资本运作☆ ◇600653 申华控股 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1990-12-18│ 15.00│ 600.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-05-24│ 8.75│ 8750.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-04-18│ 5.80│ 9396.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-07-15│ 3.00│ 1.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-14│ 9.50│ 10.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-10│ 2.59│ 5.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│第一医药 │ 70.98│ ---│ ---│ 492.61│ 4.26│ 人民币│
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│金杯汽车 │ 66.24│ ---│ ---│ 71.32│ 0.53│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 5.60亿│ 5.07亿│ 5.07亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华晨宝马汽车有限公司（含下属企业） │
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│关联关系 │公司间接控股股东的董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华晨宝马汽车有限公司（含下属企业） │
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│关联关系 │公司间接控股股东的董事长担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华晨宝马汽车有限公司（含下属企业） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华晨宝马汽车有限公司（含下属企业） │
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│关联关系 │公司间接控股股东的董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海申华晨│沈阳华宝汽│ 9271.40万│人民币 │2025-11-10│2027-03-31│连带责任│否 │否 │
│宝汽车有限│车销售服务│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-01│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届四中全会和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交
易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》，推动上市公司持续优化经营
、规范治理和积极回报投资者，辽宁申华控股股份有限公司（简称“申华控股”、“公司”）
结合自身经营情况和发展战略，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（简称“本行动方
案”）。
公司第十三届董事会第十一次会议于2026年8月31日召开，审议通过了《关于2026年度“
提质增效重回报”行动方案》的议案。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司高管列席
了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
公司2026年度“提质增效重回报”行动方案具体举措如下：
一、稳定当前主业，筑牢经营基础
（一）汽车消费主业稳中求变，把握新品周期调整策略宝马品牌汽车销售及后市场服务仍
是公司当前核心主业。2025年以来，国内燃油车、豪华车市场持续下行，2026年经销商普遍面
临销量下滑、价格倒挂、库存高企三重压力，面对严峻市场形势，公司坚持"稳扎稳打、效益
优先"原则，主动调整经营策略，从销售节奏管控、服务升级、成本压降、新品布局等多维度
发力，持续提升主业盈利水平与抗风险能力。具体举措为：1、精细调整销售结构：准确把握
和预判市场偏好，提前进行车型布局，与厂方主动协商调整销售结构，在当前价格体系下平衡
销售量与利润水平，强化售后服务，降低毛利损耗；
2、狠抓新媒体引流：强化线上渠道推广与客户主动邀约，并以优质线下服务吸引和留住
客户，提高线上客户的线下转化率。
3、持续优化成本结构：通过对店面人员精简、空间合理布局及资金统筹安排，持续提高
人员资金产出效率；
4、把握新品周期，巩固品牌优势：借助宝马厂家针对中国市场作出的战略调整，包括调
节现有车型终端价格及推出宝马全新及改款车型，公司将积极应对，提前做好人员培训、营销
策划、渠道准备，力争在新品上市阶段抢占市场先机，强化品牌优势，巩固公司的汽车消费市
场占比。
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2026-07-07│其他事项
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1、辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润在-2000万元至-1500万元之间，与上年同期相比，预计减亏66%-75%。
2、公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2800
至-2300万元之间，与上年同期相比，预计减亏54%-63%。
3、分季度看，2026年二季度归属于上市公司股东的净利润预计盈利，公司经营基本面有
效改善。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润在-2000万
元至-1500万元之间，与上年同期相比，预计减亏66%-75%。
2、预计2026年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2800至-2
300万元之间，与上年同期相比，预计减亏54%-63%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-06-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼
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2026-06-25│其他事项
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增持股份情况：2026年6月24日，辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工
董事、副总裁陈剑飞先生、副总裁沈明会先生、副总裁、财务总监、董秘周春先生基于对公司
转型升级的信心及长期投资价值的认可，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份
共计240000股，占公司股份比例0.0123%。
本次增持不触及权益变动，不会导致股东身份发生变化。
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2026-06-23│其他事项
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增持股份情况：2026年6月22日，辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事
长高新刚先生、董事范凯先生基于对公司转型升级的信心及长期投资价值的认可，通过上海证
券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计220000股，占公司股份比例0.0113%。
本次增持不触及权益变动，不会导致股东身份发生变化。
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2026-06-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月25日14点00分
召开地点：上海市黄浦区宁波路1号申华金融大厦6楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月25日至2026年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-29│其他事项
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辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月25日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东持股结构内部调整的提示性公告》，公司间接控股股
东沈阳汽车集团有限公司（简称“沈汽集团”）全资子公司华晨汽车集团控股有限公司（简称
“华晨集团”）拟将所持辽宁华晟汽车零部件有限公司（简称“华晟零部件”）100%股权（对
应公司15.26%股权）无偿划转至沈汽集团；拟将所持辽宁正国投资发展有限公司（简称“辽宁
正国”）100%股权（对应公司10.14%股权）无偿划转至沈汽集团全资子公司沈汽新致（沈阳）
企业管理有限公司（简称“沈汽新致”）；拟将直接所持公司1.11%股权无偿划转至沈汽新致
。上述股权调整完成后，沈汽集团仍为公司间接控股股东，通过华晟零部件、辽宁正国、沈汽
新致合计持有公司26.51%股权，沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人
。华晟零部件、辽宁正国、沈汽新致均为沈汽集团控制的主体，系一致行动人。（详见公告编
号：临2025-37号）
2025年12月中旬，沈汽集团完成了对华晟零部件及辽宁正国100%股权划转的工商变更登记
。（详见公告编号：临2025-39号）
2026年4月28日，华晨集团将其直接所持公司1.11%的股权（对应21673266股）无偿划转至
沈汽新致事项已完成证券过户登记。本次控股股东持股结构内部调整已全部办理完成。
上述变更事项不涉及间接控股股东沈汽集团对公司总体持股数量和持股比例的变动，对公
司治理及生产经营活动不构成影响，不会导致公司控股股东、间接控股股东及实际控制人发生
变化。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，中审众环购买职业保险累计赔偿限额不低于80000万元，能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3、独立性和诚信记录
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
中审众环近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概
况：
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12次、监管措施42人次。
（二）项目成员信息
2、诚信记录
拟签字项目合伙人燕楠、拟签字注册会计师孙晓平、拟项目质量控制复核合伙人陈奕蔚近
三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体
情况。
3、独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
中审众环为公司2026年度提供财务及内控审计服务报价为320万元，其中财务审计费用为2
70万元，内控审计费用为50万元，上述费用标准与2025年度持平。审计收费的定价原则主要基
于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作
中所耗费的时间为基础协商确定。
公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情等与中审众环
协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月23日召开第十三届董事会第八
次会议，审议通过了《关于公司董事和高管2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，
基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》，并同意直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
公司董事、高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规
定，结合公司实际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
1、适用对象
公司2026年度任期内所有董事、高级管理人员。
2、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
3、薪酬方案
（1）公司董事2026年度薪酬方案
在公司不担任具体职务的董事（不含独立董事）不在公司领取报酬；在公司所担任管理职
务或岗位的董事（不含独立董事），其工资标准按公司相关薪酬、绩效考核办法核定；独立董
事采取固定津贴，每位独立董事薪酬为10万元/年（含税）。
（2）公司高级管理人员2026年度薪酬方案
公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
（如有）组成，其中绩效薪酬占比原则不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪
酬为固定薪酬，根据高级管理人员教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业水平等因
素确定。高级管理人员的绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
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2026-04-25│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司及控股子公司仍有部分自有资金尚
处于闲置状态，在确保不影响公司及控股子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要
和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高闲置资金的使用效率
，增加公司收益。
（二）投资金额
公司及控股子公司2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内资
金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）投资种类
额度内资金可根据公司需要进行安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品的循环投
资、滚动使用。
（四）资金来源
公司购买理财产品来源为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
（五）投资期限及实施安排
理财期限自本次董事会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，单笔理财产品
期限最长不超过12个月，并授权公司总裁或其授权人办理相关事项。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规的要求及时履行信息披露义务。
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2026-04-25│其他事项
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辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的利润分配预案为：不进行利
润分配，也不实施公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者净利
润为-178317966.15元，截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润数为-1886249661.37元
。2025年度公司拟定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
本次利润分配预案需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于截至2025年末公司母公司未分配利润为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市
规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可
持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司2025年度母公司可分配利
润为负数，目前尚不具备利润分配的条件。
基于此，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，也不实施
公积金转增股本。
公司将积极贯彻提质增效方案，不断提升盈利能力及可持续经营能力，努力为投资者创造
并提供稳定、长效的回报。
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2026-04-25│其他事项
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辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开公司第十三届董
事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、计提事项情况
为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于2025年末，对
应收款项、存货及长期资产进行了全面核查，现申请拟对可预计收回时间的款项及预计无法收
回的款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值迹象的开发产品、开发成本
、投资性房地产计提/转回减值准备。
1、拟单项计提坏账准备的应收款项
公司对应收款项进行减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备，总计250464.00元
。对2025年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少净资产250464.00元，减少公司
当期归母净利润250464.00元。
2、开发产品、开发成本跌价计提
公司在年末对存货进行全面盘点的基础上，对账面存在价值迹象的开发产品、开发成本进
行了单项评估，根据存货成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于存货成本的差额计提/
转回跌价准备，总计10126482.09元。对2025年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、
减少净资产10126482.09元，减少公司当期归母净利润10126482.09元。
3、商誉减值计提
公司在年末对商誉进行减值测算，根据南京宝利丰汽车销售服务有限公司的实际经营情况
，计提商誉减值，总计18290310.85元。对2025年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额
、减少净资产18290310.85元，减少公司当期归母净利润18290310.85元。
4、应收款项坏账核销
公司拟对年末确实无法收回且已全额计提坏账准备的应收款项，总计4870849.23元，申请
予以核销
二、对公司财务状况的影响
上述处理对2025年的合并财务报表影响为：增加信用减值损失、增加资产减值损失总计28
667256.94元，减少资产总额28667256.94元，减少净资产28667256.94元，减少归母净利润各
计28667256.94元。
四、董事会意见
公司于2026年4月23日召开第十三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度
计提资产减值准备的议案》，认为：公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关
政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。
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2026-01-24│其他事项
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1、本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
2、公司预计2025年度业绩将亏损，预计归属于上市公司股东的净利润在-18,500万元至-1
1,000万元之间，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-19,500万元至-12,000
万元之间。
3、本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度
报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东
的净利润在-18,500万元至-11,000万元之间。
2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-19,500万元至-12,000万元
之间。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2025-12-31│对外担保
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被担保人名称：辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）的全资、控股及合营企业，
均非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度公司计划为10家全资、控股及合营
企业提供贷款担保额度人民币177500万元（含存续中的贷款担保余额）。截至公告披露日，公
司为子公司提供的担保余额为人民币49531.39万元。
本次担保是否有反担保：是（非全资子公司由双方股东共同担保）
对外担保逾期的累计数量：无。
本议案尚需提交股东会审议。
特别风险提示：本次被担保方南京宝利丰、慈溪宝利丰、蚌埠宝利丰、宣城宝利丰、宜兴
宝利丰、东阳宝利丰沈阳华宝为资产负债率超过70%的公司，敬请广大投资者充分关注担保风
险。
一、担保情况概述
为确保公司经营发展中的资金需求，公司第十三届董事会第七次会议审议通过了《关于20
26年度担保计划的议案》，内容如下。
上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及
定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、商业汇票、贸易融资等，担保期限根据被担
保方融资需求及届时签订的担保合同为准。
上述担保加上公司存续中的贷款担保余额，公司2026年度综合担保计划为177500万元。同
时，董事会批准公司根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适
度调配，并授权公司总裁在股东会批准的担保额度内，批准对全资、控股及合营企业的融资提
供担保并签署相关法律文件。上述担保额度对在2026年内及公司2026年度股东会召开之日前发
生的相关担保均有效。
二、被担保人基本情况
上述担保事项共涉及被担保方10家，被担保方均为公司的全资、控股及合营企业。该10家
企业经营状况良好，具有较强的履约能力，信用风险较低，目前均不存在影响其偿债能力的重
大事项，均不存在大额未决诉讼，因此公司对其担保风险较小。有关被担保方主要财务情况请
参见附件。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保金额：银行滚动放款，担保额以实际放款金额为准。
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2025-12-31│其他事项
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根据公司经营发展规划，公司（不含子公司）2026年度拟向金融机构及非金融机构申请不
超过15亿元的融资额度（敞口）。
辽宁申华控股股份有限公司第十三届董事会第七次会议于2025年12月30日以通讯方式召开
，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序
符合法律、法规和公司章程的规定。董事会全票通过了公司2026年度融资计划的议案。本议案
尚需提交公司最近一次股东会审议批准。
一、融资对象
金融机构及非金融机构。
二、融资金额及方式
为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司（不含子公司）2026年度拟
向金融机构及非金融机构申请不超过15亿元的融资额度（敞口）,具体融资方案由公司管理层
讨论决定，融资期限以实际签署的合同为准。综合授信额度最终以金融机构及非金融机构实际
审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在融资额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述融
资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、贸易融资、债券等，融资担保方式为信用
、保证、抵押及质押等（包括以公司的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保，以
公司持有的对外投资股权、应收款项等提供质押担保），融资期限以实际签署的合同为准。
三、授权委托
公司董事会同意批准上述融资计划，授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在融资额
度内办理具体事宜，同时授权公司总裁签署上述融资额度内的授信（包括但不限于授信、借款
、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述融资额度对在2026年
内及公司2026年度股东会召开之日前发生的相关融资均有效。备查文件：第十三届董事会第七
次会议决议。
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2025-12-31│对外担保
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被担保人名称及是否为公司关联人：蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司、慈溪宝利丰汽车
销售服务有限公司、宣城宝利丰汽车销售服务有限公司、芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司、
南京宝利丰汽车销售服务有限公司、宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司、东阳市宝利丰汽车销
售服务有限公司、沈阳华宝汽车销售服务有限公司。本次被担保人为公司全资、控股及合营企
业，均非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为8家全资、控股及合营企业提供
担保总额不超过64162.8961万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为49531.39
万元。
本次担保是否有反担保：是（非全资子公司由双方股东共同担保）
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：本次被担保人蚌埠宝利丰、慈溪宝利丰、宣城宝利丰、南京宝利丰、宜兴
宝利丰、东阳宝利丰及沈阳华宝为资产负债率超过70%的公司，敬请广大投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
经公司第十二届董事会第三十次会议及2024年度股东会审议批准，公司在2025年度内至20
25年度股东会召开前，公司拟为子公司提供综合担保计划为182600万元。（详见公司临2024—
73、2025—24号公告）。
经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内。
（1）公司全资子公司蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“蚌埠宝利丰”）拟向徽
商银行蚌埠光彩支行申请综合授信人民币2900万元，期限一年。经审议，董事会同意公司为上
述借款提供连带责任担保。
（2）公司全资子公司蚌埠宝利丰拟向宝马汽车金融（中国）有限公司申请综合授信人民
币5560万元，期限一年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司为上
述借款提供连带责任保证。
（3）公司全资子公司蚌埠宝利丰拟向蚌埠农村商业银行股份有限公司申请综合授信人民
币300万元，期限三年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司为上
述借款提供连带责任保证。
（4）公司全资子公司蚌埠宝利丰拟向徽商银行蚌埠光彩支行申请综合授信人民币3000万
元，期限一年。经审议，董事会同意公司为上述借款提供担保。
（5）公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“慈溪宝利丰”）拟向宁
波慈溪农村商业银行股份有限公司白沙支行申请综合授信额度人民币500万元，期限一年。经
审议，董事会同意公司为慈溪宝利丰的借款提供担保。担保方式为：慈溪市中小企业融资担保
有限公司为慈溪宝利丰提供担保，公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司为慈溪市中小企
业融资担保有限公司提供反担保。
（6）公司全资子公司慈溪宝利丰拟向宝马汽车金融（中国）有限公司申请综合授信额度
人民币8440万元，期限一年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司
为上述借款提供连带责任保证。
（7）公司全资子公司慈溪宝利丰拟向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司白沙支行申请
综合授信额度人民币500万元，期限一年。经审议，董事会同意公司为慈溪宝利丰的借款提供
担保。担保方式为：慈溪市中小企业融资担保有限公司为慈溪宝利丰提供担保，公司全资子公
司上海申华晨宝汽车有限公司为慈溪市中小企业融资担保有限公司提供反担保。
（8）公司全资子公司宣城宝利丰汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融（中国）有限
公司申请借款人民币6510万元，期限一年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝
汽车有限公司为上述借款提供连带责任保证。
（9）公司全资子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融（中国）有限
公司申请综合授信人民币7360万元，期限一年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华
晨宝汽车有限公司为上述借款提供连带责任保证。
（10）公司控股子公司南京宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“南京宝利丰”）拟向宝
马汽车金融（中国）有限公司申请综合授信人民币5700万元，期限一年。经审议，董事会同意
公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司于南京宝利丰另一方股东南京骏采星驰企业管理有
限公司共同为上述借款提供连带责任保证。
（11）公司控股子公司宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“宜兴宝利丰”）拟向宝
马汽车金融（中国）有限公司申请借款人民币8160万元，期限一年。经审议，董事会同意公司
及公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司与宜兴宝利丰另一方股东宜兴菁莹环保科技有限
公司共同为上述借款提供连带责任保证。
（12）公司控股子公司东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“东阳宝利丰”）拟向
宝马汽车金融（中国）有限公司申请综合授信人民币6370万元，期限一年。经审议，董事会同
意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司与东阳宝利丰另一方股东东阳市友成投资有限公
司共同为上述借款提供连带责任保证。
（13）公司控股子公司东阳宝利丰拟向中国银行股份有限公司东阳支行申请综合授信人民
币2987.8961万元，期限一个月。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限
公司与东阳宝利丰另一方股东东阳市友成投资有限公司共同为上述借款提供担保。
（14）公司合营企业沈阳华宝汽车销售服务有限公司（简称“沈阳华宝”）拟向宝马汽车
金融（中国）有限公司申请借款人民币5875万元，期限一年。经审议，董事会同意公司全资子
公司上海申华晨宝汽车有限公司为上述借款提供连带责任保证，同时，潘强、潘晓华及沈阳华
宝另一方股东沈阳鹏特汽车销售服务有限公司同意共同为上述借款提供担保。
经公司第十二届董事会第三十次会议授权及2024年度股东会审议批准，公司总裁批准了上
述担保事项，该等担保事项在已经股东会批准的综合担保额度内，无需经公司股东会审议批准
。
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2025-12-31│其他事项
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辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十二届董事会
第三十三次会议及2025年6月26日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司
2025年年审及内控审计会计师事务所。具体内容详见2025年3月29日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-10号）。
2025年12月30日，公司收到中审众环出具的《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的说
明函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
中审众环作为公司2025年度审计机构，原委派林俊（项目合伙人）、燕楠作为公司2025年
年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。现因中审众环业务分工调整，
现委派燕楠接替林俊作为项目合伙人并为签字注册会计师，同时由孙晓平新任签字注册会计师
。变更后的签字注册会计师为燕楠（项目合伙人—）和孙晓平。
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2025-09-26│其他事项
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重要内容提示：
公司拟将控股子公司申华东投的注册资本由20000万元减少至3660万元；拟将全资子公司
内蒙古申华电力的注册资本从2000万元减少至30万元。
本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
一、减资概况
1、辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）曾于2014年1月通过公司全资子公司上海
申华风电新能源有限公司（简称“申华风电”）与东投能源投资有限公司（简称“东投能源”
）合资设立申华东投新能源投资有限公司（简称“申华东投”）。申华东投注册资本20000万
元，其中申华风电占比51%；东投能源占比49%。2024年5月，经股东双方协商同意，完成投资
人工商变更，原股东东投能源变更为东投（北京）能源有限公司（简称“东投北京”），持股
比例不变。
为提高资金使用效率，经协商，双方股东拟按出资比例对申华东投注册资本由20000万元
减少至3660万元。其中，申华风电出资额调整至1866.6万元，东投北京出资额调整至1793.4万
元。减资完成后，申华风电、东投北京仍分别持有申华东投51%、49%股权。
2、公司曾于2017年6月通过公司全资子公司申华风电设立内蒙古申华电力服务有限公司（
简称“内蒙古申华电力”），注册资本为2000万元，申华风电持有100%股权。根据经营规划，
公司拟将内蒙古申华电力注册资本由2000万元减少至30万元。
3、公司第十三届董事会第五次会议于2025年9月25日以通讯方式召开，会议应出席董事7
名，亲自出席董事7名，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和
公司章程的规定。会议由公司董事长、总裁高新刚先生主持，公司全体董事审议并全票通过了
上述议案，同时授权公司管理层签署相关法律文件并具体实施。
二、减资标的基本情况
1、公司名称：申华东投新能源投资有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
企业住所：上海市黄浦区宁波路1号21楼
注册资本：人民币20000万元整
法定代表人：张志强
成立日期：2014年1月27日
经营范围：项目投资，实业投资，投资管理及咨询，新能源科技、计算机科技、环保科技
领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，市政工程，建筑工程，机械设备、电器
产品、机电设备的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。股权结构：申华风电持
有51%股权，东投北京持有49%股权。
财务情况：
2、公司名称：内蒙古申华电力服务有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）企业住所：内蒙古自治区呼
和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座19楼南侧注册资本：人民币2000万元整
法定代表人：沈伟达
成立日期：2017年6月1日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：售电、供电；能源发电；承装（修、试）
电力设施业务；电力工程咨询服务；电力工程设计、施工；电力设备、器材的销售、租赁；能
源管理咨询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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