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昊创瑞通(301668)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇301668 昊创瑞通 更新日期:2025-12-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2025-09-11│ 21.00│ 5.16亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 暂无数据 【3.项目投资】 暂无数据 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-12-09 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │河北上博电气制造有限公司、段友涛、张伶俐 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司全资子公司、公司控股股东、实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第二届董 │ │ │事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》│ │ │,相关董事已回避表决,独立董事已就该事项提前召开了专门会议并审议通过此议案,该议│ │ │案尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下: │ │ │ 一、担保暨关联交易概述 │ │ │ 为满足日常经营和业务发展需要,公司及其控股子公司(包括本次担保期限内新设立或│ │ │纳入合并报表范围的子公司)拟向银行等金融机构申请综合授信。针对上述授信业务,公司│ │ │拟为控股子公司申请的授信提供不超过8,000万元的担保,担保方式包括但不限于一般保证 │ │ │、连带责任保证、抵押、质押等。公司可以根据控股子公司的实际经营情况,在符合要求的│ │ │子公司之间对担保额度进行调剂使用。上述担保额度有效期自2026年1月1日起至2026年12月│ │ │31日止,有效期内额度循环滚动使用,最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。│ │ │ 公司控股股东及实际控制人段友涛先生、张伶俐女士将无偿为上述公司及其控股子公司│ │ │向银行等金融机构申请的授信业务提供担保,最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议│ │ │为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公司控股股东及实际控制人│ │ │段友涛先生、张伶俐女士为公司关联方,其为公司及其控股子公司提供担保构成关联交易,│ │ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准│ │ │。本次担保事项尚需提交股东会审议。 │ │ │ 被担保方基本情况 │ │ │ 1、名称:河北上博电气制造有限公司 │ │ │ 与本公司关联关系:为本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。 │ │ │ 关联方基本情况 │ │ │ 段友涛先生、张伶俐女士为公司控股股东及实际控制人,其中段友涛先生现任公司董事│ │ │长、总经理,现直接持有公司股份31,200,000股,占公司总股本的28.36%;张伶俐女士现任│ │ │公司董事、副总经理,现直接持有公司股份26,400,000股,占公司总股本的24.00%。段友涛│ │ │先生与张伶俐女士系夫妻关系,均不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上│ │ │市规则》及《公司章程》等相关规定,段友涛先生、张伶俐女士为公司关联方,其为公司及│ │ │其控股子公司提供担保构成关联交易。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-12-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到北京市科学技术委 员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司再 次被国家高新技术企业认定管理机构评定为高新技术企业。新证书的具体情况如下: 企业名称:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 证书编号:GR202511000333 发证时间:2025年10月28日 有效期:三年 本次为公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据国家对高新技术企业税 收优惠政策的有关规定,公司自本次高新技术企业证书颁发之日所在年度起的连续三个会计年 度(即2025年度至2027年度)将继续享受国家高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的 税率缴纳企业所得税。由于2025年度公司已根据相关规定暂按15%的税率计提企业所得税,以 上税收优惠政策不会对公司2025年已披露的相关财务数据造成影响。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-12-09│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第二届 董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》 ,相关董事已回避表决,独立董事已就该事项提前召开了专门会议并审议通过此议案,该议案 尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下: 一、担保暨关联交易概述 为满足日常经营和业务发展需要,公司及其控股子公司(包括本次担保期限内新设立或纳 入合并报表范围的子公司)拟向银行等金融机构申请综合授信。针对上述授信业务,公司拟为 控股子公司申请的授信提供不超过8000万元的担保,担保方式包括但不限于一般保证、连带责 任保证、抵押、质押等。公司可以根据控股子公司的实际经营情况,在符合要求的子公司之间 对担保额度进行调剂使用。 上述担保额度有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止,有效期内额度循环滚动使用 ,最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。公司控股股东及实际控制人段友涛先生 、张伶俐女士将无偿为上述公司及其控股子公司向银行等金融机构申请的授信业务提供担保, 最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》相关规定,公司控股股东及实际控制人段友涛先生、张伶俐女士为公司关联方,其为公司 及其控股子公司提供担保构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组,不需要经过有关部门批准。本次担保事项尚需提交股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-12-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年12月24日14:50 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年12月18日 7、出席对象: (1)截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:北京市丰台区金泽西路2号院1号楼平安金融中心A座908会议室 ──────┬────────────────────────────────── 2025-12-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、审议程序 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第二届 董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。该议案尚需提 交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下: 二、本次中期分红预案基本情况 根据公司2025年第三季度财务报表(未经审计),公司2025年1-9月实现归属于母公司所 有者净利润92296632.73元,母公司实现的净利润为82755057.72元。截至2025年9月30日,公 司合并报表未分配利润为378640151.95元,母公司报表未分配利润为335771475.14元。根据利 润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2025年前三季度可供 股东分配的利润为335771475.14元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定 、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,根 据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定 ,本次中期利润分配预案如下:公司拟以现有总股本110000000股为基数,向全体股东每10股 派发现金股利人民币5元(含税),共计派发现金股利人民币55000000元(含税),不送红股 ,不以资本公积金转增股本。 若在董事会审议通过本次中期利润分配预案之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变 动,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-12-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,搬迁至新地 址办公,现将具体情况公告如下:公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址和邮编同步变更 。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-22│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第二届 董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议,于2025年11月14日召开2025年第一次临时 股东会,审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》,具体内容详见公司2025年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于变更公 司注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。公司于近 日完成了上述事项所涉及的工商变更登记、修订后的《公司章程》备案等手续,并取得了北京 市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》,现将具体信息公告如下: 名称:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 统一社会信用代码:9111010679903098XG 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人:段友涛 成立日期:2007年2月13日 住所:北京市丰台区金泽西路2号院1号楼-4至42层101内9层908单元经营范围:一般项目 :机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;智能输配电及控制设备销 售;电子产品销售;机械设备销售;电工仪器仪表销售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;包 装材料及制品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;货物进出口;技术进出口; 进出口代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);计量技术服务;物联网设备制造;物联网设 备销售;集成电路制造;集成电路销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司营业执照。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.本次股东会不存在否决议案的情形; 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2025年11月14日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。 4、会议地点:北京市丰台区南三环西路16号3号楼609会议室 5、会议主持人:公司董事长段友涛先生 6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人114人,代表股份73082600股,占公司有表决权 股份总数的66.4387%。 其中:通过现场投票的股东及股东代理人5人,代表股份72900000股,占公司有表决权股 份总数的66.2727%。 通过网络投票的股东109人,代表股份182600股,占公司有表决权股份总数的0.1660%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人109人,代表股份182600股,占公司有表决 权股份总数的0.1660%。 其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总 数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东109人,代表股份182600股,占公司有表决权股份总数的0.1660 %。 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师共同出席、列席了会议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、董事辞任的情况 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事、副总经 理汪燕女士提交的书面辞职报告,因公司治理结构调整,汪燕女士申请辞去公司第二届董事会 董事职务,汪燕女士董事职务原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止。汪燕女士离任董 事职务后,将继续担任公司副总经理。 汪燕女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞任自公司收到辞职报告 时生效。 截至本公告披露日,汪燕女士通过员工持股平台北京鼎盛盈科科技中心(有限合伙)间接 持有公司200000股尚未解除限售的股票,占公司目前总股本0.18%。 汪燕女士将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规的规定及 公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作的相关承诺。 二、职工董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 公司章程》的有关规定,公司于2025年11月14日召开职工代表大会,与会职工代表一致同意选 举魏改革先生(简历详见附件)为公司第二届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 魏改革先生当选公司职工董事后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-30│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第二届 董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意 在确保不影响公司正常生产经营的情况下,公司及其控股子公司使用不超过人民币18,000万元 的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述期限 内额度可循环滚动使用。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”) 对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下: (一)现金管理目的 在不影响公司日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,为提高公司闲置自有资金的使 用效率,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 (二)投资额度与期限 总额度不超过(含)人民币18,000万元,单笔理财产品期限最长不超过12个月;上述额度 自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,但期限内 任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过现金管理投资 额度。 (三)投资主体与资金来源 本次现金管理的投资主体为公司及其控股子公司;资金来源为公司及下属子公司的部分闲 置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。 (四)投资品种 公司拟购买安全性高、流动性强的低风险型理财产品,包括但不限于大额存单、定期存款 、通知存款、掉期存款、结构性存款等。理财产品的受托方包括但不限于商业银行、证券公司 、信托等金融机构。以上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资 基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。 (五)实施方式 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度、期限、品种内行使投资决策权 并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 (六)关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理 不会构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月14日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月10日 7、出席对象: (1)截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事、高级 管理人员;(3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:北京市丰台区南三环西路16号3号楼609会议室 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、上市地点及上市板块:深圳证券交易所创业板 2、上市时间:2025年9月26日 3、股票简称:昊创瑞通 4、股票代码:301668 5、本次公开发行后的总股本:110000000股 6、本次公开发行的股票数量:27900000股(本次发行全部为新股,无老股转让) 7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:23048066股 8、本次上市的有流通限制或者限售安排的股票数量:86951934股 9、参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排: 本次发行的战略配售由其他参与战略配售的投资者组成。根据最终确定的发行价格,参与 战略配售的投资者最终获配数量为3571427股,占本次发行数量的12.80%。参与战略配售的投 资者获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算 。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份 减持的有关规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 发行人的股票简称为“昊创瑞通”,股票代码为“301668”。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合 条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进 行。 发行人和保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商 )”)协商确定本次发行价格为人民币21.00元/股,本次发行股份数量为27900000股,全部为 公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网 下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险 基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符 合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者 资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售数量为5580000股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发 行价格,本次发行的战略配售由其他参与战略配售的投资者组成,最终战略配售数量为357142 7股,占本次发行数量的12.80%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2008573股回拨 至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为17632573股,占扣除最 终战略配售数量后本次发行数量的72.48%;网上初始发行数量为6696000股,占扣除最终战略 配售数量后本次发行数量的27.52%。根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为10719. 00709倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售 数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即4866000股)由网下回拨 至网上。回拨后,网下最终发行数量为12766573股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量 的52.48%;网上最终发行数量为11562000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的47.5 2%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0161087915%,有效申购倍数为6207.79030倍。本次发 行的网上网下认购缴款工作已于2025年9月15日(T+2日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐人(主承销商)根据参与本次战略配售的投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战 略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计。 二、网下比例限售情况 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整 计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中 ,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期 为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排, 一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1280507股,约占网下发行总量的10.03%,约 占本次公开发行股票总量的4.59%。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行27900000股人 民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)予以注册(证监许可〔2025〕1516号)。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合 条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进 行。 发行人与保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商 )”)协商确定本次发行股份数量为27900000股,本次发行价格为人民币21.00元/股。本次发 行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价 后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以 下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年 金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下 简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子 公司无需参与本次战略配售。 本次发行初始战略配售数量为5580000股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发 行价格,本次发行的战略配售由其他参与战略配售的投资者组成,最终战略配售数量为357142 7股,占本次发行数量的12.80%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2008573股回拨 至网下发行。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简

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