资本运作☆ ◇600355 *ST精伦 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2002-05-29│ 16.18│ 4.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖北省精美伦教育服│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-10 │
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│关联方 │张学阳 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张学阳先生拟向公司提供3000万元人│
│ │民币借款，借款期限自2025年10月1日起至2025年12月31日止，借款利率为0%，本次借款事 │
│ │项无需提供担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，关联董事│
│ │张学阳先生已回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过。该│
│ │议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1.本次交易的基本情况 │
│ │ 公司控股股东张学阳先生为支持公司经营发展，向公司提供流动资金借款3000万元人民│
│ │币，借款利息为0%，本次借款事项无需提供担保。 │
│ │ 2.本次交易的审议情况 │
│ │ 2025年10月9日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《控股股东向精伦电子 │
│ │股份有限公司免息借款暨关联交易的议案》。关联张学阳先生回避表决。表决结果为：同意│
│ │5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：控股股东向公司提│
│ │供借款，主要是为了满足公司主营业务发展及资金需求,借款利率为0%，且无需公司提供任 │
│ │何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金和资金周转，帮助公司提高产能和销售收入，│
│ │保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意│
│ │将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 3.本次关联交易的豁免情况 │
│ │ 张学阳先生直接持有公司12.19%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平│
│ │不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方│
│ │式审议和披露”。因此，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易│
│ │无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 二、债权人基本情况 │
│ │ 1.姓名：张学阳 │
│ │ 2.任职单位：精伦电子股份有限公司董事长、总经理，兼任上海鲍麦克斯电子科技有限│
│ │公司董事长。 │
│ │ 3.资信状况：不属于失信被执行人 │
│ │ 三、股东借款协议主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：张学阳 │
│ │ 乙方：精伦电子股份有限公司 │
│ │ （二）借款协议主要条款 │
│ │ 1.借款金额 │
│ │ 本协议项下借款金额为￥30000000.00元(人民币叁仟万元整)，根据公司实际需求，一 │
│ │次性支付至乙方指定银行账户。 │
│ │ 2.借款期限 │
│ │ 自2025年10月1日起至2025年12月31日止。 │
│ │ 3.借款用途 │
│ │ 本协议项下的借款应用于乙方补充流动资金。 │
│ │ 4.借款利息及支付 │
│ │ 借款利率为0%，无需支付利息。 │
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│公告日期 │2025-06-21 │
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│关联方 │张学阳 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张学阳先生拟向公司提供3000万元借│
│ │款，借款期限自2025年6月20日起至2025年9月30日止，借款利率为0%，本次借款事项无需提│
│ │供担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事│
│ │张学阳先生已回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议事前审议通过。该│
│ │议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1.本次交易的基本情况 │
│ │ 公司控股股东张学阳先生为支持公司经营发展，向公司提供流动资金借款3000万元，借│
│ │款利息为0%，本次借款事项无需提供担保。 │
│ │ 2.本次交易的审议情况 │
│ │ 2025年6月20日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《控股股东向精伦电子 │
│ │股份有限公司免息借款暨关联交易的议案》。关联张学阳先生回避表决。表决结果为：同意│
│ │5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：控股股东向公司提│
│ │供借款，主要是为了满足公司主营业务发展及资金需求,借款利率为0%，且无需公司提供任 │
│ │何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金和资金周转，帮助公司提高产能和销售收入，│
│ │保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意│
│ │将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 3.本次关联交易的豁免情况 │
│ │ 张学阳先生直接持有公司12.19%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平│
│ │不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方│
│ │式审议和披露”。因此，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易│
│ │无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方的物业服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取综合服务费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │精伦园产业园发展（武汉）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司员工参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联提供的物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │武汉精伦电气有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-28│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：（1）精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因《上海
证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定的情形，股票已被实施退市风险警示；（2）净利润
为负值。
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额-3900万元至-4500万元。预计20
25年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3950万元到-4550万元。扣除非经常性损益后的
净利润为-4000万元到-4600万元。预计2025年年度营业收入33800万元左右，扣除与主营业务
无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8622万元左右。预计2025年末净资产
8900万元左右。
公司预计2025年度经审计的净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业
实质的收入后的营业收入低于3亿元，年报披露后将出现《上海证券交易所股票上市规则》第9
.3.7条规定情形，公司股票将面临被终止上市的风险。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算：
1、预计2025年年度实现利润总额-3900万元至-4500万元。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3950万元到-4550万元。扣除非
经常性损益后的净利润为为-4000万元到-4600万元。
3、预计2025年年度营业收入33800万元左右，经公司财务部门现场检查，扣除与主营业务
无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8622万元左右。
4、预计2025年末净资产8900万元左右。
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2026-01-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月14日
(二)股东会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室
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2025-12-30│其他事项
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拟聘请的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）聘请会计师事务所
的简要原因：因前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，预计难以完成公司20
25年度财务报告及内部控制审计工作，故中审众环于2025年12月11日向公司提出辞任申请。为
保障公司2025年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化
需要，经沟通协商，公司拟聘请深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务
审计机构和内部控制审计机构，期限一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分
的沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次聘请会计师事务所事项并确认无异议。
公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议，本事项尚需公
司股东会审议通过。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第九届董事会第九
次会议（临时会议），审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，同意拟聘请深圳旭泰
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“旭泰事务所”）为公司2025年度财务审计机构和
内部控制审计机构，该议案尚须提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
（1）机构名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年02月02日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B
（5）首席合伙人：谭旭明
（6）基本介绍：旭泰事务所成立于2012年2月2日，持有深圳市财政局深财会（2012）6号
批文及编号47470253会计师事务所执业证书。2021年2月2日通过财政部、证监会从事证券服务
业务会计师事务所备案，目前全国设立分所12个，10个分所已经获取执业证书。
（7）人员信息：截至目前，旭泰事务所合伙人数量16人，注册会计师人数110人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师30人。
（8）财务情况：2024年业务收入2200.52万元，其中审计业务收入为1576.03万元，证券
业务收入为191.75万元（以上数据经审计）。
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2025-12-30│其他事项
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精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（临时会议）通知
于2025年12月24日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2025年12月29日以通讯表
决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议由董事长张学阳先生
召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一
致通过以下事项：
一、审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，尚需提交公司2026年第一次临时股
东会批准。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-041号《精伦电子
股份有限公司关于拟聘请会计师事务所公告》全文。
二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
一致决定于2026年1月14日（星期三）下午14：30在公司会议室召开2026年第一次临时股
东会，将《关于拟聘请会计师事务所的议案》报经此次股东会审议，股权登记日为：2026年1
月7日。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临2025-042号《精伦电子
股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全文。
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2025-12-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-13│其他事项
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重要内容提示：
2025年12月11日晚，精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）发来的《辞任函》，因中审众环2025年度审
计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间安排变化等原因，鉴于现有人力资源及工作安排的
实际情况，该所预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。综合考虑上述因素
，该所决定辞任公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，并提请公司尽早对2025年度财务
报告及内部控制审计工作做出相应安排。
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