资本运作☆ ◇600171 上海贝岭 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-08-14│ 6.53│ 7.68亿│
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│配股 │ 2003-08-01│ 7.27│ 3.36亿│
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│增发 │ 2017-11-30│ 13.72│ 3.54亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-05-22│ 4.85│ 2050.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-02-27│ 10.04│ 496.88万│
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│股权激励和授予 │ 2021-04-28│ 7.51│ 6731.21万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新洁能 │ 3763.74│ ---│ ---│ ---│ 6738.12│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存放关联方的货币资金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国长城科技集团股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │华大半导体有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中电会展与信息传播有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │华大半导体有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国电子系统技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海浦东软件园汇智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │珠海南方软件园发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中电商务（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中电云计算技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国长城科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳中电投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电智能卡有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京确安科技股份有限公司（含浙江确安科技有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │深圳市中电物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │广东亿安仓供应链科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │华大半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京确安科技股份有限公司（含浙江确安科技有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国振华集团永光电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳中电投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │小华半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都华微电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国电子器材国际有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │上海积塔半导体有限公司（含上海先进半导体制造有限公司） │
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│关联关系 │本公司控股股东之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中天晶科（宁波）半导体材料有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │麒麟软件有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电商务（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海贝岭股│香港海华有│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │未知 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月23日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议列席人员
（1）本公司董事和高级管理人员。
（2）2026年4月16日15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。
（3）公司聘请的律师。
3、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》所规定的
股东会的职权。
二、会议的表决方式
1、股东或股东委托代理人应按照股东会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次
会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过上海证券交易所股
东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的股东需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
3、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未
进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计
表决结果时作弃权处理。
4、本次会议共审议5项议案，为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数通
过。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大
厦17-18楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2025年末中审众环合伙人237人，注册会计师1,306人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师723人。
（7）2024年度中审众环收入总额为217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元，证
券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，共计收费总额35,961.69万元，主要行业涉
及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔
业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，上海贝岭股份有限
公司（以下简称“本公司”、“公司”）同行业上市公司审计客户数量为152家。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管
措施1次，纪律处分4次，最近3年因执业行为受到监督管理措施10次。
（2）从业人员在中审众环最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，41名从业人员受到行政
处罚11人次、自律监管措施0人次、纪律处分12人次、行政管理措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：时双雁女士，2014年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，
2015年开始在中审众环执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核1家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：杜娟女士，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
，2014年开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核2家上
市公司审计报告。
项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为陈俊先
生，2002年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审众环执业
，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超过10家。中国注册会计
师（CPA），中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审
计、改制审计及专项审计，从事证券工作多年，现为北京质控中心负责人，具备相应专业胜任
能力。
2、诚信记录
项目合伙人时双雁女士、签字注册会计师杜娟女士及项目质量控制复核人陈俊先生最近3
年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人时双雁女士、签字注册会计师杜娟女士及项目质量控制复核人陈俊
先生不存在可能影响独立性的情形。
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2026-03-31│其他事项
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上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日第十届董事会第三次会议
审议通过了《关于2025年计提各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司财务
制度的规定，董事会决定对公司及子公司对已有迹象表明发生减值的资产应进行减值测试，并
计提资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海贝岭股份有限公司章程》《上海
贝岭股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况
，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将
具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议
通过后失效。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.12元。
本次利润分配以2025年利润分配方案公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海贝岭股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1077301213.58元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2025年12月31
日，公司总股本708923303股，以此计算合计拟派发现金红利85070796.36元（含税）。本年度
公司现金分红总额85070796.36元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.01%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为276480088.17元，高于最近三个会计年度年均
净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
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2026-01-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事吴文思女士、独立董事陈丽洁女士因工作原因缺席
本次股东会。
2、董事会秘书李刚先生列席了本次股东会，总经理闫世锋先生、副总经理张洪俞先生、
财务总监吴晓洁女士列席了本次股东会，副总经理赵琮先生因工作原因缺席本次股东会。
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2026-01-24│其他事项
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一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议列席人员
（1）本公司董事和高级管理人员。
（2）2026年1月23日15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。
（3）公司聘请的律师。
3、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》所规定的
股东会的职权。
二、会议的表决方式
1、股东或股东委托代理人应按照股东会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次
会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过上海证券交易所股
东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的股东需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
3、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未
进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计
表决结果时作弃权处理。
4、本次会议共审议1项议案，为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数通
过。
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2026-01-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月15日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室
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2025-11-28│其他事项
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上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开2025年第一次临时股
东会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，依据《上海贝岭股份有限公
司章程》，公司董事会成员中设1名职工董事。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2025年11月26日召开第四届第三次职工代表大会，以无记名投票差额选举方式，选
举林松先生为公司第十届董事会职工董事，任期与公司第十届董事会一致。
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2025-11-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日13点30分
召开地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-26│其他事项
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一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员的任期即将届满。根据《
中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事
组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。董事的任期每届为3年。根据相
关要求，公司董事会决定进行换届选举。
公司于2025年11月24日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举第十届
董事会非独立董事的议案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举杨琨先生、
闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士为第十届董事会非独立董事，任期与公司第
十届董事会一致。
本议案在董事会审议通过后，将提交公司2025年第二次临时股东会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见
公司第九届董事会提名与薪酬委员会第十八次会议审议通过了《关于选举第十届董事会非
独立董事的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项议案提交公司董事会审议
。
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2025-11-26│其他事项
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一、审议情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会成员的任期即将届满。根据《
中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事
组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。董事的任期每届为3年。根据相
关要求，公司董事会决定进行换届选举。
公司于2025年11月24日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举第十届
董事会独立董事的议案》：经上海贝岭股份有限公司董事会的提名，公司拟选举胡仁昱先生、
陈丽洁女士、陈琳先生为第十届董事会独立董事，任期与公司第十届董事会一致。
本议案在董事会审议通过后，将提交公司2025年第二次临时股东会审议。
二、提名与薪酬委员会的审核意见
公司第九届董事会提名与薪酬委员会第十八次会议审议通过了《关于选举第十届董事会独
立董事的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项议案提交公司董事会审议。
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2025-10-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月29日
(二)股东会召开的地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室
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2025-09-26│其他事项
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一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议出席人员
（1）本公司董事、监事和高级管理人员。
（2）2025年10月23日15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。
（3）公司聘请的律师。
3、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》所规定的
股东会的职权。
二、会议的表决方式
1、股东或股东委托代理人应按照股东会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次
会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过上海证券交易所股
东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
3、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未
进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计
表决结果时作弃权处理。
4、本次会议共审议3项议案，议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2
/3以上通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
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2025-08-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月29日13点30分召开地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三
楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月29日
至2025年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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