资本运作☆ ◇600406 国电南瑞 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2003-09-24│ 10.39│ 3.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-10-18│ 52.00│ 7.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-27│ 11.59│ 25.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-22│ 13.63│ 241.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-02│ 15.99│ 60.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-20│ 9.08│ 3.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-05│ 21.04│ 7.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-10│ 21.04│ 127.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-21│ 13.55│ 813.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建网能科技开发有│ 6423.04│ ---│ 56.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙芯中科 │ 1237.04│ ---│ ---│ 2708.26│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南瑞继保电气（印尼│ ---│ ---│ 87.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳南瑞科技有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京南瑞新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力电子化特征电网│ 2.02亿│ ---│ 1.76亿│ 87.27│ 575.36万│ ---│
│控制系统产业化实验│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧水务产业化建设│ 2.66亿│ 42.83万│ 2.16亿│ 81.06│ 6667.75万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力工控安全防护系│ 1.68亿│ 15.02万│ 1.58亿│ 94.06│ 4823.51万│ ---│
│列设备产业化及应用│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大功率电力电子设备│ 1.50亿│ 328.14万│ 1.19亿│ 79.60│ 399.52万│ ---│
│智能生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IGBT模块产业化项目│ 16.44亿│ 8145.43万│ 7.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 9589.06万│ ---│ 9589.06万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IGBT模块产业化项目│ 7.00亿│ 8145.43万│ 7.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大电网运行控制数字│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│孪生关键技术研发与│ │ │ │ │ │ │
│产业能力提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│储能变流器生产测试│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大电网运行控制数字│ 5.35亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│孪生关键技术研发与│ │ │ │ │ │ │
│产业能力提升建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│储能变流器生产测试│ 7000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型储能PACK中试生│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧水务产业化建设│ 2.66亿│ 42.83万│ 2.16亿│ 81.06│ 6667.75万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型储能PACK中试生│ 4500.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.94亿│ ---│ 2.94亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电力工控安全防护系│ 1.68亿│ 15.02万│ 1.58亿│ 94.06│ 4823.51万│ ---│
│列设备产业化及应用│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电网运检综合数据分│ 8074.00万│ 68.74万│ 6894.33万│ 85.39│ 959.55万│ ---│
│析与应用中心产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能电网云计算平台│ 7914.00万│ ---│ 7593.10万│ 95.95│ 453.04万│ ---│
│实验验证环境建设及│ │ │ │ │ │ │
│产业能力升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│面向清洁能源与开放│ 1.05亿│ 340.98万│ 1.04亿│ 99.36│ 2241.79万│ ---│
│式电力市场的综合服│ │ │ │ │ │ │
│务平台建设及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域多能互补智能化│ 9800.00万│ 35.66万│ 8433.02万│ 86.05│ 2625.05万│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于物联网及移动技│ 7100.00万│ 47.15万│ 6054.34万│ 85.27│ 498.87万│ ---│
│术的电网实物资产管│ │ │ │ │ │ │
│理设备产业化及应用│ │ │ │ │ │ │
│能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大功率电驱动系统生│ 1.19亿│ ---│ 2296.94万│ ---│ ---│ ---│
│产线建设及产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品测试二（江宁基│ 4.16亿│ 91.96万│ 3.79亿│ 91.23│ 2.77亿│ ---│
│地（5-8号）楼）项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江宁基地成品库建设│ 3533.00万│ 2.45万│ 1975.77万│ 55.92│ 234.73万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付现金对价 │ 25.14亿│ ---│ 25.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│相关税费及中介费 │ 1.56亿│ ---│ 1.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电力财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本次交易简要内容：中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为国电南瑞科技股份│
│ │有限公司（以下简称“国电南瑞”“公司”）及子公司提供金融服务，公司拟与中国电财续│
│ │签《金融业务服务协议》并申请关联交易额度 │
│ │ 中国电财为公司关联方，本次金融服务构成关联交易 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提│
│ │交公司股东会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 中国电财与公司同受国家电网有限公司（以下简称“国网公司”）控制，中国电财为公│
│ │司关联方，前述交易构成公司的关联交易。本次交易尚需提交股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、英大证券有限责任公司│
│ │等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │保险及证券 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网电力科学研究院有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网电力科学研究院有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │英大泰和财产保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、英大证券有限责任公司│
│ │等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │保险、证券服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网电力科学研究院有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网电力科学研究院有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家电网有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的唯一股东及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司、国网江苏电动汽车服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）拟租赁关联方│
│ │国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）及所属公司、国家电网有限公司│
│ │（以下简称“国网公司”）及所属公司相关房产，合计租金不超过6,151.66万元；拟租赁国│
│ │网江苏电动汽车服务有限公司（以下简称“江苏电动”）车辆用于通勤班车服务，合计租金│
│ │不超过1,932.97万元；接受国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司提供综合管理服务│
│ │等，合计费用不超过32,898.61万元。同时，将公司暂时闲置房产出租给国网电科院及所属 │
│ │公司、国网公司及所属公司用于生产经营，合计租金不超过1,854.56万元。 │
│ │ 历史关联交易：除已经公司股东大会批准的关联交易等外，公司本次交易披露前12个月│
│ │内公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的金额为4.26亿元，具体详见正│
│ │文“五、需要特别说明的历史关联交易情况” │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司经营发展需要，解决部分子公司现有生产、办公用房及配套综合服务（含物业│
│ │、代缴能源费、餐饮等）需求，同时为公司员工提供出差住宿服务、租赁新能源汽车用于通│
│ │勤班车服务，拟租赁关联方国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司相关房产，合计租│
│ │金不超过6,151.66万元；拟租赁江苏电动相关车辆，合计租金不超过1,932.97万元；接受国│
│ │网电科院及所属公司、国网公司及所属公司提供综合管理服务等，合计费用不超过32,898.6│
│ │1万元。同时，将公司南京、安徽暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、国网公司 │
│ │及所属公司用于生产经营，合计租金不超过1,854.56万元。 │
│ │ 国网电科院为公司控股股东，国网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%股权，同时│
│ │国网公司为江苏电动最终控股股东；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代│
│ │表。本次租赁及综合服务构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截止至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易金额（除已经股东大│
│ │会批准的关联交易）尚未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 │
│ │的审批标准。因此本次租赁及综合服务无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、关联关系： │
│ │ 国网电科院为公司控股股东，持有公司56.90%股权；国网公司为国网电科院唯一股东，│
│ │持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。国网公司为江│
│ │苏电动最终控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，董事严伟因公未能列席本次股东会。
2、董事会秘书胡顺靖列席本次股东会；部分公司高管列席本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│重要合同
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本次交易简要内容：中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为国电南瑞科技股
份有限公司（以下简称“国电南瑞”“公司”）及子公司提供金融服务，公司拟与中国电财续
签《金融业务服务协议》并申请关联交易额度
中国电财为公司关联方，本次金融服务构成关联交易
本次交易已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交
公司股东会审议
一、关联交易概述
中国电财与公司同受国家电网有限公司（以下简称“国网公司”）控制，中国电财为公司
关联方，前述交易构成公司的关联交易。本次交易尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上
会”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期各一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
上会成立于2013年12月，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路
755号25层，首席合伙人为张晓荣。截至2025年末，上会拥有合伙人113名、注册会计师551名
、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191名。
2025年度，上会经审计总收入69164.46万元，其中审计业务收入48416.30万元，证券业务
收入23821.20万元。2025年度，上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费7384.93万
元，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术
服务业，科学研究和技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户61家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为1.1亿元，未计提职业风险基金，职
业保险购买及职业风险基金计提符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。近3年上会不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）上会截至2025年12月31日的近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政
监管措施10次、自律监管措施0次、纪律处分2次。
（2）从业人员在上会执业截止2025年12月31日的近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措施0次、纪律处分2次，涉及人员28名。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王芳山，2005年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审
计，2011年起开始在上会执业，2025年开始为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南
瑞”、“公司”）提供审计服务，近3年签署1家上市公司（除本公司外）审计报告。
拟签字注册会计师：朱峰，2015年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计
，2017年起开始在上会执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近3年未签署上市公司（除
本公司外）审计报告。
拟担任项目质量控制复核合伙人：吴韧，2012年成为中国注册会计师，2010年起开始从事
上市公司审计，2015年起开始在上会执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近3年复核5家
以上上市公司（除本公司外）审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人王芳山、签字注册会计师朱峰、项目质量控制复核合伙人吴韧近3年不
存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
3、独立性
上会及项目合伙人王芳山、签字注册会计师朱峰和项目质量控制复核合伙人吴韧不存在可
能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年审计费用（含税），拟按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质
、承担的工作量，以所需工作人数、日数和相应收费标准，同时参照市场公允合理的定价原则
，与会计师事务所协商确定，预计国电南瑞（不含子公司）审计费用不超过200万元（其中内
控审计费用不超过45万元），聘期各一年。2025年审计费用190万元（其中内控审计费用45万
元）。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股拟派发现金股利0.475元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的
股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前可
参与利润分配股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相
关公告中披露。
2025年半年度利润分配条件及上限：2026年半年度利润分配条件为2026年半年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润为正；现金分红金额上限为2026年半年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润的40%。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，国电南瑞科技股份有
限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币3506129210
8.87元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1711550588.26元（在本次利润分配实施前公
司将通过收缴下属子公司投资收益以支撑本次利润分配）。经董事会决议，综合考虑公司业务
发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（国电南瑞回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.475元（含税
），截至2026年3月31日，公司总股本8031756156股，扣除公司回购专用证券账户持有本公司
股份45157255股后，可参与利润分配的股份数量为7986598901股，以此计算合计拟派发现金红
利3793634477.98元（含税）。本年度公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额496
7912638.17元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额461634688.09
元，现金分红和回购金额合计5429547326.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例6
5.58%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注
销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计4967912638.17元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例60.01%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份45157255股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销等致使可参与利润分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。如后续可参与利润分配股份数量发生变化，并将在相关公告中披露。
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2026-04-30│其他事项
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根据最新修订的《上市公司治理准则》（2026年1月1日起实施）等相关要求，以及《国电
南瑞科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定，编制国电南瑞科技股份有限
公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度
薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
1、独立董事：按统一标准15万元/年领取津贴。
2、非独立董事：同时担任公司高级管理人员或者其他管理职务的，根据高级管理人员或
者其他管理职务对应的薪酬管理体系核定其薪酬，不另行领取董事薪酬；未担任公司高级管理
人员或者其他管理职务的，已经在公司股东方及其关联方领取薪酬，不另行领取董事薪酬。
3、高级管理人员：2025年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。公司高级管理人员同时担
任公司其他管理职务的，综合公司高级管理人员和其他管理职务情况确定薪酬。
2025年度实际薪酬，按在上市公司实际任期核算确定。具体详见同日披露的《2025年年度
报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”中的现任及
报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况。
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2026-04-14│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年4月7日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）时任董事长山社武先生
向公司董事会提议回购公司股份。2025年4月14日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通
过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回购资金总额不低于人
民币5亿元（含本数），不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币34.13元/股(
含本数)，回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，即从2025
年4月14日至2026年4月13日。因公司实施2024年年度权益分派及2025年半年度权益分派，回购
价格上限由不超过人民币34.13元/股（含本数）调整为不超过人民币33.55元/股（含本数）。
具体内容详见公司于2025年4月8日、4月15日、6月23日、9月24日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（临2025-016）、
《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告暨回购报告书》（临2025-018）、《
关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（临2025-040）、《关于2025年半
年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（临2025-054）。
二、回购实施情况
（一）2025年4月29日，公司首次实施回购股份，并于2025年4月30日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2025-029）。
（二）截至2026年4月13日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际
回购股份22303291股，占公司总股本的0.278%，回购最高价格28.69元/股，回购最低价格21.7
1元/股，回购均价22.44元/股，使用资金总额为人民币500459593.09元（不含交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方
案完成回购。
（四）公司本次股份回购所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
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2026-03-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月24日
（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大A2-310会议室
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席9人（其中董事杨爱勤、陈春武视频参会），独立董事窦晓波
因公未能出席本次股东会，候任董事1人。
2、董事会秘书胡顺靖列席本次股东会；部分公司高管列席本次股东会。
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2026-03-19│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为21,888股。
本次股票上市流通总数为21,888股。
本次股票上市流通日期为2026年3月24日。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）第九届董事会第十次会
议于2025年12月30日召开，会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授
予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》
、公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”）规定，2021年激励计划暂
缓授予第二个解除限售期解锁条件已成就，公司将为1名符合解除限售资格的激励对象办理限
制性股票解除限售事宜。
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2026-03-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-14│其他事项
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国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年1月12日发行了国金证券股份有
限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：23国金01、债券代码：
138813）,发行总额为人民币10亿元，票面利率为3.37%，发行期限为2+1年。
2025年1月12日，部分投资人选择行使回售选择权后，23国金01存续期余额7.233亿元，票
面利率1.88%。详见公司于2026年1月5日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）的《国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年本息兑
付及摘牌公告》。
2026年1月12日，本公司“23国金01”公司债券兑付兑息完成，总额为人民币736898040.0
0元。
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2025-12-31│资产租赁
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交易内容：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）拟租赁关联
方国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）及所属公司、国家电网有限公司
（以下简称“国网公司”）及所属公司相关房产，合计租金不超过6,151.66万元；拟租赁国网
江苏电动汽车服务有限公司（以下简称“江苏电动”）车辆用于通勤班车服务，合计租金不超
过1,932.97万元；接受国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司提供综合管理服务等，合
计费用不超过32,898.61万元。同时，将公司暂时闲置房产出租给国网电科院及所属公司、国
网公司及所属公司用于生产经营，合计租金不超过1,854.56万元。
历史关联交易：除已经公司股东大会批准的关联交易等外，公司本次交易披露前12个月内
公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的金额为4.26亿元，具体详见正文“
五、需要特别说明的历史关联交易情况”
一、关联交易概述
根据公司经营发展需要，解决部分子公司现有生产、办公用房及配套综合服务（含物业、
代缴能源费、餐饮等）需求，同时为公司员工提供出差住宿服务、租赁新能源汽车用于通勤班
车服务，拟租赁关联方国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司相关房产，合计租金不超
过6,151.66万元；拟租赁江苏电动相关车辆，合计租金不超过1,932.97万元；接受国网电科院
及所属公司、国网公司及所属公司提供综合管理服务等，合计费用不超过32,898.61万元。同
时，将公司南京、安徽暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、国网公司及所属公司用
于生产经营，合计租金不超过1,854.56万元。
国网电科院为公司控股股东，国网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%股权，同时国
网公司为江苏电动最终控股股东；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。
本次租赁及综合服务构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易金额（除已经股东大会
批准的关联交易）尚未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的审
批标准。因此本次租赁及综合服务无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联关系：
国网电科院为公司控股股东，持有公司56.90%股权；国网公司为国网电科院唯一股东，持
有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。国网公司为江苏电
动最终控股股东。
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2025-12-31│其他事项
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交易概述：因国际业务开展需要，为降低汇率波动对企业经营业绩的影响，国电南瑞科技
股份有限公司（含所属子公司，以下简称“国电南瑞”、“公司”）拟于2026年度新开展额度
不超过32.25亿元人民币（含等值外币）外汇套期保值业务，交易品种主要为外汇远期。结合
公司外汇套期保值存量业务，预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过33.69亿元
人民币（含等值外币）。
审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对
公司带来的不利影响，但同时也会存在汇率波动风险、预测风险、履约风险及其它风险，敬请
广大投资者充分关注投资风险。
一、开展外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公
司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品
种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品（主要为外汇远期）进行风险对冲。
（二）交易金额
公司2026年度拟新开展的外汇套期保值业务额度不超过32.25亿元人民币（含等值外币）
，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过董事会审议额度
。结合公司外汇套期保值存量业务，预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过33.6
9亿元人民币（含等值外币）。
公司开展外汇套期保值业务主要占用银行授信。2026年度公司外汇套期保值业务预计占用
的金融机构授信不超过交易总额度的10%。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的结算外币，如美
元、欧元或其他外币。交易品种主要为外汇远期，产品结构较为简单、流动性较好。
交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银
行，不存在关联关系。
（五）交易期限
董事会授权公司及子公司经营层2026年度在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业
务相关事宜。
二、审议程序
1、公司于2025年12月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度外
汇套期保值业务的议案》，会议应到董事10名，实到董事10名，该议案10票同意、0票反对、0
票弃权。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。无需提交股东大会审议。
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2025-12-31│其他事项
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解除限售条件成就情况：公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”
）首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解锁条件已成就，公司
将为1276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限售118514
04股，涉激励对象1276人。其中首次授予第二个解除限售期解除限售11658996股，涉激励对象
1253人；暂缓授予第二个解除限售期解除限售21888股，涉激励对象1人；预留授予第一个解除
限售期解除限售170520股，涉激励对象22人。
解锁上市情况：公司正在办理2021年激励计划预留授予第一期解除限售事宜，并于同日披
露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一期解锁暨上市的公告》，其他部分则待相关
解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬请投资者注意。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年12月
30日召开，会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留
授予第一期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年激
励计划的规定，2021年激励计划首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除
限售期解锁条件已成就，同意公司为1276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除
限售事宜，共计解除限售11851404股。
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2025-12-31│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为170520股。
本次股票上市流通总数为170520股。
本次股票上市流通日期为2026年1月7日。
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年12月
30日召开，会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第二期、预留
授予第一期解除限售条件成就的议案》，2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励
计划”）首次授予及暂缓授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解锁条件已成就
，同意公司为1276名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限
售11851404股。其中首次授予第二个解除限售期解除限售11658996股，暂缓授予第二个解除限
售期解除限售21888股，预留授予第一个解除限售期解除限售170520股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年激励计划的规定，2021年激励计划预留
授予第一个解除限售期解锁条件已成就，公司将为22名符合解除限售条件的激励对象办理解除
限售事宜。
2021年激励计划方案的审批程序、首次授予、暂缓授予、预留授予、历次回购注销、历次
条件成就及解锁上市情况详见同日披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授
予第二期、预留授予第一期解除限售条件成就的公告》。
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2025-12-25│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2025年10月30日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通
过了《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整
回购数量和回购价格的议案》。具体内容详见2025年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》临2025-057、2025-058、2025-060号公告。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票已授权董事会
办理，无需提交股东大会审议。
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已于2025年10月31日发布《关于回购并注销
部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2025-059）。截至2025年12
月15日已满45日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于2021年激励计划授予的激励对象中有4人调离公司、1人身故、10人离职、8人2024年
度考核结果为C，根据公司限制性股票激励计划相关规定，上述23人尚未达到解除限售条件的
相关限制性股票由公司进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象23人，拟回购注销限制性股票合计332103股，其中
首次授予所涉限制性股票322983股，暂缓授予所涉限制性股票9120股。本次回购注销完成后，
公司2021年激励计划剩余股权激励限制性股票35431398股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B882963350），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述332103股
限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2025年12月29日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
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2025-12-13│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的：为提高资金利用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子
公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资额度及决议有效期：公司及子公司将使用额度不超过人民币230亿元（含本数
）的闲置自有资金进行委托理财，投资额度自2025年12月23日起至2026年12月22日有效，有效
期内在该额度内可滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不得超出上述投资额度。
（三）资金来源：暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
1、投资品种：公司及子公司将购买安全性高、满足保本要求的金融机构结构性存款。
2、风险等级：谨慎型或保守型。
3、具体实施方式：公司董事会授权公司董事长或总经理在额度和有效期内行使投资决策
权，具体事项由公司财务资产部负责组织实施。
二、审议程序
公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
此事项无需提交公司股东大会审议，此事项不构成关联交易。
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2025-12-13│其他事项
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1、国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）对“电力电子化特
征电网控制系统产业化实验能力建设项目”等11个项目结项，并拟将节余募集资金20975.81万
元及利息13116.37万元永久补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行专户余额为准）。
2、公司终止“IGBT模块产业化项目”：截至2025年11月30日，项目已完成IGBT和SiC器件
芯片及模块设计环境建设及生产线主体建设，不再投资IGBT和SiC芯片制造（购置IGBT晶圆制
造和SiC晶圆制造设备）环节，将项目部分节余资金用于投资新项目“大电网运行控制数字孪
生关键技术研发与产业能力提升建设项目”，投资金额53500.00万元，计划完工日期为2028年
12月；“储能变流器生产测试线建设项目”，投资金额7000.00万元，计划完工日期为2026年1
2月；“新型储能PACK中试生产线建设项目”，投资金额4500.00万元，计划完工日期为2026年
9月，同时将剩余节余资金31157.12万元（含待支付款项15418.08万元）及利息23186.73万元
永久补充流动资金（最终金额以资金转出当日银行专户余额为准）。
3、本次部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金事项不构成关
联交易，已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，该事项尚需
提交公司股东大会审议。
一、募集资金情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，公司以非公开发
行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381693558股，发行价格为15.99元/股，本次
发行募集资金总额为6103279992.42元，扣除各项发行费用83239359.91元，实际募集资金净额
为6020040632.51元。
上述募集资金投向包括支付现金对价及相关税费和中介费、“电力电子化特征电网控制系
统产业化实验能力建设项目”、“大功率电力电子设备智能生产线建设项目”、“IGBT模块产
业化项目”、“智慧水务产业化建设项目”、“电力工控安全防护系列设备产业化及应用能力
建设项目”、“电网运检综合数据分析与应用中心产业化项目”、“智能电网云计算平台实验
验证环境建设及产业能力升级项目”、“面向清洁能源与开放式电力市场的综合服务平台建设
及产业化项目”、“区域多能互补智能化产业化项目”、“基于物联网及移动技术的电网实物
资产管理设备产业化及应用能力建设项目”、“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”
、“产品测试二（江宁基地产业（5-8号）楼）项目”、“江宁基地成品库建设项目”。其中
：“大功率电驱动系统生产线建设及产业化项目”经公司第七届董事会第三十次会议、第七届
监事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审批已终止，并将剩余募集资金9589.06万元用
于永久补充流动资金。
截至2025年11月30日，公司累计使用募集资金483606.01万元及以前年度部分募集资金投
资项目终止并将节余募集资金9589.06万元永久补充流动资金，投入进度80.81%。尚未使用募
集资金余额153436.03万元（包含利息收入金额36303.10万元）。
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2025-12-13│其他事项
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国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过《关
于公司董事变更的预案》，因个人年龄原因，陈灵欣先生不再担任公司第九届董事会董事及董
事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
提名陈春武先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈灵欣先生辞去董事职务未导致公司董事会成
员低于法定最低人数，陈灵欣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈灵欣先生不存
在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。
董事会对陈灵欣先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐及董事会提名委员会审核，公
司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司董事变更的预案》，提名陈春武先生为公司第
九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会届满日止。本事项尚需提交公司
股东大会审议。
陈春武，男，1969年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任
国家电网有限公司人力资源部劳动组织一处处长、业绩考核处处长、薪酬管理处处长，国家电
网有限公司企业管理部（体制改革办公室）薪酬管理处处长，中国电力技术装备有限公司专职
外部董事等职。现任国网浙江省电力有限公司、国网河南省电力公司、国网电力科学研究院有
限公司（南瑞集团有限公司）专职外部董事。
截至目前，陈春武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，陈春武先
生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上
的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范
运作》第3.2.2条所列情形。
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2025-12-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和已连续7年为国电
南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）提供审计服务，为保障审计工作
的独立性与客观性，经综合考虑，公司拟变更2025年度财务报告和内部控制审计相关服务的会
计师事务所，公司已就变更会计师事务所事项与信永中和进行了事前沟通，信永中和对此无异
议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
上会成立于2013年12月，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路
755号25层，首席合伙人为张晓荣。截至2024年末，上会拥有合伙人112名、注册会计师553名
、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名。
2024年度，上会经审计总收入68343.78万元，其中审计业务收入47897.88万元，证券业务
收入20445.12万元。2024年度，上会为72家上市公司提供年报审计服务，审计收费8137.03万
元，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术
服务业，科学研究和技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户47家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，未计提职业风险基金，职业
保险购买及职业风险基金计提符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件
的相关规定。近3年上会不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）上会近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施7次、自律监
管措施0次、纪律处分1次。
（2）从业人员在上会执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措
施9次、自律监管措施0次、纪律处分1次，涉及人员21名。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王芳山，2005年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审
计，2011年起开始在上会执业，近3年签署1家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：朱峰，2015年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计
，2017年起开始在上会执业，近3年未签署上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核合伙人：吴韧，2012年成为中国注册会计师，2010年起开始从事
上市公司审计，2015年起开始在上会执业，近3年复核5家以上上市公司审计报告。
公司拟新聘上会为公司2025年度财务报告和内部控制审计相关服务的会计师事务所，上述
3人均是首次为公司提供审计服务。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人王芳山、签字注册会计师朱峰、项目质量控制复核合伙人吴韧近3年不
存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
3.独立性
上会及项目合伙人王芳山、签字注册会计师朱峰和项目质量控制复核合伙人吴韧不存在可
能影响独立性的情形。
4.审计收费
国电南瑞（不含子公司）拟支付上会2025年度审计费用190万元（含内控审计费用45万元
），较2024年度下降29.03万元、降幅13.25%，其中内控审计费用下降5万元、降幅10%。
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2025-10-31│其他事项
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一、通知债权人原因
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2025年10月30日召开
第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2021
年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。
具体内容详见2025年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《
上海证券报》临2025-057、2025-058、2025-060号公告。
根据公司2021年限制性股票激励计划的规定，公司对已不符合限制性股票激励计划相关规
定的23人持有的尚未达到解除限售条件的相关限制性股票进行回购并注销。本次回购并注销的
2021年限制性股票激励计划限制性股票共计332103股,其中首次授予所涉限制性股票322983股
，暂缓授予所涉限制性股票9120股，回购价格均为12.74元/股（保留两位小数）。本次回购总
金额约为427.78万元，资金来源为公司自有资金。
公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回
购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。本次回购注销完成后，公司总股本将由803208
8259股减少至8031756156股，公司注册资本将由8032088259元减少至8031756156元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、
法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内
，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关
规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025年10月31日至12月15日（现场申报接待时间：工作日9:00-11:30；13:
30-17:00）
2、债权申报登记地点：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号国电南瑞科技股份有限
公司
3、联系人：投资者关系管理中心
4、联系电话：025-81087102
5、传真：025-83422355
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2025-10-31│股权回购
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（一）本次回购注销的原因
根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2021年激励计划”）相关
规定，鉴于2021年激励计划授予的激励对象中有4人调离公司、1人身故、10人离职、8人2024
年度考核结果为C，公司拟对上述23人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回
购注销。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票已授权董事会
办理，无需提交股东大会审议。
（二）本次回购注销的数量及价格
1、2022年，根据公司第七届董事会第三十次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关
于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本5578859039股为基数，每
股派发现金红利0.41元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。公司于2022年6月
23日完成上述权益分派。
公司2021年激励计划首次授予所涉限制性股票的回购价格由21.04元/股调整为17.19元/股
（保留两位小数）。具体详见2022年7月23日《国电南瑞关于回购并注销部分2018年和2021年
限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。
2、2023年，根据公司第八届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议通过的《关
于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本6694502993股为基数，每
股派发现金红利0.39元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，公司于2023年6月
21日完成上述权益分派。
公司2021年激励计划首次授予所涉限制性股票的回购价格由17.19元/股（保留两位小数）
调整为14.00元/股（保留两位小数）。具体详见2023年8月31日《关于回购并注销部分2018年
和2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公
告》。
3、2024年，根据公司第八届董事会第二十一次会议、2023年年度股东大会审议通过的《
关于2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划的议案》，公司以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，每股派发现金红利0.
54元（含税）。公司于2024年6月14日完成上述权益分派。
根据公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于2024年半年度利润分配方案的议
案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数
量为基数，每股派发现金红利0.135元（含税）。
公司于2024年10月25日完成上述权益分派。
公司2021年激励计划首次授予所涉限制性股票的回购价格由14.00元/股（保留两位小数）
调整为13.33元/股（保留两位小数）。具体详见2024年10月30日《关于回购并注销部分2021年
限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。
4、2025年，根据公司第九届董事会第四次会议、2024年年度股东大会审议通过的《关于2
024年利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的议案》，公司以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，每股派发现金红利0.435元
（含税）。公司于2025年6月27日完成上述权益分派。
根据公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为
基数，每股派发现金红利0.147元（含税）。公司于2025年9月30日完成上述权益分派。
根据公司2021年激励计划相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或
公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量、回购价格做相应的调
整。
根据上述回购价格和回购数量调整的原则，对本次2021年激励计划首次授予所涉限制性股
票的回购价格调整为：P首次＝P0-V=13.33-0.435-0.147=12.74元/股（保留两位小数），拟回
购注销限制性股票322983股，占2021年激励计划已授予股份总数的0.6563%，占公司现有总股
本的0.004%；对本次2021年激励计划暂缓授予所涉限制性股票的回购价格调整为：P暂缓＝(P0
-V)/(1+n)-V=[（21.04-0.41）/(1+0.2)-0.39]/(1+0.2)-0.54-0.135-0.435-0.147=12.74元/
股（保留两位小数），拟回购注销限制性股票9120股，占2021年激励计划已授予股份总数的0.
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0185%，占公司现有总股本的0.0001%。若存在《2021年激励计划》第十四章第二条第二款
所规定的相关情形，回购价格将在此基础上加上银行同期整存整取定期存款利息。
本次回购注销2021年激励计划限制性股票332103股，涉及激励对象23人，其中4人调离公
司、1人身故、10人离职、8人2024年度考核结果为C。具体回购股数如下：（1）根据《2021年
激励计划》第十四章第二条第二款的规定，公司回购并注销调离对象4人持有的2021年激励计
划限制性股票29667股，其中首次授予所涉激励对象3人持有限制性股票20547股，暂缓授予所
涉激励对象1人持有限制性股票9120股。上述调离对象4人对应业绩考核年份的任职时限计算剩
余2021年激励计划限制性股票152205股；（2）根据《2021年激励计划》第十四章第二条第二
款的规定，公司回购并注销身故1人持有的2021年激励计划首次授予所涉限制性股票4230股，
按身故员工对应业绩考核年份的任职时限计算剩余2021年激励计划首次授予所涉限制性股票21
150股；（3）根据《2021年激励计划》第十四章第二条第三款的规定，公司回购并注销离职10
人持有的2021年激励计划首次授予所涉限制性股票258660股；（4）根据《2021年激励计划》
第九章第二条第六款的规定，公司回购并注销2024年度考核结果为C的8人持有的2021年激励计
划首次授予所涉限制性股票39546股，按激励对象对应业绩考核年份的标准系数计算剩余2021
年激励计划首次授予所涉限制性股票193356股。
（三）本次回购的资金总额及来源
公司将支付资金约为427.78万元回购上述人员所持有的已获授但尚未解锁的相关限制性股
票，资金来源为公司自有资金。
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2025-08-28│其他事项
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每股分配比例：每股拟派发现金股利0.147元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的
股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前可
参与利润分配股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相
关公告中披露。
一、2025年半年度利润分配方案
根据2025年8月28日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计），国电南瑞科技股份
有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）2025年1-6月合并报表归属于上市公司股东的
净利润为人民币2952191275.23元，截至2025年6月30日合并报表中期末未分配利润为人民币31
509731344.65元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1571569296.25元。为进一步增强投
资者回报，增强投资者获得感，经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东（国电南瑞回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.147元（含税
），截至2025年8月25日，公司总股本8032088259股，扣除公司回购专用证券账户持有本公司
股份41461455股后，可参与利润分配的股份数量为7990626804股，以此计算合计拟派发现金红
利1174622140.19元（含税）。2025年上半年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股
份回购金额175247024.63元，现金分红和回购金额合计1349869164.82元，占半年度归属于上
市公司股东净利润的比例45.72%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的
回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计1174622140.19元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.79%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份41461455股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销等致使可参与利润分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司分别于2025年4月27日、2025年5月27日召开第九届董事会第四次会议、2024年年度股
东大会审议通过《关于2024年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的议案》，授权公
司董事会在符合利润分配条件下制定具体的半年度利润分配方案。本次利润分配方案符合上述
情形，无需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年8月26日召开第九届董事会第七次会议审议通过《关于2025年半年度利润分
配方案的议案》，会议应到董事10名，实到董事10名，该议案10票同意、0票反对、0票弃权。
本次利润分配方案符合公司章程相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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