资本运作☆ ◇600067 冠城新材 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 8.66│ 4.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1988-02-01│ 100.00│ 380.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-05-29│ 5.20│ 1.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-05-22│ 4.95│ 3.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-06-26│ 6.20│ 7333.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-12-11│ 6.20│ 1193.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2014-07-18│ 100.00│ 17.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-12-09│ 6.20│ 1726.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-21│ 6.20│ 3031.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-25│ 6.11│ 2637.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│京东集团-SW │ 2271.28│ ---│ ---│ ---│ -30.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│京东 │ 1194.65│ ---│ ---│ ---│ -8.85│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│潍柴动力 │ 706.44│ ---│ ---│ ---│ 114.89│ 人民币│
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│晶泰控股 │ 705.77│ ---│ ---│ 465.11│ ---│ 人民币│
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│福耀玻璃 │ 580.75│ ---│ ---│ ---│ -47.14│ 人民币│
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│耀才证券金融 │ 525.13│ ---│ ---│ ---│ 18.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世茂集团 │ 509.77│ ---│ ---│ ---│ -3.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康宁 │ 489.26│ ---│ ---│ 562.14│ 9.91│ 人民币│
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│云锋金融 │ 452.52│ ---│ ---│ 209.75│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长飞光纤光缆 │ 436.99│ ---│ ---│ 443.66│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联想集团 │ 352.57│ ---│ ---│ 239.93│ 33.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│群核科技 │ 277.80│ ---│ ---│ ---│ -120.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Recursion Pharmace│ 263.94│ ---│ ---│ 249.98│ ---│ 人民币│
│uticals │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│台积电 │ 243.70│ ---│ ---│ 162.64│ 68.57│ 人民币│
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│上海电气 │ 237.59│ ---│ ---│ 201.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│快手-W │ 63.75│ ---│ ---│ ---│ 7.84│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冠城大通蓝郡项目A1│ 17.61亿│ 1.81亿│ 13.46亿│ 76.41│ ---│ ---│
│/B/C/D区 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │转让比例(%) │1.01 │
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│交易金额(元)│5482.89万 │转让价格(元)│3.92 │
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│转让股数(股)│1400.45万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │福建丰榕投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │钟革 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│2.05亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大通（福建）新材料股份有限公司股│标的类型 │股权 │
│ │份6,560万股 │ │ │
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│买方 │冠城大通新材料股份有限公司 │
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│卖方 │杭州光曜致新庭华企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │近日，冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州光曜致新庭华企业管理咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）（以下简称“光曜致新庭华”）签署《股份转让协议》，以2.053 │
│ │亿元对价收购光曜致新庭华持有的大通（福建）新材料股份有限公司（以下简称“大通新材│
│ │”）剩余股份6,560万股。2026年4月28日，公司已全额支付前述股份交易对价，相关担保责│
│ │任解除，公司将按相关规定及时办理相关质押物解押手续。本次交易完成后，大通新材注册│
│ │资本为50,840万元，公司及全资子公司福建冠城汇泰发展有限公司合计持有大通新材100%股│
│ │权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │北京和顺中兴投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人、董事为公司关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京和顺中兴投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人、董事为公司关联自然人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │丰榕投资（香港）有限公司、联和投资有限公司、冠城钟表珠宝集团 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司、公司关联企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │鉴于公司参股公司冠城联合国际有限公司（CITYCHAMPALLIEDINTERNATIONALLIMITED，以下 │
│ │简称“冠城联合国际”）成立至今未实际开展业务，为减少关联交易，公司同意参股公司冠│
│ │城联合国际终止存续。 │
│ │ 本次冠城联合国际终止存续事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简│
│ │称“丰榕投资”）及其关联企业、冠城钟表珠宝集团有限公司（以下简称“冠城钟表珠宝集│
│ │团”）及其关联企业之间形成的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以│
│ │上。过去12个月内，公司未与其他关联企业之间发生共同设立或注销企业的关联交易。该事│
│ │项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2016年11月，公司全资子公司冠城大通（香港）有限公司与丰榕投资全资子公司丰榕投│
│ │资（香港）有限公司、冠城钟表珠宝集团全资子公司联和投资有限公司在英属维尔京群岛共│
│ │同发起设立冠城联合国际，冠城联合国际成立至今未实际开展业务。2025年9月3日，冠城联│
│ │合国际收到注册代理人辞任的通知，60日后生效，若60日内没有新聘注册代理人，冠城联合│
│ │国际将于2025年11月2日终止存续。鉴于此，为降低管理成本，减少关联交易，董事会同意 │
│ │冠城联合国际不再续聘注册代理人，即同意冠城联合国际终止存续，并授权公司管理层及其│
│ │授权人士办理后续相关事宜（如有）。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与丰榕投资及其关联企业、冠城钟表珠宝集│
│ │团及其关联企业之间形成的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。│
│ │过去12个月内，公司未与其他关联企业之间发生共同设立或注销企业的关联交易。根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无须提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 冠城联合国际合作方丰榕投资（香港）有限公司为公司控股股东丰榕投资的全资子公司│
│ │，联和投资有限公司为公司关联企业冠城钟表珠宝集团的全资子公司，冠城钟表珠宝集团为│
│ │公司实际控制人控制的在香港联合交易所上市的公司。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、丰榕投资（香港）有限公司情况 │
│ │ （1）公司名称：丰榕投资（香港）有限公司（FengrongInvestment(HongKong)Company│
│ │Limited） │
│ │ 注册地：香港 │
│ │ 办公地点：Flat/Rm5602B,56/F,TheCenter,99Queen'sRoadCentral,HongKong │
│ │ 注册资本：港币1万元 │
│ │ 主营业务：企业投资，股权投资。 │
│ │ （2）丰榕投资（香港）有限公司成立于2015年9月30日，其股东为丰榕投资，丰榕投资│
│ │的资料如下： │
│ │ 公司名称：福建丰榕投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350100717369964B │
│ │ 成立日期：2000年6月14日 │
│ │ 住所：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层 │
│ │ 法定代表人：薛黎曦 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 注册资本：31400万元 │
│ │ 经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资。批发、代购│
│ │代销：电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设│
│ │备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术│
│ │除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 2、联和投资有限公司 │
│ │ （1）公司名称：联和投资有限公司（UnionUnitedInvestmentLimited） │
│ │ 注册地：香港 │
│ │ 办公地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场19楼1902-04室 │
│ │ 注册资本：HK$1.00 │
│ │ 主营业务：投资控股 │
│ │ （2）联和投资有限公司成立于2016年5月，其股东为冠城钟表珠宝集团（香港联合交易│
│ │所上市公司，股票代码00256.HK），冠城钟表珠宝集团与本公司为同一实际控制人控制的企│
│ │业，其资料如下： │
│ │ 公司名称：冠城钟表珠宝集团有限公司 │
│ │ 住所：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场19楼1902-04室 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 注册资本：HK$435188820 │
│ │ 经营范围：投资控股，主营钟表及时计产品及钟表配件的生产与销售，物业投资，以及│
│ │银行及金融业务。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-14 │质押股数(万股) │25292.13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.93 │质押占总股本(%) │18.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建丰榕投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-22 │解押股数(万股) │25292.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月11日福建丰榕投资有限公司质押了25292.1312万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月22日福建丰榕投资有限公司解除质押25292.1312万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠城大通股│常熟志诚房│ 3100.00万│人民币 │2017-10-16│2020-01-08│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层
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2026-08-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因客观原因，原聘任的会计师事
务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）现有项目资源难以保障公司2026年度审计工作按
期落地，为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公
司根据相关规定，经审慎研究，拟变更会计师事务所，改聘任广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与立
信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次变更事项无异议。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2020年11月25日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3注册地址
：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄2025
年度末该所合伙人36人、注册会计师176人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人
。该所2025年度经审计的收入总额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入11,740.14万元
。该所2025年度证券业务收入6,779.21万元。2025年度该所上市公司审计客户49家，不含税审
计收费总额5,407.17万元，主要行业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发
和零售业；科学研究和技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；采矿业；
交通运输、仓储和邮政业；房地产业；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业；教
育。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户27家。
2、投资者保护能力
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金为773.38万元，购买的职业
保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同
）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：成立至今没有发生相关民事诉讼而需承担
民事责任的情况。
3、诚信记录
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、
纪律处分；因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚；14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措
施22人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈伟清，2017年开始从事上市公司审计，2020年成为注册会计师，20
26年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，此前没有为公司提供过财务报表及
内部控制审计服务，拟从2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报
告。
拟签字注册会计师：翁凌静，2008年开始从事上市公司审计，2008年成为注册会计师，20
26年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，此前没有为公司提供过财务报表及
内部控制审计服务，拟从2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报
告。
项目质量控制复核人：陈庆功，2018年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，
2021年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟从2026年开始为本公司提供复
核工作，近三年签署或复核了多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。
2、诚信记录
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人陈伟清、拟签字注册会计师
翁凌静、项目质量控制复核人陈庆功不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
上述相关人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措
施和纪律处分，未被立案调查。
3、独立性
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在影响独立性的情形。
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2026-08-28│其他事项
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冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业会计准则及公司会计政策等
相关规定，对公司截至2026年6月30日的各类资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中
存在减值的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：
一、计提减值准备有关依据和方法
根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司应于资产负债表日以预期信用损失为
基础，对应收款项等金融资产项目进行减值会计处理并确认损失准备。公司应于资产负债表日
对存货、固定资产、投资性房地产等资产进行减值测试，并对发生减值的资产，以该项资产可
收回金额低于其账面价值的差额提取资产减值准备。同时，企业会计准则亦规定，资产负债表
日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额
应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
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2026-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的适用情形：净利润为负值。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4000万元到-5500万元。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3800
万元到-5300万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4000万
元到-5500万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3800万
元到-5300万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：10696.59万元。归属于母公司所有者的净利润：1956.69万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1304.37万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本报告期公司电磁线业务净利润较上年同期增长，但房地产业务结算面积较少致房地产营
业收入下降，本期业绩预亏主要为上述因素综合影响所致。
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2026-06-24│股权质押
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冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福建丰榕投资有限公司（以
下简称“丰榕投资”）持有公司股份数量为492563466股，占公司总股本的35.39%。本次25292
1312股股份解除质押后，丰榕投资所持公司股份已全部解除质押。
公司于2026年6月23日收到公司控股股东丰榕投资的通知，2026年6月22日丰榕投资在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押给中信证券股份有限公司的252921312股无
限售条件流通股的解质押手续。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层
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2026-04-30│增资
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冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月引进中国东方资产管理
股份有限公司（以下简称“东方资产”），其通过杭州光曜致新庭华企业管理咨询合伙企业（
有限合伙）（以下简称“光曜致新庭华”）对公司控股子公司大通（福建）新材料股份有限公
司（以下简称“大通新材”）增资实施市场化债转股，认购大通新材新增股份9840万股。2025
年12月，公司以1亿元对价收购光曜致新庭华持有的大通新材股份3280万股，并将剩余股份656
0万股对应投资期限延长1年。2026年4月28日，经与东方资产及光曜致新庭华协商一致，公司
以2.053亿元对价收购光曜致新庭华持有的大通新材剩余股份6560万股并已全额支付交易对价
，相关担保责任解除。
一、市场化债转股基本情况
公司第十二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于引进投资者对子公司增资的议
案》，同意公司引进东方资产对公司控股子公司大通新材实施市场化债转股。东方资产通过光
曜致新庭华对大通新材以现金方式增资3亿元，认购大通新材新增股份9840万股。增资实施完
成后，东方资产通过光曜致新庭华持有大通新材股份9840万股，持股比例约19.35%，公司及全
资子公司福建冠城汇泰发展有限公司合计持有大通新材股份41000万股，持股比例约80.65%。
公司仍为大通新材控股股东，拥有对大通新材的实际控制权。光曜致新庭华投资大通新材期限
1年，经东方资产同意后可延长1年。具体详见公司于2024年12月21日披露的《冠城大通新材料
股份有限公司关于引进投资者对子公司增资的公告》（编号：临2024-065）。
2025年12月，经公司与东方资产及光曜致新庭华协商一致，公司与光曜致新庭华签署《股
份转让协议》《补充协议》等协议，以1亿元对价收购光曜致新庭华持有的大通新材股份3280
万股，同时光曜致新庭华持有的大通新材剩余股份6560万股（对应剩余投资额2亿元）对应的
投资期限延长1年。具体详见公司于2025年12月23日披露的《冠城大通新材料股份有限公司关
于引进投资者对子公司增资的进展公告》（编号：临2025-048）。
上述交易实施完成后，光曜致新庭华对大通新材持股比例约12.90%，公司及全资子公司福
建冠城汇泰发展有限公司合计对大通新材持股比例约87.10%。
公司仍为大通新材控股股东，拥有对大通新材的实际控制权。
二、光曜致新庭华退出情况
近日，公司与光曜致新庭华签署《股份转让协议》，以2.053亿元对价收购光曜致新庭华
持有的大通新材剩余股份6560万股。2026年4月28日，公司已全额支付前述股份交易对价，相
关担保责任解除，公司将按相关规定及时办理相关质押物解押手续。本次交易完成后，大通新
材注册资本为50840万元，公司及全资子公司福建冠城汇泰发展有限公司合计持有大通新材100
%股权。
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2026-04-23│其他事项
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冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十二届董事
会第十九次会议，审议通过《关于资产减值准备提取的议案》。具体情况公告如下：
一、计提减值准备有关依据和方法
根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司应于资产负债表日以预期信用损失为
基础，对应收款项等金融资产项目进行减值会计处理并确认损失准备。公司应于资产负债表日
对存货、固定资产、投资性房地产等资产进行减值测试，并对发生减值的资产，以该项资产可
收回金额低于其账面价值的差额提取资产减值准备。同时，企业会计准则亦规定，资产负债表
日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额
应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（一）存货跌价准备的提取
根据相关规定，经测试，公司2025年度需提取存货跌价准备6,523.36万元。
（二）固定资产减值准备的提取
根据公司会计政策及相关规定，经测试，公司2025年度需提取固定资产减值准备66.65万
元。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│银行授信
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冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十二届董事
会第十九次会议，审议通过《关于公司及下属控股公司拟向金融机构及地方金融组织申请综合
授信的议案》。现将具体情况公告如下：为满足公司及下属控股公司战略发展及日常经营资金
需求，保证公司及下属控股公司业务顺利开展，董事会同意公司及下属控股公司向包括但不限
于中国工商银行、交通银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、浦发银行、平安银行
、广发银行、中国光大银行、兴业银行、中信银行、中国民生银行、东方资产、北京农投保理
、大业信托等在内的多家金融机构以及地方金融组织申请总额不超过人民币57亿元的授信额度
（含外币授信），其中，公司总部申请综合授信额度不超过人民币16亿元。
授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、经营性物业贷、银行承兑汇票、融资租
赁、保函、信用证、贸易融资、并购贷款、信托贷款等授信业务（具体业务品种以金融机构及
地方金融组织审批为准）。以上授信额度为公司及下属控股公司申请的综合授信最高限额，具
体融资金额将视公司经营对资金的需求来确定，最终额度以各家金融机构及地方金融组织实际
审批的授信额度为准。上述授信申请事项自本次董事会批准之日起至公司2026年年度董事会召
开之日止。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司董事长或董事长授权人士、下
属控股公司法定代表人或者被授权人士根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内
全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。
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2026-04-23│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
1、大通新材为江苏大通提供担保为满足江苏大通机电有限公司（以下简称“江苏大通”
）资金需求，公司董事会同意控股子公司大通（福建）新材料股份有限公司（以下简称“大通
新材”）为江苏大通向有关银行申请最高限额不超过97500万元的借款提供担保。其中：向江
苏淮安农村商业银行股份有限公司淮通支行申请最高限额不超过人民币10000万元的借款提供
担保，向中国银行股份有限公司淮安分行申请最高限额不超过人民币15000万元的借款提供担
保，向上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行申请最高限额不超过人民币6000万元的借款提
供担保，向广发银行股份有限公司淮安分行申请最高限额不超过人民币8000万元的借款提供担
保，向中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行申请最高限额不超过人民币15000万元
的借款提供担保，向中国进出口银行股份有限公司福建省分行申请最高限额不超过人民币3350
0万元的借款提供担保，向中国农业银行股份有限公司淮安新区支行申请最高限额不超过人民
币10000万元的借款提供担保。具体融资中，流动资金贷款期限不超过3年，项目技改贷款期限
不超过6年，具体担保期限以担保合同约定为准。以上担保额度可以在不同借款银行之间（包
括但不限于以上银行）调剂使用。
2、公司为邵武创鑫提供担保
公司董事会同意公司为下属控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司（以下简称“邵武创鑫
”）向金融机构或地方金融组织申请最高限额不超过13000万元的借款提供担保，具体担保期
限以担保合同约定为准。以上担保额度在不同金融机构或地方金融组织之间分割使用。
3、公司为冠城瑞闽提供担保展期
公司于2020年6月将所持有的对控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司（以下简称
“冠城瑞闽”）29400万元债权转让给中国中信金融资产管理股份有限公司福建省分公司（原
“中国华融资产管理有限公司福建省分公司”，以下简称“中信金融资产”），转让价为2900
0万元。债权转让的同时，中信金融资产与冠城瑞闽协商重新签署协议。本公司以所持有的富
滇银行股份有限公司18800万股股份及其派生的权益为质押物，福建华事达房地产有限公司（
以下简称“福建华事达”）以车位为抵押物，同时福建华事达、福建美城置业有限公司（以下
简称“美城置业”）作为共同还款人为冠城瑞闽上述债务本金、重组宽限补偿金、附条件减免
的债务、违约金、损害赔偿金以及为实现主债权而发生的费用的偿付提供资金支持，本公司为
该笔债务重组提供连带责任保证担保。截至2026年4月21日，前述重组债务余额为15400万元。
若冠城瑞闽能按时足额偿付本金及重组宽限补偿金或按约定提前清偿债务且不存在其他违约行
为，中信金融资产则于到期日免除其收购的标的债权中400万元的债务。为了更加有效进行年
度资金弹性管理，董事会同意冠城瑞闽向中信金融资产申请延长该笔债务还款期限，延长还款
期限最长不超过12个月，同时，解除福建华事达以车位为抵押物的抵押事宜，其他质押、保证
和共同还款约定不变，公司将根据具体情况决策实施。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司为江苏大
通、邵武创鑫提供担保的议案》《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保展期的议案》，同
意前述担保事项。
公司（及下属控股公司）为江苏大通、邵武创鑫提供担保事项在董事会审批权限内，《关
于公司为江苏大通、邵武创鑫提供担保的议案》无需提交股东会审议。
因冠城瑞闽资产负债率超过70%，《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保展期的议案
》尚需提交股东会审议。
三、担保协议的主要内容
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司董事长或董事长授权人士、下
属控股公司法定代表人或者被授权人士根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内
全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。本次担保额度
及授权的有效期限自本次董事会批准之日起至公司2026年年度董事会或股东会召开之日止。
公司及下属子公司为前述江苏大通、邵武创鑫提供担保开始时间、实际担保方式和担保金
额，将以公司在董事会审议通过内容范围内签署的具体担保协议为准。
公司为冠城瑞闽担保延长期限不超过12个月，担保金额为债务本金15400万元及重组宽限
补偿金、附条件减免的债务、违约金、损害赔偿金以及为实现主债权而发生的费用（如有）等
。担保方式：本公司以所持有的富滇银行股份有限公司18800万股股份及其派生的权益为质押
物，同时福建华事达、美城置业作为共同还款人为冠城瑞闽上述债务本金、重组宽限补偿金、
附条件减免的债务、违约金、损害赔偿金以及为实现主债权而发生的费用的偿付提供资金支持
，本公司为该笔债务重组提供连带责任保证担保。担保协议具体内容将以公司根据股东会审议
通过内容签署的具体担保协议为准。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司2026年度财务及内部控制审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，20
13年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转
制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转
制设立于2013年10月31日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会
信用代码为911201160796417077的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区
）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1，办公地址为天津市南开区宾水西道333号万豪
大厦C座10层。
2、人员信息
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为邓超；截至2025年末，合伙人52人
，注册会计师281人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师146人。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为31555.40万元，其
中：审计业务收入为24981.06万元。2024年度证券业务收入为9972.20万元。2024年度上市公
司年报审计客户28家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务
服务业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，水利、环境和公共设施管
理业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额2438万元，本公司同行业上市公司审计客户17家
。
4、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累
计赔偿限额6000万元，上述职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚4次、行政处理5次、自律惩戒3次、纪律处分2次。27名从业人员近三年（2023
年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、行政处理9次、自律惩戒3次、纪律处分
3次。根据相关法律法规的规定，上述监督管理措施不影响立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）从事证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈小勇，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开
始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署了2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：章育玲，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018
年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署了1家上市公司审计报告。项目质量控制复核人：张桂红，2009年成为注册会计师
，2018年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙
）执业，2022年开始为本公司提供复核工作，近三年复核了包含本公司在内的多家上市公司和
挂牌公司年报审计项目。
2、独立性和诚信记录
上述相关人员具有多年的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，均不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年均未受到刑事处罚、行政
处罚，均未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，均未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、审计收费
公司审计收费定价基于公司基本情况、业务规模、所处行业等因素，综合考虑公司年报审
计工作量，并参照市场公允价格协商确定。公司2026年度审计费用将按照上述定价标准与会计
师事务所协商确定，并履行相关审议程序。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟以利润分配股权登记日的
总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含
税），本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。
在利润分配股权登记日前，公司可参与本次分配的股本数发生变动的，公司拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总金额，并将在相关公告中披露。
公司2025年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润74681574.81元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为337
8441817.21元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：
公司2025年度拟以利润分配股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基
数向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），本年度不送红股，不实施资本公积金转增
股本。截至2025年12月31日，公司总股本1391668739股，扣除公司目前回购专用证券账户中股
份28233300股后，公司目前可参与本次分配的总股数为1363435439股。以此计算合计拟派发现
金红利40903063.17元（含税）。
本年度公司现金分红金额合计40903063.17元（含税），占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例54.77%。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份28233300股，不参与本次利润分配。如在本
公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股
份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司可参与本次分配的股本数发生变动的，公
司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│股权冻结
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2026年3月26日，冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东
福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”）的通知，获悉其持有的部分公司股份已解除
司法冻结，现将具体情况公告如下：
一、本次解除冻结的股份情况
因福建神画时代数码动画有限公司、林秀群、丰榕投资等人股权纠纷执行一案（丰榕投资
因参股投资的福建神画时代数码动画有限公司的股权纠纷案件而承担连带责任），国泰君安格
隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）向福州市鼓楼区人民法院申请冻结丰榕投
资持有的公司16896508股股份。前述已冻结股份中14004532股于2026年2月25日10时至2026年2
月26日10时止（延时的除外）进行了司法拍卖，并于2026年3月18日完成过户登记手续。具体
详见公司于2025年5月17日、2026年2月27日、2026年3月20日披露的公告。
二、本次解除冻结情况
前述司法拍卖款项用于支付福建神画时代数码动画有限公司、林秀群、丰榕投资等人股权
纠纷执行一案中，丰榕投资因承担连带责任而需支付的相关款项。福州市鼓楼区人民法院于20
26年3月25日对丰榕投资剩余冻结股份2891976股解除冻结。
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2026-03-20│其他事项
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因福建神画时代数码动画有限公司、林秀群、福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投
资”）等人股权纠纷执行一案（丰榕投资因参股投资的福建神画时代数码动画有限公司的股权
纠纷案件而承担连带责任），丰榕投资持有的冠城大通新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）14004532股被司法拍卖并完成过户登记，约占公司总股本的1.01%。
本次司法拍卖完成过户登记后，丰榕投资持有公司股份492563466股，持股比例从36.40%
变为35.39%，其一致行动人STARLEXLIMITED仍持有公司股份9154370股，占公司总股本的0.66%
，丰榕投资及其一致行动人共持有本公司股份501717836股，占公司总股本的36.05%。
本次股份过户不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的正常生产经营活动产生影响
。
本次司法拍卖股份受让方取得拍卖股份后，应当遵守《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《关于加强司法扣划股份减持监管的通
知》等相关规定。
一、本次司法拍卖的基本情况
2025年5月，公司收到福州市鼓楼区人民法院《通知书》（[2023]闽0102执恢698号之一）
，因福建神画时代数码动画有限公司、林秀群、丰榕投资等人股权纠纷执行一案，将对被执行
人丰榕投资持有的公司16896508股无限售流通股及孳息进行司法强制执行处置。具体详见公司
于2025年5月17日披露的《冠城大通新材料股份有限公司关于控股股东部分股份拟被司法强制
执行的提示性公告》（编号：临2025-023）。
福州市鼓楼区人民法院于2026年2月25日10时至2026年2月26日10时止（延时的除外）在福
建省福州市鼓楼区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com/0591/
13，户名：福建省福州市鼓楼区人民法院），对公司14004532股股份进行了公开拍卖活动。根
据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《竞价结果确认书》，竞买人钟革以最高应价胜出。具体详
见公司于2026年2月27日披露的《冠城大通新材料股份有限公司关于控股股东部分股份被司法
拍卖的进展公告》（编号：临2026-002）。
二、本次司法拍卖的过户情况
2026年3月19日，公司收到丰榕投资通知，上述司法拍卖的14004532股股份已完成过户登
记。前述过户登记完成后，丰榕投资持有公司股份492563466股，占公司总股本的35.39%。
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2026-01-31│其他事项
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业绩预告的适用情形：净利润实现扭亏为盈。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6000万元到9000万元，与上年同
期相比，将实现扭亏为盈。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5700万元
到8500万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6000万元
到9000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5700万元
到8500万元。
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2025-12-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-31│其他事项
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鉴于公司参股公司冠城联合国际有限公司（CITYCHAMPALLIEDINTERNATIONALLIMITED，以
下简称“冠城联合国际”）成立至今未实际开展业务，为减少关联交易，公司同意参股公司冠
城联合国际终止存续。
本次冠城联合国际终止存续事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称
“丰榕投资”）及其关联企业、冠城钟表珠宝集团有限公司（以下简称“冠城钟表珠宝集团”
）及其关联企业之间形成的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。过
去12个月内，公司未与其他关联企业之间发生共同设立或注销企业的关联交易。该事项无需提
交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2016年11月，公司全资子公司冠城大通（香港）有限公司与丰榕投资全资子公司丰榕投资
（香港）有限公司、冠城钟表珠宝集团全资子公司联和投资有限公司在英属维尔京群岛共同发
起设立冠城联合国际，冠城联合国际成立至今未实际开展业务。2025年9月3日，冠城联合国际
收到注册代理人辞任的通知，60日后生效，若60日内没有新聘注册代理人，冠城联合国际将于
2025年11月2日终止存续。鉴于此，为降低管理成本，减少关联交易，董事会同意冠城联合国
际不再续聘注册代理人，即同意冠城联合国际终止存续，并授权公司管理层及其授权人士办理
后续相关事宜（如有）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与丰榕投资及其关联企业、冠城钟表珠宝集团
及其关联企业之间形成的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。过去
12个月内，公司未与其他关联企业之间发生共同设立或注销企业的关联交易。根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
冠城联合国际合作方丰榕投资（香港）有限公司为公司控股股东丰榕投资的全资子公司，
联和投资有限公司为公司关联企业冠城钟表珠宝集团的全资子公司，冠城钟表珠宝集团为公司
实际控制人控制的在香港联合交易所上市的公司。
（二）关联人基本情况
1、丰榕投资（香港）有限公司情况
（1）公司名称：丰榕投资（香港）有限公司（FengrongInvestment(HongKong)CompanyLi
mited）
注册地：香港
办公地点：Flat/Rm5602B,56/F,TheCenter,99Queen'sRoadCentral,HongKong
注册资本：港币1万元
主营业务：企业投资，股权投资。
（2）丰榕投资（香港）有限公司成立于2015年9月30日，其股东为丰榕投资，丰榕投资的
资料如下：
公司名称：福建丰榕投资有限公司
统一社会信用代码：91350100717369964B
成立日期：2000年6月14日
住所：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层
法定代表人：薛黎曦
公司类型：有限责任公司
注册资本：31400万元
经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资。批发、代购代
销：电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；
自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、联和投资有限公司
（1）公司名称：联和投资有限公司（UnionUnitedInvestmentLimited）
注册地：香港
办公地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场19楼1902-04室
注册资本：HK$1.00
主营业务：投资控股
（2）联和投资有限公司成立于2016年5月，其股东为冠城钟表珠宝集团（香港联合交易所
上市公司，股票代码00256.HK），冠城钟表珠宝集团与本公司为同一实际控制人控制的企业，
其资料如下：
公司名称：冠城钟表珠宝集团有限公司
住所：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场19楼1902-04室
公司类型：有限责任公司
注册资本：HK$435188820
经营范围：投资控股，主营钟表及时计产品及钟表配件的生产与销售，物业投资，以及银
行及金融业务。
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