资本运作☆ ◇600059 古越龙山 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-04-25│ 8.84│ 3.00亿│
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│配股 │ 1999-08-18│ 8.00│ 2.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-08-02│ 12.96│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-03-11│ 8.80│ 6.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-06-04│ 6.40│ 10.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-08│ 9.31│ 9.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│杭州古越龙山创业投│ 3000.00│ ---│ 96.67│ ---│ -9.84│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│黄酒产业园项目(一 │ 9.50亿│ 3.63亿│ 9.70亿│ 102.11│ ---│ ---│
│期)工程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国绍兴黄酒集团有限公司44.1%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │绍兴市国控集团有限公司 │
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│卖方 │绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“绍兴市国资委”）拟将其直接持有的│
│ │中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）44.1%股权无偿划转给绍兴市国控集 │
│ │团有限公司（以下简称“绍兴国控”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国绍兴黄酒集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │绍兴市于越酒文化产业发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售或采购产品和商品及接受对方服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │绍兴黄酒城投资发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售或采购产品和商品及接受对方服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京咸亨酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售或采购产品和商品及接受对方服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │中国绍兴黄酒集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │绍兴市于越酒文化产业发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售或采购产品和商品及接受对方服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │绍兴黄酒城投资发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售或采购产品和商品及接受对方服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京咸亨酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售或采购产品和商品及接受对方服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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公司2025年年度股东会已选举徐维栋先生为第十届董事会独立董事，根据《公司法》《公
司章程》、公司董事会各专门委员会工作规程等规定，并结合公司实际情况对第十届董事会专
门委员会部分成员进行调整。公司于2026年5月18日召开第十届董事会第十五次会议，本次会
议通知于5月13日以书面方式发出，以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生
主持，公司高管列席了会议，以“11票同意；0票反对；0票弃权”的表决结果，审议通过了《
关于选举董事会专门委员会成员的议案》，会议选举徐维栋先生为审计委员会主任委员、提名
委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。徐维栋先生个人
简历：
徐维栋，1975年3月出生，民革党员，大学本科（双专业学士），江西财经大学投资金融
系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理第二专业毕业，高级会计师、注册会计师、注
册税务师、资产评估师、房地产估价师、一级造价工程师。第九届绍兴市人大代表，绍兴市监
察委员会第二届特约监察员，浙江省人民检察院对外委托鉴定机构专门知识专家、绍兴市检察
院听证员、绍兴市国资委重大资产评估项目评审专家、绍兴市科技局财务评审专家、绍兴市涉
案企业合规第三方监督评估机制专家、绍兴市注册会计师协会首届行业自律委员会委员。现任
绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长、董事，浙江金道科技股份有限公司独立董事，绍
兴市越城区慈善总会监事，民革绍兴市直六支部副主委。徐维栋先生未持有本公司股票。本次
选举后董事会审计委员会、提名委员会委员如下:1.审计委员会由独立董事徐维栋(主任委员)
、独立董事周斌照、董事谢鹏3名委员组成。2.提名委员会由董事长孙爱保、独立董事朱杏珍(
主任委员)、独立董事徐维栋3名委员组成。薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会委员不变。
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2026-05-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，董事潘旭辉因公出差未能出席本次会议，独立董事均
列席了本次会议。
2、董事会秘书张磊光出席本次会议；副总经理万龙因公出差未能出席本次会议，其他高
管均列席了本次会议。
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2026-05-07│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月18日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国绍兴黄酒集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有38.52
%股份的股东中国绍兴黄酒集团有限公司，在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
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2026-04-23│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日
召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，公司拟使用不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）的自有资金或自筹资
金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购（以下简称本次回购股份
），本次回购股份的价格不超过12.83元/股（含），本次回购的股份用于员工持股计划或股权
激励。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2025-020）。
二、回购实施情况
2025年6月20日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交
易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2025-029）。截至2026年4月22日，公司完成回
购，已实际回购股份1990.57万股，占公司总股份数的2.1837%，回购的最高价为人民币10.50
元/股、最低价为人民币9.12元/股，回购均价10.10元/股，使用资金总额为人民币20098.27万
元（不含交易费用）。
本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发
展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司的股权分布
仍符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年4月25日，公司首次披露了本次回购股份事项，内容详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购股份方案的公告》（公告编号：临2025-020）。
2024年10月31日，公司收到控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”
）通知函，黄酒集团拟于2024年11月5日至2025年5月4日期间，通过上海证券交易所以集中竞
价交易方式，以总金额不低于人民币1亿元、不超过人民币1.5亿元增持本公司股份。具体内容
详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2024-027公告
《关于控股股东取得金融机构增持贷款暨增持公司股份计划的公告》。截至2025年4月25日，
黄酒集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持本公司A股股份16460041
股，累计增持金额约为人民币14984.44万元（不含税费），本次增持计划实施完毕。内容详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东增持计划实施完毕暨权
益变动触及1%的公告》（公告编号：临2025-021）。
除此之外，公司自首次公告回购事项之日起至本公告披露日，公司其他董事、高级管理人
员、实际控制人在此期间均未发生买卖公司股票的情况。
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2026-04-23│委托理财
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最
高不超过5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健
型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期
的稳健型理财产品。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提
下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以增加公司
投资收益。
2、投资额度
投资金额不超过人民币5亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。
4、资金来源
本公司及下属子公司阶段性的闲置自有资金。
5、投资期限
自公司2025年董事会年度会议审议通过之日起至2026年董事会年度会议召开之日止，投资
期限不超过12个月。
6、实施方式
为提高资金投资效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.90元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1449089101.54元。经
董事会决议，2025年度拟以总股本911542413股为基数，扣除公司已回购且不参与利润分配的
股份19905700股后，实际参与分配的股本为891636713股，向公司全体股东按每10股派发现金
红利0.90元（含税）进行分配，共分配股利80247304.17元。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司独立董事钱
张荣先生的书面辞职报告，因在公司连续任职独立董事已满6年，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章
程》等相关规定，申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。辞职后，钱张荣先生
将不在公司及其控股子公司担任任何职务。
（一）离任对公司的影响
鉴于钱张荣先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，钱张荣先生书面辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事
之前，钱张荣先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在各
专门委员会中的职责。公司将按照有关规定积极推动并完成新任独立董事的提名和选举。钱张
荣先生未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，钱张荣先生的离任不会影响公司的
平稳规范运作和正常生产经营。
钱张荣先生在本公司任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在财务信息披露、外部审计监
督、风险防范等方面发挥了重要作用，公司董事会对钱张荣先生任职期间所做的贡献表示衷心
感谢！
（二）董事会提名委员会审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《公司章程》《董事会提名委员
会工作规程》等规章制度的有关规定，公司于2026年4月3日以书面方式发出召开第十届董事会
提名委员会第八次会议通知，会议于2026年4月9日以现场结合通讯表决方式召开，以“3票同
意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选
人的议案》，对提名徐维栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人发表如下意见：
1、本次会议对公司独立董事候选人的提名及其任职资格等进行了详细阐述和确认，程序
规范，符合《董事会议事规则》《公司章程》《董事会提名委员会工作规程》等规章制度的有
关规定。
2、经核查徐维栋先生的职业、学历、职称、详细的工作经历，均不存在《公司法》《公
司章程》《董事会提名委员会工作规程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司独立董
事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格合法合规。
3、基于上述意见，同意董事会提名徐维栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人；同
意提交公司第十届董事会第十三次会议审议，并经公司股东会以累积投票制选举通过后任职。
徐维栋先生已参加上海证券交易所举办的独立董事任职培训并取得相关培训证明材料，其
作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，该议案尚需提交公司股东会审
议。
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2025-12-03│其他事项
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司独立董事蔡
敏女士的书面辞职报告。蔡敏女士因个人原因决定辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会
职务，辞职后，蔡敏女士将不在公司及其控股子公司担任任何职务。
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2025-10-29│其他事项
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为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实维护投资者合法权益
，增强市场信心，推动公司实现更高质量发展，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称
“公司”或“古越龙山”）结合自身经营实际与发展战略，特制定本行动方案。
一、聚焦主业发展，筑牢核心竞争力
2025年，公司紧扣高质量发展主题，坚定“高端化、年轻化、全球化、数字化”发展路径
，在科研创新、园区建设、市场拓展、机制优化领域精准发力，以实现经营质量、发展效益与
综合回报的协同提升。
（一）深化科研赋能，优化产品矩阵
坚持科技引领与产品创新并重，持续加大研发投入。2025年研发费用预计同比显著增长，
深化与中科院微生物研究所、江南大学、浙江大学等机构的产学研合作，重点突破黄酒酿造核
心微生物解析、绿色酿造等关键技术，在菌群构建、糯稻品控等关键技术领域持续突破。构建
从原料到成酒的全程数字化质量追溯体系，“不上头”技术逐步覆盖核心产品。依托陈年原酒
资源优势，持续打造“国酿1959”“青花醉”等高端系列，做强天纯、库藏八年、鉴湖长春酒
等腰部产品，夯实金五年、清醇、瓶装花雕等基础产品线。新品研发成
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