资本运作☆ ◇600547 山东黄金 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-08-13│ 4.78│ 2.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-11-30│ 110.93│ 19.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-13│ 14.13│ 44.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-29│ 14.30│ 16.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古山金昶泰矿业│ 6000.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东山金物资有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│紫金矿业 │ 5000.00│ ---│ ---│ 9094.87│ 0.00│ 人民币│
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│山东钢铁 │ 5000.00│ ---│ ---│ 235.89│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│东风矿区（东风二期│ 11.47亿│ 267.05万│ 7.27亿│ 63.45│ ---│ ---│
│建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│新立探矿权（新立矿│ 3.27亿│ ---│ 3.32亿│ 101.46│ ---│ ---│
│区深矿建设项目） │ │ │ │ │ │ │
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│归来庄公司（归来庄│ 6911.45万│ ---│ 6919.75万│ 100.12│ ---│ ---│
│金矿深部建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│蓬莱矿业（蓬莱金矿│ 9966.13万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│初格庄、虎路线矿建│ │ │ │ │ │ │
│设项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│14.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南盛蔚贸易有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山金国际黄金股份有限公司 │
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│卖方 │海南盛蔚贸易有限公司 │
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│交易概述 │为落实战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强山东黄金矿业股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”）的控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）全资│
│ │子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）经营实力和推动海南盛蔚境外子公│
│ │司Osino GoldMining and Exploration (Pty) Ltd.的项目建设，山金国际拟以自有资金对 │
│ │海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资本公积，不增加其注册资本。本次增资 │
│ │后，山金国际仍直接持有海南盛蔚100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │借款利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │托管 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │山东黄金集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司的控股母公司及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东黄金集团有限公司 1.30亿 2.91 7.67 2023-04-08
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合计 1.30亿 2.91
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-09│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)及其子公司改善债
务结构，置换存量到期融资,促进生产运营等资金需求，有效利用境外资金市场，山东黄金香
港公司拟向THEHONGKONGANDSHANGHAIBANKINGCORPORATIONLIMITED(以下简称“汇丰银行”)作
为委任牵头安排簿记行及代理行的银团(以下简称“融资方”)申请定期银团贷款2亿美元，并
根据资金使用情况分期提款，贷款期限为首次提款日起364天(以下简称“初始到期日”)或（
经展期后）初始到期日的48个月后，公司拟与汇丰银行作为融资方的代理行签订《保证合同》
，为山东黄金香港公司向上述银团申请的2亿美元的融资提供连带责任保证担保；保证期间为
贷款合同项下最终到期日(若经展期，则为贷款合同项下经展期到期日)后满三年之日终止。
同时，山东黄金香港公司拟向招商银行伦敦分行申请不超过0.5亿美元贷款，单笔业务期
限不超过一年，公司拟与招商银行济南分行签订《担保合作协议》及《见索即付保函／备用信
用证开立申请书》，并开立融资性保函，为山东黄金香港公司向招商银行伦敦分行申请的0.5
亿美元贷款提供连带责任保证担保。山东黄金香港公司为公司全资子公司，上述担保无反担保
。
（二）内部决策程序
公司于2025年3月27日、2025年6月11日召开第六届董事会第七十一次会议及2024年年度股
东大会，审议通过了《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》，公司2025
年度向公司境外全资子公司山东黄金香港公司提供总额不超过180000.00万美元的担保，担保
额度的有效期为公司2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。
根据公司2024年年度股东大会的授权，本次担保安排具体由公司及山东黄金香港公司经营
管理层处理相关担保事宜。本次担保前，公司对山东黄金香港公司担保余额为96100万美元，
本次担保后，公司对山东黄金香港公司担保余额为121100万美元，剩余可用担保额度58900万
美元。
（二）被担保人失信情况
山东黄金矿业（香港）有限公司为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。
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2025-12-09│增资
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增资标的名称：海南盛蔚贸易有限公司（以下简称“海南盛蔚”）
增资金额：140,000万元
本事项已经山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审
议通过，无需提交山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）和公司股东会审议批
准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联
交易。
本次增资对象为公司控股子公司山金国际的全资子公司，风险可控。但未来投资效果和子
公司经营可能面临因宏观经济变化、行业政策变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，本
次增资亦可能受政策调整、外部不可抗力等因素影响而无法按计划完成，同时海南盛蔚境外子
公司OsinoGoldMiningandExploration(Pty)Ltd.的项目在实际建设中，可能面临国际政治经济
环境变化、运营管理等风险。山金国际将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积
极防范和应对相关风险，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为落实战略发展规划，抢抓海南自由贸易港政策机遇，增强公司控股子公司山金国际全资
子公司海南盛蔚经营实力和推动海南盛蔚境外子公司OsinoGoldMiningandExploration(Pty)Lt
d.的项目建设，山金国际拟以自有资金对海南盛蔚增加投资140,000万元人民币，全部计入资
本公积，不增加其注册资本。本次增资后，山金国际仍直接持有海南盛蔚100%股权。
（二）审批程序
2025年12月8日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司山金国际对全
资子公司增资的议案》。该事项无需提交山金国际和公司股东会审议批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组
本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）投资标的概况
本次增资标的为公司控股子公司山金国际的全资子公司海南盛蔚。
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2025-12-09│其他事项
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山金国际进行上述业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的金融交易，拟开展的商品期
货、期权及外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，始终以降低
价格波动风险为目标，将风险控制摆在第一位，但业务开展过程中依然会存在市场风险、操作
风险、流动性风险、资金风险、技术风险等其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为规避因价格和汇率波动对山金国际及其子公司生产经营带来的影响和风险，确保经营业
绩的持续、稳定，山金国际子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展商品期货、期权及外
汇套期保值业务，进一步提升山金国际及其子公司生产经营水平和抗风险能力。
山金国际子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。山金国际
子公司主要产品为黄金、白银、铅和锌等贵金属和有色金属，市场价格波动较大。山金国际子
公司按照生产经营计划使用自有资金或自筹资金，围绕主营业务进行套期保值，可降低金属价
格以及汇率波动对经营业绩的影响，增强核心竞争力，实现可持续发展。
（二）交易金额
商品期货、期权及外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1600000
万元人民币或等值其他货币，且预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过120000万元
人民币或等值其他货币；上述额度在有效期内可循环使用。但期限内任一时点的交易金额（含
使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
山金国际子公司的资金来源为自有资金或自筹资金，不存在直接或间接使用募集资金从事
该交易的情况。
（四）交易方式
①交易品种及交易工具
山金国际子公司主要开展与山金国际主营业务相关、与山金国际产品同类的流动性较强的
交易品种。主要包括黄金、白银等贵金属和铅、锌、铜、铝、锡、镍等有色金属的期货和期权
合约；以及为规避外汇波动风险的外汇期货、期权、远期和互换等。
②交易场所
上海期货交易所、上海黄金交易所、纽约商品交易所（COMEX）、伦敦金属交易所（LME）
、伦敦金银市场协会（LBMA）、新加坡交易所、香港交易所、上海国际能源交易中心以及资信
优质的银行、期货公司等金融机构。
山金国际子公司境外采购或销售以伦敦金属交易所（LME）等国际基准定价，需要在境外
开展对应品种的期货及衍生品交易，达到套期保值目的。因场外交易具有定制化、灵活性、多
样性等风险对冲优势，与场内衍生品交易覆盖不同类型的价格风险。山金国际子公司将定期对
交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，实现对交易对手信用风险的管理。
（五）交易期限
有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
2025年12月8日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公司山金国际
的子公司开展衍生品交易业务的议案》。该事项尚需山金国际股东会审议批准，无需提交公司
股东会审议批准。该业务不属于关联交易事项。
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2025-12-09│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司控股子公司山金国际及其下属子公司日常经营和业务发展需要，提高山金国际
融资决策效率，山金国际拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度
为429000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过393000.00万元
，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过36000.00万元。担保额度的有效期为2
026年1月1日至2026年12月31日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期
自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。
在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保余
额不超过429000.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。上述担保无反担
保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。
对于被担保方中的非全资子公司YTSHSINGAPOREPTE.LTD.，其日常经营管理主要由山金国
际负责，且提供担保额度是为了日常经营需要，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东
无明显提供担保的必然性，故少数股东并未提供同比例担保。
（二）内部决策程序
2025年12月8日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公司山金国际
为其子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批
准。
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2025-12-09│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第五次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月24日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：山东黄金集团有限公司
2.提案程序说明
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月18日公告了股东会召开
通知，单独持有35.18%股份的股东山东黄金集团有限公司，在2025年12月8日提出临时提案并
书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年12月8日，公司董事会收到控股股东山东黄金集团有限公司提交的临时提案：《关
于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》，为提高公司决策效率，山
东黄金集团有限公司提请公司董事会将该临时提案提交公司2025年第五次临时股东会审议。
2025年12月8日，公司召开了第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司控股子公司山
金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司
提供担保额度预计的公告》（临2025-081号）。
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2025-11-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
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2025-11-11│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第七届董事会第
六次会议，审议通过了《关于全资子公司补缴税款事项的议案》，现将本事项的具体情况公告
如下：
一、事项概述
公司全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司（以下简称“莱州公司”）近期根据主管
税务机关对其原子公司莱州章鉴投资有限公司（以下简称“章鉴公司”）、山东莱州鲁地金矿
有限公司（以下简称“鲁地公司”）2021年1月1日至2022年12月31日期间关于无偿划转探矿权
涉税事项风险提示，开展了自查。因落实山东省及烟台市政府关于矿产资源整合的要求，莱州
公司原全资子公司章鉴公司、鲁地公司分别于2021年、2022年将探矿权无偿划转给莱州公司。
经自查并与相关方多次论证，上述两项无偿划转探矿权的行为不符合特殊性税务处理要求，应
当按一般性税务处理申报缴纳企业所得税。因章鉴公司、鲁地公司均已注销，所涉税款及滞纳
金由吸收合并后的母公司莱州公司承担。截至本公告披露日，莱州公司需补缴企业所得税5084
05441.41元，需缴纳滞纳金229934918.44元（具体金额以实际缴纳日为准），合计738340359.
85元。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。莱州公司上述补缴
企业所得税款计入递延所得税资产，不影响公司当期归母净利润；缴纳滞纳金作为非经常性事
项，预计将影响公司2025年度归母净利润229934918.44元，具体会计处理结果及影响金额以年
审会计师审计后的数据为准。
公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，切实维护公司及股东利
益。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-11│其他事项
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山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）于2022年11月11日披露
了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承
诺的公告》（临2022-072），相关同业竞争承诺已经到期。公司于2025年11月10日召开了第七
届董事会第六次会议，审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限
公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关
山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺事
项的具体情况公告如下：
一、原承诺的主要内容
（一）山东黄金集团有限公司就进一步落实同业竞争相关事项承诺如下：
“1.山东黄金通过发行股份购买山东黄金集团有限公司（以下简称“本公司”）资产并募
集配套资金方式实施重大资产重组完成后，本公司及本公司控制的下属公司在境内所拥有具备
注入山东黄金条件的与山东黄金主业相同或相类似的业务资产都将注入山东黄金。
2.截至目前，本公司及本公司控制的其他企业中青海山金矿业有限公司、海南山金矿业有
限公司、山东黄金金创集团有限公司、嵩县山金矿业有限公司、招远市九洲矿业有限公司、山
东成金矿业有限公司等拥有黄金业务资产但因不符合上市条件或整体规划考虑而在本公司或本
公司控制的其他企业中持有。目前本公司及本公司控制的下属公司所实际控制前述公司股权、
山东黄金金创集团有限公司所实际控制的黄金业务资产已委托山东黄金进行管理。
上述企业存在资源储量尚未探明、盈利前景尚不明朗或主要资产权证有待规范等情况，为
维护上市公司及中小股东利益，本公司除已委托山东黄金进行委托管理外，承诺在符合相关法
律法规和中国证监会相关规定且满足下列条件或山东黄金从战略布局、资源禀赋、市场等认为
需要注入上市公司的，本公司应依法启动注入山东黄金程序：业务正常经营、权属清晰、规范
性情况良好、在产企业净资产收益率（该
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