资本运作☆ ◇600243 *ST海华 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-11-03│ 4.55│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-07-07│ 5.01│ 2.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-22│ 5.39│ 10.66亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海和谐康腾投资企│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大重型数控卧式机床│ 1.20亿│ 0.00│ 1.05亿│ 87.86│ 648.77万│ ---│
│产业化技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高档精密数控机床制│ 8000.00万│ 595.89万│ 6653.10万│ 83.16│ 526.15万│ ---│
│造升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│军用高精齿轮及液力│ 4660.00万│ 50.48万│ 3688.15万│ 79.14│ 239.29万│ ---│
│换档变速箱生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小型食品机械技术改│ 2900.00万│ 0.00│ 2821.02万│ 97.28│ 726.65万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │转让比例(%) │9.85 │
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│交易金额(元)│2.30亿 │转让价格(元)│5.31 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│4323.39万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │李松强、青海溢峰科技投资有限公司、王封 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │朗宁宜和（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
青海重型机床有限责任公司 5201.92万 11.85 100.00 2019-11-19
上海圣雍创业投资合伙企业 940.90万 2.14 41.67 2022-11-03
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 6142.82万 13.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │4.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海欣世置业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青海省国有资产投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-29 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月20日青海欣世置业有限公司质押了1800万股给青海省国有资产投资管理有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月29日青海欣世置业有限公司解除质押1800.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│茫崖源鑫 │新疆源隆能│ 864.00万│人民币 │2023-10-17│2028-09-20│连带责任│是 │否 │
│ │源有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形:净利润为负。
公司预计2026年半年度归属于上市公司股东净利润为-1300万元左右。
公司预计2026年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1600万元左
右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1300万元左
右。
2、预计2026年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1600万元左右
。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润为-217.71万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为-511.15万元。
2、每股收益：-0.0050元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司2026年半年度经营业绩出现亏损的主要原因为：一是外部宏观环境承压，下游市场需
求走弱，盈利空间未能有效改善，毛利率提升不及预期；二是固定资产折旧计提持续对利润形
成拖累；三是当期期间费用同比有所增加，进一步压缩盈利水平。后续公司将持续降本增效,
开源节流以增强公司经营能力。
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2026-06-24│其他事项
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一、通知债权人的原由
青海华鼎实业股份有限公司(下称：“青海华鼎”或“公司”)于2026年6月4日召开第八届
董事会第三十一次会议和2026年6月23日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于使
用公积金弥补亏损的议案》,具体内容详见公司于2026年6月5日、2026年6月24日在上海证券交
易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》分别披露的《青海华鼎关于使用公积
金弥补亏损的公告》(公告编号:临2026-053)、《青海华鼎2026年第二次临时股东会决议公告
》(公告编号:临2026-057)。
根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司
母公司报表未分配利润为-1,095,974,304.07元。为提升股东回报，根据《公司法》及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金41,301,752.15元和资本公积金1,054,672,5
51.92元，两项合计1,095,974,304.07元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本
次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》(财资〔2025〕101号)中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本
公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定,公司现特此通知债权
人,公司将使用资本公积金弥补累计亏损,公司债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知的
自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供
相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(
义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
(一)债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;
委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及
复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述
文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
(二)债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权
申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认,债权申报联系方式如下:
1.债权申报登记地点:青海省西宁市城中区七一路318号4楼
2.申报时间:自本公告之日起45日内，即2026年6月24日至2026年8月7日（9:00-12:00；14
:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3.联系人:财务部
4.联系电话:0971-7111131
5.电子邮箱:lixj521@126.com
6.以邮寄方式申报的,需注明“申报债权”,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;
以电子邮件方式申报的,请在电子邮件主题注明“债权申报”字样,申报日以公司收到邮件日为
准。
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2026-06-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月23日
(二)股东会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇
市莲路339号）
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2026-06-05│其他事项
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青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2026年6月4日召开的第
八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
为推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合
法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关
财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，拟使用公积金弥补亏损。
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司
母公司报表未分配利润为-1095974304.07元。为提升股东回报，根据《公司法》及《公司章程
》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金41301752.15元和资本公积金1054672551.92元，
两项合计1095974304.07元用于弥补母公司累计亏损。
公司母公司亏损的主要原因为以前年度亏损。母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积全部
来源于股东以货币方式出资形成的资本(股本)溢价。
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2026-06-05│其他事项
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公司分红规划在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑和听取公司股东，特别是中小
股东的意见和诉求，以及独立董事的建议，重视对股东的合理投资回报，在满足公司生产经营
和持续发展对资金需求的情况下，优先采用现金分红的分配方式进行利润分配。 持连续性
和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展。利润分
配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方
式进行利润分配。 正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 1.公司未
分配利润为正且当期可分配利润为正；
2.董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真
实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。 公司当年盈利、可供分配利润
为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。出现以
下情形之一的，公司可不进行现金分红:
1.合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
2.合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
3.合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
4.资产负债率高于70%；
5.公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段
落的无保留意见；
6.公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红可能导致
公司现金流无法满足公司经营或投资需要。 时机、条件和比例、调整的条件等事宜，充分
听取独立董事和中小股东的意见。分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议批准。 东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。 符合公司章程规定的条件，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等的变化因素提出新的现金分红政策，
充分听取独立董事及中小股东的意见。公司调整或变更公司章程确定的现金分红政策，应经董
事会审议通过，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。 公司年度报告期内盈
利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金
红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事
会公告中详细披露以下事项：
1.结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进
行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
2.留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
3.董事会会议的审议和表决情况。 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制
定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1.是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2.分红标准和比例是否明确和清晰；
3.相关的决策程序和机制是否完备；
4.独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
6.对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等
进行详细说明。 行分配，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件
和上限制定具体方案进行中期利润分配。 金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公
司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用现金股票相结合
的方式进行利润分配。 如公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润的，应
当遵循以下原则：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可
以按照前项规定处理。
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2026-06-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日10点00分
召开地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号
）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日
至2026年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇
市莲路339号）
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书李祥军列席了本次会议；总裁朱龙、副总裁刘刚、财务总监吴嘉灏列席了
本次会议。
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2026-05-01│股权质押
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青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）控股股东之一致行动人青海欣世置业有限
公司（下称：“欣世置业”）持有公司股份数量为1800万股，占公司总股本的4.1%。本次股份
解除质押后，欣世置业持有公司股份质押数量为0股。
本次股份解除质押后，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量为0股。
2026年4月30日，公司接到公司控股股东之一致行动人欣世置业办理股份解除质押的通知
。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示:
被担保人名称：均为公司全资子公司或控股子公司
本次担保金额：预计担保总额11000.00万元，已实际提供的担保余额11084.00万元。
本次担保是否有反担保：若为控股子公司实施担保将提供反担保的措施。
对外担保逾期的累计数量：0
是否需要提交股东会审议：是
特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、担保情况概述
青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于2026年4月25日召开的公司第八届董事会第三十
次会议审议通过了《公司关于预计2026年度为子公司提供担保的议案》，为满足公司下属子公
司技改及日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在2026年度为本公司全资或控股子公司的贷
款、承兑汇票、保函担保等提供担保，担保总额11000.00万元人民币，具体情况如下（金额单
位:万元）：
一、被担保人基本情况：
1、被担保人的名称:青海华鼎齿轮箱有限责任公司
（1）注册地址：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路北段24号
（2）法定代表人：冯刚
（3）注册资本：15000万元
（4）经营范围：一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；金属结构制造；金属结构销售
；金属制品销售；通用零部件制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；汽车
零部件及配件制造；铁路机车车辆配件制造；高品质特种钢铁材料销售；通用设备修理；信息
技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加
工；金属切削加工服务；轴承、齿轮和传动部件制造；矿山机械制造；建筑工程用机械制造；
隧道施工专用机械制造；环境保护专用设备制造；金属材料销售；机械设备销售；数控机床销
售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；矿山机械销售；紧固件销售；密封件销售；高铁
设备、配件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；铁路机车车辆配件销售；轴承、齿轮和传动部
件销售；隧道施工专用机械销售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。
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2026-04-28│其他事项
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青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）按照《上海证券交易所股
票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定进行自查，公司股票触及被实施退市
风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实
施退市风险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。
上海证券交易所自收到公司申请之日起15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司
股票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司于2025年4月22日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告
编号：临2025-016），因公司2024年度利润总额、净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收
入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）规定，公司
股票已于2025年4月23日被上海证券交易所实施退市风险警示。
二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况
公司于2026年4月28日披露《公司2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报
告》内容的真实性、准确性、完整性。中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度
财务报告及内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2025年度实现营业收
入为323,176,950.88元；归属于上市公司股东的净利润为-81,682,879.26元；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润为-87,038,609.21元；归属于上市公司股东的净资产为55
8,786,775.40元。同时，中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青海华鼎实业股份有
限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见》，公司营业收入扣除后金额为316,177,600.35
元。经与《股票上市规则》第9.3.7条所列情形进行逐项对照，公司股票触及被实施退市风险
警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退
市风险警示的条件。
截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，上
海证券交易所将于收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实
施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2026年4月25日召开的
第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》，同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中瑞诚”）为公
司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交股东会审议通过。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2019-11-08
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#
（5）经营范围：代理记账；从事会计师事务所业务；人力资源服务；审查企业会计报表
、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务，出具有关的报告；法律、法规规定的其他业务；工程管理服务；会计、审计及税务服务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账、从事会计师事务所业务、人力
资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）执行事务合伙人：李秀峰
（7）基本信息
截至2025年末，中瑞诚合伙人为58名、注册会计师300名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师30名。
中瑞诚2025年业务收入（未经审计）35588.70万元，其中审计业务收入22197.85万元，证
券业务收入2747.89万元。2025年度中瑞诚为17家上市公司提供年报审计服务，2024年度上市
公司年报审计收费总额为716万元；为14家挂牌公司提供审计服务，2024年度挂牌公司审计收
费为324万元。涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、文化、体育和娱乐
业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业。2025年度本公司同行业上市公
司审计客户家数为2家，2025年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数为9家。
2、投资者保护能力
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职
业风险基金，已计提的职业风险基金558万元，购买的职业保险累计赔偿限额8000万元。职业
风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）中瑞
诚会计师事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中瑞诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2
次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分
0次。
（二）项目信息
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
（1）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
（2）独立性
会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度以及审计标的的规模，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-28│其他事项
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青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”或“公司”于2026年4月25日召开了
公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体
情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司的财
务状况、资产状况及经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2025年度财务报告合并
会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发生信用及资产减值的资产
计提了减值准备。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示:
2025年度利润分配预案为:公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-81,682,879.2
6元，且母公司累计未分配利润为-1,095,974,304.07元，因此，根据法律法规相关的规定，20
25年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
5年度（合并报表）实现归属于上市公司股东的净利润-81,682,879.26元，加上年初未分
配利润-1,087,269,573.32元，可供母公司股东分配的利润为-1,168,952,452.58元。
公司于2026年4月25日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《2025年度利润分配
方案》，董事会提议本次利润分配预案为:公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-81
,682,879.26元，且母公司累计未分配利润为-1,095,974,304.07元，因此，根据法律法规相关
的规定，2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2025年度利润分配预案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司累计未分配利润为负值
，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年分
红规划（2023年-2025年）》等相关规定，因公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负
值，且母公司累计未分配利润为负值，不满足分红条件。另考虑公司发展战略以及公司日常经
营资金需求，2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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2026-02-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月25日
(二)股东会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇
市莲路339号）
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2026-02-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月25日10点00分
召开地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号
）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月25日
至2026年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-01-30│其他事项
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2026年1月28日，青海华鼎实业股份有限公司（下称“青海华鼎”或“公司”）收到鹏盛
会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“鹏盛”）发来的《辞任函》，鉴于鹏盛对公司年审工
作量及人力时间投入较大以及鹏盛2025年度审计工作任务繁重及整体工作安排等原因，经审慎
决定辞任2025年度审计机构。
一、会计师事务所辞任的概述
公司于2025年12月15日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司关于拟变
更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2025年12月16日在《上海证券报》《证券时报
》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《青海华鼎关于拟变更会计师事务所
的公告》（公告编号：临2025-050）。2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会审议通
过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任鹏盛为公司2025年度财务报告及内部控制
审计机构。
2026年1月28日，公司收到鹏盛发来的《辞任函》，全文如下：“青海华鼎实业股份有限
公司：本所接受贵公司委托，自2026年1月1日起开始贵公司2025年度财务报告审计工作以来，
严格遵循《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规及行
业规范秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地开始财务报告审计工作，但鉴于对贵公司年
审工作量和人力投入较大，以及本所2025年度审计工作任务繁重及整体工作安排等原因，本所
审慎研究决定，正式向贵公司辞任2025年年报审计机构，本辞任决定自本函送达贵公司之日起
生效。”
二、公司应对措施
为保证公司2025年度审计工作的正常开展，公司正积极与其他会计师事务所进行沟通，并
将依据沟通结果尽快完成后任会计师事务所的聘任工作。
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2026-01-07│其他事项
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一、权益变动的基本情况
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）于2025年10月18日在《上
海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了《青海华鼎关
于控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：临2025-045）。详细情况详见
公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《
证券时报》披露的《青海华鼎关于控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号
：临2025-045）、《青海华鼎详式权益变动报告书朗宁宜和（杭州）企业管理合伙企业（有限
合伙）（下称：“朗宁宜和”）》。
二、权益变动完成过户登记情况
近日，公司接到权益变动方告知，本次控股股东和实际控制人变更所涉及的权益均已完成
变更。涉及的股份已于2026年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份过户登记手
续并收到《过户登记确认书》。本次权益变动完成后，公司控股股东由青海重型机床有限责任
公司变更为朗宁宜和（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙），公司实际控制人由王封变更为
祝镓阳、占舜迪、张栋。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇
市莲路339号）
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2025-12-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：鉴于原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多
年为青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）提供审计服务，为确保公司审计工作的独
立性和客观性，并结合公司经营发展的需要，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
（下称：“鹏盛”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
公司董事会及董事会审计委员会已审议通过《公司关于拟变更会计师事务所的议案》，本
议案尚需提请股东会审议通过后实施。鉴于原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连
续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营发展的
需要。于2025年12月15日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于拟变更会
计师事务所的议案》，拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和
内部控制审计机构。本议案尚需提请股东会审议通过后实施，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2005-01-01
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）主要经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
（5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审
计业务；承办会计咨询、会计服务业务；企业登记代理。非居住房地产租赁；社会稳定风险评
估；招投标代理服务；政府采购代理服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；融资咨询服务；破产清算服务；税务服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）
；薪酬管理服务；物业服务评估；咨询策划服务；企业管理。商务秘书服务；工程造价咨询业
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册会计师业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
（6）执行事务合伙人：杨步湘
（7）基本信息
截至2024年末，鹏盛合伙人为133名、注册会计师580名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师166名。
鹏盛2024年业务收入（未经审计）4.04亿元，其中审计业务收入2.35亿元，证券业务收入
2828.7万元。
2024年度鹏盛为10家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为843万元；为104家挂牌
公司提供审计服务，审计收费为1475万元。涉及行业有制造业、科学研究和技术服务业、批发
和零售业、教育、建筑业、信息运输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业。为
公司同行业上市公司审计客户为3家，为同行业挂牌公司审计客户为41家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，鹏盛已提取职业风险基金3506.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3
000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间
有4名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。
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2025-12-16│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日10点00分
召开地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号
）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-09-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月25日
(二)股东会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路
339号）
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2025-09-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年9月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月25日10点00分
召开地点：广州市维才人力资源管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月25日至2025年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-08-01│其他事项
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一、交易情况概述
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2025年7月28日召开的
第八届董事会第二十三次会议审议通过了《青海华鼎关于控股子公司茫崖源鑫能源有限公司（
下称：“茫崖源鑫”）收购巴州鲁新鼎盛燃气有限公司（下称：“鲁新鼎盛”）100%股权的议
案》。
详细情况详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上
海证券报》和《证券时报》披露的《青海华鼎第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告
编号：临2025-028）和《青海华鼎关于控股子公司茫崖源鑫收购鲁新鼎盛100%股权的公告》（
公告编号：临2025-029）。
二、工商变更情况
近日，鲁新鼎盛在新疆且末县市场监督管理局完成了本次收购的工商变更登记手续并取得
新的《营业执照》。本次工商变更后，公司控股子公司茫崖源鑫持有鲁新鼎盛100%股权，将纳
入公司合并报表范围。相关工商登记信息如下：
1、名称：巴州鲁新鼎盛燃气有限公司
2、统一社会信用代码：91652825MA79GJHPXF
3、住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县沙漠公路（萨勒瓦墩）315国道1898+900米处
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：郑建勋
6、注册资本：人民币3000万元
7、成立日期：2021年07月01日
8、经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；生物质燃气生产和供应；燃气经营；成品
油零售；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车
零配件零售；五金产品零售；日用杂品销售；轮胎销售；机械设备销售；机械设备租赁；汽车
拖车、求援、清障服务；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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