资本运作☆ ◇600533 栖霞建设 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华远地产 │ ---│ ---│ ---│ 3132.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京栖庭（B5 地块 │ 3.00亿│ ---│ 3.03亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│南京上城风景二期 │ 3.00亿│ ---│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│
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│无锡瑜憬湾三期 │ 3.00亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│补充公司流动资金 │ 9676.80万│ ---│ 9676.80万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京枫林置业有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供建筑劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京东方建设监理有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京星叶建材有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京星叶门窗有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京枫林置业有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供建筑劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京星叶房地产营销有限公司、南京栖云置业顾问有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京东方建设监理有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │江苏成品家生活家居股份有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京星叶建材有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │南京星叶门窗有限公司 │
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│关联关系 │受本公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京栖霞建设集团有限公司 1.50亿 14.29 41.57 2023-11-10
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合计 1.50亿 14.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-10 │质押股数(万股) │15000.00 │
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│质押占所持股(%) │41.57 │质押占总股本(%) │14.29 │
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│股东名称 │南京栖霞建设集团有限公司 │
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│质押方 │苏州银行股份有限公司南京分行 │
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│质押起始日 │2023-11-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月08日栖霞集团质押了15000.0万股给苏州银行股份有限公司南京分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京栖霞建│科技发展 │ 6.88亿│人民币 │2022-06-27│2037-06-12│连带责任│否 │是 │
│设股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京栖霞建│南京星发 │ 5880.00万│人民币 │2020-11-25│2025-11-10│连带责任│否 │是 │
│设股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好、有预期收益的理财产品（
包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等）。
投资金额：总金额不超过人民币1亿元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在
授权额度内可以滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议
审议通过。
特别风险提示：公司本次投资品种安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。但
金融市场受宏观经济的影响，不排除所投标的受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置资金使用效率，在确保资金安全、保证日常业务正常开展的前提下，公司及控
股子公司拟以闲置自有资金购买理财产品。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用额度不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，该额度
可循环使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司的自有资金。
（四）投资方式
为更好地控制风险，公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、有预期收益的理财产
品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
（五）投资期限
本次董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审
议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风控措施
公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、有预期收益的产品，但金融市场受宏观经
济环境的影响较大，不排除所投标的受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。公司将依据
对经济形势以及金融市场的分析判断择时择量购买理财产品，实际收益存在一定的不确定性。
公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批
和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。董事会审计委员会
在公司内部定期审计的基础上，进行不定期检查，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行
监督与检查。
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2025-04-30│其他事项
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本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的2024年度归属于母公司所有者
的净利润-938236314.90元，母公司净利润为-669500869.44元，母公司可供分配利润为741389
799.93元。经第九届董事会第二次会议决议，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不进行利
润分配，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
《公司章程》中对现金分红的规定如下：“公司现金分红的具体条件为：年度实现的可分
配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），
且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。2024年度公司实现归属于母公司
的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营实际情况，为保障未来发展
的现金需要，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分
配。
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2025-03-07│其他事项
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南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日、2024年4月17日分别
召开第八届董事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟注
册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”
）申请注册发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》（临20
24-007）、《栖霞建设2024年第一次临时股东大会决议公告》（临2024-010）。
2024年8月，公司接到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2024】MTN730号）
，交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币22.86亿元，注册额度自《接受
注册通知书》落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。具体内容详
见《栖霞建设关于中期票据获准注册的公告》（临2024-025）。
2025年3月4日，公司发行了2025年度第一期中期票据（简称：25栖霞建设MTN001，代码：
102501228），发行金额3.60亿元，期限3年，起息日为2025年3月5日，兑付日为2028年3月5日
，票面利率为2.90%。募集资金已经于2025年3月5日全额到账。
中信证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，浙商银行股份有限公司
、宁波银行股份有限公司为本期中期票据的联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见
中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
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2024-11-15│其他事项
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南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日、2024年4月17日分别
召开第八届董事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟注
册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”
）申请注册发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》（临20
24-007）、《栖霞建设2024年第一次临时股东大会决议公告》（临2024-010）。
2024年8月，公司接到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2024】MTN730号）
，交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币22.86亿元，注册额度自《接受
注册通知书》落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。具体内容详
见《栖霞建设关于中期票据获准注册的公告》（临2024-025）。
2024年11月12日，公司发行了2024年度第二期中期票据（简称：24栖霞建设MTN002，代码
：102401031），发行金额8.30亿元，期限3年，起息日为2024年11月13日，兑付日为2027年11
月13日，票面利率为2.88%。募集资金已经于2024年11月13日全额到账。
中信证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，宁波银行股份有限公司
为本期中期票据的联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinam
oney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）
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2024-10-31│其他事项
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南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期已届
满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司职工代表选举余宝林为公司第九届董事会职
工代表董事，任期与公司第九届董事会一致（简历见附件一）；选举吕俊为公司第九届监事会
职工代表监事，任期与公司第九届监事会一致（简历见附件二）。
附件一：职工代表董事简历
余宝林先生，中国国籍，中共党员，1966年11月出生。现任南京栖霞建设股份有限公司监
事会主席；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；无锡锡山栖霞建设有限公司董事长、总经理
；无锡卓辰置业有限公司董事长、总经理；无锡新硕置业有限公司董事长；苏州星州置业有限
公司董事长；无锡栖霞建设有限公司总经理；南京万辰创业投资有限责任公司监事会主席；苏
州卓辰置业有限公司监事。曾任南京栖霞建设集团有限公司工程部副经理、经理；南京栖霞建
设股份有限公司园林装饰部总经理；南京栖霞建设股份有限公司总裁助理等职务。
附件二：职工代表监事简历
吕俊先生，中国国籍，中共党员，1967年11月出生，硕士，高级工程师。
现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁；南京栖霞建设集团有限公司党委委员；南京星客
公寓管理有限公司执行董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事。曾任南京栖霞建设股份有
限公司营销部经理、总裁助理；苏州栖霞建设有限责任公司总经理；南京栖霞建设物业服务股
份有限公司董事长；江苏星连家电子商务有限公司董事长。
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2024-08-24│其他事项
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南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日、2024年4月17日分别
召开第八届董事会第十七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟注
册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”
）申请注册发行中期票据。具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》（临20
24-007）、《栖霞建设2024年第一次临时股东大会决议公告》（临2024-010）。
2024年8月，公司接到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2024】MTN730号）
，交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币22.86亿元，注册额度自《接受
注册通知书》落
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