资本运作☆ ◇600010 包钢股份 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-02-14│ 5.18│ 17.57亿│
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│可转债 │ 2004-11-10│ 100.00│ 17.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-08-20│ 2.30│ 69.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-21│ 3.80│ 59.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-21│ 1.80│ 294.98亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国铁建 │ 576.58│ ---│ ---│ 377.83│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国石化 │ 575.00│ ---│ ---│ 1159.60│ 29.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙商银行 │ 2.47│ ---│ ---│ 1.32│ 0.07│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包钢集团选矿厂相关│ 8.10亿│ 1.62亿│ 8.10亿│ ---│ ---│ ---│
│资产 │ │ │ │ │ │ │
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│包钢集团白云鄂博矿│ 12.68亿│ 2.54亿│ 12.68亿│ ---│ ---│ ---│
│综合利用工程项目选│ │ │ │ │ │ │
│铁相关资产 │ │ │ │ │ │ │
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│尾矿库资产 │ 266.30亿│ 53.80亿│ 266.30亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资产 │ 7.90亿│ ---│ 7.90亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付给本公司存款利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付贷款利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付给本公司存款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付贷款利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包钢集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款期末余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包头钢铁（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司作为承租方当年承担的租赁负债│
│ │ │ │利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包头钢铁（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包头宝楷炭材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢中铁轨道有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古包钢捷联再生资源加工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包头钢铁（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司作为承租方当年承担的租赁负债│
│ │ │ │利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包头钢铁（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包头宝楷炭材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包钢中铁轨道有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │内蒙古包钢捷联再生资源加工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-公司出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰纳瑞斯包钢（包头）钢管有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包钢中铁轨道有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │北京包钢朗润新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │包钢湖北钢铁销售有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古包钢庆华煤化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包钢钢业（合肥）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包头宝楷炭材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │包头钢铁（集团）有限责任公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的母公司及其他下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
包头钢铁(集团)有限责任公 71.60亿 15.81 28.55 2026-02-07
司
理家盈贸易有限公司 6.28亿 1.38 21.67 2019-06-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 77.88亿 17.19
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │质押股数(万股) │77000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.07 │质押占总股本(%) │1.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │包头钢铁(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司呼和浩特分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-05 │质押截止日 │2029-02-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月05日包头钢铁（集团）有限责任公司质押了77000.00万股给平安银行股份有│
│ │限公司呼和浩特分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │质押股数(万股) │68000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.71 │质押占总股本(%) │1.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │包头钢铁(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司包头分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-05 │质押截止日 │2028-09-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月05日包头钢铁（集团）有限责任公司质押了68000.00万股给中信银行股份有│
│ │限公司包头分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-17 │质押股数(万股) │62100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.48 │质押占总股本(%) │1.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │包头钢铁(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-15 │质押截止日 │2026-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月15日包头钢铁（集团）有限责任公司质押了62100.00万股给中信证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │质押股数(万股) │78000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.11 │质押占总股本(%) │1.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │包头钢铁(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司包头分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-09 │质押截止日 │2027-06-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月09日包头钢铁（集团）有限责任公司质押了78000.00万股给中信银行股份有│
│ │限公司包头分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月27日
(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼704会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事、总经理梁志刚先生主持。本次股东会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人，1位董事因工作原因未能列席本次会议；2、董事会秘
书列席本次会议；部分高管列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）子公司根据税务监管要求，对涉税事
项开展自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，子公司需补缴增值税、附加税、水利建设基金及滞纳金合计32,144.19万元。截
至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。子公司补缴上述税
款及滞纳金已计入2026年当期损益，预计影响公司2026年度归属于上市公司股东的净利润23,3
53.20万元，最终以2026年度经审计的财务报表为准。本次补缴税款事项不会影响公司的正常
经营，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司
所有者的净利润23000万元到30000万元，与上年同期相比，将增加7867万元到14867万元，同
比增加52%到98%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润34000万元
到50000万元，与上年同期相比，将增加23307万元到39307万元，同比增加218%到368%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润23000万元到3
0000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加7867万元到14867万元，同比增加52%到
98%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润34000万元到500
00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加23307万元到39307万元，同比增加218%到
368%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：16837.57万元。归属于母公司所有者的净利润：15133.31万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：10692.74万元。
（二）每股收益：0.0033元。
三、本期业绩预增的主要原因
2026年上半年，钢铁市场需求偏弱、结构性分化明显，煤焦原料价格上行压缩企业利润空
间。面对行业下行压力，公司坚定“优质精品钢+系列稀土钢”战略，深化产品结构调整，加
大高附加值钢铁新材料产销占比，全面推进全流程降本增效，叠加公司部分产线逐步复产和稀
土市场上行，二季度整体实现扭亏为盈，上半年盈利实现较大幅度提升。
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2026-07-10│其他事项
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张昭先生自担任公司董事长以来，深耕企业治理、统筹战略布局，担当作为，为公司深化
变革、治理体系完善、高质量发展等奠定了坚实基础；刘宓女士自担任公司董事、财务总监以
来，深耕财务管理、统筹资本运作，勤勉尽责，为公司高质量发展等作出了重要贡献。公司董
事会对他们在任职期间的辛勤付出和作出的重要贡献表示衷心感谢！
董事会提议增选陈文琢先生、常国兴先生为第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，陈文琢
先生、常国兴先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》的相关规定。董事候选人简历附后。
董事候选人简历
陈文琢，男，汉族，1972年8月出生。工学硕士，正高级工程师。曾任包钢销售公司副经
理；包钢市场营销部副部长兼市场管理处处长；包钢集团管理部（资产管理部、科协）副部长
；包钢股份特钢分公司经理；包钢股份钢管公司总经理；包钢股份销售分公司党委书记兼副经
理；包钢股份营销中心党委委员，副经理、销售分公司经理、党委书记；包钢股份稀土钢冷轧
板材厂党委书记、厂长。现任包钢股份稀土钢冷轧板材厂党委副书记、厂长。常国兴，男，汉
族，1982年5月出生。大学，会计师。现任包头稀土产品交易所党总支书记、董事长，北方稀
土混合所有制企业党建管理中心党总支委员。
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2026-07-10│其他事项
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内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开了第八届董事会
第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》《关于公司副总经理工作调整离任
的议案》《关于调整公司财务总监的议案》，具体内容如下：由于工作调整原因，张昭先生不
再担任公司董事长、董事和董事会战略、风险及ESG委员会主任委员职务，郭伟先生不再担任
公司副总经理职务，刘宓女士不再担任公司董事、财务总监和董事会战略、风险及ESG委员会
委员职务。张昭先生和刘宓女士离任后将在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。郭伟先生
离任后仍在公司任职。为确保董事会依法规范运作以及董事会工作的连续性和法人治理结构的
完备性，自公司董事会选举产生新任董事长之前，张昭先生将按照法律法规和《公司章程》的
规定继续履行相关职责。张昭先生自担任公司董事长以来，深耕企业治理、统筹战略布局，担
当作为，为公司深化变革、治理体系完善、高质量发展奠定了坚实基础；郭伟先生、刘宓女士
任职期间勤勉尽责，为公司改革创新、稳产增效、高质量发展作出了重要贡献。公司董事会对
他们在任职期间的辛勤付出和作出的重要贡献表示衷心感谢！
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2026-07-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼704会议室
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2026-06-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，公司股份回购注销后，公司注册资本和
已发行的股份数发生变化需对应修订《公司章程》相应内容。另因公司对外销售石灰生产经营
需要，需修订《公司章程》经营范围。具体修订内容如下：
一、关于公司注册资本和已发行的股份数
公司于2025年4月17日、2025年5月22日分别召开第七届董事会第二十八次会议和2024年年
度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，会议同意回购股份将
全部予以注销并减少公司注册资本。2026年5月21日，公司回购股份方案回购期限已届满，已
累计回购公司股份6258.6400万股，占公司总股本的0.138%，公司已于2026年5月25日在中国证
券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份6258.6400万股。
注销回购股份后，《公司章程》中公司注册资本拟修订为人民币45226032948元，公司已
发行的股份数拟修订为45226032948股。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月17日、2025年5月22
日召开第七届董事会第二十八次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方
式回购公司股份的方案》，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，
使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人
民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份价格上限为2.73元/股，本次回购股
份将全部予以注销并减少公司注册资本。
具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-031）、《关于取得金融机
构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-034）和2025年6月21日披露的《关于
以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-045）。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年4月8日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露的《包钢股份关于董事长提
议回购公司股份的提示性公告》（编号：（临）2025-018）。截至本公告披露前，回购股份提
议人、董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票情况。
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2026-05-12│其他事项
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内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律、法规及《公司章程》
的规定，经公司二届职代会第四次联席会议民主选举，选举薛飞先生为公司第八届董事会职工
董事（简历附后），任期与第八届董事会任期一致。
薛飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2
.2条规定的情形，具备履行董事（职工董事）职责所需的专业知识、工作经验和能力，符合担
任公司职工董事的任职条件及资格。
本次选举职工董事不会导致公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任董事的人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2026-05-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼712会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席10人，非独立董事梁志刚、刘宓因工作原因未能列席本次会
议；
2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。
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2026-04-18│资产租赁
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内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟以售后回租、直租等方式
与铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司（以下简称：“铁融租赁公司”）开展不超过25亿
元的融资租赁业务。上述额度在股东会通过之日起12个月内有效，其中单笔融资租赁业务由股
东会授权董事会及董事会授权人士确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年
限等。
铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司控制下的控股子公司，本次交易构成关联交易
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
本次交易已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
开展售后回租、直租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关机器设备、备件等
正常使用，且回购风险可控。符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公
司及公司股东尤其是中小股东的利益。
一、关联交易概述
公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备、
备件，以售后回租、直租等方式与铁融租赁公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币25
亿元，融资期限不超过5年
公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案
》。公司3名关联董事回避了对该议案的表决，其余9名非关联董事表决通过了该议案。本议案
需提交公司股东会审议。
上述额度在股东会决议通过之日起12个月内有效，其中单笔融资租赁业务由股东会授权董
事会及董事会授权人士确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
因铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系，本次交易构成关联交易
（二）关联人基本情况
1.公司名称：铁融国际融资租赁（天津）有限责任公司
2．统一社会信用代码：91120118MA05NT946T
3.成立时间：2017年3月16日
4.注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-902
5.主要办公地点：包头市稀土高新区黄河大街55号众兴大厦10层
6.法定代表人：张莘
7.主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及
维修
8.注册资本：104486.51万元
9.主要股东或实际控制人：包头钢铁（集团）有限责任公司直接持股41.12%，其他股东为
北方稀土（集团）高科技股份有限公司36.74%、包港展博国际商贸有限公司持股18.98%、内蒙
古国有资本运营有限公司持股3.16%；实控人为包头钢铁（集团）有限责任公司
（三）主要财务数据
截至2025年12月31日，铁融租赁公司总资产33.45亿元，净资产11.78亿元；2025年实现营
业收入1.26亿元，净利润0.32亿元。截至2026年3月31日，铁融租赁公司总资产39.33亿元，净
资产11.83亿元；2026年一季度累计实现营业收入0.21亿元，净利润0.04亿元。
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2026-04-18│重要合同
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关联交易简介：内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)与包钢集团财务有限责
任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》即将到期。双方拟续签该协议（有效
期三年），由财务公司为公司提供资金结算、存贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函、财务
顾问等金融服务业务。
公司及财务公司同为控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）
的控股子公司，双方续签《金融服务协议》构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易尚需提交公司股东会审议批准
关联交易对上市公司的影响：通过与财务公司续签《金融服务协议》，公司可以获得安全
、高效、便利的金融服务，有利于公司正常业务的持续开展，有利于拓展公司融资渠道，加速
公司资金周转，进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，节约融资成本，符合公司经营
发展的需要。关联交易公平、公正、公开，不存在损害公司及公司股东利益情形，不影响公司
独立性。
一、关联交易概述
公司与财务公司签署的《金融服务协议》即将到期。为了获得安全、高效、便利的金融服
务，拓展公司融资渠道，加速公司资金周转，进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，
节约融资成本，经与财务公司友好协商，双方拟续签《金融服务协议》。
公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于与包钢集团财务有限责任公司签署金
融服务协议的议案》。因公司及财务公司同为控股股东包钢集团的控股子公司，本议案构成关
联交易。公司4名关联董事回避了对该议案的表决，其余8名非关联董事表决通过了该议案。本
事项已经2026年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本次关联交易事项尚需公司股东会审议批准
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
因公司与财务公司同为控股股东包钢集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系，本次交易构成关联交易
（二）关联人基本情况
1、公司名称：包钢集团财务有限责任公司
2、统一社会信用代码：91150200573275845K
3、成立时间：2011年4月25日
4、注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河路83号810室
5、主要办公地点：内蒙古自治区包头市昆区白云路39号
6、法定代表人：邢立广
7、注册资本：人民币20亿元
8、主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成
员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑
9、主要股东或实际控制人：包头钢铁（集团）有限责任公司出资比例60%；内蒙古包钢钢
联股份有限公司出资比例30%；中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司出资比例8%，内蒙
古黄岗矿业有限责任公司出资比例2%
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月11日14点30分
召开地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼712会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应《关于开展沪市公司“提
质增效重回报”专项行动的倡议》，为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其
是中小投资者的合法权益，结合自身发展实际，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案
，具体内容如下：
一、提升经营质效，夯实高质量发展基础
优化产业布局，构建协同提质发展生态，立足钢铁主业，推动钢铁、资源、化工产业优化
提升，打造互为支撑、协同发展的产业生态，坚持价值创造经营导向，通过深化业财融合、推
进全链条降本、强化精益制造和全力提质增效，全面提升经营质效。提升业财融合水平，强化
全面预算管理，坚持“以收定支”，非经营性费用“无预算不支出”，完善标准成本管理体系
，动态优化工序标准成本，精准指导资源配置、销售接单等经营决策。全链条科学降本，聚焦
成本深化对标提标，吨钢制造成本同比降低1.5%以上。提质扩量拓市增效，坚定“优质精品钢
+系列稀土钢”战略，加快品种结构调整，紧跟国家、自治区“十五五”重大项目，加大高附
加值钢铁新材料供给，力争品种钢和战略产品市占率稳中有升。
二、加快发展新质生产力，培育发展新动能
完善科研体制机制，优化研发投入与激励机制，确保研发投入强度不低于5%；建立健全稀
土钢研发、IPD产品创效激励与评价机制，最大限度推动科研成果转化；实施稀土钢专属牌号
定制和独立议价，加快稀土钢产品认证及准入，不断提升稀土钢产品的溢价与创效能力；实施
更加灵活开放的招才引智政策，依托各类创新平台载体共建人才培养基地，加大本土科技领军
人才的自主培养力度。优化创新平台协同，提升研发体系整体效能，充分发挥院士工作站、自
治区重点实验室、博士后工作站、联合实验室与“人才飞地”等创新平台功能，形成全链条协
同创新格局。加大自主创新能力，围绕稀土钢新材料、资源综合利用和绿色发展等领域“卡脖
子”技术进行科研攻关，力争取得一批原创性科技成果；积极主导或参与国家及行业相关标准
的研制与修订，组织申报行业、自治区科技成果奖，积极探索稀土钢新材料在新兴产业的应用
潜力与技术路径，推进高强韧结构钢、特种钢等前瞻性产品布局与转化。
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2026-04-18│其他事项
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根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，为客观、准确地反映公司
的资产价值和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年末各项资产进行了清查
，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对应收票据、应收款项融资、应收账款
、其他应收款、存货及固定资产计提了减值损失。具体如下：
一、资产减值准备计提概况
2025年，公司及子公司合计计提减值准备54856.07万元，其中计提信用减值损失1602.83
万元，计提存货跌价准备52361.24万元，计提固定资产减值准备892万元。
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2026-04-18│其他事项
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一、董事会审议情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第七届董事
会第四十五次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，具体内容如下:
因工作调整原因，王伟平先生不再兼任公司首席合规官，刘宓女士不再兼任公司董事会秘
书，上述两名人员仍在公司任职。董事会聘任公司董事郭文亮先生任公司董事会秘书、首席合
规官。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，郭文亮先生任职资格符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的任职资格要求。郭文亮先生
简历附后。
二、董事会秘书联系方式
地址：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼813房间
电话：0472-2669515
传真：0472-2669528
电子邮箱：glgfzqb@126.com
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答要求进行
的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合
相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、本次会计政策变更的概述
公司根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，并结合公司
情况，变更了相关会计政策。
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2026-04-18│其他事项
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内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度以现金为对价，采用集中竞
价方式回购股份并注销的回购金额为1.99亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的53.26%
。
根据相关规定，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额将视同现金分红。公司以回
购方式实现对投资者的权益回报，2025年度不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转
增股本。
本次利润分配议案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，该项议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2025年度实现归属于上市公
司股东净利润3.74亿元，母公司2025年度实现净利润6.72亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——回购股份》相关规定，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额将视同现金分红。公
司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为1.99亿元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的53.26%。公司以回购方式实现对投资者的权益回报，2025年度
不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为2.9亿元，占最近三个会计年度年均净利润的7
5.31%，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于
5000万元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
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2026-04-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月8日
(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼712会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人；
2、董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月8日14点30分
召开地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼712会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-21│其他事项
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1、关于申请2026年度综合授信额度的议案根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技
改和财务状况，为确保完成2026年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经营及投资等
资金需求。结合2025年度商业银行授信及用信情况，包钢股份2026年拟向各商业银行申请敞口
授信756.48亿元，与各商业银行及其他机构通过其他融资方式计划开展融资业务不超过80亿元
（申请明细及用信主体、用信产品详见附件）。授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年
度股东大会批准新的授信额度为止。
附件：2026年度包钢股份申请商业银行及其他机构敞口授信明细表
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2026年4月
附件
2、关于公司2026年度债券发行业务的议案2025年全年发行各类债券17亿元，截止年末存
量债券32亿元。2026年包钢股份将继续开展债券融资业务，稳步推进债券发行工作。2026年度
预算的议案如下：
一、注册发行规模
计划在银行间市场注册额度40亿元，其中，短期融资券10亿元，中期票据30亿元。2026年
度计划发行额度不超过20亿元，发行品种包含短期融资券、超短期融资券、中期票据等。注册
规模以交易商协会实际注册金额为准，具体发行金额由股东大会授权董事会及董事会授权人士
根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
二、承销商选定方式
发行承销商选定通过公开招标选定。
五、债券拟发行期限
中期票据债券期限不超过5年（含5年），超短期融资券期限不超过270天。
十二、承销方式
由承销商以余额包销方式承销债券。
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2026-03-10│其他事项
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内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律、法规及《公司章程》
的规定，经公司二届职代会第三次联席会议民主选举，选举薛飞先生为公司第七届董事会职工
董事（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。
薛飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2
.2条规定的情形，具备履行董事（职工董事）职责所需的专业知识、工作经验和能力，符合担
任公司职工董事的任职条件及资格。
本次选举职工董事不会导致公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任董事的人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
薛飞先生简历
薛飞，男，汉族，1983年7月出生，本科硕士，政工师。曾任包钢团委副书记；包钢团委
副书记（主持工作）兼工会（团委）综合部（青工部）部长；包钢团委书记、工会代副主席兼
综合部（青工部）部长；包钢团委书记、工会副主席兼综合部（青工部）部长（期间：2020.0
6-2021.09巴彦淖尔市临河区挂职任区委常委、政府副区长）；包钢股份薄板厂党委书记、副
厂长；包钢股份薄板厂党委副书记、副厂长。现任包钢股份综合部副部长（主持工作）、工会
副主席、机关党委委员、副书记（主持机关党委工作）。
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2026-02-07│股权质押
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截至2026年2月5日，包头钢铁（集团）有限责任公司（简称“包钢集团”）持有内蒙古包
钢钢联股份有限公司（简称“公司”）无限售流通股1117497.15万股，限售流通股1390782.11
万股，持股总数量2508279.26万股，占公司总股本的55.38%。本次办理解除质押145000.00万
股、质押145000.00万股。办理完成后，包钢集团共质押公司股票715998.88万股，占其持有总
额的28.55%，质押总数及比例与办理前未发生变化。
公司于2026年2月6日接到控股股东包钢集团出具的《进行股票质押及解质押的函》，获悉
其所持有公司的部分股份解质押，部分股份被质押。
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2026-01-19│其他事项
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1月18日下午15点03分,内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司下
属的板材厂炼钢作业部一个650m3饱和水、蒸汽球罐发生爆炸，造成2人死亡、8人失联、84人
受伤在院治疗。
事故发生后，公司立即启动应急预案，全力组织力量进行人员搜救、伤员救治、善后安抚
等工作，全力配合相关部门对事故进行调查，认真查明事故原因。本次事故造成板材厂部分厂
房和设备受损，将对板材厂产线及周边受波及的产线生产造成影响,具体损失情况正在核实评
估。经包头市生态环境部门跟踪检测，未发现本次事故对周边大气、土壤环境造成影响，现场
无废水产生。
公司对本次事故罹难人员表示沉痛哀悼！公司将深刻吸取事故教训，进一步增强安全生产
意识，立即开展安全生产大排查，切实做好安全生产工作，坚决守住安全发展底线，杜绝事故
发生。公司将根据相关信息披露规则要求及时履行信息披露义务。
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2025-12-11│其他事项
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拟聘任会计师事务所的名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）,以下简称“北京
兴华所”。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO11000010截至2024年末，北京兴华所从业人员
1526名，其中合伙人95名，注册会计师453名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185
人。
北京兴华所2024年度业务收入83747.10万元，其中审计业务收入59855.11万元，证券业务
收入4467.70万元。
2024年年报上市公司审计客户19家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服
务业、批发和零售业、金融业，收费总额2368.66万元；2024年年报挂牌公司客户95家，审计
收费1372.80万元。
2.投资者保护能力
北京兴华所已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于10000万元，职
业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉
及丹东欣泰电气股份有限公司民事诉讼，二审判决北京兴华所赔偿808万元，北京兴华所已全
额赔付。
3.诚信记录
北京兴华所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郑湘，2008年成为注册会计师，2024年开始从事上市公司审计，2010
年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份。
拟签字注册会计师：蒋业磊，2018年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，20
23年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告2
份。
拟项目质量控制复核人：时彦录，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计
，2009年起在本所执业；近三年复核上市公司超过10家。
2.诚信记录
项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分。
项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
3.独立性
北京兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
本期审计费用280万元（不含审计期间交通、食宿费用），其中财务报表审计费用190万元
，内部控制审计90万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本
期审计费用无变化。
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2025-12-11│其他事项
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内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第七届董事
会第四十次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》，具体内容如下：由于工作调
整原因，韩培信先生不再担任公司董事及董事会战略及ESG委员会委员职务。
鉴于韩培信先生卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司
章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，韩培信先生将按照法律法规和《公
司章程》的规定继续履行相关职责。
控股股东包钢集团提名余英武先生为第七届董事会非独立董事候选人（以下简称“董事候
选人”），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经公司董事会提名、
薪酬与考核委员会审核，余英武先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》的相关规定。
韩培信先生卸任相关职务后将继续在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。韩培信先生
在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对韩培信先生在
任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！
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2025-11-05│其他事项
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因经营发展需要，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办
公地址。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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