资本运作☆ ◇600234 科新发展 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-05-08│ 5.59│ 1.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-05│ 7.99│ 4.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│好山好水传媒 │ ---│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│山水传媒 │ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│
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│偿还有息负债 │ 3.40亿│ ---│ 3.33亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-19 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市灏远景科技有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳我买家网络科技有限公司 │
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│卖方 │深圳市山水天鹄信息科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市灏远景科技有限公司（以下简称“灏远景科技”）为山西科新发展股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司，注册资本为人民币500万元，其中公司的控 │
│ │股公司深圳市山水天鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）持有灏远景科技51%股 │
│ │权，深圳我买家网络科技有限公司（以下简称“我买家”）持有灏远景科技25%股权，谭晓 │
│ │燕持有灏远景科技24%股权。截至目前，山水天鹄已实际出资255万元，我买家已实际出资12│
│ │5万元，谭晓燕未出资。 │
│ │ 灏远景科技开展的互联网广告营销业务2024年度实现营业收入894.44万元，2025年度实│
│ │现营业收入484.53万元，经公司管理层多次讨论，战略发展委员会认为，互联网广告营销业│
│ │务经营业绩未达预期，无法作为转型项目解决公司可持续发展问题。为了优化公司资产，山│
│ │水天鹄拟与我买家签订《股权转让协议书》，鉴于灏远景科技截至2025年末的净资产为-386│
│ │.61万元，公司拟将山水天鹄持有的灏远景科技51%股权以人民币1元转让给我买家。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-19 │交易金额(元)│1.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海帕晏算力科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市山水天鹄信息科技有限公司 │
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│卖方 │上海帕晏算力科技有限公司 │
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│交易概述 │上海帕晏算力科技有限公司（以下简称“帕晏公司”）注册资本为人民币2,050万元，其中 │
│ │，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司深圳市山水│
│ │天鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）出资人民币1,050万元，占注册资本的51.│
│ │2195%，博大（上海）数据服务有限公司（以下简称“博大数据”）出资人民币1,000万元，│
│ │占注册资本的48.7805%。 │
│ │ 根据帕晏公司目前业务发展需要，山水天鹄和博大数据拟向帕晏公司同比例进行增资，│
│ │其中山水天鹄拟增资人民币16,876.825万元，博大数据拟增资16,073.175万元。 │
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│公告日期 │2026-05-19 │交易金额(元)│1.61亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海帕晏算力科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │博大（上海）数据服务有限公司 │
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│卖方 │上海帕晏算力科技有限公司 │
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│交易概述 │上海帕晏算力科技有限公司（以下简称“帕晏公司”）注册资本为人民币2,050万元，其中 │
│ │，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司深圳市山水│
│ │天鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）出资人民币1,050万元，占注册资本的51.│
│ │2195%，博大（上海）数据服务有限公司（以下简称“博大数据”）出资人民币1,000万元，│
│ │占注册资本的48.7805%。 │
│ │ 根据帕晏公司目前业务发展需要，山水天鹄和博大数据拟向帕晏公司同比例进行增资，│
│ │其中山水天鹄拟增资人民币16,876.825万元，博大数据拟增资16,073.175万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │连宗盛 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）与公司2026年度向特定对象发行A股 │
│ │股票（以下简称“本次发行”）的认购对象连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议│
│ │》（以下简称“《股份认购协议》”），连宗盛先生拟以现金方式认购公司本次发行的股份│
│ │，拟认购股份数量26252097股，拟募集资金总额30137.41万元，募集资金规模以有关审批机│
│ │关、监管机构最终批复的方案为准。 │
│ │ 本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外│
│ │的其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，本次发行尚需公│
│ │司股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理│
│ │委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过│
│ │的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为实现公司的可持续发展、增强公司资金实力，公司拟向实际控制人连宗盛先生发行A │
│ │股股票募集资金总额30137.41万元，募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终批复的方│
│ │案为准。连宗盛先生同意以现金方式全额认购本次发行的股票，拟认购数量为26252097股，│
│ │拟认购金额为30137.41万元，其用于认购本次发行的资金全部来源于自有或自筹资金。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司于2026年3月13日召开了第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司符 │
│ │合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《│
│ │关于公司与连宗盛签订<附条件生效的股份认购协议>暨重大关联交易的议案》等相关议案，│
│ │关联董事连宗盛先生对上述相关议案已回避表决。 │
│ │ 同日，公司就本次发行事项与连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次│
│ │发行的具体发行方案详见公司同日刊载在上交所网站（www.sse.com.cn）的《山西科新发展│
│ │股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的预案》及相关公告。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议。本次发行尚需上交所审核通过并取得中国证监会同│
│ │意注册的批复后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外│
│ │的其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，连宗盛先生通过深圳市科新实业控股有限公司及其一致行动人深圳│
│ │市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）合计控制公司74113691股股份，占公司总股本的28.2│
│ │3%，为本公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，连宗盛先│
│ │生属于公司关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 姓名：连宗盛 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 是否取得其他国家或地区的居留权：无 │
│ │ 住所/通讯地址：广东省深圳市福田区百花四路**** │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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东莞市金正数码科技有限公 3810.72万 18.82 --- 2012-02-18
司
北京六合逢春文化产业投资 1810.72万 8.94 --- 2014-05-17
有限公司
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合计 5621.43万 27.76
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳派德高│山西广和山│ 3000.00万│人民币 │2020-04-10│2021-04-09│连带责任│否 │未知 │
│管理咨询有│水文化传播│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│增资
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投资标的名称：上市公司的控股子公司帕晏公司
投资金额：人民币16876.825万元。
截至2026年3月31日，公司货币资金3645.66万元，目前不足以全额出资，相关资金尚需通
过外部借款或其他方式进行筹措。如公司未在2027年4月30日前缴清注册资本，将承担相应的
违约责任。
需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、帕晏公司的主要业务模式为采购服务器等相关设备后租赁给客户，资金需求量较大，
投资回收期较长，且相关设备采购需要预付资金。目前公司自有资金储备不足，未来可能依靠
金融机构或其他渠道借款融资，资金成本较高。
截至2026年3月31日，帕晏公司资产负债率为93.80%，存在一定的流动性风险。
2、受设备、技术迭代较快的因素影响，公司现有服务器设备可能发生贬值，相关业务未
来可能面临业绩下滑、资产减值等风险，未来持续经营能力存在不确定性。
3、帕晏公司服务器租赁业务目前仅有单一客户，对应单一供应商，目前主流服务器设备
供应受限，相关业务未来可能因货源供应不稳定，影响公司的履约能力及业务稳定性。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
上海帕晏算力科技有限公司（以下简称“帕晏公司”）注册资本为人民币2050万元，其中
，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司深圳市山水天
鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）出资人民币1050万元，占注册资本的51.2195%
，博大（上海）数据服务有限公司（以下简称“博大数据”）出资人民币1000万元，占注册资
本的48.7805%。
根据帕晏公司目前业务发展需要，山水天鹄和博大数据拟向帕晏公司同比例进行增资，其
中山水天鹄拟增资人民币16876.825万元，博大数据拟增资16073.175万元。
2026年5月18日，山水天鹄与博大数据签订了《增资协议》，本次增资完成后，帕晏公司
的注册资本增加至人民币35000万元，其中山水天鹄出资人民币17926.825万元，占注册资本的
51.2195%，博大数据出资人民币17073.175万元，占注册资本的48.7805%。
（二）公司已于2026年5月18日召开第十届董事会第九次临时会议，以“7票同意，0票反
对，0票弃权”的表决结果审议通过上述事项。同时，公司董事会同意授权公司管理层及管理
层授权人士办理本次增资的相关事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。
本次对外投资涉及的注册资本等变更手续尚需市场监督管理的相关部门批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
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2026-05-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月16日14点30分
召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月16日至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-19│股权转让
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重要内容提示：
公司的控股公司山水天鹄拟以人民币1元的价格向我买家出售其所持有的灏远景科技51%股
权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东会审议。本次交易的股权变更手续尚需市场监督管理的相关部
门批准。
公司及控股公司不存在为灏远景科技提供借款和担保、委托灏远景科技理财的情况，灏远
景科技不存在占用公司资金的情况。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
深圳市灏远景科技有限公司（以下简称“灏远景科技”）为山西科新发展股份有限公司（
以下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司，注册资本为人民币500万元，其中公司的控
股公司深圳市山水天鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）持有灏远景科技51%股权
，深圳我买家网络科技有限公司（以下简称“我买家”）持有灏远景科技25%股权，谭晓燕持
有灏远景科技24%股权。截至目前，山水天鹄已实际出资255万元，我买家已实际出资125万元
，谭晓燕未出资。
灏远景科技开展的互联网广告营销业务2024年度实现营业收入
894.44万元，2025年度实现营业收入484.53万元，经公司管理层多次讨论，战略发展委员
会认为，互联网广告营销业务经营业绩未达预期，无法作为转型项目解决公司可持续发展问题
。为了优化公司资产，山水天鹄拟与我买家签订《股权转让协议书》，鉴于灏远景科技截至20
25年末的净资产为-386.61万元，公司拟将山水天鹄持有的灏远景科技51%股权以人民币1元转
让给我买家。
（二）公司已于2026年5月18日召开第十届董事会第九次临时
会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过上述事项。同时，公司董
事会提请股东会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股权转让的相关事宜。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司股东会审议。
本次交易的股权变更手续尚需市场监督管理的相关部门批准。
一、转让价格及转让款的支付期限和方式：
1、甲方将其持有标的公司51%的股权以人民币1元（大写：人民币壹元）转让给乙方。甲
、乙双方确认，本协议生效之日，乙方即成为标的股权的所有者（各方应于本协议生效之日通
知标的公司变更股东名册）。
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2026-04-29│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第
十届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，授权期
限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认
公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次
发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，
若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作
相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（
主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购
的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票
事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于主营业务相关项目及补充流动资金
，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下
规定：1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
同享有。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（八）决议的有效期
本项授权决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。若国家法律法规及规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将依
据新的规定开展相关工作。
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2026-04-29│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第
八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会
计政策，对2025年末应收账款、其他应收款、合同资产、天龙大厦投资性房地产、真金砖发展
有限公司（以下简称“真金砖”）股权等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的资
产计提减值准备，计提各项资产减值损失合计-18141003.95元，其中计入应收账款减值损失-1
2107612.92元，其他应收款减值损失-1207025.32元，合同资产减值损失1774339.99元，其他
流动资产减值损失-1266300.31元，天龙大厦按公允价值计量的投资性房地产公允价值变动收
益-4643000.00元，持有真金砖的股权按公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动收
益-756828.76元，计入交易性金融资产的理财产品公允价值变动收益65423.37元。报告期计入
的减值损失金额合计占2025年经审计归母净利润的105.60%。
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2026-04-29│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第
八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司章程
》的规定，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年归属于母公司的净
利润-17178310.63元，加期初未分配利润-549919478.03元，年末未分配利润为-567097788.66
元。截至2025年12月31日，公司实收股本为262520973.00元，公司未弥补亏损金额达到实
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