资本运作☆ ◇600293 三峡新材 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-08-28│ 8.30│ 4.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-26│ 5.95│ 25.23亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广发银行股份有限公│ 3000.00│ 506.99│ 0.03│ 6975.32│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北银行 │ 1479.60│ 1198.79│ 0.16│ 5906.90│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│当阳市国信担保有限│ 580.00│ 580.00│ 3.22│ 765.85│ 0.00│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │三峡新材临港新材料（宜昌）有限公│标的类型 │股权 │
│ │司40%股权 │ │ │
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│买方 │湖北三峡新型建材股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宜昌国有资本投资控股集团有限公司 │
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│交易概述 │湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）拟向宜昌国有资本投│
│ │资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）收购其持有的三峡新材临港新材料（宜昌）│
│ │有限公司（以下简称“临港新材料”）40%股权，交易金额为0万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-10 │
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│关联方 │宜昌国有资本投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：三峡新材临港汽车及电子玻璃项目 │
│ │ 投资金额：项目总投资约26亿元，其中上市公司投资不低于10.4亿元 │
│ │ 公司与间接控股股东共同投资项目，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额0.82亿元；未与不同关联人进行的交易类│
│ │别相关的交易 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议；本次投资项目所需国家相关主│
│ │管部门的审批或备案正在有序推进中。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为全面落实公司转型发展战略，在巩固和优化现有浮法玻璃主业基本盘的基础上，加快│
│ │向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展，重塑产品结构与成本结构，提升核心竞争力和│
│ │可持续发展能力，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）拟│
│ │与间接控股股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）共同投资三│
│ │峡新材临港汽车及电子玻璃项目（以下简称“临港项目”），项目投资规模约26亿元，三峡│
│ │新材与国投公司将依据在三峡新材临港新材料（宜昌）有限公司（以下简称“临港新材料”│
│ │）中的最终持股比例进行相应出资（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。 │
│ │ 1.公司于2026年7月9日召开董事会2026年第三次临时会议，以8票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权，1票回避的表决结果审议通过了《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项 │
│ │目的议案》，关联董事谢普乐先生回避表决。 │
│ │ 2.根据相关规定，本次关联交易的金额已达到股东会审议标准，本次关联交易尚需提交│
│ │公司股东会审议。 │
│ │ 3.鉴于当阳基地生产线已连续运行多年，当前面临设备老化、生产成本偏高、产能利用│
│ │率不足等实际问题，公司管理层决定对当阳基地产能有序转移，并逐步实施停产安排，由临│
│ │港项目承接转移后的产能。新基地将围绕节能化、绿色化、智能化方向打造全新生产线，目│
│ │前本项目已取得湖北省经济和信息化厅的产能置换方案无异议公示。本次交易项目所需国家│
│ │相关主管部门的其他审批或备案正在有序推进中。 │
│ │ （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ 国投公司持有公司控股股东当阳市城市投资有限公司100%股权，为公司间接控股股东；│
│ │同时，国投公司系公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司通过宜昌产城融合投资发展│
│ │有限公司全资控股的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国投公司│
│ │为公司关联人，本次公司与国投公司按照对临港新材料的最终持股比例共同投资，构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ （四）过去12个月内上市公司与同一关联人以及与不同关联人之间相同交易类别下标的│
│ │相关的关联交易（不含本次交易）均未达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资│
│ │产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、投资标的基本情况 │
│ │ （一）投资标的概况 │
│ │ 本次投资标的为三峡新材临港汽车及电子玻璃项目，由临港新材料负责建设与运营。项│
│ │目选址于宜昌市猇亭区产投产业园，项目规划建设1条一窑三线汽车/电子玻璃生产线，1条 │
│ │一窑二线超白汽车节能玻璃生产线，配套建设公用辅助工程。项目总投资约26亿元，旨在推│
│ │动公司产品实现从建筑玻璃向电子级薄玻璃、汽车玻璃、超白产业玻璃等高端特种玻璃的转│
│ │型升级，进一步完善玻璃产业链布局，提升核心竞争力。 │
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │宜昌国有资本投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）拟向宜昌国有资本投│
│ │资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）收购其持有的三峡新材临港新材料（宜昌）│
│ │有限公司（以下简称“临港新材料”）40%股权，交易金额为0万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会2026年第一次临时│
│ │会议审议通过。本次关联交易的金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人未进行关联交易，过去12个月与不同关联人进行的交易类别相│
│ │关的交易累计金额为15.60万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为适应湖北省、宜昌市地方经济发展要求，充分发挥地理优势、资源优势、管理优势、│
│ │经营机制优势和成本优势，积极转型符合新质生产力发展方向的高端玻璃产品，公司拟向国│
│ │投公司收购其持有的临港新材料40%股权（临港新材料的注册资本为20000万元）。因国投公│
│ │司暂未实缴出资注册资本，故本次交易对价为0万元。 │
│ │ 公司间接控股股东产投集团通过宜昌产城融合投资发展有限公司持有国投公司100%股权│
│ │，即国投公司为产投集团控股子公司；国投公司持有公司直接控股股东当阳市城市投资有限│
│ │公司100%股权，即国投公司为公司的间接控股股东。因此，国投公司为公司关联人，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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许锡忠 1.38亿 17.85 --- 2017-05-06
深圳市前海佳浩投资合伙企 1.23亿 10.56 --- 2019-03-06
业(有限合伙)
海南宗宣达实业投资有限公 4244.95万 5.48 --- 2017-02-04
司
当阳市国中安投资有限公司 5537.16万 4.76 --- 2017-11-04
深圳市华昊股权投资合伙企 1522.40万 1.31 26.20 2019-10-11
业(有限合伙)
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合计 3.74亿 39.96
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北三峡新│深圳市恒波│ 1.50亿│人民币 │2018-12-03│2025-07-23│连带责任│否 │否 │
│型建材股份│商业连锁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月27日
(二)股东会召开的地点：宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“
公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8000万元到-7000万元；预计
2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8000万元到-7000万
元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日—2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8000万元
到-7000万元。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8000万元
到-7000万元。
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2026-07-10│对外投资
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投资标的名称：三峡新材临港汽车及电子玻璃项目
投资金额：项目总投资约26亿元，其中上市公司投资不低于10.4亿元
公司与间接控股股东共同投资项目，本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额0.82亿元；未与不同关联人进行的交易类别
相关的交易
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议；本次投资项目所需国家相关主管
部门的审批或备案正在有序推进中。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1.本次交易概况
为全面落实公司转型发展战略，在巩固和优化现有浮法玻璃主业基本盘的基础上，加快向
汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展，重塑产品结构与成本结构，提升核心竞争力和可持
续发展能力，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）拟与间接
控股股东宜昌国有资本投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）共同投资三峡新材临
港汽车及电子玻璃项目（以下简称“临港项目”），项目投资规模约26亿元，三峡新材与国投
公司将依据在三峡新材临港新材料（宜昌）有限公司（以下简称“临港新材料”）中的最终持
股比例进行相应出资（以下简称“本次交易”）。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
1.公司于2026年7月9日召开董事会2026年第三次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃
权，1票回避的表决结果审议通过了《与关联人共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目的
议案》，关联董事谢普乐先生回避表决。
2.根据相关规定，本次关联交易的金额已达到股东会审议标准，本次关联交易尚需提交公
司股东会审议。
3.鉴于当阳基地生产线已连续运行多年，当前面临设备老化、生产成本偏高、产能利用率
不足等实际问题，公司管理层决定对当阳基地产能有序转移，并逐步实施停产安排，由临港项
目承接转移后的产能。新基地将围绕节能化、绿色化、智能化方向打造全新生产线，目前本项
目已取得湖北省经济和信息化厅的产能置换方案无异议公示。本次交易项目所需国家相关主管
部门的其他审批或备案正在有序推进中。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
国投公司持有公司控股股东当阳市城市投资有限公司100%股权，为公司间接控股股东；同
时，国投公司系公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司通过宜昌产城融合投资发展有限
公司全资控股的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国投公司为公司
关联人，本次公司与国投公司按照对临港新材料的最终持股比例共同投资，构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
（四）过去12个月内上市公司与同一关联人以及与不同关联人之间相同交易类别下标的相
关的关联交易（不含本次交易）均未达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝
对值5%以上。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次投资标的为三峡新材临港汽车及电子玻璃项目，由临港新材料负责建设与运营。项目
选址于宜昌市猇亭区产投产业园，项目规划建设1条一窑三线汽车/电子玻璃生产线，1条一窑
二线超白汽车节能玻璃生产线，配套建设公用辅助工程。项目总投资约26亿元，旨在推动公司
产品实现从建筑玻璃向电子级薄玻璃、汽车玻璃、超白产业玻璃等高端特种玻璃的转型升级，
进一步完善玻璃产业链布局，提升核心竞争力。
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2026-07-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：宜昌市猇亭区桐岭路189号临港项目指挥部一楼会议室
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2026-04-24│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
1.担保情况根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《湖北三峡新
型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合湖北三峡新型建
材股份有限公司（以下简称“三峡新材”“公司”）及公司全资子公司、控股子公司2026年度
日常经营需求，拟定2026年公司对合并报表范围内全资或控股子公司的担保总额度为54000万
元。其中，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度7000万元，对资产负债率低于70%的子
公司提供担保额度47000万元。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理
具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，但调剂发生时资产负债
率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
2.担保方式和类型
（1）担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流
动性支持等。
（2）担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷
款、长期贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。
3.授权事项和期限
（1）提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次
担保预计额度，资产负债率70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率70%以上的子公司
处获得担保额度。
（2）在本次授予的担保额度范围内，提请股东会授权公司管理层决定对各子公司提供担
保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关
手续。
（3）本次预计担保额度的授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年
年度股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
2026年4月22日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《2026年度为子公司提供担
保额度预计的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司
章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
公司2026年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币54
000万元的担保额度。其中对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度7000万元，对资产负债
率低于70%的子公司提供担保额度47000万元。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范
围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，但调剂发
生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得
担保额度。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项相关协议尚未签署，担保协议主要内容由公司与相关方在股东会批准的担保
额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
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2026-04-24│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的
发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得
感。根据相关指引要求，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展
战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
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2026-04-24│其他事项
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）2025年度拟不进行
利润分配及资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的
净利润-30415688.26元；2025年末母公司未分配利润-1573256056.37元。根据《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体
股东长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度净利润为负值且母公司报表年度末未分配利润为负值，未触及《股票上市规
则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2025年度母公司累计未分配利润为负，根据相关法律法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行
分红义务，与投资者共享公司经营的成果。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│银行授信
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）于2026年4月22日
召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合融资授信额
度的议案》，根据生产经营和业务发展的需要，公司及所属子公司2026年度拟向金融机构申请
总额不超过12亿元的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，但不得超过上
述申请额度）。授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信额度内根据公司运营
资金的实际需求与金融机构实际发生的金额为准，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利
率、种类以签订的贷款合同为准。
上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东会审议通过后，由公司董事会授权总
经理办公会或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保
证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。
金融机构授信额度使用有效期和上述事项授权期限，自公司2025年年度股东会审议通过之
日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
本次事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
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2026-03-31│其他事项
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）拟向信达金融租赁
股份有限公司（以下简称“信达金租”）办理融资租赁业务，融资金额为12500万元，租赁标
的为公司或子公司生产设备及配套设备。
本次办理融资租赁业务事项已经公司董事会2026年第二次临时会议审议通过，无须提交股
东会审议。
一、本次融资租赁业务概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营不断发展的需要，公司拟向信达金租办理
融资租赁业务，融资金额为人民币12500万元，租赁标的为公司或子公司生产设备及配套设备
，融资期限不超过36个月。三峡新材董事会2026年第二次临时会议授权公司管理层办理本次融
资租赁业务中的一切行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文
件。融资方式、融资金额、融资期限等具体内容以实际签订的协议为准。
公司与信达金租不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-31│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：三峡新材硅材料基地项目
投资金额：本项目投资不超过30000万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序本次投资已经公司董事会战略委员会2026年第一
次会议及董事会2026年第二次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次投资已经国家相关主管部门备案。
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
为满足公司加快转型创新、布局高附加值玻璃产品及完善产业链的战略需要，湖北三峡新
型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）拟通过全资子公司宜昌三峡新材硅
材料有限公司（以下简称“硅材料公司”）投资不超过30000万元（其中7700万元用于向硅材
料公司增资），建设三峡新材硅材料基地项目（以下简称“本项目”或“项目”）。
公司于2026年3月30日召开董事会战略委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于投资
建设三峡新材硅材料基地项目的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年3月30日召开董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于投资建设三
峡新材硅材料基地项目的议案》，公司董事会批准该投资项目并授权管理层具体实施项目相关
的各项工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》关于同类交易连续12个月内累计计算原则
及《公司章程》的有关规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
本次投资已经国家相关主管部门备案。
（一）投资标的概况
本次投资标的为三峡新材硅材料基地项目，由公司全资子公司硅材料公司负责建设与运营
。项目主要建设库房、生产线及配套设备，选址于宜昌高铁北站产业园（鸦鹊岭片区），总投
资不超过30000万元。项目依托夷陵区优质玻璃用砂岩资源，实现采矿、选矿一体化，旨在提
升公司硅砂原料自给率，降低生产成本，完善玻璃产业链上游布局。
（二）投资标的具体信息
2.对项目实施主体的基本情况
（1）增资标的基本情况
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
硅材料公司成立于2025年12月18日，截至目前尚未实际开展经营业务，且成立未满一年，
暂无财务信息。
（3）增资前后股权结构
3.各主要投资方出资情况
三峡新材拟通过全资子公司硅材料公司向项目投资不超过30000万元，其中，7700万元对
硅材料公司增资后投入项目，剩余资金通过三峡新材或硅材料公司向银行贷款后投入项目。
4.项目目前进展情况
本项目目前处于筹备阶段，尚未开始建设。
5.项目市场定位、必要性及可行性分析
项目市场定位：
当前行业承压下行，公司正加速转型升级与技术创新，重点布局高附加值玻璃品类，优质
石英砂资源是构筑公司核心竞争力的关键支撑。夷陵区玻璃用砂岩经选矿加工后可转化为高端
玻璃原料，有效破解外调物流成本难题，显著提升三峡新材成本管控与市场竞争优势。
必要性分析：
项目以填补三峡新材优质石英砂需求缺口为核心目标，着力解决当前公司石英砂欠供难题
，大幅提升原料自给率；项目达产后，除保障自身玻璃生产线原料供应外，剩余石英砂供应省
内其他玻璃企业，有效缓解省内石英砂产能不足，助力完善玻璃产业链的原料配套能力。
可行性分析：
（1）项目规模化生产优势。宜昌市内及周边石英砂企业以初级加工为主，主要供应周边
建材及低端玻璃制品基础客户。本项目依托优质原矿品质与行业先进生产工艺，具备突出技术
竞争优势，建成后可实现规模化生产，凭借稳定供货与规模效应，快速开拓市场、确立行业地
位。
（2）资源配套政策优势。本项目拟通过参与竞拍夷陵区矿区采矿权，实现采矿、选矿一
体化建设，符合国家政策相关要求。
（3）矿产资源配套优势。夷陵区矿区累计查明玻璃用砂岩保有资源量丰富，设计可采储
量大，项目周边配套完善。
（4）矿石品位优势。经勘探分析，夷陵区矿区玻璃用砂岩经选矿加工后可满足玻璃硅质
原料质量要求。
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2026-01-31│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“
公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,500万元到-3,500万元；预计
2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-20,000万元到-15,000
万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日—2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,500万元到
-3,500万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-20,000万元
到-15,000万元。
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2026-01-14│其他事项
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）近期按税务部门风险提示对公司涉
税业务开展了自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税费及滞纳金共计3,678,119.74元。截至本公告披露日，上述税费及
滞纳金已全部缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。
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2026-01-06│收购兼并
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）拟向宜昌国有资本
投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）收购其持有的三峡新材临港新材料（宜昌）
有限公司（以下简称“临港新材料”）40%股权，交易金额为0万元。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会2026年第一次临时会
议审议通过。本次关联交易的金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
过去12个月与同一关联人未进行关联交易，过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关
的交易累计金额为15.60万元。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为适应湖北省、宜昌市地方经济发展要求，充分发挥地理优势、资源优势、管理优势、经
营机制优势和成本优势，积极转型符合新质生产力发展方向的高端玻璃产品，公司拟向国投公
司收购其持有的临港新材料40%股权（临港新材料的注册资本为20000万元）。因国投公司暂未
实缴出资注册资本，故本次交易对价为0万元。
公司间接控股股东产投集团通过宜昌产城融合投资发展有限公司持有国投公司100%股权，
即国投公司为产投集团控股子公司；国投公司持有公司直接控股股东当阳市城市投资有限公司
100%股权，即国投公司为公司的间接控股股东。因此，国投公司为公司关联人，本次交易构成
关联交易。
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2025-12-30│其他事项
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）拟向长江联合金融
租赁有限公司（以下简称“长江金租”）办理融资租赁业务，融资金额为5000万元，租赁标的
为公司或子公司生产设备及配套设备等。
本次办理融资租赁业务事项已经公司董事会2025年第五次临时会议审议通过，无须提交股
东会审议。
一、本次融资租赁业务概述
为优化公司资产结构，满足生产经营不断发展的需要，公司拟向长江金租办理融资租赁业
务，融资金额为人民币5000万元，租赁标的为公司或子公司生产设备及配套设备等，融资期限
不超过36个月。三峡新材董事会2025年第五次临时会议授权公司管理层办理本次融资租赁业务
中的一切行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。融资方
式、融资金额、融资期限等具体内容以实际签订的协议为准。
二、交易对方的基本情况
（一）公司名称：长江联合金融租赁有限公司
（二）成立日期：2015年6月18日
（三）统一社会信用代码：913100003422088139
（四）住所：中国（上海）自由贸易试验区友诚路149号45层、46层（实际建筑楼层为39
层、40层）01-08单元（五）法定代表人：邱鹤良
（六）注册资本：245000万元人民币
（七）经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（八）股权结构：上海农村商业银行股份有限公司直接持有长江金租54.2857%的股权，为
长江金租的控股股东。
（九）长江金租不是失信被执行人。
（十）公司与长江金租不存在关联关系。
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2025-12-13│其他事项
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员
会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《湖北证监局关于对湖北三峡新型建材股份
有限公司、许锡忠、张金奎、杨晓凭、刘逸民采取出具警示函措施的决定》〔2025〕71号（以
下简称“《行政监管措施决定书》”）。
根据相关要求，现披露如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容
湖北三峡新型建材股份有限公司、许锡忠、张金奎、杨晓凭、刘逸民：
经查，湖北三峡新型建材股份有限公司存在以下违规事实：（一）2018年年报财务信息披
露不准确
2025年4月24日公司披露了《2018年年度报告（修正后）》《关于对以前已披露的财务数
据进行追溯调整的公告》等公告，公司原子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“深
圳恒波”）在2018年开展的部分手机贸易业务不承担货物流转期间的风险损失，不具有商业实
质。
上述事实违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款的规定
。公司时任董事长许锡忠、时任总经理张金奎、时任财务总监刘逸民未按照《上市公司信息披
露管理办法》（证监会令第40号）第五十八条第三款的规定履行勤勉尽责义务，对上述事实负
有主要责任。
（二）关联交易未及时披露
刘德逊间接持有公司5%以上股份，且在2022年1月至2023年11月间为深圳恒波董事，深圳
恒波为公司关联法人。在2022年1月27日至2022年3月27日间，公司为深圳恒波偿还银行借款累
计3022.00万元，公司应根据《中华人民共和国证券法》第八十条第二款第三项、《上市公司
信息披露管理办法》（证监会令第182号）第二十二条第二款第一项和第四十一条的规定召开
董事会审议并披露该事项，但公司未及时召开董事会审议该事项，迟至2022年年报中才披露该
事项。
上述事实违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规
定。公司时任董事长许锡忠、时任总经理张金奎、时任董事会秘书杨晓凭未按照《上市公司信
息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十一条第二款的规定履行勤勉尽责义务，对上述
事实负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条第三项和《上市公司
信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条第三项的规定，我局决定对湖北三峡新
型建材股份有限公司、许锡忠、张金奎、杨晓凭、刘逸民采取出具警示函的行政监管措施，并
记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应充分吸取教训，加强证券法律法规和会计财
务法律法规制度学习，制定整改方案，切实完善内部治理，确保信息披露的真实、准确、完整
，杜绝此类行为再次发生，并于2025年12月29日前将整改情况书面报告我局。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复
议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼
期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、对公司的影响及整改措施
公司董事会及全体高级管理人员高度重视《行政监管措施决定书》中所指出的问题，深刻
反思、吸取教训并引以为戒。公司将严格按照相关法律法规及湖北证监局的要求，采取切实有
效的措施进行整改并提交书面整改报告。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将努力做好经营管理和规范治
理的各项工作，严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-12-12│其他事项
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当事人：
湖北三峡新型建材股份有限公司，A股证券简称：三峡新材，A股证券代码：600293；
许锡忠，湖北三峡新型建材股份有限公司时任董事长；张金奎，湖北三峡新型建材股份有
限公司时任总经理；杨晓凭，湖北三峡新型建材股份有限公司时任董事会秘书；根据中国证券
监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北三峡新型建材股份有限公司、许锡忠、张金奎、杨晓
凭、刘逸民采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕71号，以下简称《决定书》）查明的事实
，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）存在以下违规事实。
一、2018年年报财务信息披露不准确
2025年4月24日公司披露《2018年年度报告（修正后）》《关于对以前已披露的财务数据
进行追溯调整的公告》等公告，公司原子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称深圳恒
波）在2018年开展的部分手机贸易业务不承担货物流转期间的风险损失，不具有商业实质。
二、关联交易未及时披露
刘德逊间接持有公司5%以上股份，且在2022年1月至2023年11月间为深圳恒波董事，深圳
恒波为公司关联法人。在2022年1月27日至2022年3月27日间，公司为深圳恒波偿还银行借款累
计3022.00万元，公司未及时召开董事会审议该事项，迟至2022年年报中才披露该事项。
公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.4条、第6.3.6条、第6.3.10条等有关规定。针对上述第
一项违规事实，上海证券交易所前期已对公司及时任财务总监刘逸民作出监管措施决定，本次
不再重复处理。
其他责任人方面，根据《决定书》认定，时任董事长许锡忠作为公司主要负责人，时任总
经理张金奎作为公司日常经营管理事项具体负责人，时任董事会秘书杨晓凭作为公司信息披露
事项具体负责人，未履行勤勉尽责义务。许锡忠、张金奎对公司上述违规事实均负有责任，杨
晓凭对第二项违规事实负有主要责任。
上述人员的行为违反了《股票上市规则》第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定
及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于深圳恒波已向公司偿还借款，一定程度上减轻了违规行为的不良影响，可酌情予以考
虑。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对湖北三峡新型建材股份有限公司、时任董事长许锡忠、时任总经理张金奎、时任董事会
秘书杨晓凭予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
采取有效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规
范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和
规范运作水平。请你公司在收到本决定书后的1个月内，向我部提交经全体董事、高级管理人
员签字确认的整改报告。
你公司及董事、高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照
法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级管理人
员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。
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2025-12-02│其他事项
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为提高资产运营效率，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟对浮法玻
璃生产四线（以下简称“浮法四线”）进行停产冷修，现将有关情况公告如下：
一、本次停产冷修的基本情况
因公司计划优化产线效能、提高运营效率，综合考虑玻璃生产线设计使用年限、熔窑现状
以及实际生产经营状况，公司决定自2025年11月30日起对浮法四线进行停产冷修，本次停产冷
修的预计期限约为1年。
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2025-11-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月10日
(二)股东会召开的地点：湖北省宜昌市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室
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2025-10-24│其他事项
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以现场结合电子
通信方式召开了董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司第十二届董事会薪
酬与考核委员会委员的议案》。
因公司董事会结构和成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，公司董事会拟
增补职工董事许建国先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会成员。
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2025-10-24│其他事项
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过武汉光谷联合产权交易所以
公开挂牌方式处置控股子公司当阳正达材料科技有限公司（以下简称“浮法一线”）冷修中的
部分固定资产。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司董事会2025年第四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次资产处置通过公开挂牌方式交易，尚无明确受让方，最终交易时间、交易价格存在不
确定性。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据工作安排，现需对浮法一线机器设备进行拆除，结合设备管理整理的机器设备清单，
本次处置范围主要涉及七个部分，分别为联合机械设备、原料机械设备、水汽机械设备、联合
机械电气自控设备、原料电气自控设备、水汽电气自控设备、变电部分设备（以下简称“本次
资产处置”）。为确保资产处置合规性，公司将对上述资产评估后公开处置。
（二）本次资产处置的目的和原因
为优化产线效能、提高运营效率，综合考虑玻璃生产线设计使用年限、熔窑现状，以及实
际生产经营状况，公司决定对浮法一线、新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“新疆普耀”
）进行停产冷修，并对冷修中的部分固定资产进行公开挂牌处置。
（三）公司董事会审议本次资产处置相关议案的表决情况公司于2025年10月23日以现场结
合电子通信方式召开了董事会2025年第四次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的议案》，董事会同意本次资产处置并提请公
司股东会同意董事会授权管理层对冷修过程中的其他固定资产本着“利益最大化”原则依法依
规处置。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
预计本次资产处置将导致归母净利润亏损金额且过去12个月同类资产处置导致交易累计产
生的利润（具体数据以2025年年报审计为准），均占上市公司最近一期经审计的净利润的50%
以上且绝对金额超过500万元人民币，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易、亦不构成重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
本次资产处置通过公开挂牌方式交易，尚无法确定交易对方。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类型
浮法一线部分机械设备，包括联合机械设备、原料机械设备、水汽机械设备、联合机械电
气自控设备、原料电气自控设备、水汽电气自控设备、变电部分设备共计七个部分。
（二）交易标的的权属情况
本次拟处置的资产为公司控股子公司当阳正达材料科技有限公司的机械设备，为公司所有
，不存在抵质押及其他任何限制转让或妨碍权属转移的情况。
（三）相关资产的运营情况
位于当阳市三峡新材玻璃产业园内浮法一线设备主要包括联合机械设备、原料机械设备、
水汽机械设备，以及电气自控设备，共483台/套。其中：
1.联合机械设备：包括熔窑、投料机、锡槽、退火窑、过渡辊台、退火窑辊道、主线输送
辊道、胶带输送机、破碎机、离心通风机等设备，共197台/套。
2.原料机械设备：包括斗式提升机、胶带输送机、布袋/滤筒式除尘器、破碎机、混合机
、给料机、电子称等，共132台/套。
3.水汽机械设备：包括离心泵、冷却塔等，共12台/套。
4.电气自控设备：包括配电柜、变压器等，共142台/套。
上述设备购建时间集中在1996年，后经三次冷修更新，2025年第二季度停产并决定拆除。
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2025-10-24│其他事项
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根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，湖北
三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更拟采用未来适用法进行会
计处理，无需进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次会计估计变更自2025年10月1日起实施。
本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。
（一）会计估计变更的内容概述
根据《企业会计准则》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，为更加客观真实反映公
司经营情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，拟对控股子公司新疆普耀新型建材有限公
司生产线（以下简称“新疆产线”）部分资产折旧年限及残值率进行相应调整。
（二）履行的审批程序
公司于2025年10月23日召开了董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于部分固定
资产会计估计变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定，本次调整部分固定资产折旧年限事项无需提交股东会审议。
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2025-10-24│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-09-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9
月17日召开了第六届三次职工代表大会，经全体与会人员认真审议并表决，一致同意选举许建
国先生担任公司第十二届董事会职工董事，任期自公司第六届三次职工代表大会选举通过之日
起至第十二届董事会任期届满之日止（即至2026年12月19日）。许建国先生的简历详见附件。
本次职工董事选举产生后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
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2025-08-30│其他事项
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘政先
生递交的书面辞职报告，刘政先生因个人原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职
务，其辞职申请自送达之日起生效。辞职后，刘政先生不在公司及公司控股子公司担任任何职
务。截至本报告披露之日，刘政先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，刘政先生的辞职不会导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常
的经营发展。刘政先生不存在未履行完毕的公开承诺，公司将按照相关法律法规及《湖北三峡
新型建材股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。
公司及董事会对刘政先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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