资本运作☆ ◇600552 凯盛科技 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-10-23│ 5.60│ 2.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-03-21│ 23.50│ 9.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-26│ 18.11│ 4.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-10-24│ 8.30│ 14.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凯盛石英材料（太湖│ 10413.45│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽凯盛基础材料科│ 5252.93│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超薄柔性玻璃(UTG) │ 7.58亿│ 8516.05万│ 5.63亿│ 74.32│ ---│ 2025-10-31│
│二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳国显新型显示研│ 2.92亿│ 0.00│ 2.92亿│ 100.03│ 1446.33万│ 2024-10-31│
│发生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还有息负债及补充│ 4.38亿│ 0.00│ 4.36亿│ 99.61│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中国建材集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融│
│ │资成本和融资风险，拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“中国建材财务公司”）续│
│ │签《金融服务协议》。根据该协议，中国建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提│
│ │供存款、结算、综合授信及其他金融服务。 │
│ │ 公司于2022年与中国建材财务公司签署过有效期为三年的内容类似的《金融服务协议》│
│ │。 │
│ │ 本关联交易尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与 │
│ │中国建材财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中国建材财务公司在经营范围内为│
│ │公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。 │
│ │ 2、鉴于公司与中国建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称 │
│ │“中国建材集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司与中国建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 中国建材集团财务有限公司成立于2013年4月23日，是经原中国银行业监督管理委员会 │
│ │批准成立的非银行金融机构。 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 │
│ │ 法定代表人：陶铮 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0174H211000001 │
│ │ 统一社会信用代码：9111000071783642X5 │
│ │ 注册资本：47.21亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集 │
│ │团”）出资36.79亿元，占比77.93%；中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%。│
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投│
│ │资。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 中国建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款服务、结算服务、综合授│
│ │信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、融资租赁及其他形式的资金融通│
│ │业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务│
│ │、委托贷款）等。具体包括： │
│ │ 1、存款服务2026年、2027年、2028年，甲方于乙方存置的每日存款余额（含应计利息 │
│ │）分别最高不超过人民币75000万元、80000万元、85000万元。 │
│ │ 2、综合授信服务2026年、2027年、2028年，乙方向甲方提供的综合授信余额（含应计 │
│ │利息）分别最高不超过人民币80000万元、85000万元、90000万元。 │
│ │ 3、结算服务在协议有效期内，中国建材财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费 │
│ │用。30.83元，净利润37,790,333.22元。2025年6月30日吸收存款余额 27,407,526,457.36 │
│ │元，发放贷款及垫款 22,946,512,711.17 元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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（一）关于注销部分离职人员股票期权的情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）和《2024年股票期
权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）的相关规定，鉴于公
司《激励计划》首次授予的激励对象中4名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不具备激
励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权21万份，首次授予的激励
对象人数由194人调整为190人，首次授予的股票期权数量由1630.00万份调整为1609.00万份。
（二）首次授予股票期权第一个行权期未达行权条件的说明
根据《管理办法》、公司《激励计划》和《实施考核管理办法》的相关规定：“各期授予
权益在生效（行权）时，相应考核年度由上级公司下达的年度经营业绩考核责任书得分应在80
分及以上。年度经营业绩考核责任书得分在80分以下的，考核年度对应的股票期权不得行权。
相应考核年度经营业绩考核责任书得分在80分及以上时，本激励计划授予的股票期权，分
年度进行业绩考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的
行权条件。”
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年归属于上市公司股东扣除非经常
性损益的净利润0.91亿元，以2021年-2023年净利润平均数为基数，2025年净利润复合增长率-
11.70%，2025年净资产收益率ROE3.06%；2025年度经济增加值改善值ΔEVA是5211万元，未达
到本激励计划首次授予股票期权第一个行权期的业绩考核目标。因此，首次授予股票期权第一
个行权期的530.97万份股票期权均不得行权，由公司注销。
综上，本次共计注销首次授予的551.97万份股票期权。
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2026-03-31│其他事项
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股票期权预留授权日：2026年3月30日
股票期权预留授予数量：121.3437万份
股票期权预留授予行权价格：13.04元/份
鉴于凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激励计划（以下简称“
本激励计划”、“激励计划”）规定的股票期权的授予条件已经成就，根据公司2025年第二次
临时股东会授权，公司于2026年3月25日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次
会议、3月30日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划
激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意以2026年3月30日为预留授权日。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.05元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所审计，截至2025年12月31日，母公司财务报表期末可供分配利润为49
382486.91元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币734020315.27元。经董事会决议，公
司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如
下：1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本944606894股，以此计算合计拟派发现金红利47230344.70元（含税）。本年度公司现金
分红比例为36.71%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第九届董事会第七次
会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下
：
一、计提资产减值准备的基本情况
为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对相关资产计提了减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室
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2025-10-31│重要合同
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凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化财务管理，提高资金使用效率，降低
融资成本和融资风险，拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“中国建材财务公司”）续
签《金融服务协议》。根据该协议，中国建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供
存款、结算、综合授信及其他金融服务。
公司于2022年与中国建材财务公司签署过有效期为三年的内容类似的《金融服务协议》。
本关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与中
国建材财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中国建材财务公司在经营范围内为公司
及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。
2、鉴于公司与中国建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称“
中国建材集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交
易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
公司与中国建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
中国建材集团财务有限公司成立于2013年4月23日，是经原中国银行业监督管理委员会批
准成立的非银行金融机构。
注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层
法定代表人：陶铮
金融许可证机构编码：L0174H211000001
统一社会信用代码：9111000071783642X5
注册资本：47.21亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团
”）出资36.79亿元，占比77.93%；中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%。
经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单
位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证
及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
中国建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款服务、结算服务、综合授信
服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、融资租赁及其他形式的资金融通业务
）和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托
贷款）等。具体包括：
1、存款服务2026年、2027年、2028年，甲方于乙方存置的每日存款余额（含应计利息）
分别最高不超过人民币75000万元、80000万元、85000万元。
2、综合授信服务2026年、2027年、2028年，乙方向甲方提供的综合授信余额（含应计利
息）分别最高不超过人民币80000万元、85000万元、90000万元。
3、结算服务在协议有效期内，中国建材财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用
。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-02│其他事项
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股票期权首次授予登记日：2025年7月30日
股票期权首次授予登记数量：1630.00万份
股票期权首次授予登记人数：194人
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）完成了《凯盛科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“本次激励计划”、“激励计划”）股票期权的首次授予登记工作。
一、股票期权首次授予情况
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第九届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议、第九届董事会第四次会议，审议通过《关于向2024年股票期权激励计
划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司以2025年6月13日为首次授予日，向符合条
件的194名激励对象首次授予1630.00万份股票期权，首次授予的股票期权的行权价格为12.08
元/份。公司薪酬与考核委员会对本次授予股票期权的激励对象名单再次进行了核实。
根据公司2024年股票期权激励计划的规定和公司2025年第二次临时股东会授权，公司董事
会已完成股票期权的首次授予登记工作。
（一）股票期权实际首次授予的具体情况
1、首次授予日：2025年6月13日。
2、实际首次授予数量：1630.00万份。
3、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公
司A股普通股股票。
4、首次授予对象：公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人
员和核心管理、业务及技术骨干。
5、实际首次授予人数：194人。
6、首次授予的股票期权的行权价格：12.08元/份。
7、实际授予数量和拟授予数量的差异说明
（二）首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所
造成。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司
总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%
。
3、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括
控股股东以外人员担任的外部董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、董事、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值
）的40%确定。
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2025-06-14│价格调整
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根据凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会授权，公司
于2025年6月13日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第九届董事会第四次会议
，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》等相关
议案，公司2024年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为12.08元/股。现将有
关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年12月31日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议公司<2
024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2024年股票期权激励计
划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，
公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了相关议案。公司薪酬与考核委员会对相关议案进
行审议，并发表了同意的意见。
（二）2025年5月20日，公司披露了《凯盛科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计
划获得批复的公告》，公司收到控股股东凯盛科技集团有限公司印发的《关于凯盛科技股份有
限公司实施股票期权激励计划的批复》（凯盛发改革[2025]3号）文件，经国务院国资委同意
，原则同意公司实施2024年股票期权激励计划。
（三）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年5月27日至2025年6月5日。
公示期满后，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并于2025年6月7日出
具了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
》。
（四）2025年6月13日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审
议公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2024年股票
期权激励计划管理办法>的议案》、《关于制定公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的
议案》。本激励计划获得2025年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授
权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。2025
年6月14日，公司披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
（五）2025年6月13日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第九届董事会
第四次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案
》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司薪酬与考核
委员会对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。
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2025-06-14│其他事项
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重要内容提示：
股票期权首次授权日：2025年6月13日
股票期权首次授予数量：1630.00万份
股票期权首次授予行权价格：12.08元/份
鉴于凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激励计划（以下简称“
本激励计划”、“激励计划”）规定的股票期权的授予条件已经成就，根据公司2025年第二次
临时股东大会授权，公司于2025年6月13日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议
、第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予
股票期权的议案》，同意以2025年6月13日为首次授权日。现将有关事项说明如下：
一、股票期权授予情况
（一）2024年股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1、2024年12月31日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议公司<2024
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2024年股票期权激励计划管
理办法>的议案》《关于制定公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司
第八届监事会第二十二次会议审议通过了相关议案。公司薪酬与考核委员会对相关议案进行审
议，并发表了同意的意见。
2、2025年5月20日，公司披露了《凯盛科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划获
得批复的公告》，公司收到控股股东凯盛科技集团有限公司印发的《关于凯盛科技股份有限公
司实施股票期权激励计划的批复》（凯盛发改革[2025]3号）文件，经国务院国资委同意，原
则同意公司实施2024年股票期权激励计划。
3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年5月27日至2025年6月5日。公示
期满后，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并于2025年6月7日出具了
《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025年6月13日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议公
司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2024年股票期权激
励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。本
激励计划获得2025年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授权日、在激
励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。2025年6月14日
，公司披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2025年6月13日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第九届董事会第四
次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、
《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司薪酬与考核委员
会对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。
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2025-05-27│其他事项
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征集投票权的起止时间：2025年6月9日至2025年6月10日（每日上午9:00-11:00，下午14:
00-17:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据凯盛科技股份有限公司（以下简
称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张林先生作为征集人，就公司拟于2025年6月13
日召开的2025年第二次临时股
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