资本运作☆ ◇600579 中化装备 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-07-25│ 5.00│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-05│ 4.28│ 6.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-18│ 12.50│ 4.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-28│ 12.93│ 63.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-09-09│ 6.12│ 12.02亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京天华二期工程项│ 4.79亿│ 1.55亿│ 4.52亿│ 94.39│ 2.87亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-10 │交易金额(元)│5.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、中化装备科技（青岛）股份有│ │ │
│ │限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │中化装备科技（青岛）股份有限公司、中国化工装备有限公司 │
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│卖方 │中国化工装备有限公司、中化装备科技（青岛）股份有限公司 │
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│交易概述 │中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶│
│ │塑料机械集团有限公司100%股权(交易价格51,790.35万元)、北京蓝星节能投资管理有限公 │
│ │司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权(交易价格68,389.32万元)，并向不超过3│
│ │5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易已完成益阳橡机100%股权过户至公司的工商变更登记手续│
│ │，公司已持有益阳橡机100%股权。 │
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│公告日期 │2026-09-10 │交易金额(元)│6.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │蓝星（北京）化工机械有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、中化装备科技（青岛）股份有│ │ │
│ │限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │中化装备科技（青岛）股份有限公司、北京蓝星节能投资管理有限公司 │
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│卖方 │北京蓝星节能投资管理有限公司、中化装备科技（青岛）股份有限公司 │
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│交易概述 │中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶│
│ │塑料机械集团有限公司100%股权(交易价格51,790.35万元)、北京蓝星节能投资管理有限公 │
│ │司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权(交易价格68,389.32万元)，并向不超过3│
│ │5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易已完成北化机100%股权过户至公司的工商变更登记手续，│
│ │公司已持有北化机100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
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│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品、接受劳务、技术│
│ │ │ │咨询、技术服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物、提供劳务、技术│
│ │ │ │咨询、技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购、接受关联方劳务、技│
│ │ │ │术咨询、技术服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物、提供劳务、技术│
│ │ │ │咨询、技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-16│股权回购
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一、回购股份的基本情况
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月29日、2026
年7月16日召开的第九届董事会第四次会议、2026年第三次临时股东会审议通过了《关于拟执
行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司执行以股份回购方式替代分红的承诺，
在回购股份价格不高于10.80元/股的条件下，按回购金额人民币不低于1008.88万元预计，回
购股份数量不少于93.41万股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，
回购期限从2026年7月16日至2027年1月15日。具体内容详见公司于2026年7月30日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于以集中竞价
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-061）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现将公
司首次实施回购股份情况公告如下：
2026年9月15日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份412
400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0835%。购买的最高价为7.10元/股、最低价为6.8
9元/股，已支付的总金额为人民币2877861.00元（不含交易费用）。
上述回购股份情况符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的要求
。
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2026-07-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式
列席了本次会议。
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2026-07-17│股权回购
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一、通知债权人的原由
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月29日、2026
年7月16日召开的第九届董事会第四次会议、2026年第三次临时股东会审议通过了《关于拟执
行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺，在
回购股份价格不高于10.80元/股的条件下，按回购金额人民币不低于1008.88万元预计，回购
股份数量不少于
93.41万股，占公司总股本的0.19%。详见公司2026年7月1日披露的《中化装备科技（青岛
）股份有限公司关于再次提请股东会审议<关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案>
的公告》（公告编号：2026-047）。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为
准。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销股份将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，
公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有
效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如
要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提
出书面要求，并随附有关证明文件。
三、债权申报所需材料与方式
1.债权申报所需材料
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权申报的具体方式
（1）申报债权登记地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区北土城西路9号501室
（2）申报时间：2026年7月17日至2026年8月31日9：00-11：30，14：00-17：00（周末及
法定节假日除外）
（3）联系人：董事会办公室
（4）电话：010-61958651
（5）传真：010-61958777
（6）邮箱：IR.600579@sinochem.com
（7）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。以传真方式申报
的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申报
日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
根据有关规定，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述股份回
购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于
母公司所有者的净利润人民币-7331.86万元到人民币-4887.90万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润人民币-7242.
47万元到人民币-4828.31万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日（以下简称“报告期”）。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币-7331.
86万元到人民币-4887.90万元，与上年同期相比亏损增加。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润人民币-7242.
47万元到人民币-4828.31万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：人民币-1312.52万元。归属于母公司所有者的净利润：人民币-1837.59
万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：人民币-2681.48万元。
（二）每股收益：人民币-0.04元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受宏观行业周期影响，石油化工行业整体资本开支与项目投资节奏放缓，部分
下游客户新建项目投产进度不及预期，造成公司在手订单排产交付、收入确认相应延后，营业
收入同比出现下滑。
为推进组织架构精简优化、落实公司子公司中化(福建)橡塑机械有限公司吸收合并整合工
作，公司于本期按计划一次性计提本次整合涉及的员工辞退福利、人员安置及离职补偿相关费
用。此外，公司参股企业克劳斯玛菲（KraussMaffei）2026年上半年经营持续承压、出现同比
增亏，公司对其持股比例9.24%，按权益法核算需分担对应份额亏损，形成相应投资损失，进
一步拉低本期经营业绩。
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2026-07-01│其他事项
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一、前次股东会未获通过议案的情况
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开2025年年
度股东会，经会议审议，《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》未获通过，具
体表决情况如下：
同意2,287,434票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的62.2899%；反对993,700票，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.0598%；弃权391,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的10.6503%。
关联股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、福建
省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工装备有限公司、中
国化工橡胶有限公司回避表决。
审议结果：不通过。
二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
根据《上市公司股东会规则》第十四条的规定，“提案的内容应当属于股东会职权范围，
有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定”。公司本次再
次提交股东会审议的议案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合《
上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-06-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月4日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则
》以及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式
列席了本次会议。
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2026-05-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│股权回购
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回购股份金额：不低于1,008.88万元回购股份资金来源：自有资金回购股份用途：减少注
册资本回购股份价格：不高于12.18元人民币/股（含）回购股份方式：集中竞价交易方式回购
股份期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内相关股东是否存在减持计划：
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购期间无减持计划，且未来3个月、未
来6个月无减持计划；若未来上述相关主体拟实施股份减持计划，公司将按照有关规定及时履
行信息披露义务。
相关风险提示：
1.本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东会审议
通过的风险；
2.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案
无法实施或只能部分实施的风险；
3.本次回购股份存在所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
4.本次回购股份存在公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终
止本次回购方案等事项发生，导致回购方案无法顺利实施的风险；
5.本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致
可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年实施了
重大资产重组，2013年9月10日，天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天
华院”）出具了《关于以股份回购方式替代分红的承诺》，鉴于重组后上市公司存在巨额未弥
补亏损，天华院将根据上海证券交易所规定的方式进行股份回购，回购股份所投入资金不低于
当年合并报表实现净利润的10%。2025年度天华院合并报表实现净利润金额为人民币10,088.84
万元，故公司拟执行上述以股份回购方式替代分红的承诺的回购股份金额应不低于人民币1,00
8.88万元，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，并在股东会审议通过本
次回购股份方案后6个月内通过上海证券交易所集中竞价系统完成股份回购，并予以注销。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司拟定了回购股份的预案。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年4月23日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟执行以股份回
购方式替代分红的承诺的议案》。本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。公司为减少注
册资本实施本次回购。根据《公司法》有关规定，尚需取得债权人同意。
（一）回购股份的目的
履行重大资产相关承诺，股份回购后即行注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
拟回购股份的价格不超过12.18元人民币/股（含），该回购股份价格上限为董事会通过回
购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由股东会授权公司经营层在回
购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票
拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股
份的价格上限进行相应调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、管理层的责任
中化装备管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入
扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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2026-04-24│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险管理体系、
降低运营风险、促进董事、高级管理人员充分履职、行权尽责，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等规定，于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议了《
关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。全体董事对该议案回避表决，该议
案将直接提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：20
25年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司2025年度利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上
市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现合并归属于母公司股东的净
利润-118240999.64元，母公司期初可供分配利润-4717970237.76元，母公司期末可供股东分
配利润-4805174316.64元。截至2025年12月31日，公司合并报表期末未分配利润-7723391870.
89元，母公司报表期末未分配利润-4805132480.10元。
公司于2025年实施以集中竞价方式回购股份替代分红的方案，相关回购股份已于2025年9
月30日注销完毕，公司2025年度回购股份使用资金总额人民币9835320元（不含交易费用），
视同2025年度现金分红人民币9835320元。鉴于截至2025年末公司母公司累计未分配利润为负
数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本
公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23
日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及
2026年度薪酬方案的议案》，同时审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。为进一步完善公司激励与约束
机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，以及行业和地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。现将相
关内容公告如下。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-24│其他事项
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根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的审计报告，中化装
备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日合并报表未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一，具体内容如下：
一、情况概述
根据立信出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-7,723,391
,870.89元人民币，实收股本为493,600,759.00元人民币，公司未弥补亏损金额超过实收股本
总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司截至2025年12月31日的未弥补亏损，系公司及其前身自2006年至今经营结果累计而成
。
2025年度公司亏损的主要原因是公司子公司中化(福建)橡塑机械有限公司因所处细分硫化
机行业增速放缓、客户结构较单一、供应链成本上升等原因，出现较大亏损。同时，公司参股
的海外企业ChinaNationalChemicalEquipment(Luxembourg)S.à.及其子公司德国克劳斯玛菲
集团有限公司2025年度仍处于亏损状态，公司按持有的9.24%股权承担投资损失。
为优化资源配置，精简人员架构，降低管理成本，提高运营和决策效率，提升橡机业务的
管理水平和整体市场竞争力，公司决定对中化橡机进行吸收合并。基于吸收合并工作的整体安
排，公司根据会计准则，基于谨慎性原则，已安排资产减值测试，进一步加大了亏损额度。
2025年度，公司实现营业收入为15.84亿元，同比下降83.52%；归属于上市公司股东的净
利润为-1.18亿元，较去年同期大幅减亏；公司2025年基本每股收益为-0.24元，较去年同期增
加4.20元。公司2025年期末资产总额为37.04亿元，比2024年期末下降1.96%；归属于上市公司
股东净资产为15.53亿元，比2024年期末下降7.27%；期末资产负债率为58.08%，比2024年期末
增加2.40个百分点。
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2026-04-24│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，同意2025年度计
提资产减值准备4240.64万元，其中，信用减值准备96.19万元，资产减值准备4144.45万元。
具体内容如下：
一、计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司2025年12月31日的
财务状况及2025年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进
行全面清查和减值测试，同时公司聘请专业机构对存在减值迹象的主要长期资产进行评估，20
25年度计提信用减值准备人民币96.19万元，计提资产减值准备人民币4144.45万元，合计计提
各项减值准备人民币4240.64万元。
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2026-04-04│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满。根
据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月2日召开职工代表大会，经与会职工
代表表决通过，同意选举徐国庆先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，徐
国庆先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第九
届董事会，任期自2026年第二次临时股东会选举产生第九届董事会非职工代表董事之日起至第
九届董事会届满之日止。徐国庆先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工董事任职资格
和条件。
徐国庆先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要
求。
附件：徐国庆先生简历
徐国庆，男，汉族，1977年2月出生，中共党员，政工师，北京师范大学法律与政治研究
所行政管理专业硕士研究生。曾任中国中化人力资源部激励报酬部经理，中国中化人力资源部
组织发展部经理，中化塑料有限公司人力资源部总经理兼老干部办公室主任，青海盐湖工业股
份有限公司总经理助理，中化蓝天集团有限公司人力资源总监、人力资源部总经理，中国中化
化工事业部人力资源部副总经理，中化商务有限公司总经理助理、办公室主任，中国中化金融
事业部人力资源部总经理，中化资本有限公司人力资源部总经理、人力资源部（党委组织部）
总经理（部长）。现任中化装备科技（青岛）股份有限公司党委副书记、职工代表董事。
截至本公告披露日，徐国庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。
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2026-04-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月3日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
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2026-03-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月6日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式
列席了本次会议。
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2026-01-21│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公
司所有者的净利润为人民币-16663.37万元到人民币-11108.92万元。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-183
30.45万元到人民币-12220.30万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“报告期”）。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-166
63.37万元到人民币-11108.92万元。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-183
30.45万元到人民币-12220.30万元。
（三）本次业绩预告相关数据为公司财务部门的初步测算数，未经年审会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：人民币-218567.30万元。归属于母公司所有者的净利润：人民币-22015
1.06万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：人民币-235968.46万元。
（二）每股收益：人民币-4.44元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司归属于母公司所有者的净亏损预计同比减少。公司亏损的主要原因是公司
子公司中化（福建）橡塑机械有限公司（以下简称“中化橡机”），因所处细分硫化机行业增
速放缓、客户结构较单一、供应链成本上升等原因，出现较大亏损。同时，公司参股的海外企
业ChinaNationalChemicalEquipment(Luxembourg)S.à.r.l及其子公司德国克劳斯玛菲集团有
限公司2025年度仍处于亏损状态，公司按持有的9.24%股权承担投资损失。
为优化资源配置，精简人员架构，降低管理成本，提高运营和决策效率，提升橡机业务的
管理水平和整体市场竞争力，公司决定对中化橡机进行吸收合并。
基于吸收合并工作的整体安排，公司根据会计准则，基于谨慎性原则，已安排资产减值测
试，进一步加大了亏损额度。
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2026-01-17│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第八届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，结合自身发展需要和
管控要求，为进一步合理优化公司本部组织架构，秉持扁平化、高效化的原则，切实提升公司
本部精细化运营水平和市场服务能力，公司对组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：
本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影
响。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事
宜。
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2026-01-17│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2026年1月1
7日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董
事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会
成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和
义务。
本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时
履行信息披露义务。
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2026-01-10│其他事项
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为完善中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的利润分配
政策，切实维护股东合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红（2025年修订）》和《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务情况、业务发展需要等重要因素，公司
制定了《中化装备科技（青岛）股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以
下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，坚持现金分红为主这
一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保
持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026-2028年）的股东回报规划
1．公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备
现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模
、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
2．公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司当年实现的净利
润在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后的可供分配利润为正的情况下，结合公
司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可分配利润的百分之二十。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年
度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可
审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期
分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
3．受制于相关法律法规及《公司章程》，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股
票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上
述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，独立董事应当对董事会提出的股票股利分配预
案发表独立意见。
4．在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交公司股东会进行审
议表决。公司接受所有股东、独立董事和审计委员会对公司利润分配预案的建议和监督。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是中小股东和独
立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报规划。
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求
，并结合股东特别是中小股东、独立董事和审计委员会的意见，认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方
案，并经公司股东会审议通过后实施。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司和中小股东权益的，有权发表独立意见。董
事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及
未采纳的具体理由，并披露。
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2026-01-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月6日13点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日
至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2026-01-08│吸收合并
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一、通知债权人的原由
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开公司第
八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的议
案》。公司将吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司（以下简称“中化橡机”）
，旨在提升橡机业务管理水平，精简人员架构、优化资源配置，提高运营和决策效率，降低运
营成本。吸收合并完成后，中化橡机的独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安
置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司承继。本次吸收合并不涉及公司名
称、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员变化。
具体内容详见公司于2026年1月1日披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于吸收
合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司的公告》（公告编号：2026-002）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，合并双方债权人自接到通知
起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不
会影响其债权的有效性，本次吸收合并将按照法定程序实施，相应债务将在吸收合并后由公司
继续承担。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
三、债权申报所需材料与方式
1.债权申报所需材料
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公
司申报债权。债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人
身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权申报的具体方式
（1）申报债权登记地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区北土城西路9号501室
（2）申报时间：2026年1月8日至2026年2月22日9：00-11：30，14：00-17：00（周末及
法定节假日除外）
（3）联系人：董事会办公室
（4）电话：010-61958651
（5）传真：010-61958777
（6）邮箱：IR.600579@sinochem.com
（7）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。以传真方式申报
的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。以电子邮件方式申报的，申报
日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-01-01│吸收合并
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）将吸收合并全资子公司中化（
福建）橡塑机械有限公司（以下简称“中化橡机”），吸收合并完成后，中化橡机的独立法人
资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与
义务由公司承继。
本事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
被合并方中化橡机为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合
并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
一、本次吸收合并情况概述
根据公司战略发展需要，为整合公司资源，优化组织架构，降低管理成本，公司于2025年
12月31日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机
械有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中化橡机；吸收合并完成后，中化橡机的
独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全部资产、债权、债务及其他一
切权利与义务由公司承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司
经营管理层办理本次吸收合并相关事宜。
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2026-01-01│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日收到财务负
责人李晓旭先生提交的书面辞职报告。李晓旭先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人（首
席财务官）、首席合规官职务。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
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2025-12-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为了保证资金需求，促进业务发展，确保2026年度生产经营的稳健发展，同时满足融资安
排的需要，中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属全资子公司及
企业间共同借款提供担保，预计担保总额不超过人民币7.4亿元（或等值外币，下同）。其中
，公司向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币5亿元，向资产负债率70%
以上（含70%，下同）的子公司提供的担保额度不超过人民币2.4亿元。上述担保额度有效期为
自2026年1月1日起至2026年12月31日止有效。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，以赞成8票，反对0票，弃权0
票的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》。董事会提请股东会授
权公司经营管理层具体办理担保协议及相关文件签署等事项。在经审议通过的担保额度范围内
，公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。根据《上海证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
是否关联：否。
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2025-12-13│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年
复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首
席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，涉及的主要行业
包括计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，电力、热力生产和供应业，软件
和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业医药制造业，电气机械和器材制造业，通用设
备制造业等。中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业
（专用设备制造业）上市公司审计客户62家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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