资本运作☆ ◇600080 金花股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│比亚迪 │ 2445.30│ ---│ ---│ ---│ 151.81│ 人民币│
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│恒生电子 │ 1157.92│ ---│ ---│ 866.01│ 375.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西金花耐瑞特医药│ 1080.00│ ---│ 60.00│ ---│ -252.70│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│舍得酒业 │ 297.84│ ---│ ---│ 364.59│ -152.69│ 人民币│
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│赣锋锂业 │ 119.10│ ---│ ---│ ---│ 270.35│ 人民币│
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│保利发展 │ 34.06│ ---│ ---│ ---│ 93.61│ 人民币│
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│中信证券 │ ---│ ---│ ---│ 288.20│ -167.50│ 人民币│
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│中芯国际 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 449.77│ 人民币│
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│中航电测 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -408.65│ 人民币│
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│航天彩虹 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -17.94│ 人民币│
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│国际医学 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -685.70│ 人民币│
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│信达证券 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62.90│ 人民币│
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│云南白药 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -27.08│ 人民币│
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│中科环保 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13.61│ 人民币│
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│华银稳健成长四号私│ ---│ ---│ ---│ ---│ -547.67│ 人民币│
│募基金 │ │ │ │ │ │ │
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│基成盈赢宝私募证券│ ---│ ---│ ---│ 983.34│ ---│ 人民币│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.51亿│ 101.57│ ---│ ---│
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│新厂区搬迁扩建项目│ ---│ 2.49亿│ 3.32亿│ 69.17│ ---│ 2025-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-16 │
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│关联方 │西部投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与西部投资集团有限│
│ │公司（以下简称“西部集团”）签订《<股权转让协议>之补充协议（二）》，就金花国际大│
│ │酒店有限公司（以下简称“金花国际大酒店”）剩余转让价款延期期限、担保物、资金占用│
│ │费收取等进行约定。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 公司独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议，本次议案已经公司第十届董事会│
│ │第十四次会议审议通过，关联董事邢雅江、邢博越已回避表决。本次议案尚需提交股东大会│
│ │审议，关联股东需在股东大会上回避表决。 │
│ │ 过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的│
│ │关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）前次交易的基本情况 │
│ │ 公司于2022年3月10日、2022年3月28日、2022年12月15日召开第九届董事会第十六次会│
│ │议、2022年度第二次临时股东大会、第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公开│
│ │拍卖转让全资子公司金花国际大酒店有限公司100%股权的议案》、《关于金花国际大酒店有│
│ │限公司股权拍卖价格的议案》，同意公司通过公开拍卖方式转让金花国际大酒店100%股权。│
│ │2022年12月15日西部集团举牌成为金花国际大酒店100%股权的受让方，公司与西部集团签署│
│ │《股权转让协议》（以下称“原转让协议”），交易价格为34452.63万元，西部集团向公司│
│ │支付完全部金花国际大酒店100%股权转让款后2日内，公司配合办理工商变更登记手续。（ │
│ │具体内容详见公司“临2022-024号、临2022-073号”公告） │
│ │ 2023年12月27日、2024年1月12日公司召开第十届董事会第七次会议、2024年第一次临 │
│ │时股东大会，审议通过了《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议的议│
│ │案》，同意公司与西部集团签订《<股权转让协议>之补充协议》（以下简称“原补充协议”│
│ │），就金花国际大酒店转让价款支付方式进行变更。西部集团已按照原补充协议约定向公司│
│ │合计支付17571万元，占原转让协议约定的全部股权转让款34452.63万元之51%，剩余转让款│
│ │16881.63万元约定将于2024年12月31日前由西部集团向公司支付。2024年2月2日，公司已完│
│ │成金花国际大酒店工商变更登记手续，公司不再持有金花国际大酒店股权。2024年2月5日，│
│ │西部集团按照原补充协议要求，已将持有的金花国际大酒店100%股权质押给公司，并办理完│
│ │毕质押登记手续。（具体内容详见公司“临2023-066号、临2024-001号、临2024-005号、临│
│ │2024-006号”公告） │
│ │ （二）本次交易的基本情况 │
│ │ 近日，公司收到西部集团《关于延期支付金花国际大酒店有限公司剩余款项的函》，受│
│ │宏观经济形势及西部集团主要经营业务下行影响，2024年度内，虽经西部集团采取多种方式│
│ │提升经营业绩，催收回款，但仍然面临短期资金筹措困难，预计无法按照上述补充协议约定│
│ │时间在2024年12月31日前向公司支付剩余转让款，西部集团向公司申请延期支付剩余转让款│
│ │。为更好地维护公司及全体股东的利益，经公司与西部集团协商，双方拟签订《<股权转让 │
│ │协议>之补充协议（二）》，主要条款如下： │
│ │ 1、西部集团于2024年12月31日前向公司支付股权转让款2000万元； │
│ │ 2、公司同意将西部集团履行支付剩余转让款14881.63万元的时间延长至2025年9月30日│
│ │前，西部集团承诺到期后不再以任何理由进行展期； │
│ │ 3、西部集团承诺为履行本协议，向公司提供西部集团其子公司作为所有权人（或实际 │
│ │权利人）的位于陕西省宁陕县江口镇双河村七亩坪组的102267平方米住宅用地（土地证号：│
│ │宁国用2011第00067号）作为担保物（以抵押登记为准），并于本协议生效后10个工作日内 │
│ │完成抵押登记；届时不能还款的，公司对担保物的价值有优先受偿权（西部集团承诺，该抵│
│ │押物不存在质押、抵押、冻结、诉讼、仲裁、查封等事项）； │
│ │ 4、西部集团承诺自2025年1月1日起以14881.63万元为基数，按6%/年的利率向公司支付│
│ │资金占用费（按照实际还款时间据实结算）； │
│ │ 5、西部集团未按照本协议约定支付股权转让款，西部集团除按照本协议第四条的约定 │
│ │向公司支付资金占用费之外，每迟延一天，应当再按照应付款项的万分之二向公司支付违约│
│ │金，直至付清为止。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 西部集团为公司董事长邢雅江先生实际控制的公司，西部集团为公司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金花投资控股集团有限公司 1.15亿 30.78 --- 2018-09-14
邢博越 5327.00万 14.27 72.70 2023-12-19
杜玲 760.00万 2.04 69.25 2024-05-31
杨蓓 730.00万 1.96 69.22 2024-05-31
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合计 1.83亿 49.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-31 │质押股数(万股) │760.00 │
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│质押占所持股(%) │69.25 │质押占总股本(%) │2.04 │
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│股东名称 │杜玲 │
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│质押方 │上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-05-23 │质押截止日 │2025-05-22 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月23日杜玲质押了760.0万股给上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-05-31 │质押股数(万股) │564.00 │
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│质押占所持股(%) │53.48 │质押占总股本(%) │1.51 │
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│股东名称 │杨蓓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-05-23 │质押截止日 │2025-05-22 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月23日杨蓓质押了564.0万股给上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-31 │质押股数(万股) │166.00 │
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│质押占所持股(%) │15.74 │质押占总股本(%) │0.45 │
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│股东名称 │杨蓓 │
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│质押方 │上海闵行大众小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-05-23 │质押截止日 │2025-05-22 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月23日杨蓓质押了166.0万股给上海闵行大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-19 │质押股数(万股) │5327.00 │
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│质押占所持股(%) │72.70 │质押占总股本(%) │14.27 │
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│股东名称 │邢博越 │
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│质押方 │万向信托股份公司 │
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│质押起始日 │2023-12-15 │质押截止日 │2025-12-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月15日邢博越质押了5327.0万股给万向信托股份公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金花国际大│金花投资控│ 6800.00万│人民币 │2019-03-25│2020-06-25│连带责任│是 │是 │
│酒店有限公│股集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司薪酬管理相关制度，结合公司经营情况并参照行
业薪酬水平，公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：公司2024年董事、监事
及高级管理人员薪酬综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，在
对各自工作目标和计划以及工作业绩完成情况进行考核后，依据公司工资管理制度及绩效考核
管理办法执行。具体如下：
1、月基本薪资、月绩效薪资根据考核结果按月发放。
2、年度绩效薪酬根据已签订年度目标责任书进行考核，依据考核核算结果发放。
3、独立董事津贴按照股东大会审议的标准按月发放。
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）金花企业（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第十八次会议，审议
并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议
案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息：
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）
259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3.业务规模
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
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2025-04-25│委托理财
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委托理财及证券投资类型：1、委托理财：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的
货币基金等收益率随市场价格波动的理财产品；银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的
短期融资券、优质客户信贷资产类理财产品、票据类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎
回的理财产品；信托公司发行的投资人可申请提前终止或转让收益权的信托计划。
2、证券投资：已上市交易的证券、股票、证券投资基金、融资融券、新股配售或者申购
、证券回购、存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券类投资行为；认购
包括各类金融机构（公募基金、私募基金、资管机构、信托机构等）发行的证券类理财产品。
委托理财及证券投资金额：金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用
总额不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理及证券投资，其中拟使用额度不超过3.5亿
元的自有资金进行委托理财，拟使用额度不超过1.5亿元的自有资金进行证券投资。在上述额
度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不应超过经审议的上述投资额度。
委托理财及证券投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
履行的审议程序：2025年4月23日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于使用暂时闲置资金进行委托理财及证券投资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
。
公司于2025年4月23日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下
，使用总额不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资，具体如下：
（一）投资目的
为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，降低财务成本，合理利用自有资金，确保在不影
响公司正常经营和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行投资，增加公司收益，为公
司和股东获得更好的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理及证券投资，其中拟使用
额度不超过3.5亿元的自有资金进行委托理财，拟使用额度不超过1.5亿元的自有资金进行证券
投资。在上述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过经审议的上述投资额度。
（三）资金来源
本次进行委托理财及证券投资的资金来源于公司自有闲置资金及融资融券资金。
（四）投资范围
1、委托理财：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金等收益率随市场价
格波动的理财产品；银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的短期融资券、优质客户信贷
资产类理财产品、票据类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品；信托公司发
行的投资人可申请提前终止或转让收益权的信托计划。
2、证券投资：已上市交易的证券、股票、证券投资基金、融资融券、新股配售或者申购
、证券回购、存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他证券类投资行为；认购
包括各类金融机构（公募基金、私募基金、资管机构、信托机构等）发行的证券类理财产品。
（五）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，且期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过经审议的上述
投资额度。
（六）实施方式
须经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层按照公司《资金理财管理办法》、《
证券投资管理办法》的规定，在投资额度范围内组织实施证券投资及委托理财事宜，授权期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司购买的理财产品不得用于质押。
（七）关联关系说明
公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税）。
本次利润分配金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配预案已经公司第十届
董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大
会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司归属于公司
股东的净利润为74,611,329.88元，母公司报表中期末未分配利润为563,436,934.21元。经公
司董事会审议通过，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。截至2024年12月31日，公司总股本373,270,285股，扣除回购专用证券账户中股份数20,
557,582股后的股份数为352,712,703股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利10,581,381.0
9元（含税）。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额149,501,191.
56元，现金分红和回购金额合计160,082,572.65元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例214.56%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以
下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计10,581,381.09元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例14.18%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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