资本运作☆ ◇600562 国睿科技 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-01-13│ 7.20│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-06-24│ 6.96│ 3.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-15│ 31.21│ 4.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-05-22│ 11.74│ 68.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-08│ 15.63│ 5.60亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南昌中铁穗城轨道交│ ---│ ---│ 21.40│ ---│ 68.86│ 人民币│
│通建设运营有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中电科哈尔滨轨道交│ ---│ ---│ 0.50│ ---│ ---│ 人民币│
│通有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付股权收购现金对│ 3800.00万│ 0.00│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.23亿│ 1.61亿│ 5.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│4987.80万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京国睿信维软件有限公司认缴注册│标的类型 │股权 │
│ │资本170.0000万元 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中电科投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京国睿信维软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.国睿科技控股子公司南京国睿信维软件有限公司（以下简称"国睿信维"）开展增资扩股，│
│ │国睿科技、国睿信维拟与投资人签订增资协议；投资人以现金59987.8000万元认购国睿信维│
│ │注册资本增加额2044.5739万元，其中，中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"） │
│ │以现金4987.8000万元认缴170.0000万元注册资本。 │
│ │ 甲方：国睿科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：合称为乙方或投资人 │
│ │ 乙方一：国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司（增资：20000.0000万元，认缴│
│ │注册资本（万元）：681.6633） │
│ │ 乙方二：中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（增资：15000.0000万元，认缴│
│ │注册资本（万元）：511.2474） │
│ │ 乙方三：工业母机产业投资基金（有限合伙)（增资：15000.0000万元，认缴注册资本 │
│ │（万元）：511.2474） │
│ │ 乙方四：贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙)（增资：5000.00│
│ │00万元，认缴注册资本（万元）：170.4158） │
│ │ 乙方五：中电科投资控股有限公司（增资：4987.8000万元，认缴注册资本（万元）：1│
│ │70.0000） │
│ │ 丙方：南京国睿信维软件有限公司 │
│ │ 丁方：席霖 │
│ │ 2.交易价格及增资方式 │
│ │ 投资人将投入现金59987.8000万元认购国睿信维注册资本增加额2044.5739万元，其余 │
│ │金额57943.2261万元计入国睿信维的资本公积金；其中，电科投资将投入现金4987.8000万 │
│ │元认购国睿信维注册资本增加额170.0000万元，其余金额4817.8000万元计入国睿信维的资 │
│ │本公积金。 │
│ │ 2025年7月以来，国睿信维与原股东国睿科技、席霖，以及国家军民融合产业投资基金 │
│ │二期有限责任公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、工业母机产业投资基金│
│ │（有限合伙）、贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）、中电科投资│
│ │控股有限公司等五名战略投资者签订了增资协议，并收到战略投资者支付的全部增资款59,9│
│ │87.80万元。根据规范治理要求和本次增资扩股的实际情况，国睿信维制定了公司新章程， │
│ │完成了国有产权登记工作。2026年3月11日，国睿信维完成工商变更登记，领取了新的营业 │
│ │执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京国睿信维软件有限公司认缴注册│标的类型 │股权 │
│ │资本681.6633万元 │ │ │
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│买方 │国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京国睿信维软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.国睿科技控股子公司南京国睿信维软件有限公司（以下简称"国睿信维"）开展增资扩股，│
│ │国睿科技、国睿信维拟与投资人签订增资协议；投资人以现金59987.8000万元认购国睿信维│
│ │注册资本增加额2044.5739万元，其中，中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"） │
│ │以现金4987.8000万元认缴170.0000万元注册资本。 │
│ │ 甲方：国睿科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：合称为乙方或投资人 │
│ │ 乙方一：国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司（增资：20000.0000万元，认缴│
│ │注册资本（万元）：681.6633） │
│ │ 乙方二：中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（增资：15000.0000万元，认缴│
│ │注册资本（万元）：511.2474） │
│ │ 乙方三：工业母机产业投资基金（有限合伙)（增资：15000.0000万元，认缴注册资本 │
│ │（万元）：511.2474） │
│ │ 乙方四：贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙)（增资：5000.00│
│ │00万元，认缴注册资本（万元）：170.4158） │
│ │ 乙方五：中电科投资控股有限公司（增资：4987.8000万元，认缴注册资本（万元）：1│
│ │70.0000） │
│ │ 丙方：南京国睿信维软件有限公司 │
│ │ 丁方：席霖 │
│ │ 2.交易价格及增资方式 │
│ │ 投资人将投入现金59987.8000万元认购国睿信维注册资本增加额2044.5739万元，其余 │
│ │金额57943.2261万元计入国睿信维的资本公积金；其中，电科投资将投入现金4987.8000万 │
│ │元认购国睿信维注册资本增加额170.0000万元，其余金额4817.8000万元计入国睿信维的资 │
│ │本公积金。 │
│ │ 2025年7月以来，国睿信维与原股东国睿科技、席霖，以及国家军民融合产业投资基金 │
│ │二期有限责任公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、工业母机产业投资基金│
│ │（有限合伙）、贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）、中电科投资│
│ │控股有限公司等五名战略投资者签订了增资协议，并收到战略投资者支付的全部增资款59,9│
│ │87.80万元。根据规范治理要求和本次增资扩股的实际情况，国睿信维制定了公司新章程， │
│ │完成了国有产权登记工作。2026年3月11日，国睿信维完成工商变更登记，领取了新的营业 │
│ │执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京国睿信维软件有限公司认缴注册│标的类型 │股权 │
│ │资本511.2474万元 │ │ │
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│买方 │中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京国睿信维软件有限公司 │
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│交易概述 │1.国睿科技控股子公司南京国睿信维软件有限公司（以下简称"国睿信维"）开展增资扩股，│
│ │国睿科技、国睿信维拟与投资人签订增资协议；投资人以现金59987.8000万元认购国睿信维│
│ │注册资本增加额2044.5739万元，其中，中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"） │
│ │以现金4987.8000万元认缴170.0000万元注册资本。 │
│ │ 甲方：国睿科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：合称为乙方或投资人 │
│ │ 乙方一：国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司（增资：20000.0000万元，认缴│
│ │注册资本（万元）：681.6633） │
│ │ 乙方二：中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（增资：15000.0000万元，认缴│
│ │注册资本（万元）：511.2474） │
│ │ 乙方三：工业母机产业投资基金（有限合伙)（增资：15000.0000万元，认缴注册资本 │
│ │（万元）：511.2474） │
│ │ 乙方四：贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙)（增资：5000.00│
│ │00万元，认缴注册资本（万元）：170.4158） │
│ │ 乙方五：中电科投资控股有限公司（增资：4987.8000万元，认缴注册资本（万元）：1│
│ │70.0000） │
│ │ 丙方：南京国睿信维软件有限公司 │
│ │ 丁方：席霖 │
│ │ 2.交易价格及增资方式 │
│ │ 投资人将投入现金59987.8000万元认购国睿信维注册资本增加额2044.5739万元，其余 │
│ │金额57943.2261万元计入国睿信维的资本公积金；其中，电科投资将投入现金4987.8000万 │
│ │元认购国睿信维注册资本增加额170.0000万元，其余金额4817.8000万元计入国睿信维的资 │
│ │本公积金。 │
│ │ 2025年7月以来，国睿信维与原股东国睿科技、席霖，以及国家军民融合产业投资基金 │
│ │二期有限责任公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、工业母机产业投资基金│
│ │（有限合伙）、贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）、中电科投资│
│ │控股有限公司等五名战略投资者签订了增资协议，并收到战略投资者支付的全部增资款59,9│
│ │87.80万元。根据规范治理要求和本次增资扩股的实际情况，国睿信维制定了公司新章程， │
│ │完成了国有产权登记工作。2026年3月11日，国睿信维完成工商变更登记，领取了新的营业 │
│ │执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京国睿信维软件有限公司认缴注册│标的类型 │股权 │
│ │资本511.2474万元 │ │ │
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│买方 │工业母机产业投资基金（有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京国睿信维软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.国睿科技控股子公司南京国睿信维软件有限公司（以下简称"国睿信维"）开展增资扩股，│
│ │国睿科技、国睿信维拟与投资人签订增资协议；投资人以现金59987.8000万元认购国睿信维│
│ │注册资本增加额2044.5739万元，其中，中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"） │
│ │以现金4987.8000万元认缴170.0000万元注册资本。 │
│ │ 甲方：国睿科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：合称为乙方或投资人 │
│ │ 乙方一：国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司（增资：20000.0000万元，认缴│
│ │注册资本（万元）：681.6633） │
│ │ 乙方二：中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（增资：15000.0000万元，认缴│
│ │注册资本（万元）：511.2474） │
│ │ 乙方三：工业母机产业投资基金（有限合伙)（增资：15000.0000万元，认缴注册资本 │
│ │（万元）：511.2474） │
│ │ 乙方四：贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙)（增资：5000.00│
│ │00万元，认缴注册资本（万元）：170.4158） │
│ │ 乙方五：中电科投资控股有限公司（增资：4987.8000万元，认缴注册资本（万元）：1│
│ │70.0000） │
│ │ 丙方：南京国睿信维软件有限公司 │
│ │ 丁方：席霖 │
│ │ 2.交易价格及增资方式 │
│ │ 投资人将投入现金59987.8000万元认购国睿信维注册资本增加额2044.5739万元，其余 │
│ │金额57943.2261万元计入国睿信维的资本公积金；其中，电科投资将投入现金4987.8000万 │
│ │元认购国睿信维注册资本增加额170.0000万元，其余金额4817.8000万元计入国睿信维的资 │
│ │本公积金。 │
│ │ 2025年7月以来，国睿信维与原股东国睿科技、席霖，以及国家军民融合产业投资基金 │
│ │二期有限责任公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、工业母机产业投资基金│
│ │（有限合伙）、贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）、中电科投资│
│ │控股有限公司等五名战略投资者签订了增资协议，并收到战略投资者支付的全部增资款59,9│
│ │87.80万元。根据规范治理要求和本次增资扩股的实际情况，国睿信维制定了公司新章程， │
│ │完成了国有产权登记工作。2026年3月11日，国睿信维完成工商变更登记，领取了新的营业 │
│ │执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京国睿信维软件有限公司认缴注册│标的类型 │股权 │
│ │资本170.4158万元 │ │ │
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│买方 │贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙) │
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│卖方 │南京国睿信维软件有限公司 │
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│交易概述 │1.国睿科技控股子公司南京国睿信维软件有限公司（以下简称"国睿信维"）开展增资扩股，│
│ │国睿科技、国睿信维拟与投资人签订增资协议；投资人以现金59987.8000万元认购国睿信维│
│ │注册资本增加额2044.5739万元，其中，中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"） │
│ │以现金4987.8000万元认缴170.0000万元注册资本。 │
│ │ 甲方：国睿科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：合称为乙方或投资人 │
│ │ 乙方一：国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司（增资：20000.0000万元，认缴│
│ │注册资本（万元）：681.6633） │
│ │ 乙方二：中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（增资：15000.0000万元，认缴│
│ │注册资本（万元）：511.2474） │
│ │ 乙方三：工业母机产业投资基金（有限合伙)（增资：15000.0000万元，认缴注册资本 │
│ │（万元）：511.2474） │
│ │ 乙方四：贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙)（增资：5000.00│
│ │00万元，认缴注册资本（万元）：170.4158） │
│ │ 乙方五：中电科投资控股有限公司（增资：4987.8000万元，认缴注册资本（万元）：1│
│ │70.0000） │
│ │ 丙方：南京国睿信维软件有限公司 │
│ │ 丁方：席霖 │
│ │ 2.交易价格及增资方式 │
│ │ 投资人将投入现金59987.8000万元认购国睿信维注册资本增加额2044.5739万元，其余 │
│ │金额57943.2261万元计入国睿信维的资本公积金；其中，电科投资将投入现金4987.8000万 │
│ │元认购国睿信维注册资本增加额170.0000万元，其余金额4817.8000万元计入国睿信维的资 │
│ │本公积金。 │
│ │ 2025年7月以来，国睿信维与原股东国睿科技、席霖，以及国家军民融合产业投资基金 │
│ │二期有限责任公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、工业母机产业投资基金│
│ │（有限合伙）、贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）、中电科投资│
│ │控股有限公司等五名战略投资者签订了增资协议，并收到战略投资者支付的全部增资款59,9│
│ │87.80万元。根据规范治理要求和本次增资扩股的实际情况，国睿信维制定了公司新章程， │
│ │完成了国有产权登记工作。2026年3月11日，国睿信维完成工商变更登记，领取了新的营业 │
│ │执照。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人下属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人下属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司均受同一实际控制人的控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人下属其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司下属其他企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人下属其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第十四研究所及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、接受关联人提│
│ │ │ │供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-25│其他事项
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一、本次计提减值准备的概况
为客观、公允地反映国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、经营成果，
根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月3
0日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产
计提信用减值损失及资产减值损失。2026年半年度共计提信用减值损失及资产减值损失17,539
.10万元。
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2026-08-06│其他事项
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公司董事会于2026年8月5日收到公司董事、总经理黄强先生提交的书面辞职报告，黄强先
生因工作变动原因，辞去国睿科技股份有限公司董事、总经理、董事会专门委员会相关职务，
辞职后在公司及子公司中不再担任任何职务。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议
室
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2026-04-23│其他事项
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委托贷款对象：公司的全资子公司南京国睿防务系统有限公司及南京国睿微波器件有限公
司
委托贷款金额：不超过40000万元
委托贷款期限：一年
贷款利率：年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期LPR的90%执行
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司向全资子公司
提供委托贷款，总规模不超过40000万元，其中南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防
务）不超过35000万元，南京国睿微波器件有限公司（以下简称国睿微波器件）不超过5000万
元。委托贷款期限一年，年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期LPR的90%执行。委
托贷款手续费率为万分之一点五。委托贷款用途为补充全资子公司流动资金。
本次委托贷款额度使用有效期自第十届董事会第九次会议审批通过之日起至下一次董事会
审批通过之日止。
本次委托贷款不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2026年4月21日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款
的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
（一）南京国睿防务系统有限公司
国睿防务为公司的全资子公司。注册资本：人民币10000万元。注册地址：南京市建邺区
江东中路359号国睿大厦1号楼A区14楼1401室。该公司主营业务为防务系统的研发、销售、服
务。
截至2025年12月31日，国睿防务经审计的总资产573894.14万元，净资产347777.10万元。
2025年营业收入216062.77万元，净利润57934.34万元。
（二）南京国睿微波器件有限公司
国睿微波器件为公司的全资子公司。注册资本：人民币5000万元。注册地址：南京市雨花
经济开发区三鸿路6号6幢401室。该公司主营业务为电子元器件制造、通信设备制造、卫星移
动通信终端制造、雷达及配套设备制造、电子元器件与机电组件设备销售等。
截至2025年12月31日，国睿微波器件经审计的总资产73481.46万元，净资产44068.49万元
。2025年营业收入24409.75万元，净利润2382.86万元。
三、委托贷款的资金来源及还款方式
本次向全资子公司提供的委托贷款从公司自有资金中支付。还款方式：按季结息，到期还
款。
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2026-04-23│其他事项
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国睿科技股份有限公司（以下简称公司）深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全
面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场
高质量发展的若干意见》、国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工
作的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动
的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，不断提升公司投资价值和股东回报能力，保障
和维护全体股东利益，特制定公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。
一、聚焦主责主业，提升经营质效
公司聚焦雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交三大核心业务，持续增强
核心功能，提升核心竞争力。2026年，公司将持续深化战略执行与经营质效提升，推动公司高
质量可持续发展。
一是加强战略执行。进一步加强战略规划执行的刚性，对子公司执行规划进行有效管控，
提高资源优化配置能力。强化战略规划闭环管理，开展战略执行情况年度评估工作，梳理执行
成效，分析差距不足，提出优化改进措施，为下一年度的经营目标制定、重点任务部署提供决
策支撑。
二是深化市场洞察。雷达装备及相关系统板块巩固现有优势业务，围绕新兴市场培育新增
长点，推动重点项目落地。工业软件及智能制造板块践行“T型”业务战略，加速向军民并重
的市场布局转变。智慧轨交板块依托一体化发展平台，积极推进既有线更新改造订单落地，延
伸“建、运、维”产业链。三是推进现代化市场体系建设。围绕国家重大战略需求及民生重点
领域，聚焦关键客户与典型场景，打造高影响力示范项目，推动解决方案标准化。以市场为牵
引，以客户管理系统（CRM）为核心抓手，提升客户管理与商机转化效率。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。
公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托
上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位
投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手
册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日14点30分
召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.52元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利
润190390800.55元。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司2025年年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税）。截至2025年12月31日
，公司总股本1241857840股，以此计算合计拟派发现金红利188762391.68元（含税）。2025年
全年公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额309222603.37元（含税），占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例49.20%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触
及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
三、2026年中期分红方案
为了稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》规定，提
请股东会授权董事会制定公司2026年中期分红方案：在2026年上半年或第三季度持续盈利、累
计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持
续发展的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，可向全体股东派发的
现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
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2026-04-23│其他事项
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国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律法规、《
公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，
具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
1.非独立董事
（1）在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准领取薪酬，
不领取董事薪酬。
（2）其他非独立董事不在公司领取薪酬。
2.独立董事
独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前），按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬标准
1.公司高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司
可持续发展相协调。
2.公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%：（1）基本薪酬主要根据管理岗位的职责
分工、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等因素确定。
（2）绩效薪酬以公司绩效评价为基础，根据公司经营效益、年度业绩考核结果及贡献情
况确定。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价依据经审计的财务数据开展。同时，建立绩效薪酬递延支付机制，绩效薪酬的一定比例分
三年递延支付。
（3）中长期激励收入包括但不限于任期激励等，根据中长期考核评价结果确定。具体方
案根据公司实际情况及相关法律、法规等另行确定。
四、审议程序
（一）董事会提名与薪酬考核委员会的审议情况
公司于2026年4月21日召开董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议，审议通过了
《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
》。
（二）董事会的审议情况
公司于2026年4月21日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人
员2026年度薪酬方案的议案》；审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事
回避表决，将提交股东会审议。
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2025-10-25│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.097元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2025年前三季度利润分配方案内容
根据公司2025年前三季度财务报告（未经审计），截至2025年9月30日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币133263091.48元。经董事会决议，公司2025年前三季度以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司向全体股东每股
派发现金红利0.097元（含税）。截至2025年9月30日公司总股本1241857840股，以此计算合计
派发现金红利120460210.48元（含税），占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例
32.34%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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