资本运作☆ ◇600107 ST尔雅 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-10-16│ 8.10│ 3.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青海惠嘉 │ 23000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│长期股权投资 │ ---│ ---│ 10.98│ 21636.27│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│2.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北美尔雅销售有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北美尔雅股份有限公司 │
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│卖方 │湖北美尔雅销售有限公司 │
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│交易概述 │湖北美尔雅股份有限公司拟对控股子公司湖北美尔雅销售有限公司以自有资金增资2.3亿元 │
│ │，然后再实施资本公积金转增股本（以每10股转增3股）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易经公司独立董事专门会议事前审议同意，并经公司第十二届董事会第二十次会│
│ │议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖北美尔雅销售有限公司│
│ │（以下简称“销售公司”）为公司服装运营主体。为进一步优化销售公司资本结构，增强其│
│ │市场拓展和抗风险能力，积极扩大销售规模，努力提振服装主业以应对当前复杂而激烈的市│
│ │场竞争，公司拟对销售公司先以自有资金增资2.3亿元，然后再实施资本公积金转增股本（ │
│ │以每10股转增3股），即将销售公司的注册资本由10232.48万元增加至36302.23万元。本次 │
│ │交易完成后，公司对销售公司的持股比例将由95.60%变更为98.39%。 │
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│公告日期 │2025-06-17 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │吉林省智瑜科技有限公司 │
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│卖方 │湖北美尔雅股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北美尔雅股份有限公司拟将持有的青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权转让给吉│
│ │林省智瑜科技有限公司，交易价格为人民币1亿元。 │
│ │ 本次出售资产事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 本次出售资产事项已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 本次交易尚需交易各方根据股权交易过户的规定，完成款项交割及办理权属过户登记等│
│ │相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第十二届董事会│
│ │第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公司青海众友健康惠嘉医│
│ │药连锁有限公司（以下简称“青海惠嘉”）的100%股权转让给吉林省智瑜科技有限公司（以│
│ │下简称“智瑜科技”），转让价格为人民币1亿元（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2025年6月13日，青海惠嘉完成工商变更，成为智瑜科技100%控股的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │湖北天罡投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │湖北美尔雅股份有限公司拟对控股子公司湖北美尔雅销售有限公司以自有资金增资2.3亿元 │
│ │，然后再实施资本公积金转增股本（以每10股转增3股） │
│ │ 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易经公司独立董事专门会议事前审议同意，并经公司第十二届董事会第二十次会│
│ │议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖北美尔雅销售有限公司│
│ │（以下简称“销售公司”）为公司服装运营主体。为进一步优化销售公司资本结构，增强其│
│ │市场拓展和抗风险能力，积极扩大销售规模，努力提振服装主业以应对当前复杂而激烈的市│
│ │场竞争，公司拟对销售公司先以自有资金增资2.3亿元，然后再实施资本公积金转增股本（ │
│ │以每10股转增3股），即将销售公司的注册资本由10232.48万元增加至36302.23万元。本次 │
│ │交易完成后，公司对销售公司的持股比例将由95.60%变更为98.39%。 │
│ │ （二）本次交易事项履行的内部决策程序 │
│ │ 2025年8月28日，公司召开独立董事2025年第二次专门会议及第十二届董事会第二十次 │
│ │会议，审议通过了《关于对子公司增资暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会│
│ │审议 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 │
│ │ 二、关联人的情况 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 公司名称：湖北天罡投资有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 成立日期：2008年7月17日 │
│ │ 住所：黄石市团城山开发区桂林南路8号小区 │
│ │ 法定代表人：卫思想 │
│ │ 经营范围：对制造业、商业、服务业、采矿业的投资（不得从事吸收公众存款或变相吸│
│ │收公众存款、发放贷款等金融业务）；电子产品研发、生产、销售；房屋租赁；股权投资。│
│ │（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │黄石众盛科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-本公司作为承租方 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │黄石众盛科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-本公司作为承租方 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北美红服装有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-本公司作为出租方 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北美红服装有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-本公司作为出租方 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北闻世建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北美红服装有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │黄石美爱时装有限公司 │
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│关联关系 │受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北闻世建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北美红服装有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │黄石美爱时装有限公司 │
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│关联关系 │受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北闻世建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北美红服装有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北美尔雅集团有限公司 │
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│关联关系 │第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北闻世建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北美红服装有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │湖北美尔雅集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │黄石众盛科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：黄石众盛科技有限公司 │
│ │ 本次反担保金额：23,163.7万元 │
│ │ 本次担保为银行融资担保的反担保 │
│ │ 本次反担保构成关联交易 │
│ │ 截至目前，公司无逾期对外担保的情况 │
│ │ 一、反担保情况概述 │
│ │ （一）本次反担保的基本情况 │
│ │ 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营业务发展需要，兴业银行黄石│
│ │分行、黄石农商行分别为公司提供了1亿元、5,000万元的流动资金贷款，黄石众盛科技有限│
│ │公司（以下简称“众盛公司”）以其房屋为上述贷款提供抵押担保，所承担的担保责任为最│
│ │高本金限额合计23,163.7万元，其中与兴业银行黄石分行签订了《最高额抵押合同》，抵押│
│ │最高本金限额为12,463.7万元；与黄石农商行签订了《最高额抵押合同》，抵押最高本金限│
│ │额为10,700万元。为保障众盛公司自身权益，公司以持有的湖北美尔雅销售有限公司（以下│
│ │简称“销售公司”）95.6022%股权和对销售公司享有的15,555.36万元债权为众盛公司提供 │
│ │质押担保。
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