资本运作☆ ◇600110 诺德股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-09-19│ 7.52│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-08-10│ 15.00│ 1.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-02│ 17.21│ 4.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-05-14│ 5.85│ 7.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-20│ 5.75│ 13.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-23│ 6.73│ 22.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-20│ 7.55│ 4933.48万│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 7.49│ 1460.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 7.49│ 365.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 7.49│ 174.32万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│洪田股份 │ 24933.11│ ---│ ---│ 35149.51│ ---│ 人民币│
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│中创新航 │ 21543.43│ ---│ ---│ 14059.40│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产15000吨高性能 │ ---│ 3104.76万│ 7.58亿│ 77.43│ 1195.78万│ ---│
│极薄锂离子电池用电│ │ │ │ │ │ │
│解铜箔工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 4.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款1 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北黄石年产15,000│ ---│ 1.15亿│ 8.25亿│ 86.88│ ---│ ---│
│吨高档电解铜箔工程│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│惠州联合铜箔电子材│ ---│ 1405.70万│ 6.22亿│ 79.38│ 300.95万│ ---│
│料有限公司三期扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ ---│ ---│ 5.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款2 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-14 │交易金额(元)│4.47亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳禹曦产业控股有限公司41.4553%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │深圳禹曦实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │诺德新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的参股公司深圳禹曦产业控股有│
│ │限公司（以下简称“深圳禹曦产业控股”）41.4553%的股权转让给深圳禹曦实业有限公司（│
│ │以下简称“深圳禹曦实业”）,交易价格为44700万元。本次交易完成后，公司将不再持有深│
│ │圳禹曦产业控股的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏联鑫电子工业有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏吉岛新材料科技有限公司 │
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│卖方 │诺德新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将出售全资子公司江苏联鑫电子工业有限公│
│ │司（以下简称“江苏联鑫”）70%股权给江苏吉岛新材料科技有限公司（以下简称“江苏吉 │
│ │岛”），交易对价为人民币7000万元。预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经│
│ │审计净利润绝对值的10%以上。 │
│ │ 截至本公告日，公司已收到江苏吉岛按《股权转让协议》约定支付的股权转让价款共人│
│ │民币7000万元，《股权转让协议》约定的交割先决条件已满足，本次交易已完成交割。近日│
│ │，江苏联鑫已完成上述股权转让的工商变更登记手续。变更完成后，公司持有江苏联鑫30% │
│ │的股权，江苏联鑫不再纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │
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│关联方 │江苏洪田科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市弘源新材料有限公司 1.50亿 8.63 100.00 2022-04-27
深圳市诺德材料科技有限公 1.50亿 8.58 99.80 2022-08-04
司
张子燕 3900.00万 5.76 --- 2008-07-18
深圳市诺德产业管理有限公 6280.00万 3.60 28.78 2022-08-04
司
上海润物实业发展有限公司 670.00万 0.58 --- 2011-12-24
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合计 4.08亿 27.15
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诺德新材料│深圳市万禾│ 1.20亿│人民币 │2022-12-05│2036-06-30│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│天诺产业运│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │营管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-23│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：凯博共创(湖北)股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“产业基金
”、“基金”或“合伙企业”，暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定为准）
投资主要领域/投资方向：新能源电池产业供应链及其他新兴产业领域的项目
投资金额及在投资基金中的占比及身份：诺德新材料股份有限公司出资20000万元，担任
有限合伙人。
本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
本次拟参与设立基金为私募基金，本次交易同时构成与专业投资机构（基金管理人）的共
同投资及合作。
本次交易已通过董事会审议，无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：该基金目前尚处于筹备设立阶段，各合伙人实际缴付出资情况存在不确定
性；该基金需完成工商注册登记并在中国证券投资基金业协会备案后方可开展对外投资，实施
进度和结果存在不确定性；该基金属产业基金，具有投资周期较长、流动性较低的特点，无盈
利性和最低收益承诺，可能受经济、政策、行业、投资标的运营管理等多种因素影响，而存在
无法达成投资目的、收益不及预期、甚至发生亏损的风险。
（一）合作的基本概况
为抓住新一轮产业发展机遇，进一步夯实与各方的良好合作基础，诺德新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）拟联合正极材料、铜箔、设备核心供应链领域企业，共同发起设立一
支聚焦新能源供应链的产业基金。
为进一步深化合作，公司拟与凯博（湖北）私募基金管理有限公司（以下简称“凯博资本
”）、中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）、深圳市盛泽新材料有限公
司（以下简称“盛泽新材料”）、海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“海目星”）
、果下科技股份有限公司（以下简称“果下科技”）共同投资设立产业基金并签订合伙协议，
基金重点投向新能源电池产业供应链及其他新兴产业项目。基金设立时的首期规模为人民币16
亿元，其中凯博资本拟出资人民币100万元，担任普通合伙人；中创新航拟出资79900万元，担
任有限合伙人；盛泽新材料拟出资20000万元，担任有限合伙人；公司拟出资20000万元，担任
有限合伙人；海目星拟出资20000万元，担任有限合伙人；果下科技拟出资20000万元，担任有
限合伙人。后续，基金可以通过扩募或设立子基金方式引进政府资金、社会资本及产业资本等
。
合伙企业的投资领域主要为新能源电池产业供应链及其他新兴产业领域的项目，经营期限
为20年，自成立之日（指营业执照签发之日）起算。全体合伙人同意并确认，合伙企业作为基
金产品的存续期限为10年，自首次交割日起计算，其中投资期为自首次交割日起6年。投资期
届满后，经管理人提议并经合伙人会议同意可延长两次，每次延长期限不得超过1年；投资期
（含延长期）届满后，合伙企业即进入退出期。
本次投资中公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。
公司于2026年5月22日召开第十届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于参与投资设
立产业基金暨签订合伙协议的议案》，同意公司参与投资设立产业基金暨签订合伙协议。该议
案无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次交易不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有
限公司1号会议室
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2026-05-07│其他事项
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一、召开时间
现场会议召开时间为2026年5月13日下午14:00，网络投票起止时间自2026年5月13日至202
6年5月13日。会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、投票方式及地点
投票方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现
场投票表决，也可参加网络投票。
现场会议地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号
会议室。
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2026-04-23│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4
月22日召开了第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2026年年度套期保值业务的
议案》，尚需提交公司股东会审议。特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展衍生品交易业
务，并已制定完善的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风
险、操作风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
1、有色金属套期保值业务
根据公司生产经营和发展需要，充分利用衍生品市场功能对冲原材料大幅波动风险。锁定
经营利润，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司（含控股子公司）拟对相关项目
涉及的有色金属铜开展套期保值业务。
2、外汇套期保值业务
随着海外业务的发展，外币结算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险
，增强财务稳定，公司（含控股子公司）拟对相关项目涉及的外汇开展套期保值业务。
（二）交易金额
1、有色金属套期保值业务
采销及生产业务开展保值总持仓合约价值不超过人民币31.5亿或等值外币金额，预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等。保证金和权利金不超过人民币6.3亿元
或等值外币金额。
根据公司经营及业务需求情况，该业务持仓合约价值不超过10亿元人民币或等值外币金额
，预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等。保证金和权利金不超过人民
币1亿元或等值外币金额。
上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金、自筹资金、借贷资金及其他，不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易方式
1、期货期权套期保值
公司将在不影响正常经营的前提下适度开展期货和期权衍生品投资，交易范围主要包括铜
或铜期权相关的期货和期权交易品种，提升对衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理
效益及主营业务收益。
2、外汇套期保值
外汇套期保值业务系根据公司日常经营需要，通过与银行等金融机构开展外汇衍生品业务
，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率波动风险，实现套期保值；交
易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在规模、期限等方面与相关的资金
头寸及收付款节点一一对应，确保形成风险相互对冲的经济关系。
3、套期保值交易的场所
伦敦金属交易所、上海期货交易所、新加坡证券交易所、香港交易及结算有限公司及其他
有资质的相关金融机构开展套期保值业务。
4、在境外开展期货和衍生品交易的必要性
受境外项目建设地区、定价、结算方式等影响，公司对部分境外项目建设所需的大宗材料
等，需要在境外交易场所开展套期保值业务。相关业务所在相关国家和地区开展交易涉及的政
治、经济和法律等风险可控。公司已充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，
保障公司的合法权益。
5、因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，公司将结合业务实际需求开展部分
场外衍生品交易。交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的
金融机构，对手方履约能力较强。
（五）交易期限
以上额度的使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司2026年年
度套期保值业务的议案》，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《诺德新材料股份有
限公司章程》《诺德新材料股份有限公司关于期货套期保值管理办法》的相关规定，开设衍生
品交易专项账户并交纳保证金，在额度范围内授权衍生品领导小组和套期保值管理办公室具体
办理实施等相关事项，根据《公司章程》的规定，该事项待董事会审议通过后需提交公司股东
会审议。
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2026-04-23│其他事项
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诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家相关法律法规、《上市公司治理
准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬制度》等有关规定，依据公司所处行业
、地区和规模的报酬水平并结合公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬
方案。
一、董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用时间
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）遵循原则
1、公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配，同时兼顾地区经
济发展状况和行业薪酬水平；
2、责权利统一原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
3、长远发展原则，薪酬水平与公司中长期发展目标相符；
4、激励约束并重原则，薪酬发放与考核、激励机制相挂钩。
（四）董事、高级管理人员薪酬标准
1、独立董事
公司的独立董事2026年津贴标准为税前10万元/年，按月发放。
2、非独立董事
公司的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中基本薪酬主要考虑职位、责任、能力
、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬是以公司经营目标和个人绩效考核指标完成
情况为考核基础，根据考核结果按各考核周期在考核后发放。
3、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，实行年薪制，年薪水平与其承
担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中基本薪酬按照其在公司担
任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬
是以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，根据考核结果按各考核周期在考
核后发放。
（五）其他
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪
酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
2、公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，
包括股权激励等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一
代扣代缴。
4、上述董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
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