资本运作☆ ◇600075 新疆天业 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-23│ 6.53│ 1.69亿│
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│配股 │ 1998-12-28│ 9.50│ 6.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-29│ 9.24│ 9.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-29│ 11.54│ 17.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-30│ 5.94│ 23.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-25│ 5.25│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-06-23│ 100.00│ 29.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│26大同D1 │ 15000.00│ ---│ ---│ 15100.00│ 100.00│ 人民币│
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│新疆天特联合新材料│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆国电投天业新能│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天业汇祥年产25万吨│ 11.20亿│ 6470.05万│ 11.11亿│ 99.20│ 4881.82万│ ---│
│超净高纯醇基精细化│ │ │ │ │ │ │
│学品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天业汇祥年产22.5万│ 10.80亿│ 7329.31万│ 9.66亿│ 89.48│ ---│ 2027-06-30│
│吨高性能树脂原料项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.00亿│ ---│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │精河县晶羿矿业有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │天博辰业矿业有限公司100%股权、吐│ │ │
│ │鲁番市天业矿业开发有限责任公司10│ │ │
│ │0%股权、新疆天业集团矿业有限公司│ │ │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │新疆天业股份有限公司 │
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│卖方 │新疆天阜新业能源有限责任公司 │
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│交易概述 │为持续推进资产结构调整与国企改革进程，完善新疆天业股份有限公司（简称“公司”）氯│
│ │碱化工原料端产业链，降低公司石灰、工业盐原料采购关联交易金额，公司拟以非公开协议│
│ │转让方式购买新疆天阜新业能源有限责任公司（简称“天阜新业”）持有的精河县晶羿矿业│
│ │有限公司（简称“晶羿矿业”）、天博辰业矿业有限公司（简称“天博辰业”）、吐鲁番市│
│ │天业矿业开发有限责任公司（简称“吐鲁番矿业”）、新疆天业集团矿业有限公司（简称“│
│ │集团矿业”）四家全资子公司100%股权。最终股权收购方案将经进一步审计、评估后协商确│
│ │定。 │
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│公告日期 │2025-10-17 │交易金额(元)│3554.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆国电投天业新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆天业股份有限公司 │
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│卖方 │新疆国电投天业新能源有限公司 │
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│交易概述 │新疆国电投天业新能源有限公司（以下简称“国电投天业公司”）为新疆天业股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）参股公司，国电投天业公司为满足后续项目建设及运营资金需要拟增│
│ │资7,255.00万元，由国电投（广州）新能源开发有限公司受让国电投天业公司51%股权后的 │
│ │全体股东以非公开协议方式按原持股比例分期对国电投天业公司增资，其中：公司以支付现│
│ │金方式分期增加出资3,554.95万元；国电投（广州）新能源开发有限公司以支付现金方式分│
│ │期增加出资3,700.05万元。增资完成后，全体股东持股比例不变，国电投天业公司注册资本│
│ │将由10,000万元增加至17,255.00万元，其中：公司出资8,454.95万元，占注册资本49%；国│
│ │电投（广州）新能源开发有限公司出资8,800.05万元，占注册资本51%。公司董事会同意按 │
│ │持股比例以支付现金方式向国电投天业公司增资。 │
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│公告日期 │2025-10-17 │交易金额(元)│3700.05万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆国电投天业新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国电投（广州）新能源开发有限公司 │
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│卖方 │新疆国电投天业新能源有限公司 │
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│交易概述 │新疆国电投天业新能源有限公司（以下简称“国电投天业公司”）为新疆天业股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）参股公司，国电投天业公司为满足后续项目建设及运营资金需要拟增│
│ │资7,255.00万元，由国电投（广州）新能源开发有限公司受让国电投天业公司51%股权后的 │
│ │全体股东以非公开协议方式按原持股比例分期对国电投天业公司增资，其中：公司以支付现│
│ │金方式分期增加出资3,554.95万元；国电投（广州）新能源开发有限公司以支付现金方式分│
│ │期增加出资3,700.05万元。增资完成后，全体股东持股比例不变，国电投天业公司注册资本│
│ │将由10,000万元增加至17,255.00万元，其中：公司出资8,454.95万元，占注册资本49%；国│
│ │电投（广州）新能源开发有限公司出资8,800.05万元，占注册资本51%。公司董事会同意按 │
│ │持股比例以支付现金方式向国电投天业公司增资。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-08 │
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│关联方 │新疆天阜新业能源有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司拟以非公开协议转让方式收购新疆天阜新业能源有限责任公司持有的精│
│ │河县晶羿矿业有限公司、天博辰业矿业有限公司、吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司、新│
│ │疆天业集团矿业有限公司四家全资子公司100%股权。最终股权收购方案将经进一步审计、评│
│ │估后协商确定。 │
│ │ 新疆天阜新业能源有限责任公司为公司控股股东全资子公司，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司独立董事专门会议、董事│
│ │会战略委员会和2026年第三次临时董事会会议审议通过，公司将聘请在中国证监会备案的中│
│ │介机构对标的资产进行审计、评估，待审计、评估工作完成后，公司董事会将对本次交易方│
│ │案再行审议，并提交股东会审议批准。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易已达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以│
│ │上。 │
│ │ 本次交易方案待审计、评估结果出来后由交易双方协商确定，尚需提交公司董事会、股│
│ │东会审议通过并经国家出资企业审批后实施，评估结果尚需国家出资企业备案。交易方案是│
│ │否能通过公司内部审议和国家出资企业的审批，具有一定的不确定性，提请广大投资者注意│
│ │投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为持续推进资产结构调整与国企改革进程，完善公司氯碱化工原料端产业链，降低公司│
│ │石灰、工业盐原料采购关联交易金额，公司拟以非公开协议转让方式购买新疆天阜新业能源│
│ │有限责任公司（简称“天阜新业”）持有的精河县晶羿矿业有限公司（简称“晶羿矿业”）│
│ │、天博辰业矿业有限公司（简称“天博辰业”）、吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司（简│
│ │称“吐鲁番矿业”）、新疆天业集团矿业有限公司（简称“集团矿业”）四家全资子公司10│
│ │0%股权。最终股权收购方案将经进一步审计、评估后协商确定。鉴于公司、天阜新业系新疆│
│ │天业（集团）有限公司（简称“天业集团”）所属控股或全资子公司，因此天阜新业向公司│
│ │转让所持晶羿矿业、天博辰业、吐鲁番矿业、集团矿业100%股权，是同一国家出资企业及其│
│ │各级控股企业之间因实施内部重组整合进行的产权转让。根据国务院国资委、财政部第32号│
│ │令《企业国有资产交易监督管理办法》规定，经国家出资企业天业集团审议批准，公司向天│
│ │阜新业收购其所持晶羿矿业、天博辰业、吐鲁番矿业、集团矿业100%股权，可以采取非公开│
│ │协议转让方式进行交易。本次交易资金来源于公司自有资金。本次交易对方天阜新业是公司│
│ │控股股东天业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易│
│ │构成关联交易。根据初步测算，本次交易所涉及标的公司的总资产、净资产、营业收入指标│
│ │均未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所列有关标准，故本次交易不构成│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 公司董事会审议通过股权转让关联交易事宜后，公司聘请在中国证监会备案的中介机构│
│ │以2026年4月30日为基准日对标的资产进行审计、评估，待审计、评估工作完成后，公司董 │
│ │事会将对本次交易方案进行审议，并提交股东会审议批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │新疆天业（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │石河子市天域信塑料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │新疆雅澳科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │新疆天智辰业化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │新疆天域物产有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │新疆天业（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆国电投天业新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │中新建物流集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │石河子市天域信塑料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天智辰业化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │中化学东华天业新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天业（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化学东华天业新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天智辰业化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中新建物流集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东参股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │石河子市天域信塑料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │新疆天业汇合新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │新疆天业节水灌溉股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天智辰业化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆国电投天业新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天业汇合新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天业（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆至臻化工工程研究中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天智辰业化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │新疆天业汇合新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │新疆天业集团矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天博辰业矿业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │精河县晶羿矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆天业（集团）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆天业股│天业汇合 │ 39.50亿│人民币 │2021-01-28│2036-01-28│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为正值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归
属于母公司所有者的净利润2100万元左右，将扭亏为盈；预计2026年半年度实现归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益后的净利润360万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2100万元
左右，将扭亏为盈；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利
润360万元左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2025年半年度利润总额：3761.22万元，归属于母公司所有者的净利润：-857.50万
元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-3162.06万元。
（二）2025年半年度每股收益：-0.0050元。
三、本期业绩预盈的主要原因
公司2026年半年度归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈的主要原因如下：
（一）报告期内，公司落实“提质增效重回报”行动方案，多措并举，持续强化内部管理
，发挥循环经济产业链优势，持续强化产业链板块联动、智能化提质增效和升级改造，不断深
挖循环经济产业链各环节降本潜力，整体生产经营情况保持平稳运行。
（二）公司主要联营企业报告期内盈利，确认联营企业投资收益较上年同期增加8030万元
。
上述原因共同导致公司2026年半年度归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈。
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2026-06-09│其他事项
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前次债项评级：“AA+”，主体评级：“AA+”，评级展望：稳定
本次债项评级：“AA+”，主体评级：“AA+”，评级展望：稳定
本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，新疆
天业股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“
中诚信”）对公司2022年6月发行的“天业转债”进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA+”，“天业转债”前次评级结果为“AA+”，前次评级
展望为“稳定”。评级机构为中诚信，评级时间为2025年6月6日。中诚信在对公司经营状况、
行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月8日出具了《新疆天业股份有限公司2026
年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为“AA+”，评级展望“稳定”，维持“天
业转债”的债项信用等级为“AA+”。
本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告《新疆天业股份有限公司2026年度跟踪
评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会
议室
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人。
2.公司董事会秘书列席本次会议；公司高管全部列席本次会议。
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.议案名称：审议《2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3.议案名称：审议《2025年度利润分配方案》的议案
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2025年度公司实现归属母公司净利润-5
7074737.49元，上年度结转未分配利润4428176471.86元，年末可供股东分配利润为433695448
1.11元，其中，母公司可供股东分配利润1412414254.38元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于
公司2025年度未实现盈利，不满足实施现金分红条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，
公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
审议结果：通过
表决情况：
4.议案名称：审议《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
5.议案名称：审议公司续聘会计师事务所的议案
公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计工作的专业资质和专业胜任
能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，符合公司审计工作独立性、客
观性的要求，在为公司提供2025年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。根据公司目前
的规模和审计工作业务量，董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案，大信会计师事务所拟为公司提供2026年度财务
报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为29万元，共计149万元。
审议结果：通过
表决情况：
6.议案名称：审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7.本次股东会还听取了独立董事作出的《2025年度独立董事述职报告》。
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2026-05-08│收购兼并
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交易简要内容：公司拟以非公开协议转让方式收购新疆天阜新业能源有限责任公司持有的
精河县晶羿矿业有限公司、天博辰业矿业有限公司、吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司、新
疆天业集团矿业有限公司四家全资子公司100%股权。最终股权收购方案将经进一步审计、评估
后协商确定。
新疆天阜新业能源有限责任公司为公司控股股东全资子公司，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司独立董事专门会议、董事会
战略委员会和2026年第三次临时董事会会议审议通过，公司将聘请在中国证监会备案的中介机
构对标的资产进行审计、评估，待审计、评估工作完成后，公司董事会将对本次交易方案再行
审议，并提交股东会审议批准。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别
下标的相关的关联交易已达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次交易方案待审计、评估结果出来后由交易双方协商确定，尚需提交公司董事会、股东
会审议通过并经国家出资企业审批后实施，评估结果尚需国家出资企业备案。交易方案是否能
通过公司内部审议和国家出资企业的审批，具有一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风
险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为持续推进资产结构调整与国企改革进程，完善公司氯碱化工原料端产业链，降低公司石
灰、工业盐原料采购关联交易金额，公司拟以非公开协议转让方式购买新疆天阜新业能源有限
责任公司（简称“天阜新业”）持有的精河县晶羿矿业有限公司（简称“晶羿矿业”）、天博
辰业矿业有限公司（简称“天博辰业”）、吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司（简称“吐鲁
番矿业”）、新疆天业集团矿业有限公司（简称“集团矿业”）四家全资子公司100%股权。最
终股权收购方案将经进一步审计、评估后协商确定。鉴于公司、天阜新业系新疆天业（集团）
有限公司（简称“天业集团”）所属控股或全资子公司，因此天阜新业向公司转让所持晶羿矿
业、天博辰业、吐鲁番矿业、集团矿业100%股权，是同一国家出资企业及其各级控股企业之间
因实施内部重组整合进行的产权转让。根据国务院国资委、财政部第32号令《企业国有资产交
易监督管理办法》规定，经国家出资企业天业集团审议批准，公司向天阜新业收购其所持晶羿
矿业、天博辰业、吐鲁番矿业、集团矿业100%股权，可以采取非公开协议转让方式进行交易。
本次交易资金来源于公司自有资金。本次交易对方天阜新业是公司控股股东天业集团的全资子
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。根据初步测算
，本次交易所涉及标的公司的总资产、净资产、营业收入指标均未达到中国证监会《上市公司
重大资产重组管理办法》所列有关标准，故本次交易不构成重大资产重组。
公司董事会审议通过股权转让关联交易事宜后，公司聘请在中国证监会备案的中介机构以
2026年4月30日为基准日对标的资产进行审计、评估，待审计、评估工作完成后，公司董事会
将对本次交易方案进行审议，并提交股东会审议批准。
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2026-04-30│公司分立
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2026年4月28日公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司天
辰化工有限公司派生分立的议案》，同意公司的全资子公司天辰化工有限公司实施派生分立。
本次全资子公司派生分立事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
相关情况公告如下：
一、派生分立事项概述
（一）概况
为贯彻落实关于推动制造业高质量发展、加快发展现代生产性服务业的战略部署，根据公
司资本布局优化要求，全资子公司天辰化工有限公司（以下简称“天辰化工”）拟以派生分立
方式，将其所属的天辰化工有限公司机械厂（以下简称“天辰机械厂”）经营性资产及业务分
立出来设立为一家面向市场、独立运作的专业化智能制造安装服务企业，天辰化工存续。
派生分立后，存续的天辰化工聚焦氯碱化工业务，新设公司战略定位为公司产业链的“智
能化升级服务商”“核心设备运维服务商”与“工程建设主力军”，核心的业务为：对内承担
工程建设（如化工装置安装、电力设施改造、厂房建设）、压力容器设计制造及系统维保、检
修、技改；对外开展园区企业运维托管、智能化改造、市政维修、环保、钢结构及非标设备制
造等，承继天辰机械厂的建筑工程、机电工程、石油化工总承包二级资质，并新增钢结构工程
专业承包二级、市政工程总承包二级资质。
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2026-04-30│其他事项
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近日，新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到熊新阳先生书面辞
职报告。熊新阳先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。其辞职报告自送达至公司
董事会之日起生效，熊新阳先生离职后，将不再担任公司任何职务。
熊新阳先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对熊新阳先生在公司任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-22│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月21日
（二）股东会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会
议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司董事会秘书列席本次会议；公司高管全部列席本次会议。
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2026-04-10│其他事项
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聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于1985年，
2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号
22层2206。大信会计师事务所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起
设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等
48家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信会计师事务所从
业人员总数超过3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签
署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
大信会计师事务所2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。
业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审
计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务
业、水利、环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
4.投资者保护能力
大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16
次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字注册会计师
郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计，2014年开始在大信会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务。近三年签署的上市
公司审计报告有新疆冠农股份有限公司2023、2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
李春玲，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计，2016年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代
股份有限公司2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
（2）质量控制复核人员
田城，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质，2006年成为注册会计师，2002年开始从事
上市公司审计，2008年开始在大信执业。近三年签署或复核过5家上市公司的审计报告。未在
其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
大信会计师事务所及拟签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利
益，不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
大信会计师事务所拟为公司提供2026年度财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费
用为29万元，合计149万元。2026年度财务报表审计费用和内部控制审计费用合计较上一年减
少1万元。
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2026-04-10│其他事项
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2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股
，也不进行资本公积转增股本。
此次利润分配方案已经九届十九次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市
规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2025年度利润分配方案的具体内容
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2025年度公司实现归属母公司净利润-5
7074737.49元，上年度结转未分配利润4428176471.86元，年末可供股东分配利润为433695448
1.11元，其中，母公司可供股东分配利润1412414254.38元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于
公司2025年度未实现盈利，不满足实施现金分红条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，
公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法
权益，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆天业”）结合自身发展和经营情况
，制定“提质增效重回报”行动方案。
方案内容如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
公司积极应对市场环境波动、政策调控趋严、成本压力攀升等多重不利因素影响，坚决筑
牢经营发展防线。聚焦核心矛盾精准施策、多措并举，持续深挖循环经济产业链各环节降本潜
力，通过优化内部管理、提升运营效率，构建低于市场平均水平的成本优势与更强的抗风险能
力，力争在行业回暖时率先实现盈利，力争2026年度扭亏为盈。
(一)生产运营提效，筑牢稳产基础。保障装置满负荷高效运行、减少非计划停车影响，通
过对标生产要求、推动工艺与设备管理协同、管控核心消耗指标、全链条对标管理，推进生产
企业数字化转型进程。
(二)成本管控攻坚，深挖降本潜力。全维度压降成本，从采购、物流、管理、财务四大板
块精准发力，通过产业链协同、政策争取、精细管控、财务统筹等举措，进一步深挖降本潜力
。
(三)资产盘活提质，释放运营效能。提升资产运营效率、创造资产价值，紧扣国家相关政
策，以多元化路径剥离不良资产、盘活闲置资产，推动资产盘活与主业融合。
(四)基础保障夯实，提升治理水平。保障经营稳健运行、全面提升公司治理水平，从政策
利用、质量管控、安全环保、风险防控、人才建设、内控治理六大维度发力，抓实政策资金落
地、筑牢质量安全环保底线、健全长效机制、培育人才梯队、完善内控体系，为扭亏减亏提供
全方位坚实支撑。
二、维护股东利益，重视投资者回报
公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置。公司自上市以来，在
满足分红条件的情况下，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，以现金分红方式进行利润
分配。
公司将继续在满足现金分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资
金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式。同时，公司也将
按照相关法律法规的规定，不断完善分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，提高分红的
稳定性、及时性、可预期性，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。
三、坚持科技创新，发展新质生产力
一是绿色新工艺率先突破，发展新质生产力。公司年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项
目投产并稳定运行后，年产22.5万吨高性能树脂原料项目2025年7月成功打通全流程，2026年
推进该项目稳定运行，构建煤基合成气制乙醇制乙烯制PVC新型绿色产业链，实现传统工艺升
级与“双碳”绿色转型，煤炭转化率与资源利用效率达到行业先进水平，发展新质生产力。
二是产业布局升级，激活发展动能。2026年公司优化产品结构、提升产业能级、增强抗风
险能力，以产品创新、资源利用、项目建设、市场拓展为抓手，推进新产品研发落地、耗氯产
品开发、重点项目建设。加速重点项目进程，全力推进煤制新材料项目纳规进度，积极开拓多
元化的经营渠道，培育新的经济增长点，为公司发展注入源源不断的增量动力。
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2026-04-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月20日12点00分
召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│其他事项
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2026年4月8日，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次董事会审议通过
了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日
的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2025年度公司新增计提的减值准备总额为15
876.04万元，其中：信用减值损失-656.12万元，资产减值损失16532.16万元。
二、计提资产减值准备具体情况说明
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第1号——存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值
孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金
额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，
应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提相应的资产减值准备。
（二）计提减值准备具体情况
2025年，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，2025年度公司新增计提的减值准备总
额为15876.04万元，其中：信用减值损失-656.12万元，资产减值损失16532.16万元。具体情
况如下：
1.应收账款
根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定，2025年公司新增计提应收账款坏账
准备83.41万元，转回530.90万元。
2.其他应收款
根据金融工具减值相关会计准则及公司会计政策规定，2025年公司新增计提其他应收款坏
账准备-4.03万元，转回204.60万元。
3.存货
公司资产负债表日的存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的差
额计提存货跌价准备，2025年公司新增计提存货跌价准备13047.31万元。
4.固定资产
公司资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。减值测试结果
表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并确认固定资产减值准备。
2025年公司新增计提固定资产减值准备3484.85万元。
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2026-04-10│其他事项
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为进一步健全新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（简称“
高管”）激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《新疆天业股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪
酬水平，经董事会薪酬与考核委员会研究，确认公司董事、高管2025年度薪酬及制定2026年度
薪酬方案。
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2026-04-04│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司持有49%股权的参股公司中化学东华天业新材料有限公司（以下简称“东华天业”）
向股东东华工程科技股份有限公司续借1750.00万元，应东华天业申请，为维持参股公司正常
运营，公司同意按照持股比例为东华天业1750.00万元借款提供857.50万元担保，无担保费用
，无反担保。
同时，提请公司股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据参股公司借款情况为
其提供担保事宜签署相关各项法律文件。
担保额度有效期自公司股东会审议通过后生效至下一年有关股东会审议公司为参股公司借
款提供担保计划事项之日止。
东华天业不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业，公司董事、高管未在东华天业
兼职。公司持有东华天业49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规
定，东华天业为公司的联营企业，为公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易。
（二）内部决策程序
2026年4月3日，公司九届十八次董事会审议通过《关于为参股公司借款提供担保的关联交
易议案》。公司独立董事进行了事前认可，并发表同意独立意见。被担保人东华天业的资产负
债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保
计划尚需提交公司股东会审议批准，与该事项有关联关系的关联股东需在股东会上对该议案回
避表决。
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2026-04-04│对外担保
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担保对象及基本情况本次担保计划对象为公司控股子公司。公司2026年为控股子公司银行
借款提供担保计划为245210.00万元，其中：公司为资产负债率70%以下担保对象提供的担保计
划为56240万元；为资产负债率70%以上担保对象提供的担保计划为188970.00万元。
上述担保计划均无担保金，无反担保。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划
为控股子公司累计不超过245210.00万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率70%以下控股
子公司提供56240.00万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司13500.00万元银行借款担保
、天伟化工有限公司19800.00万元银行借款担保，天业外贸22940.00万元银行借款担保，银行
借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超70%以
上控股子公司天辰化工有限公司提供188970.00万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资
产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。
上述为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保计划，无担保费用，也无需控股
子公司提供反担保。实际发生的担保公司将及时进行公告。
同时，提请公司股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据控股子公司银行借款
情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。
担保额度有效期自公司股东会审议通过后生效至下一年有关股东会审议公司为子公司银行
借款提供担保计划事项之日止。
（二）内部决策程序
2026年4月3日，公司九届十八次董事会审议通过《关于2026年为子公司银行借款提供担保
计划的议案》。
本次担保计划尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-04│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
受全球产能调整、能源价格波动、环保政策收紧及下游需求结构性变化等多重因素影响，
聚氯乙烯等产品市场价格震荡加剧。为有效规避聚氯乙烯等产品价格波动对公司经营业绩的影
响，锁定生产经营利润，保障现金流稳定，公司拟开展聚氯乙烯等产品套期保值业务。
（二）交易金额
公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过33000万元（含），其中任一交易
日持有的全部交易合约所占用的保证金最高额度由不超过3000万元（含）追加至不超过20000
万元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40000万元。使用期限内任一时点的
交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。额度可循环使
用，与公司自有资金规模、经营节奏及现货敞口匹配，不影响正常生产经营。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司开展套期保值业务品种为公司主要生产产品、所需原材料以及产业链生产经营过程中
涉及到且出现风险敞口需要进行套期保值的商品（包括：大连商品交易所PVC期货、郑州商品
交易所烧碱期货等），交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。交易场所为大
连期货交易所、郑州期货交易所等境内合规公开交易场所。根据业务实施情况，实施主体为公
司及控股子公司。
（五）交易期限
自股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司已于2025年6月27日九届十二次董事会审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务
的议案》，公司继续开展套期保值业务，任一交易日持有的全部交易合约所占用的保证金最高
额度不超过3000万元（含），有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资
金可循环使用。
因当前国内PVC期货价格受“战争-霍尔木兹海峡通行受限-乙烯供应减少-乙烯法PVC产能
收缩-海外出口爆发”预期推动快速上行影响，公司于2026年4月3日召开九届十八次董事会审
议通过《关于公司继续开展套期保值业务并追加保证金和权利金额度的议案》。
为规避和转移现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司
拟利用期货市场套期保值的避险机制，继续对与公司生产经营有直接关系的聚氯乙烯等产品开
展套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过33000万元（含），其中任一交
易日持有的全部交易合约所占用的保证金最高额度由不超过3000万元（含）追加至不超过2000
0万元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40000万元，有效期限为自公司股东
会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，使用期限内任一时
点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
在上述额度有效期内，提请股东会授权公司董事长及其授权人员根据公司期货套期保值业
务相关管理规定，行使该项业务决策权并签署相关文件，包括但不限于确定交易时机、交易品
种、交易数量、交易期限等具体操作细节。
本事项不构成关联交易，已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。鉴
于公司预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上，根据《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，尚需提交公司股东
会审议，相关授权事项将在股东会审议通过后生效。
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2026-04-04│其他事项
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为满足新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度经营发展与资金管理需要，
优化票据资产统筹使用，降低财务成本与操作风险，提高资金使用效率，公司于2026年4月3日
召开九届十八次董事会议，审议并通过了《公司关于开展票据池业务的议案》，同意公司及下
属控股子公司2026年与合作银行开展票据池业务，共享不超过人民币10亿元（含本数）的票据
池额度，业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在业务期限内以上额度可滚动使用
。该事项额度在董事会审议范围内，无须提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求
，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等
功能于一体的票据综合管理服务。依托票据池服务，合作银行深化与企业的合作关系，稳定客
户黏性，提升综合金融服务能力。双方以票据池为纽带，实现资源共享、优势互补、利益共赢
，形成银企协同发展、长期互利的良性合作格局。
公司及控股子公司拟将持有的符合要求的商业票据存放于合作银行，以实现票据信息的统
一管理；或者将持有的符合要求的商业票据质押于合作银行，用于公司及控股子公司向合作银
行申请办理银行承兑汇票、保函、信用证等融资业务。
公司及控股子公司在自有额度范围内开展融资业务，当自有额度不能满足使用时，可申请
调剂使用票据池内其他成员单位的额度，公司及控股子公司之间以及控股子公司2
之间不相互提供担保。质押票据到期后存入保证金账户或结算账户，与质押票据共同形成
质押/担保额度，公司及控股子公司的自有额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换，
或以此作为质押担保条件，在不超过自身质押金额额度内，申请办理银行承兑汇票、保函、信
用证等融资业务。
（二）票据池业务目的
1.降低票据管理成本。票据池可形成票据管理和结算平台。公司及控股子公司将收到的票
据存放于合作银行进行集中管理，实现公司及控股子公司票据数据、票据信息、票据资源的集
中统一管理。提高票据运作效率，消化公司票据存量，尽可能的对外支付票据，最终降低公司
整体的资金成本。
2.整合票据资源。公司及控股子公司将收到的票据入池后，公司及控股子公司可以利用票
据池尚未到期的存量票据作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营
发生的款项，有利于将各公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，公司及子公司可按实际需
要进行额度调剂，解决子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，盘活部分票据资产，有利于
提高流动资产使用效率，降低财务成本，减少货币资金占用。
3.充分利用票据时间价值。公司和控股子公司可将已持有的票据通过票据池，在票据的金
额、期限上进行一些拆分，满足支付需求。入池单位可以在自有额度内，实现“短票拆长票”
“大票拆小票”，延长支付期，发挥票据的时间价值，提升票据资产的盈利能力。
4.降低资金成本。公司统筹票据使用，可以减少资金占用，优化财务结构。此外，公司通
过集中大量的企业票据分期限进行统一管理后，在和合作银行办理贴现业务时获取较优的地位
，可在票据贴现利息低点时统筹安排票据贴现，并进行现金管理，增加流动资金和资金收益。
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2026-04-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-03-05│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：经公司2026年第一次临时董事会审议通过，本事项无需提交
公司股东会审议。
特别风险提示：虽然选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的
金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核心为合规为先、安全为本、效益为要，
在严格遵守国家相关法律法规及监管要求、确保公司日常经营、项目投资、债务偿还等核心业
务资金足额保障的前提下，对闲置资金进行合理规划与运作，盘活存量资金，降低资金闲置成
本，提升整体资金收益，为公司及全体股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司及下属控股子公司计划使用额度不超过50000万元的闲置自有资金进行现金管理，单
笔资金额度不超过5000万元。在不超过50000万元额度内，公司及下属控股子公司可以循环滚
动使用。
（三）资金来源
公司及下属控股子公司的自有资金，优先用于偿还公司债务，剩余闲置自有资金开展现金
管理，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
1.投资产品品种：公司及下属控股子公司遵循低风险、稳健性原则，选择安全性高、流动
性好、期限短、风险可控的合规产品及运作方式，单笔理财产品期限不超过12个月，具体范围
如下：
（1）银行类产品：存款账户办理定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等产品，总
额度不超过23000万元；
（2）低风险理财产品：银行、证券公司、基金公司等持牌金融机构发行的保本型理财产
品、基金、短期结构性存款、收益凭证额度不超过12000万元；购买债券额度不超过15000万元
。
2.实施方式：董事会授权董事长在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况行使相关决
策权及签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、
选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（五）投资期限
拟进行现金管理额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产
品期限不超过12个月。
二、审议程序
2026年3月4日，公司召开2026年第一次临时董事会审议并通过了《关于公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，审议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为提高资金使用效率与收益水平，结合公司实际经营情况、资金存量与未来资金需求，董
事会同意公司在不影响主营业务正常开展和确保资金安全的前提下，公司及下属控股子公司计
划使用额度不超过50000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，单笔资金额度不超过5000万
元，资金可以循环滚动使用，自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，遵循低风险、
稳健性原则，选择安全性高、流动性好、期限短、风险可控的合规产品及运作方式，单笔理财
产品期限不超过12个月，具体范围如下：存款账户办理定期存款、协定存款、通知存款、大额
存单等产品，总额度不超过23000万元；银行、证券公司、基金公司等持牌金融机构发行的保
本型理财产品、基金、短期结构性存款、收益凭证额度不超过12000万元；购买债券额度不超
过15000万元。董事会授权董事长在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况行使相关决策
权及签署相关文件。
上述现金管理事项不涉及关联投资。上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审批。
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2026-02-25│其他事项
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新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开的九届八次董事会，
审议通过了《关于全资子公司天能化工有限公司拟吸收合并全资子公司石河子天域新实化工有
限公司的议案》，天能化工有限公司（以下简称“天能化工”）、石河子天域新实化工有限公
司（以下简称“天域新实”）均为公司的全资子公司，为提高运营效率，降低管理成本，进一
步优化资源配置，公司对其进行整合，通过吸收合并方式，实现天能化工吸收合并天域新实，
注销天域新实。详见公司于2024年12月28日披露的编号为临2024-090号的《新疆天业股份有限
公司九届八次董事会会议决议公告》。
2025年2月25日，天域新实已将全部业务、资产、人员、债权、债务及其他一切权利与义
务交割至天能化工。
公司近日收到石河子市开发区市场监督管理局出具的关于天域新实注销事项的《登记通知
书》，天域新实已按照相关程序完成企业注销登记手续。
本次吸收合并各方均为公司的全资子公司，均在公司合并报表范围内，被合并方天域新实
的注销不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产
生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-01-21│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于
母公司所有者的净利润-5000万元左右，将出现亏损；预计2025年度实现归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益后的净利润-7800万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-5000万元左
右，将出现亏损；预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-780
0万元左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2024年度利润总额：15484.37万元，归属于母公司所有者的净利润：6843.50万元
，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-7718.75万元。
（二）2024年度每股收益：0.04元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司持续强化内部管理，发挥循环经济产业链优势，推进全流程降本增效和升
级改造，整体生产经营情况基本保持稳定，但受市场价格波动影响，公司主要产品聚氯乙烯树
脂价格持续下跌，其成本下降幅度不及销售价格下降幅度，导致公司2025年度归属于母公司所
有者的净利润为负值。
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2026-01-17│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司董事会秘书列席本次会议；公司高管全部列席本次会议。
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议全面修订《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》的议案审议结果
：通过表决情况：
2.议案名称：审议全面修订《新疆天业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案审议结
果：通过表决情况：
3.议案名称：审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
4.议案名称：审议修订《新疆天业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
5.议案名称：审议制定《新疆天业股份有限公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通
过
表决情况：
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月16日12点30分
召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-11-15│对外投资
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投资标的名称：新疆天特联合新材料有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核定为准）
投资金额：标的公司拟注册资本为5000万元，公司以现金认缴出资2550万元，占注册资本
的51%；
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需股东会
审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资设立控股子公司符合公司战略布局，
公司将以该合资公司为主体申报煤化工项目，在准东国家煤化工基地开展煤化工项目纳规工作
，该项目尚在前期工作阶段，可能存在项目审批风险，以及可能受到宏观经济、行业政策、市
场环境及经营管理等因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对
公司当期业绩不产生影响，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的
策略和管理措施，防范和应对上述风险，根据项目进展情况，履行相应信息披露义务。敬请广
大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为发挥各自优势，立足新疆资源禀赋和发展基础，依托新疆天池能源有限责任公司（以下
简称“天池能源”）准东煤矿，聚焦现代煤化工绿色低碳前沿技术与创新工艺，新疆天业股份
有限公司（以下简称“公司”、“新疆天业”）拟与天池能源共同投资设立合资公司，名称暂
定为新疆天特联合新材料有限公司（最终以市场监管部门核定为准，以下简称“合资公司”、
“标的公司”），合资公司注册资本5000万元，其中：公司以现金认缴出资2550万元，占注册
资本的51%；天池能源以现金认缴出资2450万元，占注册资本的49%。合资公司设立后将推动煤
化工项目前期工作，致力于探索现代煤化工绿色可持续发展之路，推动能源结构绿色转型和产
业绿色升级。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
本次对外投资已经公司董事会战略委员会审议通过并发表同意审核意见。2025年11月13日
，公司召开2025年第六次临时董事会，审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
，并同意授权公司管理层按照相关法律法规的规定，办理标的公司设立的全部手续，包括但不
限于签署相关文件，提交国资监管部门备案申请文件等。根据《上海证券交易所股票上市规则
》及公司章程等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
（三）天池能源与公司无关联关系，本次对外投资设立控股子公司不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-10-17│增资
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增资标的名称：新疆国电投天业新能源有限公司
增资金额：全体股东以现金方式分期对国电投天业公司按原持股比例进行增资，其中公司
增资3554.95万元，增资后全体股东持股比例不变
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
至本次关联交易为止，过去12个月内公司未向国电投天业公司增资
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经独立董事专门会议审议通过
，于2025年10月16日经公司2025年第五次临时董事会审议通过，无需提交股东会审议
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
新疆国电投天业新能源有限公司（以下简称“国电投天业公司”）为公司参股公司，成立
于2023年5月31日，主要投资、建设和经营管理石河子十户滩工业园区200MW源网荷储一体化项
目，注册资本10000万元，公司出资4900万元，占注册资本49%；国电投（深圳）新能源开发有
限公司出资5100万元，占注册资本51%。国电投（深圳）能源发展有限公司为国电投天业公司
控股股东。国电投（深圳）能源发展有限公司、国电投（广州）新能源开发有限公司均为国家
电投集团广东电力有限公司全资子公司，经
国家电投集团广东电力有限公司批准，国电投（深圳）能源发展有限公司拟将所持有的国
电投天业公司51%股权转让给国电投（广州）新能源开发有限公司，公司已放弃优先购买权。
股权转让完成后，公司出资4900万元，占注册资本49%；国电投（广州）新能源开发有限公司
出资5100万元，占注册资本51%。
国电投天业公司为满足后续项目建设及运营资金需要拟增资7255.00万元，由国电投（广
州）新能源开发有限公司受让国电投天业公司51%股权后的全体股东以非公开协议方式按原持
股比例分期对国电投天业公司增资，其中：公司以支付现金方式分期增加出资3554.95万元；
国电投（广州）新能源开发有限公司以支付现金方式分期增加出资3700.05万元。增资完成后
，全体股东持股比例不变，国电投天业公司注册资本将由10000万元增加至17255.00万元，其
中：公司出资8454.95万元，占注册资本49%；国电投（广州）新能源开发有限公司出资8800.0
5万元，占注册资本51%。公司董事会同意按持股比例以支付现金方式向国电投天业公司增资。
国电投天业公司不是公司控股股东、实际控制人及关联方的企业，公司董事及高管未在国
电投天业公司兼职。公司持有国电投天业公司49%的股权，根据《企业会计准则第36号——关
联方披露》的相关规定，国电投天业公司为公司的联营企业，为公司的关联法人，公司本次对
国电投天业公司增资交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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