资本运作☆ ◇600252 中恒集团 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-10-27│ 5.25│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-04│ 31.85│ 3.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-05│ 14.26│ 9.37亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国海证券 │ 83965.56│ ---│ ---│ 101137.28│ 736.44│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都弘生一期创业投│ 15000.00│ ---│ 30.00│ ---│ -35.41│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│复星医药(南宁)有限│ 3400.00│ ---│ 34.00│ ---│ -31.63│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Oramed │ 3078.75│ ---│ ---│ 1121.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│友芝友生物-B │ 3000.00│ ---│ ---│ 1653.85│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东东纳协同产业投│ ---│ ---│ 41.24│ ---│ 0.16│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│制药新基地三期（粉│ 5.96亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│针剂车间〔三期〕及│ │ │ │ │ │ │
│固体制剂车间〔二期│ │ │ │ │ │ │
│〕项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药科研开发中心及│ 3.00亿│ 0.00│ 1.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中试基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目投资计划外│ 5409.93万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预备资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│参与认购重庆莱美药│ 7.36亿│ 7.36亿│ 7.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
│业股份有限公司2020│ │ │ │ │ │ │
│年非公开发行A股股 │ │ │ │ │ │ │
│票 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │转让比例(%) │26.89 │
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│交易金额(元)│40.73亿 │转让价格(元)│4.74 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│8.59亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │广西投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │广西投资集团金融控股有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西投资集团有限公司33%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广西国控资本运营集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次控股股东股权结构变动完成后，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以│
│ │下简称“自治区国资委”）仍为控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）│
│ │实际控制人。截至本公告披露日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“│
│ │中恒集团”）控股股东仍为广投集团，公司实际控制人仍为自治区国资委，公司的控股股东│
│ │及实际控制人均未发生变化。近日，公司收到控股股东广投集团通知，获悉广投集团股权结│
│ │构拟发生变动。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、控股股东股权结构变动的基本情况 │
│ │ 广投集团收到自治区国资委的通知，自治区国资委拟将其持有的广投集团33%股权无偿 │
│ │划转至广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称“广西国控集团”）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西广投医药健康产业集团有限公司、广西金控资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）拟受│
│ │让广西海晟投资管理有限公司（以下简称“广西海晟”）持有的广西利穗投资合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“广西利穗”）390万元合伙份额（实际投入款项2029.95万元）和广西│
│ │联合资产管理股份有限公司（以下简称“联合资管”）持有的广西德富投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“广西德富”）6600万元合伙份额，以上合伙份额受让价格合计10068万 │
│ │元。 │
│ │ 本次交易中公司与转让方广西海晟、联合资管不存在关联关系。根据相关规定，广西利│
│ │穗的有限合伙人广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简称“医健集团”）为公司关联│
│ │法人，广西德富的有限合伙人广西金控资产管理有限公司（以下简称“金控资管”）为公司│
│ │关联法人。因此，公司本次受让广西海晟持有广西利穗的部分份额及联合资管持有广西德富│
│ │的全部份额构成“上市公司与关联方共同投资”的关联交易，但不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 履行的审议程序：本次受让合伙企业部分份额事宜已经公司第十届董事会第三十次会议│
│ │及第十届监事会第十六次会议审议通过，本次关联交易，关联董事、关联监事已回避表决，│
│ │无需提交股东大会审议。公司独立董事已就上述事项召开了独立董事专门会议并经全体独立│
│ │董事同意。鉴于战略委员会超半数委员已回避表决，无法形成有效审议意见，本议案直接提│
│ │交董事会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易披露日，过去12个月内公司与医健集团、金控资管发生的关联交易（│
│ │包括本次交易金额）以及公司与不同关联人发生的同类关联交易均未达到公司最近一期经审│
│ │计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 特别风险提示： │
│ │ 标的合伙企业在投资过程中可能面临相关市场宏观政策、产业政策、法律法规、经济周│
│ │期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多方面影响带来的不确定性风险，可能存在投资进│
│ │度和投资收益不达预期甚至亏损等相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 公司于2024年12月13日在上海证券交易所网站披露了《广西梧州中恒集团股份有限公司│
│ │关于拟协议转让重庆莱美药业股份有限公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：│
│ │临2024-105），公司通过公开征集受让方的方式协议转让持有的重庆莱美药业股份有限公司│
│ │（以下简称“莱美药业”）247426064股无限售条件流通股A股股票（占莱美药业总股本的23│
│ │.43%）。为一揽子解决公司转让所持莱美药业部分股份事宜，公司拟以评估价值为基准出资│
│ │受让广西海晟持有的广西利穗390万元合伙份额（实际投入款项2029.95万元）和联合资管持│
│ │有的广西德富6600万元合伙份额，以上合伙份额受让价格合计10068万元。本次受让完成后 │
│ │，公司持有广西利穗的份额将由29.3089%增加至30.0709%；公司将持有广西德富18.0279%份│
│ │额。 │
│ │ 本次交易中公司与转让方广西海晟、联合资管不存在关联关系。根据相关规定，广西利│
│ │穗的有限合伙人医健集团为公司关联法人，广西德富的有限合伙人金控资管为公司关联法人│
│ │。因此，公司本次受让广西海晟持有广西利穗的部分份额及联合资管持有广西德富的全部份│
│ │额构成“上市公司与关联方共同投资”的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2025年8月28日，公司召开第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第十六次会议， │
│ │会议分别审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于受让合伙企业部分合伙份额暨关联│
│ │交易的议案》。公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决；公司监事会审议该议案时│
│ │，关联监事已回避表决。公司独立董事在董事会召开前已对上述关联交易议案召开了独立董│
│ │事专门会议并经全体独立董事审议通过。鉴于战略委员会超半数委员已回避表决，无法形成│
│ │有效审议意见，本议案直接提交董事会审议。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ （三）过去12个月与同一关联人进行的关联交易情况截至本次关联交易披露日，过去12│
│ │个月内公司与医健集团、金控资管发生的关联交易（包括本次交易金额）以及公司与不同关│
│ │联人发生的同类关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，公司控股股东仍为广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”│
│ │），广西利穗的有限合伙人医健集团、广西德富的有限合伙人金控资管均为广投集团的下属│
│ │企业。因此，医健集团、金控资管为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广西中恒实业有限公司 7.63亿 21.96 --- 2015-12-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 7.63亿 21.96
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南宁中恒投│购买南宁市│ 4248.29万│人民币 │2024-01-01│--- │连带责任│否 │否 │
│资有限公司│中恒医药智│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │造谷项目与│ │ │ │ │ │ │ │
│ │银行发生借│ │ │ │ │ │ │ │
│ │贷关系的全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │部债务人 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆莱美药│四川康德赛│ 697.06万│人民币 │2023-11-01│2026-11-01│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│医疗科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广西梧州中│购买中恒集│ 201.30万│人民币 │2023-08-01│--- │连带责任│否 │否 │
│恒集团股份│团房地产项│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │目与银行发│ │ │ │ │ │ │ │
│ │生借贷关系│ │ │ │ │ │ │ │
│ │的全部债务│ │ │ │ │ │ │ │
│ │人 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日10点00分
召开地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日
至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-03-31│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司2026年度生产经营、基础建设、投资并购等活动过程中的资金需求，
保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟向各金融机构申请综合授信总额人
民币不超过50亿元（含50亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。综合授信内容
包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承
兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。担保
方式为：1.公司为纳入合并范围子公司贷款提供一般保证或连带责任保证；
2.纳入合并范围子公司为中恒集团贷款提供一般保证或连带责任保证、纳入合并范围子公
司为其下属子公司贷款提供一般保证或连带责任保证、纳入合并范围子公司之间为彼此贷款提
供一般保证或连带责任保证；
3.中恒集团以其自有资产为其自有贷款或为纳入合并范围子公司的贷款提供抵押担保或质
押担保；
4.纳入合并范围子公司以其自有资产为其自有贷款或为中恒集团贷款提供抵押担保或质押
担保、纳入合并范围子公司以其自有资产为其下属子公司贷款提供抵押担保或质押担保、纳入
合并范围子公司以其自有资产为彼此贷款提供抵押担保或质押担保；
5.以上提供担保的总额度合计不超过人民币25亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担
保对象提供担保额度为不超过3.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不
超过17.8亿元，为购房客户提供信用担保额度不超过3.5亿元。担保范围包括但不限于申请融
资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任
保证、抵押、质押等。
（二）内部决策程序
2026年3月29日，公司召开了第十届董事会第三十九次会议，会议审议并通过了《广西梧
州中恒集团股份有限公司关于2026年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》
。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。（四）担保额度调剂情况
在上述授权年度担保预计范围之内，担保方对全资子（孙）公司和控股子（孙）公司的担
保，当发生调剂使用时，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用
，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。
三、担保协议的主要内容
以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范
围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的
相关文件为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
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重要事项提示：
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）2025年度拟不进行
现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司第十届董事会
第三十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润-495262719.7
7元，其中归属上市公司股东的净利润-357088533.52元，提取盈余公积金1518402.72元，加年
初未分配利润1922166033.57元，2024年未进行利润分配，2025年度公司实际可供分配利润156
3559097.33元，公司母公司实际可供分配利润为2325841891.28元。
公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式累计回购公司股份118117197股，回
购金额为301021106.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）；2025年度合计以现金为对价
，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额394057784.02元（含2024年回购并在2025年度
办理注销手续的股份回购注销金额）。
除2025年度已实施的上述股份回购外，2025年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资
本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定：上市公
司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同
现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度通过集中竞价交易方式累计回
购公司股份118117197股，累计已支付的金额为301021106.92元（不含印花税、交易佣金等交
易费用），上述金额视同现金分红。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等文件以及《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应结合
公司盈利情况、资金需求，并且重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续
发展目标。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考虑公司目前的经
营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东
的长远利益，公司2025年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。
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2026-03-18│重要合同
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广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）控股孙公司肇庆中
恒制药有限公司（以下简称“肇庆中恒制药”）于2026年3月16日签订了《有偿收回国有建设
用地使用权协议书补充协议（三）》《土地抵押合同补充协议（四）》。
特别风险提示：肇庆高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称“肇庆高新区土储中心
”）采用分期方式支付土地收储补偿款本金及相应利息，但受市场环境变化、经济波动等多重
因素影响，公司可能面临无法按协议约定及时收回相关款项的风险。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
一、土地收储的基本情况
2021年8月27日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过《广西梧州中恒
集团股份有限公司关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司和肇庆中恒双钱实业有限公司土地由
政府收储的议案》，同意控股孙公司肇庆中恒制药和肇庆中恒双钱实业有限公司（以下简称“
肇庆中恒双钱”）将位于广东肇庆高新区建设路西面、将军大街北面和肇庆高新区罗湖片区建
设路西面、科技大街延长线南面地段的土地使用权、地上建（构）筑物、设备等资产交由肇庆
高新区土储中心收储，收储补偿价款为75976.04万元。2022及2023年，经公司董事会审议，同
意肇庆高新区土储中心提出的付款展期申请，并签订了相关补充协议。
截至本公告披露日，根据肇庆高新土储中心最新的履约情况，其累计已支付本金37145.56
万元及利息7133.18万元，目前尚欠本金388304788.11元及相应利息。
本次土地收储有关的收款进展及展期情况详见公司分别于2021年8月31日、2021年9月18日
、2022年9月10日、2022年12月10日、2023年10月10日、2024年1月3日、2026年1月6日、2026
年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2021-69
、临2021-71、临2022-53、临2022-79、临2023-63、临2024-1、临2026-2、临2026-12）。
二、签订补充协议的审议情况
公司就肇庆高新区土储中心收储补偿款余款支付事项与肇庆高新区管委会进行多次的磋商
、沟通。2026年2月9日，公司召开第十届董事会第三十六次会议，会议以8票同意，0票反对，
0票弃权，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于政府收储控股孙公司土地事项签订
补充协议的议案》，同意肇庆高新区土储中心提出的延期支付事项（即延期至2028年6月30日
前清偿全部债务），并同意肇庆中恒制药与相关方签订《有偿收回国有建设用地使用权协议书
补充协议（三）》《土地抵押合同补充协议（四）》。上述协议于2026年3月16日正式签订。
根据《公司章程》等相关规定，上述签订协议属于董事会决策权限范围之内，无需提交公
司股东会审议批准。
三、本次签订补充协议的主要内容
（一）《有偿收回国有建设用地使用权协议书补充协议（三）》
甲方：肇庆高新技术产业开发区土地储备中心
负责人：余丽东
乙方：肇庆中恒制药有限公司
法定代表人：张一山
在《有偿收回国有建设用地使用权协议书补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二
）》”）签订后，肇庆高新区土储中心（甲方）仍未能按照《补充协议（二）》约定的期限向
肇庆中恒制药有限公司（乙方）足额支付补偿款及利息。
截至2025年12月31日，甲方仍拖欠乙方补偿款本金总额人民币390304788.11元。现由肇庆
高新区土储中心（甲方）与肇庆中恒制药有限公司（乙方）签订《有偿收回国有建设用地使用
权协议书补充协议（三）》。
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2026-03-13│对外投资
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投资标的名称：广州圣泉百杰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监管
部门核准为准，以下简称“合伙企业”或“圣泉
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