资本运作☆ ◇600609 金杯汽车 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-07-24│ 100.00│ 10000.00万│
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│配股 │ 1993-02-01│ 3.50│ 2.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-05-23│ 2.00│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-10-30│ 4.79│ 5.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-05-28│ 2.99│ 6.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沈汽基金 │ 24000.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│中拓科技 │ 15838.33│ ---│ 52.00│ ---│ 48.85│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.45亿│ 1.45亿│ 1.45亿│ 100.03│ ---│ ---│
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│偿还公司债券 │ 5.00亿│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-04 │交易金额(元)│1.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │铁岭华晨橡塑制品有限公司95%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │长春吉泰企业管理咨询有限公司 │
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│卖方 │金杯汽车股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"）分别于2025年10月15日、2025│
│ │年10月31日召开第十届董事会第二十八次会议、2025年第二次临时股东大会审议子公司铁岭│
│ │华晨橡塑制品有限公司（以下简称"铁岭华晨橡塑"）95%股权挂牌相关事项并对外发布公告 │
│ │，具体详见公司公告临2025-042号、临2025-047号。 │
│ │ 二、交易相关情况 │
│ │ 公司子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司已于2026年3月27日收到产权交易所下发的 │
│ │《信息披露结果确认书》，铁岭华晨橡塑股权挂牌事项已通过产权交易所竞拍系统产生1个 │
│ │意向受让方，即长春吉泰企业管理咨询有限公司，竞拍系统确定的价格为1.0001万元人民币│
│ │。截至本公告披露日，股权转让协议尚未签署。 │
│ │ 近日，公司子公司金晨汽车与意向受让方就审计基准日（审计报告出具之日）起至竞拍│
│ │公告期限届满之日止标的公司净资产变动的承担、核算及归属事宜产生分歧，经充分沟通协│
│ │商后仍无法达成统一约定，铁岭华晨橡塑股权受让事宜未能形成有效合意。公司子公司金晨│
│ │汽车与意向受让方签订《股权终结交易协议》，双方同意终结铁岭华晨橡塑制品有限公司95│
│ │%股权转让项目的交易，均不再就本次标的股权交易事项继续履行任何权利及义务。意向受 │
│ │让方已于2026年7月3日收到产权交易所退回的相关款项。 │
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│公告日期 │2026-01-14 │交易金额(元)│8958.33万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │长春中拓模塑科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金杯汽车股份有限公司 │
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│卖方 │长春中拓模塑科技有限公司 │
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│交易概述 │金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长春中拓模塑科技有限公司（以下简称“│
│ │中拓科技”）、郭金源、刘鸿飞、许立新、项城新鸿源投资管理中心（有限合伙）（以下简│
│ │称“新鸿源”）签订《合资合作合同书》，公司拟以认购新增资本及受让股权的方式合计投│
│ │资1.58亿元取得中拓科技52.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中拓│
│ │科技成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表。 │
│ │ （一）合同的主要条款 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 甲方：金杯汽车股份有限公司 │
│ │ 乙方：长春中拓模塑科技有限公司 │
│ │ 丙方：丙方一：郭金源；丙方二：刘鸿飞；丙方三：许立新；丙方四：项城新鸿源投资│
│ │管理中心(有限合伙)。 │
│ │ 2、交易价格 │
│ │ 各方一致同意，甲方以现金8958.33万元认缴乙方新增资本，其中2500.00万元计入注册│
│ │资本，剩余部分计入资本公积金；完成增资后，甲方以6880.00万元收购其他原股东22.59% │
│ │股权。 │
│ │ 3、支付方式 │
│ │ （1）增资款的支付 │
│ │ 甲方应在合同相关约定的先决条件满足之日起10个工作日内，将本合同项下的增资款一│
│ │次性转入乙方公司账户。 │
│ │ 近日，公司获悉中拓科技已办理完成相关工商变更手续，并取得由长春市市场监督管理│
│ │局二道分局换发的营业执照，本次变更完成后，中拓科技的注册资本增至人民币8500.00万 │
│ │元，公司出资额为4420.00万元，占比52.00%，成为其控股股东。 │
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│公告日期 │2025-11-20 │交易金额(元)│6880.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长春中拓模塑科技有限公司22.59%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │金杯汽车股份有限公司 │
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│卖方 │郭金源、刘鸿飞、许立新、项城新鸿源投资管理中心(有限合伙) │
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│交易概述 │金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长春中拓模塑科技有限公司（以下简称“│
│ │中拓科技”）、郭金源、刘鸿飞、许立新、项城新鸿源投资管理中心（有限合伙）（以下简│
│ │称“新鸿源”）签订《合资合作合同书》，公司拟以认购新增资本及受让股权的方式合计投│
│ │资1.58亿元取得中拓科技52.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中拓│
│ │科技成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表。 │
│ │ （一）合同的主要条款 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 甲方：金杯汽车股份有限公司 │
│ │ 乙方：长春中拓模塑科技有限公司 │
│ │ 丙方：丙方一：郭金源；丙方二：刘鸿飞；丙方三：许立新；丙方四：项城新鸿源投资│
│ │管理中心(有限合伙)。 │
│ │ 2、交易价格 │
│ │ 各方一致同意，甲方以现金8958.33万元认缴乙方新增资本，其中2500.00万元计入注册│
│ │资本，剩余部分计入资本公积金；完成增资后，甲方以6880.00万元收购其他原股东22.59% │
│ │股权。 │
│ │ 3、支付方式 │
│ │ （1）增资款的支付 │
│ │ 甲方应在合同相关约定的先决条件满足之日起10个工作日内，将本合同项下的增资款一│
│ │次性转入乙方公司账户。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │沈汽华制（沈阳）汽车产业服务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │北京中拓机械集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │北京中拓模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │沈阳华晨汽车装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华晨宝马汽车有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东关键管理人员担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │沈阳仕天材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │沈阳华晨金杯汽车销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │华晨汽车集团控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │金杯（沈阳）汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │沈阳华晨专用车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股股东实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司 │
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│关联关系 │公司的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华晨宝马汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东关键管理人员担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │沈阳云智汽车设计有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股股东实控人控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳仕天材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳华晨专用车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │金杯（沈阳）汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股股东实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │沈汽华制（沈阳）汽车产业服务有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │北京中拓模塑科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳华晨汽车装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈汽华制（沈阳）汽车产业服务有限公司及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华晨宝马汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东关键管理人员担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │沈阳云智汽车设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股股东实控人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳仕天材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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沈阳新金杯投资有限公司 4800.00万 4.39 48.99 2020-04-30
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合计 4800.00万 4.39
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金杯汽车股│华晨汽车金│ 3500.00万│人民币 │2016-04-05│2024-04-04│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│杯（西咸）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │产业园有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长冯圣良主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、公司董事会秘书、高管列席了会议。
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2026-04-30│其他事项
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为提升公司投资价值，增强投资者获得感，金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车
”或“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的
倡议》等相关要求，结合自身发展战略和经营实际，基于对公司未来发展前景的信心，制定了
公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。2026年度，公司将积极塑造“主业稳健、成长有
力、回报可观、规范有序”的资本市场形象。本方案已经公司十一届董事会第四次会议审议通
过，具体内容如下：
一、强化市场导向，提升经营质效
（一）聚焦主营业务，优化客户结构
目前，公司不仅服务于宝马、奔驰等高端市场，更凭借多年打造的生产经营及经验体系，
结合体系内产业链的协同优势，服务于吉利、理想、小米、小鹏等国内优秀自主品牌及新势力
企业。2026年度，公司将依托现有核心零部件产品多元化的解决方案，高质量、优成本进一步
把握各大主机厂业务机会，持续加强与传统头部车企、新势力等优质目标客户的协作，积极争
取进入更多中高端及销量明星车型供应链，持续稳固并拓展多元化客户布局。
（二）拓展产品结构，培育增长动能
公司主要产品涵盖汽车内外饰、座舱以及复合材料轻量化组件（包括照明系统组件、电池
组件、三电冷却系统组件等）。其中，内外饰产品正聚焦于为客户提供轻量化、模块化、新工
艺等系统性解决方案；座舱业务致力于为客户提供功能集成的产品方案，推动产品体验升级；
复合材料轻量化组件将依托自有发明专利技术，持续扩大应用范围，在新能源汽车领域的基础
上，重点开拓储能、热管理等新兴产业方向。未来，公司将在深度打磨现有产品技术的基础上
，聚焦汽车产业尤其是硬科技领域的发展，集中优势资源，探索并切入如线控底盘、热管理系
统等高附加值领域，培育新的利润增长点。
（三）深化管理变革，提升运行质效
公司将全面推进管理变革，启动事业部制改革，优化管理模式与组织架构，打造专业化创
新研究与业务孵化单元。坚持“现金流为王、利润优先”理念，推进全链条降本增效，加快出
清无效资产。导入数字工具，推动公司自研的企业健康数字化评价体系全面应用，实现经营风
险动态监测与风险预警。动态优化对所属企业的分类管控，定期组织相关企业对标提升与经验
交流，实现系统内技术、渠道、资源的深度整合。强化国际化业务管理，在提升CKD出口业务
量的同时，推进相关企业TISAX认证，确保国际供应链信息与数据安全。
二、坚持创新引领，加速转型升级
（一）夯实研发基础，攻坚核心技术
公司以复合材料轻量化技术为基础推进技术攻坚，围绕智能座舱等重点方向开展研发突破
，着力掌握自主可控的核心技术，推进金属及高分子材料等领域技术升级。2026年，公司将在
现有基础上持续加大研发投入，力争研发投入总额占营业收入比例保持在4%以上。深化产学研
协同创新，加速科研成果产业化进程。同时，将技术人才培养作为重要目标，加快构建高质量
科技创新人才队伍，为技术创新提供坚实的人才保障。
（二）强化数智赋能，推进智改数转
公司积极引入智能化、自动化与数字化技术，推动制造体系向数智融合转型，全面提升生
产效率与产品质量，加速信息技术与工业场景的深度融合，构建覆盖研发、生产、管理、供应
链的全链路智能数字化体系。公司核心企业已实现自动化，部署智能视觉检测、AGV、智能悬
链、CTU立体库等自动化装备和设施。座椅生产线通过部署智能视觉系统与六轴协作机械手，
实现褶皱、缝线、压痕、破损等缺陷的自动识别、标注与返修引导，检测结果同步至LPS，为
缺陷追溯与生产节拍优化提供有力支撑。内饰生产线通过打造“智眸”开放式智能视觉检测平
台，挖掘量产质量检验痛点，推动智能视觉技术从单点应用向来料、过程、成品检验全流程解
决方案演进。子公司着力打造以“高智能、高质量、高效率”为特征的数字化工厂，为公司高
质量发展注入强劲动能。
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2026-04-11│其他事项
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要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日14点30分
召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室(五)网络投票的系统、起止
日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日
至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2026-04-11│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年，系由财政部
试点成立的全国第一批会计师事务所之一。1998年12月，按财政部、中国证券监督管理委员会
的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于2013年12月，改制为上会会计师事务所
（特殊普通合伙）。
2、人员信息
上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣，截至2025年末，上会会计师事务所共有合伙人11
3人，共有注册会计师566人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。
3、业务规模
上会会计师事务所经审计的2025年度收入总额为6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元。
2025年度，上会会计师事务所为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.74亿元
，主要行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通
运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业
；文化、体育和娱乐业。上会会计师事务所具有公司所在行业审计经验，与本公司同行业的上
市公司审计客户家数为61家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，上会会计师事务所计提职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限
额11000万元，根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知
》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基
金之和不得低于8000万元，上会会计师事务所符合财政部的规定。相关职业风险基金与职业责
任保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（
特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
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2026-04-11│银行授信
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金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十一届董事会第三次
会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综
合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：为满足公司
经营发展需要，公司总部及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币60000万元的综合授
信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、固定资产贷款
、国内外信用证等；融资担保方式为信用、保证、抵押或质押等。该授信额度不等于公司实际
融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求而确定。本次申请综合授信额度不涉
及担保或关联交易。
上述综合授信事项自2025年年度股东会审议通过之日12个月内有效，融资期限以实际签署
合同为准，在授权范围和有效期内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，提请公司股东会授权董事会及相关人员代表公司在上述授信额度内确定
合作金融机构，办理综合授信额度的申请，并签署相关法律文件。
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2026-04-11│其他事项
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为持续推动金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）完善科学、持续、稳定的分红机
制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《公
司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度规
定，特制定《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称
“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划的制定原则
本规划的制定着眼于对投资者的合理回报，公司的长远和可持续发展，综合分析考虑公司
战略发展规划、行业发展趋势、公司实际经营情况及股东的要求和意愿，以求为投资者建立合
理、科学、有效的回馈机制，从而保证公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
二、公司未来三年（2026年-2028年）具体股东回报规划（一）利润分配形式：公司可以
采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。
（二）现金分红的具体条件和比例：
公司在当年盈利、母公司累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续
发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金形式分
配利润，以现金形式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的20%。
如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现金
分红的原因。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金
额视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
（三）发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公
司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。
（四）利润分配的时间间隔：公司一般按照会计年度进行利润分配，在符合现金分红条件
的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，也可以进行中期利润分配。
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2026-04-11│其他事项
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金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十一届董事会第三次
会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、本次核销部分应收款项的具体情况
为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，根据《企业会计准则》、《关于上市公司
做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，公司总部及子公司对2025年12月末的
应收款项进行了全面核查，公司对华晨汽车集团控股有限公司等12家企业、华晨雷诺金杯汽车
有限公司申报的债权已按重整计划规定的清偿比例收回，对剩余确定无法收回的应收款项余额
及对应计提的信用减值损失予以核销。本次申请核销的应收款项包含应收账款14809625.38元
、其他应收款285184.79元，共计15094810.17元，已全额计提信用减值损失。
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2026-04-11│其他事项
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金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，
结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与经管层共同
发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司于2026年4月9日召开第十一届董事
会第三次会议，审议了董事、高级管理人员薪酬事项。《关于高级管理人员2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过（董事丁侃、孙学龙回
避表决）。《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》因全体董事均回避表决
，将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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2026年，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的重点投资计划总金额
19805万元。其中，沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司2026年计划投资2531万元，为该公司的宝
马及吉利座椅项目计划投资；沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2026年计划投资11868万元
，为该公司的宝马门板、仪表板、中控，以及吉利仪表板等项目计划投资；沈阳实发汽车配件
有限公司2026年计划投资691万元，为该公司的座椅、仪表板、中控等零部件项目计划投资；
长春中拓模塑科技有限公司2026年计划投资215万元，为该公司的大众捷达电车门板零部件项
目计划投资；沈阳金晨汽车技术开发有限公司及沈阳金杯汽车部件物流有限公司2026年计划投
资4500万元，为该两家公司轻量化产业园项目计划投资。
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2026-04-11│其他事项
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金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟进行利润分配：公司拟向全体股
东每10股派发现金红利0.23元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整拟分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表口径实现归属于上市
公司股东的净利润为人民币234963347.05元。公司2025年度母公司实现净利润113291684.66元
，按照10%计提法定盈余公积11329168.47元，母公司当年实现可供分配利润101962516.19元。
截至2025年12月31日，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末累计未分配利润为人民
币101962516.19元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元（
含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月9日，公司总股本1304558558股，
以此计算合计拟派发现金红利30004846.84元（含税）。2025年度公司以现金为对价，采用集
中竞价方式回购股份并注销的回购金额50445054.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）
。综上，公司2025年度以现金分红和回购注销金额合计80449900.84元，占本年度合并报表归
属于上市公司股东净利润的比例34.24%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
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2026-03-20│其他事项
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近期，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）的控股子公司沈阳金
杯延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“金杯延锋”）以邮件的方式收到了客户的定点函，
金杯延锋获得某头部主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的三个内
饰项目定点，将为客户开发、生产内饰产品。
上述三个项目将于2028年开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
定点函是客户对公司内饰业务开发能力和供货资格的认可，不构成销售合同，可能出现因
不可预计、不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止等风险。
本项目生命周期总金额为预计金额，实际销售金额与客户实际产量等直接相关，汽车市场
整体情况、宏观经济形势等因素均可能对客户采购需求构成影响，项目实际开展情况存在不确
定性。
一、定点函概况
公司子公司金杯延锋以邮件的方式收到了客户的定点函，金杯延锋获得某头部主机厂（限
于保密协议，无法披露其名称）的三个内饰项目定点，将为客户开发、生产内饰产品。
根据客户规划，上述三个项目预计将于2028年开始量产，项目生命周期为8年，预计生命
周期总金额合计为88600万元。
二、对公司的影响
1、本次新获定点项目是原客户将新豪华车型首次定点给公司。公司再次获得原客户项目
定点，体现了客户对公司在合作过程中展现的能力和提供的服务的认可，同时在手订单的不断
积累，也为公司将来的生产形成规模经济创造了条件。
2、本次项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但本次项目定点将有利于提高公
司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2025-12-24│其他事项
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金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会进行了换届选举。根据《金杯
汽车股份有限公司章程》规定，公司董事会设置职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生
。
经公司第四届职工代表大会第一次会议选举，马铁柱同志为公司第十一届董事会职工董事
，与公司股东会选举产生的董事共同组成第十一届董事会，任期与第十一届董事会一致。
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2025-12-24│其他事项
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一、通知债权人的原由
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）于2025年12月3日召开的第
十届董事会审计委员会2025年第六次会议，于2025年12月4日召开第十届董事会第三十一次会
议，于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损
的议案》，具体详见公司公告临2025-058。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的20
24年度母公司审计报告，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为-1385930
844.54元，盈余公积413706454.56元，资本公积1473287991.54元。公司拟使用盈余公积和资
本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，其中使用盈余公积413706454.56元，使用
资本公积972224389.98元，合计1385930844.54元，以期末未分配利润负数弥补至零为限。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资
本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债
权人，公司将使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通
知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或
提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
(一)债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
(二)债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2025年12月24日起45日内（工作日9:00-11:30；13:00-17:00）
2、申报地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：024-31669069
5、邮编：110015
6、电子邮箱：stock@jinbei-auto.com
7、特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明
“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的债权人，申报日以公司收到传真或邮件日为准，请
在电子邮件主题注明“申报债权”字样。采取邮寄、传真或邮件方式进行债权申报的债权人，
请致电进行确认。
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2025-12-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月23日
(二)股东会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长冯圣良
主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、公司董事会秘书、部分高管列席了会议。
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2025-12-05│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月23日14点30分
召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月23日至2025年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-12-05│其他事项
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为修复金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）现金分红能力，提高
投资者回报，推动公司高质量发展，公司拟依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔20
25〕101号）等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，
推动公司符合法定的利润分配条件，加快实施现金分红步伐。
公司于2025年12月3日召开的第十届董事会审计委员会2025年第六次会议，以及于2025年1
2月4日召开的第十届董事会第三十一次会议，均审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案
》。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度母公司审计报告，截至2024年12
月31日，母公司可供股东分配的未分配利润为-1385930844.54元，盈余公积413706454.56元，
资本公积1473287991.54元。公司母公司累计未分配利润为负的原因主要系以前年度产生的投
资损失、计提资产减值损失等累计导致。
公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，其中使用盈
余公积413706454.56元，使用资本公积972224389.98元，合计1385930844.54元，以期末未分
配利润负数弥补至零为限。
本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价
。
二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司盈余公积减少至0元，
资本公积减少至81299268.07元，累计未分配利润增加至0元。本次使用公积金弥补亏损后，至
2025年9月末，母公司可供分配利润为9858万元，为公司2025年度实施现金分红奠定了基础。
公司将继续围绕高质量发展做好生产经营，持续提高股东回报。
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2025-11-25│战略合作
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履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展合资合作的基础性框架文件，具体合作
事项、合作内容、协议落实情况尚存有不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本次签订的框架协议不涉及具体金额，对金杯汽车股份有限
公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）2025年度的经营业绩及未来业绩增长的影响尚不确
定。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
企业名称：北京京东世纪信息技术有限公司（以下简称“京东”
）企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码：91110302562134916R
成立时间：2010-09-01
注册地：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号院C座2层215室
主要办公地点：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号院C座2层215室
法定代表人：陆寅宏
注册资本：50000万人民币
主要股东：北京京东世纪贸易有限公司100%主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元
器件销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；摄影扩印服务
；摄像及视频制作服务；小微型客车租赁经营服务；居民日常生活服务；企业管理咨询；会议
及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；汽车销售；摩托车及零配件批发；机械设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；
五金产品零售；电子产品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软
硬件及辅助设备批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；
体育用品及器材零售；服装服饰批发；家用电器销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品零
售；食用农产品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品
零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；钟表销售；玩具销售；汽车零配件零售；汽车零
配件批发；仪器仪表销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；建筑装饰
材料销售；通讯设备销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；塑料制
品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电动自行车销售；劳动保护用品销售；充电
桩销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械销售；宠物食品及用品零售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日
用化学产品销售；母婴用品销售；水产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；木炭、薪柴销售；非电力家用器具销售；食品销售（仅销售预包
装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售；特种劳动防护用品销售；消防器材销售；安防设备销售；机械电气设备销
售；商务代理代办服务；办公用品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机
动车驾驶员培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：检验检测服务；农药零售；农药批发；兽药经营；建设工程设计；出版物零售；出版物批发
；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营；旅游业务；供电业务；第二类增值
电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
上述协议对方与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式金杯汽车与京东于2025年11月24日在沈阳市签署《合
作框架协议》（简称“本协议”）。
（三）签订协议已履行的审议决策程序本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会
或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《
公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，分阶段及时履行相应的决策
和审批程序。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序本协议仅为合作框架协议，本协议的签署无需履
行相关审批或备案程序。
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2025-11-25│其他事项
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金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）近日收到间接控股股东华晨
汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）出具的《关于股权结构内部调整的告知函》
，现将具体情况公告如下：
一、控股股东的内部股权结构调整的基本情况
近日，华晨集团拟将持有的沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称“资产公司”）
100%股权无偿划转至其全资母公司沈阳汽车集团有限公司（以下简称“沈汽集团”）。本次划
转后，华晨集团将不再持有资产公司股权，沈汽集团将直接持有资产公司100%股权，进而通过
资产公司间接持有金杯汽车18.62%的股份；并通过资产公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业
（有限合伙）及辽宁申华控股股份有限公司合计持有金杯汽车23.71%的股份。
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2025-11-20│增资
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金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长春中拓模塑科技有限公司（以下简称
“中拓科技”）、郭金源、刘鸿飞、许立新、项城新鸿源投资管理中心（有限合伙）（以下简
称“新鸿源”）签订《合资合作合同书》，公司拟以认购新增资本及受让股权的方式合计投资
1.58亿元取得中拓科技52.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中拓科技
成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易未达到股东会审议标准。
本次投资符合公司业务发展需要，但仍然可能受到市场、开发、效益等方面风险的影响。
针对上述风险，公司将采取积极措施予以防范和应对。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为稳固产业链，优化客户结构，扩大收入规模，加强公司业务协同及多元化发展，公司拟
以增资及受让股权形式对中拓科技进行投资，基于中拓科技的企业整体价值评估结果21820.03
万元，经各方友好协商，最终以21500.00万元作为成交时的企业估值，具体交易情况如下：
（1）在中拓科技注册资本6000.00万元的基础上，公司拟以现金8958.33万元认购中拓科
技新增注册资本2500.00万元，认购完成后，公司将持有中拓科技29.41%的股权；
（2）公司完成对中拓科技新增资本的认购并成为中拓科技的股东后，拟以现金6880.00万
元受让郭金源、刘鸿飞、许立新、新鸿源合计持有的中拓科技22.59%股权；
上述增资及受让股权完成后，公司将合计持有中拓科技52.00%的股权（对应注册资本4420
.00万元），成为中拓科技的控股股东，并将其纳入公司合并报表。
上述增资及收购行为互为前提条件，两项交易同步实施。
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2025-11-07│其他事项
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增持主体：金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁丁侃，董事、副总裁
、董事会秘书孙学龙，副总裁、财务总监张昆，副总裁于波，董事会办公室主任、证券事务代
表杨秀丽。
增持股份情况：上述增持主体已于2025年11月5日及11月6日，通过上海证券交易所系统以
集中竞价方式增持公司A股股份共计60000股，增持金额共计297400元（不含交易费用）。
本次增持未触及权益变动。
本次增持未导致股东身份发生变化。
公司于近日收到高级管理人员及证券事务代表的《关于增持公司股份的告知函》，基于对
公司未来持续稳定发展的坚定信心，以及对公司长期投资价值的认可，为维护公司资本市场形
象，保护投资者合法权益，上述人员已于2025年11月5日及11月6日通过上海证券交易所系统以
集中竞价方式共计增持公司A股股份60000股。
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2025-10-16│股权转让
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金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”、“公司”）拟将子公司沈阳金晨汽车技
术开发有限公司持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司（下称“铁岭华晨橡塑”）95%股权通过公
开挂牌方式转让，鉴于铁岭华晨橡塑的股东全部权益评估价值为-7736.44万元，首次挂牌价格
不低于1元人民币。
本次交易将通过沈阳联合产权交易所有限责任公司公开征集交易对象。由于公开挂牌程序
尚未完成，最终交易对方尚不确定，无法确定是否属于关联交易。
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次公开挂牌转让股权事项未达到股东会审议标准，尚需公开挂牌程序；关于被动形成财
务资助事项尚需提交股东大会审议。
截至2025年8月31日，公司应收铁岭华晨橡塑款项4223.37万元，其中91万元为正常业务往
来形成的应收账款，4132.37万元为公司为支持其发展形成的其他应收款。本次股权转让完成
后，上述其他应收款将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。公司
将密切关注铁岭华晨橡塑的经营发展情况，积极督促其履行还款义务，以债权人身份持续对其
进行追偿，请广大投资者注意投资风险。
综合考虑出清成本及处置损益，处置铁岭华晨橡塑的股权预计对公司2025年度利润产生正
向影响。
本次转让能否顺利完成存在不确定性，最终交易对方、交易价格等存在不确定性。公司将
在交易方确认后及时履行信息披露义务并披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司拟将子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司持有的铁岭华晨橡塑95%股权通过公开挂
牌方式转让，鉴于铁岭华晨橡塑的股东全部权益评估价值为-7736.44万元，首次挂牌价格不低
于1元人民币。
基于铁岭华晨橡塑的主要客户华晨中华汽车有限公司（以下简称“华晨中华”）及华晨雷
诺金杯汽车有限公司（以下简称“华晨雷诺”）破产的事实，公司近年来为支持铁岭华晨橡塑
战略转型持续为其输血，目前铁岭华晨橡塑已资不抵债、扭亏无望，为避免国有资产流失，考
虑公司的稳定经营及长远发展，公司拟将持有的铁岭华晨橡塑股权出售。
本次股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易；本次交易未构成重大资
产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年10月15日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让铁岭华晨橡塑制品有限公司95%股权暨被动形成
财务资助的议案》，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，符合相关法规规定。
上述议案已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次公开挂牌转让股权事项无需提交股东会审议，尚需履行公开挂牌程序；关于被动形成
财务资助事项尚需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
本次交易将通过沈阳联合产权交易所有限责任公司公开征集交易对象。由于公开挂牌程序
尚未完成，最终交易对方尚不确定。
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2025-10-16│其他事项
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金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工董事姚恩波先生提交的
书面辞职申请。姚恩波先生因工作变动（退休）辞去公司职工董事职务，其辞去上述职务后不
再担任公司任何职务。
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2025-09-03│对外投资
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金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）拟作为有限合伙人以自有资
金出资24,000万元参与设立沈阳汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市
场监督管理部门登记为准，以下简称“投资基金”“基金”或“合伙企业”），占投资基金认
缴出资总额的 30%
投资基金的管理人为广东省粤科母基金投资管理有限公司（以下简称“粤科母基金”），
执行事务合伙人为粤科母基金、沈汽新致（沈阳）企业管理有限公司（以下简称“沈汽新致”
），有限合伙人为宝马（中国）投资有限公司（以下简称“宝马中国”）、金杯汽车、辽宁申
华控股股份有限公司（以下简称“申华控股”）、沈汽晟驭（沈阳）企业管理有限公司（以下
简称“沈汽晟驭”）、辽宁粤科科创发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽粤基金”）。
鉴于执行事务合伙人沈汽新致及有限合伙人中申华控股、沈汽晟驭与公司为同一控制人控制，
本次参与设立投资基金构成关联交易。
本事项已经本公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避表决。本公司本
次认购基金份额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交
易无需提交股东大会审议。
除本次关联交易事项外，金杯汽车过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人
进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均为零
交易风险：基金投资业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影
响、投资标的选择、行业环境以及经营管理带来的不确定性将可能导致项目无法实现顺利退出
，从而存在基金投资无法达到预期收益水平的风险。同时，投资基金尚需办理工商登记注册手
续及中国证券投资基金业协会备案手续。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司于2025年9月1日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于参与设立产业
投资基金暨关联交易的议案》，该议案已事先经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议
通过
为充分把握当前汽车产业电动化、智能化、低碳化发展机遇，布局、储备汽车及相关产业
链的优质标的资源，以提升产业实力、增强核心竞争力，并获得投资收益，同时强化与战略客
户宝马及其他合作方的合作关系，公司拟作为有限合伙人，以自有资金出资24,000万元参与设
立投资基金，并拟与粤科母基金、沈汽新致、宝马中国、申华控股、沈汽晟驭、辽粤基金共同
签署《沈阳汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（“《合伙协议》”或“本协
议”）。本次交易相关情况如下：
（一）本次交易主要内容
投资基金的认缴出资总额为8亿元，合伙人之出资方式均为现金出资。其中，本公司作为
有限合伙人认缴出资人民币24,000万元；有限合伙人宝马中国认缴出资人民币22,000万元；有
限合伙人申华控股认缴出资人民币2,000万元；有限合伙人沈汽晟驭认缴出资人民币10,200万
元；有限合伙人辽粤基金认缴出资人民币20,200万元；普通合伙人及执行事务合伙人粤科母基
金、沈汽新致各认缴出资人民币800万元。
（二）本次交易不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定，公司本次与关联人共同出资设立
投资基金，认缴出资24,000万元，占公司最近一期经审计净资产17.21%。本次交易所有出资方
全部以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立基金中的股权比例，可以豁免提交公司股
东大会审议。
（三）除本次关联交易事项外，金杯汽车过去12个月与同一关联人进
行的交易以及与不同关联人进行的与本次关联交易类别相关的交易的累计次数及其金额均
为零
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
鉴于执行事务合伙人沈汽新致及有限合伙人中申华控股、沈汽晟驭与本公司同为沈阳汽车
集团有限公司（以下简称“沈汽集团”）控制的企业，为公司关联人，该等关联人符合《股票
上市规则》6.3.3（二）所规定的关联关系情形，本次参与设立投资基金构成关联交易
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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