资本运作☆ ◇600284 浦东建设 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 10.64│ 12.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-03-01│ 4.85│ 3.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-29│ 7.11│ 13.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海南汇建工建设（│ 29816.85│ ---│ 100.00│ ---│ 220.63│ 人民币│
│集团）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海市浦东│上海浦东混│ 624.22万│人民币 │2014-05-28│2017-03-30│连带责任│是 │是 │
│新区建设( │凝土制品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团)有限 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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委托理财产品种类：结构性存款和低风险产品。
委托理财的额度：上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）及子公司购买的结构性存
款和低风险产品存续总额不超过人民币60亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
其中，低风险产品（剔除货币基金产品、国债逆回购）存续总额不超过人民币45亿元（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）；1年期以上的产品存续总额不超过人民币30亿元（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
委托理财期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开前一日
。
履行的审议程序：2026年3月27日公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司2026年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议
。
特别风险提示：结构性存款和低风险理财产品受政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流
动性风险、再投资风险、募集失败风险、提前终止风险、信息传递风险、管理风险、税收风险
、利率、汇率、通货膨胀风险、信用风险、不可抗力及意外事件风险等多因素影响。公司拟购
买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种，但仍存在一定的投资风险，请广
大投资者注意。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司为提高资金使用效率、提升股东回报率，优化资产配置，本着稳健、谨慎的操作原则
，在确保公司生产经营资金需求和风险可控的前提下，适度开展结构性存款和低风险产品投资
。
（二）委托理财额度
在委托理财有效期内的任意时间点，公司及子公司购买的结构性存款和低风险产品存续总
额不超过人民币60亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。其中，购买低风险产品
（剔除货币基金产品、国债逆回购）存续总额不超过人民币45亿元（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）；1年期以上的产品存续总额不超过人民币30亿元（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资期限
本次委托理财有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
前一日。
（四）资金来源
拟购买的理财产品资金来自于公司及子公司自有闲置资金。
（五）委托理财产品投资范围
本次委托理财为结构性存款和低风险理财产品。
1、结构性存款
结构性存款是指由银行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动
挂钩或与某实体的信用情况挂钩的存款产品。根据国家金融监督管理总局发布的《关于进一步
规范商业银行结构性存款业务的通知》（银保监办发[2019]204号），商业银行应当将结构性
存款纳入表内核算，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，相关资产应
当按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。
2、低风险理财产品
按审慎决策原则，公司将可投资的低风险理财产品按风险等级由低到高分为：R1（谨慎型
）、R2（稳健型）。R1产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、国债逆回购
、货币基金、收益权凭证（本金保障型）等与前述风险水平相当的单一品种或投资组合；R2产
品包括AA级（含）以上评级债券、债券型基金、底层资产与前述风险水平相当的信托计划、资
管计划、其他收益权凭证等单一品种或投资组合。
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2026-03-31│其他事项
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上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）及子公司根据主管税务部门的要求，对涉税
事项展开自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经统计，公司及子公司在2025年度累计补缴税款4891.22万元、滞纳金302.91万元、罚款0
.03万元，合计金额5194.16万元。上述税款、滞纳金及罚款已在2025年度内按要求缴纳完毕。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款、滞纳金及罚款不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述缴纳的税款
、滞纳金及罚款已计入公司2025年当期损益，相应减少公司2025年度合并报表的净利润5194.1
6万元。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.070元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末
未分配利润为人民币2576773623.87元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.070元（含税）。截至2025年12月31日，
公司总股本97025.60万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币67917920.00元（含税）。本
年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额145538400.00元（含税），占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例为41.21%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
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2026-03-20│重要合同
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近日，上海浦东建设股份有限公司的子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海
浦东路桥（集团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大项目，中标金
额总计为人民币173557.48万元。
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2026-03-14│其他事项
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1、2025年度，公司实现营业总收入为1445460.64万元，较上年同期减少440390.53万元，
同比减少23.35%；实现利润总额48987.31万元，较上年同期减少15235.05万元，同比减少23.7
2%；实现归属于上市公司股东的净利润35318.93万元，较上年同期减少24017.77万元，同比减
少40.48%。报告期内，公司受所处行业区域市场承压、竞争加剧等因素影响，施工工程在建项
目累计实现施工工作量少于上年，当期营业收入及利润水平与上年同期相比有所下降。
2、2025年末，公司总资产为3312551.68万元，归属于上市公司股东的所有者权益为79262
2.14万元，股本为97025.60万元，归属于上市公司股东的每股净资产为8.17元。与上年期末相
比总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别上升了1.2%、2.33%。
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2026-03-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月4日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人，董事马成先生、杨卫东先生因日程安排冲突未能列席；
2、公司总经理黄微先生、财务负责人李蕾女士、董事会秘书陈栋先生列席会议。
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2026-02-12│重要合同
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近日，上海浦东建设股份有限公司的子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海
浦东路桥（集团）有限公司、上海南汇建工建设（集团）有限公司和上海浦东建筑设计研究院
有限公司中标多项重大项目，中标金额总计为人民币141045.04万元。
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2026-02-07│其他事项
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上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长、总经理赵炜
诚先生的书面辞职报告。赵炜诚先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，离任后，赵炜诚先
生将继续在公司担任董事长、董事会战略与投资决策委员会主任委员、董事会提名委员会委员
、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
2026年1月29日-2月6日，公司以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于聘任公司总经理的议案》,聘任公司副总经理黄微先生为公司总经理。
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2026-02-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月4日14点45分
召开地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月4日至2026年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月4日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长赵炜诚先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等
有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事马成先生、杨卫东先生因日程安排冲突未能出席；
2、公司副总经理黄微先生、董事会秘书陈栋先生出席会议。
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2026-01-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月4日14点45分
召开地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月4日至2026年2月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-16│其他事项
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上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）和下属全资子公司上海浦兴投资
发展有限公司（以下简称浦兴投资）、上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称浦东路桥）
拟将所持有的上海浦兴创智企业管理有限公司（以下简称浦兴创智或项目公司）100%股权及债
权（以下简称标的资产）通过公开挂牌转让方式进行出售，并开展资产证券化事项（类REITs)
。浦东建设作为发起机构通过适格的信托公司（以下简称受托机构或受托人）设立资产支持票
据信托（以下简称信托，信托的名称以最终发行时确定的名称为准），受托人将代表信托参与
标的资产的摘牌。若最终确定为摘牌方，受托人将以信托募集资金支付标的资产对价，并代表
信托持有标的资产。标的资产挂牌价格将按照不低于审计、评估结果的原则确定，最终出售价
格以实际成交价格为准。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次交易所涉项目公司股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次交易尚
需在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终摘牌情况存在不确定性。信托的设立尚
待向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申报并取得《接受注册通知书》后发
行、设立。资产支持票据信托作为创新型资产运作模式，其发行及持续运作可能受到政策环境
、市场利率水平及资产经营状况等多重因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注
意投资风险。
一、交易概述
为贯彻执行浦东新区国资国企改革深化提升行动方案，践行高质量发展，盘活存量资产，
浦东建设、浦兴投资和浦东路桥拟将所持有的项目公司标的资产通过公开挂牌转让方式进行出
售，并开展资产证券化事项（类REITs)。浦东建设作为发起机构通过受托机构设立信托，受托
人将代表信托参与标的资产的摘牌。
若最终确定为摘牌方，受托人将以信托募集资金支付标的资产对价，并代表信托持有标的
资产。
根据标的资产的审计、评估结果，浦兴投资和浦东路桥所持有的项目公司100%股权（以下
简称标的股权）的评估价值为2130.62万元（以最终国资备案结果为准），同时浦东建设、浦
兴投资和浦东路桥拟出售对浦兴创智享有的存量债权本金合计不超过319075.00万元（以下简
称标的债权）。标的资产挂牌价格将按照不低于前述审计、评估结果的原则确定，最终出售价
格以实际成交价格为准。
本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。
此外，标的股权价值的评估报告尚待履行国有资产评估备案程序。本次交易尚需上海联合
产权交易所履行公开挂牌转让程序，信托的设立尚待向交易商协会申报并取得《接受注册通知
书》后发行、设立。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-13│其他事项
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上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长杨明先生的书
面辞职报告。杨明先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资决策委员会
主任委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。离任后，杨明先生
将不在公司及控股子公司担任任何职务。
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2025-12-18│重要合同
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近日，上海浦东建设股份有限公司的子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海
浦东路桥（集团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大项目，中标金
额总计为人民币164926.55万元。
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2025-10-31│其他事项
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拟每股派发现金红利0.08元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）2025年第三季度财务报表（未经审计）
，截至2025年9月30日，公司可供分配利润为人民币4362088669.69元。经董事会决议，公司拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。经董事会决议，公司2025年前
三季度利润分配方案如下：
公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。截至本公告披露日，公司总
股本97025.60万股，以此计算合计派发现金红利人民币77620480.00元（含税），不以资本公
积金转增股本，不送红股。现金分红金额占截至2025年9月30日归属于上市公司股东净利润的
比例为32.15%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
2025年10月20日-2025年10月30日，公司以通讯方式召开第九届董事会第七次会议和第九
届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。
2025年4月18日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案
暨2025年中期现金分红事项的议案》，授权董事会在符合利润分配条件的前提下，择期实施20
25年中期现金分红。
本次利润分配方案在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会审议通过
后即可实施。
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2025-09-04│重要合同
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近日，上海浦东建设股份有限公司的子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海
浦东路桥（集团）有限公司、上海南汇建工建设（集团）有限公司和上海浦东建筑设计研究院
有限公司中标多项重大项目，中标金额总计为人民币127123.45万元。
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2025-08-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称众华所）。
原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国
际）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际已经连续6年为上
海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客
观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，并综合
考虑公司现有业务状况和年度审计需求，公司拟聘任众华所为公司2025年年度报告审计机构和
内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国
际已知悉本次变更事项并且无异议。
公司已于2025年8月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度会计
师事务所聘任的议案》，公司拟聘任众华所为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股
东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转
制成为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1
993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华所首席合伙人为陆士敏先生。2024年末众华所合伙人人数为68人，注册会计师共359
人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。
众华所2024年度经审计的业务收入总额为人民币56893.21万元，审计业务收入为人民币47
281.44万元，证券业务收入为人民币16684.46万元。众华所2024年上市公司审计客户数量73家
，审计收费总额为人民币9193.46万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房
地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华所提供审计服务的上市公司中与本公司同
行业客户共3家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元，能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称圣莱达）证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚
假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法
院二审判决众华所对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日
，涉及众华所的赔偿已履行完毕。
3、诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处
罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次、自律
监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：蒯薏苡，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2005年开始在众华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署4家上
市公司审计报告。
签字注册会计师2：黄恺，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005
年开始在众华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告
。
项目质量复核人：郑佩，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年
开始在众华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华所及项目合伙
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