资本运作☆ ◇600084 *ST尼雅 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-06-18│ 7.84│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-08-17│ 9.90│ 8816.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-08-21│ 5.89│ 19.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-09│ 4.78│ 14.71亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆金投资产管理股│ 10000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 8.96亿│ 5300.00万│ 8.96亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还债务 │ 8.96亿│ 5300.00万│ 8.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销体系建设 │ 5.75亿│ 2000.00万│ 1.77亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销体系建设 │ 5.75亿│ 2000.00万│ 1.77亿│ 30.74│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-25 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，中信尼雅葡萄酒│
│ │股份有限公司（以下简称公司）拟与中信财务有限公司（以下简称中信财务）签署《金融服│
│ │务协议》。根据该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款服务、综合│
│ │授信服务、结算服务、其他金融服务等，服务有效期为三年。 │
│ │ 中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，依照《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司2026年8月24日召 │
│ │开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事王亮、范晓、孟庆文回避了对本项议│
│ │案的表决。公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于与中信财务│
│ │有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本次关联交易事项尚需提交公司股东会│
│ │审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方简介 │
│ │ 公司名称：中信财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717834635Q │
│ │ 企业性质：有限责任公司(中外合资) │
│ │ 法定代表人：张云亭 │
│ │ 注册资本：661160万元人民币 │
│ │ 注册地：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层经 │
│ │ 营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业│
│ │政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 三、关联交易主要内容及定价原则 │
│ │ 甲方：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 │
│ │ 乙方：中信财务有限公司 │
│ │ 交易限额 │
│ │ 1.存款服务 │
│ │ 在符合金融监管法律法规以及证券交易所相关规定（如适用）的基础上，甲方在乙方的│
│ │日最高存款余额不超过人民币2亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限 │
│ │额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。 │
│ │ 2.综合授信服务 │
│ │ 本协议期间，乙方向甲方及其子公司提供的综合授信余额最高不超过人民币1亿元。具 │
│ │体执行将根据甲方及其子公司情况另行签订协议进行约定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信国安实业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中信国安实业集团有限公司 3.33亿 29.62 65.93 2025-05-20
中信国安投资有限公司 1.26亿 11.17 --- 2018-03-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.58亿 40.79
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月30日15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路66号水清木华精品社区A栋20层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月30日
至2026年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月9日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召
集，由董事长王亮先生主持。公司董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级
管理人员列席了会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司副董事长、总经理柯超先生、副总经理陈新军先生列席本次会议；公司副总经理
、董事会秘书武少博先生出席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，中信尼雅葡萄酒股
份有限公司（以下简称公司）拟与中信财务有限公司（以下简称中信财务）签署《金融服务协
议》。根据该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款服务、综合授信服
务、结算服务、其他金融服务等，服务有效期为三年。
中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，依照《上海证券交易所股
票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司2026年8月24日召开的
第八届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事王亮、范晓、孟庆文回避了对本项议案的表
决。公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于与中信财务有限公司
签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，
关联股东将在股东会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方基本情况
（一）关联方简介
公司名称：中信财务有限公司
统一社会信用代码：91110000717834635Q
企业性质：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：张云亭
注册资本：661160万元人民币
注册地：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层经营范围：企业集团财务公司
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
三、关联交易主要内容及定价原则
甲方：中信尼雅葡萄酒股份有限公司
乙方：中信财务有限公司
交易限额
1.存款服务
在符合金融监管法律法规以及证券交易所相关规定（如适用）的基础上，甲方在乙方的日
最高存款余额不超过人民币2亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的
，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。
2.综合授信服务
本协议期间，乙方向甲方及其子公司提供的综合授信余额最高不超过人民币1亿元。具体
执行将根据甲方及其子公司情况另行签订协议进行约定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行
变更，具体情况如下:
变更前的公司电子邮箱:zxny600084@citicwine.com
变更后的公司电子邮箱:zxny600084@guoan.citic.com
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的公司电子邮
箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址将同步停用，敬请广大投资者注意。
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2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第二十九次会议于2026年8
月24日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒
股份有限公司章程》等有关规定，与会董事审议并通过了《关于注销子公司的议案》。根据《
上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，吸收合并注
销子公司新疆尼雅经贸有限公司（以下简称新疆尼雅经贸），不涉及关联交易，不构成重大资
产重组，本事项无需提交公司股东会审议。
一、拟注销子公司情况
1.基本情况
公司名称：新疆尼雅经贸有限公司
公司类型：有限责任公司
成立时间：2006年05月10日
注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号
注册资本：2101万元人民币
法定代表人：王毅
经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术进出
口；货物进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）
；日用百货销售；电子产品销售；针纺织品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；工艺
美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；农业机械销售；初级农产品
收购；农业机械服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；广告制作；广告发布；广告设
计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服
务；企业管理咨询；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；贸易经纪；宠物食品及用品零售
；化妆品批发；化妆品零售；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；日用家电零售
；家用视听设备销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；玩具销售；文具用品零售；服装
服饰零售；针纺织品及原料销售；箱包销售；鞋帽零售；钟表销售；通讯设备销售；家居用品
销售；家具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；消毒剂销售（
不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专业保洁、清洗、消毒服务；环
境保护专用设备销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育
咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数字技术服务；信息技术咨询服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：新疆尼雅经贸系公司全资子公司，公司拥有其100%的股权。
2.财务状况
截至2025年12月31日，新疆尼雅经贸总资产2697.75万元、净资产-10046.77万元、营业收
入3255.99万元、营业利润-1051.73万元、净利润-1053.62万元。（经审计）
截至2026年6月30日，新疆尼雅经贸总资产1890.05万元、净资产-9944.85万元、营业收入
1543.08万元、营业利润101.93万元、净利润101.93万元（未经审计）。
二、本次注销原因
为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，整合内部资源，提升公司决策效率与整体运
营管理质效，公司将对新疆尼雅经贸进行整合，通过吸收合并方式，实现中信尼雅吸收合并新
疆尼雅经贸，注销新疆尼雅经贸。
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2026-08-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第五次临时股东会
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2026-07-14│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开2026年第四次
临时股东会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，王亮先生当选公司第八届董事会非独
立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年7月13日召开
第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同
意选举王亮先生担任公司第八届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于法定代表人任职的相关规定，本次选
举完成后，王亮先生作为公司董事长将同时担任公司法定代表人，公司将依法尽快办理工商变
更登记。
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2026-07-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月13日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召
集，由副董事长柯超先生主持。公司董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高
级管理人员列席了会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、公司总经理柯超先生、副总经理陈新军先生列席本次会议；公司副总经理、董事会秘
书武少博先生出席会议。
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2026-07-04│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。经中信尼雅葡萄
酒股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润约750万元到1090万元，与上年同期相比，将增加682.85万元到1022.85万元，同
比增加1016.90%到1523.23%。
2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约260万元到380万元，与
上年同期相比增加476.20万元到596.20万元。
（一）业绩预告情况
（1）经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约7
50万元到1090万元，与上年同期相比，将增加682.85万元到1022.85万元，同比增加1016.90%
到1523.23%。
（2）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约260万元
到380万元，与上年同期相比增加476.20万元到596.20万元。
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2026-06-27│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长王毅先生
的辞职报告。王毅先生向董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会、董事会薪酬
与考核委员会中的职务。根据相关规定，王毅先生的辞职报告自送达董事会时生效。王毅先生
未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定，王毅先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职报告自送达
董事会之日起生效，王毅先生的离任不会影响公司的正常运作和生产经营管理，王毅先生将按
公司相关规定做好交接工作。
截至本公告披露日，王毅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公
司章程》有关规定，公司副董事长柯超先生代行董事长职务，代行职务的期限自公告之日起至
董事会选举产生新任董事长之日止。公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事
长的选举工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会对王毅先生在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
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2026-06-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月16日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，公司董事、董事长王毅先生因公务出差未能出席本次会
议。
2、公司总经理柯超先生、副总经理陈新军先生列席本次会议；公司副总经理、董事会秘
书武少博先生出席会议。
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2026-05-29│其他事项
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当事人：
中信尼雅葡萄酒股份有限公司，A股证券简称：*ST尼雅，A股证券代码：600084；
王毅，中信尼雅葡萄酒股份有限公司时任董事长、代董事会秘书；
王爱国，中信尼雅葡萄酒股份有限公司时任财务总监、董事会秘书；
柯超，中信尼雅葡萄酒股份有限公司时任总经理、代财务总监。
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，2026年4月28日，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）披露《2025年
年度报告》显示，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为-260
8万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称扣非后净利润）为-3026
万元；实现营业收入为1.23亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后
的营业收入（以下简称扣除后营业收入）为1.18亿元。同日，公司披露《关于实施退市风险警
示暨停牌的公告》显示，因公司2025年度扣非前后净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3
亿元，公司股票于2026年4月29日起被实施退市风险警示。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响。公
司2025年度扣非前后净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，应当在2025年会计年度
结束后1个月内及时、准确地披露业绩预告，以明确市场预期。
但公司未按规定及时披露业绩预告，提示公司股票可能被实施退市风险警示，严重影响了
投资者的合理预期，违反了《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称
《股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.7条、第5.1.1条、第5.1.10条等有关规定。
责任人方面，时任董事长、代董事会秘书王毅作为公司主要负责人、信息披露第一责任人
，时任财务总监、董事会秘书王爱国作为公司财务事项、信息披露事务的具体负责人，时任总
经理、代财务总监柯超作为公司日常经营管理事项、财务事项的具体负责人，未能勤勉尽责，
对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、
第4.4.2条、第5.1.10条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中
作出的承诺。本次纪律处分已对公司整体利润规模等因素予以酌情考虑。
对于本次纪律处分事项，当事人在规定期限内回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会
审核通过，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监
管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》的
有关规定，本所作出如下纪律处分决定：
对中信尼雅葡萄酒股份有限公司及时任董事长、代董事会秘书王毅，时任财务总监、董事
会秘书王爱国，时任总经理、代财务总监柯超予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及
规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和
规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董事、高级管理人员
签字确认的整改报告。
你公司及董事、高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照
法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董
事、高级管理人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有
重大信息。
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2026-05-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月16日15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月16日
至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室四)表决方式是否符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召
集，董事长王毅先生主持。公司董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管
理人员列席了会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司总经理柯超先生、副总经理陈新军先生列席本次会议；公司副总经理、董事会秘
书武少博先生出席会议。
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2026-04-28│银行授信
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开了第八届董事会第
二十四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关内容公告
如下：
为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计
不超过3亿元人民币的综合授信额度，授权有效期为第八届董事会第二十四次会议审议批准之
日起12个月内，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非
融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。
上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资
金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际
经营情况对各子公司的授信额度进行调剂使用。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理授
信额度申请相关事宜，签署相关法律文件，并由公司资金财务部负责组织实施和管理。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开了第八届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任武少博先生为
公司董事会秘书，待其取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，其董
事会秘书的聘任将正式生效。具体内容详见公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站（htt
p://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《关于董事会
秘书、财务总监离任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2026-004）。
近日，武少博先生已取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案已经上海证券交
易所审核无异议。武少博先生自任职资格审核通过之日起正式履行董事会秘书职责。
地址：乌鲁木齐市红山路39号
电话：0991-8881238
邮箱：wushaobo@citicwine.com
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2026-03-04│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月3日召开了第八届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事柯超先生
为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之
日止。
经公司董事会提名委员会审核，柯超先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国
证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
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2026-02-27│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月26日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司总经理柯超先生、副总经理陈新军先生列席本次会议；公司副总经理、董事会秘
书武少博先生出席会议。
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2026-01-29│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月28日召开公司第八届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案》。现
将相关事项公告如下：
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
近日，公司董事胡丰先生因工作变动原因无法继续担任公司董事职务，向公司董事会提出
离任申请，并同时辞去董事会提名委员会成员职务。胡丰先生辞职后，不再担任公司任何职务
。
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2026-01-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-01-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月9日
(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
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2025-12-25│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月24日召开公司第八届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》。现
将相关事项公告如下：
一、独立董事辞职的情况说明
近日，公司独立董事苏洋先生因个人原因无法继续担任公司独立董事职务，向公司董事会
提出离任申请，并同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、提名委员会
成员职务。苏洋先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）等有关规定，苏洋先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成
员人数的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间
，苏洋先生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立
董事职责。截至本公告披露日，苏洋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项。公司及董事会对苏洋先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！二、关于提名独
立董事候选人的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会
提名委员会资格审查，孙晓明先生符合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名孙晓
明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需提请公司股东会审议，任期与
本届董事会一致。独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海
证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东会审议。
调整后公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：
1.薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：孙晓明成员：王毅、黄健
2.审计委员会（3人）
主任委员：黄健成员：孙晓明、李婷婷
3.提名委员会（3人）
主任委员：李婷婷成员：胡丰、孙晓明
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2025-12-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月9日15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-12-25│其他事项
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为了真实、客观地反映中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）资产状况和经营成
果，进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，根据公司资产管理要求，公司拟对有
关资产进行处置报损。
一、本次资产处置报损情况概述
公司下属全资子公司新疆尼雅生态农业科技开发有限公司租赁的东戈壁葡萄基地租期已到
不再续租，公司根据资产实际情况对其进行处置报损。
二、本次资产处置报损对公司的影响
本次资产处置报损符合相关法律法规要求，符合公司资产管理和日常运营的需求，能够真
实地反映公司的资产状况，有效提升公司资产的运营效率，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
本次资产处置报损将减少公司2025年度利润总额257.24万元，上述数据为公司初步核算数
据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2025年年报为准。
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2025-10-14│其他事项
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十九次会议于2025年10月
11日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，与会董事
审议并通过了《关于注销子公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，
清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（以下简称徐州尼雅）、新疆中葡尼雅酒业销
售有限公司（以下简称新中葡）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司
股东大会审议。
一、拟注销子公司情况
（一）徐州尼雅
1.基本情况
公司名称：徐州国安尼雅酒业有限责任公司
公司类型：有限责任公司
成立时间：2015年11月16日
注册地址：徐州市泉山经济开发区腾飞路6-20号
注册资本：15000万元人民币
法定代表人：张学杰
经营范围：预包装食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或
禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
。
股权结构：徐州尼雅系公司全资子公司，公司拥有其100%的股权。
2.财务状况
截至2024年12月31日，徐州尼雅总资产3616.42万元、负债总额54.62万元、净资产3561.8
0万元、营业收入0万元、营业利润-66.61万元、净利润-66.61万元。（经审计）
截至2025年6月30日，徐州尼雅总资产3773.86万元、负债总额53.26万元、净资产3720.60
万元、营业收入0万元、营业利润158.80万元、净利润158.80万元（未经审计）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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