资本运作☆ ◇600500 中化国际 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│光大银行 │ 18949.62│ ---│ ---│ 11607.20│ ---│ 人民币│
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│湖南中启洞鉴私募股│ 5406.08│ ---│ ---│ 6547.41│ 213.22│ 人民币│
│权投资合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│碳三产业一期项目 │ 35.00亿│ 8.34亿│ 35.03亿│ 100.09│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 15.00亿│ 12.86万│ 14.72亿│ 100.33│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-14 │交易金额(元)│15.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海德寰置业有限公司70%的股权及5│标的类型 │股权、债权 │
│ │0,000万元债权 │ │ │
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│买方 │华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
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│卖方 │中化国际（控股）股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化经营模式、盘活存量资产、提升运营效率，经中化国际（控股）股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”或“中化国际”）2024年2月7日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，│
│ │同意公司以公开挂牌方式，对外转让公司所持有的上海德寰置业有限公司70%的股权及50,00│
│ │0万元债权（以下简称“标的资产”），并开展资产证券化事项。 │
│ │ 2024年3月1日至2024年4月19日，上述标的资产经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间 │
│ │征集到一个意向受让方：华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”，代│
│ │表“华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划”）。按照产权交易规则，确定华泰资管为 │
│ │标的资产的受让方，公司与华泰资管签订《产权交易合同》，标的资产成交价格总计为1,51│
│ │7,314,749.05元。 │
│ │ 《产权交易合同》主要内容 │
│ │ 1、转让方（以下简称甲方）：中化国际（控股）股份有限公司 │
│ │ 受让方（以下简称乙方）：华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
│ │ 2、本合同转让标的为甲方所持有的标的企业70%的股权（以下简称“标的股权”）及50│
│ │,000万元债权（以下简称“标的债权”，标的股权与标的债权合称“转让标的”）。 │
│ │ 转让价格：根据公开信息披露结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）壹拾│
│ │伍亿壹仟柒佰叁拾壹万肆仟柒佰肆拾玖元伍分〖即：人民币（小写）1,517,314,749.05元〗│
│ │转让给乙方。其中，标的股权的转让价格为人民币（大写）壹拾亿壹仟柒佰叁拾壹万肆仟柒│
│ │佰肆拾玖元伍分〖即：人民币（小写）1,017,314,749.05元〗；标的债权的转让价格为人民│
│ │币（大写）伍亿元〖即：人民币（小写）500,000,000.00元〗。 │
│ │ 近日，公司收到上海德寰置业有限公司通知，本次转让事项已办理完成相关部门的变更│
│ │登记工作。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │Halcyon Agri Corporation Limited │
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│关联关系 │关联参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人HalcyonAgriCorporationLimited为本公 │
│ │司关联参股公司。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟按相对持股比例为HalcyonAgriCor│
│ │porationLimited提供不超过2.33亿美元的担保额度。 │
│ │ 截至目前，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为182430.32万元人 │
│ │民币。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：无 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ HalcyonAgriCorporationLimited最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关│
│ │风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）本次担保的基本情况 │
│ │ 为满足经营发展的需要，根据实际资金需求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简│
│ │称“中化国际”或“公司”）参股公司HalcyonAgriCorporationLimited拟向金融机构申请 │
│ │综合授信额度，融资本金不超过7.76亿美元，期限不超过3年，公司按照不超过30.01%的相 │
│ │对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度不超过2.33亿美元，HalcyonAgriCorpo│
│ │rationLimited控股股东海南橡胶按照其持有相对股比同比例提供担保，具体内容以相关担 │
│ │保文件为准。 │
│ │ （二）本次担保已履行及尚需履行的审批程序 │
│ │ 因过去12个月内，公司原董事秦晋克先生曾担任HalcyonAgriCorporationLimited公司 │
│ │董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保属于为关联方提供│
│ │担保。本次事项已经公司第九届董事会第二十三会议审议通过，关联董事已回避表决，同时│
│ │HalcyonAgriCorporationLimited最近一期的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、名称：HalcyonAgriCorporationLimited │
│ │ 2、成立日期：2005年4月7日 │
│ │ 3、注册地点：新加坡 │
│ │ 4、实收资本：952655008.46新加坡元 │
│ │ 5、主营业务：天然橡胶种植、加工和销售 │
│ │ 6、股权结构：海南橡胶持股68.1%，中化国际持股29.20%，公众持股2.7%7、主要财务 │
│ │指标： │
│ │ 截至2023年12月31日，该公司合并总资产196679万美元，总负债140110万美元，资产负│
│ │债率为71%，净资产56569万美元，2023年度营业收入290083万美元，利润总额-7930万美元 │
│ │。（以上数据经审计）截至2024年6月30日，该公司合并总资产208707万美元，总负债15695│
│ │4万美元，资产负债率为75%，净资产51753万美元，2024年半年度营业收入152492万美元， │
│ │利润总额-2093万美元。（以上数据未经审计）除本次拟担保事项外，公司已实际为其提供 │
│ │的担保余额为182430.32万元人民币。 │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │ 1、担保方式：连带责任担保 │
│ │ 2、担保额度：不超过2.33亿美元 │
│ │ 3、相关担保方和担保比例：海南橡胶和中化国际按照其持有相对股比同比例提供担保 │
│ │ 上述具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。 │
│ │ 四、担保的必要性和合理性 │
│ │ 公司为参股公司HalcyonAgriCorporationLimited提供担保，有利于促进其日常业务运 │
│ │作及发展，公司按照不超过30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度│
│ │不超过2.33亿美元，剩余授信金额的连带担保责任由其控股股东海南橡胶提供担保。因此，│
│ │本次担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存│
│ │在损害公司及股东利益的情形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中化国际（│合盛公司 │ 14.25亿│人民币 │2020-11-18│2025-11-18│连带责任│否 │未知 │
│控股）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中化国际（│合盛公司 │ 1.05亿│人民币 │2024-06-28│2025-06-28│连带责任│否 │未知 │
│控股）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中化国际（│合盛公司 │ 8980.02万│人民币 │2024-06-12│2025-06-12│连带责任│否 │未知 │
│控股）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）于2025年4月28日
召开了第十届董事会第三次会议以及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于中化国际20
24年度计提长期资产减值准备的议案》，同意公司本次计提长期资产减值准备。现将相关事项
公告如下：
一、计提长期资产减值准备概述
公司自2017年开始布局投资了锂电池业务，建立了锂电动力电池生产、正极材料及动力电
池回收等相关产业链。近年来，锂电动力电池行业呈现头部企业市场占有率集中化，导致非头
部企业的产能过剩、竞争白热化。在此基础上，叠加锂电海外出口贸易环境进一步恶化、部分
应用领域未建立成本优势等不利因素，公司锂电池业务承压显著，盈利空间持续压缩。此外，
公司投资的电子化学品等其他业务也面临着产能过剩、竞争加剧的行业现状，企业亏损逐步增
大的情况。根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司对长期资产在年度终了进行
了减值测试，公司聘请第三方评估机构对含商誉的资产组及部分出现减值迹象的长期资产在评
估基准日2024年12月31日的可收回金额进行评估，并经毕马威华振会计师事务所审计，根据减
值测试结果对锂电池业务及电子化学品等其他业务相关长期资产计提资产减值准备合计人民币
16.06亿元。
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2025-04-30│其他事项
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中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不
进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案已经公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议审议通过
，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2025年4月28日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三次会议及第十届监事会第三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并将提交公
司2024年年度股东大会审议。具体如下：
一、2024年度利润分配预案主要内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的
净利润为-2836615735.83元，母公司2024年度实现净利润-1995882880.45元；截至2024年12月
31日，公司合并报表未分配利润余额为2786012187.69元，其中母公司未分配利润余额为-2734
012419.74元。
经第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议审议通过，2024年度拟不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度出现亏损，且母公司报
表中未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展
的资金需求，在符合利润分配原则的前提下，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
本次解锁股票数量：1312400股，占公司总股本的0.04%
本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”、“公司”）于2025年4月18日
召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于中化国际2019年限
制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解除限售条件成就的议案》。中化国际2019年限
制性股票激励计划第三次解锁条件中公司业绩考核目标成就情况已达成，根据公司2020年第一
次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为现有的60名激励对象中符合解除限售条件的44名
激励对象持有的1312400股限制性股票解除限售。剩余16名激励对象中，有11人因2024年个人
绩效结果尚未确认，后续将根据其绩效结果履行相关审议程序确认其解除限售资质；另有5人
因离职或退休不再具备激励对象资格，不符合解除限售条件，后续将提交审议并办理回购注销
程序。
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2025-02-15│其他事项
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鉴于中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司2025年度第一次职工代表大会审议通过，选举
庄严女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件）。庄严女士将与公司2025年第二
次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期同本届监事会
任期一致。
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2025-01-11│其他事项
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中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已于近
日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在积极筹备
中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作
将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦将相应顺延。公司将按照相关法
律法规的程序要求于近期尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。
公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会和监事会全体成员、
董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行职责
和义务。
公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常生产经营。公司将积极推进董事会、监事
会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2024-10-31│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕
马威华振”）
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第九届董
事会第二十五次会议，会议审议通过了《中化国际关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意
公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计
机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年
7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
2.人员信息
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过260人。
3.业务规模
毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约
为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采
矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环
境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年提供审计服务的上市公司中与本
公司属于同行业的客户共53家。
4.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
5.独立性和诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施
，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕
马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.人员信息
毕马威华振承做中化国际（控股）股份有限公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人
、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：本项目的项目合伙人段瑜华，2006
年取得中国注册会计师资格。段瑜华2001年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司
审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。段瑜华近三年签署或复核上市公司审计报告多份
。本项目的签字注册会计师苟建君，2010年取得中国注册会计师资格。苟建君2008年开始在毕
马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。苟建君
近三年签署或复核上市公司审计报告2份。本项目的质量控制复核人张楠，2001年取得中国注
册会计师资格。张楠2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2023年
开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施或纪律处分。
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
（三）审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，公司20
24年财务报告及内控审计费用预计为688万元。境外子公司法定审计工作履行比选流程选定审
计机构，审计费折合人民币预计为169万元，上述两项费用合计预计人民币857万元。同时，提
请股东大会对公司管理层进行授权，如因审计范围和内容变更导致费用增加，管理层可根据实
际情况与审计机构协商确定2024年度最终审计费用。
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2024-09-27│其他事项
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因中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）内部通讯线路调整，公司将于20
24年9月27日起启用新的投资者热线电话及传真号码，原投资者热线电话及传真号码不再使用
。
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2024-08-31│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人HalcyonAgriCorporationLimited为本
公司关联参股公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟按相对持股比例为HalcyonAgriCorpo
rationLimited提供不超过2.33亿美元的担保额度。
截至目前，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为182430.32万元人民
币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
HalcyonAgriCorporationLimited最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风
险。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足经营发展的需要，根据实际资金需求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称
“中化国际”或“公司”）参股公司HalcyonAgriCorporationLimited拟向金融机构申请综合
授信额度，融资本金不超过7.76亿美元，期限不超过3年，公司按照不超过30.01%的相对股权
比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度不超过2.33亿美元，HalcyonAgriCorporationLi
mited控股股东海南橡胶按照其持有相对股比同比例提供担保，具体内容以相关担保文件为准
。
（二）本次担保已履行及尚需履行的审批程序
因过去12个月内，公司原董事秦晋克先生曾担任HalcyonAgriCorporationLimited公司董
事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保属于为关联方提供担保
。本次事项已经公司第九届董事会第二十三会议审议通过，关联董事已回避表决，同时Halcyo
nAgriCorporationLimited最近一期的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交股东大会审
议。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过
有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：HalcyonAgriCorporationLimited
2、成立日期：2005年4月7日
3、注册地点：新加坡
4、实收资本：952655008.46新加坡元
5、主营业务：天然橡胶种植、加工和销售
6、股权结构：海南橡胶持股68.1%，中化国际持股29.20%，公众持股2.7%7、主要财务指
标：
截至2023年12月31日，该公司合并总资产196679万美元，总负债140110万美元，资产负债
率为71%，净资产56569万美元，2023年度营业收入290083万美元，利润总额-7930万美元。（
以上数据经审计）截至2024年6月30日，该公司合并总资产208707万美元，总负债156954万美
元，资产负债率为75%，净资产51753万美元，2024年半年度营业收入152492万美元，利润总额
-2093万美元。（以上数据未经审计）除本次拟担保事项外，公司已实际为其提供的担保余额
为182430.32万元人民币。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保额度：不超过2.33亿美元
3、相关担保方和担保比例：海南橡胶和中化国际按照其持有相对股比同比例提供担保
上述具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、担保的必要性和合理性
公司为参股公司HalcyonAgriCorporationLimited提供担保，有利于促进其日常业务运作
及发展，公司按照不超过30.01%的相对股权比例向金融机构提供连带责任担保，保证额度不超
过2.33亿美元，剩余授信金额的连带担保责任由其控股股东海南橡胶提供担保。因此，本次担
保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
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2024-08-31│其他事项
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2024年8月29日,中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）召
开公司第九届董事会第二十三次会议，其中审议通过了《关于公司注册并发行中期票据的议案
》。为进一步拓宽融资渠道，有
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