资本运作☆ ◇600429 三元股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-08-29│ 2.60│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-11-12│ 4.00│ 9.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-02│ 6.53│ 39.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-20│ 3.01│ 5938.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-27│ 2.64│ 481.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│HCo Lux S.àr.l. │ 176606.12│ ---│ 49.00│ 152616.80│ -46889.98│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京首农畜牧发展有│ 55471.25│ ---│ 19.26│ 37355.82│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京麦当劳食品有限│ 7734.07│ ---│ 50.00│ 194075.13│ 28363.96│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京星实投资管理中│ 2400.00│ ---│ 3.17│ 2409.79│ ---│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│北京三元德宏房地产│ 2000.00│ ---│ 10.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│赛轮轮胎 │ 162.23│ ---│ ---│ 213.06│ 5.00│ 人民币│
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│盈新发展 │ 158.01│ ---│ ---│ 286.13│ ---│ 人民币│
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│东岳硅材 │ 95.35│ ---│ ---│ 169.73│ 0.22│ 人民币│
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│宏达股份 │ 87.35│ ---│ ---│ 203.86│ ---│ 人民币│
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│内蒙古国家乳业技术│ 70.00│ ---│ 7.00│ 123.29│ ---│ 人民币│
│创新中心有限责任公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京市隆福大厦 │ 30.00│ ---│ 0.20│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京三元食品股份有│ 15.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司乳粉加工厂项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北三元食品有限公│ 12.78亿│ 2278.90万│ 9.84亿│ 77.03│ 6350.51万│ ---│
│司年产4万吨乳粉、2│ │ │ │ │ │ │
│5万吨液态奶搬迁改 │ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京三元食品股份有│ 26.94亿│ ---│ 26.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北三元食品有限公│ ---│ 2278.90万│ 9.84亿│ 77.03│ 6350.51万│ ---│
│司年产4万吨乳粉、2│ │ │ │ │ │ │
│5万吨液态奶搬迁改 │ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京三元食品股份有│ 24.72亿│ ---│ 26.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│2685.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京三元德宏房地产开发有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │北京市南郊农场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京三元食品股份有限公司 │
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│交易概述 │北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）拟按照评估值以26851511.20元的交易价格将 │
│ │北京三元德宏房地产开发有限公司（简称“三元德宏”）10%股权转让给北京市南郊农场有 │
│ │限公司（简称“南郊农场”）。本次交易完成后，公司将不再持有三元德宏股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京奶牛中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司举办的事业单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京五环顺通供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京首农三元物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京二商肉类食品集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京古船油脂有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京安德鲁水果食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京糖业烟酒集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │承德三元有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北首农现代农业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首农畜牧发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │上海豫园商贸发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京六必居食品有限公司、北京市食品供应处34号供应部有限公司、北京京粮物流有限公司│
│ │等12家关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京奶牛中心、北京篮丰蔬菜配送有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东全资子公司举办的事业单位、母公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供检测、运输服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京六必居食品有限公司、北京首农消费帮扶双创中心有限公司等6家关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、原辅料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市昌华物业服务中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他流出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏省东辛农场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他流出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市五环顺通供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他流出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京首农食品集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他流出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南裕农食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他流入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首农三元物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他流入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南裕农食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海必如食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京篮丰蔬菜配送有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市馨德润农业旅游开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市牛奶有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京奶牛中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司举办的事业单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京五环顺通供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京首农三元物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京二商肉类食品集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海平闰投资管理有限公司 1.25亿 8.32 --- 2026-03-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.25亿 8.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │质押股数(万股) │12500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │57.01 │质押占总股本(%) │8.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海平闰投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华润深国投信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-11 │质押截止日 │2028-03-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月11日上海平闰投资管理有限公司质押了12500.0万股给华润深国投信托有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │17200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │78.44 │质押占总股本(%) │11.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海平闰投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-07 │质押截止日 │2025-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-25 │解押股数(万股) │17200.00 │
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│质押说明 │2024年11月07日上海平闰投资管理有限公司质押了17200.0万股给上海农村商业银行股 │
│ │份有限公司 │
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│解押说明 │2025年09月25日上海平闰投资管理有限公司解除质押17200.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-02│其他事项
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一、情况概述
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2026年7月1日召开第九届董事会第十五次
会议，审议通过《关于控股子公司三元双宝营业期限届满终止经营的议案》。因公司控股子公
司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“三元双宝”）营业期限即将届满，综合公司整体供应链
战略布局，董事会同意三元双宝终止经营并实施清算退出。
本次清算退出不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交
公司股东会审议。
二、三元双宝基本情况
1.公司名称：江苏三元双宝乳业有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.法定代表人：樊志刚
4.注册资本：7175.5万元人民币
5.住所：江苏省连云港市连云区东辛农场西首
6.经营范围：乳及乳制品、饮料生产；食品销售；奶牛饲养；饲料购销；奶牛销售；农作
物种植；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）。
7.股权结构：公司持股53%，江苏农垦乳业科技有限公司持股47%。
8.主要财务数据：
截至2025年12月31日（经审计），三元双宝总资产为9571.48万元，净资产为5591.39万元
；2025年度实现营业收入7864.19万元，净利润-1677.13万元。截至2026年3月31日（未经审计
），三元双宝总资产为9098.34万元，净资产为5162.11万元；2026年1-3月实现营业收入1922.
78万元，净利润-429.28万元。
三、对公司的影响
鉴于三元双宝营业期限即将届满，股东双方经协商，拟依法对三元双宝进行清算。三元双
宝清算最终完成后，该公司的独立法人资格将被注销，并不再纳入公司合并报表范围。三元双
宝总资产、净资产、营业收入占公司合并总资产、净资产、营业收入的比例较小，其营业收入
约70%-80%为与本公司之间的内部交易；三元双宝现有产能可转移至公司其他工厂。本次清算
事项有助于公司优化资源配置，符合公司整体战略，不会对公司正常生产经营、整体业务发展
产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次清算退出最终对公司损益的影响，以
三元双宝完成清算、注销后确认的数据为准。
三元双宝将按照相关法律法规的规定开展后续工作，包括但不限于清理债权债务、人员安
置、处置剩余资产、税务市场监管注销等，公司将根据该事项进展情况履行信息披露义务。
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2026-06-19│股权回购
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一、通知债权人原因
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十一
次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修改<公司
章程>的议案》；并于2026年6月10日召开2025年年度股东会，审议通过相关议案。根据公司20
22年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第
三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激
励对象持有的第三个解除限售期相应的453.1639万股限制性股票进行回购注销。根据《上市公
司股权激励管理办法》、股权激励计划的相关规定，公司拟以自有资金，对上述144名激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票共453.1639万股进行回购注销。此次回购注销完成后，公司
总股本将由1502089065股变更为1497557426股，公司注册资本将由人民币1502089065元变更为
人民币1497557426元（详见公司2026-010、018、019及032号公告）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《
中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人
。公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据公司法等相关法律法规的规定以书面形式向公司提出，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式：
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报：
1、债权申报登记地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号
2、申报时间：2026年6月19日至2026年8月2日（工作日9:30-11:00；13:30-16:30）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：010-56306020
5、电子邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn
6、邮政编码：100163
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公
司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。
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2026-06-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
(二)股东会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
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2026-05-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月10日14:00
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月10日至2026年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-21│其他事项
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为进一步完善强化北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）风险控制体系，保障公司
董事、高级管理人员依法履职，保障公司、投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准
则》等相关规定，结合公司实际，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任主
体购买责任保险（简称“责任险”）。该事项尚需提交股东会审议，具体内容如下：一、责任
险方案
1、投保人：北京三元食品股份有限公司
2、被投保人：公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任主体（具体以最终签订的
保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
三、对上市公司的影响
公司购买责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定要求，能为公司董事、
高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，进一步提高管理层团队的积极性，促进
公司高质量发展。公司购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况产
生重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、审议程序
公司于2026年5月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议了《关于为公司及董事、高
级管理人员购买责任保险的议案》，公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事
在审议该议案时回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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公司及所属子公司拟向集团财务公司申请10亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于
流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票等，为信用授信或担保；同时，向集团
财务公司申请委托贷款不超过3亿元。
公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为
15亿元，存款利率范围为0.15%-1.85%。
本事项构成关联交易；
本事项需提请公司股东会审议。
一、关联交易概述
为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）融资渠道，降低融资成本，提
高资金使用效率，公司第九届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会同意公司与北京首
农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）续签《金融服务协议》，有效期3年。在
协议期间，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服务
、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务等。
集团财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资
子公司，因此，本议案涉及关联交易。
2026年4月22日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于与集团财务公司2026
年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》。董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先
生为关联董事，回避本项议案的表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事
专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案，并认为该关
联交易有利于拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易定价遵循公平、公正、公允的交
易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情形，独立董事
同意该议案。该关联交易议案尚需提请公司股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：北京首农食品集团财务有限公司
住所：北京市西城区广安门内大街316号京粮古船大厦四层401A、五层
成立日期：2016年5月11日
注册资本：200000万元
法定代表人：赵兵
经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据
贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资
性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据
承兑；（8）固定收益类有价证券投资。
关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团的全资子公司。
截至2025年12月31日（未经审计），集团财务公司总资产248.64亿元，净资产23.94亿元
。2025年实现利息收入3.97亿元，利润总额1.27亿元。
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2026-04-24│股权回购
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重要内容提示：
限制性股票回购数量：4531639股
限制性股票回购价格：按照调整后的授予价格与市场价格孰低确定。北京三元食品股份有
限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2022年限制性股票激励计划（简称“股权
激励计划”）的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，第三个解除限售期公司层面业绩
考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（简称“《
管理办法》”）、股权激励计划的相关规定，公司拟以自有资金，对144名激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票共计4531639股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司2022年限制
性股票激励计划实施完毕。具体情况如下：一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情
况1、2022年1月14日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通
过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制
性股票授予方案的议案》《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立董
事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单发表了核查意见。
2、2022年2月15日至2022年2月25日，公司在内部公示了激励对象名单，并于2022年4月22
日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
》和《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2022年3月25日，公司发布《2022年限制性股票激励计划获得北京市国资委批复的公告
》，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委
员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》
（京国资〔2022〕40号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划。
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2026-04-24│对外担保
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被担保人名称：香港三元食品股份有限公司（公司在香港设立的特殊目的公司，简称“香
港三元”），系北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）全资子公司，本次担保为对全资
子公司提供的担保，不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：香港三元拟向银行申请贷款1.3亿欧元，公
司为其提供保证担保。截至本公告日，除本次担保外，公司未对香港三元提供担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：香港三元最近一期经审计的资产负债率为70%，敬请广大投资者注意风险
。
（一）担保基本情况
公司第七届董事会第二十五次会议同意公司全资子公司香港三元向香港上海汇丰银行有限
公司、法国外贸银行香港分行、荷兰合作银行香港分行等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，公
司控股股东北京首农食品集团有限公司为该笔贷款提供担保。鉴于上述定期贷款即将到期，香
港三元拟向香港上海汇丰银行有限公司、荷兰合作银行香港分行、光大银行香港分行、兴业银
行香港分行、中国工商银行（亚洲）有限公司等银行共申请1.3亿欧元定期贷款，用于置换前
述定期贷款。
（1）本次贷款利率不超过EURIBOR+1.15%（注：EURIBOR为欧元银行同业拆借利率），安
排费或前端费不超过贷款额度的0.9%。（2）贷款期限3年。（3）由公司为本次贷款提供担保
。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过《关于香港三元向银
行贷款及公司为其提供担保的议案》，同意公司为香港三元上述银行贷款提供担保，担保期限
三年。
因香港三元最近一期经审计的资产负债率达到70%，本事项在董事会审议通过后，需提交
股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：香港三元食品股份有限公司
注册地点：香港上环干诺道中200号,信德中心西座34楼3402-4室注册资本：80495.86万元
人民币
经营范围：贸易、投资与管理
与本公司的关系：香港三元系公司在香港设立的特殊目的全资子公司，用于收购管理法国
StHubert股权项目。
被担保人财务数据：
单位：万元/人民币
三、担保协议的主要内容
香港三元正在与金融机构就贷款细节进行洽谈，目前各方尚未签署借款、担保协议，担保
具体金额、担保期限及签约时间以各方最终签署的担保协议为准。
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2026-04-24│对外担保
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被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（AlliedfaxiNewZealandFoodCo.,Limited
，简称“艾莱发喜新西兰子公司”）。艾莱发喜新西兰子公司系北京三元食品股份有限公司（
简称“公司”）全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司，
本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请贷款不
超过人民币5000万元（或等额新西兰元），以艾莱发喜新西兰子公司厂房和土地设定抵押或由
艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保或两种担保方式组合。截
至目前，公司、艾莱发喜已为艾莱发喜新西兰子公司提供的担保余额约合人民币1687.5万元（
不含本次担保），其中：公司提供的担保余额1614万元，艾莱发喜提供的担保余额73.5万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请广大
投资者注意风险。
（一）担保基本情况
鉴于艾莱发喜新西兰子公司向汇丰银行及中信银行申请的人民币5000万元（或等额新西兰
元）的一年期流动资金贷款临近到期，艾莱发喜新西兰子公司拟进行到期续借或置换，期限一
年，金额合计不超过人民币5000万元（或等额新西兰元）。担保方式为以艾莱发喜新西兰子公
司厂房和土地设定抵押或由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担
保或两种担保方式组合。保证担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保
期限一年。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为
艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过《关于艾莱发喜新西
兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》，同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公
司上述银行贷款提供担保，担保期限一年。因艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负
债率超过70%，本事项需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIEDFAXINEWZEALANDFOODCO.,LIMITED）
注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇
注册资本：1300万新西兰元
经营范围：生产加工冰淇淋、奶油
与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系公司全资子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱
发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司持有其30%股权。该公司为艾莱发喜所属加工厂，
主要为艾莱发喜加工冰淇淋、稀奶油等产品。被担保人财务数据：
单位：万元/人民币
三、担保协议的主要内容
艾莱发喜新西兰子公司正在与金融机构就贷款细节进行洽谈，目前各方尚未签署借款、担
保协议，担保具体金额、担保期限及签约时间以各方最终签署的担保协议为准。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
续聘会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
天圆全成立于1984年6月，组织形式为特殊普通合伙，总部位于北京，是国内最早获得证
券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。天圆
全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、2
4、25号房。截至2025年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师153人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师66人。
天圆全2025年度业务收入10453.88万元，其中：审计业务收入8278.69万元，证券业务收
入826万元。2025年度上市公司审计客户5家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿
业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等。2025年度上市公司审计收费572万元。天
圆全具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元。近三年无执
业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
天圆全近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1
次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分1次。4名从业人员近三年（最近三个完整
自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施2次、自律监管
措施0次、纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：李小磊，1999年成为注册会计师，2012年开始在天圆全执业，2020年开始从
事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告3家。签字注册会计师：刘小琴，2011年成为
注册会计师，2012年开始在天圆全执业，2015年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司
审计报告2家。项目质量控制复核人：钟旭东，2007年成为注册会计师，2004年开始在天圆全
执业，2004年开始从事上市公司审计；近三年复核上市公司审计报告1家。
2.诚信记录
项目质量控制复核人钟旭东近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人李小磊、签字注册会计师刘小琴于2025年12月31
日收到海南证监局出具的警示函（中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书〔
2025〕35号），除此项行政监管措施外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及
自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，2026年度审计费用不超过260万元，
其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控
制审计费用不超过60万元。同时，公司提请股东会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更
导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全协商确定2026年度最终审计费用。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
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2026-04-24│其他事项
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为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，北京三元食品股份有限公
司（简称“公司”“三元股份”）结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方
案。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
因参股子公司法国HCo2025年计提商誉减值，导致北京三元食品股份有限公司（简称“公
司”）2025年度实现归母净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金
转增股本。
本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案并具体实施。
（一）利润分配方案的具体内容
因参股子公司法国HCo2025年计提商誉减值，导致公司2025年实现归属于母公司所有者的
净利润为-225581449.06元，本年度业绩亏损。根据《公司章程》有关规定，公司2025年度不
具备现金分红条件，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实
施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形
公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形：
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2025年度归母净利润为负
，不具备现金分红条件。为保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不进行
利润分配的方案。
三、2026年中期现金分红事项
为积极回报投资者，与投资者共享公司发展收益，按照《上市公司监管指引第3号-上市公
司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东
会授权董事会在2026年半年度报告披露后，制定2026年中期现金分红具体方案并实施，预计20
26年中期现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%。
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2026-04-24│委托理财
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北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额
度不超过5亿元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理。
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有
效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2、投资金额
使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在5亿元额度内，公司可根据银行产品期
限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、投资方式
通过金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
4、现金管理的期限
本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。
5、资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司经理层签署相关文件并处理具体事宜。
二、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置
自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
三、风险控制
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
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2026-03-31│对外投资
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公司拟与关联方共青城如星投资合伙企业（有限合伙）（简称“共青城如星”）共同收购
上海必如食品有限公司（简称“必如食品”）部分股权并对其进行现金增资。本次交易公司共
出资约1.04亿元，交易完成后，持有必如食品42%股权；共青城如星共出资约0.66亿元，交易
完成后，持有必如食品约26.96%股权。必如食品成为公司参股子公司，不纳入公司合并范围。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次交易未达到股东会审议标准。
至本次关联交易为止，除公司与关联方上海豫园商贸发展有限公司关于场地租赁的小额关
联交易（年度交易金额不超过100万元）外，公司过去12个月内不存在与同一关联人进行的交
易，且过去12个月内不存在与不同关联人进行的相同交易类别的交易。
风险提示：行业周期波动及市场环境变化等因素或致标的公司效益不及预期，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
必如食品主要从事乳制品研发、生产与销售，主要产品有“冰博克”“超级奶”“黄油牛
乳”等，销售渠道以B端为主，主要客户包括COCO奶茶、茶百道、裕莲茶楼、奈雪的茶、茶颜
悦色等茶饮、咖啡连锁品牌。为进一步提升公司B端业务竞争力，丰富产品种类，巩固渠道优
势，发挥产业协同效应，公司拟与关联方共青城如星共同投资必如食品。根据北京中天华资产
评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2025]第11964号评估报告，以2025年3月31日为评估
基准日，必如食品股东全部权益价值为18151万元。公司拟与共青城如星共同收购必如食品部
分股权并对其进行现金增资，双方增资金额合计6500万元，即增资后必如食品股东全部权益价
值约为2.46亿元。本次交易公司共出资约1.04亿元，交易完成后，持有必如食品42%股权；共
青城如星共出资约0.66亿元，交易完成后，持有必如食品约26.96%股权。必如食品成为公司参
股子公司，不纳入公司合并范围。本次股权交易价格以评估值为参考，经市场化协商确定。
公司股东上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
与共青城如星均受复星集团控制，因此本次交易构成公司与关联人共同投资的关联交易。
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2026-03-14│股权质押
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上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司股份数量为219277151股，
约占本公司总股本的14.60%；本次平闰投资质押125000000股后，其累计质押股份数量为12500
0000股，约占其持股数量的57.01%，约占本公司总股本的8.32%。
平闰投资一致行动人上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓
”）持有本公司股份数量为21832962股，约占本公司总股本的1.45%；平闰投资及复星创泓合
计持有本公司股份数量为241110113股，约占本公司总股本的16.05%；本次平闰投资质押12500
0000股，约占平闰投资及复星创泓合计持股总数的51.84%。
一、上市公司股份质押情况
本公司于2026年3月12日收到平闰投资质押部分股份的通知，具体事项如下：
2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
3、平闰投资及其一致行动人累计质押股份情况
二、其他说明
公司将持续关注平闰投资所持有公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时
履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2026-02-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月12日
(二)股东会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
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2026-01-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-20│重要合同
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北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）与北京首农食品集团财务有限公司（简称“
财务公司”）于2022年12月签署的《金融服务协议》到期，公司拟与财务公司续签《金融服务
协议》，协议有效期三年
财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公
司，因此，本次交易构成关联交易
本次交易尚需提交股东会审议
一、关联交易概述
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，2019年12月，公司与财
务公司签署了《金融服务协议》；2022年12月，双方续签了《金融服务协议》；协议有效期均
为三年。2023年4月，双方签署《金融服务协议补充协议》。详见公司2019-047、2022-079及2
023-021号公告。根据《金融服务协议》，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融
服务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经监管机构批准的财务公司可从事的其他业
务等。现该协议到期，公司第九届董事会第六次会议同意公司与财务公司续签《金融服务协议
》，协议有效期三年，自双方2022年12月签订的《金融服务协议》有效期届满之日的次日起计
算。
财务公司系公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本次交易构成关联交易。
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2025-12-20│股权转让
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北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）拟按照评估值以26851511.20元的交易价格
将北京三元德宏房地产开发有限公司（简称“三元德宏”）10%股权转让给北京市南郊农场有
限公司（简称“南郊农场”）。本次交易完成后，公司将不再持有三元德宏股权。
本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第六次会议、独立董事2025年第三次会议审议通过，本次
交易未达到股东会审议标准。
至本次关联交易为止，除已披露的公司与关联人南郊农场（含下属企业）之间的销售乳制
品、接受乳制品运输及仓储服务等关联交易以及其他公司与控股股东北京首农食品集团有限公
司（含下属企业）的日常关联交易外，公司过去12个月内不存在与同一关联人进行的其他交易
，且过去12个月内不存在与不同关联人进行的相同交易类别的交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
北京三元德宏房地产开发有限公司（简称“三元德宏”）为公司参股子公司，公司持有其
10%股权，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司南
郊农场持有其90%股权。三元德宏主要从事房地产开发经营。
为进一步聚焦主责主业，公司拟通过非公开协议转让方式将三元德宏10%股权转让给南郊
农场。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2025]第000232号评估报告，三
元德宏于评估基准日（2024年12月31日）的股东全部权益价值为268515111.96元，因此，上述
10%股权评估值为26851511.20元。
关联方：北京市南郊农场有限公司
关联关系：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
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2025-11-05│股权回购
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回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（
草案）》（简称“激励计划”）的相关规定，结合公司2024年度业绩完成情况，第二个解除限
售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就；同时，部分激励对象因退休、工作
调动、离职等原因不再具备激励对象资格；故需回购注销167名激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票共7086978股。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2025年8月19日，公司第九届董事会第三次会议及第八届监事会第十五次会议审议并通过
了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2023年度、2024年度利润分配方案已实
施完毕，将首次授予的限制性股票回购价格由3.002元/股调整为2.941元/股；同时，审议并通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据股权激励计划的相关规定，结合公司2024
年度业绩完成情况，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成
就，公司拟对167名激励对象持有的第二个解除限售期相应的580.9317万股限制性股票进行回
购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定。同时，11
名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股
票72.3331万股，回购注销价格为调整后的授予价格（2.941元/股）加上银行同期定期存款利
息；12名激励对象因离职等个人原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性
股票55.4330万股，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941元/股）与市场价格孰低确定
。上述拟回购注销的股票共计708.6978万股。本次回购注销事项已经公司2021年年度股东大会
授权，无需提交股东会审议。2025年9月6日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》及《上海证券报》披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债
权人公告》，自公告披露之日起45日内，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者
提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司股权激励计划第二个解除限售期相应的解除限售条件未成就，以及部分激励对象退休
、工作调动、离职等原因，根据股权激励计划第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”及
第十五章“限制性股票回购原则”的相关规定，公司对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票7086978股进行回购注销，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例约为0.47%。公司第
九届董事会第三次会议及第八届监事会第十五次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及167名激励对象，合计拟回购注销限制性股票7086978股；本
次回购注销完成后，公司2022年股权激励计划已授予未解锁的限制性股票数量调整为4531639
股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国结算上海分公司”）开
立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票
于2025年11月7日完成注销。公司后续将依法办理相关市场监管变更登记手续。
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2025-09-27│股权质押
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本公司于2025年9月26日收到平闰投资关于将持有的本公司股份解除质押的通知。
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2025-09-06│股权回购
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一、通知债权人原因
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月19日召开第九届董事会第三次
会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据
公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2024年度业绩完成情况，公司股权激励
计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对16
7名激励对象持有的第二个解除限售期相应的580.9317万股限制性股票进行回购注销。同时，1
1名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性
股票72.3331万股；12名激励对象因离职等个人原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销
其剩余的限制性股票55.4330万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、股权激励计划的相
关规定，公司拟以自有资金，对上述167名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共708.697
8万股进行回购注销。此次回购注销完成后，公司总股本将由1509176043股变更为1502089065
股，公司注册资本将由人民币1509176043元变更为人民币1502089065元。详见公司2025-032号
《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《
中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人
。公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应
担保的，应根据公司法等相关法律法规的规定以书面形式向公司提出，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式：
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报：
1、债权申报登记地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号
2、申报时间：2025年9月6日至2025年10月20日（工作日9:30-11:00；13:30-16:30）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：010-56306020
5、电子邮箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn
6、邮政编码：100163
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公
司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。
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2025-08-21│对外担保
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被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIEDFAXINEWZEALANDFOODCO.,LIMITED
）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”）。艾莱发喜新西兰子公司系北京三元食品股份有限公司
（简称“公司”）全资子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司
，本次担保为对控股子公司提供的担保，不属于关联担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：艾莱发喜新西兰子公司拟向银行申请贷款人
民币5000万元（或等额新西兰元），艾莱发喜按持股比例（70%）为其提供保证担保。截至本
公告日，公司已为艾莱发喜新西兰子公司提供的担保余额为509.42万新西兰元（约合人民币20
98.04万元，不含本次担保）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请广大
投资者注意风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
鉴于艾莱发喜新西兰子公司自汇丰银行新西兰分行的贷款即将到期，艾莱发喜新西兰子公
司拟向招商银行北京分行或中信银行北京分行申请1年期流动资金贷款人民币5000万元（或等
额新西兰元）；或向其原贷款行汇丰银行新西兰分行进行到期续借，期限一年，金额人民币50
00万元（或等额新西兰元），以其厂本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
房和土地设定抵押。公司第九届董事会第三次会议同意该事项，并同意上述两项方案均由
艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保范围包括本金、利
息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西
兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年
。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年8月19日召开第九届董事会第三次会议，审议并通过《关于艾莱发喜新西兰
子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案》，同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司
上述银行贷款提供担保，担保期限一年。因艾莱发喜新西兰子公司最近一期经审计的资产负债
率超过70%，本事项需提交股东大会审议。
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2025-08-21│股权回购
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限制性股票回购数量：708.6978万股
限制性股票回购价格：部分按照调整后的授予价格2.941元/股与市场价格孰低确定；部分
按照调整后的授予价格2.941元/股加上银行同期定期存款利息。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月19日召开了第九届董事会第三
次会议、第八届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
。根据公司2022年限制性股票激励计划（简称“股权激励计划”）的相关规定，结合公司2024
年度业绩完成情况，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成
就，公司拟对167名激励对象持有的第二个解除限售期相应的580.9317万股限制性股票进行回
购注销；同时，11名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销
其剩余的限制性股票72.3331万股；12名激励对象因离职等原因不再具备激励对象资格，公司
拟回购注销其剩余的限制性股票55.4330万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、股权激
励计划的相关规定，公司拟以自有资金，对上述167名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票共计708.6978万股进行回购注销。具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月14日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议
通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限
制性股票授予方案的议案》《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立
董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单发表了核查意见。
2、2022年2月15日至2022年2月25日，公司在内部公示了激励对象名单，并于2022年4月22
日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
》和《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2022年3月25日，公司发布《2022年限制性股票激励计划获得北京市国资委批复的公告
》，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委
员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》
（京国资〔2022〕40号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划。
4、2022年5月12日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》《关于公司
2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案，股东大会授权董事会确定限制性股票激励计
划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜。
5、2022年5月20日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了
《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票首次授予激励对象人数由
189人调整为182人，限制性股票授予总量由2246万股调整为2160.8万股，其中首次授予数量由
2058万股调整为1972.8万股；并同意确定首次授予日为2022年5月20日，向182名激励对象首次
授予限制性股票1972.8万股，授予价格为3.01元/股。独立董事对本次激励计划的相关议案发
表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意
见。
6、2022年6月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022
年限制性股票激励计划的首次授予登记，公司总股本由149755.7426万股增加至151728.5426万
股。
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2025-08-21│价格调整
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本次调整前，首次授予限制性股票回购价格为3.002元/股。
鉴于公司2023年度、2024年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派发现金红利0.049元
（含税）、0.012元（含税），故需对限制性股票回购价格进行相应调整。本次调整后，首次
授予限制性股票回购价格为2.941元/股。北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025
年8月19日召开了第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议并通过了《关
于调整限制性股票回购价格的议案》，具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月14日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议
通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限
制性股票授予方案的议案》《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立
董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，监事会对公司2022年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单发表了核查意见。
2、2022年2月15日至2022年2月25日，公司在内部公示了激励对象名单，并于2022年4月22
日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
》和《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2022年3月25日，公司发布《2022年限制性股票激励计划获得北京市国资委批复的公告
》，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委
员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》
（京国资〔2022〕40号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划。
4、2022年5月12日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》《关于公司
2022年限制性股票管理办法的议案》等相关议案，股东大会授权董事会确定限制性股票激励计
划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜。
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2025-08-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全
”或“后任会计师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”或
“前任会计师事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机构致同服务年限已
经达到8年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等
相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司邀请招标，拟聘任天圆全为公司2025年
度财务报告和内部控制审计机构。公司已就上述变更事项与致同进行了事先沟通，致同知悉本
次变更事项并确认无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
天圆全成立于1984年6月，组织形式为特殊普通合伙，总部位于北京，是国内最早获得证
券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。天圆
全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、2
4、25号房。截至2024年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师67人。
天圆全2024年度业务收入11289.95万元，其中：审计业务收入8506.82万元，证券业务收
入796万元。2024年度上市公司审计客户5家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿
业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等。2024年度上市公司审计收费601万元。
2.投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元。近三年无执
业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
天圆全近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管
措施0次和纪律处分1次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚2人次、监
督管理措施0人次、自律监管措施0人次和纪律处分2人次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：李小磊，1999年成为注册会计师，2012年开始在天圆全执业，2020年开始从
事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告3家。签字注册会计师：刘小琴，2011年成为
注册会计师，2012年开始在天圆全执业，2015年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司
审计报告2家。项目质量控制复核人：钟旭东，2007年成为注册会计师，2004年开始在天圆全
执业，2004年开始从事上市公司审计；近三年复核上市公司审计报告1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，2025年度审计费用不超过260万元，
其中：境内财务报表审计费用不超过160万元，境外财务报表审计费用不超过40万元，内部控
制审计费用不超过60万元。同时，公司提请股东大会对经理层进行授权，如审计范围和内容变
更导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全协商确定2025年度最终审计费用。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为致同，已连续8年为公司提供审计服务，对本公司2024年度财务
报告出具了标准无保留审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解
聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于致同已连续8年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并
综合考虑公司业务发展情况和审计有关规定，经履行相关程序，公司拟聘任天圆全担任公司20
25年度审计中介服务机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与致同、天圆全进行了沟通，前后任会计师事务所
已明确知悉本次变更会计师事务所事项且确认无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第
1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，积极做好沟通及配合工作。
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2025-08-21│其他事项
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日14:00
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月5日至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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