资本运作☆ ◇600114 东睦股份 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-04-19│ 10.00│ 4.32亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-03-19│ 4.12│ 4120.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-26│ 13.05│ 5.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-16│ 7.44│ 9486.00万│
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│股权激励和授予 │ 2015-07-30│ 6.95│ 556.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-23│ 17.35│ 5.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-08│ 8.76│ 9022.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-15│ 8.45│ 591.50万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西东睦公司 │ 8960.00│ ---│ 97.40│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年新增12000吨汽车 │ 4.21亿│ 3253.86万│ 3.99亿│ 100.00│ 3103.72万│ 2019-12-31│
│动力系统及新能源产│ │ │ │ │ │ │
│业粉末冶金新材料技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心改造项│ 5930.00万│ ---│ 5930.00万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 1.11万│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│7.35亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海富驰高科技股份有限公司34.75%│标的类型 │股权 │
│ │股权、东睦新材料集团股份有限公司│ │ │
│ │发行股份级支付现金 │ │ │
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│买方 │东睦新材料集团股份有限公司、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、│
│ │钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企│
│ │业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）、东睦新材料集团股份有限公司 │
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│交易概述 │东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华│
│ │莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）购买其合计持│
│ │有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）73462.54万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │由公司部分董事、高管和部分骨干人员投资成立 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │由公司部分董事、高管和部分骨干人员投资成立 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购工业气体 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │由公司部分董事、高管和部分骨干人员投资成立 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的单一第一大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的单一第一大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
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│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
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│关联关系 │由公司部分董事、高管和部分骨干人员投资成立 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │由公司部分董事、高管和部分骨干人员投资成立 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购工业气体 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波新金广投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │由公司部分董事、高管和部分骨干人员投资成立 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦龙塑胶（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的单一第一大股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售成品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睦特殊金属工业株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的单一第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁波旭弘投资管理合伙企业 920.00万 2.16 --- 2017-05-23
(有限合伙)-旭弘铭远一号
私募证券投资基金
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合计 920.00万 2.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │23.48 │质押占总股本(%) │1.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波金广投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2021-12-30 │质押截止日 │2026-12-29 │
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│实际解押日 │2024-11-28 │解押股数(万股) │1200.00 │
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│质押说明 │2024年10月16日宁波金广投资股份有限公司解除质押300万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月28日宁波金广投资股份有限公司解除质押1200万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-06-04 │质押股数(万股) │1500.00 │
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│质押占所持股(%) │29.35 │质押占总股本(%) │2.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波金广投资股份有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-05-31 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-12-24 │解押股数(万股) │1500.00 │
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│质押说明 │2024年05月31日宁波金广投资股份有限公司质押了1500.00万股给招商银行股份有限公 │
│ │司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月24日宁波金广投资股份有限公司解除质押1500万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《东睦新材料集团股份有限公
司章程》等有关规定，为保证东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规
范运作，公司第九届职工董事由公司员工代表大会或工会委员会或者其他形式民主选举产生。
2025年7月18日，公司工会委员会扩大会议在公司召开，经会议选举，一致同意选举郭灵光先
生（简历附后）为公司职工董事，任期与公司第九届董事会任期一致，其将与公司股东会选举
产生的5名董事非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会。郭灵光先生符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》中关于董事
任职的资格和条件。特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会2025年7月18日报备文件：
附件：
第九届董事会职工董事简历郭灵光：男，中国籍，1982年2月生，大学本科学历。2004年
进入公司工作，曾担任连云港东睦新材料有限公司副总经理、广东东睦新材料有限公司总经理
、东睦（天津）粉末冶金有限公司总经理，曾任浙江东睦科达磁电有限公司、山西东睦磁电有
限公司董事长，德清鑫晨新材料有限公司执行董事。现任公司总经理助理。现任上海富驰高科
技股份有限公司及其全资子公司董事长。截至本公告披露日，郭灵光先生未持有公司股份，与
持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭灵光先
生不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不属于失信被
执行人；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，郭灵光先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
、规范性文件及《东睦新材料集团股份有限公司章程》规定的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-19│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股权登记日：2025年7月29日
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月5日14点30分
召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月5日
至2025年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-07-03│重要合同
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一、对外投资概述
2022年8月9日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议和第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于对外投资暨购买土地使用权的议案》，
同意公司在山西运城投资设立全资子公司山西东睦磁电有限公司（以下简称“山西磁电公司”
或“受让人”）并实施“年产6万吨软磁材料产业基地项目”，公司拟使用自有或自筹资金购
买临猗现代农业产业示范区内约150亩土地使用权用于该项目建设（具体位置以规划条件为准
，面积以国土部门实际测量面积为准），公司将根据项目规划和实施进度分期投入资金。同时
在该项目地块西侧预留50亩土地，公司自协议签订三年内具有优先购买权。公司独立董事对该
事项发表了同意的独立意见。
截至2023年6月5日，山西磁电公司收到临猗县自然资源局发出的国有建设用地使用权《成
交确认书》，确认山西磁电公司按照法定程序竞得临猗县楚侯工业园楚仁路以西编号为2023-2
6地块的国有建设用地使用权，该地块土地面积为74879.54平方米。同月，山西磁电公司收到
其与临猗县自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：LG2023-26），
以及由临猗县自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（晋（2023）临猗县不动产
权第0003306号）。
具体内容详见公司分别于2022年8月10日、2023年6月6日、2023年6月14日、2023年6月27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2022-063、
（临）2022-064、（临）2022-065、2023-033、2023-
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