资本运作☆ ◇600593 大连圣亚 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-06-26│ 7.71│ 2.39亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芜湖新华联文化旅游│ ---│ ---│ ---│ 83.29│ ---│ 人民币│
│开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连旅顺口蒙银村镇│ ---│ ---│ ---│ 815.47│ ---│ 人民币│
│银行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连中山信德小额贷│ ---│ ---│ ---│ 389.36│ ---│ 人民币│
│款有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大白鲸海洋传奇文化│ ---│ ---│ ---│ 22.16│ ---│ 人民币│
│旅游有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│大连精石文化产业投│ ---│ ---│ ---│ 258.99│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│鲸天下商业管理（大│ ---│ ---│ ---│ 30.33│ ---│ 人民币│
│连）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛蓝色空间旅游文│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│化有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-22 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │同程文化旅游发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │同程文化旅游发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │同程文化旅游发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │同程文化旅游发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │苏州创旅天下信息技术有限公司 │
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│关联关系 │与将成为公司控股股东的企业受同一方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州创旅天下信息技术有限│
│ │公司（以下简称“苏州创旅”、“出借人”）签署《借款协议》，苏州创旅按照《借款协议│
│ │》约定的条款和条件向公司出借不超过人民币25000万元。 │
│ │ 公司拟向上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海潼程”）发行股票│
│ │并与其签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购│
│ │协议》，本次发行前，上海潼程未持有公司股份，通过《大连圣亚旅游控股股份有限公司表│
│ │决权委托协议》拥有公司10.14%股份所对应的表决权，本次发行完成后，上海潼程将成为公│
│ │司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海潼程为公司关联人。苏│
│ │州创旅与上海潼程同受香港联交所上市公司同程旅行控股有限公司（0780.HK）控制，苏州 │
│ │创旅为公司关联人，本次交易为关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需公司股东会审议通过。上述事项存在不确定性，请投资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司因自身资金需要，拟与苏州创旅签署《借款协议》，苏州创旅按照《借款协议》约│
│ │定的条款和条件向公司出借不超过人民币25000万元。 │
│ │ 为担保公司在《借款协议》项下相关义务的履行，双方同时签署《收费权质押协议》及│
│ │《生物资产抵押协议》，公司以其运营的大连主题场馆的门票收费权及拥有的生物资产为《│
│ │借款协议》项下的全部债务提供担保。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 2025年7月26日，公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠与上海潼程签署《大连圣亚旅 │
│ │游控股股份有限公司表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），约定杨子平│
│ │将其所持有的公司10591591股股份、蒋雪忠将其持有的公司2470941股股份对应表决权不可 │
│ │撤销地委托给上海潼程行使。《表决权委托协议》签署后生效，上海潼程接受表决权委托后│
│ │，将持有公司10.14%股份所对应的表决权，为公司关联人。 │
│ │ 2025年7月26日，公司召开第九届六次董事会会议审议向特定对象发行股票相关事项， │
│ │发行对象为上海潼程，并拟于同日与其签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发│
│ │行股票之附条件生效的股份认购协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，协议或安排生效后，或者在未来十二│
│ │个月内，具有与《上海证券交易所股票上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，可被视│
│ │为上市公司的关联人。 │
│ │ 本次发行完成后，上海潼程将成为公司控股股东，为公司关联人。 │
│ │ 苏州创旅与上海潼程受同一方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》构成公司的│
│ │关联人。 │
│ │ 除本次交易事项，过去12个月，公司与苏州创旅未进行与本次借款交易类别相关的交易│
│ │。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联人名称：苏州创旅天下信息技术有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320594MA1MD7FF70 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（外国法人独资） │
│ │ 法定代表人：徐建中 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区酝慧路66号同程旅行大│
│ │厦6楼C区 │
│ │ 成立日期：2015年12月23日 │
│ │ 主要股东：苏州龙悦天程创业投资集团有限公司，为香港联交所上市公司同程旅行控股│
│ │有限公司（0780.HK）控制公司 │
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │将成为公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”、“上市公司”或“公司”）│
│ │拟向特定对象发行股票，发行数量不超过38640000股，募集资金总额不超过956340000.00元│
│ │（含本数），全部由上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海潼程”）认│
│ │购。上海潼程为香港联交所上市公司同程旅行控股有限公司（0780.HK）控制单位。 │
│ │ 本次交易尚需有权国有资产监督管理单位批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所│
│ │审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事项存在不确定性，请投│
│ │资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象发行股票，发行数量不超过38640000股，发行数量不超过发行前上市│
│ │公司股份总数的30%，全部由上海潼程认购。本次发行的发行价格为24.75元/股，募集资金 │
│ │总额不超过956340000.00元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还债│
│ │务和补充流动资金。 │
│ │ 2025年7月26日，公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠与上海潼程签署《大连圣亚旅 │
│ │游控股股份有限公司表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），约定杨子平│
│ │将其所持有的公司10591591股股份、蒋雪忠将其持有的公司2470941股股份对应表决权不可 │
│ │撤销地委托给上海潼程行使。《表决权委托协议》签署后生效，上海潼程接受表决权委托后│
│ │，将持有公司10.14%股份所对应的表决权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规│
│ │定，上海潼程为公司关联人。 │
│ │ 2025年7月26日，公司召开第九届六次董事会会议审议通过《关于公司与特定对象签署 │
│ │附条件生效的股份认购协议的议案》，同日与上海潼程签署《大连圣亚旅游控股股份有限公│
│ │司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认│
│ │购协议》”）。上海潼程以现金方式认购公司本次发行的股票，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，除本次交易事项，过去12个月，公司与上海潼程未进行与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次发行对象为上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ 本次发行前，上海潼程未持有公司股份，通过《表决权委托协议》拥有公司10.14%股份│
│ │所对应的表决权，本次发行完成后，上海潼程将成为公司控股股东。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海潼程为公司关联人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 关联人名称：上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91310114MAEQ362M1Q │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：苏州龙悦天程创业投资集团有限公司，为香港联交所上市公司同程旅│
│ │行控股有限公司（0780.HK）控制公司 │
│ │ 出资额：45000万元 │
│ │ 主要经营场所：上海市嘉定区真新新村街道万镇路599号2幢5层J │
│ │ 成立日期：2025年7月17日 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依│
│ │法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
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│公告日期 │2025-07-29 │
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│关联方 │杨子平、苏州龙悦天程创业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本次签署的《战略合作协议》为各方合作意愿和基本原则的框架性约定，在具体实施过│
│ │程中尚存在不确定性，对公司财务状况、经营业绩等的影响需视具体事项的推进和实施情况│
│ │而定。 │
│ │ 本次协议签署对方为公司股东杨子平及苏州龙悦天程创业投资集团有限公司（以下简称│
│ │“龙悦天程”或“产业投资人”），本次签署《战略合作协议》构成关联交易，但因本协议│
│ │为框架性协议，尚未构成关联交易的实质。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次《战略合作协议》履行过程中可能面临市场和政策变化、不可抗力等因素影响，是│
│ │否能够有效执行存在不确定性，请投资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”、“上市公司”或“公司”）│
│ │拟与公司股东杨子平及龙悦天程签署《战略合作协议》。本协议为框架性协议，尚未构成关│
│ │联交易的实质，所涉及的具体事项需另行签订协议，并履行相应的决策审议程序和信息披露│
│ │义务。 │
│ │ 本次战略合作系全面响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若│
│ │干意见》的指导精神，全面紧跟及落实《东北全面振兴“十四五”实施方案》精神，深入贯│
│ │彻习近平总书记“全面振兴东北”、“发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点”、“大│
│ │力发展特色文化旅游”等重要讲话和指示精神，响应国家“文旅赋能东北振兴”政策号召，│
│ │利用各方优势，快速填补东北高端文旅产品空白，并撬动产业投资人在全国的上下游产业链│
│ │资源向大连集聚，打造服务东北亚的文旅产业枢纽。 │
│ │ 产业投资人为香港联交所上市公司同程旅行控股有限公司（0780.HK）控制公司。本次 │
│ │战略合作将以聚焦主业、加强产业链整合、提高上市公司盈利能力和发展质量、提升东北旅│
│ │游经济为合作原则，通过各方展开多层次、多领域、全方位的合作，通过支持大连圣亚发展│
│ │大连本地文旅，依托产业投资人上下游产业链资源及IP运营经验等优势，实现上市公司从“│
│ │区域运营商”向“文旅生态平台”的跃升，助力大连完成文旅产业升级和新城市布局。 │
│ │ 在取得上市公司控制权后，产业投资人拟以上市公司作为其文旅运营板块的核心平台，│
│ │以“有利于推动上市公司现有项目”、“有利于大连圣亚发展大连本地文旅”、“有利于整│
│ │合大连旅游资产”为目标，通过资金和资源支持，基于“行业龙头赋能+管理层高效管理+地│
│ │方国资支持”的运作方式和理念，争取共同将上市公司打造成为全球性“文旅+IP+数字化”│
│ │领域的龙头企业，做大做强上市公司。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，除本次交易事项，过去12个月，公司与龙悦天程未进行与本次│
│ │交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 1.杨子平为公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司关│
│ │联人。 │
│ │ 2.2025年7月26日，公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠与上海潼程企业管理合伙企 │
│ │业（有限合伙）（以下简称“上海潼程”）签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司表决权委│
│ │托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），约定杨子平将其所持有的公司10591591股│
│ │股份、蒋雪忠将其持有的公司2470941股股份对应表决权不可撤销地委托给上海潼程行使。 │
│ │《表决权委托协议》签署后生效，上海潼程接受表决权委托后，将持有公司10.14%股份所对│
│ │应的表决权。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海潼程为公司关联人，龙悦天程│
│ │为上海潼程执行事务合伙人，为公司关联人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.杨子平 │
│ │ 杨子平，男，1968年1月出生，中国国籍，2018年4月起担任公司董事，现任公司董事长│
│ │。 │
│ │ 2.苏州龙悦天程创业投资集团有限公司 │
│ │ 关联人名称：苏州龙悦天程创业投资集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320594MA1QFRHM6P │
│ │ 企业类型：有限责任公司（外国法人独资） │
│ │ 法定代表人：马和平 │
│ │ 注册资本：15000万美元 │
│ │ 注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区酝慧路66号同程旅行大│
│ │厦9楼A906 │
│ │ 成立日期：2017年9月7日 │
│ │ 主要股东：eLong,Inc.，为香港联交所上市公司同程旅行控股有限公司（0780.HK）控 │
│ │制公司 │
│ │ 经营范围：一般项目：创业投资；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转│
│ │让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；软件销售；网络设备销售│
│ │；酒店管理；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；会议及展│
│ │览服务；旅客票务代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。│
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │冰豆豆极地（杭州）餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务/租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │大连星海湾商务区物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │大连星海湾商务区物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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