资本运作☆ ◇600579 中化装备 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-07-25│ 5.00│ 2.86亿│
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│增发 │ 2013-12-05│ 4.28│ 6.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-18│ 12.50│ 4.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-28│ 12.93│ 63.03亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京天华二期工程项│ 4.79亿│ 1.55亿│ 4.52亿│ 94.39│ 2.87亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、中化装备科技（青岛）股份有│ │ │
│ │限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │中化装备科技（青岛）股份有限公司、中国化工装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国化工装备有限公司、中化装备科技（青岛）股份有限公司 │
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│交易概述 │中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶│
│ │塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工│
│ │机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
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│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │蓝星（北京）化工机械有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、中化装备科技（青岛）股份有│ │ │
│ │限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │中化装备科技（青岛）股份有限公司、北京蓝星节能投资管理有限公司 │
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│卖方 │北京蓝星节能投资管理有限公司、中化装备科技（青岛）股份有限公司 │
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│交易概述 │中化装备科技（青岛）股份有限公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶│
│ │塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工│
│ │机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
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│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购商品、接受劳务、技术│
│ │ │ │咨询、技术服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
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│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物、提供劳务、技术│
│ │ │ │咨询、技术服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
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│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购、接受关联方劳务、技│
│ │ │ │术咨询、技术服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化工集团有限公司与中国中化股份有限公司所属控股企业 │
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│关联关系 │公司的最终控股公司下属的控股子公司所属控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物、提供劳务、技术│
│ │ │ │咨询、技术服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为了保证资金需求，促进业务发展，确保2026年度生产经营的稳健发展，同时满足融资安
排的需要，中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属全资子公司及
企业间共同借款提供担保，预计担保总额不超过人民币7.4亿元（或等值外币，下同）。其中
，公司向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币5亿元，向资产负债率70%
以上（含70%，下同）的子公司提供的担保额度不超过人民币2.4亿元。上述担保额度有效期为
自2026年1月1日起至2026年12月31日止有效。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，以赞成8票，反对0票，弃权0
票的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》。董事会提请股东会授
权公司经营管理层具体办理担保协议及相关文件签署等事项。在经审议通过的担保额度范围内
，公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东会审议。根据《上海证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
是否关联：否。
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2025-12-13│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年
复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首
席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，涉及的主要行业
包括计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，电力、热力生产和供应业，软件
和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业医药制造业，电气机械和器材制造业，通用设
备制造业等。中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业
（专用设备制造业）上市公司审计客户62家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日13点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第八
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于提名公
司独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙小涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人
数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生
不利影响，孙小涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙小涛先生不存在应当履行
而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》及《公司章程》等有关规定，孙凌玉女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会
总人数的三分之一，孙凌玉女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在
公司股东会选举产生新任独立董事之前，孙凌玉女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规
定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。孙凌玉女士不存在应当履行而
未履行的承诺事项，将按照公司相关要求完成交接工作。
孙小涛先生、孙凌玉女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健
发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙小涛先生、孙凌玉女士在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股股东中国化工装备环球控股
（香港）有限公司提名崔靖女士为第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名宫敬女士
为第八届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会审核，公司于2025年12月12日召开第八
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》及《关于提
名公司独立董事候选人的议案》，同意提名崔靖女士为第八届董事会非独立董事候选人，同意
提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董
事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人的任职资格已按规定提交备案，尚需上海证券交易所审核通过。关于
选举非独立董事和独立董事的议案尚需提交股东会以累积投票制方式进行审议。
相关人员简历详见附件。
为进一步优化董事会专门委员会专业配置，董事会决定对专门委员会委员进行调整，孙凌
玉女士不再担任审计委员会委员，由胡斌先生担任审计委员会委员；胡斌先生不再担任薪酬与
考核委员会委员，由职工董事徐国庆先生担任薪酬与考核委员会委员。
同时，为充分发挥拟任董事的专业优势，结合拟任董事履历情况，崔靖女士与宫敬女士经
股东会选举成为董事后，崔靖女士将担任董事会战略与可持续发展委员会委员；宫敬女士将担
任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会
委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
调整后的专门委员会成员如下：
审计委员会：刘雪娇（召集人）、马战坤、胡斌
提名委员会：马战坤（召集人）、宫敬、张驰
薪酬与考核委员会：宫敬（召集人）、刘雪娇、徐国庆
战略与可持续发展委员会：张驰（召集人）、胡斌、崔靖、李晓旭、宫敬附件：相关人员
简历
崔靖，女，汉族，1972年2月出生，中共党员，硕士学位。历任中国中化集团公司/中国中
化股份有限公司会计管理部副总经理、信息技术部副总经理，中国中化集团公司办公厅信息技
术中心副主任，中国中化集团有限公司办公室副主任、信息技术中心主任，中国中化控股有限
责任公司数字化部副总监；现任风神轮胎股份有限公司董事、中国蓝星（集团）股份有限公司
董事。
宫敬，女，汉族，1962年6月出生，博士学位、二级教授、博士生导师，享受国务院政府
特殊津贴。历任抚顺石油学院机械系储运教研室教师、机械系副系主任；抚顺市房产公用局副
局长、党委常委；石油大学（北京）石油工程系教师、副系主任；石油大学（北京）石油天然
气工程学院副院长、党总支书记、党委书记；中国石油大学（北京）机械与储运工程学院党委
书记、副院长。现任中国石油大学（北京）机械与储运工程学院教授、博士生导师，国家安全
生产专家，石油工程学会地面工程工作部副主任，油气管道输送安全国家工程研究中心学术委
员会副主任，中国石油油气储运重点实验室等7个重点实验室学术委员会委员，《油气储运》
等5本学术期刊编委。
截至本公告披露日，崔靖女士和宫敬女士未持有公司股份，除崔靖女士在公司控股股东的
关联公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。
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2025-10-22│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事李勇先生提交
的书面辞职报告。李勇先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后
李勇先生不再担任公司任何职务。公司于2025年10月21日召开职工代表大会，经与会职工代表
表决通过，同意选举徐国庆先生为公司第八届董事会职工代表董事。
附件：徐国庆先生简历
徐国庆，男，汉族，1977年2月出生，中共党员，政工师，北京师范大学法律与政治研究
所行政管理专业硕士研究生。曾任中国中化人力资源部激励报酬部经理，中国中化人力资源部
组织发展部经理，中化塑料有限公司人力资源部总经理兼老干部办公室主任，青海盐湖工业股
份有限公司总经理助理，中化蓝天集团有限公司人力资源总监、人力资源部总经理，中国中化
化工事业部人力资源部副总经理，中化商务有限公司总经理助理、办公室主任，中国中化金融
事业部人力资源部总经理，中化资本有限公司人力资源部总经理、人力资源部（党委组织部）
总经理（部长）。现任中化装备科技（青岛）股份有限公司党委副书记。截至本公告披露日，
徐国庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查等情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、证券交易所相关规定等要求的任职资格。
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2025-09-30│股权回购
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重要内容提示：
一、回购审批情况和回购方案内容
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日、2025年6月
18日分别召开第八届董事会第十七次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于拟执行以股
份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币983.52万元（含）、通过集中竞价交
易方式实施股份回购，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，按回购价格上限12.37
元人民币/股（含）进行测算，回购股份数量不低于795089股，具体回购股份的数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准，回购期限从2025年6月18日至2025年12月17日。具体内容详见
公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中化装备科技（青岛
）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-031）。
二、回购实施情况
式首次实施回购股份，并于2025年8月19日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于
以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-045）。
1111600股，占公司总股本的比例为0.2247%，回购最高价格8.99元/股，回购最低价格8.2
9元/股，回购均价8.85元/股，使用资金总额9835320元（不含交易费用）。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年4月30日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于以集中竞价方式回购
股份替代分红的预案》（公告编号：2025-017）。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东
及其一致行动人、实际控制人自公司披露回购股份预案之日至发布股份回购实施结果公告期间
，不存在买卖公司股票的情况。
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2025-08-19│股权回购
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一、回购股份的基本情况
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日、2025年6月
18日分别召开第八届董事会第十七次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于拟执行以股
份回购方式替代分红的承诺的议案》，同意公司以人民币983.52万元（含）、通过集中竞价交
易方式实施股份回购，按回购价格上限12.37元人民币/股（含）进行测算，回购股份数量不低
于795089股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限从2025年
6月18日至2025年12月17日。具体内容详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）刊登的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回
购报告书》（公告编号：2025-031）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现将公
司首次实施回购股份情况公告如下：
2025年8月18日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份205
300股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0415%。购买的最高价为8.87元/股、最低价为8.8
6元/股，已支付的总金额为人民币1820011.00元（不含交易费用）。
上述回购股份情况符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的要求
。
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2025-08-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月5日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
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2025-07-29│其他事项
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中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中国化工装备
有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持
有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股
份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年7月25日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《中化装备科技（青岛
）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召开股东会对本次交易
相关议案进行审议。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会对相
关事项进行审议，并依法定程序召集公司股东会并发布召开股东会的通知，提请股东会对本次
交易的相关议案进行审议。
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2025-07-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月5日13点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月5日
至2025年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-06-20│股权回购
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一、通知债权人的原由
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下
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