资本运作☆ ◇600433 冠豪高新 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-06-05│ 4.60│ 2.65亿│
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│增发 │ 2009-12-22│ 4.60│ 2.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-15│ 8.45│ 6.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-13│ 8.65│ 6.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-26│ 3.58│ 20.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-20│ 2.77│ 1578.90万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-16│ 2.77│ 1146.78万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湛江中纸纸业有限公│ 24701.14│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│债转股项目 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│平湖不干胶材料生产│ 2.63亿│ 7312.49万│ 1.58亿│ 85.12│ ---│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-01 │交易金额(元)│6.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于珠海市香洲区前山鹅槽山金鸡路│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │北及前山鹅槽山片区两宗用地及地上│ │ │
│ │合法产权房屋 │ │ │
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│买方 │珠海市香洲区城市更新局 │
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│卖方 │珠海红塔仁恒包装股份有限公司 │
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│交易概述 │补偿协议简要内容：广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司│
│ │珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）与珠海市香洲区城市更新局（以│
│ │下简称“更新局”）、珠海市自然资源局香洲分局（以下简称“自然资源局香洲分局”）签│
│ │署《国有建设用地使用权补偿协议书》，因基础设施建设需要，珠海市自然资源局决定收回│
│ │红塔仁恒位于珠海市香洲区前山鹅槽山金鸡路北及前山鹅槽山片区两宗用地及地上合法产权│
│ │房屋，更新局拟货币补偿红塔仁恒合计666,342,221.00元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │佛山华新发展有限公司21.1299%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │中国纸业投资有限公司 │
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│卖方 │佛山市禅本德资产管理有限公司 │
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│交易概述 │公司于近日收到公司控股股东一致行动人佛山华新发展有限公司（以下简称“华新发展”）│
│ │关于其股权结构变化的通知，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、控股股东一致行动人的股权结构变化的基本情况 │
│ │ 公司于近日获悉，公司控股股东一致行动人华新发展的股东佛山市禅本德资产管理有限│
│ │公司（以下简称“禅本德”）通过南方联合产权交易中心（广东联合产权交易中心国有资产│
│ │交易业务子平台）公开挂牌转让华新发展21.1299%股权，根据华新发展通知，公司控股股东│
│ │中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）已通过南方联合产权交易中心的资格审核│
│ │，被确认为华新发展21.1299%股权受让方。 │
│ │ 禅本德已于2025年9月22日与中国纸业签署了《产权交易合同》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │岳阳林纸股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国纸业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │北京誉成云创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │中纸宏泰生态建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南诚通天岳环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │诚通融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │中国诚通国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │湖南茂源林业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │岳阳林纸股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │中国纸业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │岳阳林纸股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │中国纸业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │诚通凯胜生态建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南诚通天岳环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诚通融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国诚通国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南茂源林业有限责任公司岳阳城陵矶新港区分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │岳阳林纸股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国纸业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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本期业绩预告适用情形：净利润实现扭亏为盈。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润为21300万元左右；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益后的净利润为3200万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2130
0万元左右，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为3200万元
左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-9216万元。归属于母公司所有者的净利润：-5793万元。归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5946万元。
（二）每股收益：-0.03元。
三、本期业绩预盈的主要原因
公司加大市场开拓力度，销量和收入同比增加。公司持续推进降本增效工作，毛利水平同
比上升。此外，公司关停控股子公司--珠海红塔仁恒包装股份有限公司前山厂产线，土地处置
收入增加了当期利润。
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2026-04-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
(二)股东会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室
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2026-04-01│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
(二)股东会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。会议采取现场投票与网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书、财务总监任小平先生出席会议。
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2026-04-01│重要合同
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补偿协议简要内容：广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公
司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）与珠海市香洲区城市更新局（以
下简称“更新局”）、珠海市自然资源局香洲分局（以下简称“自然资源局香洲分局”）签署
《国有建设用地使用权补偿协议书》，因基础设施建设需要，珠海市自然资源局决定收回红塔
仁恒位于珠海市香洲区前山鹅槽山金鸡路北及前山鹅槽山片区两宗用地及地上合法产权房屋，
更新局拟货币补偿红塔仁恒合计666342221.00元。
本次签署补偿协议不构成关联交易，不构成重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》等规定
，本协议已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次协议补偿款金额较大且采用分期付款的方式导致支付期较长，存在不能及时收回的风
险。后续公司将按照法律法规及公司章程的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
一、补偿协议概述
（一）补偿协议的基本情况
1.补偿协议概况
因基础设施建设需要，珠海市自然资源局决定收回红塔仁恒位于珠海市香洲区前山鹅槽山
金鸡路北及前山鹅槽山片区两宗合计286622.48平方米国有建设用地及地上合法产权房屋。为
响应当地政府公共利益需要，红塔仁恒与更新局就行政收回土地相关补偿事宜达成一致并签署
《国有建设用地使用权补偿协议书》，补偿总价人民币666342221.00元。
（二）简要说明公司董事会审议本次补偿协议议案的表决情况
2026年3月31日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司土
地使用权被收回签订补偿协议的议案》。
（三）补偿协议尚需履行的审批及其他程序
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。尚需提交股东会审议。
二、补偿协议对方情况介绍
本次补偿协议对方为珠海市香洲区城市更新局，更新局与公司之间不存在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面的其他关系。更新局隶属于珠海市香洲区人民政府，具有良好的履
约能力。
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2026-04-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月16日15点00分
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日
期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月16日至2026年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-11│其他事项
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广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）于2026年3月9日召
开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。为真实、公允地
反映公司的财务状况与2025年度的经营成果，依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，
公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根
据减值测试结果对相应资产计提减值准备。具体如下：
一、计提减值准备的资产范围和总金额
公司对2025年12月末的固定资产、存货、往来款、商誉、在建工程等资产在合并报表范围
内可能存在减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提减值准备共计25750万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月31日14点30分
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月31日至2026年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-11│其他事项
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重要内容提示：
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：不进行现
金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的净
利润为人民币-303664094.34元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币606
710529.89元。
根据《公司章程》，公司当年亏损或累计未分配利润为负数的，可以不进行利润分配。鉴
于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，且综合考虑外部行业环境、
未来发展以及产能扩建等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股
东的长远利益，经董事会审议，公司2025年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转
增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形的说明
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月9日召开第九届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政
策和公司已披露的股东回报规划。
本次利润分配预案需提交公司股东会审议。
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2026-03-03│其他事项
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广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）于2025年10月30日
召开了第九届董事会第九次会议，2025年11月18日召开了2025年第四次临时股东会，同意公司
注册资本由1760836233元变更为1750279233元。相关内容详见2025年10月31日披露于上海证券
交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《
关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。
近日，公司完成相关工商变更登记备案手续，并取得湛江市市场监督管理局换发的《营业
执照》，变更后登记信息如下：
统一社会信用代码：91440800617803532R
名称：广东冠豪高新技术股份有限公司
注册资本：1750279233元人民币
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1993年07月15日
法定代表人：李飞
住所：广东省湛江市东海岛东海大道313号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维
及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；纸
制品制造；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；热力生产和供应
；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
公司控股子公司红塔仁恒前山厂产线（BM1和BM2）拟关停。
关停事项可能涉及对公司固定资产、存货等资产计提减值，预计将对公司业绩产生一定影
响，具体影响金额以公司经审计的财务报告为准。
关停将有利于优化公司资源配置和生产基地布局、降低运营成本；承接生产线BM3、BM4能
够覆盖公司现有白卡纸业务需求，不会对公司营业收入产生较大影响。
本次关停事项尚需提交红塔仁恒股东会审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第九届董事
会第十三次会议审议通过《关于控股子公司关停部分生产线的议案》。
公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）位于广东省珠
海市香洲区的前山厂（以下简称“前山厂”）受产能过剩、竞争加剧及装备老旧等因素影响，
持续亏损，为积极响应国家反内卷要求、出清低效产能、减少亏损，实现高质量发展，最大限
度维护公司和股东利益，经审慎考虑，拟关停红塔仁恒前山厂产线（BM1和BM2），其业务和订
单将由公司BM3、BM4生产线承接，确保产品品控稳定和客户保供。现将具体事宜公告如下：二
、关停的原因及拟采取的措施
BM1、BM2生产线分别投产于1994年、1998年，近年来随着行业产能过剩、竞争加剧等影响
，由于前山厂所处位置带来的环保、能源成本偏高、缺乏配套自制浆、设备老旧运行状态差、
维护成本高、基地规模小等因素，持续处于亏损情形，严重拖累公司业绩，经审慎决定对两条
产线予以关停。
公司将妥善做好人员安置、资产处置等工作。并将与相关主体合作，积极推进房屋建筑物
及土地的出清工作，最大限度回补产线关停损失。
为了保证相关业务的连续性，关停产线的业务将由公司BM3、BM4生产线承接，两条生产线
在设备自动化水平、产能规模、能源成本等方面更具优势，可覆盖关停产线的产能，能高效满
足客户的批量需求，确保后续产品稳定交付。
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2026-01-24│其他事项
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本期业绩预告适用情形：净利润为负值。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年实现归属于母公司所有
者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润均为-3.10亿元到-1.55亿元
。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.10
亿元到-1.55亿元，与上年同期相比，将出现亏损。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3.10亿元
到-1.55亿元。
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2026-01-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月5日
(二)股东会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。会议采取现场投票与网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书、财务总监任小平先生出席会议。
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2025-12-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室
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2025-10-31│其他事项
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重点内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2025年10月30日，广
东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议以8票同意、0票
反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：911101050805090096
（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
（5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代
理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（6）成
立日期：2013年10月22日
（7）组织形式：特殊普通合伙
（8）是否曾从事证券服务业务：是
（9）是否加入相关国际会计网络：已发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络（R
eandaInternational）。
（10）承办业务分支机构信息
1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
2）机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
3）统一社会信用代码：91430102096609653M
4）注册地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦B座601室
5）成立日期：2014年4月2日
6）分支机构是否曾从事过证券服务业务：是
7）投资者保护能力：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）实施一体化管理，总分所一
起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致
的民事赔偿责任。
2.人员信息
（1）首席合伙人：黄锦辉
（2）合伙人人数（截至2024年末）：73人
（3）注册会计师人数（截至2024年末）：452人
（4）从事过证券服务业务的注册会计师人数（截至2024年末）：152人
3.业务规模
（1）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度业务总收入52779.03万元，其中审
计业务收入45020.28万元（含证券业务收入15892.14万元）。2024年度上市公司审计客户家数
：24家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19家）、采矿业（2家）、
批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1）。（2）是否有涉及公司所在行业审计业务经验：
是
（3）本公司同行业上市公司审计客户家数：19家
4.投资者保护能力
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购
买的职业保险累计赔偿限额8000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6
次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次、监督管理措施12次和自律监管措施3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：王新宇，2001年成为注册会计师，2010年开始从事上市公
司审计，2013年开始在利安达执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市
公司审计报告6份。
签字注册会计师：蔡智，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年
开始在利安达执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告1
份。
质量控制复核人：台娣，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年
开始在利安达执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告3
份。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情况。
4.审计收费
公司2024年度审计费用为人民币167万元，其中财务审计费用为人民币157万元，内部控制
审计费用为人民币10万元。2025年度利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将参照
2024年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东会授权公司经营管理层与审
计机构协商确定。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务费是按照业务所承担的责任、简繁程度、
工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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