资本运作☆ ◇600425 青松建化 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 11.63│ 6.76亿│
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│首发融资 │ 2003-07-09│ 4.30│ 2.43亿│
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│配股 │ 2010-08-23│ 6.40│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-06-06│ 13.53│ 27.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-17│ 3.01│ 6.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国电阿克苏河流域水│ ---│ ---│ 24.81│ ---│ ---│ 人民币│
│电开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国电青松吐鲁番新能│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆塔里木建筑安装│ ---│ ---│ 28.00│ ---│ ---│ 人民币│
│工程(集团）有限责 │ │ │ │ │ │ │
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆西建青松建设有│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│国电青松库车矿业开│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金、偿还│ 6.66亿│ 0.00│ 6.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│支付发行费用 │ 1389.24万│ 0.00│ 1389.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │新疆塔里木农垦集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10%以上股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │新疆西北兴业城投集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团石油有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南疆能源（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股10%以上股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │新疆塔里木农垦集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10%以上股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │新疆生产建设兵团石油有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │南疆能源（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司持股10%以上股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │新疆中新建能源矿业集团有限责任公司、兵能矿业发展有限责任公司、新疆兵能矿业发展有│
│ │限公司、新疆生产建设兵团天然气有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控股子公司、全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方出租位于乌鲁木齐│
│ │市米东区米东南路1918号春江明月商住小区8号综合楼12-18层用作办公场所。其中，新疆中│
│ │新建能源矿业集团有限责任公司（以下简称“中新建能矿集团”）承租14层（半层）、16层│
│ │、17层、18层（半层），其控股子公司新疆 │
│ │ 兵能矿业发展有限责任公司（以下简称“兵能矿业公司”）承租12层，新疆生产建设兵│
│ │团天然气有限公司（以下简称“兵团天然气公司”）承租13层、新疆中新建石油天然气开发│
│ │有限责任公司（以下简称“中新建油气公司”）承租14层（半层）、15层。年租金1.11元/ │
│ │㎡/日，租赁期均为5年，租金共计1171.80万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司与关联方中新建能矿集团及其控股子公司中新建油气公司、兵能矿业公司、兵团天│
│ │然气公司签署《租赁合同》，租赁期均为5年，从2026年1月1日至2030年12月31日止。承租 │
│ │的房产坐落于乌鲁木齐市米东区米东南路1918号春江明月商住小区8号综合楼12-18层，租赁│
│ │区域建筑面积合计5784.54m2，租赁单价：1.11元/㎡/日(每年按照365天计算），每年租金 │
│ │合计234.36万元（含税），5年租金总计为1171.80万元（含税）。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系 │
│ │ 中新建能矿集团持有公司22.49%的股份，为公司的控股股东。 │
│ │ 中新建油气公司是中新建能矿集团控股子公司，中新建能矿集团控股51%，新疆中泰（ │
│ │集团）有限责任公司参股49%。 │
│ │ 兵能矿业公司是中新建能矿集团全资子公司新疆生产建设兵团能源集团有限责任公司的│
│ │全资子公司。 │
│ │ 兵团天然气公司是中新建能矿集团的控股子公司，中新建能矿集团控股60%，新疆东方 │
│ │华发能源投资企业（普通合伙）参股40%。 │
│ │ （二）交易对方的基本情况 │
│ │ 1.中新建能矿集团 │
│ │ 关联企业名称：新疆中新建能源矿业集团有限责任公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 统一社会信用 │
│ │ 代码：91659002MAD77ACQ11 │
│ │ 成立日期：2023/12/25 │
│ │ 注册地址：新疆阿拉尔市南泥湾大道西961号办公楼301室 │
│ │ 2.中新建油气公司 │
│ │ 关联法人/组织名称：新疆中新建石油天然气开发有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91652900MADLW0Q85P │
│ │ 成立日期：2024年5月22日 │
│ │ 注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区东大街11号原地区疾控中心办公│
│ │楼三楼东侧 │
│ │ 法定代表人：袁杰 │
│ │ 注册资本：4亿元人民币 │
│ │ 3.兵能矿业公司 │
│ │ 关联法人/组织名称：新疆兵能矿业发展有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91659003MABL0D044L │
│ │ 成立日期：2022/04/27 │
│ │ 注册地址：新疆图木舒克市海安镇四十九团东莞西街10号 │
│ │ 法定代表人：卫阳 │
│ │ 注册资本：1亿元人民币 │
│ │ 主要股东/实际控制人：新疆中新建能源矿业集团有限责任公司 │
│ │ 4.兵团天然气公司 │
│ │ 关联法人/组织名称：新疆生产建设兵团天然气有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91659004097024999C │
│ │ 成立日期：2014/04/11 │
│ │ 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济技术开发区兵团分区62GYYQ043A │
│ │ 法定代表人：王晓宇 │
│ │ 注册资本：1亿元人民币 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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阿拉尔市国有资本投资运营 2.26亿 14.08 38.47 2023-04-01
集团有限公司
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合计 2.26亿 14.08
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆青松建│新疆生产建│ 1.00亿│人民币 │2021-10-19│2022-10-18│连带责任│否 │是 │
│材化工(集 │设兵团第一│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团)股份有 │师电力有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日11点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路1918号青松大厦19楼1914会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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为完善公司高级管理人员激励和约束机制，促进高级管理人员更好地履职履责，实现薪酬
水平与公司业绩紧密挂钩，新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《关于建立完善上市公司高管薪酬制度的指
导意见》《公司章程》的规定，参考所处行业和地区薪酬水平，结合公司经营规模和业绩等情
况，在原薪酬方案基础上对高级管理人员的薪酬结构进行细化和完善，细化后的公司高级管理
人员薪酬方案如下：
一、适用对象
《公司章程》规定的高级管理人员
二、适用期限
第八届董事会任期
三、薪酬方案
（一）在公司担任管理职务的高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；
同时担任多个管理岗位的，就高发放，不重复领取岗位薪酬。
（二）薪酬构成：薪酬总额=年度薪酬+任期激励。
1.年度薪酬。
年度薪酬的设计和标准主要参考公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司经营业绩，根
据岗位分工、工作强度、承担责任等因素综合制定。年度薪酬=年度基本薪酬+年度绩效薪酬。
总经理年度薪酬：75万元/年；
副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他高级管理人员年度薪酬：60万元/年
。
年度薪酬的50%为基本薪酬，按月发放；另50%为年度绩效薪酬，在相应定期报告披露后两
个月内依据考核情况确定发放。
若完成年初目标任务，绩效薪酬不予扣减；未完成目标任务，按照未完成比例相应扣减；
安全生产、改革及党建等其他考核指标，以上级党委考核为准。
2.任期激励。
任期激励是根据公司经审计的年度净利润完成情况计算任期激励金额，完成年度目标净利
润的100%以上，按照超额完成的净利润金额的10%—15%计提当年任期激励。在董事会任期届满
后，依据高级管理人员任期内考核情况予以分配发放。任期激励总额不得超过三年任期内薪酬
总额的30%。
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2026-03-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原
则对每股分配比例进行相应调整，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币415177105.91元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本1
604703707股，以此计算合计拟派发现金红利160470370.70元（含税），本年度公司现金分红
总额160470370.70元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购
金额0元，现金分红和回购金额合计160470370.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的
比例58.06%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于固定资产报废的议案》。根据《企业会计准则》和公
司有关固定资产管理的规定，公司对所属16户子企业部分固定资产进行报废处理，现将具体情
况公告如下：
一、固定资产报废的基本情况
根据《企业会计准则》和公司有关固定资产管理的规定，公司对所属16户子企业对技术改
造过程中淘汰的部分设备和房屋建筑物进行核实，该批因技改拆除的资产为落后淘汰资产，已
无任何使用价值，符合报废标准。本次报废固定资产共计839项，原值8529.33万元，累计折旧
6182.67万元，减值准备70.39万元，净额2276.27万元。
二、对公司的影响
本次公司固定资产报废净额2276.27万元，影响公司2025年归属于上市公司股东的净利润
约2166.54万元。本次报废有利于减少无效资产维护成本，确保公司资产账实相符。
三、审议程序
公司于2026年3月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于固定资产报废
的议案》，同意公司所属16户子企业根据《企业会计准则》和公司有关固定资产管理的规定，
对该批固定资产进行报废。
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2026-03-17│其他事项
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新疆青松建材化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表董事张广贵因工作
调动于2026年3月4日辞去公司职工代表董事和薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》等相
关规定，公司董事会设职工代表董事一名，通过职工代表大会等形式民主选举产生。杨敏女士
将继任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
杨敏女士符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件，其当选公
司职工代表董事后，公司第八届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：杨敏女士简历
杨敏：女，1977年3月出生，上海浦东人，1995年12月参加工作，中国共产党党员，大学
本科学历，政工师。历任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人、综合办文印档案资料员、
业务员；公司纪检监察部科员、党群部科员、专职纪检员、女工副主任、职工代表监事；2023
年6月至今，任公司纪委副书记。
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2026-02-05│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为225,913,621股
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