资本运作☆ ◇600208 衢州发展 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-06-02│ 5.00│ 3.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-11-24│ 3.21│ 38.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-08-29│ 16.06│ 15.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2010-12-23│ 6.61│ 3.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-08-01│ 5.49│ 2.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-06-21│ 5.49│ 2.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-04│ 3.10│ 54.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-02-11│ 5.07│ 5.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-04│ 5.20│ 49.77亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│VALA │ 136302.32│ ---│ ---│ 12473.87│ -0.94│ 人民币│
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│浙商银行 │ 34965.26│ ---│ ---│ 15582.04│ 1121.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│益盟股份 │ 8517.22│ ---│ ---│ 2076.20│ 118.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易鑫集团 │ 135.45│ ---│ ---│ 21.71│ 2.47│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│图达通 │ 107.14│ ---│ ---│ 31.64│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海新湖明珠城三期│ 29.66亿│ 679.01万│ 29.75亿│ 28.02│ 7.55亿│ ---│
│三、四标段 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海新湖·青蓝国际│ 24.71亿│ 1.54亿│ 24.74亿│ 47.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州新湖明珠城五期│ 19.88亿│ 2.45亿│ 6.25亿│ 67.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丽水新湖国际三期 │ 9.94亿│ 1.91亿│ 3.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│瑞安新湖广场（曾用│ 9.94亿│ 1.42亿│ 4.10亿│ 20.92│ ---│ ---│
│名：瑞安新湖城） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还贷款 │ 10.00亿│ 5.68亿│ 6.23亿│ 62.33│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-18 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │先导电子科技股份有限公司95.4559%│标的类型 │股权 │
│ │股份、衢州信安发展股份有限公司发│ │ │
│ │行股份 │ │ │
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│买方 │衢州信安发展股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、中金启元国家新兴产业创业投资│
│ │引导基金（湖北）股权投资企业（有限合伙）等48名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东先导稀材股份有限公司、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（湖北）股权投资企│
│ │业（有限合伙）等48名交易对方、衢州信安发展股份有限公司 │
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│交易概述 │本次交易衢州信安发展股份有限公司拟通过发行股份的方式向广东先导稀材股份有限公司、│
│ │中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（湖北）股权投资企业（有限合伙）、上海半导体│
│ │装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司│
│ │、中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中建材（安徽）新材料│
│ │产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市稀才家园创业投资合伙企业（有限合伙）、广│
│ │州环恒投资合伙企业（有限合伙）、青岛越驰股权投资合伙企业（有限合伙）、海南赛米投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、淄博盈科吉运创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海格金二号股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）、淄博盈科值得六号股权投资合伙企业（有限合伙）、中│
│ │电科先智（天津）半导体科技合伙企业（有限合伙）、共青城天祥股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）、珠海华金尚盈九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）等48名交易对方购买其合计│
│ │持有的先导电子科技股份有限公司95.4559%股份，并募集配套资金。 │
│ │ 会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》│
│ │，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层│
│ │办理本次终止相关事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│2581.88万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衢州市衢发瑞新能源材料有限公司32│标的类型 │股权 │
│ │.41%股权 │ │ │
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│买方 │浙江汇盛投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江新湖智造实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司参股公司衢州市衢发瑞新能源材料有限公司（以下简称“衢发瑞”）的全体股东拟将衢│
│ │发瑞100%股权转让给浙江汇盛投资集团有限公司（以下简称“汇盛投资”），其中本公司控│
│ │股子公司浙江新湖智造实业有限公司（以下简称“新湖智造”）所持有32.41%股权（对应衢│
│ │发瑞注册资本7367万元，其中已实缴2578.34万元）的交易价格为2581.88万元，其他股东所│
│ │持67.59%股权（对应衢发瑞注册资本15367万元，其中已实缴4421.66万元）的交易价格为44│
│ │27.73万元，本公司放弃其他股东出让的股权的优先购买权。交易完成后，本公司不再持有 │
│ │衢发瑞股权，未实缴出资的出资义务由受让方承继。 │
│ │ （一）关联交易合同的主要条款 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 转让方：浙江新湖智造实业有限公司、衢州绿石新材料股权投资合伙企业(有限合伙)、│
│ │衢州神工三号股权投资合伙企业(有限合伙)、衢州融本源控股合伙企业(有限合伙) │
│ │ 受让方：浙江汇盛投资集团有限公司标的公司：衢州市衢发瑞新能源材料有限公司2、 │
│ │股权转让标的 │
│ │ 衢发瑞100%股权，其中公司控股子公司新湖智造持有衢发瑞32.41%股权（对应注册资本│
│ │7367万元，其中已实缴2578.34万元）。 │
│ │ 3、定价原则与交易价格 │
│ │ 本次交易价格以经交易各方协商一致同意，衢发瑞100%股权（对应注册资本22734万元 │
│ │，其中已实缴7000万元）的转让价款为7009.62万元，其中本公司所持衢发瑞32.41%股权的 │
│ │交易价格为2581.88万元；交易完成后，转让方未实缴出资的出资义务由受让方按规定履行 │
│ │该等未实缴出资义务。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│4427.73万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衢州市衢发瑞新能源材料有限公司67│标的类型 │股权 │
│ │.59%股权 │ │ │
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│买方 │浙江汇盛投资集团有限公司 │
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│卖方 │衢州绿石新材料股权投资合伙企业(有限合伙)、衢州神工三号股权投资合伙企业(有限合伙)│
│ │、衢州融本源控股合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司参股公司衢州市衢发瑞新能源材料有限公司（以下简称“衢发瑞”）的全体股东拟将衢│
│ │发瑞100%股权转让给浙江汇盛投资集团有限公司（以下简称“汇盛投资”），其中本公司控│
│ │股子公司浙江新湖智造实业有限公司（以下简称“新湖智造”）所持有32.41%股权（对应衢│
│ │发瑞注册资本7367万元，其中已实缴2578.34万元）的交易价格为2581.88万元，其他股东所│
│ │持67.59%股权（对应衢发瑞注册资本15367万元，其中已实缴4421.66万元）的交易价格为44│
│ │27.73万元，本公司放弃其他股东出让的股权的优先购买权。交易完成后，本公司不再持有 │
│ │衢发瑞股权，未实缴出资的出资义务由受让方承继。 │
│ │ （一）关联交易合同的主要条款 │
│ │ 1、合同主体 │
│ │ 转让方：浙江新湖智造实业有限公司、衢州绿石新材料股权投资合伙企业(有限合伙)、│
│ │衢州神工三号股权投资合伙企业(有限合伙)、衢州融本源控股合伙企业(有限合伙) │
│ │ 受让方：浙江汇盛投资集团有限公司标的公司：衢州市衢发瑞新能源材料有限公司2、 │
│ │股权转让标的 │
│ │ 衢发瑞100%股权，其中公司控股子公司新湖智造持有衢发瑞32.41%股权（对应注册资本│
│ │7367万元，其中已实缴2578.34万元）。 │
│ │ 3、定价原则与交易价格 │
│ │ 本次交易价格以经交易各方协商一致同意，衢发瑞100%股权（对应注册资本22734万元 │
│ │，其中已实缴7000万元）的转让价款为7009.62万元，其中本公司所持衢发瑞32.41%股权的 │
│ │交易价格为2581.88万元；交易完成后，转让方未实缴出资的出资义务由受让方按规定履行 │
│ │该等未实缴出资义务。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售/出租商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人的房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售/出租商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人的房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新湖绿城物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的商品和劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │浙江汇盛投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │公司参股公司衢州市衢发瑞新能源材料有限公司（以下简称“衢发瑞”）的全体股东拟将衢│
│ │发瑞100%股权转让给浙江汇盛投资集团有限公司（以下简称“汇盛投资”），其中本公司控│
│ │股子公司浙江新湖智造实业有限公司（以下简称“新湖智造”）所持有32.41%股权（对应衢│
│ │发瑞注册资本7367万元，其中已实缴2578.34万元）的交易价格为2581.88万元，其他股东所│
│ │持67.59%股权（对应衢发瑞注册资本15367万元，其中已实缴4421.66万元）的交易价格为44│
│ │27.73万元，本公司放弃其他股东出让的股权的优先购买权。交易完成后，本公司不再持有 │
│ │衢发瑞股权，未实缴出资的出资义务由受让方承继。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准，不需提交股东会审议。 │
│ │ 过去12月，除经审议的接受担保并提供反担保、接受财务资助并提供担保等事项及本次│
│ │交易外，本公司与衢州工业及其控制的主体之间无其他关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司参股公司衢发瑞的全体股东拟将衢发瑞100%股权转让给汇盛投资，其中本公司控股│
│ │子公司新湖智造所持有32.41%股权（对应衢发瑞注册资本7367万元，其中已实缴2578.34万 │
│ │元）的交易价格为2581.88万元，其他股东所持67.59%股权（对应衢发瑞注册资本15367万元│
│ │，其中已实缴4421.66万元）的交易价格为4427.73万元，本公司放弃其他股东出让的股权的│
│ │优先购买权。交易完成后，本公司不再持有衢发瑞股权，未实缴出资的出资义务由受让方承│
│ │继。 │
│ │ 在衢发瑞的建设过程中，市场情况发生了变化，经审慎研判，项目各方同意将项目整体│
│ │对外转让。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 汇盛投资系本公司实际控制人衢州工业控制的其他企业，属于《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》6.3.3（二）规定的情形，为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │衢州工业控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于接受关联方担保并向关联方提供反担│
│ │保的议案》：衢州工业集团及/或其控股子公司为本公司及本公司控股子公司的相关融资业 │
│ │务提供总额不超过15亿元的担保，公司提供等额反担保（详见公司公告临2025-007、009） │
│ │。 │
│ │ 为进一步提高公司融资效率，支持公司转型发展，经初步测算并协商一致，衢州工业集│
│ │团及/或其控股子公司拟将为本公司及本公司控股子公司的融资提供担保的总额度调整为不 │
│ │超过人民币30亿元，主要用于公司向银行、金融机构及其他业务合作方申请授信融资业务提│
│ │供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，实际担保金额│
│ │以与银行、金融机构及其他业务合作方最终签订的担保协议为准，上述担保额度有效期自公│
│ │司股东大会批准之日起12个月（即相关协议签署日需在此期间），担保额度在有效期内可循│
│ │环滚动使用，并可根据公司实际融资规划在相关授信方之间进行合理分配。 │
│ │ 公司需根据每笔担保实际情况向担保方支付不超过融资本金年化1%的担保费，并提供反│
│ │担保。反担保金额不超过接受担保的总额，反担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多│
│ │种担保方式相结合等，反担保保证金额、方式和期间等具体以双方协商为准。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 本次接受担保并提供反担保构成关联交易，公司第十二届董事会第十七次会议以5票同 │
│ │意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保并提供反担保的议案》，关联董事│
│ │付亚民先生、何锋先生回避表决。 │
│ │ 公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过了该议案，并对该议案发表了明确同意│
│ │的独立意见 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人名称：衢州工业控股集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：徐发珍 │
│ │ 统一社会信用代码：91330800MA29UJ5N4N │
│ │ 成立时间：2018年5月25日 │
│ │ 注册地：浙江省衢州市柯城区新新街道世纪大道711幢402-2室 │
│ │ 注册资本：80000万元 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 关联关系：截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为29.06%，系本公司实际│
│ │控制人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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衢州智宝企业管理合伙企业 15.68亿 18.43 98.30 2024-11-09
(有限合伙)
黄伟 14.47亿 17.01 99.80 2024-06-18
浙江新湖集团股份有限公司 5.67亿 6.66 99.60 2024-06-18
宁波嘉源实业发展有限公司 4.08亿 4.79 100.00 2024-05-31
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合计 39.89亿 46.89
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │156819.78 │
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│质押占所持股(%) │98.30 │质押占总股本(%) │18.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月07日衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）质押了156819.779万股给中信│
│ │银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│衢州发展、│上海新湖城│ 28.15亿│人民币 │2025-12-29│2027-06-30│连带责任│否 │否 │
│新湖地产集│市开发有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│、上海中瀚│ │ │ │ │ │ │ │ │
│置业有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│衢州信安发│衢州工业控│ 27.02亿│人民币 │--- │--- │反担保 │否 │是 │
│展股份有限│股集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│衢州信安发│上海亚龙古│ 9.99亿│人民币 │2023-12-06│2030-06-30│连带责任│否 │否 │
│展股份有限│城房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 5.00亿│人民币 │2023-10-26│2027-02-12│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 2.39亿│人民币 │2023-08-30│2028-08-18│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 2.00亿│人民币 │2022-08-30│2027-08-27│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 1.99亿│人民币 │2023-08-28│2028-08-18│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 1.54亿│人民币 │2023-07-10│2027-07-03│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│上海亚龙古│ 1.40亿│人民币 │2023-12-06│2026-04-30│连带责任│是 │否 │
│展股份有限│城房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 1.00亿│人民币 │2024-01-04│2027-01-01│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│浙江新湖能│ 1.00亿│人民币 │2024-07-09│2027-07-08│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│源有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 1.00亿│人民币 │2024-01-04│2027-01-03│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 1.00亿│人民币 │2024-03-25│2027-03-17│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 9980.00万│人民币 │2023-09-04│2028-08-16│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│浙江恒兴力│ 9730.00万│人民币 │2024-04-15│2027-01-09│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│控股集团有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 9600.00万│人民币 │2023-07-05│2027-07-03│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 9600.00万│人民币 │2023-07-05│2027-07-03│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 7300.00万│人民币 │2024-06-05│2027-06-04│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 7000.00万│人民币 │2024-06-12│2027-01-15│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 7000.00万│人民币 │2024-06-14│2027-01-15│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 7000.00万│人民币 │2024-06-13│2027-01-15│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 7000.00万│人民币 │2024-06-12│2027-01-15│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│浙江恒兴力│ 6380.00万│人民币 │2024-04-16│2027-04-13│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│控股集团有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 5500.00万│人民币 │2024-01-05│2027-01-04│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 5200.00万│人民币 │2023-07-03│2027-07-02│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 5100.00万│人民币 │2024-01-05│2027-01-02│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 4900.00万│人民币 │2024-01-04│2027-01-01│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 4380.00万│人民币 │2023-08-29│2028-08-18│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│浙江恒兴力│ 1820.00万│人民币 │2024-04-16│2026-12-12│连带责任│否 │是 │
│展股份有限│控股集团有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│浙江恒兴力│ 270.00万│人民币 │2024-04-15│2026-01-06│连带责任│是 │是 │
│展股份有限│控股集团有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│衢州信安发│上海亚龙古│ 168.28万│人民币 │2025-06-19│2027-08-10│连带责任│否 │否 │
│展股份有限│城房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│衢州信安发│新湖集团 │ 20.00万│人民币 │2023-08-30│2026-06-26│连带责任│是 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 20.00万│人民币 │2023-08-28│2026-06-26│连带责任│是 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 5.00万│人民币 │2023-09-04│2026-06-26│连带责任│是 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│衢州信安发│新湖集团 │ 5.00万│人民币 │2023-08-29│2026-06-26│连带责任│是 │是 │
│展股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）直接持有本公司股份504188500股
，占本公司总股本的5.93%。新湖集团及其一致行动人合计持有本公司股份2361760646股，占
本公司总股本的27.76%。
新湖集团本次被司法轮候冻结的股份数为504188500股，占本公司总股本的5.93%；新湖集
团及其一致行动人累计冻结及司法标记股份数量（含本次）为2361760646股，占其所持本公司
股份数量的100%，占公司总股本的27.76%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月7日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司章程》相关规定：
“公司的法定代表人由经理担任。担任法定代表人的经理（总裁）辞任的，视为同时辞去
法定代表人”。公司法定代表人将由新聘任总裁担任。
公司第十二届董事会第三十一次会议已审议通过《关于聘任总裁的议案》，详见公司公告
2026-068。
林俊波女士不存在未履行完毕的公开承诺。林俊波女士离任总裁后继续担任公司董事、副
董事长等职务，并将与新任总裁做好各项交接。原定于2026年9月21日15:00-16:00由林俊波女
士参加的公司2026年半年度业绩说明会（详见公司公告2026-064），将调整为由新聘任总裁参
加。
林俊波女士在任职公司总裁期间，恪尽职守，为完善公司治理、维护股东权益、推动公司
健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对其做出的贡献致以衷心的感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备概述
为客观公允地反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公
司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合
并报表范围内的各项资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司
本次计提各项减值准备合计16,506.51万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据公司业务发展需要，公司拟为子公司提供担保，其中为33家控股子公司（含控股子公
司对控股子公司）担保余额不超过210亿元，为5家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联
营公司）担保余额不超过58亿元。担保预计有效期为股东会审议通过本次担保预计之日后的十
二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）。
（二）内部决策程序
2026年8月21日，公司第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计为子公司提
供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第十二届董事会
第二十九次会议，审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》，本议案尚需提交公司临
时股东会审议。具体情况如下：
为满足公司经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，拓宽融资渠道，为公司高质量发
展提供低成本资金支持，公司拟提请股东会授权发行债务融资工具。相关融资授权如下：
一、发行方式
一次或多次或多期、公开或非公开发行债务融资工具。
二、发行品种
发行种类为债务融资工具，包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、永续类债券、资产支持类债券、债权投资计划，以及其他按相关规定经中国证监会、中国
银行间市场交易商协会或其他相关部门注册、核准、审批、备案或认可的本公司可以发行的债
务融资工具，或者上述品种的组合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2026年3月6日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于以集中竞
价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称《回购股份方案》）：为维护公司价值及股东权
益，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币10000万元（含）
且不超过人民币20000万元（含），回购股份价格不超过5.68元/股，回购股份期限为董事会审
议通过回购股份方案之日起3个月内。
二、回购实施情况
2026年3月10日，公司首次实施本次回购：回购资金总额500.17万元，回购股份数量14129
00股，回购价格区间为3.53元/股至3.54元/股。
截至2026年6月5日，公司回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕：公司通过集中竞
价交易方式累计回购股份63322805股，占公司总股本的0.7442%，累计已回购金额19999.99万
元（离回购上限余额不足购入100股），已达到回购上限，回购价格区间为2.84元/股至3.96元
/股。
公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际
执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事长付亚民先生因公务出差未出席会议；2、董事会秘
书虞迪锋先生出席会议；副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
黄伟及其一致行动人浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）、宁波嘉源实
业发展有限公司（以下简称“宁波嘉源”）分别直接持有本公司股份1,449,967,233、504,188
,500、407,604,913股，分别占本公司总股本的17.04%、5.93%、4.79%；黄伟及其一致行动人
合计持有本公司股份2,361,760,646股，占本公司总股本的27.76%。
黄伟本次被司法冻结、司法标记和轮候冻结的股份数分别为846,233,370、85,307,344、1
,364,659,889股，占其所持本公司股份数量的58.36%、5.88%、94.12%，占本公司总股本的9.9
5%、1.00%、16.04%；黄伟及其一致行动人累计冻结及司法标记股份数量（含本次）为2,361,7
60,646股，占其所持本公司股份数量的100%，占公司总股本的27.76%。
一、股份被冻结/标记情况
2026年5月20日，公司接持股5%以上股东黄伟、新湖集团、宁波嘉源的通知：其所持本公
司部分股份被标记和轮候冻结。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
付亚民先生、陈英骅先生的离任将自公司股东会选举出新董事之日起生效，不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司第十二届董事会第二十
六次会议已审议《关于补选第十二届董事会董事的议案》，详见公司公告2026-039号。
付亚民先生、陈英骅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据公司《董
事离职管理制度》，公司将在付亚民先生、陈英骅先生正式离任之前做好交接工作。
付亚民先生、陈英骅先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水
平、维护股东权益、推动公司健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对付亚民先生、陈英骅
先生在任职期间为公司所做出的指导和贡献表示衷心的感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及其
他相关责任人员在各自职权范围内更充分行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的
合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，拟为公司及
公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。
方案基本如下：
一、保险方案
1、投保人：衢州信安发展股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与
保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：人民币10,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币80万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保
）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司总裁在上述权限内办理董高责任险业务
的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任主体；确定保险公司、保险金额、保险费及其
他保险条款；选择及聘任保险经济公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在后续保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、第十二届董事会第二十六次会议已分别
审议《关于购买董高责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，全体薪酬与考核委员会
委员、全体董事对该案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
三、对上市公司的影响
本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的
要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人
员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险
预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及
股东、特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次交易概述
为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放公司部分资产价值，公司同意授
权管理层根据证券市场情况，适时通过大宗交易和集中竞价方式择机处置公司所持部分已流通
上市的境内外上市公司股票资产，出售上述资产的总成交金额将不超过公司2025年度经审计归
属于母公司股东的净资产的10%，授权范围包括但不限于确定交易价格、交易方式、交易时机
、签署相关协议、终止减持计划等，授权期限为本次股东会审议通过之日起12个月内。
本次交易授权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组；因本次交易授权产生的利润可能超过公司2025年度经审计净利润的50%，本次交易
需提交公司股东会审议。
二、本次交易对公司的影响
公司本次授权择机出售部分股票资产事项有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，
提高公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在波动，具体出售时间具有不
确定性，目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等
有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。公司将根据本次交易授权
实施进度及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
本次交易授权仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
公司参股公司南通启新置业有限公司（以下简称“南通启新”）系公司子公司与合作方共
同设立进行项目开发的实施主体。根据项目需要及股东约定，公司拟与合作方按照股权比例同
比例向南通启新提供同等条件的财务资助。在本次财务资助经股东会审议通过后的12个月内，
公司预计向南通启新新增资助金额合计不超过3000万元。
本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》禁止提供财务资助
的情况。
（一）财务资助的基本情况
公司参股公司南通启新系公司子公司浙江启远实业有限公司（以下简称“启远实业”）与
绿城房地产集团有限公司子公司上海启璋实业有限公司（以下简称“上海启璋”）共同设立进
行项目开发的实施主体。根据项目需要及股东约定，公司拟与合作方按照股权比例同比例向南
通启新提供同等条件的财务资助。在本次财务资助经股东会审议通过后的12个月内，公司预计
向南通启新新增资助金额合计不超过3000万元。公司将根据资金盈余情况和项目公司的实际情
况，在股东会审议通过的资助额度内陆续实施财务资助。
（二）内部决策程序
公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》；本次
交易尚需提交公司股东会审议。
（三）提供财务资助的原因
公司为参股的项目公司提供财务资助，是为了促进合作地产项目的顺利开发，符合地产项
目的运作惯例，有利于开发项目的正常推进，保障合作各方的经济利益。
在实施财务资助过程中，合作方将按股权比例同比例提供同等条件的财务资助；公司将密
切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险；公司将根据资金盈余情况和
项目公司的实际需求，陆续实施财务资助，并充分关注项目投资风险。本次财务资助不会影响
公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财
务资助的情形。
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提减值准备概述
为客观公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司主
要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报
表范围内的各项资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司本次
计提各项减值准备合计45667.37万元。
（二）存货跌价准备计提情况
根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可
变现净值孰低计量，在对存货进行全面盘点的基础上，对销售价格低于成本、全部或部分陈旧
过时或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。报告期内，受宏
观形势等外部环境的影响，部分房地产项目销售价格未达预期，另有尾盘项目清盘处理，导致
部分房地产开发项目存货成本已超过可变现净值。据此，公司本期计提存货跌价准备38961.54
万元。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日10点00分
召开地点：杭州市余杭区仓前街道创景路500号衢州发展大厦18楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有良好的投资者保护能力
，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管
理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，
未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2005年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过
5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张晓燕，2011年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，20
08年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计
报告。项目质量复核人员：康雪艳，2009年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计
，2009年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市
公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形
。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务
所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
本期公司拟支付2025年度财务报告审计报酬为270万元，较上年度减少5万元；另拟支付20
25年度内部控制审计报酬为36万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等），与上年度
一致。
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2026-04-30│其他事项
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本公司2025年度拟不进行利润分配的原因：基于当前宏观经济形势、行业整体环境、融资
环境，并结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债
能力，公司拟保有更加充裕的用于发展的资金，故2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5832717758.91元。经
董事会决议，综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、
现金流状况、资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，公司拟保有更加充裕的
用于发展的资金，经董事会决议，公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-25│其他事项
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重要内容提示：
在本次被动减持前，浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）直接持有本公
司股份526444920股，占本公司总股本的6.19%；新湖集团及其一致行动人合计持有本公司股份
2384017066股，占本公司总股本的28.02%。
新湖集团因合同纠纷被申请执行，司法强制卖出其所持有的本公司股票22256420股，占本
公司总股本的0.26%，构成被动减持（详见公司公告：2026-003）。截至2026年3月23日，上述
股份已完成司法处置，处置完成后新湖集团直接持有本公司股份504188500股，占本公司总股
本的5.93%；新湖集团及其一致行动人合计持有本公司股份2361760646股，占本公司总股本的2
7.76%。
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2026-03-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月18日
(二)股东会召开的地点：杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室
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2026-03-12│股权回购
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公司于2026年3月6日召开的第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》（以下简称《回购股份方案》）：为维护公司价值及股东权益
，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币10000万元（含）且
不超过人民币20000万元（含），回购股份价格不超过5.68元/股，回购股份期限为董事会审议
通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站
披露的《第十二届董事会第二十三次会议决议暨关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》(公告编号:2026013)。
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2026-03-03│股权转让
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公司参股公司衢州市衢发瑞新能源材料有限公司（以下简称“衢发瑞”）的全体股东拟将
衢发瑞100%股权转让给浙江汇盛投资集团有限公司（以下简称“汇盛投资”），其中本公司控
股子公司浙江新湖智造实业有限公司（以下简称“新湖智造”）所持有32.41%股权（对应衢发
瑞注册资本7367万元，其中已实缴2578.34万元）的交易价格为2581.88万元，其他股东所持67
.59%股权（对应衢发瑞注册资本15367万元，其中已实缴4421.66万元）的交易价格为4427.73
万元，本公司放弃其他股东出让的股权的优先购买权。交易完成后，本公司不再持有衢发瑞股
权，未实缴出资的出资义务由受让方承继。
本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易未达到股东会审议标准，不需提交股东会审议。
过去12月，除经审议的接受担保并提供反担保、接受财务资助并提供担保等事项及本次交
易外，本公司与衢州工业及其控制的主体之间无其他关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司参股公司衢发瑞的全体股东拟将衢发瑞100%股权转让给汇盛投资，其中本公司控股子
公司新湖智造所持有32.41%股权（对应衢发瑞注册资本7367万元，其中已实缴2578.34万元）
的交易价格为2581.88万元，其他股东所持67.59%股权（对应衢发瑞注册资本15367万元，其中
已实缴4421.66万元）的交易价格为4427.73万元，本公司放弃其他股东出让的股权的优先购买
权。交易完成后，本公司不再持有衢发瑞股权，未实缴出资的出资义务由受让方承继。
在衢发瑞的建设过程中，市场情况发生了变化，经审慎研判，项目各方同意将项目整体对
外转让。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
汇盛投资系本公司实际控制人衢州工业控制的其他企业，属于《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.3（二）规定的情形，为公司关联法人。
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2026-03-03│其他事项
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为满足公司经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，拓宽融资渠道，为公司高质量发
展提供低成本资金支持，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融
资工具管理办法》等法律法规及《衢州信安发展股份有限公司章程》规定，结合公司经营实际
和银行间债券市场现状，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）
人民币20亿元的中期票据，并根据实际资金需求情况，在注册额度有效期内分期发行。具体情
况如下：
一、本次中期票据发行方案
1、发行主体：衢州信安发展股份有限公司
2、发行规模：本次发行规模不超过（含）人民币20亿元，根据实际资金需求情况，在注
册额度有效期内分期发行。
3、发行期限：中期票据发行期限不超过5年（含5年）。具体期限根据公司资金需求和发
行时市场情况确定。
4、票面金额和发行价格：中期票据面值为人民币100元，按面值发行。
5、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果，由发行人与主
承销商按照国家有关规定，协商一致确定。
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。
7、募集资金用途：募集资金用于偿还公司有息债务、补充公司流动资金及符合中国银行
间市场交易商协会规定的其他用途。
8、决议有效期：本次发行经公司股东会审议通过后，在注册、发行及存续期内持续有效
。
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2026-03-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-02-13│股权回购
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本公司于2026年2月12日收到公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“衢州智宝”）发来的《关于提议衢州信安发展股份有限公司进行股份回购的函》，衢
州智宝提议公司以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，该项提
议的具体情况如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东衢州智宝
2、提议时间：2026年2月12日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
控股股东衢州智宝认为，当前的股价已无法真实反映公司的投资价值，基于对公司未来发
展前景的信心以及对公司内在投资价值的高度认可，立足公司战略转型升级、长期可持续发展
和价值增长，为充分维护公司和全体投资者的权益，增强投资者的信心，树立企业良好的资本
市场形象，结合公司经营情况及财务状况等因素，经审慎研究，衢州智宝提议本公司以自有资
金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股
）股票，并将回购股份全部用于维护公司价值及股东权益，后续采用集中竞价交易方式出售。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：将回购股份全部用于维护公司价值及股东权益，后续采用集中竞价
交易方式出售。如本公司在股份回购完成后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未能
全部用于上述用途，未使用的部分将在履行相关程序后予以注销。
3、回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4、回购股份的价格区间：不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交
易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。若公司在回购股份的实施期限内发生
资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及上海证券交易所相关法规要求相应调整回购价格上限。
5、回购股份的资金总额：不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（
含）。
6、回购股份的实施期限：自本公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。
7、回购资金来源：公司自有资金。
在回购期间的增减持计划
提议人衢州智宝在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况，在本次回购期间暂无明确
的增减持公司股份的计划，若后续有增减持公司股份的计划，衢州智宝将及时告知本公司，并
配合本公司根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约20,000万元，与上年同期相比，将减少
81,574万元，同比减少80.31%。
业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约20,000万元，
与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少81,574万元，同比减少80.31%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约54,000万元，与
上年同期（法定披露数据）相比，预计减少121,190万元，同比减少69.18%。
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2026-01-06│股权冻结
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黄伟直接持有本公司股份1,449,967,233股，占本公司总股本的17.04%；黄伟及其一致行
动人合计持有本公司股份2,384,017,066股，占本公司总股本的28.02%。
黄伟本次被司法标记和轮候冻结的股份数分别为119,266,056、399,160,463股，占其所持
本公司股份数量的8.23%、27.53%，占本公司总股本的1.40%、4.69%；黄伟及其一致行动人累
计冻结及司法标记股份数量（含本次）为902,458,239股，占其所持本公司股份数量的37.85%
，占公司总股本的10.61%。
一、股份被冻结/标记情况
2026年1月4日，公司接持股5%以上股东黄伟的通知：其所持本公司部分股份被标记和轮候
冻结。
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2025-12-30│其他事项
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公司于2025年12月15日召开职工代表大会选举孙冰为第十二届董事会职工代表董事。因孙
冰存在不得担任上市公司董事的相关情况，职工代表大会选举其为职工代表董事的决议无效。
依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，
结合公司自身实际情况，公司需重新选举一名职工代表董事。
公司于2025年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王佳为职工代表董
事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，王佳未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所
及其他有关部门的处罚；其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规和规范性文件的规定。
本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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