资本运作☆ ◇600355 *ST精伦 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-05-29│ 16.18│ 4.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北省精美伦教育服│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-10 │
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│关联方 │张学阳 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张学阳先生拟向公司提供3000万元人│
│ │民币借款，借款期限自2025年10月1日起至2025年12月31日止，借款利率为0%，本次借款事 │
│ │项无需提供担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事│
│ │张学阳先生已回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过。该│
│ │议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1.本次交易的基本情况 │
│ │ 公司控股股东张学阳先生为支持公司经营发展，向公司提供流动资金借款3000万元人民│
│ │币，借款利息为0%，本次借款事项无需提供担保。 │
│ │ 2.本次交易的审议情况 │
│ │ 2025年10月9日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《控股股东向精伦电子 │
│ │股份有限公司免息借款暨关联交易的议案》。关联张学阳先生回避表决。表决结果为：同意│
│ │5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：控股股东向公司提│
│ │供借款，主要是为了满足公司主营业务发展及资金需求,借款利率为0%，且无需公司提供任 │
│ │何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金和资金周转，帮助公司提高产能和销售收入，│
│ │保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意│
│ │将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 3.本次关联交易的豁免情况 │
│ │ 张学阳先生直接持有公司12.19%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平│
│ │不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方│
│ │式审议和披露”。因此，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易│
│ │无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 二、债权人基本情况 │
│ │ 1.姓名：张学阳 │
│ │ 2.任职单位：精伦电子股份有限公司董事长、总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限│
│ │公司董事长。 │
│ │ 3.资信状况：不属于失信被执行人 │
│ │ 三、股东借款协议主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：张学阳 │
│ │ 乙方：精伦电子股份有限公司 │
│ │ （二）借款协议主要条款 │
│ │ 1.借款金额 │
│ │ 本协议项下借款金额为￥30000000.00元(人民币叁仟万元整)，根据公司实际需求，一 │
│ │次性支付至乙方指定银行账户。 │
│ │ 2.借款期限 │
│ │ 自2025年10月1日起至2025年12月31日止。 │
│ │ 3.借款用途 │
│ │ 本协议项下的借款应用于乙方补充流动资金。 │
│ │ 4.借款利息及支付 │
│ │ 借款利率为0%，无需支付利息。 │
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│公告日期 │2025-06-21 │
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│关联方 │张学阳 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张学阳先生拟向公司提供3000万元借│
│ │款，借款期限自2025年6月20日起至2025年9月30日止，借款利率为0%，本次借款事项无需提│
│ │供担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事│
│ │张学阳先生已回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过。该│
│ │议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1.本次交易的基本情况 │
│ │ 公司控股股东张学阳先生为支持公司经营发展，向公司提供流动资金借款3000万元，借│
│ │款利息为0%，本次借款事项无需提供担保。 │
│ │ 2.本次交易的审议情况 │
│ │ 2025年6月20日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《控股股东向精伦电子 │
│ │股份有限公司免息借款暨关联交易的议案》。关联张学阳先生回避表决。表决结果为：同意│
│ │5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：控股股东向公司提│
│ │供借款，主要是为了满足公司主营业务发展及资金需求,借款利率为0%，且无需公司提供任 │
│ │何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金和资金周转，帮助公司提高产能和销售收入，│
│ │保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意│
│ │将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 3.本次关联交易的豁免情况 │
│ │ 张学阳先生直接持有公司12.19%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平│
│ │不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方│
│ │式审议和披露”。因此，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易│
│ │无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的物业服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联提供的物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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重要内容提示：
2025年12月11日晚，精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）发来的《辞任函》，因中审众环2025年度审
计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，鉴于现有人力资源及工作安排的
实际情况，该所预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。综合考虑上述因素
，该所决定辞任公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，并提请公司尽早对2025年度财务
报告及内部控制审计工作做出相应安排。
一、会计师事务所辞任的概述
公司于2025年4月24日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-014号
《精伦电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》全文。2025年5月30日，公司召开2024
年年度股东大会，审议通过了前述议案，同意聘任中审众环担任公司2025年度财务报告和内部
控制审计机构，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-024号
《精伦电子股份有限公司2024年年度股东大会公告》全文。
2025年12月11日晚，公司收到中审众环发来的《辞任函》，全文如下：“精伦电子股份有
限公司：经贵公司第九届董事会第三次会议、2024年年度股东大会审议，贵公司聘任本所为20
25年度财务报告及内部控制审计机构，非常感谢贵公司对本所的信任。由于本所2025年度审计
工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，鉴于现有人力资源及工作安排的实
际情况，本所预计难以完成贵公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，本所决定辞任贵公
司2025年度财务报告及内部控制审计工作，也提请贵公司尽早对2025年度财务报告及内部控制
审计工作作出相应安排。”
二、公司应对措施
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自2001年起为公司提供年度报告审计服务，在历
年的审计工作中，恪尽职守，诚信专业，公司对其履职期间的工作表示衷心感谢。为保证公司
2025年年度审计工作的正常开展，公司正积极与其他会计师事务所进行沟通，并将依据沟通结
果尽快完成后任会计师事务所的聘任工作。
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2025-10-10│企业借贷
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精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张学阳先生拟向公司提供3000万元
人民币借款，借款期限自2025年10月1日起至2025年12月31日止，借款利率为0%，本次借款事
项无需提供担保。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方
式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事张学
阳先生已回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过。该议案无
需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1.本次交易的基本情况
公司控股股东张学阳先生为支持公司经营发展，向公司提供流动资金借款3000万元人民币
，借款利息为0%，本次借款事项无需提供担保。
2.本次交易的审议情况
2025年10月9日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《控股股东向精伦电子股
份有限公司免息借款暨关联交易的议案》。关联张学阳先生回避表决。表决结果为：同意5票
，反对0票，弃权0票。
公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：控股股东向公司提供
借款，主要是为了满足公司主营业务发展及资金需求,借款利率为0%，且无需公司提供任何抵
押或担保，有利于支持公司补充流动资金和资金周转，帮助公司提高产能和销售收入，保障公
司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意将该事项
提交公司董事会审议。
3.本次关联交易的豁免情况
张学阳先生直接持有公司12.19%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《
上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高
于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议
和披露”。因此，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易无需提交
股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、债权人基本情况
1.姓名：张学阳
2.任职单位：精伦电子股份有限公司董事长、总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限公
司董事长。
3.资信状况：不属于失信被执行人
三、股东借款协议主要内容
（一）协议主体
甲方：张学阳
乙方：精伦电子股份有限公司
（二）借款协议主要条款
1.借款金额
本协议项下借款金额为￥30000000.00元(人民币叁仟万元整)，根据公司实际需求，一次
性支付至乙方指定银行账户。
2.借款期限
自2025年10月1日起至2025年12月31日止。
3.借款用途
本协议项下的借款应用于乙方补充流动资金。
4.借款利息及支付
借款利率为0%，无需支付利息。
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2025-06-21│企业借贷
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精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张学阳先生拟向公司提供3000万元
借款，借款期限自2025年6月20日起至2025年9月30日止，借款利率为0%，本次借款事项无需提
供担保。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方
式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事张学
阳先生已回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过。该议案无
需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1.本次交易的基本情况
公司控股股东张学阳先生为支持公司经营发展，向公司提供流动资金借款3000万元，借款
利息为0%，本次借款事项无需提供担保。
2.本次交易的审议情况
2025年6月20日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《控股股东向精伦电子股
份有限公司免息借款暨关联交易的议案》。关联张学阳先生回避表决。表决结果为：同意5票
，反对0票，弃权0票。
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