资本运作☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南通泰禾化│江西仰立 │ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南通泰禾化│香港泰禾 │ 1.53亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 1.16亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│上海泰禾化│ 5177.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│工 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南通泰禾化│上海泰禾 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│新河农用 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 4370.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南通泰禾化│江西天宇 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西仰立 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│新河农用 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│上海泰禾 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│上海泰禾 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南通泰禾化│晓明检测 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│南通泰禾化│上海泰禾化│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│工 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│上海泰禾 │ 159.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第三届董
事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议
案》，同意公司开展相关远期结售汇业务，公司保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具
了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、交易的背景与目的
由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司
拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为
目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，不影响公司主营业务的发展。
二、交易的基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过4亿美元（含本数），使用期限为自公司股东
会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。上述事项公司董事会授权公司
董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本
公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资
金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流
动性造成影响。
三、审议程序
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审
议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过4亿美元（含本数）
的远期结售汇业务，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内
可循环滚动使用。本次交易事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
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2025-04-28│委托理财
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会
十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过
人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12
个月内可循环滚动使用。公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议发表了明确同
意的审核意见，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审议权限范围内，无需提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司
拟使用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：
（一）投资目的
提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司及控股子公司日常经营资金
需求的前提下，获取一定投资回报。
（二）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性
高、流动性好、风险可控、且投资期限最长不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存
款、大额存单等安全性高的产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括但不
限于银行、证券公司、信托公司。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资、委托理财和衍生品交易等风险投资
品种。（三）投资额度和期限
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。
（四）实施方式
公司拟授权公司管理层负责现金管理业务的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体
投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品
品种、签署合同等，由财务部具体负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。
（六）资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2025-04-28│其他事项
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步
完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、
履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定
，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任
险”）。公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。现将
有关事宜公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：南通泰禾化工股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准
）
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币3,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为
准）
4、保险费：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：保险合同生效日起12个月（后续每年可续保或重新投保）同时，为提高决
策效率，在公司股东会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下，同时提请股东
会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定
保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构
、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；以及在上述权限范围内，在董监高责
任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审
议《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为本次责任保险的被保险对
象，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-28│其他事项
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年
度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润265,939,065.46元，其中，母公司实现净利润为
105,276,152.51元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金10,527
,615.25元，计提任意盈余公积金5,263,807.63元。截至2024年12月31日，合并报表可供分配
利润为2,155,039,049.07元，母公司报表可供分配利润690,169,263.82元。按照合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依
据。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司
董事会在保障公司持续健康发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并
结合2024年度经营与财务状况，拟定2024年度利润分配预案为：以公司现有股本45,000万股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金股利人民币180,000
,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，
则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”
的原则对现金分红总额进行调整。
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2025-04-07│其他事项
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“泰禾股份”或“发行人”）首次公开发行不超过
4500.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可[2025]32号）。本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限
公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“泰禾股份”，股票代码为
“301665”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币10.27元/股，发行数
量为4500.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保
荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售数量为900.00万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发
行价格，参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的
专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成，发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售股份数量为450.00万股，占本次发行数量
的10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为225.00万股，占本次发行数量
的5.00%。本次发行最终战略配售数量为675.00万股，占本次发行总数量的15.00%，初始战略
配售与最终战略配售股数的差额225.00万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为3105.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的81.18%；网上发行数量为720.00万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的18.82%。
根据《南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9684.81771倍，高于10
0倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后公开发行
股票数量的20.00%（即765.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2340.0
0万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.18%；网上最终发行数量为1485.00万股，占
扣除最终战略配售数量后发行数量的38.82%。回拨后本次网上发行中签率为0.0212962191%，
有效申购倍数为4695.66919倍。
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2025-04-02│其他事项
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“泰禾股份”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行4500.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经
深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可[2025]32号）。本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）。敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年4月2日（T+2日
）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
5年4月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下、网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人
和保荐人（主承销商）于2025年4月1日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中
心311室主持了泰禾股份首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式
按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2025-04-02│其他事项
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行4500.00万股人民币普
通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可[2025]32号）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）协商确定本次发行股份数量为4500.00万股，本次发行价格为人民币10.27元/股。本次发行
的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后
通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下
简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金
基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简
称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公
司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为900.00万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定
的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心
员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售股份数量为450.00万股，占本次
发行数量的10.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为225.00万股，占本次
发行数量的5.00%。最终战略配售数量为675.00万股，占本次发行总数量的15.00%。初始战略
配售与最终战略配售股数的差额225.00万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后、网上网下回
拨机制启动前，网下发行数量为3105.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.18%
；网上发行数量为720.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.82%。根据《南通泰
禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》
”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9684.81771倍，高于100倍，发行人和保
荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20.00%
（向上取整至500股的整数倍，即765.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数
量为2340.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.18%；网上最终发行数量为1485.
00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.82%。回拨后本次网上发行中签率为0.0212
962191%，有效申购倍数为4695.66919倍。
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2025-04-01│其他事项
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“泰禾股份”或“发行人”）首次公开发行4500.0
0万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2025]32号）。
发行人与保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）协商确定本次发行价格为人民币10.27元/股，本次发行股份数量为4500.00万股。
本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金
、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境
外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战
略配售。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行初始战略配售数量为900.00万股，占本次发行数量的20.00%。
根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与
核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行
人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即光证资管泰禾股
份员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划和光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配
售2号集合资产管理计划，最终战略配售股份数量合计为450.00万股，占本次发行股份数量的1
0.00%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为225.00万股，占本次发行股份数
量的5.00%。最终战略配售数量为675.00万股，占本次发行总数量的15.00%。初始战略配售数
量与最终战略配售数量的差额225.00万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，本次网下发行数量为3105.00万股，占扣除
最终战略配售数量后发行数量的81.18%；网上发行数量为720.00万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的18.82%。最终网下、网上发行合计数量为3825.00万股，网上及网下最终发行
数量将根据网上、网下回拨情况确定。
发行人于2025年3月31日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“泰禾股份”股票
720.00万股。
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2025-03-28│其他事项
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