资本运作☆ ◇600597 光明乳业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-08-14│ 6.50│ 9.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2010-09-30│ 4.70│ 3431.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-08-28│ 8.08│ 13.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-09│ 10.50│ 6476.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-02│ 12.52│ 19.19亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏银宝光明牧业有│ 7350.00│ ---│ 49.00│ 5355.02│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津市今日健康乳业│ 4198.92│ ---│ 30.00│ 3792.71│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金华市海华乳业有限│ 1496.50│ ---│ 20.00│ 2420.61│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川新希望营养制品│ 888.52│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海申杭纸业包装有│ 194.62│ ---│ 45.00│ 274.38│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海源盛运输合作公│ 34.00│ ---│ 34.00│ 78.65│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江金申奶牛发展有│ 28.00│ ---│ 28.00│ 560.78│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│淮北濉溪12,000头奶│ ---│ 1408.29万│ 4.55亿│ 83.45│-1458.42万│ ---│
│牛养殖示范场新建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中卫市10,000头奶牛│ ---│ 1791.66万│ 3.41亿│ 92.44│ 461.86万│ ---│
│养殖示范场新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│阜南县7,000头奶牛 │ ---│ 2021.82万│ 2.73亿│ 91.44│-4091.14万│ ---│
│养殖示范场新建项目│ │ │ │ │ │ │
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│哈川二期2,000头奶 │ ---│ 596.73万│ 7376.57万│ 81.74│-1894.43万│ ---│
│牛养殖示范场新建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│国家级奶牛核心育种│ ---│ 100.00万│ 5210.07万│ 102.29│ -2.23万│ ---│
│场(金山种奶牛场)改│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 5.65亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-29 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新西兰北岛资产（Pokeno、RPD 和 J│标的类型 │固定资产 │
│ │erry Green 场地的相关资产及设备 │ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │Abbott Nutrition NZ Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Synlait Milk Limited │
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│交易概述 │交易简要内容：新莱特以1.7亿美元向新西兰雅培出售新西兰北岛资产，爱尔兰雅培为买方 │
│ │担保。 │
│ │ 本项目不构成关联交易 │
│ │ 本项目不构成重大资产重组 │
│ │ 本项目评估报告已完成上海市国资委备案。本项目已经本公司董事会战略委员会、董事│
│ │会审议通过、新莱特董事会审议通过，尚需新莱特股东大会审议以及新西兰海外投资办公室│
│ │审批。 │
│ │ 风险提示：交易风险、外汇风险、监管批准风险、外部事件影响。 │
│ │ 新莱特财年：8月1日至次年7月31日，25财年为2024年8月1日至2025年7月31日。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“光明乳业”）下属子公司│
│ │SynlaitMilkLimited（新西兰新莱特乳业有限公司）（以下简称“新莱特”）北岛工厂因产│
│ │能利用率不足，业务出现大额亏损，影响新莱特整体盈利水平。新莱特拟以1.7亿美元（约 │
│ │合2.88亿新西兰元，平均汇率0.59；约合12.1亿人民币，平均汇率7.1457）向AbbottLabora│
│ │tories（以下简称“雅培”）的子公司AbbottNutritionNZLimited(以下简称“新西兰雅培 │
│ │”)出售新西兰北岛资产（Pokeno、RPD和JerryGreen场地的相关资产及设备），AbbottIrel│
│ │and（以下简称“爱尔兰雅培”）为买方担保（以下简称“本项目”）。本项目交割日预计 │
│ │为2026年4月1日。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│光明乳业股│江苏银宝光│ 5390.00万│人民币 │2024-12-27│2029-06-18│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│明牧业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│光明乳业股│江苏银宝光│ 5390.00万│人民币 │2021-08-11│2029-08-11│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│明牧业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-29│收购兼并
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交易简要内容：公司拟以人民币500004193.85元的价格收购湖州福昕持有的小西牛40%的
股份
本项目不构成关联交易
本项目不构成重大资产重组
交易实施需履行的程序
本项目已经本公司董事会战略委员会、董事会审议通过，未达到股东会审议标准。
需投资者重点关注的风险事项：盈利不达预期的风险、人员不稳定风险2025年1月，光明
乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“光明乳业”）收到湖州福昕创业投资
合伙企业（有限合伙）【曾用名：湖州启瑞商务合伙企业（有限合伙）】(以下简称“湖州福
昕”)行使出售选择权的书面通知书，要求公司按协议约定购买其持有的青海小西牛生物乳业
股份有限公司（以下简称“小西牛”）40%股份。经协商，公司拟以人民币500004193.85元的
价格收购湖州福昕持有的小西牛40%的股份（以下简称“本项目”）。具体情况如下：
一、本项目概述
（一）本项目的基本情况
1、本项目概况
2021年10月21日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过《关于收购青海小西牛生物
乳业股份有限公司60%股权的议案》，同意公司以人民币611869873.22元的价格向小西牛8位股
东收购其所持有的19544748股小西牛股份，占其总股本的60%。2021年11月19日，公司与小西
牛、王维生、张玉琴、湖州福昕商务合伙企业（有限合伙）、湖州辰丰商务合伙企业（有限合
伙）、湖州福昕、谢先兴、杨虹仙、王惠娟、冯涛、上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)、青海
宁达创业投资有限责任公司正式签署了《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司的股份转让协
议》（以下简称《股转协议》）。《股转协议》中设立了业绩对赌条款，约定在业绩承诺期（
2022年至2024年）届满后光明乳业及湖州福昕分别拥有购买选择权和出售选择权。2025年1月
，公司收到湖州福昕行使出售选择权的书面通知书，要求光明乳业按《股转协议》约定购买湖
州福昕持有的小西牛40%股份。
按照《股转协议》的约定：在小西牛业绩承诺期（2022年至2024年）平均扣非净利润不低
于7219万元的情况下，行权价格为一方发出选择权通知书之日起前一个完整会计年度的目标公
司经审计后扣非净利润数的15倍÷目标公司总股数×拟转让股份数。小西牛业绩承诺期平均扣
非净利润高于7219万元，依据2024年度经审计后扣非净利润10372.03万元为基础计算，小西牛
40%股份的股份转让款按《股转协议》约定应为人民币622322017.08元。
根据小西牛公司经营情况，经友好协商，公司、小西牛拟与湖州福昕、王维生、张玉琴签
订《关于青海小西牛生物乳业股份有限公司的40%股份转让协议》，小西牛40%股份的股份转让
款调减为人民币500004193.85元。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年11月27日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会战略委员会第三次会议，会议应
参加表决委员5人，实际参加表决委员5人。经审议，同意5票、反对0票、弃权0票，一致通过
《关于收购小西牛40%股份的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
2025年11月28日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议，会议应到董事7人
，亲自出席会议董事7人。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于收购小西牛
40%股份的议案》。
（三）交易生效需履行的程序
本项目已经本公司董事会战略委员会、董事会审议通过，未达到股东会审议标准。
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2025-11-29│对外担保
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2024年12月，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“光明乳业”）
全资子公司光明牧业有限公司（以下简称“光明牧业”）参股公司江苏银宝光明牧业有限公司
（以下简称“银宝光明牧业”）向上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海
农商银行徐汇支行”）申请借款额度1.2亿元，该笔借款即将到期。银宝光明牧业拟向上海农
商银行徐汇支行申请续借，综合授信额度1.2亿元，用于支付饲料采购款及补充生产经营所需
流动资金，本公司拟按持股比例为其提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
银宝光明牧业拟向上海农商银行徐汇支行申请一年期流动资金借款，综合授信额度1.2亿
元（可用于无还本续借），综合利率控制在年利率2.3%以下。光明牧业持股比例49%，光明乳
业提供担保人民币5880万元；江苏银宝控股集团有限公司（以下简称“银宝集团”）持股比例
51%，银宝集团提供担保人民币6120万元，担保方式为连带责任保证。银宝光明牧业向光明乳
业提供反担保。
(二)履行的程序
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本
公司《章程》等的规定：本次担保除应当经全体董事的过半数通过外，还必须经出席董事会的
三分之二以上董事同意，并提交本公司股东大会审议。
2025年11月28日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过《关
于为银宝光明牧业提供担保的议案》。本议案需提交本公司2025年第二次临时股东大会审议。
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2025-11-29│其他事项
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一、交易概述
2021年10月21日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“光明乳业”）第六届董
事会第五十八次会议审议通过《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的议案》
，同意公司以人民币611869873.22元的价格向青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称“
小西牛”）8位股东收购其所持有的19544748股小西牛股份，占其总股本的60%。
2021年11月19日，公司与小西牛、王维生、张玉琴、湖州福昕商务合伙企业（有限合伙）
（以下简称“湖州福昕商务”）、湖州辰丰商务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州辰丰
”）、湖州启瑞商务合伙企业（有限合伙）【后更名为湖州福昕创业投资合伙企业（有限合伙
）】（以下简称“湖州福昕”）、谢先兴、杨虹仙、王惠娟、冯涛、上海杉蓝投资管理中心(
有限合伙)、青海宁达创业投资有限责任公司正式签署了《关于青海小西牛生物乳业股份有限
公司的股份转让协议》（以下简称《股转协议》）。
2021年12月6日，小西牛完成了本次股份收购相关的工商变更登记手续。
本次工商变更登记手续完成后，公司持有小西牛60%的股份，湖州福昕持有小西牛40%的股
份。小西牛及其下属子公司纳入公司合并报表范围。
二、业绩承诺概述
为体现小西牛创始股东（王维生、张玉琴）对小西牛自身业务发展的信心，同时光明乳业
为防范风险，收购中设置业绩承诺条款，概述如下：
创始股东承诺小西牛在2022年至2024年实现扣除非经常性损益的合并报表税后净利润（以
下简称“扣非净利润”）分别不低于8456万元、9597万元和10893万元。光明乳业在2025年对
小西牛2022年至2024年实际实现扣非净利润与约定的累计承诺净利润的差额予以审查，并由负
责审计的会计师事务所对此出具专项审计报告。若实际累计净利润数低于承诺的累计净利润数
，则创始股东需对光明乳业进行现金补偿，湖州福昕、湖州辰丰和湖州福昕商务承担无限连带
责任（具体内容详见2021年10月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站www.sse.com.cn《关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的公告》）
。
三、业绩承诺实现情况
2025年4月28日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于小西牛业绩承诺实现
情况的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青海小西牛生物乳业股份
有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2025]第ZA20322号）确认：小西
牛2022、2023、2024年各年度实现的扣非净利润为8718.52万元、7923.28万元、10372.03万元
，三年累计完成93.32%（具体内容详见2025年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于小西牛业绩承诺实现情况的公告》）。
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2025-11-29│其他事项
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为进一步完善风险管理体系，降低光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）运营风险
，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《公司法》《上市公
司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况
如下：
一、责任险方案
1、投保人：光明乳业股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币10000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体
董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保
或者重新投保等相关事宜。
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2025-11-29│其他事项
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根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称《自律监管指引第5号》）等
相关要求并结合光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）海外子公司新西兰
新莱特乳业有限公司（以下简称“新莱特”）日常经营需要，公司拟同意新莱特为防范汇率和
利率风险，以日常经营业务为基础，以套期保值为目的，开展远期外汇合约、利率互换合约业
务。具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）业务的目的
新莱特主营业务为工业奶粉、婴儿奶粉、奶酪、液态奶等乳制品的生产和销售，产品销往
全球多个国家和地区。新莱特主要销售收入为外币销售，同时存在部分原料的进口采购，交易
币种涉及美元、澳元、欧元和人民币。新莱特的本位币新西兰元，对世界主要货币的汇率波动
幅度较大，存在外汇汇率波动风险。新莱特通过签订使用外汇远期合约方式，防范汇率波动风
险。同时，新莱特存在银行债务，存在利率波动风险。新莱特通过购买利率互换合约的方式，
防范利率波动风险。
（二）开展方式
新莱特只与具有相应经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务，不会与前述金融机构
之外的其他组织或个人进行交易。开展套期保值业务的品种为外汇远期合约、利率互换合约。
（三）投资金额
根据新莱特实际生产经营情况，预计2026全年外汇远期合约峰值为15亿新西兰元，利率互
换合约峰值为1亿新西兰元。上述额度，不会占用贷款授信额度，也不会产生保证金，资金可
循环使用。具体投资金额将在上述额度内，根据新莱特具体经营需求确定。
（四）投资期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（五）资金来源
新莱特开展套期保值业务的资金全部来源于新莱特自有资金或自筹资金，不会直接或间接
使用公司的募集资金。
二、审议程序
根据《股票上市规则》《自律监管指引第5号》及公司《章程》的相关规定，本业务需公
司董事会审计委员会、董事会、股东大会审议通过。
1、2025年11月27日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会审计委员会第五次会议，会
议应参加表决委员3人，实际参加表决委员3人。经审议，同意3票、反对0票、弃权0票，一致
通过《关于新莱特开展套期保值业务的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
2、2025年11月28日，公司以现场会议方式召开第八届董事会第六次会议，会议应到董事7
人，亲自出席会议董事7人。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于新莱特开
展套期保值业务的议案》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
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2025-11-29│其他事项
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一、变更公司注册地址的具体情况
根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟将注册地址由“中国
上海吴中路578号”变更为“上海市闵行区合川路2680号”。因注册地址变更，公司将对《公
司章程》进行相应修改。
二、取消监事会的具体情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司拟取消监事会，由公司董事会
审计委员会行使《公司法》所规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项
规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司也将对《公司章程》进行相应修改。
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2025-10-31│其他事项
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为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，光明乳业股份有限公司（以下
简称“光明乳业”或“公司”）结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案
。方案内容如下：
一、聚焦主业，提升经营质量
光明乳业主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务
。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温牛奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、冷饮、奶粉、
奶酪、黄油等产品。
公司将以高质量发展为指引，坚持“稳增长、促改革、强基础、增后劲”的发展思路，聚
焦主业，不断提升精细化管理水平，持续加大科研和数字化投入，打造具有光明乳业特色的全
产业链创新发展模式，进一步提升经营质量。
公司将积极推进产业布局变革，优化资源配置，提升全产业链竞争力；管理架构变革，建
立响应迅速、协同高效、精简的管理架构，提升市场竞争力；渠道创新与变革，加快新兴渠道
、自有渠道建设，拓展增长区域；经营机制变革，优化激励机制，激发全员绩效热情；加快发
展全产业链数字化发展模式，努力成为行业发展新标杆；洞察、引导乳品消费新需求、新场景
、新趋势，积极开辟蓝海市场，赢得市场主动。
二、坚持科技创新，发展新质生产力
公司拥有乳业生物科技国家重点实验室，研发实力行业领先。实验室注重基础研究和应用
技术有机结合，把论文写在产品上、研究做在工程中、成果转化在企业里。公司建立了乳酸菌
资源库，率先实现干酪乳杆菌LC2W、植物乳杆菌ST-III等专利菌株的产业化开发，发明了国际
领先的植物乳杆菌千亿增殖技术，形成了健能、畅优等一系列知名乳品，引领益生菌及功能性
发酵乳行业的跨越式发展。
公司旗下全资子公司光明牧业有限公司拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合
性服务公司之一。经过多年的发展，生鲜乳的理化、微生物等关键质量指标远优于国家标准，
并持续向好；生鲜乳体细胞数不断下降，优于欧美标准。近年来，光明牧业种公牛培育技术不
断突破，种公牛309HO24186GTPI达到3389，国内排名第一，并跻身全球公牛百强榜。
公司将持续加大研发力度，增厚公司技术储备，强化研发成果转化能力，推进新产品开发
，促进公司持续稳定健康发展。
三、促进规范运作，完善公司治理
作为国有控股上市公司，公司不断完善公司治理架构建设，建立健全由股东大会、董事会
及其专门委员会、经理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行
机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司不断完善公司治理制度建设，形成以公
司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制
度等为基本制度，以信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度、会计师事务所选聘制度、
舆情管理制度等为专项制度的公司治理制度体系。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时
修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作，为企业的稳健运营保驾护航。
公司积极践行绿色低碳可持续发展理念，将可持续发展的要求融入日常经营管理。公司建
立了以董事会为最高决策层的三级可持续发展管理体系，稳步推进可持续发展相关工作。目前
，公司已连续十五年发布社会责任报告或可持续发展报告。未来，公司将进一步探索绿色低碳
可持续发展的创新实践，建立健全可持续发展战略，助力企业可持续发展。
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2025-09-29│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：满足出售北岛资产项目需要，防范汇率波动风险，以套期保值为目的。
业务种类：远期外汇合约
业务金额：新莱特在不超过1.7亿美元的额度内开展外汇远期合约业务。
履行的审议程序：已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。
特别风险提示：市场风险、操作风险、金融机构违约风险光明乳业股份有限公司（以下简
称“公司”）海外子公司SynlaitMilkLimited（新西兰新莱特乳业有限公司）（以下简称“新
莱特”）为满足出售北岛资产项目需要，防范汇率波动风险，以套期保值为目的，开展远期外
汇合约业务。具体情况如下：
（一）业务的目的
新莱特计划出售北岛资产，该项目出售对价为美元。为应对美元兑新西兰元汇率波动对出
售北岛资产的财务影响，新莱特通过汇率避险策略，暨通过锁定外汇远期合约的方式，锁定项
目成本，保障交易对价，防范汇率波动风险。（出售北岛资产项目具体内容详见2025年9月29
日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于
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