资本运作☆ ◇600593 大连圣亚 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芜湖新华联文化旅游│ ---│ ---│ ---│ 83.29│ ---│ 人民币│
│开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连旅顺口蒙银村镇│ ---│ ---│ ---│ 815.47│ ---│ 人民币│
│银行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连中山信德小额贷│ ---│ ---│ ---│ 389.36│ ---│ 人民币│
│款有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大白鲸海洋传奇文化│ ---│ ---│ ---│ 22.16│ ---│ 人民币│
│旅游有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连精石文化产业投│ ---│ ---│ ---│ 258.99│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│鲸天下商业管理（大│ ---│ ---│ ---│ 30.33│ ---│ 人民币│
│连）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛蓝色空间旅游文│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│化有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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大连星海湾金融商务区投资 3094.56万 24.03 --- 2018-08-03
管理股份有限公司
辽宁迈克集团股份有限公司 795.00万 6.17 --- 2018-11-13
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合计 3889.56万 30.20
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│哈尔滨圣亚│大连圣亚 │ 6000.00万│人民币 │2019-08-05│2022-08-05│连带责任│否 │是 │
│极地公园有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│哈尔滨圣亚│大连圣亚 │ 5400.00万│人民币 │2022-01-28│2024-01-27│连带责任│否 │是 │
│极地公园有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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2024年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第九届五次董事会会议和第九届四次监事会会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
一、利润分配方案内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下
简称“公司”）2024年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-7018.22万元，母公司报
表中期末未分配利润-12928.63万元。
公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、2024年度不进行现金分红的情况说明
鉴于公司2024年未实现盈利，且母公司报表中期末未分配利润为负，未达到相关法律法规
及《公司章程》中规定的利润分配政策与现金分红条件，结合公司实际经营情况和长期发展资
金需求，为保障公司持续健康发展，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月23日召开第九届五次董事会会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东会审议。
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2025-04-12│其他事项
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大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日、2024年5月17日
分别召开第八届二十六次董事会会议、2023年年度股东大会审议通过《关于续聘公司2024年度
年审会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年5月18日在
指定信息披露媒体披露的《关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：20
24-024）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。公司于近日收到立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，现将相关
变更情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表审计机构，原委派俞
德昌先生、陈凌燕女士为公司审计业务的签字注册会计师。因工作安排变动，俞德昌先生不再
担任本次审计项目的签字注册会计师，改由注册会计师李亚军先生担任。
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2025-01-18│其他事项
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一、拟计提减值准备及预计负债情况概述
为客观、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》和
相关会计政策的规定，对合并报表范围内各公司截至2024年12月31日所属资产进行了初步减值
测试，基于谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的资产计提减值准备，预计计提各类资产
减值准备金额合计3,824.42万元，同时，根据公司诉讼案件的最新进展以及最新判决结果，拟
计提预计负债1,263.45万元。
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2025-01-03│对外担保
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被担保人名称：大连圣亚旅游控股股份有限公司
担保金额：本次全资子公司为公司提供担保的金额为人民币2000万元
一、担保情况概述
为保障大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）持续健康、
平稳地运营，满足资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请流动资金借
款，人民币2000万元，期限1年。本次融资额度在公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2
024年度融资额度的议案》范围之内。公司全资子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简
称“圣亚极地”）为公司该笔借款提供连带责任保证。
二、担保人及被担保人基本情况
（一）担保人基本情况
圣亚极地成立于2004年4月，统一社会信用代码91230109756334350M，注册资本为10000.0
0万元人民币，法定代表人为杨子平，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围为极
地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点
保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生
动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发
、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物
饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁
；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。
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2024-12-11│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（
以下简称“圣亚旅游”），为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公
司，非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3000万元，已实际为
其提供担保余额人民币16550.97万元（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计
净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
鉴于圣亚旅游向金融机构申请的综合授信额度即将到期，为满足资金需求，保障持续、健
康发展，圣亚旅游拟继续向金融机构申请综合授信，额度为人民币3000万元，哈尔滨圣亚极地
公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）为圣亚旅游此笔综合授信提供抵押担保，担保债权数
额为人民币3000万元，本次担保无反担保。圣亚旅游其他股东哈尔滨优盛美地文旅有限公司、
粤丰（深圳）实业有限公司为圣亚旅游此笔综合授信提供连带责任担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
本次担保事项经公司第九届四次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、担保人及被担保人基本情况
（一）担保人基本情况
圣亚极地成立于2004年4月，统一社会信用代码为91230109756334350M，注册资本为10000
.00万元人民币，法定代表人为杨子平，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围为
极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重
点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野
生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开
发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、
报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动
物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租
赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。
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2024-11-21│股权冻结
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大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）持有大连圣亚
旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）无限售流通股30945600股，占公
司总股本的24.03%。截至本公告提交日，星海湾投资处于司法冻结（轮候冻结）状态的股份数
量为30945600股，占公司总股本的24.03%，占其所直接持有公司股份总数的100%。星海湾投资
被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有公司股份数。
公司于2024年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及
司法划转通知》（2024司冻1118-1号）及上海金融法院《协助执行通知书》（（2020）沪74执
322号），获悉上海金融法院对星海湾投资所持有的公司无限售流通股30945600股予以司法轮
候冻结。
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2024-06-01│其他事项
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大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届
满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月31日召开四届十三次职工
代表大会审议通过《关于选举公司第九届董事会职工代表董事、监事会职工代表监事的议案》
，选举褚小斌先生、薛永晨先生为公司第九届董事会职工代表董事，选举马勇先生、郑军伟先
生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
褚小斌先生、薛永晨先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九
届董事会，任期与第九届董事会任期一致。
马勇先生、郑军伟先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届
监事会，任期与第九届监事会任期一致。
本次职工代表董事、职工代表监事的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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