资本运作☆ ◇600488 津药药业 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-05-24│ 11.25│ 4.92亿│
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│可转债 │ 2006-10-25│ 100.00│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-03-20│ 3.75│ 5.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-28│ 5.53│ 7.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-15│ 2.31│ 2083.62万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津金耀集团湖北天│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│药药业股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购天安药业氨基酸│ 1.64亿│ ---│ 1.64亿│ ---│ ---│ ---│
│原料药业务及相关资│ │ │ │ │ │ │
│产和负债 │ │ │ │ │ │ │
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│收购金耀生物污水处│ 1.12亿│ ---│ 1.12亿│ ---│ ---│ ---│
│理环保工程资产 │ │ │ │ │ │ │
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│皮质激素类原料药技│ 2.50亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│术改造升级和扩产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│2040.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西百思康瑞药业有限公司0.0024% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │津药药业股份有限公司 │
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│卖方 │江西百思康瑞药业有限公司 │
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│交易概述 │津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）拟向参股公司江西百思康瑞药│
│ │业有限公司（以下简称“江西百思康瑞”）增资2,040万元。本次增资完成后，公司持股比 │
│ │例由29.9946%变为29.9970%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-26 │
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│关联方 │天津医药集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津津药环境科技有限公司（以下简│
│ │称“环境科技”）拟以自有资产抵押继续向天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公│
│ │司”）申请贷款1.35亿元，贷款期限为三年。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此议案已经第九届董事│
│ │会第十七次会议审议通过，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本│
│ │次交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月，公司及控股子公司与同一关联人进行的交易共计10笔│
│ │，累计发生额为15549.90万元，已超过公司最近一期经审计净资产的5%。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司于2023年12月20日经第九届董事会第三次会议、2024年1月10日经2024年第一次临 │
│ │时股东大会审议通过“关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案”，公司与财│
│ │务公司签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总额不超过12.03亿元（详见 │
│ │公司公告2023-086#）。 │
│ │ 公司于2024年6月17日经第九届董事会第八次会议与公司第九届监事会第六次会议审议 │
│ │通过“关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案”，因经营发展需要，环│
│ │境科技向财务公司申请贷款1.3亿元，贷款期限为一年，并以自有资产向其提供抵押构成了 │
│ │关联交易（详见公司公告2024-031#）。 │
│ │ 因贷款即将到期，环境科技因经营发展需要拟以自有资产抵押继续向财务公司申请贷款│
│ │1.35亿元，贷款期限为三年。 │
│ │ （二）关联交易的审批程序 │
│ │ 公司本次关联交易已提前经独立董事专门会议审议通过，并于2025年6月25日经第九届 │
│ │董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 由于财务公司是公司间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）│
│ │的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务公司为公司的关联│
│ │方，因此本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-06-26 │
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│关联方 │江西百思康瑞药业有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）拟向参股公司江西百思康瑞药│
│ │业有限公司（以下简称“江西百思康瑞”）增资2040万元。本次增资完成后，公司持股比例│
│ │由29.9946%变为29.9970%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，此议案已经第九届董事会│
│ │第十七次会议审议通过，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次│
│ │交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月公司与江西百思康瑞进行的日常关联交易累计金额为13109.13万元。公司未│
│ │与其他关联人发生对外投资类型的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 基于参股公司江西百思康瑞技术更新改造项目需要，为增强江西百思康瑞的资金实力和│
│ │运营能力，解决其发展资金需求，推动其进一步高质量发展，公司拟向江西百思康瑞增资20│
│ │40万元。本次增资完成后，公司持股比例由29.9946%变为29.9970%。 │
│ │ （二）关联交易的审批程序 │
│ │ 公司本次关联交易已提前经独立董事专门会议审议通过，并于2025年6月25日经第九届 │
│ │董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）过去12个月发生的关联交易情况 │
│ │ 公司于2023年10月27日经第九届董事会第二次会议、2024年1月10日经2024年第一次临 │
│ │时股东大会审议通过关于公司与江西百思康瑞日常关联交易的议案，公司与江西百思康瑞签│
│ │订《合作框架协议书》，协议有效期为三年，交易金额每年不超过2.5亿元（详见公司公告2│
│ │023-073#）。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与江西百思康瑞进行的日常关联交易累计金额│
│ │为13109.13万元。公司未与其他关联人发生对外投资类型的关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：江西百思康瑞药业有限公司 │
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │天津市医药集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）拟受│
│ │托管理间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）持有的天津市医药│
│ │设计院有限公司（以下简称“医药设计院”）100%的股权，托管期限为三年，托管费用为10│
│ │0000元/年。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，此议案已经第九届董事会│
│ │第十五次会议审议通过，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次│
│ │交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案│
│ │，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告日，过去12个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易共计16笔，累计│
│ │发生额为16081.69万元，相关事项均已分别经公司董事会或股东大会审议通过后执行。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，为进一步统筹资源，充分发挥公司与医药│
│ │设计院的业务协同作用,公司与间接控股股东医药集团签订了《股权托管协议》，受托管理 │
│ │医药集团持有的医药设计院100%的股权，托管期限为自2025年3月25日至2028年3月24日。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：天津市医药集团有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：河西区友谊北路29号 │
│ │ 法定代表人：王磊 │
│ │ 注册资本：549295万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；仪器仪表销售；五金│
│ │产品零售；五金产品批发；玻璃仪器销售；纸制品销售；橡胶制品销售；环境保护专用设备│
│ │销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；通讯设备│
│ │销售；仪器仪表修理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批│
│ │的项目）；品牌管理；广告发布；广告制作；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、│
│ │技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；│
│ │发酵过程优化技术研发；细胞技术研发和应用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）│
│ │；科技中介服务；计算机及办公设备维修；劳务服务（不含劳务派遣）；摄影扩印服务；洗│
│ │染服务；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制│
│ │品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保│
│ │健食品（预包装）销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动）限分支机构经营：许可项目：房地产开发经营；药品批发；药品零售；│
│ │兽药经营；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 医药集团为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与医药集│
│ │团间的交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）委托事项 │
│ │ 委托方（医药集团）将持有的医药设计院100%股权委托受托方（公司）进行托管，受托│
│ │方代表委托方行使相关股东权利。受托方同意接受委托方之委托，对上述股权进行托管。 │
│ │ （二）委托权限 │
│ │ 托管期内，除《股权托管协议》特别约定的限制条件外，受托方全权代表委托方根据《│
│ │公司法》及章程的规定行使股东权利、承担股东义务。 │
│ │ （三）托管费用 │
│ │ 在托管期间，委托方按照￥100000元/年的标准，向受托方支付托管费用。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-29│其他事项
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2026年1月27日，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委
员会天津监管局下发的《行政监管措施决定书》（津证监措施〔2026〕8号，以下简称“《决
定书》”），现将相关情况公告如下：
一、《决定书》内容
津药药业股份有限公司、徐华、李书箱、王福军、张杰、杨福祯：经查，津药药业股份有
限公司(以下简称“津药药业”或“公司”)存在以下问题:一是部分外购技术项目采用制式合
同，对对方违约责任的约定不够明确，合同内容不规范。二是未能及时识别部分研发项目的终
止风险，导致预付款收回不及时。公司上述行为违反了《上市公司治理准则》(证监会公告〔2
018〕29号)第九十四条第一款、《企业内部控制应用指引第16号--合同管理》第六条第一款、
《企业内部控制应用指引第6号--资金活动》第三条第四项、第二十条第一款的规定。
公司时任董事长兼总经理王福军、张杰及时任总经理杨福祯未能勤勉尽责，违反了《上市
公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)第四条规定，对前述第一项问题负有主要责任;公
司现任董事长徐华、总经理李书箱未能勤勉尽责，违反了《上市公司治理准则》(证监会公告
〔2018〕29号)第四条规定，对前述第二项问题负有主要责任。根据《中华人民共和国证券法
》第一百七十条第二款及《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2025〕5号)第二十一条规
定，我局决定对津药药业采取责令改正的监督管理措施，对徐华、李书箱、王福军、张杰、杨
福祯采取出具警示函的监督管理措施。公司及相关人员应认真反思原因，严肃组织开展内部问
责，加强内部控制，提高规范运作水平，杜绝此类违规行为再次发生。公司及相关人员应于收
到本决定书之日起30日内完成整改工作并向我局提交书面整改方案，我局将组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
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2026-01-28│其他事项
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当事人：
津药药业股份有限公司，A股证券简称：津药药业，A股证券代码：600488；
徐华，津药药业股份有限公司现任董事长；
李书箱，津药药业股份有限公司现任总经理；
王福军，津药药业股份有限公司时任董事长兼总经理；张杰，津药药业股份有限公司时任
董事长兼总经理；杨福祯，津药药业股份有限公司时任总经理。
经查，津药药业股份有限公司（以下简称津药药业或公司）存在以下违规情形：一是部分
外购项目采用制式合同，合同对违约责任的约定不够明确，关于外购项目合同违约责任等关键
条款的信息披露不完整；二是未能及时识别部分研发项目的终止风险，部分研发项目已终止但
未及时履行信息披露义务。
上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第1.4
条、第2.1.1条、第6.2.5条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》
第六号“医药制造”第十三条有关规定。责任人方面，公司现任董事长徐华、时任董事长王福
军、张杰作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，现任总经理李书箱、时任总经理杨福祯
作为公司经营管理主要负责人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，违反了《股票上市
规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明
及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对津药药业股份有限公司及现任董事长徐华、总经理李书箱，时任董事长兼总经理王福军
、张杰，时任总经理杨福祯予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事和高级管理人员
采取有效措施对相关违规行为进行整改，并结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及
规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的整改措施，切实提高公司信息披露和
规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向我部提交经全体董事、高级管理人员
签字确认的整改报告。
你公司及董事和高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照
法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级管理人
员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
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2026-01-27│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月26日
(二)股东会召开的地点：天津开发区黄海路221号津药药业办公楼六楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，其中独立董事边泓先生、陈喆女士列席。
2、董事会秘书刘博先生列席会议；副总经理张杰先生、副总经理李中兴先生列席会议。
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的2项议案已审议通过。
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2026-01-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月26日14点30分召开地点：天津开发区黄海路221号津药药业办
公楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年1月26
日至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-05│其他事项
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近日，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司津药和平（天津）制药有限公
司（以下简称“津药和平”）收到国家药品监督管理局核准签发的复合磷酸氢钾注射液（以下
简称“该药品”或“本品”）的《药品补充申请批准通知书》，批准本品通过仿制药质量和疗
效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。
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2025-10-30│其他事项
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近日，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司津药和平（天津）制药有
限公司（以下简称“津药和平”）、湖北津药药业股份有限公司（以下简称“湖北津药”）参
加了国家组织药品联合采购办公室（以下简称“联采办”）组织的第十一批全国药品集中采购
，倍他米松磷酸钠注射液、盐酸溴己新注射液、盐酸甲氧氯普胺注射液、二羟丙茶碱注射液、
异烟肼注射液、盐酸肾上腺素注射液、法莫替丁注射液七个产品拟中选本次集中采购。
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2025-10-29│其他事项
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津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开公司第九届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下：
一、资产减值准备的计提概况
为了更加客观、公允地反映公司2025年9月30日的财务状况以及2025年前三季度的经营成
果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行
减值测试，本期计提各项减值准备共计4,779.44万元，收回或转回387.08万元，转销3,591.74
万元。
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2025-08-23│其他事项
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津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开公司第九届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下：
一、资产减值准备的计提概况
为了更加客观、公允地反映公司2025年6月30日的财务状况以及2025年上半年的经营成果
，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减
值测试，本期计提各项减值准备共计4,565.34万元，收回或转回293.41万元，转销3,658.19万
元。
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2025-08-09│其他事项
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津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了《药品生产许可证》的变更登
记并取到天津市药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，本次变更主要涉及新增委托生产
。现将相关情况公告如下：
一、《药品生产许可证》基本情况
1.企业名称：津药药业股份有限公司
2.许可证编号：津20150001
3.社会信用代码：9112000071824811X4
4.分类码：BhDht
5.注册地址：天津开发区西区新业九街19号
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