资本运作☆ ◇600409 三友化工 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 20.35│ 8.17亿│
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│首发融资 │ 2003-06-04│ 6.00│ 5.77亿│
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│增发 │ 2011-02-14│ 6.29│ 7.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-02-28│ 7.95│ 13.21亿│
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│增发 │ 2017-06-08│ 6.66│ 13.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│唐山三友电子化学品│ 50000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -438.02│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山三友蓝海科技有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│16万吨/年差别化粘 │ 5.60亿│ 5.60亿│ 5.60亿│ 94.85│ ---│ ---│
│胶短纤维扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│唐山三友浓海水综合│ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│利用项目 │ │ │ │ │ │ │
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│40万吨/年聚氯乙烯 │ 3.53亿│ 3.53亿│ 3.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
│、50万吨/年烧碱技 │ │ │ │ │ │ │
│术改造工程项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│新节能蒸馏技术改造│ 1.08亿│ 1.08亿│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-29 │交易金额(元)│5282.81万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │唐山三友新材料股份有限公司31%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │唐山三友盐化有限公司 │
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│卖方 │河北长芦大清河盐化集团有限公司 │
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│交易概述 │唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐山三友盐化有限公司（以下│
│ │简称“三友盐化”，公司持股比例为95%）拟按评估值定价以自有资金人民币5,282.81万元 │
│ │向河北长芦大清河盐化集团有限公司（以下简称“大清河盐化”）购买唐山三友新材料股份│
│ │有限公司（以下简称“三友新材”）1,878.6万股股份即31%的股权。交易完成后，三友盐化│
│ │持有三友新材股权比例将由20%提升到51%，三友新材将成为三友盐化的控股子公司，纳入公│
│ │司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │唐山三友电子化学品有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐山三友化工股份有限公司 │
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│卖方 │唐山三友电子化学品有限责任公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”），系唐│
│ │山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。 │
│ │ 增资金额：人民币3亿元。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对全资子公司增资事项已经公司于2026│
│ │年6月12日召开的2026年第二次临时董事会会议审议通过，未达到股东会审议标准。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：截至本公告披露日，高端电子化学品公司一│
│ │期项目5种电子级产品均处于试生产阶段，电子级盐酸、硝酸、光阻稀释剂等产品项目尚处 │
│ │于筹建期。本次增资后，可能面临产品投产后市场导入期较长、项目建设不及预期等风险，│
│ │敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易基本情况 │
│ │ 为加快落实“三转”战略，加速构建“三链一群”产业布局，有效支持公司全资子公司│
│ │电子化学品公司发展，满足其项目建设资金需求，在电子化学品公司原有注册资本5亿元的 │
│ │基础上，公司拟以自有资金人民币3亿元对电子化学品公司进行增资。本次增资完成后，电 │
│ │子化学品公司注册资本将增加至8亿元，仍为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-29 │
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│关联方 │河北长芦大清河盐化集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐山三友盐化有限公司（以下│
│ │简称“三友盐化”，公司持股比例为95%）拟按评估值定价以自有资金人民币5282.81万元购│
│ │买唐山三友新材料股份有限公司（以下简称“三友新材”）1878.6万股股份即31%的股权。 │
│ │交易完成后，三友盐化持有三友新材股权比例将由20%提升到51%，三友新材将成为三友盐化│
│ │的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易对方为河北长芦大清河盐化集团有限公司（以下简称“大清河盐化”），系公│
│ │司控股股东的全资子公司，因此，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议、十届一次董事会会议审议通过│
│ │，关联董事回避表决。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审│
│ │议批准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内除已披露的日常关联交易和本次关联交易外，公司未│
│ │与同一关联人以及不同关联人发生交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为延伸产业链条，进一步减少关联交易，公司控股子公司三友盐化拟采取非公开协议转│
│ │让方式按照评估值定价以自有资金人民币5282.81万元向大清河盐化购买三友新材1878.6万 │
│ │股股份即31%的股权。交易完成后，三友盐化持有三友新材股权比例将由20%提升到51%，三 │
│ │友新材将成为三友盐化的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │河北长芦大清河盐化集团有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友塑料制品有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友信息咨询服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │河北长芦大清河盐化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友碱业(集团)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山三友塑料制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友碱业 （集团） 有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │河北长芦大清河盐化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友碱业(集团)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山湾三友旅行社有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山三友塑料制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山三友实业有限责任公司、唐山三友塑料制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业(集团)有限公司、唐山三友实业有限责任公司、河北│
│ │长芦大清河盐化集团有限公司等 │
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│关联关系 │控股股东的控股股东、控股股东、同受控股股东控制等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │河北长芦大清河盐化集团有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友碱业(集团)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友实业有限责任公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │唐山三友塑料制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │河北长芦大清河盐化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山三友实业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-29│收购兼并
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐山三友盐化有限公司（以
下简称“三友盐化”，公司持股比例为95%）拟按评估值定价以自有资金人民币5282.81万元购
买唐山三友新材料股份有限公司（以下简称“三友新材”）1878.6万股股份即31%的股权。交
易完成后，三友盐化持有三友新材股权比例将由20%提升到51%，三友新材将成为三友盐化的控
股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易对方为河北长芦大清河盐化集团有限公司（以下简称“大清河盐化”），系公司
控股股东的全资子公司，因此，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议、十届一次董事会会议审议通过，
关联董事回避表决。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批
准。
截至本公告披露日，过去12个月内除已披露的日常关联交易和本次关联交易外，公司未与
同一关联人以及不同关联人发生交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为延伸产业链条，进一步减少关联交易，公司控股子公司三友盐化拟采取非公开协议转让
方式按照评估值定价以自有资金人民币5282.81万元向大清河盐化购买三友新材1878.6万股股
份即31%的股权。交易完成后，三友盐化持有三友新材股权比例将由20%提升到51%，三友新材
将成为三友盐化的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
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2026-07-29│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序：本次交易事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一
次会议、十届一次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务可能面临市场、资金管理、操作等风险，
公司将严格落实风险控制措施，审慎操作，有效防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为合理规避产品及原材料价格波动风险，公司拟继续开展商品期货套期保值业务（以下简
称“套保业务”），旨在降低实货风险敞口，锁定或降低采购成本，保护销售价格，防范采购
溢价及库存、产品跌价风险，减少现金流量波动影响，保障经营稳定。
（二）交易金额
本次套保业务预计动用的交易保证金和权利金（含为交易提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施预留的保证金等）不超过人民币9亿元；预计任一交易日持有
的最高合约价值不超过人民币26亿元。上述额度包含现存量持仓及保证金额度。上述额度范围
内资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易品种：仅限公司及子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的大宗原材
料品种，包括但不限于纯碱、烧碱、PVC、工业硅等。
2.交易工具：场内标准化商品期货合约。
3.交易场所：选择经监管机构批准、具备相应业务资质且满足公司套保业务需求的场内交
易场所。
（五）交易期限
本次套保业务交易期限自股东会审议通过之日起12个月，如单笔交易存续期超过交易期限
，自动顺延至该笔交易终止时止，顺延期间不得新增交易。该顺延期间仍持续占用对应产品额
度，直至该笔交易完全终止。
二、审议程序
公司本次套保业务事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议、十届一次董
事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-07-29│其他事项
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为提高唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率，增加公司收
益，在不影响公司正常生产经营、主营业务发展及资金安全的前提下，董事会同意公司及控股
子公司继续使用合计不超过人民币12亿元（含本数）暂时闲置自有资金开展国债逆回购业务。
具体情况如下：一、投资情况概述
1.投资目的：在保证公司日常生产经营不受影响及风险可控的前提下，盘活公司存量资金
，提高自有资金使用效率，增加公司收益。
2.投资品种：在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。
3.投资额度：投资总额度不超过人民币12亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动
使用。在执行时，投资期限内任一时点的投资金额上限（含期间投资的收益进行再投资的相关
金额）不得超过预计的总额度。
4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月。
5.资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
6.实施方式：提请董事会授权公司管理层在总额度和期限范围内行使相关决策权，负责办
理国债逆回购交易的具体业务，包括但不限于选择交易品种、确定交易金额和期限、签署相关
交易文件等。
二、审议程序
《关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案》已经公司于2026年7月28日召开的
十届一次董事会会议审议通过，投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
四、对公司的影响
国债逆回购风险等级为R1级，与银行存款、国债是同一风险等级。质押物是国债，信用等
级高。国债逆回购交易在证券交易所进行，通过证券账户进行操作，成交即锁定利息，由证券
交易所监管、中国证券登记结算公司清算交收。业务流程规范，法律体系健全，不存在到期资
金不能归还的情况。
国债逆回购有9个不同交易期限品种，公司可根据自身的资金情况、可用期限选择合适的
投资期限，到期日本金和利息自动到账，无需再操作，到期日资金可用，次日可取，不会影响
公司资金的流动性。
国债逆回购交易手续费很低，按天计算，不需要印花税、过户费。目前，国债逆回购年化
收益率高于协定存款利率，特别是在月末、季末、年末及市场资金紧张时期，收益率会随市场
出现明显上涨，可获得较高收益，而且收益率不受持有时间长短影响。
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2026-07-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月25日14点00分
召开地点：公司所在地会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月25日至2026年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月20日
(二)股东会召开的地点：公司所在地会议室
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2026-07-15│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将任期届满，根据《公
司法》《公司章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十届董事会由15名董事组成
，其中职工董事1名。
2026年7月14日，公司召开五届职工代表大会第二十一次临时会议，会议对选举公司第十
届董事会职工董事的情况进行了充分研究、讨论和表决，根据差额选举投票结果，郑玉岭先生
当选为公司第十届董事会职工董事，郑玉岭先生个人简历详见附件。
郑玉岭先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对上市公司董事任职资格的要求。
郑玉岭先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的14名董事共同组成公司第十届董
事会，任期与公司第十届董事会任期一致。
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2026-07-13│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
经唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，2026年上半年公
司归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加0.95亿元左右
，同比增加129%左右。
2026年上半年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披
露数据）相比，预计将增加1.09亿元左右，同比增加236%左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润1.68亿元
左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加0.95亿元左右，同比增加129%左右。
预计2026年上半年实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润1.55亿元左右，与
上年同期（法定披露数据）相比，将增加1.09亿元左右，同比增加236%左右。
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2026-07-04│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年7月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月20日14点00分
召开地点：公司所在地会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：公司所在地会议室
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2026-06-13│其他事项
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1、发行规模及发行方式
本次公司债券发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元），可一次发行或分期发行。具体
发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公
司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、票面金额及发行价格
本次发行的公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。
本次公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混
合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公
司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
4、债券利率及确定方式、还本付息方式
本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理
层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
5、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次
公司债券不向公司股东优先配售。
6、增信措施
本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东会授权董事会，并同意董事会
授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
7、赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东会授权董
事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
8、偿债保障措施
在偿债保障措施方面，提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
9、承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
10、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：置换蓝海科技股
权出资款、调整债务结构、补充流动资金。具体用途提请股东会授权董事会，并同意董事会授
权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
11、上市安排
本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出
关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其
他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理
层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
12、决议有效期
本次公司债券发行的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员
会注册文件到期之日止。
13、本次公开发行公司债券授权相关事宜
为高效、有序地完成公司本次公司债券发行工作，依照《公司法》《证券法》及《公司债
券发行交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东
会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，
包括但不限于：
（1）决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；
（2）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据资本市场
的实际情况，确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案
，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间（包括是否分
期发行及各期发行的数量等）、具体申购办法等具体事宜，还本付息的安排等；
（3）执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完
成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书及其他申
报文件、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等）及根据适用法律进行相关的
信息披露及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认
该等行动及步骤；（4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公
司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据
进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协
议；
（6）根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
（7）确定在注册额度范围内是否分期发行以及各期发行数量；
（8）办理公司债券的还本付息等事项；
（9）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司
债券发行工作；
（10）授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自股东会批准本次发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-06-13│其他事项
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因已届法定退休年龄，王春生先生不再担任唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司
”）董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，并不再担任公司法定
代表人。
经公司2026年第二次临时董事会会议审议通过，选举董事李建渊先生为公司第九届董事会
董事长，任期自董事会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。
李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂
重碱车间副主任、主任；碱业集团总调度室总调度长；公司生产技术部部长、副总经理、常务
副总经理、总经理、董事兼总经理；青海五彩碱业董事长；三友硅业董事长；公司副董事长；
三友集团副总经理、总经理；三友电子化学品公司执行董事；现任三友集团党委书记、董事长
兼总经理；碱业集团董事长；公司董事；三友电子化学品公司董事长。
截至本公告披露日，李建渊先生未持有公司股票；与公司其他现任董事、高级管理人员之
间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失
信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的相关要求。
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2026-06-13│增资
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增资标的名称：唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”），系
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
增资金额：人民币3亿元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对全资子公司增资事项已经公司于2026年
6月12日召开的2026年第二次临时董事会会议审议通过，未达到股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：截至本公告披露日，高端电子化学品公司一期
项目5种电子级产品均处于试生产阶段，电子级盐酸、硝酸、光阻稀释剂等产品项目尚处于筹
建期。本次增资后，可能面临产品投产后市场导入期较长、项目建设不及预期等风险，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易基本情况
为加快落实“三转”战略，加速构建“三链一群”产业布局，有效支持公司全资子公司电
子化学品公司发展，满足其项目建设资金需求，在电子化学品公司原有注册资本5亿元的基础
上，公司拟以自有资金人民币3亿元对电子化学品公司进行增资。本次增资完成后，电子化学
品公司注册资本将增加至8亿元，仍为公司全资子公司。
（二）董事会审议情况
2026年6月12日，公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于对全资子公
司电子化学品公司增资的议案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司以自
有资金人民币3亿元对全资子公司电子化学品公司进行增资。
本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-06-13│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程
》《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》等相关规定，结合公司经营发展等
实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了在公司领薪的董事、经理层成员2026年度薪酬
方案。具体如下：一、董事薪酬方案
管理人员职务领取薪酬；未在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任
实际工作岗位或管理职责领取薪酬。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：公司所在地会议室
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2026-05-11│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日、2025年12月31日召
开的2025年第六次临时董事会、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于申请注册发行中期
票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币13亿元
（含本数）中期票据。2026年4月16日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》
（中市协注[2026]MTN301号），同意接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为13亿元
，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。具体
内容详见公司分别于2025年12月16日、2026年1月1日、2026年4月21日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编
号：临2025-053号、临2025-054号、临2026-001号、临2026-004号）。
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2026-04-25│对外投资
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投资标的名称：年产3000吨电子级盐酸、6000吨电子级硝酸、12000吨电子级光阻稀释剂
、8500吨电子级丙二醇甲醚、3700吨电子级丙二醇甲醚乙酸酯项目。
投资金额：报批总投资69012.1万元，其中约40%为自筹资金，其余为银行贷款资金。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经公司于2026年4月24日召开
的九届十一次董事会会议审议通过。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，未达到股东
会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：1、本投资项目尚需按国家法律、行政法规规
定办理安评、环评、节能评估、开工审批等审批手续，能否获批存在一定的不确定性；2、本
投资项目可能面临由于自主开拓市场难度大、环保、安全以及经营管理等方面导致的投资后项
目不能实现预期收益的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为加快构建“三链一群”产业布局，实现向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转
”战略，公司加快高端电子化学品产业园项目建设，公司全资子公司唐山三友电子化学品有限
责任公司（以下简称“电子化学品公司”）拟投资69012.1万元建设年产3000吨电子级盐酸、6
000吨电子级硝酸、12000吨电子级光阻稀释剂、8500吨电子级丙二醇甲醚、3700吨电子级丙二
醇甲醚乙酸酯项目（以下简称“本项目/该项目”）。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开九届十一次董事会会议，审议通过了《关于全资子公司投资建
设电子级盐酸、硝酸、光阻稀释剂等产品项目的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票
。该投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组的情形。
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2026-04-25│其他事项
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2026年，是“十五五”开局之年，也是公司实施“三转”战略、构建“三链一群”产业布
局全面发力、见效突破的关键之年。公司将继续响应上海证券交易所开展“提质增效重回报”
专项行动的倡议，践行以投资者为本的发展理念，不断优化公司治理架构，提升公司经营发展
能力，推动公司高质量发展和投资价值提升，维护好全体股东利益。结合公司实际，公司制定
了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
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2026-04-25│重要合同
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与关联方唐山三友集团有限公司
（以下简称“三友集团”）、唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“三友碱业”）签订
《日常关联交易框架协议》，协议中关联交易种类、相应的定价原则、违约责任等约定内容不
变。
是否需要提交股东会审议：是。关联股东三友集团、三友碱业将在股东会上对本议案回避
表决。
日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易基于公司日常生产经营需要，
交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司
的财务状况、经营成果无重大不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交
易形成对关联方的依赖。
协议期限及生效条件：协议期限3年，自2026年1月1日-2028年12月31日。本协议经各方加
盖公章且经公司股东会审议通过后生效。
过渡期安排：本协议生效前的过渡期，各方仍按原协议约定履行，原协议条款对过渡期持
续有效。
一、日常关联交易基本情况
鉴于公司与关联方三友集团、三友碱业签署的《日常关联交易框架协议》已于2025年12月
31日到期。为确保公司日常关联交易管理规范，保障公司与关联方之间交易的公平、公正、公
开、程序合规，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，结合公司日常生产经营
业务实际需要，本着高效的原则，公司拟继续与三友集团、三友碱业签署《日常关联交易框架
协议》，协议期限3年，自2026年1月1日-2028年12月31日，协议中关联交易种类、相应的定价
原则、违约责任等约定内容不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）唐山三友集团有限公司
统一社会信用代码：911302307131009763
成立时间：1998年06月30日
注册资本：242625.205019万元人民币
法定代表人：王春生
注册地址：河北省唐山市南堡经济开发区发展道407号
与公司的关联关系：为公司控股股东的控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定
的情形。
（二）唐山三友碱业（集团）有限公司
统一社会信用代码：911302301047931724
成立时间：1996年03月05日
注册资本：159265.1515万元人民币
法定代表人：李建渊
注册地址：唐山市南堡开发区
与公司的关联关系：公司控股股东。为《股票上市规则》6.3.3第一项规定的情形。
三、日常关联交易框架协议的主要内容和定价政策
（一）协议适用于公司及公司下属公司在生产经营过程中与关联方三友集团、三友碱业及
其下属公司发生的若干日常关联交易。
（二）协议总量的确定：公司每年对当年度与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司将
发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额提交公司董事会或股东会（根据交易
金额大小而定）审议并披露；如果在实际执行中日常关联交易金额超过经批准的预计总金额的
，公司应当将超出部分按金额重新按照有关法规、《股票上市规则》《公司章程》的要求，提
交董事会或股东会审议并披露。
（三）公司及公司下属公司与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司之间
可能发生的日常关联交易主要包括：
1、购买原材料、燃料、动力；
2、销售产品、商品；
3、提供或者接受劳务；
4、租入或者租出资产；
5、支付合作收益；
6、签订许可使用协议；
7、其他与日常生产经营相关的关联交易。
（四）定价原则：公司及公司下属公司与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司之间发
生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，
根据政府指导价、市场价（无可比市场价格时，参考关联方与独立第三方的非关联交易价格）
、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。
交易双方可在协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署合同加以约定。各项
交易的具体结算方式、付款时间等依交易双方另行签署的合同约定执行。
（五）协议期限及生效条件：协议期限3年，自2026年1月1日-2028年12月31日。本协议经
各方加盖公章且经公司股东会审议通过后生效。
（六）过渡期安排：本协议生效前的过渡期，各方仍按原协议约定履行，原协议条款对过
渡期持续有效。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
亚太”）
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206首席合伙人：王增明
截至2025年12月31日有合伙人88人、注册会计师503人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师230余人。
中审亚太2025年度业务收入77870.57万元，其中审计业务收入75128.95万元；2025年度上
市公司年报审计客户44家，主要行业为制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信
息技术服务业、房地产业、农林牧渔业、及建筑业，审计收费总额5851.01万元。公司同行业
上市公司审计客户家数1家。
2.投资者保护能力
中审亚太职业风险基金2025年度年末数：9490.14万元。职业责任保险累计责任限额40000
万元。职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3.诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监
管措施1次和纪律处分1次。27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李敏，中国注册会计师，1999年成为注册会计师，2000年
开始从事上市公司审计，2011年开始在中审亚太执业，2025年开始为公司提供审计服务，至今
为多家上市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等证券服务，2023年-2025年签署或复
核上市公司审计报告17份。签字注册会计师：陈春雷，中国注册会计师，2017年成为注册会计
师，2017年开始从事上市公司审计（专项），2020年开始从事上市公司年报审计，2020年开始
在中审亚太执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年参与了1家上市公司的审计工作，
至今为多家上市公司、新三板公司提供年报审计等证券服务，2023年-2025年签署或复核上市
公司审计报告30份。
项目质量控制复核人：陈静，中国注册会计师，2006年成为注册会计师，2011年开始从事
上市公司审计，2006年开始在中审亚太执业，2025年开始为公司提供审计服务，2023年-2025
年签署或复核上市公司审计报告7家。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师李敏、签字注册会计师陈春雷以及项目质量控制复核人陈静
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施的情况，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在影响独立性的情
形。采取的防范措施包括：审计人员不得参加有碍审计公正的事项，应对审计范围内的工作内
容依照国家及地方相关法律法规、执业准则，同时通过各种渠道掌握的各类信息作出客观公正
的判断与评价，为公司提供决策咨询。如果与被审计单位或被审计人员存在可能影响或损害审
计工作独立性的情况时，中审亚太将及时向委托方汇报，并实行回避。
4.审计收费
根据审计范围和工作量，参照有关规定和标准，遵循公允合理的原则，经友好协商确定公
司2026年度审计费用为176万元（其中财务审计费用为128万元、内部控制审计费用为48万元）
，与2025年度审计费用一致。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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每股分配金额：每股派发现金红利0.030元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规
则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，唐山三友化工股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3944962822.19元。
经公司九届十一次董事会审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润，剩余未分配利润结转下一年度。2025年度不进行资本公积金转增。本次利润
分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.030元（含税）。截至2025年12月31日
，公司总股本2064349448股，以此计算合计拟派发现金红利61930483.44元，占公司2025年度
归属于上市公司股东净利润的69.17%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调
整情况。
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2026-04-25│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开九届十一次董事
会会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票
上市规则》相关规定，本次计提资产减值准备事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股
东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司2025年年末的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》以及
公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各项资产进行了全面清查，2025年度对存
在减值迹象的存货、应收款项、固定资产、在建工程相应计提减值准备共计5021万元。
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2026-04-25│企业借贷
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重要内容提示：
被资助对象、方式、金额、期限、利息等：唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司
”）拟通过委托贷款方式以自有资金为控股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“三
友硅业”）提供不超过5.45亿元（含）的财务资助，期限不超过三年（含），利率参照中国人
民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执行。
履行的审议程序：公司本次为三友硅业提供财务资助事项已经公司于2026年4月24日召开
的九届十一次董事会会议审议通过，本次财务资助事项在公司董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东会审议。
公司本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其生产经营状况和财
务状况有充分的控制权和监督权，能够确保资金安全，本次财务资助事项整体风险可控，借款
利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范文件规定的不得提供财务资助的
情形。
（一）基本情况
在不影响公司正常业务开展及资金使用的前提下，公司拟通过委托贷款方式以自有资金为
控股子公司三友硅业提供不超过5.45亿元（含）的财务资助，资助资金主要用于三友硅业资金
周转及日常生产经营。
（二）内部决策程序
2026年4月24日，公司召开九届十一次董事会会议，审议通过了《关于2026年度为三友硅
业提供财务资助的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司通过委托贷
款方式以自有资金为三友硅业提供不超过5.45亿元（含）的财务资助，期限不超过三年（含三
年），利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执行。并授权公司管理
层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述额度范围内确定向三友硅业提供委托贷款的具
体金额、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
公司本次为三友硅业提供财务资助事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
会审议。
（三）提供财务资助的原因
为支持控股子公司三友硅业发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司正
常业务开展及资金使用的情况下，公司以自有资金为其提供财务资助，可提高自有资金使用效
率，满足三友硅业生产经营资金需求。
公司本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范文件规定的不得提供财务资助的
情形。
三、财务资助协议的主要内容
公司通过委托贷款方式以自有资金为三友硅业提供不超过5.45亿元（含）的财务资助，期
限不超过三年（含三年），利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执
行，资助资金主要用于三友硅业资金周转及日常生产经营。具体协议内容以实际签订的委托贷
款借款合同为准。董事会同意授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述额
度范围内确定向三友硅业提供委托贷款的具体金额、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协
议等。
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2026-04-25│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金需求，2026
年公司及子公司计划在已有为子公司担保额度的基础上，以连带责任保证形式为子公司提供新
增担保额度303166.51万元，担保期限以实际签订的担保合同为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开九届十一次董事会会议，分别审议通过了《关于2026年度为子
公司提供担保的议案》和《关于2026年度子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果均为：
同意票15票、反对票0票、弃权票0票。董事会同意公司及子公司2026年度在已有为子公司担保
额度的基础上，为子公司提供新增担保合计303166.51万元，2026年度整体担保限额合计71663
3.49万元，其中为香港贸易公司提供新增担保149249.18万元，担保限额250000.00万元。在上
述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行融资提供担保相关事宜，包括但
不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权
有效期自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至董事会或股东会审议通过下一年度对外担
保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次担保事宜尚需
提交公司年度股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
在上述担保额度范围内，除香港贸易公司外，公司全资/控股子公司（含授权期限内通过
新设或收购等方式取得控制权的子公司）可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体
发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。
（二）被担保人失信情况
被担保人资信状况良好，不是失信被执行人。
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2026-04-21│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日、2025年12月31日召
开的2025年第六次临时董事会、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于申请注册发行中期
票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币13亿元
（含本数）中期票据。具体内容详见公司分别于2025年12月16日、2026年1月1日刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
（公告编号：临2025-053号、临2025-054号、临2026-001号）。公司近日收到中国银行间市场
交易商协会于2026年4月16日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2026]MTN301号），交易
商协会同意接受公司中期票据注册，现将主要内容公告如下：
1、公司中期票据注册金额为13亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有
效，由招商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据。公司应按照有权机构决议及相关管理要求
，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，在注册有效期内按照相关规定择机发行中期票据并根据进展情
况及时履行信息披露义务。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东会召开的地点：公司所在地会议室
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2025-12-30│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日收到总工程师马德春
先生的书面辞职报告，马德春先生因已届法定退休年龄辞去公司总工程师职务。
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2025-12-16│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第六次临
时董事会会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。
附件：
黄伟先生简历黄伟，男，汉族，1968年8月出生，博士研究生，正高级职称。历任中国科
学院化学研究所助理研究员、副研究员，现任中国科学院化学研究所研究员、博士生导师。主
要学科方向为高分子材料，如有机硅材料，环氧树脂，胶黏剂，碳纤维助剂，半导体封装材料
，光固化树脂及其3D打印等。
黄伟先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格培训证明材料。
截至本公告披露日，黄伟先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东
以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章
程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。
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2025-12-16│其他事项
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唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构
，满足公司经营发展需要，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司具备发行中期票据的主体资格、财务条件及
合规性要求，经董事会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度
不超过人民币13亿元（含本数）的中期票据。具体内容如下：
一、本次中期票据发行方案
1、注册发行规模：总额度不超过人民币13亿元（含本数），最终发行规模将以中国银行
间市场交易商协会注册通知书载明的额度为准。
2、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会
注册有效期内，一次或分期择机公开发行。
3、发行期限：3年。
4、发行利率：根据实际发行时的市场情况，由公司与主承销商依据发行时簿记建档结果
确定。
5、发行对象：全国银行间市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
6、募集资金用途：偿还公司有息债务、补充公司流动资金及中国银行间市场交易商协会
规定的其他用途。
7、本次决议的效力：经公司股东会审议通过后，在本次发行的中期票据的注册有效期内
持续有效。
二、本次中期票据发行提请股东会授权事宜
为高效、合规完成本次中期票据发行工作，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东会授
权董事会负责本次中期票据发行工作，并同意董事会授权管理层全权办理与本次发行中期票据
相关的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次申请发行中期票据
的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行中期票据的发行条款，包括发行额度、发行期
限、发行日期、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、根据本次中期票据发行的实际需要，聘请中介机构（包括但不限于承销商、评级机构
、律师事务所等），代表公司向相关监管机构申请办理本次中期票据申请、注册或备案以及上
市等所有必要手续及其他相关事宜，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件；
3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司
股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案、发行条款
等相关事项进行相应的调整；
4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
5、办理与本次中期票据发行相关的、且上述未提及的其他事宜。
上述授权有效期自股东会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有
效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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