资本运作☆ ◇600199 金种子酒 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│优质基酒酿造技改项│ 4.74亿│ 3159.98万│ 3.50亿│ 73.92│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与物流网络建设│ 9443.80万│ 740.27万│ 2649.31万│ 28.05│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽金种子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白酒 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │华润雪花啤酒（中国）有限公司成都分公司 │
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│关联关系 │公司董事任财务负责人的企业的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买服务（IT产品服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽金种子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白酒 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次
会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2025]23
0Z2719号），2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257589622.90元，依照《
公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利
润为人民币202683823.37元。
由于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百
八十三条不实施现金分红的情形，公司拟2024年度不派发现金红利、不送股，亦不进行资本公
积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未
实现盈利，结合公司目前经营现状和战略发展规划，为加快市场渠道的布局，保障公司未来发
展的现金需求，从公司及股东的长远利益出发，公司2024年度拟不进行利润分配，以保障公司
的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
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2025-01-17│其他事项
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本期业绩预告适用情形：净利润为负值。
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于母公司所
有者的净利润为-29100万元到-20100万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润
为-30000万元到-21000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-29100万
元到-20100万元。
2、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-30000万元到-21000万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
1、利润总额：344.63万元。归属于母公司所有者的净利润：-2206.96万元。归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-5760.64万元。
2、每股收益：-0.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、收入下降因素：主要系底盘产品销量下降，在消费降级环境下，公司三月份对底盘系
列产品涨价、减少促销等业务举措，未充分考虑消费者对底盘产品价格敏感度，导致柔和等品
种终端接货意愿下降或观望，其中皖北、皖中、阜阳等市场影响明显。
2、费用投放加大因素：一是公司馥合香系列产品自23年六月份重塑上市后，品牌打造及
宣传活动投入加大（主要活动有：中国力量IP、开窖节、演唱会、重点市场线上户外投入等）
，为品牌成长打下基础；二是消费者的培育持续加大投入，强化消费者体验，消费者对品牌认
可度大幅提升；三是核心终端建设方面投入加大，全年达成近万家TOP烟酒店深度合作；四是
加大经销商能力提升的硬件投入，以及馥合香客户的相关支持、激励等。
上述费用的投入，对当期损益造成较大影响，但为公司品牌打造和未来市场的增长奠定了
较好的基础。
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2025-01-14│其他事项
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2025年1月13日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召
开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。具体情况如下：
公司监事屠华先生拟辞去公司第七届监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》及相
关法律法规的规定，经公司股东推荐，同意提名雷霆先生为公司第七届监事会非职工监事候选
人（简历附后）。
上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起
至公司第七届监事会任期届满日止。
屠华先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对屠华先生为公司发展所做出的
重要贡献表示衷心感谢！
附件：个人简历
雷霆先生：1974年2月生，中共党员，硕士学历。1997年7月参加工作，任重庆市外商投资
促进服务中心干事；2002年6月加入华润雪花啤酒四川区域公司，先后担任法律审计部主管、
法律审计部副经理、法律部经理、总经理助理、法务总监和华润雪花啤酒贵州区域公司法务总
监；2022年7月，任华润雪花啤酒法律合规部法务总监；2023年1月，任华润啤酒法律合规部法
务总监；2024年5月至今，任华润啤酒审计部总监。
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2024-11-29│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理徐三能先
生提交的书面辞职报告，徐三能先生因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总经理
职务。辞职后，徐三能先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，徐三能先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。上述变动不影响公司经营管理工作的正常运营。
公司董事会对徐三能先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
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2024-11-01│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会
第九次会议、于2024年6月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计
师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公
司2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公
告编号：临2024-009）。
近日，公司收到容诚送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如
下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
容诚作为公司2024年度审计机构，原委派齐利平、孙青、杜杰作为签字注册会计师为公司
提供2024年度审计服务，因容诚内部工作调整，现委派任张池接替孙青作为签字注册会计师。
变更后的签字注册会计师为：齐利平、任张池、杜杰。
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2024-08-28│其他事项
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2024年8月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（下称“公司”）在公司总部九楼会议室
（以现场与通讯相结合的方式）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第七
届董事会专门委员会成员的议案》。根据公司第七届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会
各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第七届董事
会各专门委员会成员进行了调整，具体调整情况如下：
一、战略委员会（9人）
主任委员：谢金明
委员：赵伟、魏强、何秀侠、杨红文、金彪、薛军、吕本富、樊勇二、审计委员会（5人
）
主任委员：樊勇
委员：谢金明、赵伟、吕本富、薛军
三、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：薛军
委员：谢金明、魏强、吕本富、樊勇
公司董事会提名委员会不做调整，仍为独立董事吕本富（主任委员）、董事谢金明、何秀
侠、独立董事樊勇、薛军；以上各专门委员会组成公司第七届董事会专门委员会。
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2024-08-15│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会
第九次会议，审议通过了《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的议案》，决定对安徽金
太阳医药经营有限公司（以下简称“金太阳医药”）终止经营，进行清算并注销，并授权公司
管理层依法办理相关注销事项。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所（http:
//www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的公告》。
近日，公司收到阜阳经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》（（阜）登字
〔2024〕第206179号），金太阳医药的注销事项已审核通过。金太阳医药的工商注销登记手续
已全部办理完毕。
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2024-07-13│其他事项
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2024年7月12日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召
开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。具体情况如下：
公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事，以及董事会战略委员会、薪酬与
考核委员会委员相关职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东
推荐和公司董事会提名委员会审查，同意提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
（简历附后）。
公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议对本次董事候选人提名程序及资格进行了
审查，认为赵伟先生符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于非独
立董事任职资格的规定。
上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起
至公司第七届董事会任期届满日止。
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2024-06-01│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表卜军爱女士已达法定退
休年龄，现退休离任，不再担任公司证券事务代表。公司董事会对卜军爱女士任职期间勤勉尽
责的工作，表示由衷的感谢！根据上海证券交易所上市规则及公司相关规定，公司董事会将尽
快聘任证券事务代表，协助董事会秘书工作。
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2024-05-31│其他事项
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当事人：
新华基金管理股份有限公司，安徽金种子酒业股份有限公司股东。
经查明，2019年4月4日至2022年9月15日，新华基金管理股份有限公司（以下简称新华基
金）旗下两只资管产品“新华基金——金种子1号资产管理计划”（以下简称金种子1号）和“
新华基金——金种子2号资产管理计划”（以下简称金种子2号）合计持有安徽金种子酒业股份
有限公司（以下简称公司）5%以上的股份。
2022年5月10日，公司披露新华基金减持股份计划公告，至2022年8月4日，金种子1号和金
种子2号合计减持2%，新华基金在所持公司股份每变动达到1%时未及时履行相关信息披露义务
，迟至2022年8月11日才在减持进展公告中说明相关情况。
新华基金作为公司持股5%以上的股东，在持股比例变动达到1%时，未按规定及时履行信息
披露义务，上述行为违反了《证券法》第六十三条、《上海证券交易所股票上市规则（2022年
修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条、第3.4.2条等有关规定。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处
分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对安徽金种子酒业股份有限公司股东新华基金管理股份有限公司予以监管警示。
你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）务必高度重视相关违规事项
，建立股东所持公司股份及其变动的专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监
督程序，提醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东应当引以为戒，在从事证券交易等
活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市
场秩序，认真履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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