资本运作☆ ◇600128 苏豪弘业 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-08-15│ 6.77│ 2.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-27│ 8.50│ 1.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-05-23│ 10.99│ 5.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-16│ 5.66│ 2791.06万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东省弘业能源有限│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3.43│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│派克新材 │ 1650.55│ ---│ ---│ 706.21│ 185.92│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永安林业 │ 147.50│ ---│ ---│ 70.63│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华昌化工 │ 36.55│ ---│ ---│ 566.13│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│景兴纸业 │ 0.04│ ---│ ---│ 0.06│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│傲农生物 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 29.54│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏爱涛文化产业有│ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏苏豪融资租赁有│ 7000.00万│ 3500.00万│ 3500.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3460.10万│ 3460.10万│ 3460.10万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合作建造和出口船舶│ 1.05亿│ 0.00│ 1.05亿│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租及租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租及租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租及租入房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品及接受关│
│ │ │ │联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及集团内关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及向关联人│
│ │ │ │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 746.56万│人民币 │2024-11-28│2027-10-22│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 621.98万│人民币 │2024-08-07│2027-08-02│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 578.58万│人民币 │2024-08-16│2027-08-15│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 559.92万│人民币 │2023-09-26│2026-09-25│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 559.92万│人民币 │2023-09-25│2026-09-21│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 481.53万│人民币 │2023-10-30│2026-10-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 388.21万│人民币 │2023-12-29│2026-12-25│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 372.81万│人民币 │2024-03-18│2027-03-18│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 326.62万│人民币 │2023-11-09│2026-11-08│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 233.30万│人民币 │2023-12-29│2026-12-25│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 209.97万│人民币 │2023-09-21│2026-02-26│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 154.91万│人民币 │2023-12-28│2026-12-25│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏豪弘业股│苏豪租赁 │ 44.33万│人民币 │2024-08-16│2027-08-15│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月31日
(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召
开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事唐震女士因公未出席会议；2、董事会秘书沈旭
列席会议；其他高管列席会议。
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2026-07-15│其他事项
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苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）近日收到控股股东江苏省苏
豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）出具的《关于延长避免同业竞争承诺履行
期限的函》，拟对其作出的关于避免和解决同业竞争事项承诺履行期限进行延期（以下简称“
原承诺”）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》
相关规定，公司于2026年7月13日召开第十一届董事会第十二次会议、2026年第四次独立董事
专门会议，审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，关联董事回避表决
。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、原承诺出具的背景及内容
2023年7月，根据《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资[
2023]65号），江苏省国资委控制下五家省属贸易企业进行重组整合。2023年8月2日重组整合
整体完成后，新注入的部分公司均涉及贸易相关业务，与上市公司业务存在相同或相似的情况
。
根据以上情况，2023年12月30日发布《苏豪弘业关于公司控股股东重组整合后解决同业竞
争事项的公告》，其中苏豪控股集团承诺：“苏豪控股集团将在重组整合整体完成后的三年内
解决同业竞争问题。”有关上述内容的详细情况参见苏豪弘业于2023年12月30日发布的《苏豪
弘业关于公司控股股东重组整合后解决同业竞争事项的公告》（编号临2023-092）。
二、承诺履行情况
自原承诺出具以来，苏豪控股集团高度重视避免同业竞争的履行，将同业竞争解决列为历
年重点工作。苏豪控股集团会同券商、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构
，排查下属贸易企业从事相同或相似业务的情况，稳步推进各项整合任务。2023年12月30日，
根据苏豪控股集团出具的承诺内容，明确“苏豪控股集团将形成下属三家贸易相关上市公司业
务专业化分工，一家将专注于以服装相关业务为主；一家将专注于以大宗商品相关业务为主；
另一家将专注于以新业态新模式相关业务及其他业务为主，且将确保不存在同业竞争问题”。
苏豪弘业将专注于以新业态新模式相关业务及其他业务为主。同时，苏豪控股集团出台经营品
类“白名单”制度，实行清单化管理，明确划分各公司业务边界，防止新增同业竞争。
三、申请延期原因
在承诺期内，苏豪控股集团积极通过资产置换、重大资产重组等方式推进整体承诺措施落
地。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十三条规定：“出现以
下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：（一）因相关法律法规、政策变化、自然灾害
等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利
于维护上市公司权益的。上市公司及承诺人应充分披露变更或者豁免履行承诺的原因，并及时
提出替代承诺或者提出豁免履行承诺义务。”根据上述规定，苏豪控股集团拟申请延期，目前
存在的主要困难包括：
1.贸易行业不确定性增加，增加重组整合难度
当前全球贸易领域关税壁垒、海外市场准入规则持续调整，叠加地缘冲突升级、行业监管
趋严等多重外部不确定性因素，行业整体经营业绩不确定性显著提升。面对复杂多变的市场环
境，同业竞争相关工作全流程梳理、统筹推进难度加大，客观上需要延长周期统筹调配各类资
源，保障上市公司生产经营平稳有序。
2.整合涉及主体数量多，整体实施难度超出预期
苏豪控股集团现阶段同步推进多线资产整合与规范工作，存量任务体量较大；上述事项涉
及主体众多、利益协调难度大、合规规范周期长，各项环节缺一不可，客观上需要充足时间分
步落地，难以在承诺到期前全部办结。
3.职工持股普遍，同业整合需兼顾多方利益、平稳落地苏豪控股集团所属各级贸易类子企
业改制早，职工持股情况较为普遍，同业竞争问题解决过程不可避免涉及到业务分配和调整、
股权架构重置等涉及职工切身利益，务须集团在解决同业竞争问题过程中充分考虑上市公司权
益、个人权益，解决过程需稳慎推进，确保资产置换过程中不引起动荡。
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2026-07-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-06-27│其他事项
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一、基本情况
江苏弘业永欣国际贸易有限公司（以下简称“弘业永欣”）原为本公司控股子公司。2025
年12月，经南京市秦淮区人民法院裁定，弘业永欣进入强制清算程序，由法院指定清算组全面
接管，公司自接管之日起丧失对弘业永欣的控制权。根据《企业会计准则》相关规定，公司不
再将其纳入合并财务报表范围，并将对该公司的“长期股权投资”转为“持有待售资产”科目
进行核算。截至本公告披露日，该项持有待售资产的账面价值为933.19万元。
2026年6月26日，公司收到清算组通知，因弘业永欣资产不足以清偿全部债务，南京市秦
淮区人民法院已依法裁定受理对弘业永欣的破产清算申请。
二、对公司的影响
鉴于弘业永欣已进入破产清算程序，其预计可回收金额低于账面价值。基于谨慎性原则，
经初步测算，预计将减少公司2026年度合并报表利润总额约933.19万元，最终金额以公司经审
计的财务报告为准。
公司将持续关注弘业永欣破产清算的后续进展，并依据企业会计准则的规定进行会计处理
。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
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2026-06-11│其他事项
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苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定
，结合公司实际情况，制订了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用年度
2026年度。
三、薪酬方案
为人民币10万元/年（税前），按季度发放；未在公司任职的外部董事，不在公司领取薪
酬。
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2026-06-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
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2026-04-29│企业借贷
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被资助对象：江苏苏豪云商有限公司（简称“苏豪云商”）
资助方式：有息借款
资助金额：4500万元
期限：借款期限一年（以每笔实际发生日期起算）
资助利率：按不低于全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行LPR）收取，根据资
金实际使用天数按季度结算。
履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，根据
《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次财务资助事项尚需提交股东会审议。
特别风险提示：苏豪云商资产负债率超过70%，提请投资者充分关注借款风险。
（一）财务资助的基本情况
江苏苏豪云商有限公司为本公司合并报表范围内控股子公司。本公司拟与苏豪云商其他2
家股东江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪股份”）、江苏苏豪纺织集团有限公
司（以下简称“苏纺集团”）向其提供合计不超过6500万元借款，其中本公司提供不超过4500
万元借款，苏豪股份提供不超过1000万元借款，苏纺集团提供不超过1000万元借款，苏豪云商
其他股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）及南京弘业云商合伙企
业（以下简称“云商合伙”）不提供借款，云商合伙以所持苏豪云商股权和收益提供反担保。
本次借款期限一年（根据实际需要提款，以每笔实际发生日期起算），借款利率按不低于全国
银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行LPR）收取，根据资金实际使用天数按季度结算。
（二）内部决策程序
本次借款事项经公司第十一届董事会第十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过。因苏豪云商资产负债率超过70%，该借款事项还需提交公司股东会审批。
（三）提供财务资助的原因
公司为苏豪云商提供借款是为了满足苏豪云商正常经营，借款资金用于补充苏豪云商公司
经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。此次提供借款不会影响公司正常业
务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提
供财务资助的情形。
提请股东会授权公司经理层签署相关借款协议，并根据苏豪云商实时经营情况及资金需求
审批每笔借款。
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2026-04-29│对外担保
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（一）担保的基本情况
1.本公司拟为7家合并报表范围内控股子公司自公司2025年度股东会审议通过之日至2026
年年度股东会之日期间签订的，期限为12个月内（含12个月）的银行综合授信提供不超过5.28
亿元的保证式担保。分别为技术工程、化肥公司、弘业永恒、弘业环保、南通弘业、弘业工艺
品、广东弘业提供不超过17300万元、3000万元、2000万元、3000万元、12000万元、500万元
和15000万元的保证式担保，保证期间两至三年。
2.上述担保中，化肥公司由本公司按照60%的比例提供担保，其他股东江苏苏豪纺织集团
有限公司按其持股比例40%提供等额担保；其他子公司由本公司提供全额担保，弘业技术、弘
业永恒、弘业环保的其他股东以所持公司该股权和收益提供反担保。
3.向上述子公司拟提供的担保总额度包含2025年度已发生但目前尚未到期的已使用额度。
（二）内部决策程序
2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议并全票通过了《关于公司为
控股子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项还需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）被担保人失信情况
经查询，上述被担保企业均不属于“失信被执行人”。
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2026-04-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”“公司”）及子公司主营业务中的煤炭、
尿素、橡胶等大宗商品业务，贸易经营过程中承担了较大的商品价格波动风险，公司外贸业务
也存在主要结算外币的汇率波动风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段，可以利用期货
及衍生品市场来进行风险转移，有效对冲商品价格和汇率变化带来的价格波动风险。因此，为
防范相关业务品种价格大幅波动和主要结算外币的汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司
及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品套期保值交易，以使经营更加稳定。
（二）交易金额
公司买入套保数量不得超过对应的当笔（当期）的销售数量；卖出套保数量原则上不得超
过对应的当笔（当期）采购数量。
商品套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人
民币4000万元，在前述最高限额内，可循环滚动使用。
外汇衍生品业务限于公司出口或海外业务所使用的结算货币，合约外币累计金额不超过1.
35亿美元（或其他等值货币）。
上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。
（三）资金来源
主要为自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
1.交易品种：公司开展货币类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率
及利率；开展商品类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的橡胶、尿素、原木等。
2.交易工具：境内商品交易所的标准期货合约或银行制定的远期合约等金融衍生品。公司
使用境内期货及衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率
。
3.交易场所：交易场所为境内的场内或场外。场内为期货交易所；场外远期仅限于经营稳
健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（五）交易期限
本次授权交易额度的使用期限自股东会审议通过后不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子
公司开展期货和衍生品交易的议案》。本次公司及控股子公司开展期货及衍生品交易事项需提
交股东会审议。
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2026-04-29│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用自有资
金，创造更大的经济效益，本公司及控股子公司拟在未来12个月内将闲置的自有资金用于购买
委托理财产品及证券投资，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，进一步压降
金融证券投资额度。
（二）投资金额
预计未来12个月内公司及控股子公司购买银行理财产品的单日最高余额上限不超过27500
万元，购买券商理财、公募基金的单日最高余额上限不超过6495.77万元，证券投资的单日最
高余额上限不超过825.7万元。前述额度和期限范围在董事会审议额度内，循环使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司的资金来源为自有流动资金。
二、审议程序
本次委托理财及证券投资经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交
易所股票上市规则》《公司章程》及《公司投资管理制度》的规定，其额度在董事会权限内，
无需提交股东会审议。本次理财不构成关联交易
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-08│其他事项
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苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）于2026年4月3日召开第十一
届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、计提相关资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12
月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查
和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2026-04-08│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）；成立日
期：苏亚金诚创立于1996年5月，1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司，201
3年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙会计师事务所；
注册地址：江苏省南京市泰山路159号正太中心A座14-16层；
执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书；
服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批
取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
2.人员信息
截至2025年12月31日，苏亚金诚合伙人数为44人，注册会计师人数为231人，其中签署过
证券业务审计报告的注册会计师人数为132人。
3.业务规模
苏亚金诚经审计的最近一个会计年度（2025年度）的收入总额为20827.24万元（人民币，
下同），审计业务收入为15882.45万元，证券业务收入为3952.89万元。
苏亚金诚2025年度上市公司财务报表审计客户数量为12家，审计收费总额为2885.72万元
，主要行业包括制造业，批发和零售业等，与公司同行业（批发和零售业）的上市公司审计客
户共2家（含本公司）。
4.投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，购买的2025年度职业责任保
险累计赔偿限额为10000.00万元，职业保险购买符合相关规定。
2025年存在因执业行为的民事诉讼4例，目前1例已判决不需承担民事赔偿责任，尚余3例
均处于二审审理阶段，不排除可能存在承担民事赔偿责任的情况。
5.独立性和诚信记录
苏亚金诚近三年（2023年至今）未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3
次、监督管理措施6次、纪律处分1次；从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到行政处
罚3次、监督管理措施10次、纪律处分1次，涉及人员18名。
（三）项目信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈东阳，2013年7月成为注册会计师，2019年开始从事上
市公司审计，2011年开始在苏亚金诚执业，为本公司提供2024年、2025年审计服务，近三年为
3家上市公司提供审计服务。
签字注册会计师：卢灿志，2015年1月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业
务，为公司提供2022年、2023年、2025年审计服务，近三年为3家上市公司提供审计服务。
质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，1996年7月开始在本所执业，2002
年开始从事上市公司审计业务；2008年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司16家，IP
O公司4家。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾
受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3.审计收费
2025年度公司审计费用共计106万元，与上一年度审计费用一致，其中财务报告审计费用8
6万元，内部控制审计费用20万元。
2026年审计费用根据公司实际业务情况并参照有关标准，经双方协商一致确定，预计总体
费用与2025年度相当，不会发生重大变化。
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2026-04-08│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.45元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为75.60%。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币452461288.15元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本251698700股，以此计算合计拟派发现金红利36496311.50元（含税）。本年度公司现金分红
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为75.60%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
交易简要内容：本公司拟在股东会审议批准后，且预披露届满之日起的三个月内，通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价方式择机出售不超过350万股弘业期货（股票代码001236）A
股股票。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易还需经公司股东会审议批准后方可实施。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步优化资产结构，聚焦主责主业发展，根据公司经营管理需要，公司拟在股东会审
议批准后，且预披露届满之日起的三个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式择
机出售不超过350万股弘业期货（股票代码001236）A股股票。授权公司管理层在股东会批准的
范围内根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、交易价格等。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易还需提交公司股东会审议批准后方可实施。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-13│其他事项
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限制性股票登记日：2025年11月11日。
限制性股票登记数量：493.12万股。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）已于近日完成了公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）的限制性股票的授予登记工作，有关具体情况如下：
一、限制性股票首次授予情况
2025年10月16日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年10月16日为授予日，向73名
激励对象授予493.12万股限制性股票，授予价格为5.66元/股。
公司本激励计划限制性股票授予实际情况如下。
1、本次限制性股票授予日：2025年10月16日。
2、本次限制性股票授予数量：493.12万股。
3、本次限制性股票授予人数：73人。
4、本次限制性股票授予价格：5.66元/股。
5、本次限制性股票的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向
发行公司A股普通股。
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2025-10-17│对外担保
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（一）担保的基本情况
经公司于2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议批准，同意公司为合并报表范围内7
家控股子公司自2024年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过5.25亿元
的保证式担保。有关上述担保的详情参见公司于2025年4月29日及2025年5月29日在《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《苏豪弘业
第十届董事会第三十七次会议决议公告》（临2025-012）”“《苏豪弘业关于为控股子公司提
供担保额度的公告》（临2025-018）”“《苏豪弘业2024年年度股东大会决议公告》（临2025
-023）”。
现根据子公司业务发展需要，公司拟增加为全资子公司广东省弘业能源有限公司（以下简
称“广东弘业”）的担保额度。公司拟为广东弘业自公司股东会审议通过之日至2025年年度股
东会之日期间签订的，期限为12个月内（含12个月）的银行综合授信提供不超过1.5亿元的保
证式担保，担保期间不超过三年。本次增加为广东弘业的担保额度后，公司为控股子公司担保
总额合计为6.75亿元。
2025年10月16日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议并全票通过了《关于增加为
控股子公司提供担保额度的议案》。
本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-10-17│其他事项
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苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）于2025年10月16日召开第十
一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司资产损失核销的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、本次资产损失核销概况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司
拟对无法收回的应收款项及长期股权投资进行核销，本次核销的资产损失共七项，账面原值合
计1828.57万元。
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2025-10-17│其他事项
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授予日：2025年10月16日
授予数量：493.12万股
授予价格：5.66元/股
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开了第十一届董事会第
四次会议，会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的授予条件已经成就，同意确定2025年10月
16日为授予日，向符合条件的73名激励对象授予493.12万股限制性股票，授予价格为5.66元/
股。现对有关事项说明如下：（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年7月10日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议
通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年
限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》。
2、2025年7月16日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划管
理办法>的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关
于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
3、2025年9月17日，公司披露《苏豪弘业股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划获
得江苏省国资委批复的公告》（公告编号：临2025-050），公司收到江苏省苏豪控股集团有限
公司转发的江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）出具的《省国
资委关于苏豪弘业股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复〔2025〕59
号），江苏省国资委原则同意《苏豪弘业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》
。
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2025-10-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月9日
(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
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2025-10-09│其他事项
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苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）前期披露了《苏豪弘业关于
部分信托产品延期兑付的提示性公告》，详情参见公司于2023年12月5日在《上海证券报》《
中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《苏豪弘业关于部
分信托产品延期兑付的提示性公告》（临2023-077）”。
近日，公司收到中融-卓利122号集合资金信托计划（以下简称“卓利122号”）兑付的全
额本金及最近一期收益，共计15257424.66元。在该信托产品存续期间，公司基于其公允价值
情况，确认了部分公允价值变动损失。目前该信托产品本金及收益已全额收回，对公司公允价
值变动损益产生正向影响，预计增加公司当期利润总额约450万元。
公司将根据企业会计准则的规定进行相关会计处理，最终财务影响以经审计的定期报告为
准。
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2025-09-17│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月9日14点00分召开地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月9日
至2025年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-11│诉讼事项
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苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）前期披露了与迈尔控股有限
公司（以下简称“迈尔控股”）的诉讼事项及一审判决情况，有关本次诉讼的详情参见公司于
2020年11月14日、2023年11月22日和2023年12月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《江苏弘业股份有限公司涉及诉讼公告
》（临2020-052）《苏豪弘业股份有限公司关于诉讼进展的公告》（临2023-072）《苏豪弘业
股份有限公司关于诉讼进展的公告》（临2023-086）”近日，公司收到江苏省高级人民法院（
以下简称“江苏省高院”）作出的《民事裁定书》（（2024）苏民终51号），现将相关情况公
告如下：
一、本次诉讼基本情况
上诉人（原审原告）：迈尔控股有限公司
住所地：香港特别行政区（RM18,27/F,HoKingCommCTR,2-16FayuenST,MongkokKowloon,HK
）
法定代表人：陆惠康
被上诉人（原审被告）：苏豪弘业股份有限公司
住所地：江苏省南京市中华路50号弘业大厦
法定代表人：马宏伟
原审第三人：江苏南方卫材医药股份有限公司
住所地：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号法定代表人：李平
迈尔控股上诉请求：
撤销一审判决，发回重审或依法改判支持迈尔控股一审全部诉讼请求；一审案件受理费、
保全费，二审案件受理费由苏豪弘业负担。
二、判决情况
江苏省高院作出《民事判决书》（（2024）苏民终51号）判决如下：“驳回上诉，维持原
判。二审案件受理费人民币66062元，由迈尔控股负担。本判决为终审判决。”
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2025-08-30│其他事项
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苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）于2025年8月28日召开第十
一届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年半年度计提相关资产减值准备的议案》，具体
情况如下：
一、计提相关资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年06
月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查
和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
〖免责条款〗
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