资本运作☆ ◇600594 益佰制药 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-03-08│ 14.40│ 2.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-01-17│ 10.00│ 8016.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-01-10│ 31.35│ 10.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州益佰医药有限责│ ---│ ---│ 99.98│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│淮南朝阳医院管理有│ ---│ ---│ 53.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州德曜医疗投资管│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│哈尔滨益佰医疗投资│ ---│ ---│ 51.25│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽益佰肿瘤医疗投│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│益佰制药GMP改造二 │ 5.70亿│ 1364.42万│ 6.36亿│ 94.27│ ---│ ---│
│期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│民族药业GMP异地改 │ 1.63亿│ ---│ 1524.27万│ 9.33│ ---│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南诏药业GMP改扩建 │ 1.29亿│ 83.00万│ 2149.98万│ 90.83│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│益佰制药营销网络扩│ 2.48亿│ ---│ 2.49亿│ 100.65│ ---│ ---│
│建及品牌建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │交易金额(元)│8000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司│标的类型 │股权 │
│ │40.03%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │贵州益佰制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以人民币8,000万元受让 │
│ │贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵州农业发展│
│ │基金”）持有的本公司控股子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司（以下简称“益佰配│
│ │方颗粒”或“标的公司”）40.03%股权。本次受让完成后，公司将持有益佰配方颗粒100%股│
│ │权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
窦啟玲 2100.00万 2.65 11.32 2025-11-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 2100.00万 2.65
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.32 │质押占总股本(%) │2.65 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-26 │质押截止日 │2026-11-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月26日窦啟玲质押了2100.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │质押股数(万股) │2046.62 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.04 │质押占总股本(%) │2.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-27 │解押股数(万股) │2046.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司获悉控股股东窦啟玲女士将所持有的本公司部分股份办理了股票解除质押手│
│ │续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月27日窦啟玲解除质押2266.8262万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │质押股数(万股) │220.21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.19 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-31 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-27 │解押股数(万股) │220.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司获悉控股股东窦啟玲女士将所持有的本公司部分股份办理了股票解除质押手│
│ │续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月27日窦啟玲解除质押2266.8262万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │1355.79 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.31 │质押占总股本(%) │1.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-21 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │1355.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司获悉控股股东窦啟玲女士将所持有的本公司部分股份办理了股票解除质押手│
│ │续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月15日窦啟玲解除质押4189.1738万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │质押股数(万股) │2304.38 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.43 │质押占总股本(%) │2.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-31 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │2304.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月31日窦啟玲质押了2304.3762万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月15日窦啟玲解除质押2304.3762万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │质押股数(万股) │248.14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.34 │质押占总股本(%) │0.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-04-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-05 │解押股数(万股) │248.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司获悉控股股东窦啟玲女士将所持有的本公司部分股份办理了股票质押及解除│
│ │质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月05日窦啟玲解除质押5000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │2680.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.45 │质押占总股本(%) │3.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │2680.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日窦啟玲质押了2680.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月15日窦啟玲解除质押4189.1738万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │4579.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.69 │质押占总股本(%) │5.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │4579.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月28日窦啟玲解除质押2952.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │窦啟玲解除部分质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.86 │质押占总股本(%) │2.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-25 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月25日窦啟玲质押了2200.0万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月15日窦啟玲解除质押4189.1738万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-27 │质押股数(万股) │281.21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.52 │质押占总股本(%) │0.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-22 │质押截止日 │2025-04-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-01 │解押股数(万股) │281.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日窦啟玲解除质押2680.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月01日窦啟玲解除质押2714.4412万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │质押股数(万股) │1886.97 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.17 │质押占总股本(%) │2.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-21 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-05 │解押股数(万股) │1886.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月21日窦啟玲质押了1886.97万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月05日窦啟玲解除质押5000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.85 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-22 │质押截止日 │2025-04-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-26 │解押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月24日窦啟玲解除质押2200.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月26日窦啟玲解除质押2680.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │质押股数(万股) │926.86 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.00 │质押占总股本(%) │1.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-19 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-05 │解押股数(万股) │926.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月19日窦啟玲质押了926.86万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月05日窦啟玲解除质押5000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-21 │质押股数(万股) │197.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.06 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-12-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-01 │解押股数(万股) │197.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司获悉控股股东窦啟玲女士将所持有的本公司部分股份办理了股票质押及解除│
│ │质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月01日窦啟玲解除质押2714.4412万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-19 │质押股数(万股) │1457.79 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.86 │质押占总股本(%) │1.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-17 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-05 │解押股数(万股) │1457.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月17日窦啟玲质押了1457.7938万股给海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月05日窦啟玲解除质押5000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │质押股数(万股) │2061.21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.11 │质押占总股本(%) │2.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦啟玲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-16 │质押截止日 │2025-04-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-26 │解押股数(万股) │2061.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了延│
│ │期购回业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月26日窦啟玲解除质押2680.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用净利润为负值的情形
业绩预告相关的主要财务数据情况：贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）预
计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,880万元到-7,400万元，将出现亏损。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,720万元
到-8,100万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润
为-8,880万元到-7,400万元，将出现亏损。
2、公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,
720万元到-8,100万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局发布了《国家基本
药物目录（2026年版）》。贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）新增入选《国家
基本药物目录（2026年版）》的产品有复方斑蝥胶囊、地榆升白胶囊、通关藤胶囊，其中复方
斑蝥胶囊为公司主要产品。公司原进入《国家基本药物目录》的主要产品葆宫止血颗粒、妇炎
消胶囊均继续纳入《国家基本药物目录（2026年版）》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的回购
股份7533500股，占注销前公司总股本的比例为0.95%。本次注销完成后，公司的总股本将由79
1927400股变更为784393900股。
回购股份注销日期：2026年7月10日。
一、回购股份的具体情况
公司于2023年11月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，
本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，拟回购股份资金总额不低于人民币2000.0
0万元（含）且不超过人民币4000.00万元（含），回购股份价格不超过人民币8.65元/股（含
），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。经2023年年度权益
分派除权除息后，公司股份回购价格由不超过人民币8.65元/股（含）调整为不超过人民币8.5
8元/股（含）。
具体内容详见公司于2023年11月30日、2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》
（公告编号：2023-034）和《贵州益佰制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2024-031）。
二、回购股份的实施情况
截至2024年11月28日，公司本次回购股份期限届满，公司已完成股份回购，公司以集中竞
价交易方式实际回购公司股份7533500股，已回购股份占公司总股本的比例为0.95%，回购成交
的最高价格为4.10元/股，最低价为2.89元/股，回购均价为3.32元/股，已支付的总金额为人
民币24991703元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
》（公告编号：2024-048）。
公司本次回购股份总金额已达到回购方案下限，回购方案实际执行情况与原披露的回购方
案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营情况、财务状
况产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符
合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月2日
(二)股东会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已届满，根据《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，
结合公司经营发展需要，公司于2026年6月12日召开了公司第八届董事会提名委员会对职工代
表董事姜韬的任职资格进行审查，于2026年7月2日召开了公司2026年第一次职工代表大会，选
举姜韬为公司第九届董事会职工代表董事。 公司第九届董事会由七名董事组成，姜韬作为
职工代表董事与公司2026年第一次临时股东会选举产生的另外3名非独立董事和3名独立董事共
同组成公司第九届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会选举产生非独立董事和独立董
事之日起，任期三年。 公司第九届董事会职工代表董事简历：
姜韬：男，1980年6月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，现任公司职工代表
董事、IT信息中心总监、合规部部长。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司职工董事的情形，亦不
存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月2日15点00分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月2日至2026年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日、4月21日、5月2
0日召开公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第八届董事会第十六次会议
及2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将存放于回
购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为
“用于注销并相应减少公司注册资本”。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由791,927,400股变更为784,393,900股，注册资
本将由791,927,400元变更为784,393,900元。
二、需要债权人知晓的相关信息
公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定
，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者
提供相应的担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法
律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行
，本次注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下：
1.申报时间：2026年5月21日起45天内（8:30-12:00；13:30-17:00，双休日及法定节假日
除外）
2.联系地址：贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号公司董事会办公室，邮编：550008
3.联系人：蒋先洪、周光欣
4.联系电话：0851-84705177
5.公司邮箱：600594@gz100.cn
6.传真：0851-84719910
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事梁亮女士以通讯方式列席会议。
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
变更回购股份用途：贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券
账户中已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司
注册资本”。
公司拟注销回购专用证券账户中已回购的7,533,500股股份，占公司总股本的0.95%。本次
回购股份注销完成后，公司总股本将由791,927,400股变更为784,393,900股，注册资本将由79
1,927,400元变更为784,393,900元。
本次变更回购股份用途并注销事项需提交公司2025年年度股东会审议。公司分别于2026年
4月20日、4月21日召开公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议及第八届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将存放于回购专
用证券账户中已回购的7,533,500股股份的用途进行变更，将原用途由“用于员工持股计划或
股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更事项提交公司2025年年度股东
会审议通过后方可生效。
（一）回购股份方案概述
公司于2023年11月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，
用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购股份资金总额不低于人民币2,000.00万元（含）
且不超过人民币4,000.00万元（含），回购股份价格不超过人民币8.65元/股（含），回购股
份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。经2023年年度权益分派除权除
息后，公司股份回购价格由不超过人民币8.65元/股（含）调整为不超过人民币8.58元/股（含
）。
具体内容详见公司于2023年11月30日、2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》
（公告编号：2023-034）和《贵州益佰制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2024-031）。
（二）回购股份方案实施情况
2024年7月10日，公司首次实施回购股份，并于2024年7月11日披露了首次回购股份情况，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限
公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。
2024年11月28日，公司回购股份期限届满，公司已完成股份回购，公司以集中竞价交易方
式实际回购公司股份7,533,500股，已回购股份占公司总股本的比例为0.95%，回购成交的最高
价格为4.10元/股，最低价为2.89元/股，回购均价3.32元/股，已支付的总金额为人民币24,99
1,703元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年11月29日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份
变动的公告》（公告编号：2024-048）
截至本公告披露之日，前述已回购股份7,533,500股尚存放于公司回购专用证券账户，暂
未用于实施员工持股计划或股权激励。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贵州益佰制药股份有限公
司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，特制定2026年度“提质增
效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），以期推动公司高质量发展，提升公司投资价
值，履行公司的责任和义务，切实保障和维护投资者合法权益，促进资本市场平稳健康发展。
具体行动方案如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司坚持“一舰双翼”的发展战略，立足制药工业，打造拥有中药材种植加工提取、原料
药到制剂全产业链的化学药、中药、生物药生产线的综合性制药企业，并不断向医疗服务和大
健康两个领域拓展深耕。公司一直以来，围绕发展战略目标，持续提升运营管理效率、技术水
平及资源整合能力，注重研发创新，不断丰富产品线并提升产品质量，紧跟市场变化脚步，优
化营销策略，通过内生外延方式不断扩大公司规模，实现公司的健康可持续发展。公司主营业
务分为医药工业、医疗服务和大健康产业三大板块。医药工业板块主要业务为药品的研发、生
产和销售，药品涵盖化学药、中成药和生物药等多个医药细分行业，产品涉及肿瘤、心脑血管
、妇科、儿科、骨科和呼吸等多个治疗领域。医疗服务板块主要业务为综合性医院、肿瘤专科
医院、肿瘤放疗中心的运营与管理。大健康产业板块主要业务为开发、研制、生产及销售以苗
药为特色的大健康产品，产品涵盖糖果、植物饮料、膏滋等，公司一直努力探索依托公司自营
销售团队和电商销售相结合的模式，提高大健康产品的销售规模和市场份额。2025年，公司全
年实现营业收入186292.09万元，同比减少14.31%；实现归属于上市公司股东的净利润-32956.
23万元。其中，医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分别为77.64%和21.50%，医药工业
板块为公司的主要业绩贡献的来源。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备概述
为客观、公允地反映贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营状况
，根据《企业会计准则》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值
》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2023年修订)》(证监会公告
〔2023〕64号)及公司会计政策等相关规定，公司以2025年12月31日为资产负债表日，判断相
关资产是否存在减值迹象，并进行资产减值测试，根据减值测试结果，计提相关资产减值准备
共计16,228.00万元。
该事项已经公司于2026年4月21日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证
天通”）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2014年1月
2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326首席合伙人：张先云
（2）2025年年度末合伙人为67人，注册会计师为377人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师为107人；
（3）2025年年度经审计的收入总额为53813.21万元，审计业务收入为33771.58万元，证
券业务收入为8197.10万元；
（4）2025年年度上市公司审计客户家数为33家。
2025年年度上市公司审计客户前五大主要行业：
2025年年度上市公司审计收费为3944.00万元，其中与贵州益佰制药股份有限公司（以下
简称“公司”）同行业的上市公司审计客户家数为23家。
2、投资者保护能力
中证天通购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币20000.00万
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。中证天通近三年未因执业行为承担过民事诉讼责任。
3、诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施2次和纪律处分0次。
10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自
律监管措施4次和纪律处分0次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
本次项目合伙人及年报审计签字注册会计师为李朝辉、肖缨，质量控制复核人为邵富霞，
相关情况具体如下：
（1）签字注册会计师
李朝辉，项目合伙人，1998年注册为执业注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，20
14年至今在中证天通从事审计工作，2024年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核3家上
市公司审计报告。
肖缨，注册会计师，1995年注册为执业注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2014
年至今在中证天通从事审计工作，2025年起为公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审
计报告。
（2）质量控制复核人
邵富霞，2009年注册为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2006年至今在中
证天通从事审计工作，2014年至今从事质量控制复核工作，2021年至2022年、2024年至2025年
负责公司年审项目质量控制复核工作，近三年复核的上市公司7家，挂牌公司24家。
2、诚信记录情况
签字注册会计师肖缨和质量控制复核人邵富霞最近三年因执业行为未受到任何刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
项目合伙人李朝辉近三年因执业行为受到贵州证监局行政监管措施1次。除此之外，李朝
辉未受到其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人具备相应专业能力和丰富的从业经验
。李朝辉处罚情况详见下表：
3、独立性
中证天通及上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人严格按照《中国注册会计
师职业道德守则》进行审计工作，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
中证天通审计费用定价原则主要基于业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技术
的程度，综合考虑业务人员的经验和级别以及投入的工作时间等因素。公司2026年年度审计费
用共计人民币168万元，其中2026年年度财务报告审计费用为人民币115万元，内部控制审计费
用为人民币53万元,本期审计费用较上一期审计费用无变化，该事项需提交公司2025年年度股
东会审议决定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度拟不进行利润分配，亦不进
行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司2025年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币-20,713,413.04元。2025年年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润为人民币-329,562,325.95元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业
发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟
定2025年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利
润结转至下一年度。
本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上
市规则（2025年4月修订）》9.8.1条所规定的可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用净利润为负值的情形
业绩预告相关的主要财务数据情况：
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者
的净利润为-34200万元到-28500万元，将出现亏损。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-33600万元
到-28000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-34
200万元到-28500万元，将出现亏损。
2、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-33600
万元到-28000万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）公司2024年度利润总额：-33252万元。归属于母公司所有者的净利润：-31722万元
。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-32317万元。
（二）每股收益：-0.402元。
三、本期业绩预亏的主要原因
主营业务影响：
1、报告期内，公司主要产品销售减少，导致公司收入预计下降14%；公司成本费用虽预计
下降18%，但成本费用金额仍大于收入金额，导致本期亏损；2、根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》及相关会计政策规定，公司财务部门基于初步减值测试结果，预计将计提商誉减
值准备11000万元至13200万元，这将导致公司亏损增加。最终减值金额将以公司聘请的评估机
构出具的评估报告及会计师事务所出具的审计意见为准，并提交公司董事会审议批准后予以确
认。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第八届董事会
第十一次会议，于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司202
5年年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中证天通”）为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4
月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于续
聘公司2025年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。
近日，公司收到中证天通出具的《关于变更2025年度财务审计及内部控制审计第二签字注
师的函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
中证天通作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派孙太宏担任公司2025
年度财务报表和内部控制审计报告的签字注册会计师，由于原第二签字注册会计师孙太宏已从
中证天通离职，现中证天通委派肖缨接替孙太宏作为公司第二签字注册会计师。变更后公司20
25年度财务报表和内部控制审计报告的签字注册会计师为李朝辉、肖缨，质量控制复核人为邵
富霞。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量1854
57636股，占公司总股本的23.42%，控股股东窦啟玲女士持有公司股份累计质押数量（含本次
质押和解除质押）为21000000股，占其持股数量的11.32%，占公司总股本的2.65%。
控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量（含本次质押和解除质
押）为21000000股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的11.31%，占
公司总股本的2.65%。
近日，公司获悉控股股东窦啟玲女士将所持有的本公司部分股份办理了股票质押及解除质
押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月26日
(二)股东会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第八届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，
公司设职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年11月10日召开了2025年第一次职工代表大会，选举姜韬先生为公司第八届董
事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，
其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
附件：
姜韬：男，1980年6月出生，中国国籍，软件工程硕士、高级工程师，现任贵州益佰制药
股份有限公司IT信息中心总监、合规部部长。曾任公司市场部学术经理、信息部部长、总裁办
副主任、监事会主席。截至本公告披露日，姜韬先生持有公司股份15000股，占公司总股份比
例为0.0019%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关
联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《
公司章程》的相关规定中不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定
为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈怡松
先生的书面辞职报告。陈怡松先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、董事会审计委员
会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈怡松先生不再
担任公司任何职务。鉴于陈怡松先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低比例要求，
陈怡松先生的辞职申请将自股东会选举产生新任独立董事且确保公司董事会及董事会专门委员
会中独立董事的人数符合法定人数方能生效。
2025年11月10日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司独立
董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经公司董
事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟增补梁亮女士为公司第八届董事会独立
董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
离任对公司的影响
近日，公司董事会收到公司独立董事陈怡松先生的书面辞职报告。陈怡松先生因个人原因
，申请辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与
考核委员会委员职务。辞职后，陈怡松先生不再担任公司任何职务。
鉴于陈怡松先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一及公司董事
会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数低于法定人数，根据《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，陈怡松先生的辞职申请将在公司根据相关规定补选产生新任独立董事且确保公司董事会
及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事的人数符合法定人数方能生
效。在此之前，为保证董事会的正常运作，陈怡松先生仍将按照相关法律法规规定，继续履行
独立董事职责。
截至本公告披露日，陈怡松先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
，且确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东
与债权人注意的情况。
陈怡松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作
用，董事会对陈怡松先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
提名独立董事候选人情况
2025年11月10日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司独
立董事的议案》，提名梁亮女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起至公司第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司董事会提名委员会在此前已对
梁亮女士进行任职资格审查，认为其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国
证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公
司董事的其他情形。此外，梁亮女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，
符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
梁亮女士尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。梁亮女士承诺在本次提名后
，参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其独立董事候
选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第二次临时股东会审
议。
截至本公告披露日，梁亮女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其
他董事、高级管理人员不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年11月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量1854
57636股，占公司总股本的23.42%。本次解除质押股份后，控股股东窦啟玲女士持有公司股份
累计质押数量为22668262股，占其所持公司股份的12.22%，占公司总股本的2.86%。
本次解除质押股份后，控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量
为22668262股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的12.21%，占公司
总股本的2.86%。
近日，公司获悉控股股东窦啟玲女士将所持有的本公司部分股份办理了股票解除质押手续
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年8月，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到贵州省药品监督管理
局（以下简称“贵州省药监局”）出具的《暂停生产、销售通知书》（黔药监生产（药化）暂
停［2025］4号），自收到本通知书后公司立即暂停小儿止咳糖浆生产、销售。详情请参见公
司披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的
《关于收到贵州省药品监督管理局<暂停生产、销售通知书>的公告》（公告编号：2025-021）
。
经整改，公司于2025年9月16日收到贵州省药品监督管理局出具的《暂停生产/销售解除通
知书》（黔药监生产（药化）停解［2025］6号），现将相关情况公告如下：
一、《暂停生产/销售解除通知书》的主要内容
贵州益佰制药股份有限公司：
本局于2025年8月4日作出《暂停生产/销售通知书》（黔药监生产（药化）暂停［2025］4
号）。通知你单位暂停生产/销售相关产品。鉴于安全隐患已依法处理，现决定解除小儿止咳
糖浆产品的暂停生产/销售措施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到贵州省药品监督管理局出具
的《暂停生产、销售通知书》（黔药监生产（药化）暂停［2025］4号），现将相关情况公告
如下：
一、《暂停生产、销售通知书》的主要内容
贵州益佰制药股份有限公司：
在国家药品监督管理局食品药品审核查验中心开展的检查工作中，发现你公司存在缺陷，
涉及个别记录企业未如实填写，部分电子数据未能采用可靠的方式进行记录。经国家药监局核
查中心综合评定，结论为不符合。根据国家药监局药品监管司《关于对贵州益佰制药股份有限
公司有关问题调查处理的通知》（药监药管函［2025]277号）要求，结合《贵州省药品监督管
理局药品安全隐患风险控制措施执行规则》第七条中暂停生产、销售的情形，按照《药品检查
管理办法（试行）》第六十一条之规定，现通知你单位自收到本通知后立即暂停小儿止咳糖浆
生产、销售。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-06│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示:
控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量1854
57636股，占公司总股本的23.42%。本次解除质押股份后，控股股东窦啟玲女士持有公司股份
累计质押数量为64560000股，占其所持公司股份的34.81%，占公司总股本的8.15%。
本次解除质押股份后，控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量
为64560000股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的34.76%，占公司
总股本的8.15%。
近日，公司获悉控股股东窦啟玲女士将所持有的本公司部分股份办理了股票解除质押手续
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|