务融资工具的方式筹集资金用│
│ │于接续存量债券。本次拟统一注册银行间债务融资工具额度不超过23亿元（含23亿元），发│
│ │行对象为中国银行间债券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过│
│ │5年（含5年），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途，具体发行规模、│
│ │发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券│
│ │市场的市场状况确定，单利计息，每年付息一次，到期一次还本。 │
│ │ 为实现信用增级，确保银行间债务融资工具的顺利发行，公司控股股东北京电控拟向公│
│ │司提供不可撤销的连带责任保证担保（以下简称“保证担保”）。就北京电控向公司提供保│
│ │证担保事项，公司拟向北京电控提供相应的反担保。 │
│ │ （二）本次反担保事项的内部决策程序 │
│ │ 2026年4月22日，公司第十三届董事会第八次会议审议通过了《关于控股股东为公司提 │
│ │供担保及公司提供反担保的议案》，同意北京电控为公司提供金额不超过23亿元（含23亿元│
│ │）的不可撤销的连带责任保证担保，并同意公司提供相应的反担保。 │
│ │ 上述担保及反担保事项需由公司股东会审议通过，关联股东应回避表决。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ （一）北京电控基本情况 │
│ │ 1、企业名称：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 2、企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 3、成立时间：1997年4月8日 │
│ │ 4、公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区 │
│ │ 5、法定代表人：张劲松 │
│ │ 6、注册资本：700739.1319万元 │
│ │ 7、统一社会信用代码：91110000633647998H │
│ │ 8、主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部 │
│ │设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类│
│ │、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开│
│ │发，出租、销售商品房；物业管理。 │
│ │ （二）北京电控与公司的关系 │
│ │ 北京电控信用等级为AAA。北京电控持有公司45.49%股份，是公司控股股东，与公司存 │
│ │在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京电子控股有限│
│ │责任公司（以下简称“北京电控”）申请提供不超过5亿元（含）的借款额度，公司对实际 │
│ │发生的借款提供相应的抵押担保。因北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易。 │
│ │ 本次抵押担保金额以北京电控实际提供借款的金额为限，不超过人民币5亿元（含5亿元│
│ │）。 │
│ │ 本次抵押担保是基于公司借款发生的担保，无反担保。 │
│ │ 关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事齐战勇、张│
│ │玉伟、宋立功、陈兆震在审议上述议案时回避表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘│
│ │志东先生对上述关联交易议案投了赞成票。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 │
│ │ 一、抵押担保情况概述 │
│ │ （一）当前，房地产市场融资环境复杂，房地产企业融资难度加大，融资发行存在一定│
│ │的不确定性，为储备授信额度以备周转，公司经与控股股东北京电控协商，拟向北京电控申│
│ │请不超过5亿元（含）的借款额度，公司对实际发生的借款提供相应的抵押担保。 │
│ │ （二）本次抵押担保事项的内部决策程序 │
│ │ 2026年4月22日，公司第十三届董事会第八次会议审议通过了《关于申请控股股东借款 │
│ │并为该借款提供抵押担保的议案》，同意公司向北京电控申请不超过5亿元（含）的借款额 │
│ │度，公司对实际发生的借款提供相应的抵押担保。 │
│ │ 上述事项需经公司2025年年度股东会审议通过，关联股东应回避表决。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ （一）北京电控基本情况 │
│ │ 1、企业名称：北京电子控股有限责任公司 │
│ │ 2、企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 3、成立时间：1997年4月8日 │
│ │ 4、公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区5、法定代表人：张劲松 │
│ │ 6、注册资本：700739.1319万元 │
│ │ 7、统一社会信用代码：91110000633647998H │
│ │ 8、主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部 │
│ │设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类│
│ │、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开│
│ │发，出租、销售商品房；物业管理。 │
│ │ （二）北京电控与公司的关系 │
│ │ 北京电控信用等级为AAA。北京电控持有公司45.49%股份，是公司控股股东，与公司存 │
│ │在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供服务/受托管│
│ │ │ │理/关联租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托管│
│ │ │ │理/关联租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供服务/受托管│
│ │ │ │理/关联租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京电子控股有限责任公司及其子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托管│
│ │ │ │理/关联租赁等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │北京飞行博达微电子技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制下企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京电子城有限责任│
│ │公司（以下简称“电子城有限”）拟与北京飞行博达微电子技术有限公司（以下简称“飞行│
│ │博达微电子”）签订资产委托管理协议，电子城有限受托运营其位于北京市朝阳区酒仙桥东│
│ │路1号1幢1至4层101项目（以下简称“M3项目”），受托经营期限为2025年12月10日至2028 │
│ │年06月09日，电子城有限需向飞行博达微电子支付人民币31402380.94元。 │
│ │ 公司与飞行博达微电子同受北京电子控股有限责任公司控制。电子城有限此次受托管理│
│ │资产构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司与飞行博达微电子之间关联交易金额未达到最近一期经审计净资产│
│ │绝对值5%以上，无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 本次交易各方情况如下： │
│ │ 甲方（委托方）：北京飞行博达微电子技术有限公司 │
│ │ 乙方（受托方）：北京电子城有限责任公司交易标的名称：北京市朝阳区酒仙桥东路1 │
│ │号1幢1至4层101项目 │
│ │ 交易事项：电子城有限受托管理标的资产并按约定定期支付固定金额。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 电子城有限与M3项目产权方飞行博达微电子签署《资产委托管理协议》，受托运营该项│
│ │目，开展园区租赁经营业务。电子城有限以高于受托运营成本的价格出租给第三方客户，具│
│ │有较好的利润空间，具备商业上的可行性与成本优势。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司第十三届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟│
│ │受托管理关联方资产暨关联交易的议案》，公司董事会同意电子城有限此次受托管理资产。│
│ │公司关联董事回避表决；公司独立董事专门会议2025年第三次会议对上述关联交易进行了事│
│ │前审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 飞行博达微电子为公司控股股东北京电子控股有限责任公司控制下企业，本事项构成关│
│ │联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│朔州电子城│商品房购房│ 4778.45万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│数码港开发│客户 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京电子城│商品房购房│ 1439.00万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│（南京）有│客户 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│电子城投资│厦门市舵航│ 1000.00万│人民币 │2024-03-30│2034-03-27│连带责任│否 │否 │
│开发（厦门│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│电子城投资│逸佳居（厦│ 916.00万│人民币 │2022-10-31│2032-10-30│连带责任│否 │否 │
│开发（厦门│门）智能科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）有限公司│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│电子城投资│厦门市益豪│ 362.00万│人民币 │2022-06-21│2032-06-21│连带责任│否 │否 │
│开发（厦门│工程咨询有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│电子城投资│厦门集善文│ 335.15万│人民币 │2023-12-25│2033-12-24│连带责任│否 │否 │
│开发（厦门│化传媒有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│电子城投资│厦门鼎利邦│ 311.00万│人民币 │2025-11-24│2035-11-23│连带责任│否 │否 │
│开发（厦门│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│）有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中关村电子│云南施大厨│ 186.69万│人民币 │2025-08-25│2045-08-24│连带责任│否 │否 │
│城（昆明）│餐饮管理有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技产业园│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│开发建设有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-29│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于
进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质
增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻“以投资者为本”的发展理念，切实保障和维护投资者
合法权益，推进公司高质量发展和投资价值提升，结合实际经营情况及发展战略，制定了《北
京电子城高科技集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年12月31日披露
，报告期内，具体落实情况如下：
一、深耕主营业务，助力发展新质生产力
公司紧紧围绕“场景即服务”的核心战略和年度重点任务，扎实推进三大核心业务攻坚落
地，不断夯实产业空间运营根基，加快存量载体去化，深耕数智化场景建设与创新应用，持续
迭代优化服务模式，深耕精准赋能服务，完善科技产业服务能力，全方位提升产业空间生态竞
争力。
科技产业服务方面，持续推进“首席服务管家”专属服务体系落地，系统梳理服务产品，
构建标准化流程与产品包，以标准化、精细化服务赋能园区企业发展；深化中关村（朝阳）工
业AI产业园建设，提升园区综合发展能力；联合打造朝阳区光智空间重点产业服务平台--电子
城IC/PIC创新中心光算社区，进一步完善产业生态布局；成功推动全国首台1000比特专用量子
计算机在南京点亮并交付验收，促进量子技术与实体经济深度融合；积极链接产业资源，承办
“创客中国”工业智能体大赛、“创客北京2026”创新创业大赛等品牌创新赛事，以精准服务
聚力赋能产业高质量发展。
空间数智化服务方面，持续提供硬件与集成服务、智能软件平台、基于行业的解决方案、
增值运营与生态赋能四大核心服务内容，形成全维度、全链条的空间数智化、管理数字化服务
体系。强化顶层引领，推进智慧园区、智慧厂区核心产品研发，以及统一认证、统一数据服务
、统一应用集成、统一物联网“四统一”技术底座建设。视频孪生系统以虚实融合数字能力解
决客户企业全域感知、动态处置、降本增效痛点，场景应用价值凸显；空间数智化服务覆盖面
积不断突破。
通过系列举措，充分释放数智化对空间资产运营、科技产业服务的赋能价值。
科技城市更新方面，聚焦京外存量资产去化，分类施策，天津1西剩余未开发土地启动挂
牌转让，通过大宗资产转让及工抵房处置等多种方式冲刺全年目标，中关村电子城（北京）国
际电子总部26号地项目完成主体结构封顶进入内部装修阶段。商务配套运营释放效能，国际电
子总部项目园区商业餐饮投入运营，首个园区配套人才公寓项目实现预签约。依托项目实践，
形成标准化运营服务体系，实现服务拓展输出，同时，推动物业服务向IFM综合设施管理转型
。持续推进低碳运营场景应用，以园区为载体申报零碳认证，落地设施改造与分布式光伏项目
，优化园区能源结构。
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2026-08-29│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2026年4月22日召开的第十
三届董事会第八次会议、2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议，通过了《关于公司拟
注册银行间债务融资工具的议案》，同意公司申请注册发行银行间债务融资工具，具体内容详
见公司于2026年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海
证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《第十三届董事会第八次会议决议公告》
（临2026-012）。
根据中国银行间市场交易商协会于2026年8月13日核发的《接受注册通知书》（中市协注
【2026】PDFI34号），中国银行间市场交易商协会接受公司注册债务融资工具，注册金额为人
民币23亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短
期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。
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2026-08-29│股权转让
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交易简要内容：北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城高科”）及控股
子公司北京科创空间投资发展有限公司（以下简称“科创公司”，与电子城高科合称“公司”
或“电子城”）合计持有北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）（以下简称“英诺创
易佳基金”或“基金”）有限合伙份额5000.00万元，占基金总份额的13.88%。现拟通过北京
股权交易中心（以下简称“北股交”）以挂牌方式转让两者合计所持5000.00万元基金有限合
伙份额，挂牌底价不低于北京国友大正资产评估有限公司所出具的基金份额估值报告中的估值
结果，最终转让价格将以挂牌成交结果为准。本次交易完成后，公司将不再持有英诺创易佳基
金有限合伙份额。
本次交易不构成关联交易：本次交易拟采用挂牌转让方式，交易对方尚未确定，暂不构成
关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第十三届董事会第十四次会
议审议批准，未达到股东会审议标准；尚需履行北股交挂牌程序。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易通过挂牌的方式进行，成交结果、成
交价格及最终受让方均存在一定不确定性。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司于2020年出资5000.00万元参与投资英诺创易佳基金，其中电子城高科作为有限合伙
人出资3000.00万元，目前持有基金有限合伙份额3000.00万元，科创公司作为有限合伙人出资
2000.00万元，目前持有基金有限合伙份额2000.00万元。为实现公司在本基金中的投资退出及
现金收益兑现、提升资金使用效率，现拟通过北股交以挂牌方式转让两者合计所持5000.00万
元基金有限合伙份额，挂牌底价不低于北京国友大正资产评估有限公司所出具的基金份额估值
报告中的估值结果，最终转让价格将以挂牌成交结果为准。本次交易完成后，公司将不再持有
英诺创易佳基金有限合伙份额。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年8月27日召开第十三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟挂牌转让
基金份额的议案》，同意本次交易，并授权电子城高科及科创公司管理层办理本次基金有限合
伙份额挂牌转让相关工作。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审
议权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易尚需履行北股交挂牌程序。
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2026-08-12│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年7月2日召开的第十二
届董事会第三十三次会议、2024年7月18日召开的2024年第三次临时股东大会审议，通过了《
公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司申请发行超短期融资券，具体内
容详见公司于2024年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第三十三次会议
决议公告》（临2024-040）。根据中国银行间市场交易商协会于2024年9月2日核发的《接受注
册通知书》（中市协注【2024】SCP274号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期
融资券，注册金额为人民币10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期
内可分期发行。公司于2026年8月7日发行了“北京电子城高科技集团股份有限公司2026年度第
四期超短期融资券”。
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2026-07-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月30日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，
2、董事会秘书张一先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席
了本次会议。
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2026-07-15│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开公司第
十三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体情况如下：
公司董事陈兆震先生因工作安排原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任
公司向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐郭贵生先生为公司第十三届董事会非独立董
事人选。
经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中
有关规定、不适合担任公司非独立董事的情形。
此项提名已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名郭贵生先生为公司第十三
届董事会非独立董事候选人，任期与第十三届董事会保持一致，任期自股东会审议通过之日起
至第十三届董事会届满之日止。
此项提名尚需提交公司股东会审议。
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2026-07-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
主要财务数据情况：公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24000万
元至-17000万元，2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-245
00万元至-17500万元。
本次业绩预告仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报
告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年01月01日至2026年06月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1.公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24000万元至-17000万元，
与上年同期（法定披露数据）相比，持续亏损。
2.公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-24500
万元至-17500万元。
3.本次预计的经营业绩情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-16413.32万元；归属于母公司所有者的净利润：-14977.21万元；归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-17524.73万元。
（二）每股收益：-0.13元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2026年上半年，产业园区行业持续深度调整，受行业环境等多重因素共同影响，公司当前
经营业绩亏损，具体原因如下：
一是办公、商业类载体市场需求偏弱，销售及租赁去化周期延长，价格持续下行，整体去
化形势依然严峻；
二是本期实现销售结转项目与上年同期相比结构不同，项目毛利存在差异；三是部分园区
项目陆续投入运营，增加运营成本。
为改善经营现状，下一阶段公司将全面加大园区招商力度，综合加快存量资产去化；另一
方面深耕科技产业服务等业务，持续提质增效，落地精细化经营管理体系，全力推动公司高质
量可持续发展。
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2026-07-07│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事陈兆震先
生递交的书面辞职报告，陈兆震先生因工作安排原因申请辞去公司第十三届董事会董事及董事
会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2026-06-23│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）参股的北京
电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）拟通过向股东北京电子控股有限责任公司（
以下简称“北京电控”）发起定向增资的方式增加注册资本，北京电控增资150000.00万元，
认缴新增注册资本109817.70万元，公司放弃对此次增资的优先认缴出资权。
北京电控为电子城高科、电控产投、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”
）及北方华创创新投资（北京）有限公司（以下简称“华创创投”）的实际控制人。公司此次
放弃参与电控产投增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
过去12个月内公司与上述关联方未发生过同类关联交易事项，本次关联交易无需提交股东
会审议。
一、本次关联交易概述
（一）基本情况
公司参股的北京电控产业投资有限公司是由北京电控、京东方、华创创投、电子城高科共
同设立的产业投资平台，注册资本 185670.66万元。电控产投拟通过向股东北京电控发起定向
增资的方式将注册资本从185670.66万元增加至295488.36万元。北京电控拟出资150000.00万
元，认缴新增注册资本109817.70万元。
1.治理结构：电控产投董事会成员7名，其中：北京电控推荐3名，京东方推荐1名，华创
创投推荐1名，电子城高科推荐1名，各股东推荐的董事人选按照《公司法》规定由股东会选举
后产生；另设职工董事1名，经职工（代表）大会民主选举产生。
2.融资用途：围绕北京电控“芯屏智融”战略发起/参与基金设立或股权直投。
（二）本次交易构成关联交易的说明
北京电控为电子城高科、电控产投、京东方及华创创投的实际控制人。根据《公司法》《
上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司放弃对电控产投此次增资的优先认缴出资权构
成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次关联交易外，过去12个月内公司与北京电控、电控产投、京东方、华创创投未发生
过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。
二、其他关联方基本情况
（一）北京电子控股有限责任公司
1.名称：北京电子控股有限责任公司
2.企业性质：有限责任公司（国有独资）
3.成立时间：1997年4月8日
4.公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区
5.法定代表人：张劲松
6.注册资本：700739.1319万元
7.统一社会信用代码：91110000633647998H
关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。
（二）京东方科技集团股份有限公司
1.名称：京东方科技集团股份有限公司
2.企业性质：其他股份有限公司（上市）
3.成立时间：1993年4月9日
4.公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号
5.法定代表人：陈炎顺
6.注册资本：3704432.8064万元
7.统一社会信用代码：911100001011016602
关联关系说明：公司与京东方同为北京电控控制下企业，且京东方直接持有公司1.23%股
权。
（三）北方华创创新投资（北京）有限公司
1.名称：北方华创创新投资（北京）有限公司
2.企业性质：有限责任公司（法人独资）
3.成立时间：2024年6月6日
4.公司住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢2层2C01室
5.法定代表人：陶海虹
6.注册资本：96000万元
7.统一社会信用代码：91110400MADNAF920E
关联关系说明：公司与华创创投同为北京电控控制下企业。
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2026-06-11│对外担保
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京电子控股有
限责任公司（以下简称“北京电控”）申请提供不超过5亿元（含）的借款额度，公司对实际
发生的借款提供相应的抵押担保。因北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易。
本次抵押担保金额以北京电控实际提供借款的金额为限，不超过人民币5亿元（含5亿元）
。
本次抵押担保是基于公司借款发生的担保，无反担保。
关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事齐战勇、张玉
伟、宋立功、陈兆震在审议该议案时回避表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先
生对该关联交易议案投了赞成票。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、抵押担保情况概述
（一）当前，房地产市场融资环境复杂，房地产企业融资难度加大，融资发行存在一定的
不确定性，为储备授信额度以备周转，公司经与控股股东北京电控协商，拟向北京电控申请不
超过5亿元（含）的借款额度，公司对实际发生的借款提供相应的抵押担保。
（二）本次抵押担保事项的内部决策程序
2026年6月10日，公司第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于申请控股股东借款并
为该借款提供抵押担保的议案》，同意公司向北京电控申请不超过5亿元（含）的借款额度，
公司对实际发生的借款提供相应的抵押担保。
上述事项需经公司股东会审议通过，关联股东应回避表决。
二、被担保人的基本情况
（一）北京电控基本情况
1、企业名称：北京电子控股有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
3、成立时间：1997年4月8日
4、公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区
5、法定代表人：张劲松
6、注册资本：700739.1319万元
7、统一社会信用代码：91110000633647998H
8、主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设
备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机
械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出
租、销售商品房；物业管理。
（二）北京电控与公司的关系
北京电控信用等级为AAA。北京电控持有公司45.49%股份，是公司控股股东，与公司存在
关联关系。
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2026-06-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为北京电子控股有限责任公
司（以下简称“北京电控”）对公司注册发行银行间债务融资工具提供的担保提供反担保。因
北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易。
本次反担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过人民币23亿元（含23亿元）。此
前，公司对北京电控为公司发行公司债券提供的不可撤销的连带责任保证担保提供反担保，反
担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过人民币25亿元（含25亿元）。
本次担保为对控股股东提供的担保提供反担保。
关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事齐战勇、张玉
伟、宋立功、陈兆震在审议该议案时回避表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先
生对该关联交易议案投了赞成票。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
（一）公司结合实际发展需要，拟通过注册发行银行间债务融资工具的方式筹集资金用于
接续存量债券。本次拟统一注册银行间债务融资工具额度不超过23亿元（含23亿元），发行对
象为中国银行间债券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过5年（
含5年），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途，具体发行规模、发行期
限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市
场状况确定，单利计息，每年付息一次，到期一次还本。
为实现信用增级，确保银行间债务融资工具的顺利发行，公司控股股东北京电控拟向公司
提供不可撤销的连带责任保证担保（以下简称“保证担保”）。就北京电控向公司提供保证担
保事项，公司拟向北京电控提供相应的反担保。
（二）本次反担保事项的内部决策程序
2026年6月10日，公司第十三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供
担保及公司提供反担保的议案》，同意北京电控为公司提供金额不超过23亿元（含23亿元）的
不可撤销的连带责任保证担保，并同意公司提供相应的反担保。
上述接受担保及反担保事项需由公司股东会审议通过，关联股东应回避表决。
二、被担保人的基本情况
（一）北京电控基本情况
1、企业名称：北京电子控股有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
3、成立时间：1997年4月8日
4、公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区
5、法定代表人：张劲松
6、注册资本：700739.1319万元
7、统一社会信用代码：91110000633647998H
8、主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设
备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机
械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出
租、销售商品房；物业管理。
（二）北京电控与公司的关系
北京电控信用等级为AAA。北京电控持有公司45.49%股份，是公司控股股东，与公司存在
关联关系。
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2026-06-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-15│其他事项
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一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2026-04-24│对外担保
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为北京电子控股有限责任公
司（以下简称“北京电控”）对公司注册发行银行间债务融资工具提供的担保提供反担保。因
北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易。
本次反担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过人民币23亿元（含23亿元）。此
前，公司对北京电控为公司发行公司债券提供的不可撤销的连带责任保证担保提供反担保，反
担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过人民币25亿元（含25亿元）。
本次担保为对控股股东提供的担保提供反担保。
关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事齐战勇、张玉
伟、宋立功、陈兆震在审议上述议案时回避表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生刘志东先
生对上述关联交易议案投了赞成票。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
（一）公司结合实际发展需要，拟通过注册发行银行间债务融资工具的方式筹集资金用于
接续存量债券。本次拟统一注册银行间债务融资工具额度不超过23亿元（含23亿元），发行对
象为中国银行间债券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过5年（
含5年），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途，具体发行规模、发行期
限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市
场状况确定，单利计息，每年付息一次，到期一次还本。
为实现信用增级，确保银行间债务融资工具的顺利发行，公司控股股东北京电控拟向公司
提供不可撤销的连带责任保证担保（以下简称“保证担保”）。就北京电控向公司提供保证担
保事项，公司拟向北京电控提供相应的反担保。
（二）本次反担保事项的内部决策程序
2026年4月22日，公司第十三届董事会第八次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供
担保及公司提供反担保的议案》，同意北京电控为公司提供金额不超过23亿元（含23亿元）的
不可撤销的连带责任保证担保，并同意公司提供相应的反担保。
上述担保及反担保事项需由公司股东会审议通过，关联股东应回避表决。
二、被担保人的基本情况
（一）北京电控基本情况
1、企业名称：北京电子控股有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
3、成立时间：1997年4月8日
4、公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区
5、法定代表人：张劲松
6、注册资本：700739.1319万元
7、统一社会信用代码：91110000633647998H
8、主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设
备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机
械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出
租、销售商品房；物业管理。
（二）北京电控与公司的关系
北京电控信用等级为AAA。北京电控持有公司45.49%股份，是公司控股股东，与公司存在
关联关系。
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2026-04-24│对外担保
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京电子控股有
限责任公司（以下简称“北京电控”）申请提供不超过5亿元（含）的借款额度，公司对实际
发生的借款提供相应的抵押担保。因北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易。
本次抵押担保金额以北京电控实际提供借款的金额为限，不超过人民币5亿元（含5亿元）
。
本次抵押担保是基于公司借款发生的担保，无反担保。
关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事齐战勇、张玉
伟、宋立功、陈兆震在审议上述议案时回避表决；独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东
先生对上述关联交易议案投了赞成票。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、抵押担保情况概述
（一）当前，房地产市场融资环境复杂，房地产企业融资难度加大，融资发行存在一定的
不确定性，为储备授信额度以备周转，公司经与控股股东北京电控协商，拟向北京电控申请不
超过5亿元（含）的借款额度，公司对实际发生的借款提供相应的抵押担保。
（二）本次抵押担保事项的内部决策程序
2026年4月22日，公司第十三届董事会第八次会议审议通过了《关于申请控股股东借款并
为该借款提供抵押担保的议案》，同意公司向北京电控申请不超过5亿元（含）的借款额度，
公司对实际发生的借款提供相应的抵押担保。
上述事项需经公司2025年年度股东会审议通过，关联股东应回避表决。
二、被担保人的基本情况
（一）北京电控基本情况
1、企业名称：北京电子控股有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
3、成立时间：1997年4月8日
4、公司住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号A区5、法定代表人：张劲松
6、注册资本：700739.1319万元
7、统一社会信用代码：91110000633647998H
8、主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设
备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机
械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出
租、销售商品房；物业管理。
（二）北京电控与公司的关系
北京电控信用等级为AAA。北京电控持有公司45.49%股份，是公司控股股东，与公司存在
关联关系。
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2026-04-24│对外担保
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担保人：北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司。
被担保人：购买公司及子公司开发项目的按揭贷款客户。
担保事项及本次担保金额：授权担保人为上述购房客户申请的银行按揭贷款提供阶段性担
保，授权期限为公司2025年年度股东会通过《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保
的议案》之日起至下一年度公司年度股东会召开时止，授权期限内担保总额度不超过人民币10
亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司及子公司为满足地产业务的需要，保障市场销售的顺利进行，按照银行政策和房地产
开发企业的商业惯例，拟自公司2025年年度股东会通过《关于公司及子公司为购房客户提供按
揭贷款担保的议案》之日起至下一年度公司年度股东会召开时止，为购房客户按揭贷款提供阶
段性担保，担保期限为自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止。
授权期限内公司及子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的总额度为不超过人民币
10亿元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序。
公司于2026年4月22日召开第十三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司为
购房客户提供按揭贷款担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、被担保人基本情况
本次被担保人系购买公司及子公司开发项目的按揭贷款客户。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：阶段性担保；
（二）担保期限：自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止；
（三）担保金额：授权期限内担保总额合计不超过人民10亿元；（四）其他具体内容以与
相关金融机构签订的协议为准。
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2026-04-24│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于
进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质
增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻“以投资者为本”的发展理念，切实保障和维护投资者
合法权益，推进公司高质量发展和投资价值提升，结合实际经营情况及发展战略，制定了《北
京电子城高科技集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。
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2026-04-24│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第八次会议审议
通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
为客观反映公司2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的
规定，公司对截止2025年12月31日资产进行了减值测试，基于谨慎性原则考虑，对可能出现资
产减值损失及信用减值损失的资产计提资产减值准备,2025年度共计计提减值准备总额130753
万元，其中资产减值准备125214万元，信用减值准备5539万元。
一、本次计提资产减值准备概述
公司本次计提资产减值准备的资产范围包括存货、固定资产、投资性房地产、使用权资产
、合同资产、应收账款、其他应收款。
对涉及房地产项目的存货、投资性房地产、固定资产等，公司聘请评估机构进行评估，根
据评估结果，计提相应资产减值准备。
（一）资产减值准备情况
1、存货跌价准备
在资产负债表日，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备，当存
货成本高于其可变现净值，计提存货跌价准备。
2025年度，公司合计计提存货跌价准备80041万元。
2、固定资产、投资性房地产、在建工程、使用权资产减值准备在资产负债表日，公司对
固定资产、投资性房地产、在建工程、使用权资产采用可收回金额与账面价值孰低计量，当固
定资产、投资性房地产、在建工程、使用权资产可收回金额低于其账面价值时，计提相应资产
减值准备。
2025年度，公司合计计提固定资产、投资性房地产、使用权资产减值准备44883万元，其
中：计提固定资产减值准备398万元，计提投资性房地产减值准备43529万元，计提使用权资产
减值准备956万元。
3、合同资产减值准备
公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产（无论是否包含重大融资成分），按照相当
于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
2025年度，公司合计计提合同资产减值准备290万元。
四、其他说明
2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实
客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规
定和公司实际情况。
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2026-04-24│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，
不送红股，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者
的净利润为-1848665575.69元，截止2025年12月31日母公司报表中期末未分配利润累计为8469
22.99元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度合
并报表净利润为负，并综合考虑2026年经营发展需要和资金需求，公司2025年度拟不进行现金
分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-11│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年7月2日召开的第十二
届董事会第三十三次会议、2024年7月18日召开的2024年第三次临时股东大会审议，通过了《
公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司申请发行超短期融资券，具体内
容详见公司于2024年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第三十三次会议
决议公告》（临2024-040）。
根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注【2025】SCP60号
），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券，注册金额为人民币5亿元，注册
额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
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2026-03-18│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年7月2日召开的第十二
届董事会第三十三次会议、2024年7月18日召开的2024年第三次临时股东大会审议，通过了《
公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司申请发行中期票据，具体内容详
见公司于2024年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第三十三次会议决议
公告》（临2024-040）。根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协
注【2024】MTN913号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行中期票据，注册金额为人民
币13亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。公司于202
6年3月16日发行了“北京电子城高科技集团股份有限公司2026年度第一期中期票据”。
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2026-03-11│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年7月2日召开的第十二
届董事会第三十三次会议、2024年7月18日召开的2024年第三次临时股东大会审议，通过了《
公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司申请发行超短期融资券，具体内
容详见公司于2024年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第三十三次会议
决议公告》（临2024-040）。
根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP274号
），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券，注册金额为人民币10亿元，注册
额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
公司于2026年3月9日发行了“北京电子城高科技集团股份有限公司2026年度第二期超短期
融资券”。
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2026-02-13│其他事项
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年7月2日召开的第十二
届董事会第三十三次会议、2024年7月18日召开的2024年第三次临时股东大会审议，通过了《
公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司申请发行超短期融资券，具体内
容详见公司于2024年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第三十三次会议
决议公告》（临2024-040）。
根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP274号
），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券，注册金额为人民币10亿元，注册
额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
公司于2026年2月11日发行了“北京电子城高科技集团股份有限公司2026年度第一期超短
期融资券”。
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2026-01-20│其他事项
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本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
主要财务数据情况：公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-190000万元
至-145000万元，2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-193000万
元至-148000万元。
本次业绩预告未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审
计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1.公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-190000万元至-145000万元。
2.公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-193000万
元至-148000万元。
3.本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-109931.73万元。归属于母公司所有者的净利润：-157973.17万元。归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-160488.44万元。
（二）每股收益：-1.41元。
三、本期业绩预亏的主要原因
在产业园区市场持续调整、竞争日趋激烈的背景下，商业、办公类产品面临市场存量大、
去化周期长、价格下行的多重压力。报告期内，一是考虑项目所在区域的市场环境等因素，结
合项目实际情况，公司依照《企业会计准则》的规定，对部分地产资产计提了资产减值准备；
二是为了加快资金回笼，公司产业园区项目采取以价换量的策略，积极促进项目销售去化，销
售业务利润下滑；三是较去年同期，公司交付的产业园区产品不同，各期产品毛利率存在差异
。
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2025-12-31│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻“以投资者为本”的
发展理念，切实保障和维护投资者合法权益，推进北京电子城高科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司结合实际经营情况及发展战略，制定了《北
京电子城高科技集团股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。方案内容如下：
一、深耕主营业务，助力发展新质生产力
公司坚持以打造“国内领先，国际知名的科技产业新质服务商”为愿景，不断深化科技服
务业务发展，以产业空间为依托，围绕科技创新、企业发展、产业发展和数智化转型升级需求
，聚焦科技产业服务、空间数智化服务、科技城市更新核心业务板块，沉淀和积累产业空间运
营核心能力及优势。在加大销售去化与回款力度的同时，不断拓展和丰富专业服务内容、数智
应用场景，为产业空间注入特色产业内涵、增强数智技术赋能，提升空间全要素和生态服务竞
争力，助力发展新质生产力。
科技产业服务：围绕科技、企业、产业等创新，提供资产运营服务、科技研发服务、孵化
加速服务、科技人才服务等一站式全周期全链条服务，加快产业资源聚集，链接整合创新要素
，构建科技创新和产业创新融合发展生态。
空间数智化服务：围绕空间数智化应用场景，提供智慧园区/厂区综合解决方案、AI+行业
解决方案、算力产业协同服务等产品及解决方案，加速数字技术融合应用，助力园区、企业和
产业数字化转型升级。
科技城市更新：围绕产业空间，提供资产经营管理、新型信息基础设施建设、城市更新服
务、物业及综合设施管理服务等全周期价值管理，对资产进行数智化、绿色化、低碳化升级，
实现资产保值增值，为区域产业发展和科技创新提供专业高品质物理空间、数字空间。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书张一先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师
列席了本次会议。
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2025-12-10│重要合同
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北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京电子城有限责
任公司（以下简称“电子城有限”）拟与北京飞行博达微电子技术有限公司（以下简称“飞行
博达微电子”）签订资产委托管理协议，电子城有限受托运营其位于北京市朝阳区酒仙桥东路
1号1幢1至4层101项目（以下简称“M3项目”），受托经营期限为2025年12月10日至2028年06
月09日，电子城有限需向飞行博达微电子支付人民币31402380.94元。
公司与飞行博达微电子同受北京电子控股有限责任公司控制。电子城有限此次受托管理资
产构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司与飞行博达微电子之间关联交易金额未达到最近一期经审计净资产绝
对值5%以上，无需提交股东会审议。
一、本次关联交易概述
（一）交易基本情况
本次交易各方情况如下：
甲方（委托方）：北京飞行博达微电子技术有限公司
乙方（受托方）：北京电子城有限责任公司交易标的名称：北京市朝阳区酒仙桥东路1号1
幢1至4层101项目
交易事项：电子城有限受托管理标的资产并按约定定期支付固定金额。
（二）本次交易的目的和原因
电子城有限与M3项目产权方飞行博达微电子签署《资产委托管理协议》，受托运营该项目
，开展园区租赁经营业务。电子城有限以高于受托运营成本的价格出租给第三方客户，具有较
好的利润空间，具备商业上的可行性与成本优势。
（三）董事会审议情况
公司第十三届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟受
托管理关联方资产暨关联交易的议案》，公司董事会同意电子城有限此次受托管理资产。公司
关联董事回避表决；公司独立董事专门会议2025年第三次会议对上述关联交易进行了事前审议
。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
飞行博达微电子为公司控股股东北京电子控股有限责任公司控制下企业，本事项构成关联
交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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