资本运作☆ ◇600429 三元股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│HCo Lux S.àr.l. │ 176606.12│ ---│ 49.00│ 185198.36│ 1390.93│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京首农畜牧发展有│ 55471.25│ ---│ 19.26│ 44037.62│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京麦当劳食品有限│ 7734.07│ ---│ 50.00│ 171075.70│ 13797.54│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京星实投资管理中│ 2400.00│ ---│ 3.17│ 2345.14│ 243.36│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京三元德宏房地产│ 2000.00│ ---│ 10.00│ 2870.38│ ---│ 人民币│
│开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京三元梅园食品有│ 1904.70│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃三元乳业有限公│ 1800.00│ ---│ 18.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古国家乳业技术│ 70.00│ ---│ 7.00│ 122.16│ ---│ 人民币│
│创新中心有限责任公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京市隆福大厦 │ 30.00│ ---│ 0.20│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京三元食品股份有│ 15.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司乳粉加工厂项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│河北三元食品有限公│ 12.78亿│ 2278.90万│ 9.84亿│ 77.03│ 6350.51万│ ---│
│司年产4万吨乳粉、2│ │ │ │ │ │ │
│5万吨液态奶搬迁改 │ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京三元食品股份有│ 26.94亿│ ---│ 26.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北三元食品有限公│ ---│ 2278.90万│ 9.84亿│ 77.03│ 6350.51万│ ---│
│司年产4万吨乳粉、2│ │ │ │ │ │ │
│5万吨液态奶搬迁改 │ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京三元食品股份有│ 24.72亿│ ---│ 26.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-29 │交易金额(元)│1200.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │香港三元食品股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京三元食品股份有限公司 │
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│卖方 │香港三元食品股份有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：香港三元食品股份有限公司； │
│ │ 增资金额：不超过1200万欧元； │
│ │ 本次增资事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组； │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 为完成收购法国StHubert项目，2018年公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简│
│ │称“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额1.3亿欧元。因香港三元除持有HCoLu│
│ │xS.àr.l.（SPV（卢森堡））股权外无其他经营业务，公司第八届董事会第三十八次会议同│
│ │意北京三元食品股份有限公司以自有资金向香港三元增资不超过1200万欧元以支付其贷款利│
│ │息及管理费用。 │
│ │ 本次增资事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │首农国际（香港）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 公司拟向公司全资子公司香港三元增资不超过1200万欧元，该增资事项需履行监管部门│
│ │备案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约，公司第八届董事会第三十八次会议同意：│
│ │如增资款未及时注入香港三元，香港三元可向公司控股股东首农食品集团全资子公司首农国│
│ │际借款不超过1200万欧元以支付到期的贷款利息。 │
│ │ 本次交易构成关联交易； │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市； │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过了│
│ │《关于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向香港三元食品股份有限公司（简称“│
│ │香港三元”）增资不超过1200万欧元以支付其贷款利息及管理费用（详见公司2025-004、00│
│ │5号公告）。 │
│ │ 同时，审议通过了《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》，鉴于上述增资事│
│ │项需履行监管部门备案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约，董事会同意：如增资款│
│ │未及时注入香港三元，香港三元可向公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农│
│ │食品集团”）全资子公司首农国际（香港）有限公司（简称“首农国际”）借款不超过1200│
│ │万欧元以支付到期的贷款利息。 │
│ │ 增资款到账后，香港三元按照一年期LPR利率（3.45%）及实际借款时间计算利息并将本│
│ │息偿还首农国际。 │
│ │ 首农国际为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案构成关联交易。本次│
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。│
│ │ 二、首农国际介绍 │
│ │ 企业名称：首农国际（香港）有限公司 │
│ │ 公司编号：2152530 │
│ │ 注册地址：香港西环干诺道西118号20楼09室 │
│ │ 董事长：胡建军 │
│ │ 注册资本：10000万港元 │
│ │ 成立日期：2014年10月6日 │
│ │ 经营业务：SPV公司 │
│ │ 三、对上市公司的影响 │
│ │ 本次交易是为确保公司全资子公司香港三元及时偿还银行贷款利息需要，不存在损害公│
│ │司及全体股东权益的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │北京南牧兴资产管理中心有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司拟将控股子公司迁安三元经营期限延长50年，至2074年11月； │
│ │ 本次交易构成关联交易； │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市； │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）为北京三元食品股份有限公司（简称“公│
│ │司”）控股子公司，公司持有其60%股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称 │
│ │“首农食品集团”）全资子公司北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称“南牧兴”）持有│
│ │其40%股权。迁安三元经营期限自2004年11月至2024年11月。 │
│ │ 考虑到迁安三元为公司供应链下属乳制品加工厂，工厂所在地有利于公司进一步深耕京│
│ │津冀地区，公司第八届董事会第三十六次会议同意将迁安三元经营期限延长50年，至2074年│
│ │11月。 │
│ │ 南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案所涉事项构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重│
│ │组上市。 │
│ │ 二、南牧兴基本情况 │
│ │ 公司名称：北京南牧兴资产管理中心有限公司 │
│ │ 住所：北京市大兴区德茂庄 │
│ │ 成立日期：1992年1月 │
│ │ 注册资本：300万元人民币 │
│ │ 法定代表人：杨承花 │
│ │ 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；谷物种植；技术服务、技术开发、技│
│ │术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：牲畜饲养。 │
│ │ 关联关系：南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司。 │
│ │ 三、迁安三元基本情况 │
│ │ 公司名称：迁安三元食品有限公司 │
│ │ 住所：河北迁安高新技术产业开发区聚鑫街318号 │
│ │ 成立日期：2004年11月 │
│ │ 注册资本：6000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：苗楠楠 │
│ │ 经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；动物饲养。一般项目：食│
│ │品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海平闰投资管理有限公司 1.72亿 11.40 78.44 2024-11-09
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合计 1.72亿 11.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │17200.00 │
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│质押占所持股(%) │78.44 │质押占总股本(%) │11.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海平闰投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-07 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月07日上海平闰投资管理有限公司质押了17200.0万股给上海农村商业银行股 │
│ │份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.12元（含税）；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称
《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为6609.10万元，合并报表中期末未分配利润为38423.50万元。2024年公司实现
合并报表归母净利润5481.18万元。经第八届董事会第四十次会议决议，公司2024年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）
。截至目前，公司总股本为1509176043股，以此计算合计拟派发现金红利约1811.01万元（含
税），约占公司2024年合并报表归母净利润的33.04%。本次利润分配，公司不进行资本公积金
转增股本，不送红股。
如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2025-03-29│企业借贷
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重要内容提示：
公司拟向公司全资子公司香港三元增资不超过1200万欧元，该增资事项需履行监管部门备
案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约，公司第八届董事会第三十八次会议同意：如增
资款未及时注入香港三元，香港三元可向公司控股股东首农食品集团全资子公司首农国际借款
不超过1200万欧元以支付到期的贷款利息。
本次交易构成关联交易；
本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；
一、交易概述
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过了《
关于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向香港三元食品股份有限公司（简称“香港
三元”）增资不超过1200万欧元以支付其贷款利息及管理费用（详见公司2025-004、005号公
告）。
同时，审议通过了《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》，鉴于上述增资事项
需履行监管部门备案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约，董事会同意：如增资款未及
时注入香港三元，香港三元可向公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集
团”）全资子公司首农国际（香港）有限公司（简称“首农国际”）借款不超过1200万欧元以
支付到期的贷款利息。
增资款到账后，香港三元按照一年期LPR利率（3.45%）及实际借款时间计算利息并将本息
偿还首农国际。
首农国际为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案构成关联交易。本次交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、首农国际介绍
企业名称：首农国际（香港）有限公司
公司编号：2152530
注册地址：香港西环干诺道西118号20楼09室
董事长：胡建军
注册资本：10000万港元
成立日期：2014年10月6日
经营业务：SPV公司
三、对上市公司的影响
本次交易是为确保公司全资子公司香港三元及时偿还银行贷款利息需要，不存在损害公司
及全体股东权益的情形。
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2025-03-29│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：香港三元食品股份有限公司；
增资金额：不超过1200万欧元；
本次增资事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组；
一、本次增资事项概述
为完成收购法国StHubert项目，2018年公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称
“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额1.3亿欧元。因香港三元除持有HCoLuxS.
àr.l.（SPV（卢森堡））股权外无其他经营业务，公司第八届董事会第三十八次会议同意公
司以自有资金向香港三元增资不超过1200万欧元以支付其贷款利息及管理费用。
本次增资事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-11-28│其他事项
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公司拟将控股子公司迁安三元经营期限延长50年，至2074年11月；
本次交易构成关联交易；
本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；
一、交易概述
迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）为北京三元食品股份有限公司（简称“公司
”）控股子公司，公司持有其60%股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首
农食品集团”）全资子公司北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称“南牧兴”）持有其40%
股权。迁安三元经营期限自2004年11月至2024年11月。
考虑到迁安三元为公司供应链下属乳制品加工厂，工厂所在地有利于公司进一步深耕京津
冀地区，公司第八届董事会第三十六次会议同意将迁安三元经营期限延长50年，至2074年11月
。
南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案所涉事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组
上市。
二、南牧兴基本情况
公司名称：北京南牧兴资产管理中心有限公司
住所：北京市大兴区德茂庄
成立日期：1992年1月
注册资本：300万元人民币
法定代表人：杨承花
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；谷物种植；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：牲畜饲养。
关联关系：南牧兴为公司控股股东首农食品集团全资子公司。
三、迁安三元基本情况
公司名称：迁安三元食品有限公司
住所：河北迁安高新技术产业开发区聚鑫街318号
成立日期：2004年11月
注册资本：6000万元人民币
法定代表人：苗楠楠
经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；生鲜乳收购；动物饲养。一般项目：食品
进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
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2024-11-09│股权质押
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重要内容提示:
上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司股份数量为219277151股，
约占本公司总股本的14.53%；本次平闰投资质押172000000股后，其累计质押股份数量为17200
0000股，约占其持股数量的78.44%，约占本公司总股本的11.40%。
平闰投资一致行动人上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓
”）持有本公司股份数量为56661562股，约占本公司总股本的3.75%；平闰投资及复星创泓合
计持有本公司股份数量为275938713股，约占本公司总股本的18.28%；本次平闰投资质押17200
0000股，约占平闰投资及复星创泓合计持股总数的62.33%。
本公司于2024年11月8日收到平闰投资质押部分股份的通知，平闰投资于2024年11月7日将
持有的本公司172000000股无限售流通股质押给上海农村商业银行股份有限公司，并在中国证
券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。
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2024-09-05│对外担保
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被担保人：CrowleyPropertiesLimited（简称“Crowley公司”）
本次担保金额：995万加元
一、担保情况概述
2016年8月5日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟成立的加拿大控股子
公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议案》，为满足收购加拿大CrowleyP
ropertiesLimited（“Crowley公司”）100%股权项目资金支付的有关需求，公司及ProtoCapi
talInvestment&TradeGroupLTD.（中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称
“普度资本（加拿大）”）同意由合资公司三元普度国际资本与贸易有限公司（简称“三元普
度”，公司及普度资本（加拿大）分别持有其51%及49%的股权）向加拿大蒙特利尔银行申请总
额为1500万加元的商业贷款用于支付收购Crowley公司的对价。2019年9月，公司第七届董事会
第四次会议审议通过《关于控股子公司Crowley公司申请银行贷款暨向Crowley公司提供担保的
议案》，同意Crowley公司向CanadianImperialBankofCommerce（加拿大帝国商业银行，简称
“CIBC银行”）申请总额为1150万加元的商业贷款用于置换上述贷款，贷款期限不超过5年。
董事会同意Crowley公司的全资子公司AvalonDairyLimited（简称“Avalon公司”）为该银行
贷款提供总额为1150万加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985NorthFraserWay,Burnab
y,BC的不动产设置总值为1150万加元的附属抵押、Crowley公司以其全部资产和不动产提供担
保及Avalon公司以其全部资产和不动产提供担保，整体担保金额为1150万加元，担保期
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