资本运作☆ ◇600355 *ST精伦 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-05-29│ 16.18│ 4.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北省精美伦教育服│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-10 │
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│关联方 │张学阳 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张学阳先生拟向公司提供3000万元人│
│ │民币借款，借款期限自2025年10月1日起至2025年12月31日止，借款利率为0%，本次借款事 │
│ │项无需提供担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事│
│ │张学阳先生已回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过。该│
│ │议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1.本次交易的基本情况 │
│ │ 公司控股股东张学阳先生为支持公司经营发展，向公司提供流动资金借款3000万元人民│
│ │币，借款利息为0%，本次借款事项无需提供担保。 │
│ │ 2.本次交易的审议情况 │
│ │ 2025年10月9日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《控股股东向精伦电子 │
│ │股份有限公司免息借款暨关联交易的议案》。关联张学阳先生回避表决。表决结果为：同意│
│ │5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：控股股东向公司提│
│ │供借款，主要是为了满足公司主营业务发展及资金需求,借款利率为0%，且无需公司提供任 │
│ │何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金和资金周转，帮助公司提高产能和销售收入，│
│ │保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意│
│ │将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 3.本次关联交易的豁免情况 │
│ │ 张学阳先生直接持有公司12.19%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平│
│ │不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方│
│ │式审议和披露”。因此，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易│
│ │无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 二、债权人基本情况 │
│ │ 1.姓名：张学阳 │
│ │ 2.任职单位：精伦电子股份有限公司董事长、总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限│
│ │公司董事长。 │
│ │ 3.资信状况：不属于失信被执行人 │
│ │ 三、股东借款协议主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：张学阳 │
│ │ 乙方：精伦电子股份有限公司 │
│ │ （二）借款协议主要条款 │
│ │ 1.借款金额 │
│ │ 本协议项下借款金额为￥30000000.00元(人民币叁仟万元整)，根据公司实际需求，一 │
│ │次性支付至乙方指定银行账户。 │
│ │ 2.借款期限 │
│ │ 自2025年10月1日起至2025年12月31日止。 │
│ │ 3.借款用途 │
│ │ 本协议项下的借款应用于乙方补充流动资金。 │
│ │ 4.借款利息及支付 │
│ │ 借款利率为0%，无需支付利息。 │
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│公告日期 │2025-06-21 │
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│关联方 │张学阳 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张学阳先生拟向公司提供3000万元借│
│ │款，借款期限自2025年6月20日起至2025年9月30日止，借款利率为0%，本次借款事项无需提│
│ │供担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事│
│ │张学阳先生已回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过。该│
│ │议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1.本次交易的基本情况 │
│ │ 公司控股股东张学阳先生为支持公司经营发展，向公司提供流动资金借款3000万元，借│
│ │款利息为0%，本次借款事项无需提供担保。 │
│ │ 2.本次交易的审议情况 │
│ │ 2025年6月20日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《控股股东向精伦电子 │
│ │股份有限公司免息借款暨关联交易的议案》。关联张学阳先生回避表决。表决结果为：同意│
│ │5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：控股股东向公司提│
│ │供借款，主要是为了满足公司主营业务发展及资金需求,借款利率为0%，且无需公司提供任 │
│ │何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金和资金周转，帮助公司提高产能和销售收入，│
│ │保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意│
│ │将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 3.本次关联交易的豁免情况 │
│ │ 张学阳先生直接持有公司12.19%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平│
│ │不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方│
│ │式审议和披露”。因此，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易│
│ │无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的物业服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联提供的物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-10│企业借贷
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精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张学阳先生拟向公司提供3000万元
人民币借款，借款期限自2025年10月1日起至2025年12月31日止，借款利率为0%，本次借款事
项无需提供担保。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方
式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事张学
阳先生已回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过。该议案无
需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1.本次交易的基本情况
公司控股股东张学阳先生为支持公司经营发展，向公司提供流动资金借款3000万元人民币
，借款利息为0%，本次借款事项无需提供担保。
2.本次交易的审议情况
2025年10月9日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《控股股东向精伦电子股
份有限公司免息借款暨关联交易的议案》。关联张学阳先生回避表决。表决结果为：同意5票
，反对0票，弃权0票。
公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：控股股东向公司提供
借款，主要是为了满足公司主营业务发展及资金需求,借款利率为0%，且无需公司提供任何抵
押或担保，有利于支持公司补充流动资金和资金周转，帮助公司提高产能和销售收入，保障公
司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意将该事项
提交公司董事会审议。
3.本次关联交易的豁免情况
张学阳先生直接持有公司12.19%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《
上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高
于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议
和披露”。因此，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易无需提交
股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、债权人基本情况
1.姓名：张学阳
2.任职单位：精伦电子股份有限公司董事长、总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公
司董事长。
3.资信状况：不属于失信被执行人
三、股东借款协议主要内容
（一）协议主体
甲方：张学阳
乙方：精伦电子股份有限公司
（二）借款协议主要条款
1.借款金额
本协议项下借款金额为￥30000000.00元(人民币叁仟万元整)，根据公司实际需求，一次
性支付至乙方指定银行账户。
2.借款期限
自2025年10月1日起至2025年12月31日止。
3.借款用途
本协议项下的借款应用于乙方补充流动资金。
4.借款利息及支付
借款利率为0%，无需支付利息。
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2025-06-21│企业借贷
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精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张学阳先生拟向公司提供3000万元
借款，借款期限自2025年6月20日起至2025年9月30日止，借款利率为0%，本次借款事项无需提
供担保。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方
式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事张学
阳先生已回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过。该议案无
需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1.本次交易的基本情况
公司控股股东张学阳先生为支持公司经营发展，向公司提供流动资金借款3000万元，借款
利息为0%，本次借款事项无需提供担保。
2.本次交易的审议情况
2025年6月20日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《控股股东向精伦电子股
份有限公司免息借款暨关联交易的议案》。关联张学阳先生回避表决。表决结果为：同意5票
，反对0票，弃权0票。
公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：控股股东向公司提供
借款，主要是为了满足公司主营业务发展及资金需求,借款利率为0%，且无需公司提供任何抵
押或担保，有利于支持公司补充流动资金和资金周转，帮助公司提高产能和销售收入，保障公
司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意将该事项
提交公司董事会审议。
3.本次关联交易的豁免情况
张学阳先生直接持有公司12.19%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《
上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高
于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议
和披露”。因此，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易无需提交
股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-04-26│对外担保
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精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第九届董事会第三
次会议，审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》。
一、基本情况
为满足公司全资子公司经营与发展的资金需求，公司全资子公司武汉普利商用机器有限公
司向银行申请不超过人民币2000万元的银行贷款，同意以母公司精伦电子股份有限公司自有房
地产（不动产权证号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第0132014号）作为抵押担保。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。上述贷款具体金额、抵押比例、期限、
利率等相关事项公司将根据实际经营情况，由董事会授权管理层签订相关合同，具体内容以最
终签署合同为准。
二、审批决策程序
2025年4月24日，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意抵押母公
司房地产为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交2024年年度股东大会批准。
三、对公司的影响
本次抵押担保贷款是公司全资子公司正常生产经营和日常业务发展所需，不存在损害
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